福留ハム【2291】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

福 原 康 彦

昭和20年6月12日生

昭和43年3月

当社入社

(注)5

647

昭和48年3月

当社取締役就任

昭和54年4月

当社常務取締役就任

昭和61年5月

当社専務取締役就任

昭和63年5月

当社取締役副社長就任

昭和63年12月

当社代表取締役副社長就任

平成3年6月

当社代表取締役社長就任

平成4年4月

㈲福留興産代表取締役就任(現任)

平成5年6月

佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)

平成12年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役
社長

CEO
 

中 島 修 治

昭和23年9月16日生

昭和48年4月

当社入社

(注)5

375

昭和56年4月

当社取締役就任

昭和63年5月

当社常務取締役就任

平成4年4月

当社代表取締役専務就任

平成9年6月

当社代表取締役副社長就任

平成9年6月

昴㈱代表取締役就任

平成12年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成13年2月

平成15年2月

当社CEO(現任)

支援共通カンパニーCOO

平成18年2月

当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長

平成19年2月

平成21年1月
 

平成22年1月
 

平成23年5月
 

平成24年2月

当社経営管理本部長

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者

当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者

当社DSカンパニーCOO

代表取締役  副社長

営業カンパニー責任者    兼開発アカデミー副責任者  

福 原 治 彦

昭和45年1月7日生

平成10年4月

平成18年10月

平成20年5月

平成21年1月

 

平成21年8月

 

 

平成23年4月

平成23年5月

平成23年6月

平成24年1月

 

平成24年2月

 

平成24年4月

平成25年9月

 

平成26年2月

 

平成26年4月

 

平成27年6月

 

平成28年6月

 

 

平成29年4月

当社入社

当社輸入ミート部副部長

当社食肉事業部副事業部長

当社支援本部副本部長

総合本社事業担当

当社執行役員

総合本社事業担当兼フードサービス担当

総合本社戦略事業責任者

総合本部戦略事業責任者

当社取締役就任

当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

当社支援カンパニー副COO

当社支援カンパニー社長室長

当社支援カンパニー総務支援部担当

当社代表取締役専務就任

当社支援カンパニーCOO

当社支援カンパニー総務支援部長

当社総合本部総務革新責任者

当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長

当社代取締役副社長就任(現任)

当社営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者

当社開発アカデミー副責任者(現任)

(注)5

304

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

ハム・デリカカンパニー責任者
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長
兼開発アカデミー責任者

國 房 博 幸

昭和26年3月23日生

昭和49年3月

当社入社

(注)5

28

平成9年5月

㈱佐賀福留代表取締役就任

平成10年5月

㈱福留代表取締役就任

平成10年6月

当社取締役就任

平成12年4月

当社常務取締役就任

平成13年2月

昴㈱代表取締役就任

平成14年2月

当社取締役

平成14年6月

㈱佐賀福留代表取締役就任

平成15年2月

当社加工カンパニーCOO兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長

平成15年11月

当社常務取締役就任

平成16年3月

当社生産革新本部長

平成18年2月

平成20年6月

平成21年1月

 

平成21年3月

平成21年5月

 

平成21年6月

 

平成22年1月

 

 

 

平成22年6月

平成22年7月

平成23年5月

平成27年6月

 

平成28年6月

 

 

平成29年4月

当社ハムソー事業部製造管理部長

当社加工食品事業部長

当社支援カンパニー総合本社品質担当

当社加工食品事業部製造部長

当社支援カンパニー総合本社生産革新担当

㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任

当社支援カンパニー総合本社品質責任者

支援カンパニー総合本社生産革新責任者

当社専務取締役就任

当社加工食品事業部仕入部長

当社総合本部生産革新責任者

ハム・デリカ・開発カンパニー責任者

当社副社長就任(現任)

支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)

当社ハム・デリカカンパニー責任者(現任)

開発アカデミー責任者(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

ハム・デリカカンパニー副責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼開発アカデミー副責任者兼社長室経営企画部長           

