丸大食品【2288】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/252019/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)  

 平成30年6月29日現在

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

百 済 徳 男

昭和14年2月2日

昭和35年2月

当社入社

昭和45年3月

当社購買部長

昭和48年4月

当社取締役

昭和56年10月

当社常務取締役

平成13年4月

当社代表取締役社長
(現任)

(注)3

212

専務取締役

資材部、ロジスティクス部、中央研究所担当、営業本部長、ハムソー事業本部長

井 上 俊 春

昭和28年1月11日

昭和50年10月

当社入社

平成16年3月

当社執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成19年6月

当社常務取締役

平成23年4月

当社専務取締役

平成26年6月

株式会社丸大サービス代表取締役社長

平成29年10月

当社常務執行役員

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

16

専務取締役

総務人事部、環境保全推進室、フードサプライ営業部、品質保証部担当

倉 森 義 雄

昭和28年6月30日

昭和51年4月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員

平成22年5月

当社常務執行役員

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

12

常務取締役

情報システム部、マーケティング部担当、惣菜事業本部長

澤 田 安 司

昭和31年4月5日

昭和57年4月

当社入社

平成16年6月

当社執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成23年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

20

取締役

関連管理部担当、食肉事業本部長、経営企画室長

福 島 成 樹

昭和38年10月9日

昭和62年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員海外事業部長

平成25年4月

当社執行役員海外商品部長

平成29年4月

当社上席執行役員食肉事業本部長

平成29年6月

当社取締役食肉事業本部長

平成30年6月

当社取締役食肉事業本部長、経営企画室長(現任)

(注)3

11

取締役

経理部長

加 藤 伸 佳

昭和35年1月14日

平成22年4月

株式会社三井住友銀行
天王寺駅前法人営業部長

平成24年5月

当社入社

平成24年5月

当社執行役員経理部長

平成25年6月

当社取締役経理部長
(現任)

(注)3

17

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

東日本統括営業部長、東京支店長

吹 上  渡

昭和40年5月4日

昭和59年4月

当社入社

平成25年4月

当社執行役員関東統括営業部長

平成25年6月

当社執行役員関東統括営業部長、東京支店長

平成26年4月

当社執行役員東日本統括営業部長、東京支店長

平成26年6月

当社取締役東日本統括営業部長、東京支店長

平成26年10月

当社取締役東日本統括営業部長、マーケティング部長、東京支店長

平成27年4月

当社取締役営業本部長

平成28年4月

当社取締役ハムソー事業本部長

平成29年4月

当社取締役営業本部長

平成29年10月

当社取締役営業本部副本部長

平成30年4月

当社取締役東日本統括営業部長、東京支店長(現任)

(注)3

10

取締役

 

千 葉 重 好

昭和29年1月30日

昭和52年4月

当社入社

平成13年4月

当社関東工場長

平成14年3月

当社ハムソー事業部長

平成15年6月

当社執行役員ハムソー事業部長

平成17年4月

当社執行役員惣菜事業部長

平成21年4月

当社執行役員ロジスティクス部長

平成25年4月

株式会社マルシンフーズ
代表取締役社長

平成26年4月

当社生産本部長

平成26年6月

当社取締役生産本部長

平成28年4月

当社取締役兼戸田フーズ株式会社代表取締役社長

平成29年4月

当社取締役ハムソー事業本部長

平成30年6月

当社取締役兼戸田フーズ株式会社代表取締役社長
(現任)

(注)3

13

取締役

 

嶋 津  享

昭和22年1月20日

昭和44年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成9年6月

同行 取締役日比谷支店長

平成10年6月

株式会社熊谷組常務取締役

平成13年5月

住銀保証株式会社(現SMBC信用保証株式会社)代表取締役社長

平成15年4月

株式会社レナウン代表取締役専務

平成18年4月

銀泉株式会社代表取締役社長

平成22年6月

同社 顧問

平成24年6月

同社 顧問退任

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

矢 野 秀 雄

昭和18年6月25日

昭和48年4月

京都大学農学部助手

昭和56年6月

同大学農学部助教授

平成4年3月

同大学農学部教授

平成9年4月

同大学大学院農学研究科教授

平成19年4月

同大学名誉教授(現任)
独立行政法人家畜改良センター理事長

平成25年9月

特殊法人日本中央競馬会経営委員会委員(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

澤 中 義 和

昭和24年6月1日

平成13年4月

株式会社三井住友銀行法人審査第三部上席審査役

平成14年5月

当社入社

平成14年6月

当社取締役経理部長

平成15年6月

当社常務取締役

平成24年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

96

常勤監査役

 

