きょくとう【2300】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長兼社長

 

牧 平 年 廣

昭和8年9月10日生

昭和39年6月

福岡ベビーランドリー企業組合設立

(注)3

1,524,600

昭和53年3月

社名を有限会社極東化学ドライとし、代表取締役社長就任

昭和55年7月
 

社名を株式会社きょくとうとし、代表取締役社長就任

平成29年3月
 

代表取締役会長兼社長就任(現任)

取締役
副社長

 

牧 平 直

昭和34年7月24日生

昭和62年2月

当社入社

(注)3

23,000

昭和62年3月

広島地区中広工場マネージャー就任

平成9年3月

株式会社ビッグペリージャパン取締役就任(当社の子会社であり、平成11年10月当社に合併)

平成11年10月

県南地区スーパーバイザー就任

平成14年9月

開発企画部長就任

平成19年5月

取締役開発企画部長就任

平成22年3月

取締役統括本部部長兼開発企画部長就任

平成24年3月

取締役営業本部次長就任

平成24年5月

取締役任期満了により退任

平成25年4月

内部管理室次長就任

平成26年3月

営業開発部長就任

平成26年5月

取締役営業開発部長就任

平成27年3月

取締役副社長就任

平成28年3月

取締役副社長就任(関東地区担当)

平成30年3月

取締役副社長就任(現任)

常務取締役

業務本部長

兼保険部長

弓 削 道 哉

昭和33年12月11日生

昭和53年9月

博多警察署勤務

(注)3

1,400

昭和63年9月

株式会社トキワ運輸入社

平成6年8月

当社入社

平成9年11月

業務管理部長就任

平成12年5月

取締役業務本部長就任

平成17年3月

取締役九州地区本部長兼業務部長就任

平成19年9月

取締役第一九州地区本部長兼業務部長就任

平成22年3月

取締役統轄本部長就任

平成24年3月

取締役営業本部長就任

平成25年3月

取締役業務本部長就任

平成26年5月

取締役業務本部長兼関西地区部長就任

平成27年3月

常務取締役業務本部長兼関西地区部長就任

平成28年3月

常務取締役業務本部長就任

平成28年11月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任

平成29年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任(九州地区担当)

平成30年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

業務本部

副本部長

井 上 和 美

昭和39年3月28日生

昭和60年1月

当社入社

(注)3

8,400

昭和62年3月

七隈工場工場長就任

平成7年3月

生産課長就任

平成10年9月

業務本部長就任

平成11年2月

福岡地区本部長就任

平成16年6月

執行役員福岡西部地区スーパーバイザー就任

平成23年3月

執行役員九州本部地区部長就任

平成24年5月

取締役九州本部地区部長就任

平成25年3月

取締役九州本部地区部長兼関西地区部長就任

平成26年3月

取締役九州本部地区部長兼生産部長就任

平成26年11月

取締役九州西南地区部長兼生産部長就任

平成27年3月

取締役業務本部副本部長兼九州西南地区部長兼生産部長就任

平成28年3月

取締役業務本部副本部長兼福岡県南特別区地区部長就任

平成29年3月

取締役業務本部副本部長(中国地区担当)

平成30年3月

取締役業務本部副本部長(現任)

取締役

管理本部長

安 武 浩

昭和32年5月31日

平成4年5月

株式会社西日本銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

(注)3

1,400

平成23年2月

株式会社亀の井ホテル(現:株式会社アメイズ)取締役社長室長就任

平成24年11月

当社入社 営業本部次長就任

平成25年3月

業務本部次長就任

平成25年5月

執行役員社長室長就任

平成27年3月

執行役員社長室長兼九州中地区部長就任

平成28年3月

執行役員社長室長就任

平成28年5月

取締役管理本部長就任(現任)

取締役

営業開発部付部長(関西地区担当)

斉 藤 博

昭和36年8月1日

昭和59年4月

当社入社

(注)3

12,000

平成6年9月

福岡西地区本部長就任

平成10年5月

取締役山口地区本部長就任

平成11年5月

取締役中国地区統括本部長就任

平成17年3月

取締役中国地区本部長就任

平成24年3月

取締役中国地区副部長兼広島地区リーダー就任

平成24年5月

取締役退任

平成24年6月

執行役員中国地区副部長就任

平成26年3月

大橋工場マネージャー就任

平成28年3月

執行役員営業開発部付部長就任

平成29年3月

執行役員営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

平成29年5月

取締役営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

平成30年3月

取締役営業開発部付部長就任(関西地区担当)(現任)

