クロスキャット【2307】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/112018/6/282018/12/212019/6/262019/11/142020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
当社は、経営努力による企業価値の増大が最大の買収防衛策であると考えており、特別なスキームを用いて買収を困難にする防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

 

牛島  豊

昭和24年
10月31日生

昭和48年4月

日本オートメーションシステム㈱入社

昭和52年10月

当社入社

平成2年5月

当社取締役システム本部長

平成10年6月

当社常務取締役システム本部長

平成17年6月

当社専務取締役

平成21年4月

当社代表取締役副社長

平成22年3月

当社代表取締役社長

平成25年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

444

取締役社長
(代表取締役)

 

井上  貴功

昭和33年
12月21日生

昭和56年4月

小杉産業㈱入社

昭和58年4月

当社入社

平成15年4月

当社執行役員コンサルティング事業部長

平成21年6月

当社取締役執行役員営業統括部長

平成23年4月

当社常務取締役執行役員営業統括部担当

平成24年4月

当社代表取締役副社長執行役員営業統括部担当

平成25年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

60

取締役

 

常務執行役員
営業統括部担当兼仙台支店担当

佐藤  武次

昭和27年
11月29日生

昭和46年4月

㈱第一銀行(現㈱みずほ銀行)入社

平成17年4月

㈱第一勧銀情報システム(現みずほ情報総研㈱)に転籍

平成20年5月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員金融第三ビジネス事業部長

平成24年6月

当社取締役執行役員社会・法人ビジネス事業部担当兼社会・法人ビジネス事業部長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当

平成27年4月

当社取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当

平成30年6月

当社取締役常務執行役員営業統括部担当兼仙台支店担当(現任)

(注)2

取締役

執行役員  

金融第1ビジネス事業部担当兼金融第2ビジネス事業部担当

酒井竜太郎

昭和39年
6月3日生

昭和61年4月

㈱イーディーピー・サービス入社

平成2年10月

合併により当社入社

平成16年4月

当社バンキングビジネス事業部第1部長

平成27年4月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

平成28年4月

当社執行役員金融第1ビジネス事業部長

平成30年6月

当社取締役執行役員金融第1ビジネス事業部担当兼金融第2ビジネス事業部担当(現任)

(注)2

11

取締役

執行役員
公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当

長野 悟

昭和34年
9月14日生

昭和57年4月

㈱富士通入社

平成27年4月

当社入社 営業統括部統括部長代理

平成28年4月

当社法人ビジネス事業部長

平成28年7月

当社執行役員法人ビジネス事業部長

平成29年4月

当社執行役員公共ビジネス事業部長

平成30年6月

当社取締役執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当(現任)

(注)2

取締役

執行役員

経営財務統括部担当兼管理統括部担当

山下 智己

昭和40年

4月9日生

昭和63年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成30年4月

当社入社 経営財務統括部経理部長

平成30年6月

当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

田丸  俊次

昭和33年
11月24日生

昭和56年4月

㈱ライフ(現ライフカード㈱)入社

昭和61年1月

当社入社

平成16年4月

当社営業統括部営業管理部長

平成18年4月

当社管理統括部購買部長

平成21年4月

当社内部監査室長

平成24年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

㈱クロスユーアイエス監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

22

取締役
(監査等委員)

 

天野  忠彦

昭和21年
8月5日生

昭和45年4月

富士通㈱入社

平成6年4月

NTTインターネット㈱出向

平成10年6月

NTTインターネット㈱取締役

平成17年7月

㈱アイセック代表取締役(現任)

平成25年9月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

五味 洋行

昭和21年
9月6日生

昭和46年4月

㈱野村電子計算センター(現㈱野村総合研究所)入社

平成9年6月

㈱野村総合研究所取締役

平成13年6月

㈱野村総合研究所常務取締役

平成15年6月

㈱中電シーティーアイ常務取締役

平成17年6月

㈱ハイマックス取締役副社長

平成18年4月

㈱ハイマックス代表取締役社長

平成22年6月

㈱エグゼクティブ・パートナーズ理事

(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

㈱イーアイティー取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

547

 

 

(注) 1.取締役 天野忠彦、五味洋行は、社外取締役であります。

2.任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役兼務4名の他、6名(経営財務統括部長 松田耕治、管理統括部長 高尾良平、営業統括部長 刈屋文夫、金融第2ビジネス事業部長 山根光則、法人ビジネス事業部長 根本博史、仙台支店長 飯野貴博)で構成されております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

後藤 孝男

昭和23年6月25日生

昭和46年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和50年4月

公認会計士登録

平成6年9月

同代表社員

平成15年6月

東京都都民共済生活共同組合理事就任(現任)

