S Foods【2292】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/6/82018/12/272019/5/242020/5/252020/7/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人11人11人11人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長
代表取締役

全社統轄、
関係会社統轄

村 上 真之助

昭和32年3月2日生

昭和50年4月

村上畜産就業

(注)4

7,990

昭和56年6月

株式会社エムアンドエム食品設立
代表取締役に就任

昭和57年12月

株式会社ムラチク設立

代表取締役社長に就任

平成16年9月

当社代表取締役副社長食肉本部長に就任

平成18年3月

当社代表取締役社長営業本部長に就任

平成22年3月

当社代表取締役社長に就任(現任)

常務取締役

営業本部長
兼国内食肉
事業部長
兼姫路支店長

平 井 博 勝

昭和36年10月25日生

昭和57年12月

株式会社ムラチク入社

(注)4

5

平成15年8月

株式会社ムラチク取締役本社営業部長に就任

平成16年9月

当社取締役に就任

平成17年3月

当社取締役執行役員姫路営業部長に就任

平成20年3月

当社常務取締役営業本部長補佐兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任

平成22年3月

当社常務取締役営業本部長兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任

(現任)

取締役

CVS事業部長
兼関係会社担当

森 島 良 光

昭和34年5月23日生

昭和57年3月

当社入社

(注)4

4

平成13年3月

当社執行役員製品統轄部長に就任

平成16年5月

当社取締役執行役員製品事業部長に就任

平成24年3月

当社取締役CVS事業部長兼関係会社担当に就任(現任)

取締役

輸入食肉
事業部長

辻 田 昭 廣

昭和41年11月30日生

平成2年3月

当社入社

(注)4

4

平成15年3月

当社執行役員食肉事業部長に就任

平成16年5月

当社取締役執行役員食肉事業部長に就任

平成19年5月

当社取締役輸入食肉事業部長に就任(現任)

取締役

製品事業部長

杉 本 充 史

昭和38年4月22日生

昭和62年4月

当社入社

(注)4

2

平成19年3月

当社執行役員生肉加工品部長に就任

平成22年5月

当社取締役製品事業部長に就任
(現任)

取締役

東京支店長

小 又 元 明

昭和34年7月7日生

平成7年5月

株式会社ムラチク入社

(注)4

21

平成19年3月

当社執行役員関東営業部長に就任

平成24年5月

当社取締役関東営業部長兼東京支店長に就任

平成26年3月

当社取締役東京支店長に就任(現任)

取締役

営業本部・部長

澤   真 人

昭和33年10月22日生

昭和63年10月

株式会社ムラチク入社

(注)4

6

平成19年3月

当社執行役員営業本部・部長兼東京営業所長に就任

平成24年5月

当社取締役営業本部・部長に就任
(現任)

取締役

管理本部長

湯 浅 庸 介

昭和36年1月14日生

昭和58年4月

丸紅株式会社入社

(注)4

0

平成24年4月

丸紅欧州会社CFOに就任

平成26年4月

丸紅株式会社財務部長に就任

平成29年4月

当社管理本部参与に就任

平成29年5月

当社取締役管理本部副本部長に就任

平成30年3月

当社取締役管理本部長に就任(現任)

取締役

 

松 野   英

昭和48年5月1日生

平成19年12月

弁護士登録

(注)4

平成19年12月

小笠原国際総合法律事務所勤務

平成26年9月

西宮市役所前法律事務所開設
現在に至る

平成28年5月

当社取締役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

田 中 正 紹

昭和25年8月31日生

昭和49年4月

丸紅株式会社入社

(注)4

平成12年4月

丸紅株式会社畜産部長に就任

平成13年5月

当社取締役に就任

平成15年3月

当社取締役を退任

平成15年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)専務取締役に就任

平成19年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)代表取締役社長に就任

平成29年5月

当社取締役に就任(現任)

