明治ホールディングス【2269】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/9/272019/6/272020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人10人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

松尾 正彦

1946年8月7日

1969年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2001年6月 同執行役員就任

2001年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業本部長

2002年6月 同取締役就任

2003年6月 同常務執行役員就任

2007年6月 同専務執行役員就任

2007年7月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱

      代表取締役副社長

2009年4月 当社取締役就任

2011年4月 Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長就任

2014年6月 当社代表取締役社長就任

2014年6月 ㈱明治取締役就任

2014年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任

2018年6月 当社代表取締役会長就任(現任)

2018年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役会長就任

      (現任)

2018年7月 KMバイオロジクス㈱代表取締役会長

      就任(現任)

(注)5

26,396

代表取締役

社長

川村 和夫

1953年8月25日

1976年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2007年4月 同栄養販売本部長

2007年6月 同取締役就任

2009年6月 同執行役員就任

2010年6月 同取締役常務執行役員就任

2011年4月 ㈱明治取締役専務執行役員就任

2012年6月 同代表取締役社長就任

2012年6月 当社取締役就任

2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 ㈱明治取締役就任(現任)

2018年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任

      (現任)

(注)5

31,246

取締役

専務執行役員

左座 理郎

1953年8月19日

1978年6月 明治製菓㈱(注)3入社

2007年6月 同経営戦略部長

2008年6月 同執行役員就任

2009年4月 当社執行役員就任

2009年4月 当社経営企画部長

2012年6月 当社取締役執行役員就任

2013年6月 当社取締役常務執行役員就任

2016年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任

2017年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)

2018年6月 ㈱明治取締役就任(現任)

2018年7月 KMバイオロジクス㈱取締役就任(現任)

(注)5

12,455

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

経理財務部長

塩﨑 浩一郎

1954年8月22日

1978年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員就任

2011年4月 同社経営管理部長

2015年6月 当社取締役執行役員就任

2015年6月 当社経理財務部長(現任)

2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)5

9,906

取締役

常務執行役員

IR広報部長

古田 純

1957年8月17日

1981年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2012年6月 ㈱明治広報部長

2013年6月 同執行役員就任

2014年6月 当社取締役執行役員就任

2014年6月 当社IR広報部長(現任)

2018年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)5

3,966

取締役

小林 大吉郎

1954年8月21日

1979年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2010年6月 同執行役員就任

2011年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任

2013年6月 同取締役就任

2013年6月 同取締役常務執行役員就任

2014年4月 同薬品営業本部長、渉外調査部・

      くすり相談室管掌

2014年6月 同代表取締役社長就任(現任)

2014年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

9,334

取締役

松田 克也

1957年8月25日

1980年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治乳製品ユニット乳食品事業本部

      乳食品事業部長

2012年6月 同執行役員就任

2015年6月 同常務執行役員就任

2017年6月 同取締役専務執行役員就任

2018年6月 同代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

7,298

取締役

(注)1

岩下 智親

1946年11月14日

1969年7月 東京海上火災保険㈱入社

1998年6月 同取締役

2000年4月 同常務取締役

2000年9月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員

2000年12月 同専務取締役

2002年6月 東京海上火災保険㈱常務取締役

2003年6月 同専務取締役

2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役

2005年6月 同取締役副社長

2006年6月 東京海上日動あんしん生命保険㈱

      取締役社長

2011年6月 本田技研工業㈱社外監査役

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

723

取締役

(注)1

村山 徹

1954年6月11日

1980年4月 アンダーセンコンサルティング

      (現アクセンチュア㈱)入社

2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役社長

2006年4月 同取締役副会長

2007年9月 同取締役会長

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

530

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(注)1

松村 眞理子

1959年9月24日

1988年4月 弁護士登録

1988年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所

1994年2月 龍土綜合法律事務所入所

2006年1月 真和総合法律事務所入所

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

65

監査役

(常勤)

松住 峰夫

1954年7月18日

1978年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2014年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任

2014年6月 同執行役員就任

2016年6月 同常務執行役員就任

2016年6月 同総務部・経理部・人事部管掌

2017年6月 当社監査役就任(現任)

2018年7月 KMバイオロジクス㈱監査役就任(現任)

(注)6

3,152

監査役

(常勤)

