雪印メグミルク【2270】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/42019/7/32019/12/252020/6/242020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本買収防衛 策」といいます。)を導入しております。本買収防衛策の有効期限は、2021年6月開催予定の当社第12回定時株主総会までとなっております。本 買収防衛策は、「事前警告型」の買収防衛策であり、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関す る十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見を併せて株主の皆様に情報を提供すること 等の大量買付行為に関するルールを定め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、原則として公開買付けにより当該大量買付行 為の是非を株主様に判断していただくことになります。  一方、大量買付者が大量買付けルールを遵守しない場合や、大量買付けルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益 を著しく毀損するおそれのある大量買付行為である場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動することを想定しております。なお、本 買収防衛策につきましては、当社ホームページに掲載しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性  11名  女性   1名  (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

西  尾  啓  治

1959年2月19日生

1981年4月

2002年4月

2002年10月

2003年6月

2004年1月

 

2004年6月

 

2009年6月

 

2009年10月

 

2011年4月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

雪印乳業㈱入社

同社乳食品事業部 部長

同社乳食品営業部長

同社執行役員乳食品営業部長

同社執行役員チーズ事業部 副事業部長

同社常務執行役員関東販売本部長

同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

当社執行役員営業統括部長

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員市乳事業部長

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

8.6

代表取締役

副社長

 

西   

1956年10月16日生

1979年4月

2000年2月

 

2004年2月

2006年9月

 

2007年8月

2010年8月

2011年6月

2012年8月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

2016年6月

2018年6月

全国農業協同組合連合会入会

同会中央畜産センター食肉部部長

同会本所畜産販売部食肉課課長

JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長

全国農業協同組合連合会参事

全農チキンフーズ㈱専務取締役

同社代表取締役社長

当社顧問

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員業務製品事業部長委嘱

当社取締役執行役員

当社常務執行役員

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

6.6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

 

石  田  隆  廣

1957年4月2日生

1980年4月

2000年4月

2002年7月

 

2004年6月

 

2005年7月

 

2006年6月

2007年6月

 

2008年4月

 

2008年6月

2011年6月

 

2013年6月

農林中央金庫入庫

同庫宮崎支店長

同庫総合企画部グループ戦略室長兼副部長

日本ミルクコミュニティ㈱執行役員経営企画部長

農林中央金庫JAバンク統括部主任考査役

同庫システム企画部長

ジェイエイバンク電算システム㈱代表取締役副社長

農中情報システム㈱代表取締役副社長兼JASTEM事業本部長

農林中央金庫常務理事

農中情報システム㈱代表取締役社長

当社代表取締役副社長(現任)

(注)2

6.7

取締役

専務執行役員

 

幸  坂  眞  也

1957年9月15日生

1980年4月

2002年4月

2003年1月

2003年6月

2004年1月

2005年4月

2006年6月

2006年10月

2007年10月

2009年10月

2010年4月

2011年4月

2011年6月2013年6月2016年6月

雪印乳業㈱入社

同社経営企画室長

同社SCM推進部長

同社執行役員SCM推進部長

同社執行役員チーズ事業部長

同社執行役員業務製品事業部長

同社業務製品事業部長

同社投資企画部長

同社物流部長

当社統合戦略部 副部長

当社統合戦略部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)2

7.2

取締役

専務執行役員

 

土  岡  英  明

1955年9月19日生

1979年4月

2003年1月

 

2003年5月

2006年3月

 

2007年4月

 

2009年10月

2011年4月

2011年6月

2015年6月

2016年6月

雪印乳業㈱入社

日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長

同社北海道事業部長

同社営業統括部マーケティンググループ部長

同社営業統括部商品企画開発グループ部長

当社統合戦略部 副部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)2

4.1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

 

城  端  克  行

1956年5月8日生

1980年4月

2003年10月

 

2007年1月

 

2009年4月

 

2011年4月

2012年4月

2013年6月

 

2014年3月

 

2015年6月

 