取締役

経営改革
室長

黒 木 月 光

昭和27年8月19日生

昭和47年4月

株式会社東洋工業入社

(注)3

12,500

昭和48年2月

兵庫県警察署勤務

平成13年8月

株式会社光栄メディカル設立
代表取締役社長就任(現任)

平成24年10月

株式会社光栄設立(現:株式会社クレシア)
代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

当社顧問就任

平成26年3月

神戸特別区地区部長就任

平成27年3月

経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

平成27年5月

取締役経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

平成28年3月

取締役経営改革室長就任(関西地区担当)

平成30年3月

取締役経営改革室長就任(現任)

取締役

 

山 口 強 志

昭和26年12月13日生

昭和49年4月

株式会社西広入社

(注)3

1,000

昭和60年9月

株式会社大洋入社 営業部長就任

平成元年4月

同社専務取締役就任(現任)

平成29年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

岡 村 次 男

昭和20年2月14日生

昭和42年4月
 

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

(注)4

7,000

平成10年6月

同行審査部副部長就任

平成15年3月

株式会社西日本総合リース入社

平成17年5月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

神 尾 榮 一

昭和8年8月25日生

昭和44年3月

公認会計士登録

(注)4

2,000

昭和46年4月

神尾公認会計士事務所開設
(現:税理士法人神尾アンドパートナーズ)

昭和54年7月

監査法人第一監査事務所福岡事務所(現:新日本有限責任監査法人)
代表社員就任

平成4年7月

日本公認会計士協会 理事就任

平成12年4月

監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)
代表社員・理事就任

平成13年4月

福岡県北九州市監査委員就任

平成20年8月

当社仮監査役就任

平成21年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

監査役

 

中 嶋 久 夫

昭和22年1月30日生

昭和40年4月

熊本国税局勤務

(注)5

平成7年7月

長崎税務署副署長就任

平成10年7月

福岡国税局調査査察部統括官就任

平成13年7月

伊万里税務署長就任

平成17年7月

久留米税務署長就任

平成18年8月

税理士事務所開設
代表就任(現任)

平成23年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

1,593,300

 

 

 

 

(注)1 取締役 山口強志は、社外取締役であります。

  2 常勤監査役 岡村次男と監査役 神尾榮一及び中嶋久夫は、社外監査役であります。

  3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4 常勤監査役 岡村次男と監査役 神尾榮一の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  5 監査役 中嶋久夫の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  6 取締役 牧平直は、代表取締役社長 牧平年廣の長男であります。

  7 当社では、業務執行及び管理体制の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員  黒崎厚子、村上忍、小嶋敏治

  8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

竹 原 央 裕

昭和10年11月14日生

昭和29年4月

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

(注)

昭和57年10月

同行経理部次長就任

平成2年1月

同行総合企画部副部長就任

平成8年1月

当社入社

平成8年5月

当社常勤監査役就任

平成17年5月

当社常勤監査役退任

平成21年5月

当社補欠監査役就任(現任)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長

 

牧 平 年 廣

1933年9月10日生

1964年6月

福岡ベビーランドリー企業組合設立

1978年3月

社名を有限会社極東化学ドライとし、代表取締役社長就任

1980年7月
 

社名を株式会社きょくとうとし、代表取締役社長就任

2017年3月

代表取締役会長兼社長就任

2019年3月
 

代表取締役会長(現任)

(注)3

1,524,600

代表取締役

社長

 

牧 平 直

1959年7月24日生

1987年2月

当社入社

1987年3月

広島地区中広工場マネージャー就任

1997年3月

株式会社ビッグペリージャパン取締役就任(当社の子会社であり、1999年10月当社に合併)

1999年10月

県南地区スーパーバイザー就任

2002年9月

開発企画部長就任

2007年5月

取締役開発企画部長就任

2010年3月

取締役統括本部部長兼開発企画部長就任

2012年3月

取締役営業本部次長就任

2012年5月

取締役任期満了により退任

2013年4月

内部管理室次長就任

2014年3月

営業開発部長就任

2014年5月

取締役営業開発部長就任

2015年3月

取締役副社長就任

2016年3月

取締役副社長就任(関東地区担当)

