システナ【2317】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/11/222019/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

 

逸見 愛親

昭和31年3月24日生

昭和49年4月 日東紡績株式会社入社

昭和54年4月 サンシステム株式会社入社

昭和58年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長

平成19年12月 カテナ株式会社特別顧問

平成20年6月 同社取締役会長

平成21年1月 当社代表取締役会長

平成22年4月 当社代表取締役社長

平成28年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)6

代表取締役社長

 

三浦 賢治

昭和43年2月5日生

昭和63年4月 株式会社東芝エンジニアリング入社

平成3年4月 株式会社プライム入社

平成7年5月 当社入社

平成13年1月 当社取締役技術部長

平成14年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長

平成15年11月 当社取締役副社長

平成16年12月 当社代表取締役副社長

平成19年6月 カテナ株式会社取締役

平成21年1月 当社代表取締役社長

平成22年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管

平成22年7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

平成23年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

平成25年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管

平成26年10月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

平成27年6月 当社代表取締役副社長マネージメント統括

平成28年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)6

927,200

常務取締役

 

甲斐 隆文

昭和26年11月14日生

昭和51年4月 株式会社壽屋入社

平成元年12月 緑電子株式会社入社

平成5年6月 同社取締役管理部長

平成11年10月 カテナ株式会社入社

平成17年6月 同社取締役兼執行役員常務管理本部長

平成21年4月 同社常務取締役管理・人財戦略統括

平成22年4月 当社常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長

平成23年8月 東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年6月 当社常務取締役財務経理担当(現任)

(注)6

45,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

 

河地 伸一郎

昭和39年12月18日生

昭和63年4月 株式会社丸舟エフエスエル入社

平成2年5月 有限会社ケイワンコーポレーション設立 代表取締役

平成11年4月 当社入社

平成15年11月 当社技術部長

平成17年11月 当社技術本部長

平成19年1月 当社取締役技術本部長

平成20年11月 当社取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長

平成21年12月 当社取締役執行役員人材戦略本部長

平成22年4月 当社執行役員管理本部長

平成24年12月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長

平成26年7月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長

平成27年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当

平成28年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当

平成28年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当

平成29年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長

平成30年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当

平成30年6月 当社常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当(現任)

(注)6

8,400

取締役

 

田口 誠

昭和47年1月14日生

平成4年4月 カテナ株式会社入社

平成14年4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長

平成16年4月 同社システム商品事業本部営業第一部長

平成20年4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長

平成21年4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長

平成22年4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長

平成22年8月 当社ソリューション営業本部長

平成25年4月 当社執行役員ソリューション営業本部長

平成27年6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長

平成28年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長(現任)

(注)6

8,000

取締役

 

藤井 宏幸

昭和44年4月25日生

平成3年4月 カテナ株式会社入社

平成13年7月 同社システム機器営業部立川営業所長

平成15年1月 同社ヒューマンウェア事業部長

平成18年10月 同社OAPC事業部長

平成20年4月 同社ITマネジメント事業部長

平成22年4月 当社ITマネジメント事業部長

平成27年4月 当社執行役員ITマネジメント事業本部統括部長

平成27年6月 当社上席執行役員ITマネジメント事業本部長

平成30年2月 株式会社ProVision代表取締役専務(現任)

平成30年6月 当社取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長(現任)

(注)6

4,800

取締役

 

逸見 真吾

昭和55年5月26日生

平成15年4月 株式会社ピー・アール・オー入社

平成24年4月 当社入社

平成25年4月 当社クラウド事業部長

平成27年6月 当社執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長

平成29年4月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長

平成29年6月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長代理

平成29年10月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長

平成30年6月 当社取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長(現任)

(注)6

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

鈴木 行生

昭和25年6月3日生

昭和50年4月 株式会社野村総合研究所入社

平成8年6月 同社取締役企業調査部長

平成9年6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長

平成11年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長

平成12年6月 同社常務執行役員調査本部長

平成17年6月 野村ホールディングス株式会社取締役(監査特命取締役)

平成19年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長

平成22年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

平成24年6月 当社取締役(現任)

平成27年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現 いちご株式会社)社外取締役(現任)

(注)6

取締役

 

小河 耕一

昭和26年12月2日生

昭和50年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成9年5月 同行六本木支店長

平成11年5月 同行岡山支店長

平成13年6月 同行横浜駅前支店長

平成14年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長

平成16年7月 同行業務監査部監査主任

平成18年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員

平成19年9月 同社常務取締役

平成24年6月 株式会社キーエンス監査役(現任)

