ヤクルト本社【2267】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/11/122019/7/102019/10/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数15人15人15人15人15人
社外役員数4人4人4人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 21名 女性 1名(役員のうち女性の比率4.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長執行
役員

 

根 岸 孝 成

昭和23年12月2日生

昭和46年4月

当社入社

平成12年4月

当社中央研究所事務部長

 同 17年6月

当社取締役

 同 20年6月

当社常務取締役

 同 21年6月

当社専務取締役

 同 23年6月

当社代表取締役社長COO 社長執行役員

 同 29年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
㈱ヤクルト球団代表取締役オーナー(現任)
一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会会長(現任)
一般社団法人日本経済団体連合会幹事(現任) 

(注)3

16,100

取締役

副社長執行
役員

国際事業本部長

川 端 美 博

昭和24年1月5日生

昭和46年4月

当社入社

平成11年4月

当社国際部長

 同 15年6月

当社取締役

 同 19年6月

当社常務取締役

 同 21年6月

当社専務取締役

 同 23年6月

当社取締役 副社長執行役員(現任)

(注)3

14,300

取締役
専務執行
役員

経営サポート本部長、国際部・提携推進室・事業戦略プロジェクトチーム担当

成 田  裕

昭和26年10月8日

昭和49年4月

当社入社

平成15年6月

当社国際部長

 同 19年6月

当社取締役

 同 22年6月

当社常務取締役

 同 23年6月

当社常務執行役員

 同 24年6月

当社取締役 常務執行役員

 同 27年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

10,200

取締役
専務執行
役員

管理本部長

若 林  宏

昭和27年4月4日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年4月

当社総務部長

 同 21年6月

当社取締役

 同 23年6月

当社執行役員

 同 24年6月

当社常務執行役員

 同 27年6月

当社取締役 常務執行役員

 同 28年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

7,300

取締役
専務執行
役員

研究開発本部長、中央研究所長

石 川 文 保

昭和27年7月7日生

昭和59年6月

当社入社

平成21年4月

当社中央研究所試験研究部長

 同 21年6月

当社取締役

 同 23年6月

当社執行役員

 同 25年6月

当社常務執行役員

 同 27年6月

当社取締役 常務執行役員

 同 28年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

11,600

取締役
常務執行
役員

化粧品事業本部長

田 中 正 喜

昭和28年9月1日

昭和52年4月

当社入社

平成19年4月

当社業務部長

 同 21年6月

当社取締役

 同 23年6月

当社執行役員

 同 25年6月

当社常務執行役員

 同 28年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

5,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行
役員

医薬品事業本部長

伊 藤 正 徳

昭和29年3月10日生

昭和51年4月

日本オルガノン㈱(現:MSD㈱)入社

 同 59年3月

日本セルヴィエ㈱ 入社

平成元年4月

ローヌ・プーラン ローラー㈱(現:サノフィ㈱)入社

 同 12年6月

当社入社

 同 20年4月

当社医薬開発部参事

 同 22年6月

当社取締役

 同 23年6月

当社執行役員

 同 25年6月

当社常務執行役員

 同 26年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

7,400

取締役
常務執行
役員

生産本部長

土 井 明 文

昭和28年11月3日

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

当社生産管理部長

 同 20年4月

当社京都工場長

 同 23年6月

当社執行役員

 同 27年6月

当社常務執行役員

 同 29年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

7,500

取締役
常務執行
役員

食品事業本部長

林 田 哲 哉

昭和30年6月21日

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

当社中四国支店長(現:西日本支 店)付参事防府ヤクルト販売㈱ (現:山口ヤクルト販売㈱)代表取 締役社長

 同 19年6月

当社東京支店(現:首都圏支店)支 店長

 同 23年6月

当社執行役員

 同 27年6月

当社常務執行役員

 同 29年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

6,100

取締役

常務執行

役員

中国ヤクルト㈱董事兼総経理・国際部
担当

平 野  晋

昭和29年7月26日生

昭和52年4月

当社入社

 同 19年4月

当社国際部長

 同 23年4月

中国ヤクルト㈱董事兼総経理

(現任)

 同 23年6月

当社執行役員

 同 28年6月

当社常務執行役員

 同 30年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

5,800

取締役

 

リチャード
ホール

昭和42年9月10日生

平成5年7月

ダノン インターナショナル ブランズ ジャパン㈱(現:ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱)入社

 同 13年1月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役社長

 同 14年11月

キリン MC ダノン ウォーターズ㈱
取締役

 同 18年10月

ヤクルト本社・グループダノン リ エゾンオフィス グループダノン (現:ダノン)代表(現任)

