柿安本店【2294】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/252018/10/102019/5/242019/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

(営業本部長兼リスク管理委員会委員長)

赤塚 保正

(昭和38年10月10日)

平成元年6月 当社入社

平成10年12月 当社取締役レストラン営業部長

平成15年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

兼HMR事業副本部長

平成16年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

兼精肉事業本部長

平成16年12月 当社専務取締役レストラン事業本部長

兼精肉事業本部長

平成18年12月 当社代表取締役社長

兼レストラン事業本部長

平成19年10月 当社代表取締役社長

平成22年11月 当社代表取締役社長兼レストラン事業本部長

平成23年11月 当社代表取締役社長

平成27年3月 当社代表取締役社長兼リスク管理委員会委員長

平成29年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長
兼リスク管理委員会委員長(現任)

※1

164

取締役副社長

(社長補佐)

岡本 貫之

(昭和26年7月25日)

平成15年6月 日本ガイシ株式会社取締役

平成17年6月 同社取締役常務執行役員

平成19年6月 同社取締役専務執行役員

平成22年6月 同社代表取締役専務執行役員

平成25年7月 同社顧問

平成25年7月 当社顧問

平成26年5月 当社取締役副社長(社長補佐)(現任)

※1

15

専務取締役

赤塚 義弘

(昭和33年8月11日)

昭和57年4月 本田技研工業株式会社入社

昭和62年6月 当社入社

平成10年4月 当社経理部長

平成13年12月 当社取締役経理部長

平成15年4月 当社常務取締役管理副本部長

平成16年12月 当社常務取締役管理本部長

平成18年12月 当社専務取締役管理本部長

平成24年9月 当社専務取締役業務全般統制担当

平成26年5月 当社専務取締役業務全般統制担当兼管理本部長

平成27年10月 当社専務取締役業務全般統制担当

平成29年9月 当社専務取締役管理本部長(現任)

※1

33

取締役

中本  攻

(昭和17年4月8日)

昭和49年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和50年3月 濱田松本法律事務所所属

昭和56年4月 濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成14年12月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成18年8月 当社顧問弁護士

平成19年6月 三井倉庫株式会社社外監査役

平成20年1月 中本総合法律事務所代表(現任)

平成20年6月 フォスター電機株式会社社外監査役

平成24年3月 バリューコマース株式会社社外監査役

平成27年5月 当社取締役(現任)

※1

1

取締役

上垣 清澄

(昭和18年6月16日)

平成6年6月 株式会社モスフードサービス専務取締役

平成8年8月 株式会社オーシャンエクスプレス代表取締役会長

平成9年3月 株式会社京樽管財人団アドバイザー

平成13年7月 当社顧問

平成28年5月 当社取締役(現任)

※1

1

 

 

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

祖父江 宗大

(昭和23年4月19日)

昭和46年4月 株式会社中京相互銀行(現株式会社中京銀行)入行

昭和61年11月 当社取締役経理部長

平成4年10月 当社取締役百貨店営業部長

平成6年10月 当社取締役経営企画室長

平成12年10月 当社取締役総務部長

平成15年10月 当社取締役特命事項担当

平成15年12月 当社常勤監査役(現任)

※2

58

監査役

梶川 融

(昭和26年9月24日)

昭和51年10月 監査法人中央会計事務所入所

昭和54年9月 公認会計士登録

昭和63年6月 中央新光監査法人社員

平成2年5月 当社監査役(現任)

平成2年9月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

平成12年7月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)総括代表社員

平成17年4月 青山学院大学大学院教授

平成22年4月 青山学院大学大学院客員教授(現任)

平成26年6月 キッコーマン株式会社社外監査役(現任)

平成26年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 会長(現任)

平成29年3月 三菱鉛筆株式会社社外監査役(現任)

※2

88

監査役

百瀬 雅教

(昭和19年1月28日)

平成7年5月 松竹株式会社取締役

平成12年4月 松竹事業株式会社取締役社長(代表取締役)

平成13年5月 松竹株式会社常務取締役事業本部長

平成17年5月 株式会社歌舞伎座専務取締役(代表取締役)

平成18年4月 歌舞伎座サービス株式会社取締役社長(代表取締役)

平成24年5月 当社監査役(現任)