平成24年6月 JKホールディングス株式会社監査役(現任)

平成25年6月 当社取締役(現任)

(注)6

監査役

(常勤)

 

菱田 亨

昭和22年8月28日生

昭和41年4月 名古屋国税局総務部入署

昭和51年7月 大蔵省証券局業務課

昭和63年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官

平成4年7月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官

平成12年7月 金融庁検査部 統括検査官

平成13年7月 日本証券業協会 監査部部長

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 上場審査部長

平成19年7月 同所 内部監査室長

平成22年4月 株式会社大阪証券取引所 参加者監理グループ 上席調査役

平成24年12月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

佐藤 正男

昭和19年4月24日生

昭和38年4月 仙台国税局総務部総務課入署

昭和58年12月 税理士資格取得

平成10年7月 東京国税不服審判所国税審判官

平成12年7月 税務大学校研究部教授

平成14年7月 西新井税務署長

平成15年8月 佐藤正男税理士事務所開設所長就任(現任)

平成19年1月 当社監査役(現任)

平成22年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)

(注)4

2,800

監査役

 

中村 嘉宏

昭和46年11月9日生

平成10年4月 弁護士登録 ひのき総合法律事務所入所

平成15年4月 同事務所パートナー(現任)

平成17年6月 カテナ株式会社監査役

平成20年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官)

平成22年4月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

浜野 正男

昭和27年9月26日生

昭和52年4月 野村證券株式会社入社

平成12年2月 東海インターナショナル証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 公開引受部長

平成16年11月 髙木証券株式会社入社 引受部長

平成20年4月 同社執行役員引受部長

平成23年11月 株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

996,400

 

(注)1.取締役 鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

   2.監査役 菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および浜野正男の4名は、社外監査役であります。

   3.取締役 逸見真吾氏は代表取締役会長 逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

   4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   7.当社では業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸および取締役逸見真吾は執行役員を兼務しております。

 

平成30年6月26日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名

氏名

上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長

淵之上 勝弘

上席執行役員 管理本部長

国分 靖哲

上席執行役員 フレームワークデザイン本部長

石井 文雄

上席執行役員 財務経理本部長

小谷 寛

上席執行役員 大阪支社長

田邊 昌之

執行役員 ソリューションデザイン本部長代理

荒瀬 潤

執行役員 株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長

成川 陽一

執行役員 ソリューションデザイン本部副本部長

村田 一弘

   8.平成30年5月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年6月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

逸見 愛親

1956年3月24日

1974年4月 日東紡績株式会社入社

1979年4月 サンシステム株式会社入社

1983年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長

2007年12月 カテナ株式会社特別顧問

2008年6月 同社取締役会長

2009年1月 当社代表取締役会長

2010年4月 当社代表取締役社長

2016年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)6

代表取締役社長

三浦 賢治

1968年2月5日

1988年4月 株式会社東芝エンジニアリング入社

1991年4月 株式会社プライム入社

1995年5月 当社入社

2001年1月 当社取締役技術部長

2002年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長

2003年11月 当社取締役副社長

2004年12月 当社代表取締役副社長

2007年6月 カテナ株式会社取締役

2009年1月 当社代表取締役社長

2010年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管

2010年7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2011年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2013年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管

2014年10月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2015年6月 当社代表取締役副社長マネージメント統括

2016年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)6

928,000

常務取締役

甲斐 隆文

1951年11月14日

1976年4月 株式会社壽屋入社

1989年12月 緑電子株式会社入社

1993年6月 同社取締役管理部長

1999年10月 カテナ株式会社入社

2005年6月 同社取締役兼執行役員常務管理本部長

2009年4月 同社常務取締役管理・人財戦略統括

2010年4月 当社常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長

2011年8月 東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社常務取締役財務経理担当(現任)

(注)6

45,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

河地 伸一郎

1964年12月18日

1988年4月 株式会社丸舟エフエスエル入社

1990年5月 有限会社ケイワンコーポレーション設立 代表取締役

1999年4月 当社入社

2003年11月 当社技術部長

2005年11月 当社技術本部長

2007年1月 当社取締役技術本部長

2008年11月 当社取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長

2009年12月 当社取締役執行役員人材戦略本部長

2010年4月 当社執行役員管理本部長

2012年12月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長

2014年7月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長

2015年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当

2016年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当

2016年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当

2017年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長

2018年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当

2018年6月 当社常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当(現任)

