シミックホールディングス【2309】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/192019/12/20
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人13人
社外役員数4人5人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員CEO

中村 和男

1946年12月17日生

 

1969年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

1992年 3月

当社代表取締役社長 就任

2003年10月

当社代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

当社代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

当社代表取締役会長執行役員CEO就任

(現任)

 

(注)4

558,020

代表取締役

社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括

大石 圭子

1957年1月3日生

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社(現 日経BP社)入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

当社入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

当社取締役 就任

2004年10月

当社取締役副社長 就任

2010年12月

2011年 4月

当社代表取締役 就任

当社代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

当社代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

 

2016年12月

当社代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

シミック株式会社 代表取締役会長 就任(現任)

2018年 4月

 

当社代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任(現任)

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月  渉

1961年12月10日生

 

1985年 4月

日本油脂株式会社(現 日油株式会社) 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

当社入社

2010年10月

当社執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

2012年10月

当社取締役 就任

当社取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

当社取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

当社取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任(現任)

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川  誠

1960年3月30日生

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館(現 株式会社スズケン)入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 1月

当社入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

当社取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

当社専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

当社専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO執行役員 就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

2017年10月

 

2018年 4月

当社取締役 就任

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任(現任)

当社取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

当社取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

(現任)

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝  徹

1959年11月8日生

 

1984年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

当社入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

シミック株式会社 代表取締役社長執行役員 就任(現任)

2016年12月

当社取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任(現任)

 

(注)4

3,000

取締役

専務執行役員

IPM統括

オヴァロ・

フィリップ・

アンリ

1964年8月24日生

 

1991年 4月

ルセル・ユクラフ社 入社

1995年 9月

日本ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社 入社

2004年 8月

サノフィ・アベンティス株式会社(現 サノフィ株式会社)入社

2005年 4月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2012年 4月

同社 執行役員 ビジネスイノベーション部門長 就任

2014年11月

アスペンジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2016年 7月

 

 

2016年12月

当社入社 専務執行役員 就任

株式会社オーファンパシフィック 代表取締役社長 就任(現任)

当社取締役 就任

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員 IPM統括 就任(現任)

 

 

(注)4

1,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CHO

管理・支援ユニット統括

羽野 佳之

1961年9月8日生

 

1985年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

(現 アストラゼネカ株式会社)入社

2011年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 5月

当社入社

2012年10月

当社執行役員CHO 戦略人事統括部長 就任

2013年10月

当社常務執行役員CHO 戦略人事部門担当 就任

2016年 4月

当社常務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2016年12月

 

当社取締役専務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CHO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

専務執行役員

ヘルスケア統括

三嶽 秋久

1963年10月24日生

 

1986年 4月

抗体化成工業株式会社(現 大鵬薬品工業株式会社)入社

1993年 7月

当社入社

2008年 4月

CMIC Korea Co., LTD 理事副社長 就任

2009年11月

 

2013年 2月

 

2014年10月

 

 

2015年 5月

2016年10月

 

当社執行役員 ビジネスデベロップメント本部長 就任

シミックPMS株式会社(現 シミック株式会社) 代表取締役社長執行役員 就任

株式会社シミックバイオリサーチセンター(現 シミックファーマサイエンス株式会社)代表取締役社長執行役員 就任

当社常務執行役員 就任

サイトサポート・インスティテュート株式会社 代表取締役社長執行役員 就任(現任)

2017年12月

当社取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 ヘルスケア統括 就任(現任)

 

(注)4

25,100

取締役

 

中村  明

1944年12月24日生

 

1968年 4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

1994年 6月

同社取締役 就任

1997年 5月

同社常務取締役 就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)代表取締役社長 就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER 取締役会長 就任

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役会長 就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 就任

2014年12月

2017年 6月

 

当社社外取締役 就任(現任)

ASK HOLDINGS株式会社 取締役会長 就任(現任)

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長 就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

小林 伸司

1948年7月31日生

 

1972年 4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1989年 6月

日本パーキングカード株式会社(現 日本パーキング株式会社)出向 代表取締役 就任

1994年 4月

同社代表取締役社長 就任

2000年 3月

2011年 5月

日本パーキング株式会社 代表取締役 就任

同社取締役会長 就任

2013年10月

IPI株式会社 代表取締役社長 就任(現任)

2015年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

岩﨑  甫

1947年5月3日生

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授(現任)

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授(現任)