※2

0

監査役

根岸 康二

(昭和21年7月24日)

平成23年6月 キッコーマン食品株式会社代表取締役副社長

平成24年6月 キッコーマン株式会社取締役専務執行役員

平成25年6月 同社代表取締役専務執行役員

平成27年6月 同社顧問(現任)

キッコーマンレストラン株式会社代表取締役社長

(現任)

平成28年5月 当社監査役(現任)

※2

5

 

 

 

369

(注)1.取締役中本 攻、上垣 清澄は社外取締役、監査役梶川 融、百瀬 雅教及び根岸 康二は、社外監査役であります。

2.略歴欄において、(現任)表記のないものについては、現在いずれもその職を退いていることを示しております。

3.当社では、経営環境の変化に的確に対応するため、経営と業務執行体制の強化を目指し、執行役員制度を導入しております。

執行役員は5名(提出日現在)であり

常務執行役員商品本部長 石川 賴重

執行役員精肉営業部長兼フード営業部長 中林 一泰

執行役員経営企画部長 堀 武彦

執行役員レストラン営業部長兼商品部長 岩瀬 永児

執行役員惣菜営業部長 岡本 卓也

で構成されております。

4.※1 平成30年5月25日に開催の第50期定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.※2 平成28年5月20日に開催の第48期定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.常勤監査役 祖父江 宗大は、取締役副社長 岡本 貫之の二親等以内の親族であります。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

赤塚 保正

(1963年10月10日生)

1989年6月 当社入社

1998年12月 当社取締役レストラン営業部長

2003年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

兼HMR事業副本部長

2004年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

兼精肉事業本部長

2004年12月 当社専務取締役レストラン事業本部長

兼精肉事業本部長

2006年12月 当社代表取締役社長

兼レストラン事業本部長

2007年10月 当社代表取締役社長

2010年11月 当社代表取締役社長兼レストラン事業本部長

2011年11月 当社代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長兼リスク管理委員会委員長

2017年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長
兼リスク管理委員会委員長

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

※1

313

取締役副社長

(社長補佐兼リスク
 管理委員会委員長

岡本 貫之

(1951年7月25日生)

2003年6月 日本ガイシ株式会社取締役

2005年6月 同社取締役常務執行役員

2007年6月 同社取締役専務執行役員

2010年6月 同社代表取締役専務執行役員

2013年7月 同社顧問

2013年7月 当社顧問

2014年5月 当社取締役副社長(社長補佐)

2019年3月 当社取締役副社長(社長補佐
兼リスク管理委員会委員長)(現任)

※1

18

専務取締役

(管理本部長)

赤塚 義弘

(1958年8月11日生)

1982年4月 本田技研工業株式会社入社

1987年6月 当社入社

1998年4月 当社経理部長

2001年12月 当社取締役経理部長

2003年4月 当社常務取締役管理副本部長

2004年12月 当社常務取締役管理本部長

2006年12月 当社専務取締役管理本部長

2012年9月 当社専務取締役業務全般統制担当

2014年5月 当社専務取締役業務全般統制担当兼管理本部長

2015年10月 当社専務取締役業務全般統制担当

2017年9月 当社専務取締役管理本部長(現任)

※1

33

取締役

中本  攻

(1942年4月8日生)

1974年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

1975年3月 濱田松本法律事務所所属

1981年4月 濱田松本法律事務所パートナー弁護士

2002年12月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

2006年8月 当社顧問弁護士

2007年6月 三井倉庫株式会社社外監査役

2008年1月 中本総合法律事務所代表(現任)

2008年6月 フォスター電機株式会社社外監査役

2012年3月 バリューコマース株式会社社外監査役

2015年5月 当社取締役(現任)

※1

1

取締役

上垣 清澄

(1943年6月16日生)

1994年6月 株式会社モスフードサービス専務取締役

1996年8月 株式会社オーシャンエクスプレス代表取締役会長

1997年3月 株式会社京樽管財人団アドバイザー

2001年7月 当社顧問

2016年5月 当社取締役(現任)

※1

1

 

 

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

樋尾 清明

(1954年12月14日生)

