カイカ【2315】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

八 木 隆 二

昭和44年11月28日生

平成22年3月

株式会社フィスコ入社

(注)3

平成23年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役

平成25年2月

株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役

平成25年3月

株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長

平成25年12月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

平成26年8月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコIR)取締役

平成26年12月

株式会社シヤンテイ取締役

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成29年2月

株式会社東京テック代表取締役社長(現任)

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT代表取締役社長(現任)

代表取締役

社長

鈴 木   伸

昭和43年3月5日生

平成3年3月

株式会社ジャパンシステムクリエーション(現 当社)入社

(注)3

平成17年4月

株式会社アイビート(現 当社) 執行役員 第一ソリューション開発本部長

平成20年4月

株式会社SJアルピーヌ(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

平成21年4月

株式会社SJI(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

平成21年8月

聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 取締役

平成25年1月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役 介護情報システム部長

平成25年7月

当社国内事業統轄本部 サービス事業本部長

平成26年4月

当社事業統轄本部 第一事業本部 本部長

平成28年4月

当社第一事業本部 本部長(現任)

平成30年1月

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役

専務

山 口 健 治

昭和45年11月19日生

平成15年2月

株式会社シークエッジ(現 株式会社シークエッジ・インベストメント)入社

(注)3

平成15年9月

同社 取締役

平成22年2月

株式会社シークエッジ・パートナーズ取締役

平成23年7月

SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR

平成26年3月

株式会社シークエッジ・インベストメント代表取締役

平成26年4月

株式会社シークエッジ・チャイナ代表取締役

平成27年6月

当社代表取締役

平成28年1月

当社代表取締役専務(現任)

平成29年2月

株式会社東京テック取締役(現任)

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

佐 藤 元 紀

昭和48年5月4日生

平成24年9月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役(現任)

(注)3

平成26年3月

株式会社フィスコ取締役(現任)

平成26年5月

Care Online株式会社(現 ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

平成26年7月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコIR)代表取締役社長(現任)

平成26年12月

株式会社シャンテイ取締役(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

取締役

川 﨑 光 雄

昭和47年5月28日生

平成8年4月

株式会社アットホーム入社

(注)3

平成15年8月

株式会社船井総合研究所入社

平成23年1月

株式会社カテナシア設立同社代表取締役(現任)

平成23年8月

株式会社メディア・コンテンツ代表取締役

平成24年9月

一般財団法人アジア医療支援機構監事(現任)

平成24年12月

医療法人マザーキー理事(現任)

平成25年12月

社会福祉法人善光会理事(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

幾 石   純

昭和23年2月12日生

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)3

平成元年9月

同行香港支店筆頭副支店長

平成4年7月

同行パリ支店長

平成8年1月

同行情報開発部長

平成12年6月

大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)執行役員

平成14年8月

日本オーチスエレベータ株式会社取締役

平成20年5月

いわかぜキャピタル株式会社取締役

平成28年1月

当社取締役(現任)

取締役

島 村 和 也

昭和47年10月20日生

平成7年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成10年2月

公認会計士登録

平成16年10月

弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所 入所

平成20年3月

島村法律会計事務所開設 代表(現任)

平成20年6月

株式会社ソディックプラステック 社外監査役

平成20年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役

平成24年7月

同社 社外取締役(現任)

平成26年3月

コスモ・バイオ株式会社 社外取締役(現任)

平成27年6月

アイビーシステム株式会社 社外監査役(現任)

平成28年12月

株式会社アズーム 社外監査役(現任)

平成29年1月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

古 賀  勝

昭和40年10月15日生

平成18年2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベスメント)入社

(注)4

平成21年7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

平成23年12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

平成24年3月

同社 取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年2月

株式会社東京テック監査役(現任)

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ監査役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT監査役(現任)

監査役
(非常勤)