2015年 4月

 

 

国立大学法人山梨大学 副学長(現任)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 プログラムオフィサー(現任)

2016年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

唐澤  剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省(現 厚生労働省) 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官(医療保険・医政・医療介護連携担当) 就任

2012年 9月

同省政策統括官(社会保障担当) 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年10月

佐久大学 客員教授(現任)

2018年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

中村  紘

1944年3月10日生

 

1966年 4月

公認会計士増田浩二事務所 入所

1970年 3月

小泉グループ株式会社 入社

1993年 1月

東洋熱工業株式会社 入社

2000年 4月

当社入社

2001年 3月

当社取締役 就任

2002年10月

当社常務取締役CFO 管理本部長兼財務・経理部長 就任

2003年10月

当社取締役副社長CFO 就任

2004年10月

当社代表取締役副社長CFO 就任

2009年12月

当社取締役 就任

2015年12月

当社監査役 就任(現任)

 

(注)5

20,680

常勤監査役

 

吉宗 康夫

1948年9月27日生

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社(現 バイエル薬品株式会社)入社

2005年 8月

当社入社 業務推進部(東京)担当部長 就任

2011年 7月

当社臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

当社監査役 就任(現任)

 

(注)7

監査役

 

畑   敬

1953年5月23日生

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所(現 畑法律事務所)入所

2015年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

 

河合 江理子

1958年4月28日生

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey&Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員(CIO)就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

(国際決済銀行)入行

2004年10月

経済協力開発機構(OECD)上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

 

2017年12月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授(現任)

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)6

監査役

 

渡邉 秀俊

1953年8月30日生

 

1977年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現任)

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役 監査等委員 就任(現任)

2018年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

762,200

 (注)1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、小林伸司、岩﨑甫及び唐澤剛は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、河合江理子及び渡邉秀俊は、社外監査役であります。

4.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2015年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員CEO

中村 和男

1946年12月17日生

 

1969年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

1992年 3月

当社代表取締役社長 就任

2003年10月

当社代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

当社代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

当社代表取締役会長執行役員CEO就任

(現任)

 

(注)4

558,020

代表取締役

社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括

大石 圭子

1957年1月3日生

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社(現 日経BP社)入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

当社入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

当社取締役 就任

2004年10月

当社取締役副社長 就任

2010年12月

2011年 4月

当社代表取締役 就任

当社代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

当社代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

 

2016年12月

当社代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

シミック株式会社 代表取締役会長 就任(現任)

2018年 4月

 

当社代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任(現任)

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月  渉

1961年12月10日生

 

1985年 4月

日本油脂株式会社(現 日油株式会社) 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

当社入社

2010年10月

当社執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

2012年10月

当社取締役 就任

当社取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

当社取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

当社取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任(現任)

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川  誠

1960年3月30日生

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館(現 株式会社スズケン)入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 1月

当社入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

当社取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

当社専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

当社専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO執行役員 就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

2017年10月

 

2018年 4月

当社取締役 就任

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任(現任)

当社取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

当社取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

(現任)

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝  徹

1959年11月8日生

 

1984年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

当社入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

シミック株式会社 代表取締役社長執行役員 就任(現任)

2016年12月

当社取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任(現任)

 

(注)4

3,000

取締役

専務執行役員

IPM統括

オヴァロ・

フィリップ・

アンリ

1964年8月24日生

 

1991年 4月

ルセル・ユクラフ社 入社

1995年 9月

日本ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社 入社

2004年 8月

サノフィ・アベンティス株式会社(現 サノフィ株式会社)入社

2005年 4月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2012年 4月

同社 執行役員 ビジネスイノベーション部門長 就任

2014年11月

アスペンジャパン株式会社 代表取締役社長 就任

2016年 7月

 

 

2016年12月

当社入社 専務執行役員 就任

株式会社オーファンパシフィック 代表取締役社長 就任(現任)

当社取締役 就任

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員 IPM統括 就任(現任)

 

 

(注)4

1,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CHO

管理・支援ユニット統括

羽野 佳之

1961年9月8日生

 

1985年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

(現 アストラゼネカ株式会社)入社

2011年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 5月

当社入社

2012年10月

当社執行役員CHO 戦略人事統括部長 就任

2013年10月

当社常務執行役員CHO 戦略人事部門担当 就任

2016年 4月

当社常務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2016年12月

 

当社取締役専務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CHO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