1977年4月 ジャスコ株式会社入社

1992年2月 当社入社

2003年12月 当社取締役食品事業副本部長

2006年12月 当社常務取締役食品事業本部長

2014年3月 当社専務取締役営業本部長

2014年5月 当社専務取締役事業本部長

2017年3月 当社専務取締役営業本部副本部長

2018年5月 当社顧問

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

※2

8

監査役

梶川 融

(1951年9月24日生)

1976年10月 監査法人中央会計事務所入所

1979年9月 公認会計士登録

1988年6月 中央新光監査法人社員

1990年5月 当社監査役(現任)

1990年9月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

2000年7月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)総括代表社員

2005年4月 青山学院大学大学院教授

2010年4月 青山学院大学大学院客員教授(現任)

2014年6月 キッコーマン株式会社社外監査役(現任)

2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 会長(現任)

2017年3月 三菱鉛筆株式会社社外監査役(現任)

※3

88

監査役

百瀬 雅教

(1944年1月28日生)

1995年5月 松竹株式会社取締役

2000年4月 松竹事業株式会社取締役社長(代表取締役)

2001年5月 松竹株式会社常務取締役事業本部長

2005年5月 株式会社歌舞伎座専務取締役(代表取締役)

2006年4月 歌舞伎座サービス株式会社取締役社長(代表取締役)

2012年5月 当社監査役(現任)

※3

0

監査役

根岸 康二

(1946年7月24日生)

2011年6月 キッコーマン食品株式会社代表取締役副社長

2012年6月 キッコーマン株式会社取締役専務執行役員

2013年6月 同社代表取締役専務執行役員

2015年6月 同社顧問(現任)

キッコーマンレストラン株式会社代表取締役社長

(現任)

2016年5月 当社監査役(現任)

※3

7

 

 

 

473

(注)1.取締役中本 攻及び上垣 清澄は社外取締役、監査役梶川 融、百瀬 雅教及び根岸 康二は、社外監査役であります。

2.略歴欄において、(現任)表記のないものについては、現在いずれもその職を退いていることを示しております。

3.当社では、経営環境の変化に的確に対応するため、経営と業務執行体制の強化を目指し、執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名(提出日現在)であり

執行役員フード事業部長兼精肉事業部長 中林 一泰

執行役員レストラン事業部長 岩瀬 永児

執行役員惣菜事業部長 岡本 卓也

執行役員管理本部経営企画部長 赤塚 和隆

で構成されております。

4.※1 2018年5月25日に開催の第50期定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.※2 2019年5月24日に開催の第51期定時株主総会終結の時から、2020年5月に開催予定の第52期定時株主総会終結の時までであります。

6.※3 2016年5月20日に開催の第48期定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 11.1 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

赤塚 保正

1963年10月10日

1989年6月 当社入社

1998年12月 当社取締役レストラン営業部長

2003年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

       兼HMR事業副本部長

2004年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長

       兼精肉事業本部長

2004年12月 当社専務取締役レストラン事業本部長

       兼精肉事業本部長

2006年12月 当社代表取締役社長

       兼レストラン事業本部長

2007年10月 当社代表取締役社長

2010年11月 当社代表取締役社長兼レストラン事業本部長

2011年11月 当社代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長兼リスク管理委員会委員長

2017年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長

       兼リスク管理委員会委員長

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

※1

313

取締役副社長

(リスク管理委員会委員長)

岡本 貫之

1951年7月25日

2003年6月 日本ガイシ株式会社取締役

2005年6月 同社取締役常務執行役員

2007年6月 同社取締役専務執行役員

2010年6月 同社代表取締役専務執行役員

2013年7月 同社顧問

2013年7月 当社顧問

2014年5月 当社取締役副社長(社長補佐)

2019年3月 当社取締役副社長(社長補佐

       兼リスク管理委員会委員長)

2020年3月 当社取締役副社長(リスク管理委員会委員長)(現任)

※1

21

専務取締役

(総務人事本部長)

赤塚 義弘

1958年8月11日

1982年4月 本田技研工業株式会社入社

1987年6月 当社入社

1998年4月 当社経理部長

2001年12月 当社取締役経理部長

2003年4月 当社常務取締役管理副本部長

2004年12月 当社常務取締役管理本部長

2006年12月 当社専務取締役管理本部長

2012年9月 当社専務取締役業務全般統制担当

2014年5月 当社専務取締役業務全般統制担当兼管理本部長

2015年10月 当社専務取締役業務全般統制担当

2017年9月 当社専務取締役管理本部長

2020年3月 当社専務取締役総務人事本部長(現任)