平成23年6月

有限責任監査法人トーマツ退職

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

牛島  豊

1949年10月31日生

1973年4月

日本オートメーションシステム株式会社入社

1977年10月

当社入社

1990年5月

当社取締役システム本部長

1998年6月

当社常務取締役システム本部長

2005年6月

当社専務取締役

2009年4月

当社代表取締役副社長

2010年3月

当社代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

350

代表取締役
社長

井上  貴功

1958年12月21日生

1981年4月

小杉産業株式会社入社

1983年4月

当社入社

2003年4月

当社執行役員コンサルティング事業部長

2009年6月

当社取締役執行役員営業統括部長

2011年4月

当社常務取締役執行役員営業統括部担当

2012年4月

当社代表取締役副社長執行役員営業統括部担当

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

62

取締役
執行役員
金融第1ビジネス事業部担当
兼金融第2ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当

酒井竜太郎

1964年6月3日生

1986年4月

株式会社イーディーピー・サービス入社

1990年10月

合併により当社入社

2004年4月

当社バンキングビジネス事業部第1部長

2015年4月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

2016年4月

当社執行役員金融第1ビジネス事業部長

2018年6月

当社取締役執行役員金融第1ビジネス事業部担当兼金融第2ビジネス事業部担当

 

株式会社クロスユーアイエス取締役(現任)

2019年4月

当社取締役執行役員金融第1ビジネス事業部担当兼金融第2ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当(現任)

(注)2

11

取締役
執行役員
営業統括部担当
兼仙台支店担当

長野 悟

1959年9月14日生

1982年4月

富士通株式会社入社

2015年4月

当社入社 営業統括部統括部長代理

2016年4月

当社法人ビジネス事業部長

2016年7月

当社執行役員法人ビジネス事業部長

2017年4月

当社執行役員公共ビジネス事業部長

2018年6月

当社取締役執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当

2019年4月

当社取締役執行役員営業統括部担当兼仙台支店担当(現任)

(注)2

取締役
執行役員
経営財務統括部担当
兼管理統括部担当

山下 智己

1965年4月9日生

1988年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2018年4月

当社入社 経営財務統括部経理部長

2018年6月

当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

田丸  俊次

1958年11月24日生

1981年4月

株式会社ライフ(現 ライフカード株式会社)入社

1986年1月

当社入社

2004年4月

当社営業統括部管理部長

2006年4月

当社管理統括部購買部長

2009年4月

当社内部監査室長

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

23

 

取締役
(監査等委員)

天野  忠彦

1946年8月5日生

1970年4月

富士通株式会社入社

1994年4月

NTTインターネット株式会社出向

1998年6月

NTTインターネット株式会社取締役

2005年7月

株式会社アイセック代表取締役

2013年9月

当社監査役

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

五味 洋行

1946年9月6日生

1971年4月

株式会社野村電子計算センター(現 株式会社野村総合研究所)入社

1997年6月

株式会社野村総合研究所取締役

2001年6月

株式会社野村総合研究所常務取締役

2003年6月

株式会社中電シーティーアイ常務取締役

2005年6月

株式会社ハイマックス取締役副社長

2006年4月

株式会社ハイマックス代表取締役社長

2010年6月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事

2015年6月

当社監査役

2016年6月

株式会社イーアイティー取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

瀬戸川礼子

1966年12月21日生

1993年5月

株式会社オータパブリケイションズ入社

1997年5月

「週刊ホテルレストラン」副編集長

2001年1月

経営ジャーナリストとして独立

2013年4月

経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員(2期)

2014年4月

中小企業庁 政策審議臨時委員(現任)

2014年4月

中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員(現任)

2014年10月

ホワイト企業大賞委員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

446

 

 

(注) 1.取締役 天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役兼務3名の他、8名(経営財務統括部長 吉野貴之、管理統括部長 小倉 功、営業統括部長 刈屋文夫、金融第1ビジネス事業部長 小野田友彦、金融第2ビジネス事業部長 山根光則、公共ビジネス事業部長 落合 努、法人ビジネス事業部長 高尾良平、仙台支店長 髙橋 晶)で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役及び株式会社イーアイティー取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社エグゼクティブ・パートナーズ及び株式会社イーアイティーとの間に特別な関係はありません。また、当社と天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の3氏との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、当社は、天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の3氏を独立役員に選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的、中立的な立場から、取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