専務執行役員

ヘルスケア統括

三嶽 秋久

1963年10月24日生

 

1986年 4月

抗体化成工業株式会社(現 大鵬薬品工業株式会社)入社

1993年 7月

当社入社

2008年 4月

CMIC Korea Co., LTD 理事副社長 就任

2009年11月

 

2013年 2月

 

2014年10月

 

 

2015年 5月

2016年10月

 

当社執行役員 ビジネスデベロップメント本部長 就任

シミックPMS株式会社(現 シミック株式会社) 代表取締役社長執行役員 就任

株式会社シミックバイオリサーチセンター(現 シミックファーマサイエンス株式会社)代表取締役社長執行役員 就任

当社常務執行役員 就任

サイトサポート・インスティテュート株式会社 代表取締役社長執行役員 就任(現任)

2017年12月

当社取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 ヘルスケア統括 就任(現任)

 

(注)4

25,100

取締役

 

中村  明

1944年12月24日生

 

1968年 4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

1994年 6月

同社取締役 就任

1997年 5月

同社常務取締役 就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)代表取締役社長 就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER 取締役会長 就任

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役会長 就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 就任

2014年12月

2017年 6月

 

当社社外取締役 就任(現任)

ASK HOLDINGS株式会社 取締役会長 就任(現任)

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長 就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

小林 伸司

1948年7月31日生

 

1972年 4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1989年 6月

日本パーキングカード株式会社(現 日本パーキング株式会社)出向 代表取締役 就任

1994年 4月

同社代表取締役社長 就任

2000年 3月

2011年 5月

日本パーキング株式会社 代表取締役 就任

同社取締役会長 就任

2013年10月

IPI株式会社 代表取締役社長 就任(現任)

2015年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

岩﨑  甫

1947年5月3日生

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授(現任)

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授(現任)

2015年 4月

 

 

国立大学法人山梨大学 副学長(現任)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 プログラムオフィサー(現任)

2016年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

唐澤  剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省(現 厚生労働省) 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官(医療保険・医政・医療介護連携担当) 就任

2012年 9月

同省政策統括官(社会保障担当) 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年10月

佐久大学 客員教授(現任)

2018年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

中村  紘

1944年3月10日生

 

1966年 4月

公認会計士増田浩二事務所 入所

1970年 3月

小泉グループ株式会社 入社

1993年 1月

東洋熱工業株式会社 入社

2000年 4月

当社入社

2001年 3月

当社取締役 就任

2002年10月

当社常務取締役CFO 管理本部長兼財務・経理部長 就任

2003年10月

当社取締役副社長CFO 就任

2004年10月

当社代表取締役副社長CFO 就任

2009年12月

当社取締役 就任

2015年12月

当社監査役 就任(現任)

 

(注)5

20,680

常勤監査役

 

吉宗 康夫

1948年9月27日生

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社(現 バイエル薬品株式会社)入社

2005年 8月

当社入社 業務推進部(東京)担当部長 就任

2011年 7月

当社臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

当社監査役 就任(現任)

 

(注)7

監査役

 

畑   敬

1953年5月23日生

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所(現 畑法律事務所)入所

2015年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

 

河合 江理子

1958年4月28日生

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey&Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員(CIO)就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

(国際決済銀行)入行

2004年10月

経済協力開発機構(OECD)上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

 

2017年12月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授(現任)

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)6

監査役

 

渡邉 秀俊

1953年8月30日生

 

1977年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現任)

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役 監査等委員 就任(現任)

2018年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

762,200

 (注)1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、小林伸司、岩﨑甫及び唐澤剛は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、河合江理子及び渡邉秀俊は、社外監査役であります。

4.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2015年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

CEO

中村 和男

1946年12月17日

 

1969年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

1992年 3月

当社代表取締役社長 就任

2003年10月

当社代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

当社代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

当社代表取締役会長執行役員CEO就任

(現任)

 

(注)4

563,220

代表取締役

社長執行役員

COO

Business Development & Marketing 統括

大石 圭子

1957年1月3日

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社(現 日経BP社)入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

当社入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

当社取締役 就任

2004年10月

当社取締役副社長 就任

2010年12月

当社代表取締役 就任

2011年 4月

当社代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

当社代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

当社代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任(現任)

2018年 4月

 

当社代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任(現任)

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝  徹

1959年11月8日

 

1984年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社)

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

当社入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

当社 代表取締役社長執行役員 就任(現任)