 同 21年6月

当社取締役

 同 23年9月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役

 同 24年6月

当社取締役 執行役員

 同 25年2月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱取締役

 同 30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

安 田 隆 二

昭和21年4月28日生

昭和51年7月

モルガン ギャランティ トラスト  カンパニー ニューヨーク(現:JPモ ルガン・チェース・アンド・カンパニー)入社

平成3年6月

マッキンゼー・アンド・カンパニー
ディレクター

 同 8年7月

A.T.カーニーアジア総代表

 同 15年6月

㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ
取締役会長

 同 15年6月

㈱大和証券グループ本社社外取締役

 同 16年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授

 同 19年4月

ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役

 同 19年6月

ソニー㈱社外取締役

 同 21年6月

当社取締役(現任)

 同 22年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授

 同 23年6月

㈱朝日新聞社社外監査役(現任)

 同 25年6月

オリックス㈱社外取締役(現任)

 同 27年6月

㈱ベネッセホールディングス社外取締役(現任)

 同 30年4月

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任)

 同 30年4月

㈱関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

福 岡 政 行

昭和20年9月9日生

昭和48年4月

明治学院大学法学部非常勤講師

 同 55年4月

駒澤大学法学部助教授

平成4年4月

白鴎大学法学部教授

 同 9年10月

岐阜聖徳学園大学客員教授(現任)

 同 14年9月

立命館大学客員教授

 同 23年4月

東北福祉大学特任教授(現任)

 同 23年6月

当社取締役(現任)

 同 28年4月

白鴎大学名誉教授(現任)

 同 28年6月

県立広島大学客員教授(現任)

(注)3

800

取締役

 

前 田 典 人

昭和37年7月24日生

昭和60年7月

マナ㈱(現:マナトレーディング ㈱)入社

平成5年12月

北京浜ヤクルト販売㈱(現:神奈川東部ヤクルト販売㈱)入社

 同 7年6月

北京浜ヤクルト販売㈱取締役

 同 10年4月

北京浜ヤクルト販売㈱代表取締役社長

 同 11年5月

長岡ヤクルト販売㈱(現:新潟中央 ヤクルト販売㈱)入社

 同 12年11月

長岡ヤクルト販売㈱代表取締役社長

 同 18年5月

長岡ヤクルト販売㈱代表取締役会長

 同 23年4月

神奈川東部ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

 同 27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7,500

取締役

 

パスカル イヴ

ド ペトリーニ

昭和35年2月8日生

  昭和59年

ダノン・フランス 入社

平成20年1月

ダノン・アジアパシフィック ヴァイスプレジデント

 同 27年6月

ダノン・シンガポール エグゼクティブヴァイスプレジデント

 同 29年10月

ダノン・アジア シニアヴァイスプレジデント兼非業務執行チェアマン(現任)

 同 29年12月

中国蒙牛乳業有限公司非業務執行取締役(現任)

 同 30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

阿 部 晃 範

昭和27年1月21日生

昭和49年4月

当社入社

平成15年4月

当社経理部長

 同 20年6月

当社取締役

 同 23年6月

当社執行役員

 同 24年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

12,900

常勤監査役

 

山 上 博 資

昭和29年9月29日生

昭和53年4月

当社入社

平成20年4月

当社経理部長

 同 23年10月

当社監査役付参事

 同 24年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,500

監査役

 

奥 平 哲 彦

昭和16年1月21日生

昭和41年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 同 48年4月

舟辺・奥平法律事務所(現:あきつ 総合法律事務所)開設

平成元年4月

日本弁護士連合会常務理事

 同 10年6月

当社監査役(現任)

 同 12年4月

第一東京弁護士会常議員会議長

 同 19年6月

財団法人日本調停協会連合会(現: 公益財団法人日本調停協会連合会) 理事長

 同 21年6月

公益財団法人日本調停協会連合会顧問(現任)

(注)4

2,400

監査役

 

谷 川 清十郎

昭和31年2月8日生

昭和56年4月

㈱阪神相互銀行(現:㈱みなと銀行)入行

 同 61年5月

神戸ヤクルト販売㈱入社

平成5年1月

神戸ヤクルト販売㈱取締役

 同 10年1月

神戸ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

 同 16年6月

当社監査役(現任)

(注)4

41,636

監査役

 

小 林 節 子

昭和11年3月30日生

昭和29年3月

㈱協和商会入社

 同 37年2月

信越ヤクルト㈱(現:上越ヤクルト 販売㈱)入社

 同 54年4月

上越ヤクルト販売㈱取締役総務部長

平成9年3月

上越ヤクルト販売㈱代表取締役社長

 同 24年6月

当社監査役(現任)

 同 28年4月

上越ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任)

(注)4

4,100

監査役

 

 

吉 田 宏 一

昭和26年6月17日生

昭和49年4月

㈱中野組(現:㈱ナカノフドー建設)入社

 同 51年11月

当社入社

 同 53年11月

石巻ヤクルト販売㈱入社

 同 54年5月

石巻ヤクルト販売㈱取締役

平成元年11月

石巻ヤクルト販売㈱代表取締役社長

 同 23年5月

石巻ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任)

 同 24年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

 