2018年3月

取締役副社長就任

2019年3月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

32,100

常務取締役

管理本部長

兼保険部長

弓 削 道 哉

1958年12月11日生

1978年9月

博多警察署勤務

1988年9月

株式会社トキワ運輸入社

1994年8月

当社入社

1997年11月

業務管理部長就任

2000年5月

取締役業務本部長就任

2005年3月

取締役九州地区本部長兼業務部長就任

2007年9月

取締役第一九州地区本部長兼業務部長就任

2010年3月

取締役統轄本部長就任

2012年3月

取締役営業本部長就任

2013年3月

取締役業務本部長就任

2014年5月

取締役業務本部長兼関西地区部長就任

2015年3月

常務取締役業務本部長兼関西地区部長就任

2016年3月

常務取締役業務本部長就任

2016年11月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任

2017年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任(九州地区担当)

2018年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任

2018年10月

常務取締役兼保険部長就任

2019年3月

常務取締役管理本部長兼保険部長就任(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

業務本部長

井 上 和 美

1964年3月28日生

1985年1月

当社入社

1987年3月

七隈工場工場長就任

1995年3月

生産課長就任

1998年9月

業務本部長就任

1999年2月

福岡地区本部長就任

2004年6月

執行役員福岡西部地区スーパーバイザー就任

2011年3月

執行役員九州本部地区部長就任

2012年5月

取締役九州本部地区部長就任

2013年3月

取締役九州本部地区部長兼関西地区部長就任

2014年3月

取締役九州本部地区部長兼生産部長就任

2014年11月

取締役九州西南地区部長兼生産部長就任

2015年3月

取締役業務本部副本部長兼九州西南地区部長兼生産部長就任

2016年3月

取締役業務本部副本部長兼福岡県南特別区地区部長就任

2017年3月

取締役業務本部副本部長就任(中国地区担当)

2018年3月

取締役業務本部副本部長就任

2018年10月

取締役業務本部長就任(現任)

(注)3

9,400

取締役

社長室長

安 武 浩

1957年5月31日

1992年5月

株式会社西日本銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

2011年2月

株式会社亀の井ホテル(現:株式会社アメイズ)取締役社長室長就任

2012年11月

当社入社 営業本部次長就任

2013年3月

業務本部次長就任

2013年5月

執行役員社長室長就任

2015年3月

執行役員社長室長兼九州中地区部長就任

2016年3月

執行役員社長室長就任

2016年5月

取締役管理本部長就任

2019年3月

取締役社長室長就任(現任)

(注)3

1,900

取締役

業務副本部長兼

開発部長

斉 藤 博

1961年8月1日

1984年4月

当社入社

1994年9月

福岡西地区本部長就任

1998年5月

取締役山口地区本部長就任

1999年5月

取締役中国地区統括本部長就任

2005年3月

取締役中国地区本部長就任

2012年3月

取締役中国地区副部長兼広島地区リーダー就任

2012年5月

取締役退任

2012年6月

執行役員中国地区副部長就任

2014年3月

大橋工場マネージャー就任

2016年3月

執行役員営業開発部付部長就任

2017年3月

執行役員営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

2017年5月

取締役営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

2018年3月

取締役営業開発部付部長就任(関西地区担当)

2018年10月

取締役営業部長就任

2019年3月

取締役業務副本部長兼開発部長就任(現任)

(注)3

12,000

取締役

生産部長

黒 崎 厚 子

1963年10月2日

1982年8月

当社入社

2002年6月

営業指導課

2010年3月

中国地区リーダー就任

2010年5月

中国地区スーパーバイザー就任

2013年5月

執行役員中国地区スーパーバイザー就任

2014年3月

執行役員中国地区副部長就任

2015年3月

執行役員中国東地区部長就任

2015年5月

取締役中国東地区部長就任

2017年5月

取締役生産部長就任

2017年5月

取締役退任

2017年5月

執行役員生産部長就任

2019年5月

取締役生産部長就任(現任)