杉 本 眞 一

昭和42年1月13日生

平成2年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

(注)4

平成8年11月

富士化学工業株式会社入社

平成12年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

平成12年4月

モニター・カンパニー・インク入社

平成15年10月

プロフェット・インターナショナル・インク入社

平成19年5月

ボナファイデコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

細 木 正 彦

昭和30年8月14日生

昭和53年4月

川崎重工業株式会社入社

(注)5

昭和60年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

昭和61年7月

青山監査法人(Price Waterhouse日本法人)入所

平成元年3月

公認会計士登録

平成4年10月

細木公認会計士事務所開設

平成6年4月

ウィルコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成19年6月

株式会社極楽湯監査役

平成20年6月

あすか信用組合監事(現任)

平成25年3月

株式会社タカヤ監査役(現任)

平成28年1月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

勝 部 日 出 男

昭和24年1月1日生

昭和48年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

(注)5

昭和63年6月

日本メナード化粧品株式会社取締役(現任)

平成8年7月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)経営企画本部サービス計画部長

平成12年5月

株式会社ナレッジカンパニー設立代表取締役(現任)

平成13年9月

株式会社ビーアイジーグループ(現 株式会社エム・エイチ・グループ)取締役

平成28年1月

当社監査役(現任)

 

(注) 1 川﨑光雄氏、幾石純氏及び島村和也氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役杉本眞一氏、細木正彦氏及び勝部日出男氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役古賀勝氏及び杉本眞一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細木正彦氏及び勝部日出男氏の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

鈴 木   伸

昭和43年3月5日生

平成3年3月

株式会社ジャパンシステムクリエーション(現 当社)入社

平成17年4月

株式会社アイビート(現 当社) 執行役員 第一ソリューション開発本部長

平成20年4月

株式会社SJアルピーヌ(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

平成21年4月

株式会社SJI(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

平成21年8月

聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 取締役

平成25年1月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役 介護情報システム部長

平成25年7月

当社国内事業統轄本部 サービス事業本部長

平成26年4月

当社事業統轄本部 第一事業本部 本部長

平成28年4月

当社第一事業本部 本部長

平成30年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成30年12月

株式会社東京テック代表取締役社長(現任)
株式会社CCCT代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役

副社長

山 口 健 治

昭和45年11月19日生

平成15年2月

株式会社シークエッジ(現 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社

平成15年9月

同社 取締役

平成22年2月

株式会社シークエッジ・パートナーズ(現 株式会社ヴィンテージパートナーズ)取締役

平成23年7月

SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATINAL LIMITED Director

平成26年3月

株式会社シークエッジ・インベストメント(現 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役

平成27年6月

当社代表取締役

平成28年1月

当社代表取締役専務

平成29年2月

株式会社東京テック取締役(現任)

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT取締役(現任)

平成30年2月

eワラント証券株式会社取締役(現任)
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director(現任)
EWARRANT FUND LTD. Director(現任)

平成31年1月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

会長

八 木 隆 二

昭和44年11月28日生

平成22年3月

株式会社フィスコ入社

平成23年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役

平成25年2月

株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役

平成25年3月

株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長

平成25年12月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

平成26年8月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコIR)取締役

平成26年12月

株式会社シヤンテイ取締役

平成27年6月

当社代表取締役会長

平成29年2月

株式会社東京テック代表取締役社長

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT代表取締役社長

平成30年2月

eワラント証券株式会社代表取締役(現任)
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director(現任)
EWARRANT FUND LTD. Director(現任)

平成30年12月

当社取締役会長(現任)
株式会社東京テック取締役(現任)
株式会社CCCT取締役(現任)
株式会社フィスコ仮想通貨取引所代表取締役(現任)
株式会社フィスコデジタルアセットグループ代表取締役(現任)

(注)3

取締役

佐 藤 元 紀

昭和48年5月4日生

平成24年9月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役(現任)

平成26年3月

株式会社フィスコ取締役(現任)

平成26年5月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

平成26年7月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコIR)代表取締役社長(現任)

