ドーン【2303】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/8/292019/8/282020/8/272020/8/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

宮 崎 正 伸

1969年7月14日生

1993年4月

株式会社オービック入社

1998年9月

当社入社

1998年9月

営業部長就任

2000年6月

取締役営業部長就任

2005年8月

代表取締役副社長就任

2009年10月

 

代表取締役社長就任(現任)

2013年12月

 

株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)

注2

204,900

常務取締役
管理部長

近 藤 浩 代

1960年12月17日生

1985年4月

株式会社医療情報電送センター入社

1989年11月

アンドール株式会社入社

2000年6月

当社入社

2000年6月

取締役総務部長就任

2016年8月

常務取締役就任

2017年8月

常務取締役兼総務部長就任

2019年6月

常務取締役兼管理部長就任(現任)

注2

226,300

取締役
経営企画室長

岩 田   潤

1969年12月23日生

1992年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1996年3月

公認会計士登録

1999年1月

プライスウォーターハウス税務事務所(現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入所

2001年9月

岩田公認会計士事務所所長就任(現任)

2005年6月

マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)

2007年8月

当社社外監査役就任

2008年10月

BTJ税理士法人代表社員就任(現任)

2010年1月

アトラ株式会社社外監査役就任

2010年3月

株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任)

2011年8月

当社社外取締役就任

2016年8月

当社取締役経営企画室長就任(現任)

2017年3月

アトラ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

3,300

取締役
営業統括部長

品 川 真 尚

1972年12月15日生

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

東日本電信電話株式会社入社

2000年9月

当社入社

2009年11月

東京営業所所長就任

2013年6月

執行役員東京営業部部長就任

2016年8月

取締役営業統括部長就任(現任)

注2

22,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

橋 本 慶 一

1949年9月22日生

1972年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年3月

大和ファクターリース株式会社(現ディー・エフ・エル・リース株式会社)入社

2008年1月

伸栄商事株式会社入社

2008年4月

同社取締役就任

2010年8月

当社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

200

取締役
(監査等委員)

福 盛 貞 蔵

1949年12月8日生

1980年3月

京都進学教室(現株式会社京進)入社

1987年3月

同社取締役開発部長就任

1994年5月

同社常務取締役人事部長就任

1998年3月

同社常務取締役管理本部長就任

2003年3月

同社取締役小中統括部長就任

2004年5月

同社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

金 﨑 定 男

1960年12月28日生

1984年3月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年3月

公認会計士登録

1989年5月

株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社

1991年4月

有限会社アメーバコーポレーション(現AIC株式会社)代表取締役就任(現任)

 

金﨑公認会計士事務所所長就任(現任)

2000年9月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2006年5月

AIC税理士法人代表社員就任(現任)

2012年8月

当社社外監査役就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

100

 

 

 

 

 

 

457,400

 

(注) 1 取締役(監査等委員)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。

2 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

喜 多  勉

1952年6月25日生

1976年4月

株式会社近畿相互銀行(現株式会社みらい銀行)入行

2003年6月

同行 執行役員 融資部長

2003年12月

同行 代表取締役執行役員

2005年5月

日本レイト株式会社入社

2005年7月

同社 取締役管理本部長

2006年12月

同社 専務取締役管理本部長

2008年3月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役

 

 

② 社外取締役の状況 

当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

 

 <社外役員選任の独立性に関する基準>

当社は、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、当社の企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また。監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

宮 崎 正 伸

1969年7月14日生

1993年4月

株式会社オービック入社

1998年9月

当社入社

1998年9月

営業部長就任

2000年6月

取締役営業部長就任

2005年8月

代表取締役副社長就任

2009年10月

 

代表取締役社長就任(現任)

2013年12月

 

株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)

注2

208,100

常務取締役
管理部長

近 藤 浩 代

1960年12月17日生

1985年4月

株式会社医療情報電送センター入社

1989年11月

アンドール株式会社入社

2000年6月

当社入社

2000年6月

取締役総務部長就任

2016年8月

常務取締役就任

2017年8月

常務取締役兼総務部長就任

2019年6月

常務取締役兼管理部長就任(現任)

注2

228,900

取締役
経営企画室長

岩 田   潤

1969年12月23日生

1992年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1996年3月

公認会計士登録

1999年1月

プライスウォーターハウス税務事務所(現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入所

2001年9月

岩田公認会計士事務所所長就任(現任)

2005年6月

マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)

2007年8月

当社社外監査役就任

2008年10月

BTJ税理士法人代表社員就任(現任)

2010年1月

アトラ株式会社社外監査役就任

2010年3月

株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任)

2011年8月

当社社外取締役就任

2016年8月

当社取締役兼経営企画室長就任(現任)

2017年3月

アトラ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

4,900

取締役
営業統括部長

品 川 真 尚

1972年12月15日生

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

東日本電信電話株式会社入社

2000年9月

当社入社

2009年11月

東京営業所所長就任

2013年6月

執行役員東京営業部部長就任

2016年8月

取締役兼営業統括部長就任(現任)

注2

23,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

橋 本 慶 一

1949年9月22日生

1972年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年3月

大和ファクターリース株式会社(現ディー・エフ・エル・リース株式会社)入社

2008年1月

伸栄商事株式会社入社

2008年4月

同社取締役就任

2010年8月

当社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

300

取締役
(監査等委員)

福 盛 貞 蔵

1949年12月8日生

1980年3月

京都進学教室(現株式会社京進)入社

1987年3月

同社取締役開発部長就任

1994年5月

同社常務取締役人事部長就任

1998年3月

同社常務取締役管理本部長就任

2003年3月

同社取締役小中統括部長就任

2004年5月

同社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

金 﨑 定 男

1960年12月28日生

1984年3月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年3月

公認会計士登録

1989年5月

株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社

1991年4月

有限会社アメーバコーポレーション(現AIC株式会社)代表取締役就任(現任)