常勤監査役

浦 川 龍 治

昭和27年5月23日生

平成13年4月

株式会社三井住友銀行灘支店長

(注)5

0

平成15年12月

播州信用金庫入庫

平成25年5月

当社常勤監査役に就任(現任)

監査役

中 野 正 信

昭和22年2月6日生

平成12年8月

中央青山監査法人代表社員を退任

(注)5

2

平成12年9月

中野正信公認会計士事務所を開設

平成13年5月

当社監査役に就任(現任)

監査役

大 塚 千 代

昭和46年8月29日生

平成18年10月

弁護士登録

(注)5

2

平成18年10月

大阪船場法律事務所勤務

平成21年2月

大塚法律事務所弁護士

平成25年5月

当社監査役に就任(現任)

 

 

 

 

 

 

8,038

 

 

(注) 1. 取締役松野英氏及び田中正紹氏は、社外取締役であります。

2. 監査役全員は、社外監査役であります。

3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として青野満廣氏、金大燁氏を選任しております。

4. 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

全社統轄、
関係会社統轄

村 上 真之助

1957年3月2日生

1975年4月

村上畜産就業

1981年6月

株式会社エムアンドエム食品設立
代表取締役に就任

1982年12月

株式会社ムラチク設立

代表取締役社長に就任

2004年9月

当社代表取締役副社長食肉本部長に就任

2006年3月

当社代表取締役社長営業本部長に就任

2010年3月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)4

7,991

専務取締役

営業本部長
兼国内食肉
事業部長
兼姫路支店長

平 井 博 勝

1961年10月25日生

1982年12月

株式会社ムラチク入社

2003年8月

株式会社ムラチク取締役本社営業部長に就任

2004年9月

当社取締役に就任

2005年3月

当社取締役執行役員姫路営業部長に就任

2008年3月

当社常務取締役営業本部長補佐兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任

2018年6月

当社専務取締役営業本部長兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任(現任)

(注)4

5

常務取締役

輸入食肉
事業部長

辻 田 昭 廣

1966年11月30日生

1990年3月

当社入社

2003年3月

当社執行役員食肉事業部長に就任

2004年5月

当社取締役執行役員食肉事業部長に就任

2018年6月

当社常務取締役輸入食肉事業部長に就任(現任)

(注)4

4

常務取締役

東京支店長

小 又 元 明

1959年7月7日生

1995年5月

株式会社ムラチク入社

2007年3月

当社執行役員関東営業部長に就任

2012年5月

当社取締役関東営業部長兼東京支店長に就任

2018年6月

当社常務取締役東京支店長に就任

(現任)

(注)4

21

取締役

CVS事業部長
兼関係会社担当

森 島 良 光

1959年5月23日生

1982年3月

当社入社

2001年3月

当社執行役員製品統轄部長に就任

2004年5月

当社取締役執行役員製品事業部長に就任

2012年3月

当社取締役CVS事業部長兼関係会社担当に就任(現任)

(注)4

5

取締役

製品事業部長

杉 本 充 史

1963年4月22日生

1987年4月

当社入社

2007年3月

当社執行役員生肉加工品部長に就任

2010年5月

当社取締役製品事業部長に就任
(現任)

(注)4

2

取締役

管理本部長

湯 浅 庸 介

1961年1月14日生

1983年4月

丸紅株式会社入社

2012年4月

丸紅欧州会社CFOに就任

2014年4月

丸紅株式会社財務部長に就任

2017年4月

当社管理本部参与に就任

2017年5月

当社取締役管理本部副本部長に就任

2018年3月

当社取締役管理本部長に就任(現任)

(注)4

0

取締役

経営企画室長兼経理部長

吉 村 直 樹

1966年10月22日生

1989年4月

当社入社

2015年3月

当社執行役員経営企画室長兼経理部長に就任

2019年5月

当社取締役経営企画室長兼経理部長に就任(現任)

(注)4

3

取締役

 

