プリマハム【2281】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/102019/7/312019/9/32020/7/6
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人5人5人5人
社外役員数2人2人2人3人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 社長執行役員

千 葉 尚 登

1958年10月31日生

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年4月

同社飼料・穀物部長

2005年4月

同社食料経営企画部長

2007年4月

同社生鮮・食材部門長

2008年4月

同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者

2013年4月

同社生鮮食品部門長

2014年4月

同社執行役員食品流通部門長

2015年4月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR)(シンガポール駐在)

2016年4月

 

 

当社常務執行役員

加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当

2016年6月

当社常務取締役
当社加工食品事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年6月

当社社長執行役員(現)

(注) 4

9

取締役
 コンプライアンス・法務・環境担当

鈴 木 英 文

1957年11月18日

1980年4月

伊藤忠商事㈱入社

1988年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2011年4月

伊藤忠商事㈱執行役員法務部長

2013年4月

Dole International Holdings㈱常務取締役

2014年4月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
SENIOR VICE PRESIDENT

2015年9月

伊藤忠インターナショナル会社
SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL

2017年4月

当社常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌

2017年6月

当社取締役(現)

2019年6月

コンプライアンス・法務・環境担当(現)

(注) 4

1

取締役

山 下   丈

1946年1月31日

1985年4月

広島大学教授

1997年4月

東海大学教授

1997年7月

弁護士登録

1999年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師

2003年6月

当社監査役

2003年12月

日比谷パーク法律事務所(現)

2007年4月

明治学院大学教授

2012年6月

当社取締役(現)

(注) 4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

野 尻   恭

1954年10月20日

1977年4月

住友ゴム工業㈱入社

2000年1月

同社工務部長

2003年1月

同社総合企画部長

2003年3月

同社執行役員

2003年7月

同社執行役員経営企画部長

2004年3月

同社執行役員経営企画部長兼NP・NB事業部長

2004年7月

同社執行役員
SRIエンジニアリング㈱代表取締役社長兼NP・NB事業部長

2006年3月

同社執行役員
住友橡膠(常熱)有限公司総経理兼住友橡膠(蘇州)有限公司総経理

2007年3月

同社常務執行役員

2008年3月

同社取締役常務執行役員
住友橡膠(常熱)有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠(蘇州)有限公司蕫事長兼総経理

2011年3月

SRIスポーツ㈱(現 住友ゴム工業㈱)代表取締役社長

2015年3月

同社顧問(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(現在、日精テクノロジー㈱取締役、タイガースポリマー㈱取締役を兼務しております。)

(注) 4

1

取締役

鯛   健 一

1966年9月12日

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2010年4月

伊藤忠タイ会社(バンコック駐在)

2011年7月

伊藤忠マネジメント・タイ会社(バンコック駐在)兼伊藤忠タイ会社

2014年4月

伊藤忠商事㈱ 畜産部長

2016年6月

同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長

2018年9月

同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長

2019年4月

同社生鮮食品部門長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注) 4

常勤監査役

佐 藤 功 一

1960年8月23日生

1984年4月

農林中央金庫入庫

2004年7月

同金庫静岡支店長

2007年7月

同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長

2009年6月

同金庫札幌支店長

2012年7月

同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合)

2014年6月

同金庫系統人材開発部長

2015年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

2

常勤監査役

下 澤 秀 樹

1962年10月17日生

1986年4月

三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2008年7月

中央三井信託銀行㈱高松支店長

2009年11月

同社本店営業五部長

2011年2月

同社融資企画部長

2012年2月

同社ローン業務推進部長

2012年10月

三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長

2014年10月

同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

京 田   誠

1964年2月15日生

1987年4月

伊藤忠商事㈱入社

2011年4月

同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長

2012年4月

同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長

2013年7月

同社食料カンパニーCFO補佐

2014年4月

同社食料カンパニーCFO補佐
兼 食料事業統括室長

2016年5月

同社食料カンパニーCFO(現)

2016年6月

当社監査役(現)
 (現在、Dole International Holdings㈱、㈱日本アクセスの監査役、PT.ANEKA TUNA INDONESIA/ Commissioner、臺北國際金融大樓股分有限公司 董事を兼務しております。)

(注) 5

13

 

 

 

(注) 1 取締役山下 丈及び野尻 恭、鯛 健一は、社外取締役です。

2 監査役佐藤功一及び下澤秀樹、京田 誠は社外監査役です。

3 当社において執行役員は17名で構成されております。

4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2019年6月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鯛 健一の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項

当社は、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。

社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。

社外取締役の野尻恭氏は住友ゴム工業株式会社の経営企画部長等を歴任する等、高度な専門知識を有しており、海外経験も豊富であるため、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。

社外取締役の鯛健一氏は伊藤忠商事株式会社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど、畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範な専門知識を有しており、広範な視点から当社の経営を監督することを期待しております。

社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の京田誠氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をふまえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏及び野尻恭氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。

なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係並びに同社が当社の議決権39.9%を保有する資本関係があります。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況について」に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