手 塚 仙 夫

昭和23年1月9日生

昭和47年3月

等松・青木監査法人(現:有限責任 監査法人トーマツ)入社

昭和49年4月

公認会計士登録

平成4年7月

監査法人トーマツ(現:有限責任監 査法人トーマツ)代表社員

 同 22年7月

日本公認会計士協会副会長

 同 27年6月

㈱バイテックホールディングス社外取締役(現任)

 同 28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

100

168,836

 

 

 (注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、前田典人およびパスカル イヴ ド ペトリーニの4氏は、社外取締役です。

2 監査役奥平哲彦、谷川清十郎、小林節子、吉田宏一および手塚仙夫の5氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。

 

 執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

役位

氏名

管掌

※社長執行役員

根岸 孝成

 

※副社長執行役員

川端 美博

国際事業本部長(国際部・提携推進室)

※専務執行役員

成田  裕

経営サポート本部長(食品品質保証室・企画室・広報室・広告部・
          法務室)
国際部・提携推進室・事業戦略プロジェクトチーム

※専務執行役員

若林  宏

管理本部長(秘書室・総務部・人事部・人材開発センター・経理部・
            情報システム部)

※専務執行役員

石川 文保

研究開発本部長(開発部・中央研究所・ヨーロッパ研究所)
中央研究所長

※常務執行役員

田中 正喜

化粧品事業本部長(化粧品部・湘南化粧品工場)

※常務執行役員

伊藤 正徳

医薬品事業本部長(医薬業務部・医薬営業部・医薬学術部・
         医薬開発部・医薬安全性情報部・
         医薬事業統括部・医薬信頼性保証室・
         富士裾野医薬品工場)

※常務執行役員

土井 明文

生産本部長(生産管理部・調達部・各工場)

※常務執行役員

林田 哲哉

食品事業本部長(販売会社近代化推進室・業務部・宅配営業部・
        直販営業部・物流統括部・各支店)

※常務執行役員

平野  晋

国際部(中国ヤクルト株式会社)

常務執行役員

今田 正男

広報室・広告部・食品品質保証室

常務執行役員

平野 宏一

開発部・広報室(学術担当)

常務執行役員

南野 昌信

中央研究所副所長、ヨーロッパ研究所・広報室(学術担当)

執行役員

梛良 昌利

業務部・宅配営業部・人材開発センター

執行役員

星子 秀章

法務室・人事部・人材開発センター

執行役員

鈴木 康之

生産管理部・調達部

執行役員

里見 昌彦

医薬営業部・医薬開発部・医薬事業統括部

執行役員

渡辺 秀一

経理部・情報システム部

執行役員

岸本  明

直販営業部・物流統括部

執行役員

後藤 隆夫

秘書室

執行役員

川畑 裕之

総務部・企画室・事業戦略プロジェクトチーム

執行役員

島田 淳一

国際部

執行役員

後藤 善宏

開発部

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 20名 女性 2名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

根 岸 孝 成

1948年12月2日生

1971年4月

当社入社

2000年4月

当社中央研究所事務部長

2005年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2009年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社代表取締役社長COO 社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
㈱ヤクルト球団代表取締役オーナー(現任)
一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会会長(現任)
一般社団法人日本経済団体連合会幹事(現任) 

(注)3

17,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
 国際事業本部長、
経営サポート本部長、
事業戦略プロジェクトチーム担当

成 田  裕

1951年10月8日

1974年4月

当社入社

2003年6月

当社国際部長

2007年6月

当社取締役

2010年6月

当社常務取締役

2011年6月

当社常務執行役員

2012年6月

当社取締役 常務執行役員

2015年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

11,000

取締役
専務執行役員
管理本部長

若 林  宏

1952年4月4日生

1977年4月

当社入社

2007年4月

当社総務部長

2009年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

8,100

取締役
専務執行役員
 研究開発本部長、
中央研究所長

石 川 文 保

1952年7月7日生

1984年6月

当社入社

2009年4月

当社中央研究所試験研究部長

2009年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

13,000

取締役
常務執行役員
医薬品事業本部長

伊 藤 正 徳

1954年3月10日生

1976年4月

日本オルガノン㈱(現:MSD㈱)入社

1984年3月

日本セルヴィエ㈱ 入社

1989年4月

ローヌ・プーラン ローラー㈱(現:サノフィ㈱)入社

2000年6月

当社入社

2008年4月

当社医薬開発部参事

2010年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

8,300

取締役
常務執行役員
生産本部長

土 井 明 文

1953年11月3日

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社生産管理部長

2008年4月

当社京都工場長

2011年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

7,900

取締役
常務執行役員
 食品事業本部長、
 化粧品事業本部長

林 田 哲 哉

1955年6月21日

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社中四国支店長(現:西日本支 店)付参事防府ヤクルト販売㈱ (現:山口ヤクルト販売㈱)代表取 締役社長

