伊藤ハム米久ホールディングス【2296】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/212019/6/72019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

-

小川 広通

1958年11月18日生

1981年4月

三菱商事㈱ 入社

1998年6月

日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任

2003年10月

三菱商事㈱ 穀物製品ユニットマネージャー

2004年4月

㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任

2004年9月

同 常務執行役員 商品・物流本部長就任

2005年11月

三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー

2013年4月

同 リテイル事業部長

2014年4月

同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長

2017年4月

当社 顧問

2017年6月

同 取締役会長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

(注)

10,700

代表取締役
社長

-

宮下 功

1968年2月15日生

1990年4月

三菱商事㈱ 入社

2002年8月

フードリンク㈱ 取締役就任

2003年6月

㈱ジャパンファーム 取締役就任

2006年5月

三菱商事㈱ 食肉事業ユニット

2007年5月

米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任

2008年5月

同 取締役常務執行役員就任

2013年5月

同 代表取締役社長就任

2016年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

(注)

42,502

代表取締役
副社長

-

柴山 育朗

1956年1月20日生

1978年4月

伊藤ハムデイリー㈱ 入社

2002年3月

同 東北工場製造部長

2009年3月

伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長

2010年4月

同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長

   購買・中央研究所担当就任

2010年6月

同 取締役執行役員就任

2015年3月

同 加工食品事業本部長

2015年4月

同 取締役常務執行役員就任

2016年4月

当社 代表取締役副社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

2017年3月

当社 CSR部・品質保証部担当

2018年4月

同 品質保証担当、グループ生産事業・

   R&D担当(現任)

(注)

12,200

取締役
常務執行役員

-

堀内 朗久

1960年6月6日生

1979年4月

米久㈱ 入社

2003年3月

同 加工品事業本部長

2003年5月

同 取締役就任

2006年5月

同 執行役員就任

2009年5月

同 常務執行役員就任

2011年3月

同 商品本部長

2013年3月

同 営業本部長(現任)

2015年5月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

同 取締役専務執行役員就任

2018年4月

当社 常務執行役員就任(現任)

 

米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

5,304

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

-

大沼 尚人

1957年5月13日生

1980年4月

三菱商事㈱ 入社

2008年4月

同 化学品グループコントローラー

2010年4月

同 化学品グループ管理部長

2013年4月

同 理事 生活産業グループ管理部長

2015年4月

同 理事 監査部長

2017年4月

当社 常務執行役員 経理財務部・総務部・

     人事部担当就任

 

伊藤ハム㈱ 取締役専務執行役員就任、

           管理本部長(現任)

2017年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

2018年4月

同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)

   (現任)、コンプライアンス担当(現任)

 

伊藤ハム㈱ 専務取締役就任(現任)

(注)

1,000

取締役
執行役員

-

山口 研

1967年11月11日生

1991年4月

三菱商事㈱ 入社

2010年3月

フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任

2011年8月

三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー

2013年2月

同 飼料畜産ユニットマネージャー

2016年1月

伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任

2016年3月

同 食肉事業本部長(現任)

2016年4月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

当社 執行役員就任

2017年6月

同 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

同 グループ食肉事業担当(現任)

 

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

 

1,000

取締役
執行役員

-

米田 雅行

1959年8月27日生

1982年4月

伊藤ハム㈱ 入社

2013年3月

同 加工食品事業本部業務用企画部長

2014年3月

同 加工食品事業本部フードサービス営業部 

 

CVS営業部長

2016年3月

同 加工食品事業本部副事業本部長

2016年4月

同 取締役執行役員就任

2016年10月

同 加工食品事業本部長(現任)

2017年4月

同 取締役常務執行役員就任

 

当社 執行役員就任

2017年6月

当社 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

23,500

取締役

-

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月

弁護士登録

 

日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

2007年12月

のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会副会長

2010年9月

日本弁護士連合会事務次長

2012年6月

NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任

2014年5月

イオンモール㈱ 社外監査役就任(現任)