(注)3

5,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

経営改革
室長

黒 木 月 光

1952年8月19日生

1972年4月

株式会社東洋工業入社

1973年2月

兵庫県警察署勤務

2001年8月

株式会社光栄メディカル設立
代表取締役社長就任(現任)

2012年10月

株式会社光栄設立(現:株式会社クレシア)
代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

当社顧問就任

2014年3月

神戸特別区地区部長就任

2015年3月

経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

2015年5月

取締役経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

2016年3月

取締役経営改革室長就任(関西地区担当)

2018年3月

取締役経営改革室長就任(現任)

(注)3

13,400

取締役

 

山 口 強 志

1951年12月13日生

1974年4月

株式会社西広入社

1985年9月

株式会社大洋入社 営業部長就任

1989年4月

同社専務取締役就任(現任)

2017年5月

当社社外取締役就任

2019年5月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2,000

取締役

 

重 松 史 郎

1947年12月1日生

1979年11月

司法書士国家試験合格

1980年3月

日本司法学院講師就任

1987年11月

司法書士 重松事務所開設 代表就任(現任)

1994年4月

学校法人実教学園 理事就任(現任)

2017年6月

社会福祉法人那珂川福祉会 理事就任(現任)

2018年6月

学校法人鎮西学院 理事就任(現任)

2019年5月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

岡 村 次 男

1945年2月14日生

1967年4月
 

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

1998年6月

同行審査部副部長就任

2003年3月

株式会社西日本総合リース入社

2005年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

7,000

監査役

 

中 嶋 久 夫

1947年1月30日生

1965年4月

熊本国税局勤務

1995年7月

長崎税務署副署長就任

1998年7月

福岡国税局調査査察部統括官就任

2001年7月

伊万里税務署長就任

2005年7月

久留米税務署長就任

2006年8月

税理士事務所開設
代表就任(現任)

2011年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

神 尾 康 生

1967年12月17日生

1994年10月

センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2013年1月

税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所

2013年1月

神尾康生公認会計士事務所開設 代表就任(現任)

2015年8月

税理士法人神尾アンドパートナーズ代表社員就任(現任)

2019年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

1,618,600

 

 

 

 

(注)1 取締役 重松史郎は、社外取締役であります。

  2 常勤監査役 岡村次男と監査役 中嶋久夫及び神尾康生は、社外監査役であります。

  3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4 常勤監査役 岡村次男の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  5 監査役 中嶋久夫と神尾康生の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  6 代表取締役社長 牧平直は、代表取締役会長 牧平年廣の長男であります。

  7 当社では、業務執行及び管理体制の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員  村上忍、小嶋敏治、久永光一、古川知之

  8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

竹 原 央 裕

1935年11月14日生

1954年4月

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

1982年10月

同行経理部次長就任

1990年1月

同行総合企画部副部長就任

1996年1月

当社入社

1996年5月

当社常勤監査役就任

2005年5月

当社常勤監査役退任

2009年5月

当社補欠監査役就任(現任)

(注)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

牧 平 年 廣

1933年9月10日生

1964年6月

福岡ベビーランドリー企業組合設立

1978年3月

社名を有限会社極東化学ドライとし、代表取締役社長就任

1980年7月
 

社名を株式会社きょくとうとし、代表取締役社長就任

2017年3月

代表取締役会長兼社長就任

2019年3月
 

代表取締役会長(現任)

(注)3

1,524,600

代表取締役
社長

牧 平 直

1959年7月24日生

1987年2月

当社入社

1987年3月

広島地区中広工場マネージャー就任

1997年3月

株式会社ビッグペリージャパン取締役就任(当社の子会社であり、1999年10月当社に合併)

1999年10月

県南地区スーパーバイザー就任

2002年9月

開発企画部長就任

2007年5月

取締役開発企画部長就任

2010年3月

取締役統括本部部長兼開発企画部長就任

2012年3月

取締役営業本部次長就任

2012年5月

取締役任期満了により退任

2013年4月

内部管理室次長就任

2014年3月

営業開発部長就任

2014年5月

取締役営業開発部長就任

2015年3月

取締役副社長就任

2016年3月

取締役副社長就任(関東地区担当)