平成26年12月

株式会社シヤンテイ取締役(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

川 﨑 光 雄

昭和47年5月28日生

平成8年4月

株式会社アットホーム入社

平成15年8月

株式会社船井総合研究所入社

平成23年1月

株式会社カテナシア設立同社代表取締役(現任)

平成23年8月

株式会社メディア・コンテンツ代表取締役

平成24年9月

一般財団法人アジア医療支援機構監事(現任)

平成24年12月

医療法人マザーキー理事(現任)

平成25年12月

社会福祉法人善光会理事(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

幾 石   純

昭和23年2月12日生

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成元年9月

同行香港支店筆頭副支店長

平成4年7月

同行パリ支店長

平成8年1月

同行情報開発部長

平成12年6月

大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)執行役員

平成14年8月

日本オーチスエレベータ株式会社取締役

平成20年5月

いわかぜキャピタル株式会社取締役

平成28年1月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

島 村 和 也

昭和47年10月20日生

平成7年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成10年4月

公認会計士登録

平成16年10月

弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所 入所

平成20年3月

島村法律会計事務所開設 代表(現任)

平成20年6月

株式会社ソディックプラステック 社外監査役

平成20年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役

平成24年7月

同社 社外取締役(現任)

平成26年3月

コスモ・バイオ株式会社 社外取締役(現任)

平成27年6月

アイビーシステム株式会社 社外監査役(現任)

平成28年12月

株式会社アズーム 社外監査役(現任)

平成29年1月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

古 賀  勝

昭和40年10月15日生

平成18年2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベスメント)入社

平成21年7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

平成23年12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

平成24年3月

同社 取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年2月

株式会社東京テック監査役(現任)

平成29年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ監査役(現任)

平成29年11月

株式会社CCCT監査役(現任)

 平成30年2月

eワラント証券株式会社監査役(現任)

 平成30年5月

株式会社シーズメン社外監査役(現任)

 平成30年6月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

杉 本 眞 一

昭和42年1月13日生

平成2年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

平成8年11月

富士化学工業株式会社入社

平成12年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

平成12年4月

モニター・カンパニー・インク入社

平成15年10月

プロフェット・インターナショナル・インク入社

平成19年5月

ボナファイデコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(非常勤)

細 木 正 彦

昭和30年8月14日生

昭和53年4月

川崎重工業株式会社入社

昭和60年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

昭和61年7月

青山監査法人(Price Waterhouse日本法人)入所

平成元年3月

公認会計士登録

平成4年10月

細木公認会計士事務所開設

平成6年4月

ウィルコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成19年6月

株式会社極楽湯監査役

平成20年6月

あすか信用組合監事(現任)

平成25年3月

株式会社タカヤ監査役(現任)

平成28年1月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

勝 部 日 出 男

昭和24年1月1日生

昭和48年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

昭和63年6月

日本メナード化粧品株式会社取締役(現任)

平成8年7月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)経営企画本部サービス計画部長

平成12年5月

株式会社ナレッジカンパニー設立代表取締役(現任)

平成13年9月

株式会社ビーアイジーグループ(現 株式会社エム・エイチ・グループ)取締役

平成28年1月

当社監査役(現任)

(注)5

 

(注) 1 川﨑光雄氏、幾石純氏及び島村和也氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役杉本眞一氏、細木正彦氏及び勝部日出男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

3 取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年(2019年)10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役古賀勝氏及び杉本眞一氏の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年(2022年)10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細木正彦氏及び勝部日出男氏の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年(2019年)10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

鈴 木   伸

1968年3月5日生

1991年3月

株式会社ジャパンシステムクリエーション(現 当社)入社

2005年4月

株式会社アイビート(現 当社) 執行役員 第一ソリューション開発本部長

2008年4月

株式会社SJアルピーヌ(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

2009年4月

株式会社SJI(現 当社)執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長

2009年8月

聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 取締役

2013年1月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役 介護情報システム部長

2013年7月

当社国内事業統轄本部 サービス事業本部長

2014年4月

当社事業統轄本部 第一事業本部 本部長

2016年4月

当社第一事業本部 本部長

2018年1月

当社代表取締役社長 第一事業本部担当 第二事業本部担当 第三事業本部担当 BP推進室担当 フィンテック戦略室担当

2018年12月

株式会社東京テック代表取締役社長(現任)