2007年6月

当社東京支店(現:首都圏支店)支 店長

2011年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

6,900

取締役
常務執行役員
中国ヤクルト㈱董事
兼総経理・
国際部担当

平 野  晋

1954年7月26日生

1977年4月

当社入社

2007年4月

当社国際部長

2011年4月

中国ヤクルト㈱董事兼総経理

(現任)

2011年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

6,100

取締役
常務執行役員
 広報室・広告部・
食品品質保証室担当

今 田 正 男

1953年9月15日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社広報室長

2013年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

26,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

リチャード
ホール

1967年9月10日生

1993年7月

ダノン インターナショナル ブランズ ジャパン㈱(現:ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱)入社

2001年1月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役社長

2002年11月

キリン MC ダノン ウォーターズ㈱
取締役

2006年10月

ヤクルト本社・グループダノン リ エゾンオフィス グループダノン (現:ダノン)代表(現任)

2009年6月

当社取締役

2011年9月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役

2012年6月

当社取締役 執行役員

2013年2月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

安 田 隆 二

1946年4月28日生

1976年7月

モルガン ギャランティ トラスト  カンパニー ニューヨーク(現:JPモ ルガン・チェース・アンド・カンパニー)入社

1991年6月

マッキンゼー・アンド・カンパニー
ディレクター

1996年7月

A.T.カーニーアジア総代表

2003年6月

㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ
取締役会長

2003年6月

㈱大和証券グループ本社社外取締役

2004年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授

2007年4月

ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役

2007年6月

ソニー㈱社外取締役

2009年6月

当社取締役(現任)

2010年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授

2011年6月

㈱朝日新聞社社外監査役(現任)

2013年6月

オリックス㈱社外取締役(現任)

2015年6月

㈱ベネッセホールディングス社外取締役(現任)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任)

2018年4月

㈱関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役(現任)

(注)3

取締役

福 岡 政 行

1945年9月9日生

1973年4月

明治学院大学法学部非常勤講師

1980年4月

駒澤大学法学部助教授

1992年4月

白鴎大学法学部教授

1997年10月

岐阜聖徳学園大学客員教授(現任)

2002年9月

立命館大学客員教授

2011年4月

東北福祉大学特任教授(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

白鴎大学名誉教授(現任)

2016年6月

県立広島大学客員教授

(注)3

900

取締役

前 田 典 人

1962年7月24日生

1985年7月

マナ㈱(現:マナトレーディング ㈱)入社

1993年12月

北京浜ヤクルト販売㈱(現:神奈川東部ヤクルト販売㈱)入社

1995年6月

北京浜ヤクルト販売㈱取締役

1998年4月

北京浜ヤクルト販売㈱代表取締役社長

1999年5月

長岡ヤクルト販売㈱(現:新潟中央 ヤクルト販売㈱)入社

2000年11月

長岡ヤクルト販売㈱代表取締役社長

2006年5月

長岡ヤクルト販売㈱代表取締役会長

2011年4月

神奈川東部ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

パスカル イヴ
ド ペトリーニ

1960年2月8日生

  1984年

ダノン・フランス 入社

2008年1月

ダノン・アジアパシフィック ヴァイスプレジデント

2015年6月

ダノン・シンガポール エグゼクティブヴァイスプレジデント

2017年10月

ダノン・アジア シニアヴァイスプレジデント兼非業務執行チェアマン(現任)

2017年12月

中国蒙牛乳業有限公司非業務執行取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

戸 部 直 子

1957年12月15日生

  1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1989年4月

深沢法律事務所(現:深沢綜合法律事務所)入所

2002年4月

東京家庭裁判所家事調停委員(現任)

2005年9月

東京都清瀬市男女共同参画センター法律相談員

2012年4月

深沢綜合法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

阿 部 晃 範

1952年1月21日生

1974年4月

当社入社

2003年4月

当社経理部長

2008年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

13,800

常勤監査役

山 上 博 資

1954年9月29日生

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社経理部長

2011年10月

当社監査役付参事

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,700

監査役

奥 平 哲 彦

1941年1月21日生

1966年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1973年4月

舟辺・奥平法律事務所(現:あきつ 総合法律事務所)開設

1989年4月

日本弁護士連合会常務理事

1998年6月

当社監査役(現任)

2000年4月

第一東京弁護士会常議員会議長

2007年6月

財団法人日本調停協会連合会(現: 公益財団法人日本調停協会連合会) 理事長

2009年6月

公益財団法人日本調停協会連合会顧問(現任)

(注)4

2,500

監査役

谷 川 清十郎

1956年2月8日生

1981年4月

㈱阪神相互銀行(現:㈱みなと銀行)入行

1986年5月

神戸ヤクルト販売㈱入社

1993年1月

神戸ヤクルト販売㈱取締役

1998年1月

神戸ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

(注)4

41,736

監査役

小 林 節 子

1936年3月30日生

1954年3月

㈱協和商会入社

1962年2月

信越ヤクルト㈱(現:上越ヤクルト 販売㈱)入社

1979年4月

上越ヤクルト販売㈱取締役総務部長

1997年3月

上越ヤクルト販売㈱代表取締役社長

2012年6月

当社監査役(現任)