松 野   英

1973年5月1日生

2007年12月

弁護士登録

2014年9月

西宮市役所前法律事務所開設(現 松野法律事務所)
現在に至る

2016年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

田 中 正 紹

1950年8月31日生

1974年4月

丸紅株式会社入社

2000年4月

丸紅株式会社畜産部長に就任

2001年5月

当社取締役に就任

2003年3月

当社取締役を退任

2003年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)専務取締役に就任

2007年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)代表取締役社長に就任

2017年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

取締役

鴨 田 視寿子

1980年1月4日生

2008年12月

弁護士登録

2018年6月

 

弁護士法人RITA総合法律事務所を開設代表に就任

2019年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

1

常勤監査役

浦 川 龍 治

1952年5月23日生

2001年4月

株式会社三井住友銀行灘支店長

2003年12月

播州信用金庫入庫

2013年5月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)5

0

監査役

中 野 正 信

1947年2月6日生

2000年8月

中央青山監査法人代表社員を退任

2000年9月

中野正信公認会計士事務所を開設

2001年5月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

2

監査役

大 塚 千 代

1971年8月29日生

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

大阪船場法律事務所勤務

2009年2月

大塚法律事務所弁護士

2013年5月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

2

 

 

 

 

 

8,041

 

 

(注) 1. 取締役松野英氏、田中正紹氏及び鴨田視寿子氏は、社外取締役であります。

2. 監査役全員は、社外監査役であります。

3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として青野満廣氏、金大燁氏を選任しております。

4. 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長
全社統轄
関係会社統轄

村 上 真之助

1957年3月2日

1975年4月

村上畜産就業

1981年6月

株式会社エムアンドエム食品設立
代表取締役に就任

1982年12月

株式会社ムラチク設立

代表取締役社長に就任

2004年9月

当社代表取締役副社長食肉本部長に就任

2006年3月

当社代表取締役社長営業本部長に就任

2010年3月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)4

7,992

専務取締役
営業本部長
兼国内食肉事業部長
兼姫路支店長

平 井 博 勝

1961年10月25日

1982年12月

株式会社ムラチク入社

2003年8月

株式会社ムラチク取締役本社営業部長に就任

2004年9月

当社取締役に就任

2005年3月

当社取締役執行役員姫路営業部長に就任

2008年3月

当社常務取締役営業本部長補佐兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任

2018年6月

当社専務取締役営業本部長兼国内食肉事業部長兼姫路支店長に就任(現任)

(注)4

6

常務取締役
輸入食肉事業部長

辻 田 昭 廣

1966年11月30日

1990年3月

当社入社

2003年3月

当社執行役員食肉事業部長に就任

2004年5月

当社取締役執行役員食肉事業部長に就任

2018年6月

当社常務取締役輸入食肉事業部長に就任(現任)

(注)4

5

常務取締役
東京支店長

小 又 元 明

1959年7月7日

1995年5月

株式会社ムラチク入社

2007年3月

当社執行役員関東営業部長に就任

2012年5月

当社取締役関東営業部長兼東京支店長に就任

2018年6月

当社常務取締役東京支店長に就任

(現任)

(注)4

22

取締役
CVS事業部長
兼関係会社担当

森 島 良 光

1959年5月23日

1982年3月

当社入社

2001年3月

当社執行役員製品統轄部長に就任

2004年5月

当社取締役執行役員製品事業部長に就任

2012年3月

当社取締役CVS事業部長兼関係会社担当に就任(現任)

(注)4

6

取締役
製品事業部長

杉 本 充 史

1963年4月22日

1987年4月

当社入社

2007年3月

当社執行役員生肉加工品部長に就任

2010年5月

当社取締役製品事業部長に就任
(現任)

(注)4

3

取締役
管理本部長

湯 浅 庸 介

1961年1月14日生

1983年4月

丸紅株式会社入社

2012年4月

丸紅欧州会社CFOに就任

2014年4月

丸紅株式会社財務部長に就任

2017年4月

当社管理本部参与に就任

2017年5月

当社取締役管理本部副本部長に就任

2018年3月

当社取締役管理本部長に就任(現任)