2016年6月

雪印乳業㈱入社

日本ミルクコミュニティ㈱野田工場長

同社生産統括部生産技術グループ副部長

同社生産統括部生産技術グループ部長

当社品質保証部長

当社執行役員品質保証部長

当社取締役執行役員品質保証部長

当社取締役執行役員品質保証部長兼機能性食品事業部長

当社取締役執行役員生産統括部長

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

4.6

取締役

常務執行役員

酪農部長

小板橋  正  人

1959年5月28日生

1983年4月

2003年8月

2004年1月

2006年10月

2008年10月

2010年5月

2011年5月

2012年5月

2014年6月

2015年6月

2016年6月

雪印乳業㈱入社

同社社長室 部長

同社原料乳製品事業部長

同社九州支店長

同社酪農部長

一般社団法人日本乳業協会 出向同会常任理事

同会専務理事

当社執行役員酪農部長

当社取締役執行役員酪農部長

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

5.1

取締役

常務執行役員

 

本  井  秀  樹

1961年12月20日生

1984年4月

2004年7月

2005年8月

2007年7月

 

2009年7月

2009年10月

2011年4月

2011年7月

 

2014年6月

2016年5月

2016年6月

農林中央金庫入庫

同庫那覇支店長

みずほ証券㈱系統営業部長

農林中央金庫投融資企画部副部

雪印乳業㈱経営企画室部長

当社経営企画部長

当社総合企画室長

農林中央金庫農林水産環境統括部長

同庫常務理事

当社顧問

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

1.5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注)1

 

阿  南    久

1950年2月17日生

1991年6月

 

1999年6月

 

2001年6月

2003年8月

 

2007年10月

2008年5月

2012年8月

2014年8月

2015年6月

生活協同組合コープとうきょう 理事

東京都生活協同組合連合会 理事

日本生活協同組合連合会 理事

全国労働者共済生活協同組合連合会 理事

全国消費者団体連絡会 事務局

同会 事務局長

消費者庁 長官

同庁 長官退任

当社取締役(現任)

(注)2

0.5

取締役

監査等委員

 

千  葉    忍

1955年1月26日生

1978年4月

2003年1月

 

2003年10月

2004年1月

 

2007年4月

 

2009年6月

2009年10月

 

2011年6月

2015年6月

2016年6月

雪印乳業㈱入社

日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長

同社広域営業部長

同社営業統括部商品企画開発グループ部長

同社管理統括部総務人事グループ部長

同社執行役員管理統括部長

同社取締役執行役員管理統括部長

当社取締役執行役員

当社常勤監査役

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

3.1

取締役

監査等委員

(注)1

 

西  川  郁  生

1951年7月1日生

1974年10月

 

1990年9月

 

1993年1月

 

1995年7月

1998年6月

 

2001年6月

 

2001年7月

 

2001年8月

2007年4月

2012年4月

2014年3月

2014年6月

2016年6月

監査法人栄光会計事務所(現 新日本有限責任監査法人)入社

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表

日本公認会計士協会常務理事

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表退任

日本公認会計士協会常務理事退任

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退社

企業会計基準委員会副委員長

企業会計基準委員会委員長

慶應義塾大学商学部教授

企業会計基準委員会委員長退任

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

0.7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(注)1

 

服  部  明  人

1958年11月28日生

1989年4月

 

 

1991年4月

2006年11月

2018年6月

弁護士登録

三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

尾崎法律事務所入所

服部明人法律事務所開設

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

49.2

 (注)1. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。

2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。

  委員長 千葉 、委員 西川 郁生、委員 服部 明人

5. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。

常務執行役員  池浦 靖夫  北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当

               (北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱)

常務執行役員  内田 彰彦  機能性食品事業・資材調達担当

常務執行役員  板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当

常務執行役員  末安 亮一  海外事業担当(海外事業部長委嘱)

常務執行役員  川﨑 功博  研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当

常務執行役員  大貝 浩平  業務製品事業担当

常務執行役員  保倉 一雄  関西販売本部長

常務執行役員  倉持 裕司  関東販売本部長

執行役員    渡辺    広報IR部長

執行役員    柴田 貴宏  生産部長

執行役員    芹澤 篤   ミルクサイエンス研究所長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  8名  女性   1名  (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

西  尾  啓  治

1959年2月19日

 

1981年4月

2002年4月

2002年10月

2003年6月

2004年1月

 

2004年6月

 

2009年6月

 

2009年10月

 

2011年4月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

雪印乳業㈱入社

同社乳食品事業部 部長

同社乳食品営業部長

同社執行役員乳食品営業部長

同社執行役員チーズ事業部 副事業部長

同社常務執行役員関東販売本部長

同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

当社執行役員営業統括部長

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員市乳事業部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