2016年4月

上越ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任)

(注)4

4,200

監査役

吉 田 宏 一

1951年6月17日生

1974年4月

㈱中野組(現:㈱ナカノフドー建設)入社

1976年11月

当社入社

1978年11月

石巻ヤクルト販売㈱入社

1979年5月

石巻ヤクルト販売㈱取締役

1989年11月

石巻ヤクルト販売㈱代表取締役社長

2011年5月

石巻ヤクルト販売㈱代表取締役会長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,100

監査役

手 塚 仙 夫

1948年1月9日生

1972年3月

等松・青木監査法人(現:有限責任 監査法人トーマツ)入社

1974年4月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人トーマツ(現:有限責任監 査法人トーマツ)代表社員

2010年7月

日本公認会計士協会副会長

2015年6月

㈱バイテックホールディングス社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

200

183,636

 

 

(注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、前田典人、パスカル イヴ ド ペトリーニおよび戸部直子の5氏は、社外取締役です。

2 監査役奥平哲彦、谷川清十郎、小林節子、吉田宏一および手塚仙夫の5氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。

 

 執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

役位

氏名

管掌

※社長執行役員

根岸 孝成

 

※専務執行役員

成田  裕

国際事業本部長(国際部・提携推進室)
経営サポート本部長(食品品質保証室・企画室・広報室・広告部・
          法務室)
事業戦略プロジェクトチーム

※専務執行役員

若林  宏

管理本部長(秘書室・総務部・人事部・人材開発センター・経理部・
            情報システム部)

※専務執行役員

石川 文保

研究開発本部長(開発部・中央研究所・ヨーロッパ研究所)
中央研究所長

※常務執行役員

伊藤 正徳

医薬品事業本部長(医薬業務部・医薬営業部・医薬学術部・
         医薬開発部・医薬安全性情報部・
         医薬事業統括部・医薬信頼性保証室・
         富士裾野医薬品工場)

※常務執行役員

土井 明文

生産本部長(生産管理部・調達部・各工場)

※常務執行役員

林田 哲哉

食品事業本部長(販売会社近代化推進室・業務部・宅配営業部・
        直販営業部・物流統括部・各支店)
化粧品事業本部長(化粧品部・湘南化粧品工場)

※常務執行役員

平野  晋

国際部(中国ヤクルト株式会社)

※常務執行役員

今田 正男

広報室・広告部・食品品質保証室

常務執行役員

平野 宏一

開発部・広報室(学術担当)

常務執行役員

南野 昌信

中央研究所副所長、ヨーロッパ研究所・広報室(学術担当)

常務執行役員

梛良 昌利

業務部・宅配営業部・化粧品部・湘南化粧品工場

常務執行役員

星子 秀章

法務室・人事部・人材開発センター

執行役員

鈴木 康之

生産管理部・調達部

執行役員

里見 昌彦

医薬営業部・医薬開発部・医薬事業統括部

執行役員

渡辺 秀一

経理部・情報システム部

執行役員

岸本  明

直販営業部・物流統括部

執行役員

後藤 隆夫

秘書室

執行役員

川畑 裕之

総務部・企画室・事業戦略プロジェクトチーム

執行役員

島田 淳一

国際部

執行役員

後藤 善宏

開発部

執行役員

長岡 正人

中央研究所

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は5名であります。

社外取締役安田隆二氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、大学教授をはじめ、コンサルタント、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見に基づき、当社の経営全般に対して提言をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役福岡政行氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、政治学研究を専門とする大学教授としての知見および経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役戸部直子氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、弁護士としての豊富な経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら3名は、他社の社外役員や大学の教授、弁護士などを務めていますが、当社との間には特別な関係はありません。また、3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。社外取締役前田典人氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社の経営経験を生かして市場実態を踏まえたお客さまサービス向上に向けた各種助言をいただくことが、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。同氏がヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。さらに社外取締役パスカル イヴ ド ペトリーニ氏は、当社筆頭株主の業務執行者でありますが、当社との間において、営業上の重要な取引はありません。同氏が有する海外企業における豊富な経営経験に基づき、大所高所から経営全般に的確な助言を行っていただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。

なお、社外取締役のうち2名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 

社外監査役5名のうち、奥平哲彦氏は弁護士として、手塚仙夫氏は公認会計士として、それぞれ長年活躍した実績や専門的な知見等に基づき、取締役および執行役員の業務執行状況について監査を行っています。これらにより経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。また、社外監査役谷川清十郎氏、小林節子氏および吉田宏一氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社から優秀な人材を登用し、監査役として取締役および執行役員の業務執行の適法性監査を基本とした監査業務を担ってもらうことで、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。

なお、当社の監査役が、ヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。また、社外監査役5名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 