田中 弘幸

1954年10月10日

1977年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員就任

2015年4月 同管理本部情報システム部長

2017年4月 同社長補佐就任

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

6,973

監査役

(注)2

渡邊 肇

1959年7月28日

1987年4月  弁護士登録

1987年4月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1994年9月  米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録

1995年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設

2010年6月 当社補欠監査役

2013年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

-

監査役

(注)2

安藤 まこと

1959年10月8日

1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所

1991年4月 櫻井会計事務所入所

1994年4月 警視庁入庁

2002年4月 安藤税務会計事務所(現 響税理士法人)入所

2002年4月 安藤公認会計士共同事務所入所

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

800

112,844

(注)1 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の3名は、社外取締役であります。

2 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の2名は、社外監査役であります。

3 明治製菓株式会社は、2011年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。

4 明治乳業株式会社は、2011年4月1日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。

5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、うち4名が取締役を兼任いたしております。

執行役員の陣容は次のとおりであります。

役位

氏名

委嘱業務

社長

      川村 和夫

経営全般、価値共創センター管掌

専務執行役員

      左座 理郎

経営企画部、人事総務部管掌

常務執行役員

      塩﨑 浩一郎

経理財務部長

常務執行役員

      古田 純

IR広報部長

執行役員

      谷口 茂

価値共創センター管掌(CiCLE事業担当)

執行役員

      松本 有平

人事総務部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

取締役岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏、安藤まこと氏が当社の株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

取締役岩下智親氏は、DCMホールディングス㈱の社外取締役であります。また、2006年6月まで東京海上日動火災保険㈱の取締役副社長を務め、2010年6月まで東京海上日動あんしん生命保険㈱の取締役社長を務め、2015年6月まで本田技研工業㈱の社外監査役を務めておりました。当社は、DCMホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。

取締役村山徹氏は、㈱村山事務所の代表取締役・早稲田大学理工学術院の客員教授であります。また、2009年9月までアクセンチュア㈱の取締役会長、2018年11月まで㈱ファーストリテイリングの社外取締役を務めておりました。当社は、㈱ファーストリテイリング、㈱村山事務所及び早稲田大学との間に特別な関係はありません。

取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。当社は、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。

監査役渡邊肇氏は、フリュー㈱の社外監査役であります。また、2019年3月まで星光PMC㈱の社外監査役でありました。当社は、星光PMC㈱及びフリュー㈱との間に特別な関係はありません。

監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。当社は、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。

 

社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。

(ⅰ) 当社又はその子会社の業務執行者

(ⅱ) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

(ⅲ) 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者

(ⅳ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

   (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者

(ⅵ) 就任前1年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者

(ⅶ) 現在又は就任前1年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者(重要でない者を除く)の2親等内の

   近親者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び(3)監査の状況①内部監査及び監査役監査の状況に記載の通りであります。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長 CEO

川村 和夫

1953年8月25日

1976年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2007年6月 同取締役

2009年6月 同執行役員

2010年6月 同取締役

2010年6月 同常務執行役員

2011年4月 ㈱明治取締役(現任)

2011年4月 同専務執行役員

2012年6月 同代表取締役

2012年6月 同社長

2012年6月 当社取締役(現任)

2018年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役

      (現任)

2018年6月 当社代表取締役(現任)

2018年6月 同社長(現任)

2019年4月 同価値共創センター管掌(現任)

2020年6月 同CEO(現任)

2020年6月 同経営企画部管掌(現任)

(注)5

35,324

取締役

執行役員 COO(医薬品セグメント)

小林 大吉郎

1954年8月21日

1979年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2010年6月 同執行役員

2011年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員

2013年6月 同取締役(現任)

2013年6月 同常務執行役員

2014年6月 同代表取締役(現任)

2014年6月 同社長(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 同執行役員COO(医薬品セグメント)(現任)

(注)5

11,334

取締役

執行役員 COO(食品セグメント)

松田 克也

1957年8月25日

1980年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2012年6月 ㈱明治執行役員

2015年6月 同常務執行役員

2017年6月 同取締役(現任)

2017年6月 同専務執行役員

2018年6月 同代表取締役(現任)

2018年6月 同社長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 同執行役員COO(食品セグメント)

