CSSホールディングス【2304】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/222019/1/232020/1/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

野口 緑

昭和32年3月8日生

昭和59年12月

当社取締役

(注)2

1,315,600

平成10年10月

当社取締役副社長

平成15年11月

当社代表取締役会長

平成20年3月

当社代表取締役辞任

平成20年4月

当社取締役会長(現任)

平成20年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

平成21年12月

株式会社CSSビジネスサポート取締役

平成22年12月

 

 

平成24年10月

平成26年12月

 

平成27年1月

株式会社セントラルサービスシステム取締役会長(現任)

株式会社センダン取締役

音響特機株式会社取締役

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

ヤマト食品株式会社取締役

代表取締役

社長

林田 喜一郎

昭和43年3月4日生

平成13年12月

当社業務部部長

(注)2

55,800

平成15年12月

当社取締役

平成18年12月

当社取締役西日本業務部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年10月

株式会社セントラルサービスシステム常務取締役(現任)

平成20年12月

当社取締役

平成21年12月

当社専務取締役

平成22年12月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

川勝 雄介

昭和43年2月15日生

平成18年4月

平成20年4月

 

平成20年10月

 

平成21年12月

 

平成22年12月

平成24年10月

 

平成25年12月

平成27年1月

当社業務本部部長

株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長

株式会社セントラルサービスシステム取締役(現任)

株式会社CSSビジネスサポート代表取締役社長(現任)

当社取締役

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

当社専務取締役(現任)

ヤマト食品株式会社取締役

(注)2

12,000

取締役

三瓶 秀男

昭和38年1月9日生

平成13年12月

当社業務部部長

(注)2

130,800

平成15年12月

当社取締役

平成18年12月

当社取締役中部日本業務部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年10月

株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長(現任)

平成20年12月

当社取締役(現任)

平成21年12月

東洋メディアリンクス株式会社 取締役

株式会社CSSビジネスサポート取締役

平成22年12月

株式会社センダン常務取締役

取締役

 

 

辻 勝太郎

 

昭和24年7月13日生

 

平成16年10月

音響特機株式会社入社

(注)2

 

1,000

 

平成17年3月

同社マーケティング本部長

平成17年6月

同社取締役

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成23年12月

当社取締役

平成24年10月

 

平成28年12月

 

平成29年12月

平成29年12月

東洋メディアリンクス株式会社 取締役

音響特機株式会社取締役会長 (現任)

当社取締役(現任)

東洋メディアリンクス株式会社 取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

 

 

渡邉 和男

 

昭和27年4月12日生

平成18年4月

平成18年12月

平成20年4月

平成20年10月

平成21年12月

平成23年12月

 

平成26年12月

平成27年12月

当社経理財務部部長

当社取締役管理部長

当社常務取締役

当社代表取締役専務

当社取締役

当社取締役退任

当社顧問

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9,000

取締役

(監査等委員)

 

越智 敦生

 

昭和28年9月8日生

 

昭和63年9月

 

平成10年8月

平成13年7月

 

平成27年12月

平成29年8月

公認会計士越智会計事務所(開設)所長(現任)

当社監査役

九段監査法人(現 清陽監査法人)代表社員

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

清陽監査法人退任

(注)3

39,400

取締役

(監査等委員)

田口 泰一

昭和22年9月22日生

昭和45年4月

平成13年3月

平成16年3月

平成21年8月

平成24年3月

平成27年3月

平成28年8月

 

平成29年12月

藤田観光株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社取締役副社長

同社代表取締役副社長

同社退任

株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

1,563,600

 (注) 1. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。

     2. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

     3. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

     4. 当社は、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠 連

昭和32年2月26日生

昭和61年10月平成元年4月

平成2年1月

 

平成28年6月

 

司法試験合格

弁護士登録

光和総合法律事務所設立参加、

パートナー弁護士(現任)

シナネンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

野口 緑

昭和32年3月8日生

昭和59年12月

当社取締役

(注)2

1,305,000

平成10年10月

当社取締役副社長

平成15年11月

当社代表取締役会長

平成20年3月

当社代表取締役辞任

平成20年4月

当社取締役会長(現任)