当社では、社外取締役または社外監査役を選任するために、東京証券取引所の独立性基準に則り、その時々の経営環境に応じて必要な人材をリストアップし、経営幹部などの意見を聞いたうえで、経営政策審議会に諮り、取締役会で候補者を決定しています。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等、重要な会議を通じて必要な情報を収集し、意見や提言を行っています。また、事務局および関係する各部署を通じて、情報を収集できる体制を整えています。

社外監査役は、取締役会等、重要な会議の内容について、事前に開催される監査役会にて報告を受け、また、常勤監査役や監査役専従のスタッフ、内部監査部門である監査室および会計監査人から必要に応じて報告および説明を受けたうえで監査を行っています。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 18名 女性 2名(役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

根 岸 孝 成

1948年12月2日生

1971年4月

当社入社

2000年4月

当社中央研究所事務部長

2005年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2009年6月

当社専務取締役

2011年6月

当社代表取締役社長COO 社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
㈱ヤクルト球団代表取締役オーナー(現任)
一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会会長(現任)

2018年5月

一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事(現任)

(注)3

18,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
 国際事業本部長、
経営サポート本部長 

成 田  裕

1951年10月8日生

1974年4月

当社入社

2003年6月

当社国際部長

2007年6月

当社取締役

2010年6月

当社常務取締役

2011年6月

当社常務執行役員

2012年6月

当社取締役 常務執行役員

2015年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

12,000

取締役
専務執行役員
管理本部長

若 林  宏

1952年4月4日生

1977年4月

当社入社

2007年4月

当社総務部長

2009年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

9,100

取締役
専務執行役員
 研究開発本部長、
中央研究所長

石 川 文 保

1952年7月7日生

1984年6月

当社入社

2009年4月

当社中央研究所試験研究部長

2009年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

2016年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

14,800

取締役
常務執行役員
医薬品事業本部長

伊 藤 正 徳

1954年3月10日生

1976年4月

日本オルガノン㈱(現:MSD㈱)入社

1984年3月

日本セルヴィエ㈱ 入社

1989年4月

ローヌ・プーラン ローラー㈱(現:サノフィ㈱)入社

2000年6月

当社入社

2008年4月

当社医薬開発部参事

2010年6月

当社取締役

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

9,500

取締役
常務執行役員
生産本部長

土 井 明 文

1953年11月3日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社生産管理部長

2008年4月

当社京都工場長

2011年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

8,800

取締役
常務執行役員
 食品事業本部長、
 化粧品事業本部長

林 田 哲 哉

1955年6月21日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

当社中四国支店(現:西日本支店)付参事防府ヤクルト販売㈱ (現:山口ヤクルト販売㈱)代表取締役社長

2007年6月

当社東京支店(現:首都圏支店)支 店長

2011年6月

当社執行役員

2015年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

8,000

取締役
常務執行役員
中国ヤクルト㈱董事長・
国際部担当

平 野  晋

1954年7月26日生

1977年4月

当社入社

2007年4月

当社国際部長

2011年4月

中国ヤクルト㈱董事兼総経理

2011年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2018年8月

中国ヤクルト㈱董事長(現任)

(注)3

6,600

取締役
常務執行役員
 広報室・広告部・
食品品質保証室担当

今 田 正 男

1953年9月15日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

当社広報室長

2013年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)3

27,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

リチャード
ホール

1967年9月10日生

1993年7月

ダノン インターナショナル ブランズ ジャパン㈱(現:ダノン ウォーターズ オブ ジャパン㈱)入社

2001年1月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役社長

2002年11月

キリン MC ダノン ウォーターズ㈱
取締役

2006年10月

ヤクルト本社・グループダノン リ エゾンオフィス グループダノン (現:ダノン)代表(現任)

2009年6月

当社取締役

2011年9月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱代表取締役

2012年6月

当社取締役 執行役員

2013年2月

ダノン ウォーターズ オブ ジャパ ン㈱取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

安 田 隆 二

1946年4月28日生

1976年7月

モルガン ギャランティ トラスト  カンパニー ニューヨーク(現:JPモ ルガン・チェース・アンド・カンパニー)入社

1991年6月

マッキンゼー・アンド・カンパニー
ディレクター

1996年7月

A.T.カーニーアジア総代表

2003年6月

㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ
取締役会長

2003年6月

㈱大和証券グループ本社社外取締役

2004年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授

2007年6月

ソニー㈱社外取締役

2009年6月

当社取締役(現任)

2011年6月

㈱朝日新聞社社外監査役(現任)

2013年6月

オリックス㈱社外取締役(現任)

2015年6月

㈱ベネッセホールディングス社外取締役(現任)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任)

2018年4月

㈱関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役(現任)

2020年3月

東京女子大学理事長(現任)

(注)3

取締役

福 岡 政 行

1945年9月9日生

1973年4月

明治学院大学法学部非常勤講師

1980年4月

駒澤大学法学部助教授

1992年4月

白鴎大学法学部教授

1997年10月

岐阜聖徳学園大学客員教授(現任)