(注)6

8,400

取締役

田口 誠

1972年1月14日

1992年4月 カテナ株式会社入社

2002年4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長

2004年4月 同社システム商品事業本部営業第一部長

2008年4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長

2009年4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長

2010年4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長

2010年8月 当社ソリューション営業本部長

2013年4月 当社執行役員ソリューション営業本部長

2015年6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長

2016年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長(現任)

(注)6

8,400

取締役

藤井 宏幸

1969年4月25日

1991年4月 カテナ株式会社入社

2001年7月 同社システム機器営業部立川営業所長

2003年1月 同社ヒューマンウェア事業部長

2006年10月 同社OAPC事業部長

2008年4月 同社ITマネジメント事業部長

2010年4月 当社ITマネジメント事業部長

2015年4月 当社執行役員ITマネジメント事業本部統括部長

2015年6月 当社上席執行役員ITマネジメント事業本部長

2018年2月 株式会社ProVision代表取締役専務(現任)

2018年6月 当社取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長(現任)

(注)6

取締役

逸見 真吾

1980年5月26日

2003年4月 株式会社ピー・アール・オー入社

2012年4月 当社入社

2013年4月 当社クラウド事業部長

2015年6月 当社執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長

2017年4月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長

2017年6月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長代理

2017年10月 当社上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長

2018年6月 当社取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

鈴木 行生

1950年6月3日

1975年4月 株式会社野村総合研究所入社

1996年6月 同社取締役企業調査部長

1997年6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長

1999年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長

2000年6月 同社常務執行役員調査本部長

2005年6月 野村ホールディングス株式会社取締役(監査特命取締役)

2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長

2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

2012年6月 当社取締役(現任)

2015年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現 いちご株式会社)社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社エックスネット社外監査役(現任)

(注)6

取締役

小河 耕一

1951年12月2日

1975年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1997年5月 同行六本木支店長

1999年5月 同行岡山支店長

2001年6月 同行横浜駅前支店長

2002年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長

2004年7月 同行業務監査部監査主任

2006年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員

2007年9月 同社常務取締役

2012年6月 株式会社キーエンス監査役(現任)

2012年6月 JKホールディングス株式会社監査役(現任)

2013年6月 当社取締役(現任)

(注)6

監査役

(常勤)

菱田 亨

1947年8月28日

1966年4月 名古屋国税局総務部入署

1976年7月 大蔵省証券局業務課

1988年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官

1992年7月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官

2000年7月 金融庁検査部 統括検査官

2001年7月 日本証券業協会 監査部部長

2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 上場審査部長

2007年7月 同所 内部監査室長

2010年4月 株式会社大阪証券取引所 参加者監理グループ 上席調査役

2012年12月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐藤 正男

1944年4月24日

1963年4月 仙台国税局総務部総務課入署

1983年12月 税理士資格取得

1998年7月 東京国税不服審判所国税審判官

2000年7月 税務大学校研究部教授

2002年7月 西新井税務署長

2003年8月 佐藤正男税理士事務所開設所長就任(現任)

2007年1月 当社監査役(現任)

2010年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)

(注)4

2,800

監査役

中村 嘉宏

1971年11月9日

1998年4月 弁護士登録 ひのき総合法律事務所入所

2003年4月 同事務所パートナー(現任)

2005年6月 カテナ株式会社監査役

2008年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官)

2010年4月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

阿田川 博

1954年7月12日

1978年4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省

1986年4月 大蔵省証券局検査課証券検査官

1989年7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官

1993年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官

2001年7月 関東財務局理財部理財第二課長

2003年7月 証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官

2008年7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長

2009年7月 財団法人財務会計基準機構(現 公益財団法人財務会計基準機構)企画部長

2013年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会参事

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

993,400

 

(注)1.取締役 鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

   2.監査役 菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および阿田川博氏の4名は、社外監査役であります。

   3.取締役 逸見真吾氏は代表取締役会長 逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

   4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   7.当社では業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸および取締役逸見真吾は執行役員を兼務しております。

 