目  貫  啓  治

昭和30年12月1日生

昭和53年4月

平成9年2月

平成12年2月

平成14年2月

平成17年6月

平成18年8月

平成19年2月

平成21年1月

 

 

 

平成21年8月

 

 

平成22年2月

 

 

平成22年11月

平成23年5月

 

 

平成23年6月

平成23年12月

平成24年1月

平成24年2月

 

平成24年4月

平成25年1月

 

平成25年4月

平成25年6月

平成26年2月

平成26年4月

 

平成27年6月

 

 

 

平成27年7月

 

平成28年1月

 

平成29年1月

平成29年4月

当社入社

当社デリカ事業部副事業部長

当社執行役員開発本部長

当社開発本部長兼デリカ事業部長

当社中国推進室長

当社惣菜事業部長

当社企画開発本部長兼技師長

当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当

支援本部長兼企画支援部長兼総技師長

当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長

総合本社開発担当兼広報担当

当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長

総合本社開発責任者兼広報責任者

当社研究開発カンパニーCOO

当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者(現任)

当社総技師長(現任)

当社取締役就任

当社研究開発カンパニー仕入部長

当社支援カンパニー昴事業部長

当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長

当社支援カンパニーCOO

当社研究開発カンパニー経営企画部長

当社研究開発カンパニーDS部長

当社常務取締役

当社専務取締役(現任)

当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長

当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者

当社支援カンパニー副責任者(現任)兼新事業支援本部長

当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長

当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長

当社開発アカデミー副責任者(現任)

ハム・デリカカンパニー副責任者(現任)

支援カンパニー社長室経営企画部長(現任)

(注)5

3

常務取締役

営業カンパニー

統括営業本部長

 

草 場 利 行

昭和29年12月26日生

昭和52年4月

平成14年2月

平成19年2月

 

平成21年3月

平成22年2月

平成23年6月

平成24年2月

平成26年4月

平成28年6月

平成29年1月

 

当社入社

当社九州営業部長

当社営業カンパニー営業本部副本部長

当社執行役員

当社九州広域営業部長

当社取締役就任

当社営業本部特販部長

当社営業カンパニー営業本部長

当社常務取締役就任(現任)

当社営業カンパニー統括営業本部長(現任)

(注)5

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長

兼購買管理部長

兼開発アカデミー教育部長

砂 田   誠

昭和33年3月1日生

昭和55年4月

平成18年6月

平成22年3月

平成25年1月

平成25年7月

平成26年4月

平成27年2月

 

平成27年6月

 

 

平成28年4月

 

平成28年6月

 

平成29年4月

当社入社

当社技術開発部部長

当社熊本工場長

当社加工食品事業部長補佐

当社執行役員

当社加工食品事業部長

当社製造管理部長

兼購買管理部長(現任)

当社取締役就任

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長

当社常務取締役就任(現任)兼技師長(現任)

当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長(現任)

開発アカデミー教育部長(現任)

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

原   孝 司

昭和26年1月9日生

昭和49年3月

平成16年1月

平成27年6月

㈱しぼりや入社

経営研究所ワンナップ代表(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

取締役

 

越 智   貢

昭和26年12月25日生

平成4年4月

平成9年4月

平成13年4月

平成27年6月

平成29年3月

平成29年4月

広島大学文学部助教授

広島大学文学部教授

広島大学大学院文学研究科教授

当社取締役就任(現任)

広島大学名誉教授(現任)

プール学院大学教育学部教授(現任)

 

(注)5

取締役

 

中 野 千 秋

昭和30年11月10日生

平成9年4月

 

平成14年4月

 

平成26年4月

 

平成27年6月

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授

学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

吉 田 裕 二

昭和23年7月17日生

昭和50年3月

平成10年6月

平成11年9月

平成17年5月

平成19年2月

 

平成20年3月

 

