林兼産業【2286】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/62018/12/142019/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
――――
――――
――――
――――
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

熊 山 忠 和

1946年12月4日生

1969年4月

当社入社

1999年1月

当社飼料事業本部水産営業部長

2001年6月

当社取締役飼料事業本部副本部長兼水産営業部長

2001年10月

当社取締役飼料事業部長兼水産営業部長

2003年6月

当社常務取締役飼料事業担当

2006年6月

当社専務取締役事業部門担当兼開発部担当

2007年4月

当社専務取締役食品事業部長兼事業部門担当兼開発部担当

2010年4月

当社専務取締役飼料事業部長

2010年6月

当社専務取締役事業部門統括

2011年6月

当社常務取締役飼料事業部長

2012年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

11

取締役副社長
経営企画室担当
(代表取締役)

中 部 哲 二

1968年8月5日生

1994年4月

当社入社

2008年5月

当社総合企画室部長

2008年6月

当社取締役開発部担当

2009年4月

当社取締役管理本部経営企画室担当

2010年6月

当社常務取締役経営企画室担当

2011年4月

当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当

2012年6月

当社常務取締役経営企画室担当兼事業改革担当

2014年4月

当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当

2015年6月

林兼冷蔵株式会社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当

2017年6月

当社専務取締役内部統制室担当兼品質保証部担当

2018年1月

当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2018年6月

当社専務取締役飼料事業部長

2019年6月

当社代表取締役副社長経営企画室担当(現)

(注)3

88

常務取締役
水産食品事業部長
兼開発部担当

岡 本 伸 孝

1955年1月10日生

1978年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2004年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)中部支社長

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品(現マルハニチロ株式会社)執行役員

2010年4月

同社取締役管理部長

2012年4月

同社常務取締役

2014年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社常務取締役水産食品事業部長兼開発部担当(現)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岩 村 修 二

1949年9月16日生

1976年4月

福岡地方検察庁検事

2000年4月

東京地方検察庁特別公判部長

2002年10月

東京地方検察庁特別捜査部長

2003年12月

松山地方検察庁検事正

2005年1月

最高検察庁検事

2006年6月

東京地方検察庁次席検事

2007年10月

最高検察庁刑事部長

2008年7月

東京地方検察庁検事正

2010年6月

仙台高等検察庁検事長

2011年8月

名古屋高等検察庁検事長

2012年10月

弁護士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

牟 田   実

1953年11月15日生

1977年4月

株式会社東食(現カーギルジャパン株式会社)入社

1998年9月

シダックス株式会社入社

 

シダックスシーアンドブイ株式会社(現シダックスアイ株式会社)サービス企画室長(出向)

2000年4月

シダックスアイ株式会社執行役員

2003年1月

同社取締役

2006年4月

有限会社食と生活ラボ取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

0

取締役
畜産食品事業部長
兼東京支社担当
兼大阪支社担当

三 井   宏

1955年7月30日生

1978年4月

当社入社

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)取締役営業部長(出向)

2010年10月

当社水産食品事業部水産食品部専門役

2011年2月

当社水産食品事業部業務統括部長

2011年4月

当社水産食品事業部水産食品部営業部長

2012年6月

当社東京支社長

2015年4月

当社畜産食品事業部副事業部長

2015年6月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当

2016年4月

当社取締役畜産食品事業部長兼大阪支社長兼東京支社担当

2017年4月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当兼大阪支社担当(現)

(注)3

5

取締役
管理本部長
兼品質保証部担当

高 田 啓 吾

1963年7月1日生

1988年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年1月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室担当兼品質保証部担当

2019年6月

当社取締役管理本部長兼品質保証部担当(現)

(注)3

3

取締役
飼料事業部長

三 代 健 造

1965年10月2日生

1991年4月

当社入社

2010年4月

当社飼料事業部研究開発部長

2011年2月

当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長

2018年4月

当社飼料事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役飼料事業部副事業部長

2019年6月

当社取締役飼料事業部長(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

山 本 昌 信

1956年9月29日生

1979年4月

株式会社山口銀行入行

2002年2月

同行祇園支店長

2004年4月

同行大分支店長

2005年6月

同行若松支店長

2007年9月

同行八幡支店長

2010年10月

同行防府支店長

2011年6月

同行常勤監査役

2014年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

1

監査役

大 深 邦 宏

1939年7月31日生

1963年1月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

1990年10月

同社下関支社長

2001年6月

大興製凾株式会社代表取締役社長

2001年6月

当社監査役(現)

