滝沢ハム【2293】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62019/7/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

中 江 一 雄

昭和25年9月6日生

昭和44年3月

当社入社

平成4年6月

取締役就任、営業本部長

平成7年1月

常務取締役就任、営業本部長

平成14年5月

専務取締役就任、営業本部長

平成16年6月

取締役副社長就任

平成23年3月

取締役会長就任

平成25年5月

取締役会長兼営業本部長

平成28年4月

取締役会長(現在)

(注)2

4,000

取締役社長
(代表
取締役)

 

加工品事業本部長

瀧 澤 太 郎

昭和46年7月1日生

平成11年1月

当社入社

平成14年6月

取締役就任、商品開発部長

平成15年2月

常務取締役就任

平成15年4月

代表取締役社長就任

平成15年4月

㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任(現在)

平成23年9月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成24年3月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長

平成25年5月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長

平成28年6月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長(現在)

(注)2

60,000

専務取締役

経営戦略室長

阿 部 竹 男

昭和34年3月3日生

昭和52年4月

当社入社

平成17年2月

品質保証部長

平成18年6月

営業本部副本部長

平成20年2月

経営企画室長

平成20年5月

執行役員就任、経営企画室長

平成21年6月

取締役就任、経営企画室長

平成23年3月

取締役経営戦略室長

平成28年6月

常務取締役経営戦略室長

平成30年6月

専務取締役経営戦略室長(現在)

(注)2

1,700

常務取締役

生産本部長

斎 藤 信 明

昭和29年2月18日生

昭和52年4月

当社入社

平成13年6月

取締役就任、仙台工場長

平成14年1月

取締役営業本部長

平成16年4月

取締役生産本部副本部長
兼生産技術部長

平成18年7月

常務取締役生産本部長

兼生産加工部長

平成20年4月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

平成21年3月

常務取締役食肉本部長

兼国内食肉部長

平成23年3月

常務取締役生産本部長

平成24年7月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

平成25年5月

常務取締役泉川工場長

平成25年9月

常務取締役業務改善推進室長

平成28年6月

常務取締役生産本部長(現在)

(注)2

1,800

常務取締役

管理本部長

山 口   輝

昭和29年10月3日生

平成19年7月

株式会社足利銀行退職

平成19年8月

当社入社 監査部長

平成20年6月

管理本部長兼総務部長

平成21年6月

取締役管理本部長

平成30年6月

常務取締役管理本部長(現在)

(注)2

1,100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

食肉事業本部長

佐々木 吉 男

昭和23年11月27日

昭和46年7月

株式会社イトーヨーカ堂入社

平成8年10月

同社精肉部バイヤーマネージャー

平成14年12月

有限会社さくら設立代表取締役

平成21年11月

当社顧問

平成22年8月

当社執行役員食肉本部長

平成24年3月

当社執行役員食肉事業本部長

平成24年6月
 

当社取締役就任、食肉事業本部長
(現在)

 (注)2

600

取締役

浜 村 恭 弘

昭和37年12月4日生

昭和62年9月

浜村浩安税理士事務所入所

平成2年4月

税理士登録(現在)

平成19年2月

税理士法人浜村会計設立
社員税理士(現在)

平成25年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現在)

 (注)2

常勤監査役

戸 田 敏 明

昭和23年11月26日生

平成16年6月

株式会社足利銀行退職

平成16年8月

当社入社、管理本部副本部長

平成17年2月

監査部長

平成19年6月

取締役就任、管理本部長

平成20年6月

常勤監査役就任(現在)

(注)4

1,000

監査役

長 安   正

昭和15年4月25日生

平成13年6月

株式会社足利銀行退職

平成13年8月

当社入社、総務部長

平成14年1月

管理本部長兼総務部長

平成15年6月

取締役就任、管理本部長兼総務部長

平成19年6月

当社監査役就任(現在)

(注)3

200

監査役

澤 田 雄 二

昭和43年2月3日生

平成8年4月

弁護士登録(現在)