平成22年7月

平成23年6月

当社入社

当社経理部長

当社執行役員経理部長

当社管理本部長兼債権管理室長

当社支援共通カンパニー最高財務責任者

当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者

当社常勤顧問CSR経営管理担当

当社監査役就任(現任)

(注)7

6

常勤監査役

 

明 石 嘉 典

昭和30年1月16日生

昭和52年4月

平成17年5月

平成23年8月

平成25年7月

平成25年9月

平成28年7月

平成29年4月

 

平成29年6月

当社入社

当社経理部長

当社経理支援部長

当社執行役員経理担当部長

当社執行役員経理支援部長

当社執行役員支援本部副本部長

当社執行役員支援カンパニー副責任者

当社監査役就任(現任)

(注)8

9

監査役

 

臼 井 公 哉

昭和13年3月26日生

平成9年7月

広島西税務署長辞職

(注)6

平成9年8月

臼井公哉税理士事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

立 岩   弘

昭和14年3月2日生

昭和55年3月

大阪地方検察庁堺支部検事辞職

(注)6

昭和55年5月

弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

1,377

 

 

 

(注) 1 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。

2 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。

3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。

4 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。

5 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

福 原 康 彦

昭和20年6月12日生

昭和43年3月

当社入社

昭和48年3月

当社取締役就任

昭和54年4月

当社常務取締役就任

昭和61年5月

当社専務取締役就任

昭和63年5月

当社取締役副社長就任

昭和63年12月

当社代表取締役副社長就任

平成3年6月

当社代表取締役社長就任

平成4年4月

㈲福留興産代表取締役就任(現任)

平成5年6月

佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)

平成12年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)5

129,626

代表取締役
社長

CEO
 

中 島 修 治

昭和23年9月16日生

昭和48年4月

当社入社

昭和56年4月

当社取締役就任

昭和63年5月

当社常務取締役就任

平成4年4月

当社代表取締役専務就任

平成9年6月

当社代表取締役副社長就任

平成9年6月

昴㈱代表取締役就任

平成12年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成13年2月

当社CEO(現任)

平成15年2月

支援共通カンパニーCOO

平成18年2月

当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長

平成19年2月

当社経営管理本部長

平成21年1月

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当

平成22年1月

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者

平成23年5月

当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者

平成24年2月

当社DSカンパニーCOO

(注)5

76,065

代表取締役  副社長

営業カンパニー責任者    兼開発アカデミー副責任者  

福 原 治 彦

昭和45年1月7日生

平成10年4月

当社入社

平成18年10月

当社輸入ミート部副部長

平成20年5月

当社食肉事業部副事業部長

平成21年1月

当社支援本部副本部長

総合本社事業担当

平成21年8月

当社執行役員

総合本社事業担当兼フードサービス担当

平成23年4月

総合本社戦略事業責任者

平成23年5月

総合本部戦略事業責任者

平成23年6月

当社取締役就任

平成24年1月

当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

平成24年2月

当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

平成24年4月

当社支援カンパニー副COO

平成25年9月

当社支援カンパニー社長室長

当社支援カンパニー総務支援部担当

平成26年2月

当社代表取締役専務就任

当社支援カンパニーCOO

平成26年4月

当社支援カンパニー総務支援部長

当社総合本部総務革新責任者

平成27年6月

当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長

平成28年6月

当社代取締役副社長就任(現任)

当社営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者

平成29年4月

当社開発アカデミー副責任者(現任)

(注)5

61,104

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役副社長

ハム・デリカカンパニー責任者
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長
兼開発アカデミー責任者