奥 平 卓 司

昭和33年2月4日

昭和56年4月

農林中央金庫入庫

平成21年6月

同金庫 投資契約部長

平成24年6月

保土谷化学工業株式会社常勤監査役

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

西 村 元 昭

昭和18年7月9日

昭和47年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成19年6月

当社補欠監査役

平成25年6月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

407

 

 (注)1 取締役 嶋津享及び矢野秀雄は、社外取締役であります。

2 監査役 奥平卓司及び西村元昭は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 澤中義和の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 奥平卓司の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西村元昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

田 渕 謙 二

昭和34年5月18日

平成2年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
塚口法律事務所入所

(注)

平成7年4月

田渕法律事務所開設

平成13年6月

田渕・西野法律事務所開設
(現任)

平成25年6月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)  

 2019年6月28日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

百 済 徳 男

1939年2月2日

1960年2月

当社入社

1970年3月

当社購買部長

1973年4月

当社取締役

1981年10月

当社常務取締役

2001年4月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長
(現任)

(注)3

42,400

代表取締役社長

井 上 俊 春

1953年1月11日

1975年10月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2011年4月

当社専務取締役

2014年6月

株式会社丸大サービス代表取締役社長

2017年10月

当社常務執行役員

2018年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社代表取締役社長

(現任)

(注)3

3,200

専務取締役
総務人事部、環境保全推進室、フードサプライ営業部、品質保証部担当

倉 森 義 雄

1953年6月30日

1976年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2010年5月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

3,100

常務取締役
惣菜事業本部、関連管理部、情報システム部、マーケティング部担当、経営企画室長、東京支店長

澤 田 安 司

1956年4月5日

1982年4月

当社入社

2004年6月

当社執行役員

2005年6月

当社取締役

2011年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

4,000

取締役
食肉事業本部担当、営業本部長

福 島 成 樹

1963年10月9日

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員海外事業部長

2013年4月

当社執行役員海外商品部長

2017年4月

当社上席執行役員食肉事業本部長

2017年6月

当社取締役食肉事業本部長

2018年6月

当社取締役食肉事業本部長、経営企画室長

2019年4月

当社取締役経営企画室長

2019年6月

当社取締役営業本部長

(現任)

(注)3

2,600

取締役
経理部長

加 藤 伸 佳

1960年1月14日

2010年4月

株式会社三井住友銀行
天王寺駅前法人営業部長

2012年5月

当社入社

2012年5月

当社執行役員経理部長

2013年6月

当社取締役経理部長
(現任)

(注)3

4,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
資材部、ロジスティクス部、中央研究所担当、ハムソー事業本部長、ハムソー生産部長、ハムソー商品企画部長

 

三 島 孝 司

1966年4月1日

1988年4月

当社入社

2016年4月

当社関東工場長

2017年4月

当社執行役員関東工場長

2018年4月

当社執行役員ハムソー生産部長兼ハムソー商品企画部長

2019年6月

当社取締役ハムソー事業本部長、ハムソー生産部長、ハムソー商品企画部長

(現任)

(注)3

300

取締役

嶋 津  享

1947年1月20日

1969年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年6月

同行 取締役日比谷支店長

1998年6月

株式会社熊谷組常務取締役

2001年5月

住銀保証株式会社(現SMBC信用保証株式会社)代表取締役社長

2003年4月

株式会社レナウン代表取締役専務

2006年4月

銀泉株式会社代表取締役社長

2010年6月

同社 顧問

2012年6月

同社 顧問退任

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

金 子 啓 子

1958年11月27日

1981年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2007年4月

同社 情報セキュリティ本部長

2014年4月

同社 リーガル本部本部長付個人情報保護担当理事

2014年10月

株式会社ベネッセホールディングスセキュリティ・コンプライアンス本部長

2016年6月

同社 情報セキュリティ本部長

2018年4月

大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

澤 中 義 和

1949年6月1日

2001年4月

株式会社三井住友銀行法人審査第三部上席審査役

2002年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役経理部長

2003年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

19,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

奥 平 卓 司

1958年2月4日

1981年4月

農林中央金庫入庫

2009年6月

同金庫 投資契約部長

2012年6月

保土谷化学工業株式会社常勤監査役

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

西 村 元 昭

1943年7月9日

1972年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2012年6月

株式会社ニッカトー社外監査役

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社ニッカトー社外取締役(監査等委員)

(現在)

(注)6

 

 

 

 

78,800

 

 (注)1 取締役 嶋津享及び金子啓子は、社外取締役であります。

2 監査役 奥平卓司及び西村元昭は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 澤中義和の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 奥平卓司の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西村元昭の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

田 渕 謙 二

1959年5月18日

1990年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
塚口法律事務所入所

(注)

1995年4月

田渕法律事務所開設

2001年6月

田渕・西野法律事務所開設
(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 2019年6月27日開催の第71回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動がありました。