      (現任)

(注)5

9,492

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務執行役員 CFO

経理財務部・人事総務部管掌

塩﨑 浩一郎

1954年8月22日

1978年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年6月 同執行役員

2015年6月 同経理財務部長

2017年6月 同常務執行役員

2020年4月 同経理財務部管掌(現任)

2020年6月 同専務執行役員(現任)

2020年6月 同CFO(現任)

2020年6月 同人事総務部管掌(現任)

2020年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)

2020年6月 KMバイオロジクス㈱取締役(現任)

(注)5

11,248

取締役

専務執行役員 CSO

IR広報部・サステナビリティ推進部管掌

古田 純

1957年8月17日

1981年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2013年6月 ㈱明治執行役員

2014年6月 当社取締役(現任)

2014年6月 同執行役員

2014年6月 同IR広報部長

2018年6月 同役常務執行役員

2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌(現任)

2020年4月 同IR広報部管掌(現任)

2020年6月 同専務執行役員(現任)

2020年6月 同CSO(現任)

2020年6月 ㈱明治取締役(現任)

(注)5

4,906

取締役

(注)1

岩下 智親

1946年11月14日

1969年7月 東京海上火災保険㈱入社

1998年6月 同取締役

2000年4月 同常務取締役

2000年9月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員

2000年12月 同専務取締役

2002年6月 東京海上火災保険㈱常務取締役

2003年6月 同専務取締役

2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役

2005年6月 同取締役副社長

2006年6月 東京海上日動あんしん生命保険㈱

      取締役社長

2011年6月 本田技研工業㈱社外監査役

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)5

1,049

取締役

(注)1

村山 徹

1954年6月11日

1980年4月 アンダーセンコンサルティング

      (現アクセンチュア㈱)入社

2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役社長

2006年4月 同取締役副会長

2007年9月 同取締役会長

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)5

697

取締役

(注)1

松村 眞理子

1959年9月24日

1988年4月 弁護士登録

1988年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所

1994年2月 龍土綜合法律事務所入所

2006年1月 真和総合法律事務所入所

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)5

217

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

松住 峰夫

1954年7月18日

1978年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2014年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役

2014年6月 同執行役員

2016年6月 同常務

2017年6月 当社監査役(現任)

2018年7月 KMバイオロジクス㈱監査役(現任)

(注)6

3,641

監査役

(常勤)

田中 弘幸

1954年10月10日

1977年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

7,372

監査役

(注)2

渡邊 肇

1959年7月28日

1987年4月  弁護士登録

1987年4月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1994年9月  米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録

1995年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設

2010年6月 当社補欠監査役

2013年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

監査役

(注)2

安藤 まこと

1959年10月8日

1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所

1991年4月 櫻井会計事務所入所

1994年4月 警視庁入庁

2002年4月 安藤税務会計事務所(現 響税理士法人)入所

2002年4月 安藤公認会計士共同事務所入所

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

1,431

86,711

(注)1 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の3名は、社外取締役であります。

2 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の2名は、社外監査役であります。

3 明治製菓株式会社は、2011年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。

4 明治乳業株式会社は、2011年4月1日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、うち5名が取締役を兼任いたしております。

執行役員の陣容は次のとおりであります。

氏名

役職・担当

   川村 和夫

社長 CEO

経営企画部・価値共創センター管掌

   小林 大吉郎

執行役員 COO(医薬品セグメント)

   松田 克也

執行役員 COO(食品セグメント)

   塩﨑 浩一郎

専務執行役員 CFO

経理財務部・人事総務部管掌

   古田 純

専務執行役員 CSO

IR広報部・サステナビリティ推進部管掌

   谷口 茂

執行役員

価値共創センター管掌(AMED CiCLE事業担当)

   松岡 伸次

執行役員

サステナビリティ推進部長

   松本 有平

執行役員

人事総務部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

取締役岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏、監査役安藤まこと氏が当社の株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

取締役岩下智親氏は、2006年6月まで東京海上日動火災保険㈱の取締役副社長、2010年6月まで東京海上日動あんしん生命保険㈱の取締役社長、2015年6月まで本田技研工業㈱の社外監査役、2020年5月までDCMホールディングス㈱の社外取締役を務めておりました。当社は、DCMホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。