2016年12月

当社取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任(現任)

 

(注)4

3,100

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月  渉

1961年12月10日

 

1985年 4月

日本油脂株式会社(現 日油株式会社) 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

当社入社

2010年10月

当社執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

当社取締役 就任

2012年10月

当社取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

当社取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

当社取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任(現任)

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川  誠

1960年3月30日

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館(現 株式会社スズケン)入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 1月

当社入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

当社取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

当社専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

当社専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO執行役員 就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

当社取締役 就任

2017年10月

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任(現任)

2018年 4月

当社取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

当社取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

(現任)

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

CHO

管理・支援ユニット統括

羽野 佳之

1961年9月8日

 

1985年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

(現 アストラゼネカ株式会社)入社

2011年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社(現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社) 入社

2012年 5月

当社入社

2012年10月

当社執行役員CHO 戦略人事統括部長 就任

2013年10月

当社常務執行役員CHO 戦略人事部門担当 就任

2016年 4月

当社常務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2016年12月

 

当社取締役専務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2018年 4月

 

当社取締役専務執行役員CHO 管理・支援ユニット統括 就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

副会長執行役員

事業戦略推進統括

桑島 洋一

1957年8月30日

 

1981年 4月

エーザイ株式会社 入社

1992年 7月

IBRD JAPAN株式会社 入社

1997年 4月

同社 代表取締役 就任

2003年 7月

ヒュービットジェノミクス株式会社 代表取締役副社長 就任

2004年10月

大塚製薬株式会社 エグゼクティブディレクター 就任

2006年 5月

メディスケット株式会社 設立 代表取締役社長 就任

2013年 7月

株式会社ディナーヴ 代表取締役社長 就任

2014年 2月

株式会社メディパルホールディングス 執行役員 事業開発本部副本部長 就任

2018年10月

株式会社メディセオ 執行役員 営業本部 学術支援担当 就任

2019年 4月

当社入社 副会長執行役員 事業戦略推進本部長 就任

2019年12月

当社取締役副会長執行役員 事業戦略推進統括 事業推進本部長 就任(現任)

 

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

CTO

CDMO統括補佐

濱浦 健司

1960年11月15日

 

1985年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社) 入社

2012年 4月

同社 サプライチェーン技術部長 就任

2014年 4月

同社 CMC企画部長 就任

2017年 4月

同社 製薬技術本部長 就任

2019年10月

当社入社 事業戦略推進本部 CDMO事業推進担当部長 就任

2019年11月

当社専務執行役員CTO 就任

2019年12月

当社取締役専務執行役員CTO CDMO統括補佐 就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

中村  明

1944年12月24日

 

1968年 4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

1994年 6月

同社取締役 就任

1997年 5月

同社常務取締役 就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)代表取締役社長 就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER(現 ASK PLANNING株式会社) 取締役会長 就任(現任)

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役会長 就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 就任

2014年12月

当社社外取締役 就任(現任)

2017年 6月

ASK HOLDINGS株式会社 取締役会長 就任

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長 就任

 

(注)4

-

取締役

小林 伸司

1948年7月31日

 

1972年 4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1989年 6月

日本パーキングカード株式会社(現 日本パーキング株式会社)出向 代表取締役 就任

1994年 4月

同社代表取締役社長 就任

2000年 3月

日本パーキング株式会社 代表取締役 就任

2011年 5月

同社取締役会長 就任

2013年10月

IPI株式会社 代表取締役社長 就任(現任)

2015年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

岩﨑  甫

1947年5月3日

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授(現任)

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授(現任)

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長(現任)

2016年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

唐澤  剛

1956年8月29日

 

1980年 4月

厚生省(現 厚生労働省) 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官(医療保険・医政・医療介護連携担当) 就任

2012年 9月

同省政策統括官(社会保障担当) 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

河合 江理子

1958年4月28日

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey&Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員 就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

(国際決済銀行)入行

2004年10月

経済協力開発機構(OECD)上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授(現任)

2017年12月

当社社外監査役 就任

2019年12月

当社社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

-

常勤監査役

吉宗 康夫

1948年9月27日

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社(現 バイエル薬品株式会社)入社

2005年 8月

当社入社 業務推進部(東京)担当部長 就任

2011年 7月

当社臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

当社監査役 就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

畑   敬

1953年5月23日

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所(現 畑法律事務所)入所(現任)

2015年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

渡邉 秀俊

1953年8月30日

 