2019年6月25日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名

氏名

上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長

淵之上 勝弘

上席執行役員 フレームワークデザイン本部長

石井 文雄

上席執行役員 財務経理本部長

小谷 寛

上席執行役員 大阪支社長

田邊 昌之

執行役員 ソリューションデザイン本部長代理

荒瀬 潤

執行役員 株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長

成川 陽一

執行役員 ソリューションデザイン本部副本部長

村田 一弘

執行役員 管理本部長

佐藤 正理

執行役員 ソリューションデザイン本部副本部長

藤原 友和

   8.2018年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2018年6月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

   9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

德尾野 信成

1954年3月9日生

1976年4月 東京国税局総務部総務課入署

1993年7月 東京国税局調査第二部調査第15部門主査

1995年7月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官

2008年7月 東京国税局総務部人事第二課長

2011年7月 東京国税局総務部総務課長

2012年7月 東京上野税務署長

2013年7月 東京国税局調査第四部長

2014年8月 德尾野信成税理士事務所開設 所長就任(現任)

2015年8月 株式会社ダイナム社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)

2018年5月 株式会社東天紅社外監査役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名および社外監査役は4名であり、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係については次のとおりであります。

すべての社外取締役および社外監査役は、当社のその他の取締役および監査役と人的関係はありません。また、社外監査役の1名は「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役および株式会社エックスネット社外監査役であります。当社とこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏は当社の取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。当社と同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏は株式会社キーエンス社外監査役およびJKホールディングス株式会社社外監査役であります。当社は株式会社キーエンスとの間で2019年3月期に商品販売として7,272万円、商品仕入として116万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。なお、小河氏は当社の取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、当社は同行との間で2019年3月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売、システム開発等として530百万円の取引がありますが、同様に企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。

 

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

 ① 社外取締役の鈴木氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

 ② 社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

 ③ 社外監査役の菱田氏は、行政機関において主に監査官として培われた税務および財務に関する高度な専門的知識を当社の監査体制に反映していただくため、選任しております。

 ④ 社外監査役の佐藤氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験等を有しており、税務・会計の専門家として当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 ⑤ 社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家として当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 ⑥ 社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 

 当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準または方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査人の独立性に関する事項等および職務の遂行に関する事項等について、ヒアリングするとともに、その他、必要に応じて会計監査人に対しインタビューを行い、監査状況を聴取しております。また、内部監査部門との意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

逸見 愛親

1956年3月24日

1974年4月 日東紡績株式会社入社

1979年4月 サンシステム株式会社入社

1983年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長

2007年12月 カテナ株式会社特別顧問

2008年6月 同社取締役会長

2009年1月 当社代表取締役会長

2010年4月 当社代表取締役社長

2016年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)5

代表取締役社長

三浦 賢治

1968年2月5日

1988年4月 株式会社東芝エンジニアリング入社

1991年4月 株式会社プライム入社

1995年5月 当社入社

2001年1月 当社取締役技術部長

2002年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長

2003年11月 当社取締役副社長

2004年12月 当社代表取締役副社長

2007年6月 カテナ株式会社取締役

2009年1月 当社代表取締役社長

2010年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管

2010年7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2011年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2013年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管

2014年10月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2015年6月 当社代表取締役副社長マネージメント統括

2016年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

928,400

常務取締役

甲斐 隆文

1951年11月14日

1976年4月 株式会社壽屋入社

1989年12月 緑電子株式会社入社

1993年6月 同社取締役管理部長

1999年10月 カテナ株式会社入社

2005年6月 同社取締役兼執行役員常務管理本部長

2009年4月 同社常務取締役管理・人財戦略統括

2010年4月 当社常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長

2011年8月 東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社常務取締役財務経理担当(現任)

(注)5

46,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

河地 伸一郎

1964年12月18日

1988年4月 株式会社丸舟エフエスエル入社

1990年5月 有限会社ケイワンコーポレーション設立 代表取締役

1999年4月 当社入社

2003年11月 当社技術部長

2005年11月 当社技術本部長

2007年1月 当社取締役技術本部長

2008年11月 当社取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長

2009年12月 当社取締役執行役員人材戦略本部長

2010年4月 当社執行役員管理本部長

2012年12月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長

2014年7月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長

2015年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当

2016年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当

2016年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当

2017年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長

2018年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当

2018年6月 当社常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当(現任)

(注)5

8,400

取締役

田口 誠

1972年1月14日

1992年4月 カテナ株式会社入社

2002年4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長

2004年4月 同社システム商品事業本部営業第一部長

2008年4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長

2009年4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長

2010年4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長

2010年8月 当社ソリューション営業本部長

2013年4月 当社執行役員ソリューション営業本部長

2015年6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長

2016年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長(現任)