國 房 博 幸

昭和26年3月23日生

昭和49年3月

当社入社

平成9年5月

㈱佐賀福留代表取締役就任

平成10年5月

㈱福留代表取締役就任

平成10年6月

当社取締役就任

平成12年4月

当社常務取締役就任

平成13年2月

昴㈱代表取締役就任

平成14年2月

当社取締役

平成14年6月

㈱佐賀福留代表取締役就任

平成15年2月

当社加工カンパニーCOO兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長

平成15年11月

当社常務取締役就任

平成16年3月

当社生産革新本部長

平成18年2月

当社ハムソー事業部製造管理部長

平成20年6月

当社加工食品事業部長

平成21年1月

当社支援カンパニー総合本社品質担当

平成21年3月

当社加工食品事業部製造部長

平成21年5月

当社支援カンパニー総合本社生産革新担当

平成21年6月

㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任

平成22年1月

当社支援カンパニー総合本社品質責任者

支援カンパニー総合本社生産革新責任者

平成22年6月

当社専務取締役就任

平成22年7月

当社加工食品事業部仕入部長

平成23年5月

当社総合本部生産革新責任者

平成27年6月

ハム・デリカ・開発カンパニー責任者

平成28年6月

当社副社長就任(現任)

支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)

平成29年4月

当社ハム・デリカカンパニー責任者(現任)

開発アカデミー責任者(現任)

(注)5

5,800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

ハム・デリカカンパニー副責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼開発アカデミー副責任者兼社長室経営企画部長           

目  貫  啓  治

昭和30年12月1日生

昭和53年4月

当社入社

平成9年2月

当社デリカ事業部副事業部長

平成12年2月

当社執行役員開発本部長

平成14年2月

当社開発本部長兼デリカ事業部長

平成17年6月

当社中国推進室長

平成18年8月

当社惣菜事業部長

平成19年2月

当社企画開発本部長兼技師長

平成21年1月

当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当

支援本部長兼企画支援部長兼総技師長

平成21年8月

当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長

総合本社開発担当兼広報担当

平成22年2月

当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長

総合本社開発責任者兼広報責任者

平成22年11月

当社研究開発カンパニーCOO

平成23年5月

当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者(現任)

当社総技師長(現任)

平成23年6月

当社取締役就任

平成23年12月

当社研究開発カンパニー仕入部長

平成24年1月

当社支援カンパニー昴事業部長

平成24年2月

当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長

平成24年4月

当社支援カンパニーCOO

平成25年1月

当社研究開発カンパニー経営企画部長

平成25年4月

当社研究開発カンパニーDS部長

平成25年6月

当社常務取締役

平成26年2月

当社専務取締役(現任)

平成26年4月

当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長

平成27年6月

当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者

当社支援カンパニー副責任者(現任)兼新事業支援本部長

平成27年7月

当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長

平成28年1月

当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長

平成29年1月

当社開発アカデミー副責任者(現任)

平成29年4月

ハム・デリカカンパニー副責任者(現任)

支援カンパニー社長室経営企画部長(現任)

(注)5

800

常務取締役

営業カンパニー

統括営業本部長

 

草 場 利 行

昭和29年12月26日生

昭和52年4月

当社入社

平成14年2月

当社九州営業部長

平成19年2月

当社営業カンパニー営業本部副本部長

平成21年3月

当社執行役員

平成22年2月

当社九州広域営業部長

平成23年6月

当社取締役就任

平成24年2月

当社営業本部特販部長

平成26年4月

当社営業カンパニー営業本部長

平成28年6月

当社常務取締役就任(現任)

平成29年1月

当社営業カンパニー統括営業本部長(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

ハム・デリカカンパニー加工本部長

兼開発アカデミー研修センター長

砂 田   誠

昭和33年3月1日生

昭和55年4月

当社入社

平成18年6月

当社技術開発部部長

平成22年3月

当社熊本工場長

平成25年1月

当社加工食品事業部長補佐

平成25年7月

当社執行役員

平成26年4月

当社加工食品事業部長

平成27年2月

当社製造管理部長

兼購買管理部長(現任)

平成27年6月

当社取締役就任

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長

平成28年4月

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長

平成28年6月

当社常務取締役就任(現任)