牛島  豊

1949年10月31日生

1973年4月

日本オートメーションシステム株式会社入社

1977年10月

当社入社

1990年5月

当社取締役システム本部長

1998年6月

当社常務取締役システム本部長

2005年6月

当社専務取締役

2009年4月

当社代表取締役副社長

2010年3月

当社代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

350

代表取締役
社長

井上  貴功

1958年12月21日生

1981年4月

小杉産業株式会社入社

1983年4月

当社入社

2003年4月

当社執行役員コンサルティング事業部長

2009年6月

当社取締役執行役員営業統括部長

2011年4月

当社常務取締役執行役員営業統括部担当

2012年4月

当社代表取締役副社長執行役員営業統括部担当

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

66

取締役
常務執行役員
営業統括部担当

酒井竜太郎

1964年6月3日生

1986年4月

株式会社イーディーピー・サービス入社

1990年10月

合併により当社入社

2004年4月

当社バンキングビジネス事業部第1部長

2015年4月

当社執行役員金融ビジネス事業部長

2016年4月

当社執行役員金融第1ビジネス事業部長

2018年6月

当社取締役執行役員金融第1ビジネス事業部担当兼金融第2ビジネス事業部担当

 

株式会社クロスユーアイエス取締役(現任)

2020年4月

当社取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼営業統括部担当

2020年6月

当社取締役常務執行役員営業統括部担当(現任)

(注)2

12

取締役
執行役員
経営財務統括部担当
兼管理統括部担当
 兼仙台支店担当

山下 智己

1965年4月9日生

1988年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2018年4月

当社入社 経営財務統括部経理部長

2018年6月

当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当

2020年4月

当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当(現任)

(注)2

1

 取締役
執行役員
保険ビジネス事業部長
兼金融ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当

山根 光則

1969年2月23日生

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社金融第一ビジネス事業部第2部長

2015年4月

当社法人ビジネス事業部長

2016年4月

当社金融第2ビジネス事業部長

2016年7月

当社執行役員金融第2ビジネス事業部長

2020年4月

当社執行役員保険ビジネス事業部長

2020年6月

当社取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当(現任)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

田丸  俊次

1958年11月24日生

1981年4月

株式会社ライフ(現 ライフカード株式会社)入社

1986年1月

当社入社

2004年4月

当社営業統括部管理部長

2006年4月

当社管理統括部購買部長

2009年4月

当社内部監査室長

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

23

 

取締役
(監査等委員)

天野  忠彦

1946年8月5日生

1970年4月

富士通株式会社入社

1994年4月

NTTインターネット株式会社出向

1998年6月

NTTインターネット株式会社取締役

2005年7月

株式会社アイセック代表取締役

2013年9月

当社監査役

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

五味 洋行

1946年9月6日生

1971年4月

株式会社野村電子計算センター(現 株式会社野村総合研究所)入社

1997年6月

株式会社野村総合研究所取締役

2001年6月

株式会社野村総合研究所常務取締役

2003年6月

株式会社中電シーティーアイ常務取締役

2005年6月

株式会社ハイマックス取締役副社長

2006年4月

株式会社ハイマックス代表取締役社長

2010年6月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事

2015年6月

当社監査役

2016年6月

株式会社イーアイティー取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

瀬戸川礼子

1966年12月21日生

1993年5月

株式会社オータパブリケイションズ入社

1997年5月

「週刊ホテルレストラン」副編集長

2000年1月

経営ジャーナリストとして独立

2013年4月

経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員(2期)

2014年4月

中小企業庁 政策審議臨時委員(現任)

2014年4月

中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員(5期)

2014年10月

ホワイト企業大賞委員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

456

 

 

(注) 1.取締役 天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、上記取締役兼務3名の他、7名(経営財務統括部長 高尾良平、管理統括部長 小倉 功、営業統括部長 刈屋文夫、金融ビジネス事業部長 小野田友彦、公共ビジネス事業部長 落合 努、法人ビジネス事業部長兼DⅩ事業部長 道上正人、仙台支店長 髙橋 晶)で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、当社と天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の3氏との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、当社は、天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の3氏を独立役員に選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。

 

社外役員の選任

2018/6/112018/6/282018/12/212019/6/262019/11/142020/6/25選任の理由
天野 忠彦経営者としての豊富な経験と長年に亘り在籍した情報サービス業界に関する知識が当社の社外取締役としての職務に適任と判断しております。
五味 洋行長年に亘り在籍した情報サービス業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の社外取締役としての職務に適任と判断しております。
瀬戸川礼子---ジャーナリスト、中小企業診断士、講演講師、政府関連及び民間の各種選考委員として幅広く活躍し、多くの会社経営者との接点を持つ経験と当社初の女性取締役としての多様な視点が当社の社外取締役としての職務に適任と判断しております。