2002年9月

立命館大学客員教授

2011年4月

東北福祉大学特任教授(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

白鴎大学名誉教授(現任)

2016年6月

県立広島大学客員教授

(注)3

1,000

取締役

前 田 典 人

1962年7月24日生

1985年7月

マナ㈱(現:マナトレーディング ㈱)入社

1993年12月

北京浜ヤクルト販売㈱(現:神奈川東部ヤクルト販売㈱)入社

1995年6月

北京浜ヤクルト販売㈱取締役

1998年4月

北京浜ヤクルト販売㈱代表取締役社長

2000年11月

長岡ヤクルト販売㈱(現:新潟中央 ヤクルト販売㈱)代表取締役社長

2006年5月

長岡ヤクルト販売㈱代表取締役会長

2011年4月

神奈川東部ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

パスカル イヴ
ド ペトリーニ

1960年2月8日生

  1984年

ダノン・フランス 入社

2008年1月

ダノン・アジアパシフィック ヴァイスプレジデント

2015年6月

ダノン・シンガポール エグゼクティブヴァイスプレジデント

2017年10月

ダノン・アジア シニアヴァイスプレジデント兼非業務執行チェアマン

2017年12月

中国蒙牛乳業有限公司非業務執行取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

ダノン・アジア シニアアドバイザー(現任)

(注)3

取締役

戸 部 直 子

1957年12月15日生

  1985年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1989年4月

深沢法律事務所(現:深沢綜合法律事務所)入所

2002年4月

東京家庭裁判所家事調停委員(現任)

2005年9月

東京都清瀬市男女共同参画センター法律相談員

2012年4月

深沢綜合法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山 上 博 資

1954年9月29日生

1978年4月

当社入社

2008年4月

当社経理部長

2011年10月

当社監査役付参事

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,000

常勤監査役

川 名 秀 幸

1960年11月12日生

1984年4月

当社入社

2014年7月

当社法務室長

2018年4月

当社経営サポート本部付理事

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,100

監査役

谷 川 清十郎

1956年2月8日生

1981年4月

㈱阪神相互銀行(現:㈱みなと銀行)入行

1986年5月

神戸ヤクルト販売㈱入社

1993年1月

神戸ヤクルト販売㈱取締役

1998年1月

神戸ヤクルト販売㈱代表取締役社長(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

(注)4

41,836

監査役

手 塚 仙 夫

1948年1月9日生

1972年3月

等松・青木監査法人(現:有限責任 監査法人トーマツ)入社

1974年4月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人トーマツ(現:有限責任監 査法人トーマツ)代表社員

2010年7月

日本公認会計士協会副会長

2015年6月

㈱バイテックホールディングス(現:㈱レスターホールディングス)社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

300

監査役 

町 田 恵 美

1964年2月7日生

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

1990年3月

公認会計士登録

2004年6月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)社員

2012年8月

町田公認会計士事務所 設立

2013年4月

預金保険機構 非常勤監事

2013年7月

横浜国立大学大学院国際社会科学府非常勤講師

2016年6月

日清オイリオグループ㈱社外監査役

2020年6月

日清オイリオグループ㈱社外取締役

(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

169,836

 

 

(注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、前田典人、パスカル イヴ ド ペトリーニおよび戸部直子の5氏は、社外取締役です。

2 監査役谷川清十郎、手塚仙夫および町田恵美の3氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。

 

 執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

役位

氏名

管掌

※社長執行役員

根岸 孝成

 

※専務執行役員

成田  裕

国際事業本部長(国際部・提携推進室)
経営サポート本部長(食品品質保証室・企画室・広報室・広告部・ 

          法務室) 

※専務執行役員

若林  宏

管理本部長(秘書室・総務部・人事部・人材開発センター・経理部・
            情報システム部)

※専務執行役員

石川 文保

研究開発本部長(開発部・中央研究所・ヨーロッパ研究所)
中央研究所長

※常務執行役員

伊藤 正徳

医薬品事業本部長(医薬業務部・医薬営業部・医薬学術部・
         医薬開発部・医薬安全性情報部・
         医薬事業統括部・医薬信頼性保証室・
         富士裾野医薬品工場)

※常務執行役員

土井 明文

生産本部長(生産管理部・調達部・各工場)

※常務執行役員

林田 哲哉

食品事業本部長(販売会社近代化推進室・業務部・宅配営業部・
        直販営業部・物流統括部・各支店)
化粧品事業本部長(化粧品部・湘南化粧品工場)

※常務執行役員

平野  晋

国際部(中国ヤクルト株式会社)

※常務執行役員

今田 正男

広報室・広告部・食品品質保証室

常務執行役員

平野 宏一

開発部・広報室(学術担当)

常務執行役員

南野 昌信

中央研究所副所長、ヨーロッパ研究所・広報室(学術担当)