平成15年4月

栃木県弁護士会副会長

平成21年1月

宇都宮中央法律事務所所長(現在)

平成24年6月

当社監査役就任 (現在)

(注)4

400

監査役

鎌 形 俊 之

昭和37年9月19日生

昭和60年10月

青山監査法人入所

平成元年3月

公認会計士登録(現在)

平成元年7月

大野公認会計士・税理士事務所入所

平成6年8月

鎌形公認会計士事務所開設(現在)

平成6年10月

税理士登録(現在)

平成15年10月

税理士法人鎌形会計設立 社員(現在)

平成22年6月

日本公認会計士協会東京会栃木県会副会長

平成28年6月

当社監査役就任 (現在)

(注)4

70,800

 

 

 

(注) 1 浜村恭弘は社外取締役であり、澤田雄二及び鎌形俊之の両氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役長安正の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役戸田敏明、澤田雄二及び鎌形俊之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

中 江 一 雄

1950年9月6日生

1969年3月

当社入社

1992年6月

取締役就任、営業本部長

1995年1月

常務取締役就任、営業本部長

2002年5月

専務取締役就任、営業本部長

2004年6月

取締役副社長就任

2011年3月

取締役会長就任

2013年5月

取締役会長兼営業本部長

2016年4月

取締役会長(現在)

(注)2

3,800

取締役社長
(代表取締役)
加工品事業本部長

瀧 澤 太 郎

1971年7月1日生

1999年1月

当社入社

2002年6月

取締役就任、商品開発部長

2003年2月

常務取締役就任

2003年4月

代表取締役社長就任

2003年4月

㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任(現在)

2011年9月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2012年3月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長

2013年5月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長

2016年6月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長(現在)

(注)2

60,000

専務取締役
経営戦略室長

阿 部 竹 男

1959年3月3日生

1977年4月

当社入社

2005年2月

品質保証部長

2006年6月

営業本部副本部長

2008年2月

経営企画室長

2008年5月

執行役員就任、経営企画室長

2009年6月

取締役就任、経営企画室長

2011年3月

取締役経営戦略室長

2016年6月

常務取締役経営戦略室長

2018年6月

専務取締役経営戦略室長(現在)

(注)2

1,600

常務取締役
生産本部長

斎 藤 信 明

1954年2月18日生

1977年4月

当社入社

2001年6月

取締役就任、仙台工場長

2002年1月

取締役営業本部長

2004年4月

取締役生産本部副本部長
兼生産技術部長

2006年7月

常務取締役生産本部長

兼生産加工部長

2008年4月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

2009年3月

常務取締役食肉本部長

兼国内食肉部長

2011年3月

常務取締役生産本部長

2012年7月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

2013年5月

常務取締役泉川工場長

2013年9月

常務取締役業務改善推進室長

2016年6月

常務取締役生産本部長(現在)

(注)2

1,600

常務取締役
管理本部長

山 口   輝

1954年10月3日生

2007年7月

株式会社足利銀行退職

2007年8月

当社入社 監査部長

2008年6月

管理本部長兼総務部長

2009年6月

取締役管理本部長

2018年6月

常務取締役管理本部長(現在)

(注)2

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

浜 村 恭 弘

1962年12月4日生

1987年9月

浜村浩安税理士事務所入所

1990年4月

税理士登録(現在)

2007年2月

税理士法人浜村会計設立
社員税理士(現在)

2013年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 (注)2

常勤監査役

戸 田 敏 明

1948年11月26日生

2004年6月

株式会社足利銀行退職

2004年8月

当社入社、管理本部副本部長

2005年2月

監査部長

2007年6月

取締役就任、管理本部長

2008年6月

常勤監査役就任(現在)

(注)3

 

1,000

常勤監査役

大 橋 晴 夫

1956年10月7日生

1975年4月

当社入社

1990年4月

経理部係長

1994年8月

管理本部企画室長

2009年7月

経営企画室 副部長

2015年5月

経営戦略室 部長

2019年6月

当社常勤監査役就任(現在)

