B-R サーティワン アイスクリーム【2268】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/182019/3/272020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

松 山 和 夫

昭和12年8月4日生

昭和36年4月

明治乳業㈱ 入社

(注)3

10

昭和62年9月

ボーデン・インターナショナル(ジャパン)インク社長

平成2年7月

ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長

平成7年3月

当社 代表取締役社長

平成20年1月

当社 取締役会長

平成21年3月

当社 取締役退任

平成28年3月

当社 代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

 

渡 辺 裕 明

昭和31年12月22日生

昭和55年3月

山一證券㈱ 入社

(注)3

昭和60年4月

当社 入社

平成2年4月

当社 営業本部 営業管理部 マネージャー

平成7年4月

当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー

平成15年4月

当社 執行役員 社長室長

平成19年4月

当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長

平成21年3月

当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長

平成23年3月

当社 常務取締役 管理本部長

平成25年3月

当社 代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

 

安 齊 正 明

昭和35年11月22日生

昭和58年4月

当社 入社

(注)3

0

平成7年4月

当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー

平成8年7月

当社 営業統轄本部 東京第二営業所長

平成18年4月

当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長

平成21年3月

当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

平成21年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

平成26年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長

平成27年3月

当社 取締役 営業統轄本部長

平成29年3月

当社 取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

ジョージ・マッカラン

昭和42年7月26日生

平成7年5月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー

(注)3

平成25年4月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役(中国)

平成27年10月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長

平成29年1月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)

平成29年3月

当社 社外取締役(現任)

取締役

 

ピーター・ジャンセン

昭和43年9月6日生

平成2年9月

大阪府立堺東高等学校 英語教師

(注)3

平成5年5月

ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー

平成10年2月

ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー

平成20年10月

モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役

平成22年9月

ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役

平成26年8月

ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役

平成27年12月

ダンキン ブランズ インク サプライチェーン インターナショナル担当副社長(現任)

平成30年3月

当社 社外取締役(現任)

取締役

 

櫻 井 康 文

昭和24年1月6日生

昭和47年4月

㈱不二家 入社

(注)3

平成16年6月

㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

平成17年6月

㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

平成19年1月

㈱不二家 代表取締役社長(現任)

平成20年3月

当社 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

飯 島 幹 雄

昭和41年7月10日生

平成9年4月

山崎製パン㈱ 入社

(注)3

平成16年3月

山崎製パン㈱ 取締役

平成18年10月

山崎製パン㈱ 常務取締役

平成18年10月

㈱東ハト 代表取締役社長

平成20年3月

当社 社外取締役(現任)

平成22年3月

山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長

平成22年9月

山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長

平成24年8月

山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長

平成25年1月

山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長

平成25年6月

山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当

平成25年8月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当

平成26年10月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当

平成28年11月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当(現任)

監査役

常勤

遠 山 一 彌

昭和22年10月9日生

昭和46年12月

伊藤忠A・M・F㈱ 入社

(注)4

昭和50年10月

当社 入社

昭和62年9月

当社 経理部 マネージャー

平成9年3月

当社 経理部 部長

平成12年4月

当社 執行役員経理部 部長

平成19年3月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

 

髙 橋 健 一

昭和21年12月28日生

昭和44年4月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所

(注)4

昭和56年7月

公認会計士・税理士登録

昭和60年1月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー

昭和60年7月

港監査法人設立 代表社員

平成2年7月

合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員(平成15年9月退任)

平成9年3月

当社 監査役就任(平成15年3月退任)

平成15年10月

あずさ監査法人 代表社員(平成18年6月退任)

平成19年3月

当社 社外監査役(現任)

監査役

 

山 田 幸太郎

昭和23年1月8日生

昭和45年4月

監査法人千代田事務所入所

(注)4

昭和57年8月

公認会計士登録

平成5年11月

山田公認会計士事務所開所(現任)

平成19年7月

みすず監査法人(監査法人千代田事務所の合併後の名称)退所

平成19年7月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成22年6月

新日本有限責任監査法人退所

平成23年3月

当社 社外監査役(現任)

10

 

 

(注) 1 取締役 ジョージ・マッカラン、ピーター・ジャンセン、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。

2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

松 山 和 夫

1937年8月4日生

1961年4月

明治乳業㈱ 入社

1987年9月

ボーデン・インターナショナル(ジャパン)インク社長

1990年7月

ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長

1995年3月

当社 代表取締役社長

2008年1月

当社 取締役会長

2009年3月

当社 取締役退任

2016年3月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

10

代表取締役社長

 