千 葉 尚 登

1958年10月31日生

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年4月

同社飼料・穀物部長

2005年4月

同社食料経営企画部長

2007年4月

同社生鮮・食材部門長

2008年4月

同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者

2013年4月

同社生鮮食品部門長

2014年4月

同社執行役員食品流通部門長

2015年4月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR)(シンガポール駐在)

2016年4月

 

 

当社常務執行役員

加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当

2016年6月

当社常務取締役
当社加工食品事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年6月

当社社長執行役員(現)

(注) 4

11

取締役
コンプライアンス・法務・環境担当

鈴 木 英 文

1957年11月18日

1980年4月

伊藤忠商事㈱入社

1988年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2011年4月

伊藤忠商事㈱執行役員法務部長

2013年4月

Dole International
Holdings㈱出向(常務取締役)(東京駐在)

2014年5月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(SENIOR VICE
PRESIDENT、LEGAL DIRECTOR)(シンガポール駐在)

2015年9月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 北米コンプライアンス責任者

2017年1月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 伊藤忠インターナショナル会社 ワシントン事務所長兼 北米コンプライアンス責任者

2017年2月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 北米コンプライアンス責任者

2017年4月

当社常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌

2017年6月

当社取締役(現)

2019年6月

当社コンプライアンス・法務・環境担当(現)

(注) 4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

鯛   健 一

1966年9月12日

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2010年4月

伊藤忠タイ会社(バンコック駐在)

2011年7月

伊藤忠マネジメント・タイ会社(バンコック駐在)兼伊藤忠タイ会社

2014年4月

伊藤忠商事㈱ 畜産部長

2016年4月

同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長

2017年4月

同社畜産部長

2018年9月

同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長

2019年4月

同社生鮮食品部門長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注) 4

取締役

山 下   丈

1946年1月31日

1985年4月

広島大学教授

1997年4月

東海大学教授

1997年7月

弁護士登録

1999年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師

2003年6月

当社監査役

2003年12月

日比谷パーク法律事務所(現)

2007年4月

明治学院大学教授

2012年6月

当社取締役(現)

(注) 4

取締役

井 出 雄 三

1954年9月24日

1977年4月

株式会社ワコール(現ワコールHD)入社

2006年4月

株式会社ワコール(事業会社)執行役員

2008年4月

株式会社ワコール(事業会社)取締役専務執行役員

2014年4月

株式会社ワコール(事業会社)取締役副社長執行役員

2016年6月

株式会社ワコールHD常務取締役

2016年6月

株式会社ワコールHD取締役退任

2018年6月

株式会社ワコール(事業会社)取締役退任(旧ワコールは2005年7月持ち株会社としてHD化)

2020年6月

当社取締役(現)

(注) 4

常勤監査役

佐 藤 功 一

1960年8月23日生

1984年4月

農林中央金庫入庫

2004年7月

同金庫静岡支店長

2007年7月

同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長

2009年6月

同金庫札幌支店長

2012年7月

同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合)

2014年6月

同金庫系統人材開発部長

2015年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

下 澤 秀 樹

1962年10月17日生

1986年4月

三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2008年7月

中央三井信託銀行㈱高松支店長

2009年11月

同社本店営業五部長

2011年2月

同社融資企画部長

2012年2月

同社ローン業務推進部長

2012年10月

三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長

2014年10月

同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

0

監査役

相 馬 謙一郎

1966年11月7日生

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2003年10月

伊藤忠インターナショナル会社(職能)(ニューヨーク駐在)

2012年5月

伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室長

2015年2月

同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP戦略室

2015年4月

同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP・CITIC戦略室

2016年5月

同社財務部長代行兼 財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP・CITIC戦略室

2017年5月

同社 財務部長代行兼 財務部財務企画室長

2017年7月

同社財務部長代行兼 財務部財務企画室長兼 伊藤忠トレジャリー㈱出向(取締役)

2018年5月

同社アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(シンガポール駐在)兼 伊藤忠シンガポール会社副社長

2020年5月

同社食料カンパニーCFO(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注) 5

16

 

 

 

(注) 1 取締役山下 丈及び井出雄三は、社外取締役です。

2 監査役佐藤功一及び下澤秀樹は、社外監査役です。

3 当社において執行役員は15名で構成されております。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。なお、2020年6月26日開催の定時株主総会で新たに選任された相馬謙一郎の任期は、京田前監査役が任期の満了前に辞任したため、当社定款の定めにより、辞任した京田前監査役の任期の満了するときまでとなります。

 

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。

社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。

社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、当社の事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援および適切な助言を期待しております。

社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、それぞれ独立的な見地から監査を行っております。

社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏、井出雄三氏及び佐藤功一氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

千 葉 尚 登

1958年10月31日生

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年4月

同社飼料・穀物部長

2005年4月

同社食料経営企画部長

2007年4月

同社生鮮・食材部門長

2008年4月

同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者

2013年4月

同社生鮮食品部門長

2014年4月

同社執行役員食品流通部門長

2015年4月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR)(シンガポール駐在)

2016年4月

 

 

当社常務執行役員

加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当

2016年6月

当社常務取締役
当社加工食品事業本部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

2019年6月

当社社長執行役員(現)