(注)4

1

取締役
経営企画室長
兼経理部長

吉 村 直 樹

1966年10月22日

1989年4月

当社入社

2015年3月

当社執行役員経営企画室長兼経理部長に就任

2019年5月

当社取締役経営企画室長兼経理部長に就任(現任)

(注)4

4

取締役

松 野   英

1973年5月1日生

2007年12月

弁護士登録

2014年9月

西宮市役所前法律事務所開設(現 松野法律事務所)
現在に至る

2016年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田 中 正 紹

1950年8月31日生

1974年4月

丸紅株式会社入社

2000年4月

丸紅株式会社畜産部長に就任

2001年5月

当社取締役に就任

2003年3月

当社取締役を退任

2003年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)専務取締役に就任

2007年4月

丸紅畜産株式会社(現 株式会社ウェルファムフーズ)代表取締役社長に就任

2017年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

取締役

鴨 田 視寿子

1980年1月4日

2008年12月

弁護士登録

2018年6月

 

弁護士法人RITA総合法律事務所を開設代表に就任

2019年5月

当社取締役に就任(現任)

(注)4

1

常勤監査役

浦 川 龍 治

1952年5月23日

2001年4月

株式会社三井住友銀行灘支店長

2003年12月

播州信用金庫入庫

2013年5月

当社常勤監査役に就任(現任)

(注)5

1

監査役

中 野 正 信

1947年2月6日

2000年8月

中央青山監査法人代表社員を退任

2000年9月

中野正信公認会計士事務所を開設

2001年5月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

2

監査役

大 塚 千 代

1971年8月29日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

大阪船場法律事務所勤務

2009年2月

大塚法律事務所弁護士

2013年5月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

2

 

 

 

 

8,048

 

 

(注) 1. 取締役松野英氏、田中正紹氏及び鴨田視寿子氏は、社外取締役であります。

2. 監査役全員は、社外監査役であります。

3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として青野満廣氏、金大燁氏を選任しております。

4. 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会就任の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会就任の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役の松野英氏及び鴨田視寿子氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。田中正紹氏は、企業実務における豊富な経験と見識が、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に有用と判断しております。社外監査役浦川龍治氏は金融機関出身者であり、財務に対する高い見識と企業活動に関する豊富な見識を有しております。また、中野正信氏は公認会計士であり、大塚千代氏は弁護士であり、それぞれ専門知識と企業活動に関する豊富な見識を有することから適任であります。

 なお、松野英氏は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。田中正紹氏は、主要株主丸紅株式会社の顧問であります。当社は、同社との間で商品の売買取引があります。鴨田視寿子氏は当社と人的関係はありませんが、当社株式を1千株保有しており、また、同氏は弁護士法人の代表であります。浦川龍治氏は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありませんが、当社株式を1千株保有しております。中野正信氏は当社と人的関係はありませんが、当社株式を2千株保有しており、また、同氏は、中野正信公認会計士事務所の所長であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。大塚千代氏は、当社と人的関係又は資本的関係はありませんが、当社株式を2千株保有しており、また、大塚法律事務所の弁護士をしており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結しております。なお、取締役の松野英氏及び鴨田視寿子氏、監査役全員は、当社との間には特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社が上場する金融商品取引所に、独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

社外役員の選任

2018/5/242018/6/82018/12/272019/5/242020/5/252020/7/15選任の理由
松野 英弁護士としての高度な専門知識を有しており、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営参画を期待。 <独立役員指定理由> 当社と同氏との取引関係が一切ないことから、独立性を有する社外役員として適任者であると判断しております。
田中 正紹企業活動に対する豊富な経験と見識。
鴨田 視寿子---弁護士としての高度な専門知識を有しており、 法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営参画を期待。 <独立役員指定理由> 当社と同氏との取引関係が一切ないことから、独立性を有する社外役員として適任者であると判断しております。