平成29年4月

当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長

開発アカデミー教育部長

平成29年11月

当社ハム・デリカカンパニー加工本部長(現任)

開発アカデミー研修センター長(現任)

 

(注)5

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

原   孝 司

昭和26年1月9日生

昭和49年3月

㈱しぼりや入社

平成16年1月

経営研究所ワンナップ代表(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

取締役

 

越 智   貢

昭和26年12月25日生

平成4年4月

広島大学文学部助教授

平成9年4月

広島大学文学部教授

平成13年4月

広島大学大学院文学研究科教授

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年3月

広島大学名誉教授(現任)

平成29年4月

プール学院大学教育学部教授

平成30年4月

桃山学院教育大学教育学部教授(現任)

 

(注)5

取締役

 

中 野 千 秋

昭和30年11月10日生

平成9年4月

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授

平成14年4月

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授

平成26年4月

学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

吉 田 裕 二

昭和23年7月17日生

昭和50年3月

当社入社

平成10年6月

当社経理部長

平成11年9月

当社執行役員経理部長

平成17年5月

当社管理本部長兼債権管理室長

平成19年2月

当社支援共通カンパニー最高財務責任者

平成20年3月

当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者

平成22年7月

当社常勤顧問CSR経営管理担当

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

1,200

常勤監査役

 

明 石 嘉 典

昭和30年1月16日生

昭和52年4月

当社入社

平成17年5月

当社経理部長

平成23年8月

当社経理支援部長

平成25年7月

当社執行役員経理担当部長

平成25年9月

当社執行役員経理支援部長

平成28年7月

当社執行役員支援本部副本部長

平成29年4月

当社執行役員支援カンパニー副責任者

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)8

2,000

監査役

 

臼 井 公 哉

昭和13年3月26日生

平成9年7月

広島西税務署長辞職

平成9年8月

臼井公哉税理士事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

 

立 岩   弘

昭和14年3月2日生

昭和55年3月

大阪地方検察庁堺支部検事辞職

昭和55年5月

弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

277,895

 

 

 

(注) 1 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。

2 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。

3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。

4 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。

5 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

福 原 康 彦

1945年6月12日生

1968年3月

当社入社

1973年3月

当社取締役就任

1979年4月

当社常務取締役就任

1986年5月

当社専務取締役就任

1988年5月

当社取締役副社長就任

1988年12月

当社代表取締役副社長就任

1991年6月

当社代表取締役社長就任

1992年4月

㈲福留興産代表取締役就任(現任)

1993年6月

佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)

2000年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)5

129,826

代表取締役
社長
CEO

中 島 修 治

1948年9月16日生

1973年4月

当社入社

1981年4月

当社取締役就任

1988年5月

当社常務取締役就任

1992年4月

当社代表取締役専務就任

1997年6月

当社代表取締役副社長就任

1997年6月

昴㈱代表取締役就任

2000年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2001年2月

当社CEO(現任)

2003年2月

支援共通カンパニーCOO

2006年2月

当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長

2007年2月

当社経営管理本部長

2009年1月

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当

2010年1月

当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者

2011年5月

当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者

2012年2月

当社DSカンパニーCOO

(注)5

77,165

代表取締役副社長
 営業カンパニー責任者

福 原 治 彦

1970年1月7日生

1998年4月

当社入社

2006年10月

当社輸入ミート部副部長

2008年5月

当社食肉事業部副事業部長

2009年1月

当社支援本部副本部長

総合本社事業担当

2009年8月

当社執行役員

総合本社事業担当兼フードサービス担当

2011年4月

総合本社戦略事業責任者

2011年5月

総合本部戦略事業責任者

2011年6月

当社取締役就任

2012年1月

当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

2012年2月

当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長

2012年4月

当社支援カンパニー副COO

2013年9月

当社支援カンパニー社長室長

当社支援カンパニー総務支援部担当

2014年2月

当社代表取締役専務就任

当社支援カンパニーCOO

2014年4月

当社支援カンパニー総務支援部長

当社総合本部総務革新責任者

2015年6月

当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長

2016年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

当社営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者

2017年4月

当社開発アカデミー副責任者

(注)5

61,304

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役副社長
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長