(注) 4

11

取締役
コンプライアンス・法務・環境担当

鈴 木 英 文

1957年11月18日

1980年4月

伊藤忠商事㈱入社

1988年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2011年4月

伊藤忠商事㈱執行役員法務部長

2013年4月

Dole International
Holdings㈱出向(常務取締役)(東京駐在)

2014年5月

Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(SENIOR VICE
PRESIDENT、LEGAL DIRECTOR)(シンガポール駐在)

2015年9月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 北米コンプライアンス責任者

2017年1月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 伊藤忠インターナショナル会社 ワシントン事務所長兼 北米コンプライアンス責任者

2017年2月

伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 北米コンプライアンス責任者

2017年4月

当社常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌

2017年6月

当社取締役(現)

2019年6月

当社コンプライアンス・法務・環境担当(現)

(注) 4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

鯛   健 一

1966年9月12日

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2010年4月

伊藤忠タイ会社(バンコック駐在)

2011年7月

伊藤忠マネジメント・タイ会社(バンコック駐在)兼伊藤忠タイ会社

2014年4月

伊藤忠商事㈱ 畜産部長

2016年4月

同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長

2017年4月

同社畜産部長

2018年9月

同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長

2019年4月

同社生鮮食品部門長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注) 4

取締役

山 下   丈

1946年1月31日

1985年4月

広島大学教授

1997年4月

東海大学教授

1997年7月

弁護士登録

1999年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師

2003年6月

当社監査役

2003年12月

日比谷パーク法律事務所(現)

2007年4月

明治学院大学教授

2012年6月

当社取締役(現)

(注) 4

取締役

井 出 雄 三

1954年9月24日

1977年4月

株式会社ワコール(現ワコールHD)入社

2006年4月

株式会社ワコール(事業会社)執行役員

2008年4月

株式会社ワコール(事業会社)取締役専務執行役員

2014年4月

株式会社ワコール(事業会社)取締役副社長執行役員

2016年6月

株式会社ワコールHD常務取締役

2016年6月

株式会社ワコールHD取締役退任

2018年6月

株式会社ワコール(事業会社)取締役退任(旧ワコールは2005年7月持ち株会社としてHD化)

2020年6月

当社取締役(現)

(注) 4

常勤監査役

佐 藤 功 一

1960年8月23日生

1984年4月

農林中央金庫入庫

2004年7月

同金庫静岡支店長

2007年7月

同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長

2009年6月

同金庫札幌支店長

2012年7月

同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合)

2014年6月

同金庫系統人材開発部長

2015年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

下 澤 秀 樹

1962年10月17日生

1986年4月

三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2008年7月

中央三井信託銀行㈱高松支店長

2009年11月

同社本店営業五部長

2011年2月

同社融資企画部長

2012年2月

同社ローン業務推進部長

2012年10月

三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長

2014年10月

同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注) 5

0

監査役

相 馬 謙一郎

1966年11月7日生

1989年4月

伊藤忠商事㈱入社

2003年10月

伊藤忠インターナショナル会社(職能)(ニューヨーク駐在)

2012年5月

伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室長

2015年2月

同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP戦略室

2015年4月

同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP・CITIC戦略室

2016年5月

同社財務部長代行兼 財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 CP・CITIC戦略室

2017年5月

同社 財務部長代行兼 財務部財務企画室長

2017年7月

同社財務部長代行兼 財務部財務企画室長兼 伊藤忠トレジャリー㈱出向(取締役)

2018年5月

同社アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(シンガポール駐在)兼 伊藤忠シンガポール会社副社長

2020年5月

同社食料カンパニーCFO(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注) 5

16

 

 

 

(注) 1 取締役山下 丈及び井出雄三は、社外取締役です。

2 監査役佐藤功一及び下澤秀樹は、社外監査役です。

3 当社において執行役員は15名で構成されております。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。なお、2020年6月26日開催の定時株主総会で新たに選任された相馬謙一郎の任期は、京田前監査役が任期の満了前に辞任したため、当社定款の定めにより、辞任した京田前監査役の任期の満了するときまでとなります。

 

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。

社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。

社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、当社の事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援および適切な助言を期待しております。

社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、それぞれ独立的な見地から監査を行っております。

社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏、井出雄三氏及び佐藤功一氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/102019/7/312019/9/32020/7/6選任の理由
山下 丈大学教授としての経験や弁護士としての高度な専門知識を有し、会社法務に精通しております。こうした経験と見識を踏まえ、更なる企業価値の向上を担う社外取締役としての任に相応しい人物と判断したため。
井出 雄三-----グローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、当社の事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援および適切な助言を期待できることから、社外取締役としての任に相応しい人物と判断したため。
野尻 恭-他社で経営企画部門を歴任する等、海外経験も豊富であり、高度な専門知識を有しております。こうした経験や幅広い見識を踏まえ、社外取締役として、取締役会の執行を監督し、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただける社外取締役としての任に相応しい人物と判断したため。
鯛 健一-----総合商社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範かつ専門的な知識を有しております。こうした経験と見識を踏まえ、当社の更なる企業価値向上を担う取締役としての任に相応しい人物と判断したため。