スタジオアリス【2305】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/42018/12/102019/6/32019/9/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人8人
社外役員数4人4人5人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

本村 昌次

昭和19年9月3日生

 

昭和51年10月

当社代表取締役社長

平成21年3月

代表取締役会長

平成29年3月

取締役会長(現任)

 

注3

2,312,700

代表取締役社長

 

川村 廣明

昭和37年12月8日生

 

昭和57年8月

当社入社

平成10年11月

執行役員

平成14年3月

取締役

平成17年3月

常務取締役

平成19年1月

専務取締役経営企画室長

平成21年3月

代表取締役社長

平成23年3月

代表取締役社長兼店舗開発本部長

平成24年1月

代表取締役社長(現任)

 

注3

55,360

専務取締役

営業本部長

牧野 俊介

昭和37年9月28日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成10年11月

執行役員

平成14年3月

取締役

平成17年3月

常務取締役

平成21年3月

スタジオアリスコリア・カンパニー・リミテッド代表取締役社長

(現任)

平成22年1月

専務取締役商品本部長

平成25年1月

専務取締役営業本部長(現任)

 

注3

55,360

常務取締役

管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長

宗岡 直彦

昭和30年10月27日生

 

昭和54年4月

イズミヤ㈱入社

平成13年5月

当社入社

平成17年4月

執行役員

平成19年1月

㈱アリスキャリアサービス代表取締役社長(現任)

平成19年3月

取締役人事部長

平成22年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼情報システム部長

平成26年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長

平成27年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼経営企画室長

平成29年1月

平成30年3月

常務取締役管理本部長兼人事部長

常務取締役管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長(現任)

 

注3

6,860

取締役

新規事業本部長

山本 浩子

昭和34年12月2日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成14年3月

取締役

平成17年3月

常務取締役

平成18年2月

取締役兼株式会社MARIMO
代表取締役

平成20年12月

取締役兼
株式会社MARIMO&JVIS専務取締役
(現 株式会社JVIS)

平成21年3月

取締役退任

平成23年4月

新規事業部長

平成24年3月

取締役

平成26年1月

取締役大人写真館事業部長

平成27年1月

平成30年3月

取締役アカデミー本部長

取締役新規事業本部長(現任)

 

注3

26,460

取締役

 

田中 和幸

昭和33年6月14日生

 

昭和56年4月

小西六写真工業㈱(現コニカミノルタホールディングス㈱)入社

平成17年1月

当社入社

平成19年1月

執行役員

平成19年3月

取締役営業本部長

平成25年1月

取締役商品本部長

平成26年4月

取締役商品本部長兼品質管理部長

平成27年1月

取締役商品本部長兼品質管理部長兼広報・IR室長

平成29年1月

取締役(非常勤)(現任)

平成29年2月

式会社JVIS常務取締役(現任)

 

注3

3,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

髙橋 通

昭和26年11月24日生

 

昭和50年4月

富士写真フイルム㈱(現富士フイルム㈱)入社

平成19年6月

同社執行役員記録メディア事業部長兼FUJIFILM Recording MediaManufacturing U.S.A.,Inc.社長

平成23年6月

同社取締役常務執行役員経営企画本部副本部長

平成24年6月

同社取締役常務執行役員

FUJIFILM Europe GmbH社長兼FUJIFILM Europe B.V.社長

平成28年11月

富士フイルムホールディングス㈱取締役

富士フイルム㈱取締役常務執行役員イメージング事業部管掌

平成30年1月

当社顧問

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

 

三宅 順二郎

昭和14年1月9日生

 

昭和36年4月

いづみや㈱(現イズミヤ㈱)入社

平成元年5月

同社専務取締役

平成12年3月

イズミヤ総研㈱代表取締役社長

平成15年3月

平成28年3月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

1,100

取締役

(監査等委員)

 

竹内 定夫

昭和23年6月2日生

 

昭和51年9月

クーパースアンドライブランド会計
事務所入所

昭和58年4月

竹内・田中会計・法律事務所開設
(現 ふじ総合会計・法律事務所)

平成10年1月

監査法人はるか代表社員(現任)