國 房 博 幸

1951年3月23日生

1974年3月

当社入社

1997年5月

㈱佐賀福留代表取締役就任

1998年5月

㈱福留代表取締役就任

1998年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社常務取締役就任

2001年2月

昴㈱代表取締役就任

2002年2月

当社取締役

2002年6月

㈱佐賀福留代表取締役就任

2003年2月

当社加工カンパニーCOO兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長

2003年11月

当社常務取締役就任

2004年3月

当社生産革新本部長

2006年2月

当社ハムソー事業部製造管理部長

2008年6月

当社加工食品事業部長

2009年1月

当社支援カンパニー総合本社品質担当

2009年3月

当社加工食品事業部製造部長

2009年5月

当社支援カンパニー総合本社生産革新担当

2009年6月

㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任

2010年1月

当社支援カンパニー総合本社品質責任者

支援カンパニー総合本社生産革新責任者

2010年6月

当社専務取締役就任

2010年7月

当社加工食品事業部仕入部長

2011年5月

当社総合本部生産革新責任者

2015年6月

ハム・デリカ・開発カンパニー責任者

2016年6月

当社取締役副社長就任(現任)

支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)

2017年4月

当社ハム・デリカカンパニー責任者

開発アカデミー責任者

(注)5

6,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
開発アカデミー責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼経営管理本部長 

目  貫  啓  治

1955年12月1日生

1978年4月

当社入社

1997年2月

当社デリカ事業部副事業部長

2000年2月

当社執行役員開発本部長

2002年2月

当社開発本部長兼デリカ事業部長

2005年6月

当社中国推進室長

2006年8月

当社惣菜事業部長

2007年2月

当社企画開発本部長兼技師長

2009年1月

当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当

支援本部長兼企画支援部長兼総技師長

2009年8月

当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長

総合本社開発担当兼広報担当

2010年2月

当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長

総合本社開発責任者兼広報責任者

2010年11月

当社研究開発カンパニーCOO

2011年5月

当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者

当社総技師長

2011年6月

当社取締役就任

2011年12月

当社研究開発カンパニー仕入部長

2012年1月

当社支援カンパニー昴事業部長

2012年2月

当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長

2012年4月

当社支援カンパニーCOO

2013年1月

当社研究開発カンパニー経営企画部長

2013年4月

当社研究開発カンパニーDS部長

2013年6月

当社常務取締役

2014年2月

当社専務取締役(現任)

2014年4月

当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長

2015年6月

当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者

当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長

2015年7月

当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長

2016年1月

当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長

2017年1月

当社開発アカデミー副責任者

2017年4月

ハム・デリカカンパニー副責任者

支援カンパニー社長室経営企画部長

2018年10月

当社開発アカデミー責任者(現任)

2019年2月

当社支援カンパニー経営管理本部長(現任)兼支援カンパニー副責任者(現任)

(注)5

800

常務取締役
営業カンパニー
統括営業本部長

草 場 利 行

1954年12月26日生

1977年4月

当社入社

2002年2月

当社九州営業部長

2007年2月

当社営業カンパニー営業本部副本部長

2009年3月

当社執行役員

2010年2月

当社九州広域営業部長

2011年6月

当社取締役就任

2012年2月

当社営業本部特販部長

2014年4月

当社営業カンパニー営業本部長

2016年6月

当社常務取締役就任(現任)

2017年1月

当社営業カンパニー統括営業本部長(現任)

2018年11月

当社営業カンパニー広島営業本部長

(注)5

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
ハム・デリカカンパニー
責任者
兼加工本部長
 兼開発アカデミー製造技術
開発部長