2014年12月

三洋貿易㈱ 社外取締役就任

2016年12月

㈱スシローグローバルホールディングス

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

取締役

-

伊藤 綾

1973年5月24日生

2000年10月

㈱リクルート 入社

2013年6月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー

「ゼクシィ」統括編集長

2014年4月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長

2016年4月

同 サステナビリティ推進室 室長

2018年4月

同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

-

土屋 昌樹

1956年7月8日生

1979年4月

米久㈱ 入社

1995年5月

同 取締役就任

1995年7月

同 社長室長

1995年10月

同 総務部長

1999年3月

御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任

2007年7月

米久㈱ 管理本部副本部長、CSR室長

2007年9月

同 執行役員就任

2012年5月

同 監査役就任(現任)

2018年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)

16,547

監査役

-

今村 昭文

1953年4月18日生

1982年4月

弁護士登録 平井法律事務所 入所

1989年4月

あたご法律事務所 パートナー弁護士

2003年5月

グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士

(現任)

2011年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

JBCCホールディングス㈱ 社外取締役就任

(現任)

(注)5

監査役

-

市東 康男

1954年2月24日生

1977年10月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所

2003年9月

日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任

2006年7月

市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)

2007年5月

米久㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)

(注)5

112,753

 

(注) 1.市毛由美子並びに伊藤綾は、社外取締役であります。

2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年4月1日である当社の設立日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

小川 広通

1958年11月18日生

1981年4月

三菱商事㈱ 入社

1998年6月

日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任

2004年4月

㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任

2004年9月

同 常務執行役員 商品・物流本部長就任

2005年11月

三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー

2013年4月

同 リテイル事業部長

2014年4月

同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長

2017年4月

当社 顧問

2017年6月

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

 

当社 取締役会長就任(現任)

(注)

37,341

代表取締役
社長

宮下 功

1968年2月15日生

1990年4月

三菱商事㈱ 入社

2002年8月

フードリンク㈱ 取締役就任

2003年6月

㈱ジャパンファーム 取締役就任

2006年5月

三菱商事㈱ 食肉事業ユニット

2007年5月

米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任

2008年5月

同 取締役常務執行役員就任

2013年5月

同 代表取締役社長就任

2016年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

(注)

56,523

代表取締役
副社長

柴山 育朗

1956年1月20日生

1978年4月

伊藤ハムデイリー㈱ 入社

2002年3月

同 東北工場製造部長

2009年3月

伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長

2010年4月

同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長

   購買・中央研究所担当就任

2010年6月

同 取締役執行役員就任

2015年3月

同 加工食品事業本部長

2015年4月

同 取締役常務執行役員就任

2016年4月

当社 代表取締役副社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

2017年3月

当社 CSR部・品質保証部担当

2018年4月

同 品質保証担当、グループ生産事業・

   R&D担当(現任)

(注)

24,541

取締役
常務執行役員

堀内 朗久

1960年6月6日生

1979年4月

米久㈱ 入社

2003年5月

同 取締役就任

2006年5月

同 執行役員就任

2009年5月

同 常務執行役員就任

2011年3月

同 商品本部長

2013年3月

同 営業本部長(現任)

2015年5月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

同 取締役専務執行役員就任

2018年4月

当社 常務執行役員就任

 

米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

12,459

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

伊藤 勝弘

1959年12月25日生

1982年4月

三菱商事㈱ 入社

2008年7月

同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

2011年4月

米国三菱商事会社CFO

2014年4月

三菱商事㈱

執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任

2016年4月

同 経営企画部長

2017年4月

香港三菱商事会社社長就任

2019年4月

当社 常務執行役員就任

同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、

   コンプライアンス担当(現任)

伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

取締役
執行役員

山口 研

1967年11月11日生

1991年4月

三菱商事㈱ 入社

2010年3月

フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任

2011年8月

三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー

2013年2月

同 飼料畜産ユニットマネージャー

2016年1月

伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任

2016年3月

同 食肉事業本部長(現任)

2016年4月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

当社 執行役員就任

2017年6月

同 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

同 グループ食肉事業担当(現任)

 

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

 

1,000

取締役
執行役員

米田 雅行

1959年8月27日生

1982年4月

伊藤ハム㈱ 入社

2013年3月

同 加工食品事業本部業務用企画部長

2014年3月

同 加工食品事業本部フードサービス営業部 

 

CVS営業部長

2016年3月

同 加工食品事業本部副事業本部長

2016年4月

同 取締役執行役員就任

2016年10月

同 加工食品事業本部長(現任)

2017年4月

当社 執行役員就任

 

伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任

2017年6月

当社 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

28,926

取締役

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月

弁護士登録

 