取締役村山徹氏は、㈱村山事務所の代表取締役・早稲田大学理工学術院の客員教授であります。また、2009年9月までアクセンチュア㈱の取締役会長、2018年11月まで㈱ファーストリテイリングの社外取締役を務めておりました。当社は、㈱ファーストリテイリング、㈱村山事務所及び早稲田大学との間に特別な関係はありません。

取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。当社は、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。

監査役渡邊肇氏は、㈱日立物流の社外取締役であります。また、2019年3月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年6月までフリュー㈱の社外監査役でありました。当社は、星光PMC㈱、フリュー㈱及び㈱日立物流との間に特別な関係はありません。

監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。当社は、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。

 

社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。

(ⅰ) 当社又はその子会社の業務執行者

(ⅱ) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

(ⅲ) 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者

(ⅳ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

   (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者

(ⅵ) 就任前1年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者

(ⅶ) 現在又は就任前1年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者(重要でない者を除く)の2親等内の

   近親者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び(3)監査の状況①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長 CEO

川村 和夫

1953年8月25日

1976年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2007年6月 同取締役

2009年6月 同執行役員

2010年6月 同取締役

2010年6月 同常務執行役員

2011年4月 ㈱明治取締役(現任)

2011年4月 同専務執行役員

2012年6月 同代表取締役

2012年6月 同社長

2012年6月 当社取締役(現任)

2018年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役

      (現任)

2018年6月 当社代表取締役(現任)

2018年6月 同社長(現任)

2019年4月 同価値共創センター管掌(現任)

2020年6月 同CEO(現任)

2020年6月 同経営企画部管掌(現任)

(注)5

35,324

取締役

執行役員 COO(医薬品セグメント)

小林 大吉郎

1954年8月21日

1979年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2010年6月 同執行役員

2011年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員

2013年6月 同取締役(現任)

2013年6月 同常務執行役員

2014年6月 同代表取締役(現任)

2014年6月 同社長(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 同執行役員COO(医薬品セグメント)(現任)

(注)5

11,334

取締役

執行役員 COO(食品セグメント)

松田 克也

1957年8月25日

1980年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2012年6月 ㈱明治執行役員

2015年6月 同常務執行役員

2017年6月 同取締役(現任)

2017年6月 同専務執行役員

2018年6月 同代表取締役(現任)

2018年6月 同社長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2020年6月 同執行役員COO(食品セグメント)

      (現任)

(注)5

9,492

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務執行役員 CFO

経理財務部・人事総務部管掌

塩﨑 浩一郎

1954年8月22日

1978年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年6月 同執行役員

2015年6月 同経理財務部長

2017年6月 同常務執行役員

2020年4月 同経理財務部管掌(現任)

2020年6月 同専務執行役員(現任)

2020年6月 同CFO(現任)

2020年6月 同人事総務部管掌(現任)

2020年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役(現任)

2020年6月 KMバイオロジクス㈱取締役(現任)

(注)5

11,248

取締役

専務執行役員 CSO

IR広報部・サステナビリティ推進部管掌

古田 純

1957年8月17日

1981年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2013年6月 ㈱明治執行役員

2014年6月 当社取締役(現任)

2014年6月 同執行役員

2014年6月 同IR広報部長

2018年6月 同役常務執行役員

2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌(現任)

2020年4月 同IR広報部管掌(現任)

2020年6月 同専務執行役員(現任)

2020年6月 同CSO(現任)

2020年6月 ㈱明治取締役(現任)

(注)5

4,906

取締役

(注)1

岩下 智親

1946年11月14日

1969年7月 東京海上火災保険㈱入社

1998年6月 同取締役

2000年4月 同常務取締役

2000年9月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員

2000年12月 同専務取締役

2002年6月 東京海上火災保険㈱常務取締役

2003年6月 同専務取締役

2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役

2005年6月 同取締役副社長

2006年6月 東京海上日動あんしん生命保険㈱

      取締役社長

2011年6月 本田技研工業㈱社外監査役

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)5

1,049

取締役

(注)1

村山 徹

1954年6月11日

1980年4月 アンダーセンコンサルティング

      (現アクセンチュア㈱)入社

2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役社長

2006年4月 同取締役副会長

2007年9月 同取締役会長

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)5

697

取締役

(注)1

松村 眞理子

1959年9月24日

1988年4月 弁護士登録

1988年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所

1994年2月 龍土綜合法律事務所入所

2006年1月 真和総合法律事務所入所

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)5

217

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

松住 峰夫

1954年7月18日

1978年4月 明治製菓㈱(注)3入社

2014年6月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役

2014年6月 同執行役員

2016年6月 同常務

2017年6月 当社監査役(現任)