2018年12月

株式会社CCCT代表取締役社長(現任)

2019年1月

当社代表取締役社長 事業推進本部担当 営業部担当 第一ソリューション事業部担当 第二ソリューション事業部担当 クリプトカレンシー&テクノロジー事業部担当 インフラソリューション事業部担当 BP推進室担当 フィンテック戦略室担当 内部監査室担当 広報担当 事業推進本部長委嘱(現任)

2019年7月

アイスタディ株式会社 取締役(現任)

2019年10月

株式会社エイム・ソフト 取締役(現任)

2019年8月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
副社長

山 口 健 治

1970年11月19日生

2003年2月

株式会社シークエッジ(現 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社

2003年9月

同社取締役

2010年2月

株式会社シークエッジ・パートナーズ(現 株式会社ヴィンテージパートナーズ)取締役

2011年7月

SEQUEDGE INVESTMENT

INTERNATINAL LIMITED Director

2014年3月

株式会社シークエッジ・インベストメント(現 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役

2015年6月

当社代表取締役 管理統轄本部担当 ガバナンス推進室担当 管理統轄本部長委嘱

2015年11月

当社代表取締役 管理統轄本部担当 ガバナンス推進室担当 管理統轄本部長委嘱 財務経理本部長委嘱

2016年1月

当社代表取締役専務 ガバナンス推進室担当 財務経理本部担当 財務経理本部長委嘱

2017年2月

株式会社東京テック取締役

2017年3月

当社代表取締役専務 財務経理本部担当 財務経理本部長委嘱

2017年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2017年11月

株式会社CCCT取締役(現任)

2018年1月

当社代表取締役専務 財務経理本部担当 総務人事部担当 財務経理本部長委嘱 総務人事本部長委嘱

2018年2月

eワラント証券株式会社 取締役(現任)

2018年2月

EWARRANT INTERNATIONAL LTD.

Director(現任)

2018年2月

EWARRANT FUND LTD. Director

(現任)

2019年1月

当社代表取締役副社長 財務経理本部担当 総務人事本部担当 財務経理本部長委嘱 総務人事本部長委嘱(現任)

2019年7月

アイスタディ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
会長

八 木 隆 二

1969年11月28日生

2010年3月

株式会社フィスコ入社

2011年10月

イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役

2013年2月

株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役

2013年3月

株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長

2013年12月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2014年8月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコ)取締役

2014年12月

株式会社シヤンテイ取締役

2015年6月

当社代表取締役会長 業務全般担当 内部監査室担当

2016年10月

当社代表取締役会長 内部監査室担当 広報担当

2017年2月

株式会社東京テック代表取締役社長

2017年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2017年10月

株式会社フィスコデジタルアセットグループ 取締役

2017年11月

株式会社CCCT代表取締役社長

2018年2月

eワラント証券株式会社 代表取締役

2018年2月

EWARRANT INTERNATIONAL LTD.

Director(現任)

2018年2月

EWARRANT FUND LTD. Director

(現任)

2018年12月

当社取締役会長 内部監査室担当 広報担当

2018年12月

株式会社東京テック取締役

2018年12月

株式会社CCCT取締役(現任)

2018年12月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所 代表取締役(現任)

2018年12月

株式会社フィスコデジタルアセットグループ 代表取締役(現任)

2019年1月

当社取締役会長(現任)

2019年1月

eワラント証券株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

佐 藤 元 紀

1973年5月4日生

2012年9月

株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコ)取締役

2014年3月

株式会社フィスコ取締役(現任)

2014年5月

Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

2014年7月

株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコ)代表取締役社長

2014年12月

株式会社シヤンテイ取締役(現任)

2018年1月

当社取締役(現任)