氏名

役職名

異動後

異動前

百 済 徳 男

代表取締役会長

代表取締役社長

井 上 俊 春

代表取締役社長

専務取締役

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

嶋津享氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、豊富な経験と幅広い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上のことから、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。

金子啓子氏は、パナソニック株式会社情報セキュリティ本部長、株式会社ベネッセホールディングスセキュリティ・コンプライアンス本部長、大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授などの要職を歴任され、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで社外取締役としての職責を果たしていただけるものと判断しております。以上のことから、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

奥平卓司氏は、金融機関における豊富な業務経験と幅広い知識を有する人物であり、当社の監査体制の充実に貢献しております。以上のことから、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。

西村元昭氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有する人物であり、当社の監査体制の充実に貢献しております。以上のことから、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員独立性基準」を策定・公表しております。

当社が定める「社外役員独立性基準」については、次に記載のとおりです。

 

「社外役員独立性基準」

当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。

 

(1)当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)

 

(2)下記、①から⑨に過去3年間において該当していた者

① 当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者

② 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

③ 当社グループの主要な借入先(注4)又はその業務執行者

④ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)又はその業務執行者

⑤ 当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

⑦ 当社グループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている者

⑧ 当社グループから、一定額を超える寄付金(注5)を受領している者又はその業務執行者

⑨ 当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

 

 

(3)上記(1)、(2)に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者又は2親等内の親族

 

注1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他これらに準じる者及び使用人をいう。

注2:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度末におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

注3:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度末における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者をいう。

注4:当社グループの主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

注5:一定額を超える寄付金とは、法人その他の団体に対する寄付金が、年間1,000万円以上又はその法人その他の団体の売上高もしくは総収入の2%以上のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

注6:重要な地位にある者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。

 

取締役会全体の客観性・独立性を担保する観点から、上記基準に基づき、社外取締役である嶋津享氏及び金子啓子氏、社外監査役である奥平卓司氏及び西村元昭氏を独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。

当社社外取締役・社外監査役が、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合は、自身の受託者責任を踏まえ、合理的な範囲にとどめております。

社外取締役は当社の経営を監督するとともに、当社経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。社外監査役は、豊富な業務経験や法務等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、内部監査と内部統制の主管部署である内部監査室と緊密な連携を保ち、会計監査人と情報交換・意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。また当社の社外役員の選任状況に関して、当社の事業規模や内容等から勘案致しますと、現在の監督・監視の体制は、十分であると考えております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)  

 2020年6月29日現在

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

百 済 徳 男

1939年2月2日

1960年2月

当社入社

1970年3月

当社購買部長

1973年4月

当社取締役

1981年10月

当社常務取締役

2001年4月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長
(現任)

(注)3

42,400

代表取締役社長

井 上 俊 春

1953年1月11日

1975年10月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2011年4月

当社専務取締役

2014年6月

株式会社丸大サービス代表取締役社長

2017年10月

当社常務執行役員

2018年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社代表取締役社長

(現任)

(注)3

3,200

専務取締役
総務人事部、フードサプライ営業部、品質保証部担当

倉 森 義 雄

1953年6月30日

1976年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2010年5月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

3,700

常務取締役
惣菜事業本部、関連管理部、情報システム部、東京支店担当、経営戦略室長

澤 田 安 司

1956年4月5日

1982年4月

当社入社

2004年6月

当社執行役員

2005年6月

当社取締役

2011年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

4,000

取締役
食肉事業本部担当、営業本部長

福 島 成 樹

1963年10月9日

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員海外事業部長

2013年4月

当社執行役員海外商品部長

2017年4月

当社上席執行役員食肉事業本部長

2017年6月

当社取締役食肉事業本部長

2018年6月

当社取締役食肉事業本部長、経営企画室長

2019年4月

当社取締役経営企画室長

2019年6月

当社取締役営業本部長

(現任)

(注)3

2,800

取締役
経理部長

加 藤 伸 佳

1960年1月14日

2010年4月

株式会社三井住友銀行
天王寺駅前法人営業部長

2012年5月

当社入社

2012年5月

当社執行役員経理部長

2013年6月

当社取締役経理部長
(現任)

(注)3

4,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
資材部、ロジスティクス部、中央研究所担当、ハムソー事業本部長、ハムソー生産部長

 

三 島 孝 司

1966年4月1日

1988年4月

当社入社

2016年4月

当社関東工場長

2017年4月

当社執行役員関東工場長

2018年4月

当社執行役員ハムソー生産部長兼ハムソー商品企画部長

2019年6月

当社取締役ハムソー事業本部長、ハムソー生産部長、ハムソー商品企画部長

2019年10月

当社取締役ハムソー事業本部長、ハムソー生産部長

(現任)