渡 辺 裕 明

1956年12月22日生

1980年3月

山一證券㈱ 入社

1985年4月

当社 入社

1990年4月

当社 営業本部 営業管理部 マネージャー

1995年4月

当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー

2003年4月

当社 執行役員 社長室長

2007年4月

当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長

2009年3月

当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長

2011年3月

当社 常務取締役 管理本部長

2013年3月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

副社長

 

安 齊 正 明

1960年11月22日生

1983年4月

当社 入社

1995年4月

当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー

1996年7月

当社 営業統轄本部 東京第二営業所長

2006年4月

当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長

2009年3月

当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

2009年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

2014年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長

2015年3月

当社 取締役 営業統轄本部長

2017年3月

当社 取締役副社長(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

ジョージ・マッカラン

1967年7月26日生

1995年5月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー

2013年4月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役(中国)

2015年10月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長

2017年1月

ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)

2017年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

ピーター・ジャンセン

1968年9月6日生

1990年9月

大阪府立堺東高等学校 英語教師

1993年5月

ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー

1998年2月

ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー

2008年10月

モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役

2010年9月

ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役

2014年8月

ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役

2015年12月

ダンキン ブランズ インク サプライチェーン インターナショナル担当副社長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

櫻 井 康 文

1949年1月6日生

1972年4月

㈱不二家 入社

2004年6月

㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

2005年6月

㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

2007年1月

㈱不二家 代表取締役社長(現任)

2008年3月

当社 社外取締役

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

飯 島 幹 雄

1966年7月10日生

1997年4月

山崎製パン㈱ 入社

2004年3月

山崎製パン㈱ 取締役

2006年10月

山崎製パン㈱ 常務取締役

2006年10月

㈱東ハト 代表取締役社長

2008年3月

当社 社外取締役(現任)

2010年3月

山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長

2010年9月

山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長

2012年8月

山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長

2013年1月

山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長

2013年6月

山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当

2013年8月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当

2014年10月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当

2016年11月

山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当

 2018年3月

山崎製パン㈱ 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当(現任)

(注)3

監査役

常勤

遠 山 一 彌

1947年10月9日生

1971年12月

伊藤忠A・M・F㈱ 入社

1975年10月

当社 入社

1987年9月

当社 経理部 マネージャー

1997年3月

当社 経理部 部長

2000年4月

当社 執行役員経理部 部長

2007年3月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

髙 橋 健 一

1946年12月28日生

1969年4月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1981年7月

公認会計士登録

1990年7月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員

1997年3月

当社 社外監査役就任(2003年3月退任)

2003年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員(2006年6月退任)

 2006年8月

アスト税理士法人設立 パートナー(現任)

2007年3月

当社 社外監査役(現任)

 2013年6月

(公財)三井住友海上文化財団 監事(現任)

(注)4

監査役

 

山 田 幸太郎

1948年1月8日生

1970年4月

監査法人千代田事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1993年11月

山田公認会計士事務所開所(現任)

 2001年9月

中央青山監査法人 代表社員

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2011年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

10

 

 

(注) 1 取締役 ジョージ・マッカラン、ピーター・ジャンセン及び飯島幹雄は、社外取締役であります。

2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

ジョン・キム

1970年10月8日生

2003年7月

ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) ブランドマネージャー

2009年9月

日本マクドナルドホールディングス マーケティング部長

2011年4月

同社 執行役員マーケティング本部長

2014年6月

Google 執行役員YouTube営業戦略・オペレーション担当ディレクター

2017年11月

ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO

2019年6月

ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長

2019年10月

当社 専務執行役員

2020年3月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
社長

渡 辺 裕 明

1956年12月22日生

1980年3月

山一證券㈱ 入社

1985年4月

当社 入社

1990年4月

当社 営業本部 営業管理部 マネージャー

1995年4月

当社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー

2003年4月

当社 執行役員 社長室長

2007年4月

当社 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長

2009年3月

当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長

2011年3月

当社 常務取締役 管理本部長

2013年3月

当社 代表取締役社長(現任)

2019年5月

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長(現任)