2018年3月

取締役副社長就任

2019年3月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

36,300

常務取締役
管理本部長
兼保険部長

弓 削 道 哉

1958年12月11日生

1978年9月

博多警察署勤務

1988年9月

株式会社トキワ運輸入社

1994年8月

当社入社

1997年11月

業務管理部長就任

2000年5月

取締役業務本部長就任

2005年3月

取締役九州地区本部長兼業務部長就任

2007年9月

取締役第一九州地区本部長兼業務部長就任

2010年3月

取締役統轄本部長就任

2012年3月

取締役営業本部長就任

2013年3月

取締役業務本部長就任

2014年5月

取締役業務本部長兼関西地区部長就任

2015年3月

常務取締役業務本部長兼関西地区部長就任

2016年3月

常務取締役業務本部長就任

2016年11月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任

2017年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任(九州地区担当)

2018年3月

常務取締役業務本部長兼保険部長就任

2018年10月

常務取締役兼保険部長就任

2019年3月

常務取締役管理本部長兼保険部長就任(現任)

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
業務本部長

井 上 和 美

1964年3月28日生

1985年1月

当社入社

1987年3月

七隈工場工場長就任

1995年3月

生産課長就任

1998年9月

業務本部長就任

1999年2月

福岡地区本部長就任

2004年6月

執行役員福岡西部地区スーパーバイザー就任

2011年3月

執行役員九州本部地区部長就任

2012年5月

取締役九州本部地区部長就任

2013年3月

取締役九州本部地区部長兼関西地区部長就任

2014年3月

取締役九州本部地区部長兼生産部長就任

2014年11月

取締役九州西南地区部長兼生産部長就任

2015年3月

取締役業務本部副本部長兼九州西南地区部長兼生産部長就任

2016年3月

取締役業務本部副本部長兼福岡県南特別区地区部長就任

2017年3月

取締役業務本部副本部長就任(中国地区担当)

2018年3月

取締役業務本部副本部長就任

2018年10月

取締役業務本部長就任(現任)

(注)3

10,400

取締役
社長室長

安 武 浩

1957年5月31日

1992年5月

株式会社西日本銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

2011年2月

株式会社亀の井ホテル(現:株式会社アメイズ)取締役社長室長就任

2012年11月

当社入社 営業本部次長就任

2013年3月

業務本部次長就任

2013年5月

執行役員社長室長就任

2015年3月

執行役員社長室長兼九州中地区部長就任

2016年3月

執行役員社長室長就任

2016年5月

取締役管理本部長就任

2019年3月

取締役社長室長就任(現任)

(注)3

2,700

取締役
業務本部副本部長

営業開発部長

斉 藤 博

1961年8月1日

1984年4月

当社入社

1994年9月

福岡西地区本部長就任

1998年5月

取締役山口地区本部長就任

1999年5月

取締役中国地区統括本部長就任

2005年3月

取締役中国地区本部長就任

2012年3月

取締役中国地区副部長兼広島地区リーダー就任

2012年5月

取締役退任

2012年6月

執行役員中国地区副部長就任

2014年3月

大橋工場マネージャー就任

2016年3月

執行役員営業開発部付部長就任

2017年3月

執行役員営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

2017年5月

取締役営業開発部付部長兼九州県南地区部長就任

2018年3月

取締役営業開発部付部長就任(関西地区担当)

2018年10月

取締役営業部長就任

2019年3月

取締役業務副本部長兼開発部長就任

2020年3月

取締役業務本部副本部長兼営業開発部長就任(神戸特別区担当)(現任)

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
生産部長

黒 崎 厚 子

1963年10月2日

1982年8月

当社入社

2002年6月

営業指導課

2010年3月

中国地区リーダー就任

2010年5月

中国地区スーパーバイザー就任

2013年5月

執行役員中国地区スーパーバイザー就任

2014年3月

執行役員中国地区副部長就任

2015年3月

執行役員中国東地区部長就任

2015年5月

取締役中国東地区部長就任

2017年5月

取締役生産部長就任

2017年5月

取締役退任

2017年5月

執行役員生産部長就任

2019年5月

取締役生産部長就任(現任)

(注)3

5,700

取締役
経営改革室長

黒 木 月 光

1952年8月19日生

1972年4月

株式会社東洋工業入社

1973年2月

兵庫県警察署勤務

2001年8月

株式会社光栄メディカル設立
代表取締役社長就任(現任)