2019年3月

アイスタディ株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

川 﨑 光 雄

1972年5月28日生

1996年4月

株式会社アットホーム入社

2003年8月

株式会社船井総合研究所入社

2011年1月

株式会社カテナシア設立同社代表取締役(現任)

2011年8月

株式会社メディア・コンテンツ代表取締役

2012年9月

一般財団法人アジア医療支援機構監事(現任)

2012年12月

医療法人マザーキー理事(現任)

2013年12月

社会福祉法人善光会理事

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

幾 石   純

1948年2月12日生

1971年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1989年9月

同行香港支店筆頭副支店長

1992年7月

同行パリ支店長

1996年1月

同行情報開発部長

2000年6月

大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)執行役員

2002年8月

日本オーチスエレベータ株式会社取締役

2008年5月

いわかぜキャピタル株式会社取締役

2016年1月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

島 村 和 也

1972年10月20日生

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録

2004年10月

弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所 入所

2008年3月

島村法律会計事務所開設 代表(現任)

2008年6月

株式会社ソディックプラステック 社外監査役

2008年7月

株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役

2012年7月

同社 社外取締役(現任)

2014年3月

コスモ・バイオ株式会社 社外取締役(現任)

2015年6月

アイビーシステム株式会社 社外監査役

2017年1月

株式会社アズーム 社外監査役(現任)

2017年1月

当社取締役(現任)

2019年10月

株式会社明豊エンタープライズ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

古 賀  勝

1965年10月15日生

2006年2月

株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベスメント)入社

2009年7月

株式会社シークエッジファイナンス入社

2011年12月

株式会社フィスコ・キャピタル入社

2012年3月

同社 取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

2017年2月

株式会社東京テック監査役(現任)

2017年8月

株式会社ネクス・ソリューションズ監査役(現任)

2017年11月

株式会社CCCT監査役(現任)

2018年2月

eワラント証券株式会社監査役(現任)

2018年5月

株式会社シーズメン社外監査役(現任)

2018年6月

株式会社フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

杉 本 眞 一

1967年1月13日生

1990年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

1996年11月

富士化学工業株式会社入社

2000年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社

2000年4月

モニター・カンパニー・インク入社

2003年10月

プロフェット・インターナショナル・インク入社

2007年5月

ボナファイデコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(非常勤)

細 木 正 彦

1955年8月14日生

1978年4月

川崎重工業株式会社入社

1985年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1986年7月

青山監査法人(Price Waterhouse日本法人)入所

1989年3月

公認会計士登録

1992年10月

細木公認会計士事務所開設

1994年4月

ウィルコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社極楽湯監査役

2008年6月

あすか信用組合監事(現任)

2013年3月

株式会社タカヤ監査役(現任)

2016年1月

当社監査役(現任)

(注)5

 

(注) 1 川﨑光雄氏、幾石純氏及び島村和也氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2 監査役杉本眞一氏及び細木正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

3 取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役古賀勝氏及び杉本眞一氏の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細木正彦氏の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役である川﨑光雄氏は、長年にわたり株式会社カテナシアの代表取締役を務められており、また一般財団法人アジア医療支援機構監事、医療法人マザーキー理事、社会福祉法人善光会理事であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。川﨑光雄氏及び株式会社カテナシア、一般財団法人アジア医療支援機構、医療法人マザーキー、社会福祉法人善光会と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため川﨑光雄氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。

社外取締役である幾石純氏は、長年にわたり金融機関における金融及び証券関係の豊富な専門知識ならびに経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。幾石純氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため幾石純氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。

社外取締役である島村和也氏は、弁護士・公認会計士としての豊富な専門知識と経験をもとに、当社から独立した立場で当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。島村和也氏及び島村法律会計事務所、株式会社スリー・ディー・マトリックス、コスモ・バイオ株式会社、株式会社アズーム、株式会社明豊エンタープライズと当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため島村和也氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。