(注)5

8

監査役

川 崎 哲 彦

1947年9月3日生

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社飼料事業本部製造部長

2000年10月

当社経営企画室長

2003年6月

当社取締役飼料事業部長

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長

2009年6月

当社取締役退任

2010年10月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長退任

2015年6月

当社監査役(現)

(注)6

3

監査役

桑 原   望

1947年3月14日生

1970年4月

株式会社ガスター入社

1975年11月

社会保険労務士資格取得

1975年11月

桑原社会保険労務士事務所所長(現)

2007年4月

特定社会保険労務士付記

2017年6月

当社監査役(現)

(注)7

1

126

 

 

(注) 1 取締役岩村修二および牟田実の両氏は、社外取締役です。

2 監査役山本昌信、大深邦宏および桑原望の各氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
 また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
 なお、社外監査役山本昌信氏は当社の主取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役大深邦宏氏は当社の主取引先である大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
 このように、当社は独立役員である社外取締役2名を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、社外役員5名(役員全体の3分の1以上)の現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役の2名には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
 各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室長とも緊密な連携をとっております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

中 部 哲 二

1968年8月5日生

1994年4月

当社入社

2008年5月

当社総合企画室部長

2008年6月

当社取締役開発部担当

2010年6月

当社常務取締役経営企画室担当

2011年4月

当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当

2014年4月

当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当

2015年6月

林兼冷蔵株式会社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当

2018年1月

当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2018年6月

当社専務取締役飼料事業部長

2019年6月

当社代表取締役副社長経営企画室担当

2020年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

106

常務取締役
水産・機能食品事業部長

岡 本 伸 孝

1955年1月10日生

1978年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2004年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)中部支社長

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品(現マルハニチロ株式会社)執行役員

2010年4月

同社取締役管理部長

2012年4月

同社常務取締役

2014年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社常務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2020年4月

当社常務取締役水産・機能食品事業部長(現)

(注)3

2

取締役

岩 村 修 二

1949年9月16日生

1976年4月

福岡地方検察庁検事

2000年4月

東京地方検察庁特別公判部長

2002年10月

東京地方検察庁特別捜査部長

2003年12月

松山地方検察庁検事正

2005年1月

最高検察庁検事

2006年6月

東京地方検察庁次席検事

2007年10月

最高検察庁刑事部長

2008年7月

東京地方検察庁検事正

2010年6月

仙台高等検察庁検事長

2011年8月

名古屋高等検察庁検事長

2012年10月

弁護士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

牟 田   実

1953年11月15日生

1977年4月

株式会社東食(現カーギルジャパン株式会社)入社

1998年9月

シダックス株式会社入社

 

シダックスシーアンドブイ株式会社(現シダックスアイ株式会社)サービス企画室長(出向)

2000年4月

シダックスアイ株式会社執行役員

2003年1月

同社取締役

2006年4月

有限会社食と生活ラボ取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

1

取締役
畜産食品事業部長
兼東京支社担当
兼大阪支社担当

三 井   宏

1955年7月30日生

1978年4月

当社入社

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)取締役営業部長(出向)

2010年10月

当社水産食品事業部水産食品部専門役

2011年4月

当社水産食品事業部水産食品部営業部長

2012年6月

当社東京支社長

2015年4月

当社畜産食品事業部副事業部長

2015年6月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当

2017年4月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当兼大阪支社担当(現)

(注)3

6

取締役
管理本部長
兼品質保証部担当

高 田 啓 吾

1963年7月1日生

1988年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年1月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室担当兼品質保証部担当

2019年6月

当社取締役管理本部長兼品質保証部担当(現)

(注)3

3

取締役
飼料事業部長

三 代 健 造

1965年10月2日生

1991年4月

当社入社

2010年4月

当社飼料事業部研究開発部長

2011年2月

当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長

2018年4月

当社飼料事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役飼料事業部副事業部長

2019年6月

当社取締役飼料事業部長(現)