2012年10月

株式会社光栄設立(現:株式会社クレシア)
代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

当社顧問就任

2014年3月

神戸特別区地区部長就任

2015年3月

経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

2015年5月

取締役経営改革室長兼神戸特別区地区部長就任

2016年3月

取締役経営改革室長就任(関西地区担当)

2018年3月

取締役経営改革室長就任(現任)

(注)3

14,400

取締役

山 口 強 志

1951年12月13日生

1974年4月

株式会社西広入社

1985年9月

株式会社大洋入社 営業部長就任

1989年4月

同社専務取締役就任(現任)

2017年5月

当社社外取締役就任

2019年5月

取締役経営企画室長就任(現任)

(注)3

2,000

取締役

重 松 史 郎

1947年12月1日生

1979年11月

司法書士国家試験合格

1980年3月

日本司法学院講師就任

1987年11月

司法書士 重松事務所開設 代表就任(現任)

1994年4月

学校法人実教学園 理事就任(現任)

2017年6月

社会福祉法人那珂川福祉会 理事就任(現任)

2018年6月

学校法人鎮西学院 理事就任(現任)

2019年5月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

岡 村 次 男

1945年2月14日生

1967年4月
 

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

1998年6月

同行審査部副部長就任

2003年3月

株式会社西日本総合リース入社

2005年5月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

7,000

監査役

中 嶋 久 夫

1947年1月30日生

1965年4月

熊本国税局勤務

1995年7月

長崎税務署副署長就任

1998年7月

福岡国税局調査査察部統括官就任

2001年7月

伊万里税務署長就任

2005年7月

久留米税務署長就任

2006年8月

税理士事務所開設
代表就任(現任)

2011年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

神 尾 康 生

1967年12月17日生

1994年10月

センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1998年6月

公認会計士登録

2013年1月

税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所

2013年1月

神尾康生公認会計士事務所開設 代表就任(現任)

2015年8月

税理士法人神尾アンドパートナーズ代表社員就任(現任)

2019年5月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

1,625,400

 

 

 

 

(注)1 取締役 重松史郎は、社外取締役であります。

  2 常勤監査役 岡村次男と監査役 中嶋久夫及び神尾康生は、社外監査役であります。

  3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4 常勤監査役 岡村次男の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  5 監査役 中嶋久夫と神尾康生の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  6 代表取締役社長 牧平直は、代表取締役会長 牧平年廣の長男であります。

  7 当社では、業務執行及び管理体制の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員  村上忍、小嶋敏治、久永光一、古川知之

  8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

竹 原 央 裕

1935年11月14日生

1954年4月

株式会社西日本相互銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)入行

1982年10月

同行経理部次長就任

1990年1月

同行総合企画部副部長就任

1996年1月

当社入社

1996年5月

当社常勤監査役就任

2005年5月

当社常勤監査役退任

2009年5月

当社補欠監査役就任(現任)

(注)

 

 (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役 重松史郎は、司法書士としての専門的知見及び各種団体で歴任された運営幹部としての経験で、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与できると判断しております。
 社外監査役3名について、岡村次男は、銀行の支店長及び審査部に勤務した経験を持ち、神尾康生は、公認会計士の資格を有し、中嶋久夫は、税理士の資格を有しております。それぞれに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的な知識、経験により幅広い視点から、企業の透明性や内部牽制制度の確立のため、専門的かつ公正な立場からの監視機能の充実を図ることができるものと判断しております。なお、神尾康生は、当社と税務顧問契約を締結しており、岡村次男及び中嶋久夫は、当社と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、中嶋久夫は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会その他の主要な会議に必要に応じて出席するほか、業務執行状況や財産状況を把握し、必要に応じて説明を求め、意見を述べることにより経営業務の執行状況の監督管理を適切に行い、内部監査室や会計監査人と緊密な連携を図っております。

 

社外役員の選任

'18 6/1'18 6/1選任の理由
山口 強志-広報・メディアの分野に広い見識を持ち、新規商品開発・マーケティングに豊富な経験があり、また、営業管理の観点からも当社の経営に関する助言並びにコーポレートガバナンスの強化に寄与していただけると判断しました。
重松 史郎-司法書士としての専門的知見および学校法人など各種団体で歴任された運営幹部としての経験で、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与して頂けると判断しました。