エプコ【2311】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/3/302019/4/42020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.28%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
グループCEO

岩  崎  辰  之

昭和39年11月10日生

昭和57年4月

東芝エンジニアリング株式会社入社

(注)2

2,533,200

昭和58年10月

有限会社三静水道工業所入社

昭和63年11月

岩崎設計サービス創業

平成2年4月

有限会社エプコ設立 
代表取締役社長就任

平成4年6月

当社設立  代表取締役社長就任

平成6年8月

株式会社マスト設立 
代表取締役社長就任

平成16年8月

艾博科建築設備設計(深圳)
有限公司董事長就任(現任)

平成23年5月

EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)

平成24年4月

当社代表取締役グループCEO(現任)

平成27年7月

エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)

平成28年7月

艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任(現任)

平成29年8月

TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)

代表取締役CFO

コーポレート本部長

吉  原  信一郎

昭和50年2月22日生

平成9年10月

朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

(注)2

40,000

平成13年4月

公認会計士登録

平成14年1月

当社入社経営企画室長

        4月

当社取締役就任

平成21年4月

当社取締役 経営管理グループ長

平成23年7月

当社専務取締役
経営管理グループ長

平成24年4月

当社代表取締役COO
経営管理グループ長

平成26年4月

当社代表取締役CFO
経営管理グループ長

平成29年4月

当社代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)

取締役

プラットホーム事業本部長

安 岡 淳 也

昭和37年7月8日生

昭和61年4月

株式会社INAX
(現 株式会社LIXIL)入社

(注)2

400

平成28年6月

当社入社

平成29年1月

当社代表執行役員
(スマートエネルギーカンパニー)

平成29年7月

当社代表執行役員
プラットホーム事業本部
本部長就任(現任)

平成30年3月

当社取締役就任(現任)

取締役

宮 野  宣

昭和32年7月2日生

昭和51年4月

積水ハウス株式会社入社

(注)2

40,000

平成9年7月

当社入社
専務取締役設計担当就任

平成13年2月

当社専務取締役管理担当

平成21年4月

当社専務取締役
内部統制グループ長

平成23年7月

当社取締役内部統制グループ長

平成26年3月

当社取締役退任
当社代表執行役員
(プラットホームカンパニー)

平成26年8月

当社代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当

平成27年3月

当社取締役就任(現任)

平成29年8月

TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

勝  又  智  水

昭和35年9月14日生

昭和59年9月

税理士鈴木直人事務所入所

(注)3

平成元年3月

税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所

平成12年3月

当社監査役就任

平成15年4月

当社監査役退任

平成16年4月

当社監査役就任

平成28年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

増  田  光  利

昭和43年3月27日生

平成2年10月

監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

(注)3

平成6年4月

公認会計士登録

平成13年12月

公認会計士増田会計事務所開設 
同所長(現任)

平成18年4月

当社監査役就任

平成19年12月

株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)

平成28年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月

日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任)

取締役
(監査等委員)

成  願  隆  史

昭和48年1月4日生

平成8年11月

朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

(注)3

平成12年5月

公認会計士登録

平成15年8月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現  ケネディクス株式会社)入社

平成20年1月

公認会計士成願隆史事務所開設 
同所長(現任)

平成21年4月

当社監査役就任

平成22年7月

株式会社ファンデリー
監査役就任(現任)

平成28年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年9月

株式会社ビーブレイクシステムズ
取締役就任(現任)

2,613,600

 

 

 

(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.28%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
グループCEO

岩  崎  辰  之

1964年11月10日生

1982年4月

東芝エンジニアリング株式会社入社

1983年10月

有限会社三静水道工業所入社

1988年11月

岩崎設計サービス創業

1990年4月

有限会社エプコ設立 
代表取締役社長就任

1992年6月

当社設立  代表取締役社長就任

1994年8月

株式会社マスト設立 
代表取締役社長就任

2004年8月

艾博科建築設備設計(深圳)
有限公司董事長就任(現任)

2011年5月

EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)

2012年4月

当社代表取締役グループCEO(現任)

2015年7月

エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)

2016年7月

艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任(現任)

2017年8月

TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)

(注)2

2,483,700

代表取締役CFO

コーポレート本部長

吉  原  信一郎

1975年2月22日生

1997年10月

朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2001年4月

公認会計士登録

2002年1月

当社入社経営企画室長

      4月

当社取締役就任

2009年4月

当社取締役 経営管理グループ長

2011年7月

当社専務取締役
経営管理グループ長

2012年4月

当社代表取締役COO
経営管理グループ長

2014年4月

当社代表取締役CFO
経営管理グループ長

2017年4月

当社代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)

(注)2

40,100

取締役

プラットホーム本部長

安 岡 淳 也

1962年7月8日生

1986年4月

株式会社INAX
(現 株式会社LIXIL)入社

2016年6月

当社入社

2017年1月

当社代表執行役員
(スマートエネルギーカンパニー)

2017年7月

当社代表執行役員
プラットホーム事業本部 本部長就任

2018年3月

当社取締役就任(現任)