10.6

代表取締役

副社長

西 馬 場   茂

1956年10月16日

 

1979年4月

2000年2月

 

2004年2月

2006年9月

 

2007年8月

2010年8月

2011年6月

2012年8月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

2016年6月

2018年6月

全国農業協同組合連合会入会

同会中央畜産センター食肉部部長

同会本所畜産販売部食肉課課長

JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長

全国農業協同組合連合会参事

全農チキンフーズ㈱専務取締役

同社代表取締役社長

当社顧問

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員業務製品事業部長委嘱

当社取締役執行役員

当社常務執行役員

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)2

10.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

本  井  秀  樹

1961年12月20日

 

1984年4月

2004年7月

2005年8月

2007年7月

農林中央金庫入庫

同庫那覇支店長

みずほ証券㈱系統営業部長

農林中央金庫投融資企画部副部

2009年7月

2009年10月

2011年4月

2011年7月

雪印乳業㈱経営企画室部長

当社経営企画部長

当社総合企画室長

農林中央金庫農林水産環境統括部長

2014年6月

2016年5月

2016年6月

同庫常務理事

当社顧問

当社取締役常務執行役員

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)2

2.7

取締役

専務執行役員

幸  坂  眞  也

1957年9月15日

 

1980年4月

2002年4月

2003年1月

2003年6月

2004年1月

2005年4月

2006年6月

2006年10月

2007年10月

2009年10月

2010年4月

2011年4月

2011年6月2013年6月2016年6月

雪印乳業㈱入社

同社経営企画室長

同社SCM推進部長

同社執行役員SCM推進部長

同社執行役員チーズ事業部長

同社執行役員業務製品事業部長

同社業務製品事業部長

同社投資企画部長

同社物流部長

当社統合戦略部 副部長

当社統合戦略部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)2

9.7

取締役

専務執行役員

土  岡  英  明

1955年9月19日

 

1979年4月

2003年1月

 

2003年5月

2006年3月

 

2007年4月

 

2009年10月

2011年4月

2011年6月

2015年6月

2016年6月

雪印乳業㈱入社

日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長

同社北海道事業部長

同社営業統括部マーケティンググループ部長

同社営業統括部商品企画開発グループ部長

当社統合戦略部 副部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)2

6.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注)1

阿  南    久

1950年2月17日

 

1991年6月

 

1999年6月

 

2001年6月

2003年8月

 

2007年10月

2008年5月

2012年8月

2014年8月

2015年6月

生活協同組合コープとうきょう 理事

東京都生活協同組合連合会 理事

日本生活協同組合連合会 理事

全国労働者共済生活協同組合連合会 理事

全国消費者団体連絡会 事務局

同会 事務局長

消費者庁 長官

同庁 長官退任

当社取締役(現任)

 

(注)2

0.7

取締役

監査等委員

千  葉    忍

1955年1月26日

 

1978年4月

2003年1月

 

2003年10月

2004年1月

 

2007年4月

 

2009年6月

2009年10月

 

2011年6月

2015年6月

2016年6月

雪印乳業㈱入社

日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長

同社広域営業部長

同社営業統括部商品企画開発グループ部長

同社管理統括部総務人事グループ部長

同社執行役員管理統括部長

同社取締役執行役員管理統括部長

当社取締役執行役員

当社常勤監査役

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

3.4

取締役

監査等委員

(注)1

西  川  郁  生

1951年7月1日

 

1974年10月

 

 

1990年9月

 

 

1993年1月

 

1995年7月

1998年6月

 

2001年6月

 

2001年7月

 

2001年8月

2007年4月

2012年4月

2014年3月

2014年6月

2016年6月

監査法人栄光会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表

日本公認会計士協会常務理事

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表退任

日本公認会計士協会常務理事退任

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退社

企業会計基準委員会副委員長

企業会計基準委員会委員長

慶應義塾大学商学部教授

企業会計基準委員会委員長退任

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

0.9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(注)1

服  部  明  人

1958年11月28日

 

1989年4月

 

 

1991年4月

2006年11月

2018年6月

弁護士登録

三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

尾崎法律事務所入所

服部明人法律事務所開設

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

0.1

45.2

 (注)1. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。

2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。

  委員長 千葉 、委員 西川 郁生、委員 服部 明人

5. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。

専務執行役員  城端 克行  生産・生産技術担当

常務執行役員  小板橋 正人 酪農担当(酪農部長委嘱)