(注)4

400

監査役

澤 田 雄 二

1968年2月3日生

1996年4月

弁護士登録(現在)

2009年1月

宇都宮中央法律事務所所長
(現在)

2012年6月

当社監査役就任(現在)

2014年3月

株式会社ナカニシ監査役(現在)

2015年6月

株式会社カワチ薬品監査役(現在)

2019年4月

栃木県弁護士会副会長(現在)

(注)3

400

監査役

鎌 形 俊 之

1962年9月19日生

1985年10月

青山監査法人入所

1989年3月

公認会計士登録(現在)

1989年7月

大野公認会計士・税理士事務所入所

1994年8月

鎌形公認会計士事務所開設

(現在)

1994年10月

税理士登録(現在)

2003年10月

税理士法人鎌形会計設立 社員(現在)

2010年6月

日本公認会計士協会東京会栃木県会副会長

2016年6月

当社監査役就任 (現在)

(注)3

69,800

 

 

 

(注) 1 浜村恭弘は社外取締役であり、澤田雄二及び鎌形俊之の両氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役戸田敏明、澤田雄二及び鎌形俊之の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役大橋晴夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名を選任しております。社外取締役浜村恭弘氏は、当社の監査役を3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただき、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものであります。同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

当社は、監査役澤田雄二及び鎌形俊之の両氏を社外監査役に選任しております。当社と2名の社外監査役との間に特記すべき人的利害関係はありません。資本関係としては、社外監査役澤田雄二氏は当社の株式を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

社外監査役澤田雄二氏は、株式会社ナカニシ及び株式会社カワチ薬品の社外監査役を兼務しております。株式会社ナカニシとの間に取引関係はありません。また、当社と株式会社カワチ薬品とは、当社製品の販売の取引関係がありますが、個人が直接利害関係を有するものではないものと判断しております。

監査役澤田雄二氏は、弁護士として企業法務に精通されており、かつ企業財務などについても高い視点から適宜助言を受けることは、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。監査役鎌形俊之氏は、公認会計士及び税理士としての長い経験から、企業法務や企業財務などに深い知見を有しております。当社の経営に関し、高い見識によりコンプライアンス面並びに財務・会計・税務面などに適宜助言を受け、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。

なお、社外取締役浜村恭弘氏、社外監査役の澤田雄二及び鎌形俊之の3氏は、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社経営に対し中立的立場から意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関係がない候補者を選任する方針をとっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査部門の監査部と意見交換を行い、連携を図り実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

瀧 澤 太 郎

1971年7月1日生

1999年1月

当社入社

2002年6月

取締役就任、商品開発部長

2003年2月

常務取締役就任

2003年4月

代表取締役社長就任

2003年4月

㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任(現在)

2011年9月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2012年3月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長

2013年5月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長

2016年6月

当社代表取締役社長兼加工品事業本部長

2019年8月

当社代表取締役社長兼食肉本部長

2020年4月

当社代表取締役社長(現在)

(注)2

60,000

専務取締役
営業本部長

阿 部 竹 男

1959年3月3日生

1977年4月

当社入社

2005年2月

品質保証部長

2006年6月

営業本部副本部長

2008年2月

経営企画室長

2008年5月

執行役員就任、経営企画室長

2009年6月

取締役就任、経営企画室長

2011年3月

取締役経営戦略室長

2016年6月

常務取締役経営戦略室長

2018年6月

専務取締役経営戦略室長

2019年8月

専務取締役営業本部長(現在)

(注)2

1,800

常務取締役
食肉本部長

斎 藤 信 明

1954年2月18日生

1977年4月

当社入社

2001年6月

取締役就任、仙台工場長

2002年1月

取締役営業本部長

2004年4月

取締役生産本部副本部長
兼生産技術部長

2006年7月

常務取締役生産本部長

兼生産加工部長

2008年4月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

2009年3月

常務取締役食肉本部長

兼国内食肉部長

2011年3月

常務取締役生産本部長

2012年7月

常務取締役生産本部長
兼泉川工場長

2013年5月

常務取締役泉川工場長

2013年9月

常務取締役業務改善推進室長

2016年6月

常務取締役生産本部長

2020年4月

常務取締役食肉本部長(現在)