平成14年6月

日本サード・パーティ株式会社
社外監査役(現任)

平成24年3月

平成28年3月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

 

雨宮 沙耶花

昭和53年8月12日生

 

 

平成15年3月

京都大学法学部卒業

平成16年9月

弁護士登録

平成16年10月

弁護士法人 淀屋橋・山上合同(現任)

平成27年3月

平成28年3月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

2,461,140

(注)1.取締役髙橋通氏、三宅順二郎氏、竹内定夫氏及び雨宮沙耶花氏は、社外取締役であります。

2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.任期は、平成30年5月29日開催の定時株主総会から1年であります。

4.任期は、平成30年5月29日開催の定時株主総会から2年であります。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

本村 昌次

1944年9月3日生

 

1976年10月

当社代表取締役社長

2009年3月

代表取締役会長

2017年3月

取締役会長(現任)

 

注3

512,700

代表取締役社長

 

牧野 俊介

1962年9月28日生

 

1985年4月

当社入社

1998年11月

執行役員

2002年3月

取締役

2005年3月

常務取締役

2009年3月

スタジオアリスコリア・カンパニー・リミテッド代表取締役社長

(現任)

2010年1月

専務取締役商品本部長

2013年1月

専務取締役営業本部長

2018年10月

代表取締役社長兼営業本部長

2019年2月

代表取締役社長(現任)

 

注3

55,560

専務取締役

管理本部長兼人事部長

宗岡 直彦

1955年10月27日生

 

1979年4月

イズミヤ㈱入社

2001年5月

当社入社

2005年4月

執行役員

2007年1月

㈱アリスキャリアサービス代表取締役社長(現任)

2007年3月

取締役人事部長

2010年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼情報システム部長

2014年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長

2015年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼経営企画室長

2017年1月

2018年3月

常務取締役管理本部長兼人事部長

常務取締役管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長

2018年10月

 

2019年2月

専務取締役管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長

専務取締役管理本部長兼人事部長(現任)

 

注3

7,060

常務取締役

商品本部長

山本 浩子

1959年12月2日生

 

1982年4月

当社入社

2002年3月

取締役

2005年3月

常務取締役

2006年2月

取締役兼㈱MARIMO代表取締役

2008年12月

取締役兼
㈱MARIMO&JVIS専務取締役
(現 ㈱JVIS)

2009年3月

取締役退任

2011年4月

新規事業部長

2012年3月

取締役

2014年1月

取締役大人写真館事業部長

2015年1月

2018年3月

取締役アカデミー本部長

取締役新規事業本部長

2018年10月

2019年2月

常務取締役新規事業本部長

常務取締役商品本部長(現任)

 

注3

26,560

取締役

 

髙橋 通

1951年11月24日生

 

1975年4月

富士写真フイルム㈱(現富士フイルム㈱)入社

2007年6月

同社執行役員記録メディア事業部長兼FUJIFILM Recording MediaManufacturing U.S.A.,Inc.社長

2011年6月

同社取締役常務執行役員経営企画本部副本部長

2012年6月

同社取締役常務執行役員

FUJIFILM Europe GmbH社長兼FUJIFILM Europe B.V.社長

2016年11月

富士フイルムホールディングス㈱取締役

富士フイルム㈱取締役常務執行役員イメージング事業部管掌

2018年1月

当社顧問

2018年5月

当社取締役(現任)

 

注3

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

岩﨑 哲也

1962年7月23日生

 

1986年4月

富士写真フイルム㈱(現富士フイルム㈱)入社

2001年10月

Fuji Photo Film(Europe)GmbH(現FUJIFILM Europe GmbH)課長

2009年8月

ZAO"FUJIFILM-RU"(現LLC"FUJIFILM Rus"、富士フイルムロシア現地法人)社長

2014年8月

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱経営企画部長兼総務部長

2016年9月

FUJIFUILM Electronics Materials(Europe)N.V.社長兼富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱経営企画部長兼総務部長

2017年6月

富士フイルム㈱イメージ事業部長兼富士フイルムイメージングシステムズ㈱非常勤取締役兼N&Fテクノサービス㈱非常勤取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