(注)3

取締役
副社長

安 齊 正 明

1960年11月22日生

1983年4月

当社 入社

1995年4月

当社 マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー

1996年7月

当社 営業統轄本部 東京第二営業所長

2006年4月

当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長

2009年3月

当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

2009年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長

2014年4月

当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長

2015年3月

当社 取締役 営業統轄本部長

2017年3月

当社 取締役副社長(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ピーター・ジャンセン

1968年9月6日生

1990年9月

大阪府立堺東高等学校 英語教師

1993年5月

ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー

1998年2月

ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー

2008年10月

モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役

2010年9月

ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役

2014年8月

同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役

2015年12月

同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

ジョン・バギース

1965年8月9日生

1992年8月

ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー(サウジアラビア)

2003年1月

ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー

2011年10月

同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長

2012年9月

同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長

2018年12月

同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長(現任)

2020年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

櫻 井 康 文

1949年1月6日生

1972年4月

㈱不二家 入社

2004年6月

同社 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

2005年6月

同社 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長

2007年1月

同社 代表取締役社長

2008年3月

当社 社外取締役

2019年3月

㈱不二家 取締役 海外事業担当(現任)

不二家(杭州)食品有限公司 董事長(現任)

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

飯 島 幹 雄

1966年7月10日生

1997年4月

山崎製パン㈱ 入社

2004年3月

同社 取締役

2006年10月

同社 常務取締役

2006年10月

㈱東ハト 代表取締役社長

2008年3月

当社 社外取締役(現任)

2010年3月

山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長

2010年9月

同社 常務取締役 広域流通営業本部長

2012年8月

同社 常務取締役 経営企画室長

2013年1月

同社 常務取締役 生産統括本部長

2013年6月

同社 常務取締役 営業担当

2013年8月

同社 専務取締役 営業担当

2014年10月

同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当

2016年11月

同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当

 2018年3月

同社 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当

2019年8月

同社 取締役副社長

㈱東ハト 代表取締役社長(現任)

2020年1月

山崎製パン㈱ 取締役副社長 総務・人事担当(現任)

(注)3

常勤監査役

遠 山 一 彌

1947年10月9日生

1971年12月

伊藤忠A・M・F㈱ 入社

1975年10月

当社 入社

1987年9月

当社 経理部 マネージャー

1997年3月

当社 経理部 部長

2000年4月

当社 執行役員経理部 部長

2007年3月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

髙 橋 健 一

1946年12月28日生

1969年4月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1981年7月

公認会計士登録

1990年7月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員

1997年3月

当社 社外監査役就任(2003年3月退任)

2003年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員(2006年6月退任)

2006年8月

アスト税理士法人設立 パートナー(現任)

2007年3月

当社 社外監査役(現任)

2013年6月

(公財)三井住友海上文化財団 監事(現任)

(注)4

監査役

山 田 幸太郎

1948年1月8日生

1970年4月

監査法人千代田事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1993年11月

山田公認会計士事務所開所(現任)

2001年9月

中央青山監査法人 代表社員

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2011年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

0

 

 

 

(注) 1 取締役 ピーター・ジャンセン、ジョン・バギース及び飯島幹雄は、社外取締役であります。

2 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 ② 社外取締役及び社外監査役
イ  社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役3名と社外監査役2名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役、ピーター・ジャンセン氏は、ダンキン ブランズ インクの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点から当社事業の全般に助言及び提言を行っております。飯島幹雄氏はベーカリーチェーンの展開等を通じて得た幅広い知識・経験から助言及び提言を行っております。ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンスのインターナショナル担当上級副社長としてグローバルな視点で当社事業の全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。

社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。山田幸太郎氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。

 

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。

なお当社は、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/182019/3/272020/3/27選任の理由
飯島幹雄企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業全般に助言をいただくために社外取締役に選任しております。また「独立性基準」に掲げられた事由に該当がなく一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから独立役員として指定しております。
ピーター・ジャンセン世界規模で展開するダンキン ブランズ インクの物流部門の責任者としてグローバルな視点で当社事業の全般に有益な助言をいただくために社外取締役に選任しております。
ジョン・バギース---世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンスのインターナショナル担当上級副社長としてグローバルな視点で当社事業の全般に有益な助言をいただくために社外取締役に選任しております。
ジョージ・マッカラン-世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス の東アジア及び中南米の担当副社長としてグローバルな視点で当社事業の全般に有益な助言をいただくため社外取締役に選任しております。
櫻井康文--企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業全般に助言をいただくために社外取締役に選任しております。