(注)2

2,100

常務取締役
管理本部長

山 口   輝

1954年10月3日生

2007年7月

株式会社足利銀行退職

2007年8月

当社入社 監査部長

2008年6月

管理本部長兼総務部長

2009年6月

取締役管理本部長

2018年6月

常務取締役管理本部長(現在)

(注)2

1,300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

浜 村 恭 弘

1962年12月4日生

1987年9月

浜村浩安税理士事務所入所

1990年4月

税理士登録(現在)

2007年2月

税理士法人浜村会計設立
社員税理士(現在)

2013年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 (注)2

常勤監査役

大 橋 晴 夫

1956年10月7日生

1975年4月

当社入社

1994年8月

管理本部企画室長

2009年7月

経営企画室 副部長

2015年5月

経営戦略室 部長

2019年6月

常勤監査役就任(現在)

(注)4

400

監査役

戸 田 敏 明

1948年11月26日生

2004年6月

株式会社足利銀行退職

2004年8月

当社入社、管理本部副本部長

2005年2月

監査部長

2007年6月

取締役就任、管理本部長

2008年6月

監査役就任(現在)

(注)3

1,100

監査役

澤 田 雄 二

1968年2月3日生

1996年4月

弁護士登録(現在)

2009年1月

宇都宮中央法律事務所所長
(現在)

2012年6月

当社監査役就任(現在)

2014年3月

株式会社ナカニシ監査役(現在)

2015年6月

株式会社カワチ薬品監査役(現在)

2020年4月

栃木県弁護士会会長(現在)

(注)3

400

監査役

鎌 形 俊 之

1962年9月19日生

1985年10月

青山監査法人入所

1989年3月

公認会計士登録(現在)

1989年7月

大野公認会計士事務所入所

1994年8月

鎌形公認会計士事務所開設

(現在)

1994年10月

税理士登録(現在)

2003年10月

税理士法人鎌形会計設立 代表社員(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会栃木県会会長 (現在)

(注)3

100

67,200

 

 

 

(注) 1 浜村恭弘は社外取締役であり、澤田雄二及び鎌形俊之の両氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役戸田敏明、澤田雄二及び鎌形俊之の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役大橋晴夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名を選任しております。社外取締役浜村恭弘氏は、当社の監査役を3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただき、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものであります。同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

当社は、監査役澤田雄二及び鎌形俊之の両氏を社外監査役に選任しております。当社と2名の社外監査役との間に特記すべき人的利害関係はありません。資本関係としては、両氏は当社の株式を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

社外監査役澤田雄二氏は、株式会社ナカニシ及び株式会社カワチ薬品の社外監査役を兼務しております。株式会社ナカニシとの間に取引関係はありません。また、当社と株式会社カワチ薬品とは、当社製品の販売の取引関係がありますが、個人が直接利害関係を有するものではないものと判断しております。

監査役澤田雄二氏は、弁護士として企業法務に精通されており、かつ企業財務などについても高い視点から適宜助言を受けることは、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。監査役鎌形俊之氏は、公認会計士及び税理士としての長い経験から、企業法務や企業財務などに深い知見を有しております。当社の経営に関し、高い見識によりコンプライアンス面並びに財務・会計・税務面などに適宜助言を受け、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。

なお、社外取締役浜村恭弘氏、社外監査役の澤田雄二及び鎌形俊之の3氏は、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社経営に対し中立的立場から意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関係がない候補者を選任する方針をとっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査部門の監査部と意見交換を行い、連携を図り実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62019/7/5選任の理由
浜村恭弘当社の社外監査役として3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただくことを期待したものであります。