 

坂下 晉

1943年1月8日生

 

1966年4月

㈱ガデリウス商会入社

1995年1月

エービービー・ガデリウス㈱取締役

1995年9月

エービービー㈱代表取締役副社長

1999年8月

 

2001年10月

2019年4月

2019年5月

エービービーアルストムパワー㈱取締役

アルストム株式会社取締役

当社顧問

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

 

竹内 定夫

1948年6月2日生

 

1976年9月

クーパースアンドライブランド会計
事務所入所

1983年4月

竹内・田中会計・法律事務所開設
(現 ふじ総合会計・法律事務所)

1998年1月

監査法人はるか代表社員(現任)

2002年6月

日本サード・パーティ株式会社
社外監査役(現任)

2012年3月

2016年3月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

100

取締役

(監査等委員)

 

雨宮 沙耶花

1978年8月12日生

 

 

2003年3月

京都大学法学部卒業

2004年9月

弁護士登録

2004年10月

弁護士法人 淀屋橋・山上合同(現任)

2015年3月

2016年3月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

100

 

 

 

 

 

602,180

(注)1.取締役髙橋通氏、岩﨑哲也氏、坂下晉氏、竹内定夫氏及び雨宮沙耶花氏は、社外取締役であります。

2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会から1年であります。

4.任期は、2018年5月29日開催の定時株主総会から2年であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

本村 昌次

1944年9月3日

 

1976年10月

当社代表取締役社長

2009年3月

代表取締役会長

2017年3月

取締役会長(現任)

 

注3

512,700

代表取締役社長

牧野 俊介

1962年9月28日

 

1985年4月

当社入社

1998年11月

執行役員

2002年3月

取締役

2005年3月

常務取締役

2009年3月

スタジオアリスコリア・カンパニー・リミテッド代表取締役社長

(現任)

2010年1月

専務取締役商品本部長

2013年1月

専務取締役営業本部長

2018年10月

代表取締役社長兼営業本部長

2019年2月

代表取締役社長(現任)

 

注3

55,660

専務取締役

管理本部長兼人事部ゼネラルマネージャー

宗岡 直彦

1955年10月27日

 

1979年4月

イズミヤ㈱入社

2001年5月

当社入社

2005年4月

執行役員

2007年1月

㈱アリスキャリアサービス代表取締役社長(現任)

2007年3月

取締役人事部長

2010年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼情報システム部長

2014年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長

2015年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長兼経営企画室長

2017年1月

常務取締役管理本部長兼人事部長

2018年3月

常務取締役管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長

2018年10月

専務取締役管理本部長兼管掌役員営業企画担当兼人事部長

2019年2月

専務取締役管理本部長兼人事部ゼネラルマネージャー(現任)

 

注3

7,260

常務取締役

商品本部長兼商品開発部ゼネラルマネージャー

山本 浩子

1959年12月2日

 

1982年4月

当社入社

2002年3月

取締役

2005年3月

常務取締役

2006年2月

取締役兼㈱MARIMO代表取締役

2008年12月

取締役兼
㈱MARIMO&JVIS専務取締役
(現 ㈱JVIS)

2009年3月

取締役退任

2011年4月

新規事業部長

2012年3月

取締役

2014年1月

取締役大人写真館事業部長

2015年1月

取締役アカデミー本部長

2018年3月

取締役新規事業本部長

2018年10月

常務取締役新規事業本部長

2019年2月

常務取締役商品本部長

2020年3月

常務取締役商品本部長兼商品開発部ゼネラルマネージャー(現任)

 

注3

26,760

取締役

髙橋 通

1951年11月24日

 

1975年4月

富士写真フイルム㈱(現富士フイルム㈱)入社

2007年6月

同社執行役員記録メディア事業部長兼FUJIFILM Recording MediaManufacturing U.S.A.,Inc.社長

2011年6月

同社取締役常務執行役員経営企画本部副本部長

2012年6月

同社取締役常務執行役員

FUJIFILM Europe GmbH社長兼FUJIFILM Europe B.V.社長

2016年11月

富士フイルムホールディングス㈱取締役

富士フイルム㈱取締役常務執行役員イメージング事業部管掌

2018年1月

当社顧問

2018年5月

当社取締役(現任)