※1

34

取締役

上垣 清澄

1943年6月16日

1994年6月 株式会社モスフードサービス専務取締役

1996年8月 株式会社オーシャンエクスプレス代表取締役会長

1997年3月 株式会社京樽管財人団アドバイザー

2001年7月 当社顧問

2016年5月 当社取締役(現任)

※1

1

取締役

木立 真直

1956年2月8日

1994年4月 中央大学商学部助教授

1995年4月 コーネル大学客員教授

1996年4月 エディンバラ大学客員教授

1999年4月 中央大学商学部教授(現任)

2005年4月 モナッシュ大学客員教授

2009年4月 中央大学企業研究所長

2015年11月 中央大学商学部長・理事

2020年5月 当社取締役(現任)

※1

取締役

大上 有衣子

1975年8月23日

2017年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2017年1月 中本総合法律事務所入所

2017年4月 内閣府公益認定等委員会事務局政調調査員

2020年1月 有限会社カイカイキキ 社内弁護士(現任)

2020年5月 当社取締役(現任)

※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

樋尾 清明

1954年12月14日

1977年4月 ジャスコ株式会社入社

1992年2月 当社入社

2003年12月 当社取締役食品事業副本部長

2006年12月 当社常務取締役食品事業本部長

2014年3月 当社専務取締役営業本部長

2014年5月 当社専務取締役事業本部長

2017年3月 当社専務取締役営業本部副本部長

2018年5月 当社顧問

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

※2

8

監査役

梶川 融

1951年9月24日

1976年10月 監査法人中央会計事務所入所

1979年9月 公認会計士登録

1988年6月 中央新光監査法人社員

1990年5月 当社監査役(現任)

1990年9月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員

2000年7月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)総括代表社員

2005年4月 青山学院大学大学院教授

2010年4月 青山学院大学大学院客員教授(現任)

2014年6月 キッコーマン株式会社社外監査役(現任)

2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 会長(現任)

2017年3月 三菱鉛筆株式会社社外監査役(現任)

※2

89

監査役

根岸 康二

1946年7月24日

2011年6月 キッコーマン食品株式会社代表取締役副社長

2012年6月 キッコーマン株式会社取締役専務執行役員

2013年6月 同社代表取締役専務執行役員

2015年6月 同社顧問(現任)

      キッコーマンレストラン株式会社代表取締役社長

       (現任)

2016年5月 当社監査役(現任)

※2

8

478

(注)1.取締役上垣清澄氏、木立真直氏および大上有衣子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役梶川融氏および根岸康二氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.取締役中本攻氏および監査役百瀬雅教氏は、2020年5月22日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって、退任いたしました。

4.略歴欄において、(現任)表記のないものについては、現在いずれもその職を退いていることを示しております。

5.当社では、経営環境の変化に的確に対応するため、経営と業務執行体制の強化を目指し、執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名(提出日現在)であり

上席執行役員第一事業部長 中林 一泰

執行役員商品部長 岩瀬 永児

執行役員第二事業部長 岡本 卓也

執行役員総務人事本部 本部付部長 赤塚 和隆

で構成されております。

6.※1 2020年5月22日に開催の第52期定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.※2 2020年5月22日に開催の第52期定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除いて資本的関係はなく、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外役員は、経営陣から独立した立場において、その経験や幅広い見識、専門的知見に基づき、客観的見地から当社業務の適正の確保・向上に資する発言を期待し、そのような役割を担っていただいております。また、取締役会の監督や監査役会の監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査役による取締役の監査を一層強化する機能を果たしております。

 会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換を行っております。また、内部監査や内部統制監査を行う監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/5/252018/10/102019/5/242019/11/29選任の理由
中本 攻弁護士として法律に関する高い専門性を有し、その専門知識や経験から、当社の経営に有用な助言、提言ができる人材として選任。
上垣 清澄長く食の産業界において役付取締役に在任し、直接企業経営に参画されてきたことから、その豊富な経験及び知見から、当社の経営に有用な助言、提言ができる人材として選任。