常務執行役員

梛良 昌利

業務部・宅配営業部・化粧品部・湘南化粧品工場

常務執行役員

星子 秀章

法務室・人事部・人材開発センター

執行役員

鈴木 康之

生産管理部・調達部

執行役員

里見 昌彦

医薬営業部・医薬開発部・医薬事業統括部

執行役員

渡辺 秀一

経理部・情報システム部

執行役員

岸本  明

直販営業部・物流統括部

執行役員

後藤 隆夫

秘書室

執行役員

川畑 裕之

総務部・企画室

執行役員

島田 淳一

国際部

執行役員

後藤 善宏

開発部

執行役員

長岡 正人

中央研究所

執行役員

永岡 裕明

人事部

執行役員

夏目  裕

広報室

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。

社外取締役安田隆二氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、大学教授をはじめ、コンサルタント、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見に基づき、当社の経営全般に対して提言をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役福岡政行氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、政治学研究を専門とする大学教授としての知見および経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役戸部直子氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、弁護士としての豊富な経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら3名は、他社の社外役員や大学の教授、弁護士などを務めていますが、当社との間には特別な関係はありません。また、3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。社外取締役前田典人氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社の経営経験を生かして市場実態を踏まえたお客さまサービス向上に向けた各種助言をいただくことが、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。同氏がヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。さらに社外取締役パスカル イヴ ド ペトリーニ氏は、当社筆頭株主の業務執行者でありますが、当社との間において、営業上の重要な取引はありません。同氏が有する海外企業における豊富な経営経験に基づき、大所高所から経営全般に的確な助言を行っていただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。

なお、社外取締役のうち2名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 

社外監査役3名のうち、手塚仙夫氏および町田恵美氏には公認会計士として、それぞれ長年活躍した実績や専門的な知見等に基づき、取締役および執行役員の業務執行状況について監査を行っています。これらにより経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。また、社外監査役谷川清十郎氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社から優秀な人材を登用し、監査役として取締役および執行役員の業務執行の適法性監査を基本とした監査業務を担ってもらうことで、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。

なお、当社の監査役が、ヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。

また、社外監査役のうち2名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 

当社では、社外取締役または社外監査役を選任するために、東京証券取引所の独立性基準に則り、その時々の経営環境に応じて必要な人材をリストアップし、経営幹部などの意見を聞いたうえで、経営政策審議会に諮り、取締役会で候補者を決定しています。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等、重要な会議を通じて必要な情報を収集し、意見や提言を行っています。また、事務局および関係する各部署を通じて、情報を収集できる体制を整えています。

社外監査役は、取締役会等、重要な会議の内容について、事前に開催される監査役会にて報告を受け、また、常勤監査役や監査役専従のスタッフ、内部監査部門である監査室および会計監査人から必要に応じて報告および説明を受けたうえで監査を行っています。

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/11/122019/7/102019/10/28選任の理由
安田 隆二同氏は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあります。同氏からは、大学教授をはじめ、コンサルタント、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見に基づき、当社の経営全般に対して提言をいただいています。これらにより、 業務執行の監視・監督機能の強化が図られており、また、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したことから、社外取締役に選任しています。さらに、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」や「有価証券上場規程施行規則」に規定している「一般株主と利益相反の生じるおそれがある」とする事由には該当しないと判断しております。上記の理由から、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
福岡 政行同氏は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあります。同氏からは、政治学研究を専門とする大学教授としての知見および経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただいています。これらにより、業務執行の監視・監督機能の強化が図られており、また、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したことから、社外取締役に選任しています。さらに、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」や「有価証券上場規程施行規則」に規定している「一般株主と利益相反の生じるおそれがある」とする事由には該当しないと判断しております。上記の理由から、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
前田 典人-同氏は左記のとおり、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社の理解と協力が必要であり、これらのヤクルト販売会社から優秀な人材を登用し、経営経験を生かした助言をいただくことが、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断したことから、社外取締役に選任しています。 なお、同氏が、当社取締役とヤクルト販売会社の業務執行者を兼任していることを理由に、他のヤクルト販売会社と比べて有利な取引となることは一切ありません。
パスカル イヴ ド ペトリーニ-同氏からは、海外における豊富な経営経験に基づき、大所高所から経営全般に的確な助言をいただくことで、業務執行の監視・監督機能や経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したことから、社外取締役に選任しています。
戸部 直子---同氏は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあります。同氏からは、弁護士としての豊富な経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したことから、社外取締役に選任しています。さらに、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」や「有価証券上場規程施行規則」に規定している「一般株主と利益相反の生じるおそれがある」とする事由には該当しないと判断しております。上記の理由から、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ベルトランド オースレイ----同氏は左記のとおり、当社筆頭株主の出身者ですが、同氏からは、海外における豊富な経営経験に基づき、大所高所から経営全般に的確な助言をいただいています。これらにより、業務執行の監視・監督機能の強化が図られており、また、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したことから、社外取締役に選任しています。
フィリップ ケーゲルス----同上