 

金﨑公認会計士事務所所長就任(現任)

2000年9月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2006年5月

AIC税理士法人代表社員就任(現任)

2012年8月

当社社外監査役就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

200

 

 

 

 

 

 

466,200

 

(注) 1 取締役(監査等委員)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。

2 2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

喜 多  勉

1952年6月25日生

1976年4月

株式会社近畿相互銀行(現株式会社みらい銀行)入行

2003年6月

同行 執行役員 融資部長

2003年12月

同行 代表取締役執行役員

2005年5月

日本レイト株式会社入社

2005年7月

同社 取締役管理本部長

2006年12月

同社 専務取締役管理本部長

2008年3月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役

 

 

② 社外取締役の状況 

当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式を橋本慶一氏は300株、金﨑定男氏は200株所有しております。

橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

 

 <社外役員選任の独立性に関する基準>

当社は、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、当社の企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

宮 崎 正 伸

1969年7月14日生

1993年4月

株式会社オービック入社

1998年9月

当社入社

1998年9月

営業部長就任

2000年6月

取締役営業部長就任

2005年8月

代表取締役副社長就任

2009年10月

 

代表取締役社長就任(現任)

2013年12月

 

株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)

注2

208,100

常務取締役
管理部長

近 藤 浩 代

1960年12月17日生

1985年4月

株式会社医療情報電送センター入社

1989年11月

アンドール株式会社入社

2000年6月

当社入社

2000年6月

取締役総務部長就任

2016年8月

常務取締役就任

2017年8月

常務取締役兼総務部長就任

2019年6月

常務取締役兼管理部長就任(現任)

注2

228,900

取締役
経営企画室長

岩 田   潤

1969年12月23日生

1992年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1996年3月

公認会計士登録

1999年1月

プライスウォーターハウス税務事務所(現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入所

2001年9月

岩田公認会計士事務所所長就任(現任)

2005年6月

マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)

2007年8月

当社社外監査役就任

2008年10月

BTJ税理士法人代表社員就任(現任)

2010年1月

アトラ株式会社社外監査役就任

2010年3月

株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任)

2011年8月

当社社外取締役就任

2016年8月

当社取締役兼経営企画室長就任(現任)

2017年3月

アトラ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

注2

4,900

取締役
営業統括部長

品 川 真 尚

1972年12月15日生

1995年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

東日本電信電話株式会社入社

2000年9月

当社入社

2009年11月

東京営業所所長就任

2013年6月

執行役員東京営業部部長就任

2016年8月

取締役兼営業統括部長就任(現任)

注2

23,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

橋 本 慶 一

1949年9月22日生

1972年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年3月

大和ファクターリース株式会社(現ディー・エフ・エル・リース株式会社)入社

2008年1月

伸栄商事株式会社入社

2008年4月

同社取締役就任

2010年8月

当社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

300

取締役
(監査等委員)

福 盛 貞 蔵

1949年12月8日生

1980年3月

京都進学教室(現株式会社京進)入社

1987年3月

同社取締役開発部長就任

1994年5月

同社常務取締役人事部長就任

1998年3月

同社常務取締役管理本部長就任

2003年3月

同社取締役小中統括部長就任

2004年5月

同社常勤監査役就任

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

取締役
(監査等委員)

金 﨑 定 男

1960年12月28日生

1984年3月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年3月

公認会計士登録

1989年5月

株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社

1991年4月

有限会社アメーバコーポレーション(現AIC株式会社)代表取締役就任(現任)

 

金﨑公認会計士事務所所長就任(現任)

2000年9月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任

2006年5月

AIC税理士法人代表社員就任(現任)

2012年8月

当社社外監査役就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

200

 

 

 

 

 

 

466,200

 

(注) 1 取締役(監査等委員)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。

2 2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

喜 多  勉

1952年6月25日生

1976年4月

株式会社近畿相互銀行(現株式会社みらい銀行)入行

2003年6月

同行 執行役員 融資部長

2003年12月

同行 代表取締役執行役員

2005年5月

日本レイト株式会社入社

2005年7月

同社 取締役管理本部長

2006年12月

同社 専務取締役管理本部長

2008年3月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役

 

 

② 社外取締役の状況 

当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式を橋本慶一氏は300株、金﨑定男氏は200株所有しております。

橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

 

 <社外役員選任の独立性に関する基準>

当社は、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、当社の企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2017/8/312018/8/292019/8/282020/8/272020/8/31選任の理由
橋本 慶一<監査等委員選任理由> 長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることや取締役として経営に関与した経験を有していることから、監査等委員である取締役として選任しております。 <独立役員選任理由> 当該取締役と当社の間には取引関係がなく、客観的で中立的な立場を保持していると判断していることから、独立役員に指定いたしました。
福盛 貞蔵<監査等委員選任理由> 長年上場企業の取締役として経営に関与した経験と深い見識を有していることから、適切な助言が期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。 <独立役員選任理由> 当該取締役と当社の間には取引関係がなく、客観的で中立的な立場を保持していると判断していることから、独立役員に指定いたしました。
金﨑 定男--<監査等委員選任理由> 公認会計士として培われた会計に関する専門的な知識・経験等を有していることから、適切な助言が期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。 <独立役員選任理由> 当該取締役と当社の間には取引関係がなく、客観的で中立的な立場を保持していると判断していることから、独立役員に指定いたしました。