常務執行役員  池浦 靖夫  北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当

               (北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱)

常務執行役員  内田 彰彦  機能性食品事業・資材調達担当

常務執行役員  板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当

常務執行役員  末安 亮一  海外事業担当(海外事業部長委嘱)

常務執行役員  川﨑 功博  研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当

常務執行役員  大貝 浩平  業務製品事業担当

常務執行役員  渡辺    広報IR・CSR担当、関係会社統括副担当

常務執行役員  中島 隆男  財務・IT企画推進担当、総合企画室副担当

常務執行役員  保倉 一雄  関西販売本部長

常務執行役員  倉持 裕司  関東販売本部長

執行役員    柴田 貴宏  人事部長

執行役員    芹澤 篤   ミルクサイエンス研究所長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。

 

③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する問題等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。

 

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

雪印メグミルク株式会社  社外役員の独立性の判断基準

 

雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。

 

1.過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者

(1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)

(2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者

(3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の2%を超える者またはその業務執行者

(4) 当社または当社子会社から1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者

 

2.過去3年内において、大株主であった次の者

(1) 当社の議決権比率 10%以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者

(2) 当社または当社子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者

 

3.当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族

(1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者

① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長

② 当社の非業務執行取締役

(2) 過去3年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者

前1.(1)、(2)および(3)ならびに前2.に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者

前1.(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。)

 

4.その他の関係者

(1) 過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から1事業年度中に1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者

(2) 過去3年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  8名  女性   1名  (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

西  尾  啓  治

1959年2月19日

 

1981年4月

2002年4月

2002年10月

2003年6月

2004年1月

 

2004年6月

 

2009年6月

 

2009年10月

 

2011年4月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

雪印乳業㈱入社

同社乳食品事業部 部長

同社乳食品営業部長

同社執行役員乳食品営業部長

同社執行役員チーズ事業部 副事業部長

同社常務執行役員関東販売本部長

同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長

当社執行役員営業統括部長

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員市乳事業部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

12.5

代表取締役

副社長

西 馬 場   茂

1956年10月16日

 

1979年4月

2000年2月

 

2004年2月

2006年9月

 

2007年8月

2010年8月

2011年6月

2012年8月

2013年6月

2014年3月

 

2015年4月

2016年6月

2018年6月

全国農業協同組合連合会入会

同会中央畜産センター食肉部部長

同会本所畜産販売部食肉課課長

JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長

全国農業協同組合連合会参事

全農チキンフーズ㈱専務取締役

同社代表取締役社長

当社顧問

当社取締役執行役員

当社取締役執行役員業務製品事業部長委嘱

当社取締役執行役員

当社常務執行役員

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)2

15.2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

副社長

本  井  秀  樹

1961年12月20日

 

1984年4月

2004年7月

2005年8月

2007年7月

農林中央金庫入庫

同庫那覇支店長

みずほ証券㈱系統営業部長

農林中央金庫投融資企画部副部

2009年7月

2009年10月

2011年4月

2011年7月

雪印乳業㈱経営企画室部長

当社経営企画部長

当社総合企画室長

農林中央金庫農林水産環境統括部長

2014年6月

2016年5月

2016年6月

同庫常務理事

当社顧問

当社取締役常務執行役員

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)2

3.8

取締役

常務執行役員

板 橋  登 志 雄

1961年7月9日

 

1984年4月

2005年1月

2006年4月

2007年2月

2009年6月

2011年4月

2013年4月

2014年3月

 

2015年4月

2015年6月

2016年6月

2020年6月

雪印乳業㈱入社

同社関東支店長

同社家庭用事業部 担当部長

同社中部支店長

同社関東販売本部 副本部長

当社関東販売本部 副本部長

当社関西販売本部 副本部長

当社常務執行役員 関西販売本部長

当社社長付専任部長

当社取締役執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

6.3

取締役

常務執行役員

井  上  剛  彦

1965年12月15日

 

1989年4月

2015年4月

2017年4月

2019年4月

2020年6月

雪印乳業㈱入社

当社福岡工場長

当社大樹工場長

当社生産部長

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

0.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注)1

阿  南    久

1950年2月17日

 