(注)3

0

取締役
経営企画室長

宮 﨑 一 郎

1966年7月3日生

1989年4月

当社入社

2005年2月

当社経理部長

2007年4月

当社経営管理部長

2009年1月

当社管理本部総務部長

2009年7月

当社管理本部経理部長

2018年4月

当社経営企画室長

2020年6月

当社取締役経営企画室長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

山 本 昌 信

1956年9月29日生

1979年4月

株式会社山口銀行入行

2002年2月

同行祇園支店長

2004年4月

同行大分支店長

2005年6月

同行若松支店長

2007年9月

同行八幡支店長

2010年10月

同行防府支店長

2011年6月

同行常勤監査役

2014年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

1

監査役

川 崎 哲 彦

1947年9月3日生

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社飼料事業本部製造部長

2000年10月

当社経営企画室長

2003年6月

当社取締役飼料事業部長

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長

2009年6月

当社取締役退任

2010年10月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長退任

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

3

監査役

桑 原   望

1947年3月14日生

1970年4月

株式会社ガスター入社

1975年11月

社会保険労務士資格取得

1975年11月

桑原社会保険労務士事務所所長(現)

2007年4月

特定社会保険労務士付記

2017年6月

当社監査役(現)

(注)6

2

監査役

三 田 村 知 尋

1953年3月11日生

1971年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)経理部長

2014年4月

マルハニチロ株式会社取締役

2014年6月

株式会社マルハニチロアセット代表取締役社長

2015年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社顧問

2020年6月

当社監査役(現)

(注)7

129

 

 

(注) 1 取締役岩村修二および牟田実の両氏は、社外取締役です。

2 監査役山本昌信、桑原望および三田村知尋の各氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
 また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
 なお、社外監査役山本昌信氏は当社の主要取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役三田村知尋氏は当社の主要取引先であるマルハニチロ株式会社の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
 このように、当社は独立役員である社外取締役2名を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、社外役員5名(役員全体の3分の1以上)の現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役の2名には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
 各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室長とも緊密な連携をとっております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

中 部 哲 二

1968年8月5日生

1994年4月

当社入社

2008年5月

当社総合企画室部長

2008年6月

当社取締役開発部担当

2010年6月

当社常務取締役経営企画室担当

2011年4月

当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当

2014年4月

当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当

2015年6月

林兼冷蔵株式会社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当

2018年1月

当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2018年6月

当社専務取締役飼料事業部長

2019年6月

当社代表取締役副社長経営企画室担当

2020年4月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

106

常務取締役
水産・機能食品事業部長

岡 本 伸 孝

1955年1月10日生

1978年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2004年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)中部支社長

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品(現マルハニチロ株式会社)執行役員

2010年4月

同社取締役管理部長

2012年4月

同社常務取締役

2014年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社常務取締役水産食品事業部長兼開発部担当

2020年4月

当社常務取締役水産・機能食品事業部長(現)

(注)3

2

取締役

岩 村 修 二

1949年9月16日生

1976年4月

福岡地方検察庁検事

2000年4月

東京地方検察庁特別公判部長

2002年10月

東京地方検察庁特別捜査部長

2003年12月

松山地方検察庁検事正

2005年1月

最高検察庁検事

2006年6月

東京地方検察庁次席検事

2007年10月

最高検察庁刑事部長

2008年7月

東京地方検察庁検事正

2010年6月

仙台高等検察庁検事長

2011年8月

名古屋高等検察庁検事長

2012年10月

弁護士登録(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

牟 田   実

1953年11月15日生

1977年4月

株式会社東食(現カーギルジャパン株式会社)入社

1998年9月

シダックス株式会社入社

 

シダックスシーアンドブイ株式会社(現シダックスアイ株式会社)サービス企画室長(出向)

2000年4月

シダックスアイ株式会社執行役員

2003年1月

同社取締役

2006年4月

有限会社食と生活ラボ取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

1

取締役
畜産食品事業部長
兼東京支社担当
兼大阪支社担当

三 井   宏

1955年7月30日生

1978年4月

当社入社

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)取締役営業部長(出向)