(注)3

300

取締役

嶋 津  享

1947年1月20日

1969年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1997年6月

同行 取締役日比谷支店長

1998年6月

株式会社熊谷組常務取締役

2001年5月

住銀保証株式会社(現SMBC信用保証株式会社)代表取締役社長

2003年4月

株式会社レナウン代表取締役専務

2006年4月

銀泉株式会社代表取締役社長

2010年6月

同社 顧問

2012年6月

同社 顧問退任

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

金 子 啓 子

1958年11月27日

1981年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2007年4月

同社 情報セキュリティ本部長

2014年4月

同社 リーガル本部本部長付個人情報保護担当理事

2014年10月

株式会社ベネッセホールディングスセキュリティ・コンプライアンス本部長

2016年6月

同社 情報セキュリティ本部長

2018年4月

大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

澤 中 義 和

1949年6月1日

2001年4月

株式会社三井住友銀行法人審査第三部上席審査役

2002年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役経理部長

2003年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

19,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

松 澤  貴

1962年1月2日

1984年4月

農林中央金庫入庫

2007年2月

同金庫 業務監査部副部長

2008年8月

同金庫 農林水産金融部副部長

2013年7月

同金庫 監事室長

2015年6月

農中情報システム株式会社執行役員総務部長

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

西 村 元 昭

1943年7月9日

1972年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2012年6月

株式会社ニッカトー社外監査役

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社ニッカトー社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)6

 

 

 

 

80,200

 

 (注)1 取締役 嶋津享及び金子啓子は、社外取締役であります。

2 監査役 松澤貴及び西村元昭は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 澤中義和の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 松澤貴の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西村元昭の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

田 渕 謙 二

1959年5月18日

1990年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
塚口法律事務所入所

(注)

1995年4月

田渕法律事務所開設

2001年6月

田渕・西野法律事務所開設
(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

嶋津享氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、豊富な経験と幅広い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。

金子啓子氏は、パナソニック株式会社情報セキュリティ本部長、株式会社ベネッセホールディングスセキュリティ・コンプライアンス本部長、大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授などの要職を歴任され、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

松澤貴氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する高い見識を有しており、当社の監査体制の充実に貢献していただけるものと判断しております。以上の事から、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。

西村元昭氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有する人物であり、当社の監査体制の充実に貢献しております。以上の事から、同氏は当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員独立性基準」を策定・公表しております。

当社が定める「社外役員独立性基準」については、次に記載のとおりです。

 

「社外役員独立性基準」

当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。

 

(1)当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)

 

(2)下記、①から⑨に過去3年間において該当していた者

① 当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者

② 当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者

③ 当社グループの主要な借入先(注4)又はその業務執行者

④ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)又はその業務執行者

⑤ 当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

⑦ 当社グループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている者

⑧ 当社グループから、一定額を超える寄付金(注5)を受領している者又はその業務執行者

⑨ 当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

 

 

(3)上記(1)、(2)に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者又は2親等内の親族

 

注1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他これらに準じる者及び使用人をいう。

注2:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度末におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

注3:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度末における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者をいう。

注4:当社グループの主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

注5:一定額を超える寄付金とは、法人その他の団体に対する寄付金が、年間1,000万円以上又はその法人その他の団体の売上高もしくは総収入の2%以上のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

注6:重要な地位にある者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。

 

取締役会全体の客観性・独立性を担保する観点から、上記基準に基づき、社外取締役である嶋津享氏及び金子啓子氏、社外監査役である松澤貴氏及び西村元昭氏を独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。

当社社外取締役・社外監査役が、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合は、自身の受託者責任を踏まえ、合理的な範囲にとどめております。

社外取締役は当社の経営を監督するとともに、当社経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。社外監査役は、豊富な業務経験や財務・法務等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、内部監査と内部統制の主管部署である内部監査室と緊密な連携を保ち、会計監査人と情報交換・意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。また当社の社外役員の選任状況に関して、当社の事業規模や内容等から勘案致しますと、現在の監督・監視の体制は、十分であると考えております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/252019/7/1選任の理由
嶋津 享嶋津享氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、豊富な経験と幅広い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社社外取締役としての職責を果たしております。以上のことから、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、1998年6月まで、当社の主要な取引銀行である、株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行を退社され十分な時間が経過しております。以上のことから、同氏は独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
金子 啓子--金子啓子氏は、パナソニック株式会社情報セキュリティ本部長、株式会社ベネッセホールディングスセキュリティ・コンプライアンス本部長、大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授などの要職を歴任され、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで社外取締役としての職責を果たしていただけるものと判断しております。以上のことから、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
矢野 秀雄-矢野秀雄氏は、京都大学名誉教授、独立行政法人家畜改良センター理事長、特殊法人日本中央競馬会経営委員会委員などの要職を歴任され、畜産分野を中心とした専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、a~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。