社外監査役である杉本眞一氏は、ボナファイデコンサルティング株式会社の代表取締役であり、多数の企業に対するコンサルティングに裏打ちされた企業経営の専門的かつ客観的な視点が、当社の監査業務においてその職務を遂行していただくに相応しいものと判断したことから、社外監査役として選任いたしました。杉本眞一氏及びボナファイデコンサルティング株式会社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため杉本眞一氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。

社外監査役である細木正彦氏は、ウィルコンサルティング株式会社の代表取締役、あすか信用組合の監事、株式会社タカヤの監査役であり、公認会計士として培われた専門的な知見・経験ならびに企業における社外監査役を長きにわたり務められた経験等を、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。細木正彦氏及びウィルコンサルティング株式会社、あすか信用組合、株式会社タカヤと当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため細木正彦氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。

なお、当社は2016年12月、独立役員選任規程を新設し、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。

イ 当社の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)で、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行取締役等であった者であってはならない。

ロ 当社の現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。

ハ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
(b)最近5年間において当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
(c)当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人
(d)最近5年間において、当社の現在の主要株主またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人であった者
(e)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

ニ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
(b)最近5年間において当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

ホ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(b)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(c)当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(d)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

 

(e)当社またはその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。以下同じ。)

へ 当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であってはならない。

ト 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、または支配人その他の使用人
(b)最近3年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

チ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)現在当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者
(b)最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職または退所している者を含む。)
(c)上記(a)または(b)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
(d)上記(a)または(b)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社またはその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

リ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。

(a)当社またはその子会社の業務執行取締役または取締役執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(b)最近5年間において当社またはその子会社の業務執行取締役または取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(c)当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(d)最近5年間において当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(e)当社の現在の主要株主またはその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(f)最近5年間において、当社の現在の主要株主またはその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事または執行役員であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(g)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(h)当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(i)最近5年間において、当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(j)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、当社またはその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族

 

(k)最近3年間のいずれかの事業年度において当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、最近3年間のいずれかの事業年度において当社またはその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(l)当社の主要な取引先(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族
(m)最近3年間のいずれかの事業年度において当社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、最近3年間のいずれかの事業年度において当社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(n)当社またはその子会社から一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(o)当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(p)最近3年間において、当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(q)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員またはパートナーである者に該当する者
(r)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
(s)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナーまたは従業員であって、当該期間において、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者に該当する者
(t)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記チの(a)または(b)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、または、上記チの(a)または(b)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファームの社員またはパートナーに該当する者

ヌ 現在独立役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要する。

ル その他、当社の一般株主全体との間で上記イからリまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。

ヲ 仮に上記ハからリまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

監査役、会計監査人、内部監査室の間での会議を四半期毎に行うこととしています。

また、監査役と会計監査人の2者間打合せの内容(例えば、会計監査の課題や会計監査人評価等)や、内部監査室と会計監査人の2者間での内部統制評価に係る打合せ内容についても監査役と内部監査室の月次連絡会にて情報の共有を行っており、監査役、会計監査人、内部監査室の間での情報共有を充実させています。

社外役員の選任

'18 1/31'18 11/28'19 1/31'19 6/13'20 1/31選任の理由
川崎 光雄川崎氏は、長年にわたり株式会社カテナシアの代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバンス強化に寄与していただくため社外取締役に選任いたしました。また、当社と川崎氏との間に利害関係はなく上記属性いずれにも該当しません。少数株主保護の観点から一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。
幾石 純幾石氏は、長年にわたる金融機関での経験を有しており、金融及び証券関係の豊富な専門知識並びに経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため社外取締役に選任いたしました。また、当社と幾石氏との間に利害関係はなく上記属性いずれにも該当しません。少数株主保護の観点から一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。
島村 和也島村氏は、弁護士・公認会計士としての豊富な専門知識と経験をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監視して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役に選任いたしました。また、当社と島村氏との間に利害関係はなく上記属性いずれにも該当しません。少数株主保護の観点から一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。