砂 田   誠

1958年3月1日生

1980年4月

当社入社

2006年6月

当社技術開発部部長

2010年3月

当社熊本工場長

2013年1月

当社加工食品事業部長補佐

2013年7月

当社執行役員

2014年4月

当社加工食品事業部長

2015年2月

当社製造管理部長

兼購買管理部長

2015年6月

当社取締役就任

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長

2016年4月

当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長

2016年6月

当社常務取締役就任(現任)

2017年4月

当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長

開発アカデミー教育部長

2017年11月

当社ハム・デリカカンパニー加工本部長(現任)

開発アカデミー研修センター長

2018年10月

当社ハム・デリカカンパニー責任者(現任)

2019年2月

当社開発アカデミー製造技術開発部長(現任)

 (注)5

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

原   孝 司

1951年1月9日生

1974年3月

㈱しぼりや入社

2004年1月

経営研究所ワンナップ代表(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 (注)5

取締役

越 智   貢

1951年12月25日生

1992年4月

広島大学文学部助教授

1997年4月

広島大学文学部教授

2001年4月

広島大学大学院文学研究科教授

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年3月

広島大学名誉教授(現任)

2017年4月

プール学院大学教育学部教授

2018年4月

桃山学院教育大学教育学部教授(現任)

 (注)5

取締役

中 野 千 秋

1955年11月10日生

1997年4月

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授

2002年4月

学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授

2014年4月

学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授(現任)

 (注)5

常勤監査役

吉 田 裕 二

1948年7月17日生

1975年3月

当社入社

1998年6月

当社経理部長

1999年9月

当社執行役員経理部長

2005年5月

当社管理本部長兼債権管理室長

2007年2月

当社支援共通カンパニー最高財務責任者

2008年3月

当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者

2010年7月

当社常勤顧問CSR経営管理担当

2011年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

1,200

常勤監査役

明 石 嘉 典

1955年1月16日生

1977年4月

当社入社

2005年5月

当社経理部長

2011年8月

当社経理支援部長

2013年7月

当社執行役員経理担当部長

2013年9月

当社執行役員経理支援部長

2016年7月

当社執行役員支援本部副本部長

2017年4月

当社執行役員支援カンパニー副責任者

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

2,000

監査役

臼 井 公 哉

1938年3月26日生

1997年7月

広島西税務署長辞職

1997年8月

臼井公哉税理士事務所開設(現任)

2001年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

立 岩   弘

1939年3月2日生

1980年3月

大阪地方検察庁堺支部検事辞職

1980年5月

弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)

2001年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

279,595

 

 

 

(注) 1 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。

2 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。

3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。

4 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。

5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名選任しております。

社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、当社の経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。

社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として応用倫理学に精通しており、当社の社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができるとして選任しております。

社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、当社において倫理的企業風土の醸成に寄与していただけるものとして選任しております。

なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。

社外監査役 臼井公哉氏は、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、臼井公哉氏とは、利害関係はありません。

社外監査役 立岩弘氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。なお、立岩弘氏は、当社の顧問弁護士であり、弁護士報酬を支払っておりますが、その性質・金額に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはありません。

また、臼井公哉氏及び立岩弘氏は、当社の株式の保有はしておりません。

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
 なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。

また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
 社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月1回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 6/29'18 12/25'19 6/27選任の理由
原 孝司経営コンサルタントとして豊富な知識と経験から社外取締役としての職務を客観的かつ中立的に遂行できるものと判断しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しておらず独立役員としての職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
越智 貢大学教授として応用倫理学に精通しており、当社の社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができると判断し、かつ、豊富な知識と経験から社外取締役としての職務を客観的かつ中立的に遂行できるものと判断しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しておらず独立役員としての職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
中野 千秋大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、当社において倫理的企業風土の醸成に寄与していただけ、かつ、豊富な知識と経験から社外取締役としての職務を客観的かつ中立的に遂行できるものと判断しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しておらず独立役員としての職務を十分に果たすことができるものと判断しております。