日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

2007年12月

のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会副会長

2010年9月

日本弁護士連合会事務次長

2012年6月

NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任

2014年5月

イオンモール㈱ 社外監査役就任

2014年12月

三洋貿易㈱ 社外取締役就任

2016年12月

㈱スシローグローバルホールディングス

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

取締役

伊藤 綾

1973年5月24日生

2000年10月

㈱リクルート 入社

2013年6月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー

「ゼクシィ」統括編集長

2014年4月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長

2016年4月

同 サステナビリティ推進室 室長

2018年4月

同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

土屋 昌樹

1956年7月8日生

1979年4月

米久㈱ 入社

1995年5月

同 取締役就任

1995年7月

同 社長室長

1995年10月

同 総務部長

1999年3月

御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任

2007年7月

米久㈱ 管理本部副本部長、CSR室長

2007年9月

同 執行役員就任

2012年5月

同 監査役就任(現任)

2018年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)

18,647

監査役

今村 昭文

1953年4月18日生

1982年4月

弁護士登録 平井法律事務所 入所

1989年4月

あたご法律事務所 パートナー弁護士

2003年5月

グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士

(現任)

2011年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

JBCCホールディングス㈱ 社外取締役就任

(現任)

(注)5

監査役

市東 康男

1954年2月24日生

1977年10月

新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所

2003年9月

日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任

2006年7月

市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)

2007年5月

米久㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

市川 一郎

1958年5月10日生

1983年4月

キヤノン㈱入社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社

(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任 あずさ監査法人 退所

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月

㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)

2017年1月

㈱インフォバーングループ本社 社外取締役就任(現任)

2019年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

179,437

 

(注) 1.取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。

2.監査役 今村昭文、市東康男及び市川一郎は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5.2016年4月1日である当社の設立日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングスの社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴を通じて培われた見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進部のパートナーであります。同氏は、これまでの職務や経歴を通じて得た豊富な経験と見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外監査役の今村昭文氏は、グリーンヒル法律特許事務所のパートナー弁護士であり、現在JBCCホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴で培われた法務面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役の市東康男氏は、市東康男公認会計士税理士事務所の公認会計士・税理士であり、現在日本フエルト㈱の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外取締役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
  当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足するとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携について、社外取締役は取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

小川 広通

1958年11月18日生

1981年4月

三菱商事㈱ 入社

1998年6月

日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任

2004年4月

㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任

2004年9月

同 常務執行役員 商品・物流本部長就任

2005年11月

三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー

2013年4月

同 リテイル事業部長

2014年4月

同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長

2017年4月

当社 顧問

2017年6月

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

 

当社 取締役会長就任(現任)

(注)

51,956

代表取締役
社長

宮下 功

1968年2月15日生

1990年4月

三菱商事㈱ 入社

2002年8月

フードリンク㈱ 取締役就任

2003年6月

㈱ジャパンファーム 取締役就任

2006年5月

三菱商事㈱ 食肉事業ユニット

2007年5月

米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任

2008年5月

同 取締役常務執行役員就任

2013年5月

同 代表取締役社長就任

2016年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

(注)

73,280

代表取締役
副社長

柴山 育朗

1956年1月20日生

1978年4月

伊藤ハムデイリー㈱ 入社

2002年3月

同 東北工場製造部長

2009年3月

伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長

2010年4月

同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長

   購買・中央研究所担当就任

2010年6月

同 取締役執行役員就任

2015年3月

同 加工食品事業本部長

2015年4月

同 取締役常務執行役員就任

2016年4月

当社 代表取締役副社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

2017年3月

当社 CSR部・品質保証部担当

2018年4月

同 品質保証担当、グループ生産事業・

   R&D担当(現任)

(注)

39,556

取締役
常務執行役員

堀内 朗久

1960年6月6日生

1979年4月

米久㈱ 入社

2003年5月

同 取締役就任

2006年5月

同 執行役員就任

2009年5月

同 常務執行役員就任

2011年3月

同 商品本部長

2013年3月

同 営業本部長(現任)

2015年5月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

同 取締役専務執行役員就任

2018年4月

当社 常務執行役員就任

 