1977年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現任)

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任(現任)

2018年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

太田 将

1966年6月8日

 

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル株式会社 入社

2003年 3月

同社 取締役 就任

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 就任(現任)

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任(現任)

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任(現任)

2019年12月

当社社外監査役 就任(現任)

 

(注)6

-

723,320

 (注)1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、小林伸司、岩﨑甫、唐澤剛及び河合江理子は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び太田将は、社外監査役であります。

4.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.当社は迅速かつ的確な業務執行のため執行役員制度を採用しております。執行役員のうち、統括責任者職にある「シニアマネジメント」の体制と役割・機能は以下のとおりとなっております。

(*は取締役兼務者です。)

 

役職名

氏名

役割・機能

会長執行役員

中村 和男

CEO

戦略企画ユニット責任者

副会長執行役員

桑島 洋一

戦略企画ユニット

事業戦略推進統括

社長執行役員

大石 圭子

COO

Business Development & Marketing ユニット、事業ユニット

管理・支援ユニット責任者

Business Development & Marketing 統括

 

副社長執行役員

武田 秀俊

戦略企画ユニット 戦略企画統括 兼 US事業担当

専務執行役員

望月 渉

CFO

管理・支援ユニット統括

(財務経理、法務、経営企画、クオリティ&コンプライアンスマネジメント

内部統制・情報開示担当

専務執行役員

松川 誠

事業ユニット CDMO統括

専務執行役員

藤枝 徹

事業ユニット Clinical CRO統括

 

専務執行役員

オヴァロ・フィリップ・アンリ

事業ユニット IPM統括

 

専務執行役員

三嶽 秋久

事業ユニット ヘルスケア統括

専務執行役員

羽野 佳之

CHO

管理・支援ユニット統括

(人財、人財育成、ICT、グローバルサービス)

危機管理担当

 

専務執行役員

佐野 極

管理・支援ユニット

秘書室長、人財育成センター長、広報/渉外担当

専務執行役員

濱浦 健司

CTO

事業ユニット CDMO統括補佐

 

常務執行役員

松原 久雄

事業ユニット CSO統括

 

常務執行役員

小作 寛

事業ユニット Non Clinical CRO統括

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

当社と社外取締役である中村明、小林伸司、岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子の各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、太田将の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、当社株式を保有しておりません。

 

 中村明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、引き続き当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

 小林伸司氏は、大手商社に入社後、ベンチャー型企業の経営者として成長基盤構築を推進した経験と実績を有しており、優れた経営執行能力を有しております。引き続き当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

 岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。引き続き当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

 唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。引き続き当社の事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

 河合江理子氏は、国際的な企業での豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績を有しており、優れた経営に関する知見を有しております。2017年より当社社外監査役を務めておりましたが、同氏の経験・知識から、当社の事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役に選任しております。

 

 畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、引き続き当社における監督の遂行を期待し、社外監査役に選任しております。

 

 渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

 太田将氏は、公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、新たに社外監査役に選任しております。

 

 社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社は、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち中村明、小林伸司、唐澤剛、河合江理子の各氏及び社外監査役のうち、畑敬、太田将の両氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」 2015年12月16日制定

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。)の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者又は過去10年以内に当社グループの業務執行者であった者

2)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

5)当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

6)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去5年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

 

社外役員の選任

2018/12/192019/12/20選任の理由
中村 明 長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、選任しております。  また、当社の大株主や主要な取引先等の出身者に該当しない、当社との利害関係が無い社外取締役であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
小林 伸司 大手商社に入社後、ベンチャー型企業の経営者として成長基盤構築を推進した経験と実績を有しており、優れた経営執行能力を有しております。当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、選任しております。  また、当社の大株主や主要な取引先等の出身者に該当しない、当社との利害関係が無い社外取締役であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
岩﨑 甫 オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、選任しております。
唐澤 剛 行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。当社の事業戦略・推進について有益な助言を期待し、選任しております。  また、当社の大株主や主要な取引先等の出身者に該当しない、当社との利害関係が無い社外取締役であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
河合 江理子- 国際的な企業での豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績を有しており、優れた経営に関する知見を有しております。2017年より当社社外監査役を務めておりましたが、同氏の経験・知識から、当社の事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役に選任しております。  また、当社の大株主や主要な取引先等の出身者に該当しない、当社との利害関係が無い社外取締役であることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。