1991年6月

 

1999年6月

 

2001年6月

2003年8月

 

2007年10月

2008年5月

2012年8月

2014年8月

2015年6月

生活協同組合コープとうきょう 理事

東京都生活協同組合連合会 理事

日本生活協同組合連合会 理事

全国労働者共済生活協同組合連合会 理事

全国消費者団体連絡会 事務局

同会 事務局長

消費者庁 長官

同庁 長官退任

当社取締役(現任)

 

(注)2

1.1

取締役

監査等委員

幸  坂  眞  也

1957年9月15日

 

1980年4月

2002年4月

2003年1月

2003年6月

2004年1月

2005年4月

2006年6月

2006年10月

2007年10月

2009年10月

2010年4月

2011年4月

2011年6月

2013年6月

2016年6月

2020年6月

雪印乳業㈱入社

同社経営企画室長

同社SCM推進部長

同社執行役員SCM推進部長

同社執行役員チーズ事業部長

同社執行役員業務製品事業部長

同社業務製品事業部長

同社投資企画部長

同社物流部長

当社統合戦略部 副部長

当社統合戦略部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

12.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略    歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(注)1

西  川  郁  生

1951年7月1日

 

1974年10月

 

 

1990年9月

 

 

1993年1月

 

1995年7月

1998年6月

 

2001年6月

 

2001年7月

 

2001年8月

2007年4月

2012年4月

2014年3月

2014年6月

2016年6月

監査法人栄光会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表

日本公認会計士協会常務理事

国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表退任

日本公認会計士協会常務理事退任

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退社

企業会計基準委員会副委員長

企業会計基準委員会委員長

慶應義塾大学商学部教授

企業会計基準委員会委員長退任

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

1.1

取締役

監査等委員

(注)1

服  部  明  人

1958年11月28日

 

1989年4月

 

 

1991年4月

2006年11月

2018年6月

弁護士登録

三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

尾崎法律事務所入所

服部明人法律事務所開設

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

0.4

53.8

 (注)1. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。

2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。

  委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人

5. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。

取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。

常務執行役員  小板橋 正人 酪農担当

常務執行役員  末安 亮一  海外事業担当・機能性食品事業・資材調達担当

常務執行役員  川﨑 功博  研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当

常務執行役員  大貝 浩平  業務製品事業担当

常務執行役員  渡辺    広報IR・CSR担当、関係会社統括副担当

常務執行役員  中島 隆男  財務・IT企画推進担当、総合企画室副担当

常務執行役員  戸邉 誠司  酪農総合研究所担当、酪農副担当(酪農総合研究所長委嘱)

常務執行役員  稲葉 聡   総合企画室・管理・関係会社統括担当

常務執行役員  佐藤 雅俊  家庭用営業管掌、広域営業担当、家庭用事業副担当
北海道本部担当(北海道本部長委嘱)

常務執行役員  倉持 裕司  関東販売本部長

常務執行役員  中村 俊宏  関西販売本部長

執行役員    柴田 貴宏  人事部長

執行役員    小林 敏也  ミルクサイエンス研究所長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。

当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。

 

③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する問題等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。

 

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

雪印メグミルク株式会社  社外役員の独立性の判断基準

 

雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。

 

1.過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者

(1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)

(2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者

(3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の2%を超える者またはその業務執行者

(4) 当社または当社子会社から1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者

 

2.過去3年内において、大株主であった次の者

(1) 当社の議決権比率 10%以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者

(2) 当社または当社子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者

 

3.当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族

(1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者

① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長

② 当社の非業務執行取締役

(2) 過去3年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者

前1.(1)、(2)および(3)ならびに前2.に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者

前1.(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。)

 

4.その他の関係者

(1) 過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から1事業年度中に1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者

(2) 過去3年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/102018/12/42019/7/32019/12/252020/6/242020/7/2選任の理由
阿南  久 当社と利害関係を有せず、全国消費者団体連絡会事務局長をはじめ消費者団体の要職を歴任した経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただくため、社外取締役として選任しております。  また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。 以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しました。
西川 郁生 過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての財務・会計に関する専門的な立場から経営陣の職務執行に対する監督・監査を行なっていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。  また、西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
服部 明人 当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、専門的立場から経営陣の職務執行に対する監督・監査を行なっていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。  また、服部氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先若しくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。  以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。