2018年7月 KMバイオロジクス㈱監査役(現任)

(注)6

3,641

監査役

(常勤)

田中 弘幸

1954年10月10日

1977年4月 明治乳業㈱(注)4入社

2011年4月 ㈱明治執行役員

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

7,372

監査役

(注)2

渡邊 肇

1959年7月28日

1987年4月  弁護士登録

1987年4月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1994年9月  米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録

1995年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2007年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設

2010年6月 当社補欠監査役

2013年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

監査役

(注)2

安藤 まこと

1959年10月8日

1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所

1991年4月 櫻井会計事務所入所

1994年4月 警視庁入庁

2002年4月 安藤税務会計事務所(現 響税理士法人)入所

2002年4月 安藤公認会計士共同事務所入所

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

1,431

86,711

(注)1 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の3名は、社外取締役であります。

2 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の2名は、社外監査役であります。

3 明治製菓株式会社は、2011年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。

4 明治乳業株式会社は、2011年4月1日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、うち5名が取締役を兼任いたしております。

執行役員の陣容は次のとおりであります。

氏名

役職・担当

   川村 和夫

社長 CEO

経営企画部・価値共創センター管掌

   小林 大吉郎

執行役員 COO(医薬品セグメント)

   松田 克也

執行役員 COO(食品セグメント)

   塩﨑 浩一郎

専務執行役員 CFO

経理財務部・人事総務部管掌

   古田 純

専務執行役員 CSO

IR広報部・サステナビリティ推進部管掌

   谷口 茂

執行役員

価値共創センター管掌(AMED CiCLE事業担当)

   松岡 伸次

執行役員

サステナビリティ推進部長

   松本 有平

執行役員

人事総務部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

取締役岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏、監査役安藤まこと氏が当社の株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

取締役岩下智親氏は、2006年6月まで東京海上日動火災保険㈱の取締役副社長、2010年6月まで東京海上日動あんしん生命保険㈱の取締役社長、2015年6月まで本田技研工業㈱の社外監査役、2020年5月までDCMホールディングス㈱の社外取締役を務めておりました。当社は、DCMホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。

取締役村山徹氏は、㈱村山事務所の代表取締役・早稲田大学理工学術院の客員教授であります。また、2009年9月までアクセンチュア㈱の取締役会長、2018年11月まで㈱ファーストリテイリングの社外取締役を務めておりました。当社は、㈱ファーストリテイリング、㈱村山事務所及び早稲田大学との間に特別な関係はありません。

取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。当社は、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。

監査役渡邊肇氏は、㈱日立物流の社外取締役であります。また、2019年3月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年6月までフリュー㈱の社外監査役でありました。当社は、星光PMC㈱、フリュー㈱及び㈱日立物流との間に特別な関係はありません。

監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。当社は、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。

 

社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。

(ⅰ) 当社又はその子会社の業務執行者

(ⅱ) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

(ⅲ) 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者

(ⅳ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

   (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者

(ⅵ) 就任前1年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者

(ⅶ) 現在又は就任前1年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者(重要でない者を除く)の2親等内の

   近親者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び(3)監査の状況①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/9/272019/6/272020/6/26選任の理由
岩下智親東京海上日動火災保険株式会社の取締役副社長、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の取締役社長を務め、経営者としての豊富なキャリアと見識を有しており、当社グループの経営に対して幅広い観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。
村山徹米国系の経営コンサルティング会社であるアクセンチュア株式会社の代表取締役社長、取締役会長を務め、多くのグローバル企業の経営改革に携わっており、当社グループの経営に対してグローバルな視点による助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。
松村眞理子弁護士としての豊富なキャリアを有しており、当社グループの経営に対して高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 なお、当社の独立性判断基準をクリアしており、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。