プラットホーム本部長就任(現任)

(注)2

500

取締役

宮 野  宣

1957年7月2日生

1976年4月

積水ハウス株式会社入社

1997年7月

当社入社
専務取締役設計担当就任

2001年2月

当社専務取締役管理担当

2009年4月

当社専務取締役
内部統制グループ長

2011年7月

当社取締役内部統制グループ長

2014年3月

当社取締役退任
当社代表執行役員
(プラットホームカンパニー)

2014年8月

当社代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当

2015年3月

当社取締役就任(現任)

2017年8月

TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)

(注)2

40,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

勝  又  智  水

1960年9月14日生

1984年9月

税理士鈴木直人事務所入所

1989年3月

税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所

2000年3月

当社監査役就任

2003年4月

当社監査役退任

2004年4月

当社監査役就任

2016年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

増  田  光  利

1968年3月27日生

1990年10月

監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1994年4月

公認会計士登録

2001年12月

公認会計士増田会計事務所開設 
同所長(現任)

2006年4月

当社監査役就任

2007年12月

株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)

2016年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月

日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

成  願  隆  史

1973年1月4日生

1996年11月

朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2000年5月

公認会計士登録

2003年8月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現  ケネディクス株式会社)入社

2008年1月

公認会計士成願隆史事務所開設 
同所長(現任)

2009年4月

当社監査役就任

2010年7月

株式会社ファンデリー
監査役就任(現任)

2016年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年9月

株式会社ビーブレイクシステムズ
取締役就任(現任)

(注)3

2,564,400

 

 

 

(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
グループCEO

岩  崎  辰  之

1964年11月10日生

1982年4月

東芝エンジニアリング株式会社入社

1983年10月

有限会社三静水道工業所入社

1988年11月

岩崎設計サービス創業

1990年4月

有限会社エプコ設立 
代表取締役社長就任

1992年6月

当社設立  代表取締役社長就任

1994年8月

株式会社マスト設立 
代表取締役社長就任

2004年8月

艾博科建築設備設計(深圳)
有限公司董事長就任(現任)

2011年5月

EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)

2012年4月

当社代表取締役グループCEO(現任)

2015年7月

エネチェンジ株式会社
社外取締役就任

2016年7月

艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任(現任)

2017年8月

TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)

(注)2

2,483,700

代表取締役CFO
コーポレート本部長

吉  原  信一郎

1975年2月22日生

1997年10月

朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2001年4月

公認会計士登録

2002年1月

当社入社経営企画室長

      4月

当社取締役就任

2009年4月

当社取締役 経営管理グループ長

2011年7月

当社専務取締役
経営管理グループ長

2012年4月

当社代表取締役COO
経営管理グループ長

2014年4月

当社代表取締役CFO
経営管理グループ長

2017年4月

当社代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)

(注)2

40,100

取締役

宮 野  宣

1957年7月2日生

1976年4月

積水ハウス株式会社入社

1997年7月

当社入社
専務取締役設計担当就任

2001年2月

当社専務取締役管理担当

2009年4月

当社専務取締役
内部統制グループ長

2011年7月

当社取締役内部統制グループ長

2014年3月

当社取締役退任
当社代表執行役員
(プラットホームカンパニー)

2014年8月

当社代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当

2015年3月

当社取締役就任(現任)

2017年8月

TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)

(注)2

40,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

勝  又  智  水

1960年9月14日生

1984年9月

税理士鈴木直人事務所入所

1989年3月

税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所

2000年3月

当社監査役就任

2003年4月

当社監査役退任

2004年4月

当社監査役就任

2016年3月

当社監査役退任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

水  島  勝  鐘

1950年3月23日生

1973年4月

積水ハウス株式会社入社

2010年2月

同社 本社経営企画部 常務理事

2020年1月

同社退社

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
(監査等委員)

秋  野  卓  生

1973年8月14日生

1998年4月

弁護士登録

2001年4月

秋野法律事務所設立

2003年4月

匠総合法律事務所設立

2006年1月

弁護士法人匠総合法律事務所設立

2016年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,566,900

 

 

 

(注) 1.取締役 勝又智水、取締役 水島勝鐘及び取締役 秋野卓生は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 勝又智水 委員 水島勝鐘 委員 秋野卓生

 

② 社外役員の状況

当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名中3名を社外から選任しております。

勝又智水氏は、税理士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識、特に企業税務に関する知見を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

水島勝鐘氏は、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

秋野卓生氏は、住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かして当社の経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/4/72018/3/302019/4/42020/4/3選任の理由
勝又智水勝又氏は、税理士としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、併せて当社監査役を歴任し、監査に対する深い知識と経験を有していることから、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
水島勝鐘---水島氏は、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を有していることから、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
秋野卓生---秋野氏は、住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を有していることから、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
増田光利-増田氏は、公認会計士としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、併せて当社監査役を歴任し、監査に対する深い知識と経験を有していることから、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
成願隆史-成願氏は、公認会計士としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、併せて当社監査役を歴任し、監査に対する深い知識と経験を有していることから、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。