米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

21,369

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

伊藤 勝弘

1959年12月25日生

1982年4月

三菱商事㈱ 入社

2008年7月

同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

2011年4月

米国三菱商事会社CFO

2014年4月

三菱商事㈱

執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任

2016年4月

同 経営企画部長

2017年4月

香港三菱商事会社社長就任

2019年4月

当社 常務執行役員就任

同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、

   コンプライアンス担当(現任)

伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

9,910

取締役
執行役員

米田 雅行

1959年8月27日生

1982年4月

伊藤ハム㈱ 入社

2013年3月

同 加工食品事業本部業務用企画部長

2014年3月

同 加工食品事業本部フードサービス営業部

 

CVS営業部長

2016年3月

同 加工食品事業本部副事業本部長

2016年4月

同 取締役執行役員就任

2016年10月

同 加工食品事業本部長(現任)

2017年4月

当社 執行役員就任

 

伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任

2017年6月

当社 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

35,601

取締役
執行役員

小山 剛

1969年9月18日生

1993年4月

三菱商事㈱ 入社

1998年4月

亜国三菱商事会社

2011年4月

三菱商事㈱ 飼料畜産部 飼料チームリーダー

2016年4月

同 農産酪農部長

2020年4月

当社 執行役員就任

同 社長室長兼経営企画室長(現任)

2020年6月

同 取締役執行役員就任(現任)

(注)

取締役

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月

弁護士登録

2007年12月

のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会副会長

2010年9月

日本弁護士連合会事務次長

2012年6月

NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任

2014年5月

イオンモール㈱ 社外監査役就任

2014年12月

三洋貿易㈱ 社外取締役就任

2016年12月

㈱スシローグローバルホールディングス

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

2020年3月

アスクル㈱ 社外取締役就任(現任)

(注)

取締役

伊藤 綾

1973年5月24日生

2000年10月

㈱リクルート 入社

2013年6月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー

「ゼクシィ」統括編集長

2014年4月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長

2016年4月

同 サステナビリティ推進室 室長

2018年4月

同 サステナビリティ推進グループ パートナー

(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

2020年5月

㈱イー・ウーマン 社外取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

土屋 昌樹

1956年7月8日生

1979年4月

米久㈱ 入社

1995年5月

同 取締役就任

1995年7月

同 社長室長

1995年10月

同 総務部長

1999年3月

御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長就任

2007年7月

米久㈱ 管理本部副本部長、CSR室長

2007年9月

同 執行役員就任

2012年5月

同 監査役就任(現任)

2018年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)

20,947

常勤監査役

松崎 義郎

1958年7月2日生

1982年4月

伊藤ハム㈱ 入社

1993年10月

伊藤ハム労働組合 中央執行委員長

2014年3月

伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長

2015年4月

同 執行役員就任

2016年4月

当社 人事総務部長

2018年4月

同 執行役員 人事部長就任

2020年4月

伊藤ハム㈱ 顧問

2020年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)

米久㈱ 監査役就任(現任)

(注)5

22,731

監査役

市川 一郎

1958年5月10日生

1983年4月

キヤノン㈱入社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社

(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任 あずさ監査法人 退所

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月

㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)

2017年1月

㈱インフォバーングループ本社 社外監査役就任 (現任)

2019年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

監査役

梅林 啓

1966年12月16日生

1991年4月

東京地方検察庁 検事

1998年4月

法務省刑事局付 検事

1999年7月

在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)

2002年8月

法務省刑事局付 検事

2003年4月

千葉地方検察庁 検事

2004年8月

法務省大臣官房秘書課付 検事

2005年1月

内閣官房副長官秘書官

2007年2月

検事退官

2007年3月

弁護士登録

2010年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2014年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2015年3月

チムニー㈱ 社外取締役就任

2020年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

275,350

 

(注) 1.取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。

2.監査役 市川一郎及び梅林啓は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングス及びアスクル㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士及び上場企業の社外役員としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進グループのパートナー及び㈱イー・ウーマンの社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びサステナビリティ推進の専門家としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役の梅林啓氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であります。同氏は、弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外役員は、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準・選任基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/212019/6/72019/6/26選任の理由
市毛 由美子弁護士としての経歴を通じて培われた見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。 また、取引所の定めた属性に該当しないことに加え、当社と何ら利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
伊藤 綾これまでの職務や経歴を通じて得た豊富な経験と見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。 また、取引所の定めた属性に該当しないことに加え、当社と何ら利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。