2010年10月

当社水産食品事業部水産食品部専門役

2011年4月

当社水産食品事業部水産食品部営業部長

2012年6月

当社東京支社長

2015年4月

当社畜産食品事業部副事業部長

2015年6月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当

2017年4月

当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当兼大阪支社担当(現)

(注)3

6

取締役
管理本部長
兼品質保証部担当

高 田 啓 吾

1963年7月1日生

1988年4月

当社入社

2011年4月

当社経営企画室長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年1月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室担当兼品質保証部担当

2019年6月

当社取締役管理本部長兼品質保証部担当(現)

(注)3

3

取締役
飼料事業部長

三 代 健 造

1965年10月2日生

1991年4月

当社入社

2010年4月

当社飼料事業部研究開発部長

2011年2月

当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長

2018年4月

当社飼料事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役飼料事業部副事業部長

2019年6月

当社取締役飼料事業部長(現)

(注)3

0

取締役
経営企画室長

宮 﨑 一 郎

1966年7月3日生

1989年4月

当社入社

2005年2月

当社経理部長

2007年4月

当社経営管理部長

2009年1月

当社管理本部総務部長

2009年7月

当社管理本部経理部長

2018年4月

当社経営企画室長

2020年6月

当社取締役経営企画室長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

山 本 昌 信

1956年9月29日生

1979年4月

株式会社山口銀行入行

2002年2月

同行祇園支店長

2004年4月

同行大分支店長

2005年6月

同行若松支店長

2007年9月

同行八幡支店長

2010年10月

同行防府支店長

2011年6月

同行常勤監査役

2014年6月

当社常任監査役(現)

(注)4

1

監査役

川 崎 哲 彦

1947年9月3日生

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社飼料事業本部製造部長

2000年10月

当社経営企画室長

2003年6月

当社取締役飼料事業部長

2009年6月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長

2009年6月

当社取締役退任

2010年10月

株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長退任

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

3

監査役

桑 原   望

1947年3月14日生

1970年4月

株式会社ガスター入社

1975年11月

社会保険労務士資格取得

1975年11月

桑原社会保険労務士事務所所長(現)

2007年4月

特定社会保険労務士付記

2017年6月

当社監査役(現)

(注)6

2

監査役

三 田 村 知 尋

1953年3月11日生

1971年4月

大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年4月

マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)経理部長

2014年4月

マルハニチロ株式会社取締役

2014年6月

株式会社マルハニチロアセット代表取締役社長

2015年4月

マルハニチロ株式会社常務取締役

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社顧問

2020年6月

当社監査役(現)

(注)7

129

 

 

(注) 1 取締役岩村修二および牟田実の両氏は、社外取締役です。

2 監査役山本昌信、桑原望および三田村知尋の各氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
 また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
 なお、社外監査役山本昌信氏は当社の主要取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役三田村知尋氏は当社の主要取引先であるマルハニチロ株式会社の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
 このように、当社は独立役員である社外取締役2名を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、社外役員5名(役員全体の3分の1以上)の現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役の2名には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
 各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室長とも緊密な連携をとっております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/62018/12/142019/7/8選任の理由
岩村 修二-弁護士としての専門的見地から、当社の経営について有益な提言・助言をいただくため。また、同氏と当社との間には特別の利害関係がなく、社外取締役としての独立性を確保しております。 <独立役員として指定した理由> 同氏は、現在および過去において東京証券取引所「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当することがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
牟田   実-食品業界に関する豊富な知識と経験に基づき、当社の経営について有益な提言・助言をいただくため。また、同氏と当社との間には特別の利害関係がなく、社外取締役としての独立性を確保しております。 <独立役員として指定した理由> 同氏は、現在および過去において東京証券取引所「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当することがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
石川 達紘---弁護士としての専門的見地から、当社の経営 について有益な提言・助言をいただくため。ま た、同氏と当社との間には特別の利害関係が なく、社外取締役としての独立性を確保してお ります。 <独立役員として指定した理由> 同氏は、現在および過去において東京証券取 引所「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」(当社の親会社または兄弟会社の業務執行者、当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当することがないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員の中でも特に独立性が高いと思われるため、独立役員に指定しております。