平成20年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

平成21年12月

株式会社CSSビジネスサポート取締役

平成22年12月

 

 

平成24年10月

平成26年12月

 

平成27年1月

株式会社セントラルサービスシステム取締役会長(現任)

株式会社センダン取締役

音響特機株式会社取締役

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

ヤマト食品株式会社取締役

代表取締役

社長

林田 喜一郎

昭和43年3月4日生

平成13年12月

当社業務部部長

(注)2

56,200

 

平成15年12月

当社取締役

平成18年12月

当社取締役西日本業務部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年10月

株式会社セントラルサービスシステム常務取締役(現任)

平成20年12月

当社取締役

平成21年12月

当社専務取締役

平成22年12月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

川勝 雄介

昭和43年2月15日生

平成18年4月

平成20年4月

 

平成20年10月

 

平成21年12月

 

平成22年12月

平成24年10月

 

平成25年12月

平成27年1月

当社業務本部部長

株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長

株式会社セントラルサービスシステム取締役(現任)

株式会社CSSビジネスサポート代表取締役社長(現任)

当社取締役

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

当社専務取締役(現任)

ヤマト食品株式会社取締役

(注)2

12,000

取締役

三瓶 秀男

昭和38年1月9日生

平成13年12月

当社業務部部長

(注)2

130,900

平成15年12月

当社取締役

平成18年12月

当社取締役中部日本業務部長

平成20年3月

当社取締役辞任

平成20年10月

株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長(現任)

平成20年12月

当社取締役(現任)

平成21年12月

東洋メディアリンクス株式会社 取締役

株式会社CSSビジネスサポート取締役

平成22年12月

株式会社センダン常務取締役

取締役

 

 

辻 勝太郎

 

昭和24年7月13日生

 

平成16年10月

音響特機株式会社入社

(注)2

 

1,000

 

平成17年3月

同社マーケティング本部長

平成17年6月

同社取締役

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成23年12月

当社取締役

平成24年10月

 

平成28年12月

 

平成29年12月

平成29年12月

東洋メディアリンクス株式会社 取締役

音響特機株式会社取締役会長 (現任)

当社取締役(現任)

東洋メディアリンクス株式会社 取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

 

 

渡邉 和男

 

昭和27年4月12日生

平成18年4月

平成18年12月

平成20年4月

平成20年10月

平成21年12月

平成23年12月

 

平成26年12月

平成27年12月

当社経理財務部部長

当社取締役管理部長

当社常務取締役

当社代表取締役専務

当社取締役

当社取締役退任

当社顧問

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9,000

取締役

(監査等委員)

 

越智 敦生

 

昭和28年9月8日生

 

昭和63年9月

 

平成10年8月

平成13年7月

 

平成27年12月

平成29年8月

公認会計士越智会計事務所(開設)所長(現任)

当社監査役

九段監査法人(現 清陽監査法人)代表社員

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

清陽監査法人退任

(注)3

39,500

取締役

(監査等委員)

田口 泰一

昭和22年9月22日生

昭和45年4月

平成13年3月

平成16年3月

平成21年8月

平成24年3月

平成27年3月

平成28年8月

 

平成29年12月

藤田観光株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社取締役副社長

同社代表取締役副社長

同社退任

株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

 

 

1,554,600

 (注) 1. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。

     2. 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

     3. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

     4. 当社は、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠 連

昭和32年2月26日生

昭和61年10月平成元年4月

平成2年1月

 

平成28年6月

 

平成30年6月

 

司法試験合格

弁護士登録

光和総合法律事務所設立参加、

パートナー弁護士(現任)

シナネンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

高島株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

野口 緑

1957年3月8日

 

1984年12月

当社取締役

1998年10月

当社取締役副社長

2003年11月

当社代表取締役会長

2008年3月

当社代表取締役辞任

2008年4月

当社取締役会長(現任)

2008年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

2009年12月

株式会社CSSビジネスサポート取締役

2010年12月

株式会社セントラルサービスシステム取締役会長(現任)