 

注3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

河野 通治

1964年7月28日

 

1987年4月

富士写真フイルム㈱(現富士フイルム㈱)入社

2010年7月

FUJIFILM Holdings Australasia Pty Ltd Chief Executive Officer

2012年6月

富士フイルム㈱宣伝部長

2014年6月

富士フイルムイメージングシステムズ㈱広域量販営業部長兼特販営業部長

2016年7月

富士フイルムイメージングシステムズ㈱取締役執行役員フォトイメージング事業部長

2019年12月

富士フイルム㈱イメージング事業部長(現任)

富士フイルムイメージングシステムズ㈱非常勤取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

注3

-

取締役

(常勤監査等委員)

坂下 晉

1943年1月8日

 

1966年4月

㈱ガデリウス商会入社

1995年1月

エービービー・ガデリウス㈱取締役

1995年9月

エービービー㈱代表取締役副社長

1999年8月

エービービーアルストムパワー㈱取締役

2001年10月

アルストム株式会社取締役

2019年4月

当社顧問

2019年5月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

注4

200

取締役

(監査等委員)

雨宮 沙耶花

1978年8月12日

 

2003年3月

京都大学法学部卒業

2004年9月

弁護士登録

2004年10月

弁護士法人 淀屋橋・山上合同(現任)

2015年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

200

取締役

(監査等委員)

増田 明彦

1959年1月1日

 

1986年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年3月

公認会計士登録

2007年10月

日本公認会計士協会近畿実務補習所運営委員会委員長

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2013年6月

日本公認会計士協会近畿会副会長

2013年7月

日本公認会計士協会理事(現任)

2016年7月

日本公認会計士協会常務理事

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注4

-

603,180

(注)1.取締役髙橋通氏、河野通治氏、坂下晉氏、雨宮沙耶花氏及び増田明彦氏は、社外取締役であります。

2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会から1年であります。

4.任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会から2年であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、内監査等委員は3名であります。

社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。

また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること及び高度な専門性と幅広い見識を持って業務執行の是非について適切な意見を述べていただける人材を選任しております。

社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するとともに、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的視点で当社の経営監視がなされております。

社外取締役髙橋通氏は、富士フイルム株式会社における長年の勤務を通じての写真関連分野における幅広い知識・経験を有しており、専門的視点で当社の経営監視がなされております。

社外取締役河野通治氏は、富士フイルム株式会社における長年の勤務を通じての写真関連分野における幅広い知識・経験を有しており、専門的視点で当社の経営監視がなされております。

社外監査等委員である取締役坂下晉氏は、幅広い知識及び企業経営者としての経験を有しており、独立的・客観的な立場から当社の経営監視がなされております。

社外監査等委員である取締役雨宮沙耶花氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、法律の専門家として、専門的視点で当社の経営監視がなされております。

また、当社は同弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、これ以外に当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。

社外監査等委員である取締役増田明彦氏は、会計監査を担当する監査法人とは別に専門的知識を有する公認会計士として、専門的視点で当社の経営監視がなされております。

また、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において適宜報告及び意見交換がなされています。

社外取締役と社外監査等委員は、適宜に会合を開き情報交換及び相互の意思の疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/42018/12/102019/6/32019/9/10選任の理由
髙橋 通豊富な会社経営に関する経験等を当社の社業に反映いただけると考えたことに加え、経営者への進言ができる人材であることから適任と判断いたしました。
坂下 晉--公認会計士として専門的な知識・経験を有していることに加え、経営者に進言できる人材であることから、適任と判断いたしました。
竹内 定夫弁護士として専門的な知識・経験を有していることに加え、経営者に進言できる人材であることから、適任と判断いたしました。
雨宮 沙耶花
岩﨑 哲也---公認会計士として専門的な知識・経験を有していることに加え、経営者に進言できる人材であることから、適任と判断いたしました。
三宅 順二郎--大会社の豊富な会社経営に関する経験等を反映いただけると考え、経営者への進言ができる人材であることから適任と判断いたしました。