株式会社センダン取締役

2012年10月

音響特機株式会社取締役

2014年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

 

(注)2

1,294,500

代表取締役

社長

林田 喜一郎

1968年3月4日

 

2001年12月

当社業務部部長

2003年12月

当社取締役

2006年12月

当社取締役西日本業務部長

2008年3月

当社取締役辞任

2008年10月

株式会社セントラルサービスシステム常務取締役(現任)

2008年12月

当社取締役

2009年12月

当社専務取締役

2010年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

56,700

専務取締役

川勝 雄介

1968年2月15日

 

2006年4月

当社業務本部部長

2008年4月

株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長

2008年10月

株式会社セントラルサービスシステム取締役(現任)

2009年12月

株式会社CSSビジネスサポート代表取締役社長(現任)

2010年12月

当社取締役

2012年10月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

2013年12月

当社専務取締役(現任)

 

(注)2

12,000

取締役

三瓶 秀男

1963年1月9日

 

2001年12月

当社業務部部長

2003年12月

当社取締役

2006年12月

当社取締役中部日本業務部長

2008年3月

当社取締役辞任

2008年10月

株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長(現任)

2008年12月

当社取締役(現任)

2009年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

株式会社CSSビジネスサポート

取締役

2010年12月

株式会社センダン常務取締役

 

(注)2

130,900

取締役

辻 勝太郎

1949年7月13日

 

2004年10月

音響特機株式会社入社

2005年3月

同社マーケティング本部長

2005年6月

同社取締役

2006年6月

同社代表取締役社長

2011年12月

当社取締役

2012年10月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役

2016年12月

音響特機株式会社取締役会長

(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

2017年12月

東洋メディアリンクス株式会社

取締役会長(現任)

 

(注)2

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

渡邉 和男

1952年4月12日

 

2006年4月

当社経理財務部部長

2006年12月

当社取締役管理部長

2008年4月

当社常務取締役

2008年10月

当社代表取締役専務

2009年12月

当社取締役

2011年12月

当社取締役退任

当社顧問

2014年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

9,000

取締役

(監査等委員)

越智 敦生

1953年9月8日

 

1988年9月

公認会計士越智会計事務所(開設)所長(現任)

1998年8月

当社監査役

2001年7月

九段監査法人(現 清陽監査法人)代表社員

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年8月

清陽監査法人退任

 

(注)3

39,700

取締役

(監査等委員)

田口 泰一

1947年9月22日

 

1970年4月

藤田観光株式会社入社

2001年3月

同社取締役

2004年3月

同社常務取締役

2009年8月

同社取締役副社長

2012年3月

同社代表取締役副社長

2015年3月

同社退任

2016年8月

株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1,000

1,544,800

 (注) 1. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。

     2. 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4. 当社は、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

篠 連

1957年2月26日生

1986年10月

1989年4月

1990年1月

 

2016年6月

 

2018年6月

 

2019年6月

 

司法試験合格

弁護士登録

光和総合法律事務所設立参加、

パートナー弁護士(現任)

シナネンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

高島株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

前田建設工業株式会社

監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。

 

ア.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割

 監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の普通株式39,700株を保有しております。

 監査等委員である社外取締役であります田口泰一氏は、長年にわたり藤田観光グループのトップマネジメント役員としての職務を遂行してきた豊富な経験と経営全般に関する高度の専門性を有していることから、当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。同氏は当社の普通株式を1,000株保有しております。

 上記2名の社外取締役は、いずれも当社のその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、当社の主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。

 

イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査および会計監査について、取締役会および監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/1/222019/1/232020/1/20選任の理由
越智 敦生越智敦生氏は公認会計士として会計及び税務に精通しており、高度な専門的知識と会計監査に関する経験により、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしております。 同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
田口 泰一田口泰一氏は、藤田観光グループにおいて経営企画、企画開発等の要職を歴任し、グループのトップマネジメント役員を務めるなど、企業経営における豊富な経験と、経営全般に関する高度の専門性を有しており、独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っております。 同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。