(注)5

8,600

取締役

藤井 宏幸

1969年4月25日

1991年4月 カテナ株式会社入社

2001年7月 同社システム機器営業部立川営業所長

2003年1月 同社ヒューマンウェア事業部長

2006年10月 同社OAPC事業部長

2008年4月 同社ITマネジメント事業部長

2010年4月 当社ITマネジメント事業部長

2015年4月 当社執行役員ITマネジメント事業本部統括部長

2015年6月 当社上席執行役員ITマネジメント事業本部長

2018年2月 株式会社ProVision代表取締役専務(現任)

2018年6月 当社取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長(現任)

(注)5

4,500

取締役

石井 文雄

1965年12月3日

1989年4月 株式会社アルファシステムズ入社

2003年7月 当社入社

2007年11月 当社技術本部長代理

2008年11月 当社執行役員移動体高速データ通信システム事業部長

2010年7月 当社執行役員プロダクトソリューション本部長

2015年6月 当社上席執行役員ソリューションデザイン本部長

2016年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューションデザイン本部長

2017年4月 当社取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長

2017年6月 当社上席執行役員フレームワークデザイン本部長

2020年6月 当社取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

鈴木 行生

1950年6月3日

1975年4月 株式会社野村総合研究所入社

1996年6月 同社取締役企業調査部長

1997年6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長

1999年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長

2000年6月 同社常務執行役員調査本部長

2005年6月 野村ホールディングス株式会社取締役(監査特命取締役)

2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長

2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)

2012年6月 当社取締役(現任)

2015年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現 いちご株式会社)社外取締役(現任)

2018年3月 株式会社ウィルズ社外監査役(現任)

2018年6月 株式会社エックスネット社外監査役(現任)

(注)5

取締役

小河 耕一

1951年12月2日

1975年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1997年5月 同行六本木支店長

1999年5月 同行岡山支店長

2001年6月 同行横浜駅前支店長

2002年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長

2004年7月 同行業務監査部監査主任

2006年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員

2007年9月 同社常務取締役

2012年6月 株式会社キーエンス監査役

2012年6月 JKホールディングス株式会社監査役(現任)

2013年6月 当社取締役(現任)

(注)5

監査役

(常勤)

菱田 亨

1947年8月28日

1966年4月 名古屋国税局総務部入署

1976年7月 大蔵省証券局業務課

1988年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官

1992年7月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官

2000年7月 金融庁検査部 統括検査官

2001年7月 日本証券業協会 監査部部長

2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 上場審査部長

2007年7月 同所 内部監査室長

2010年4月 株式会社大阪証券取引所 参加者監理グループ 上席調査役

2012年12月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

中村 嘉宏

1971年11月9日

1998年4月 弁護士登録 ひのき総合法律事務所入所

2003年4月 同事務所パートナー(現任)

2005年6月 カテナ株式会社監査役

2008年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官)

2010年4月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

阿田川 博

1954年7月12日

1978年4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省

1986年4月 大蔵省証券局検査課証券検査官

1989年7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官

1993年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官

2001年7月 関東財務局理財部理財第二課長

2003年7月 証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官

2008年7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長

2009年7月 財団法人財務会計基準機構(現 公益財団法人財務会計基準機構)企画部長

2013年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会参事

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

德尾野 信成

1954年3月9日

1976年4月 東京国税局総務部総務課入署

1993年7月 東京国税局調査第二部調査第15部門主査

1995年7月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官

2008年7月 東京国税局総務部人事第二課長

2011年7月 東京国税局総務部総務課長

2012年7月 東京上野税務署長

2013年7月 東京国税局調査第四部長

2014年8月 德尾野信成税理士事務所開設 所長就任(現任)

2015年8月 株式会社ダイナム社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)

2018年5月 株式会社東天紅社外監査役(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(注)6

996,100

 

(注)1.取締役 鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

   2.監査役 菱田亨氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の4名は、社外監査役であります。

   3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間である2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   7.当社では業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸および取締役石井文雄は執行役員を兼務しております。

 

2020年6月24日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名

氏名

上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長

淵之上 勝弘

上席執行役員 新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長

逸見 真吾

上席執行役員 財務経理本部長

小谷 寛

上席執行役員 大阪支社長

田邊 昌之

執行役員 株式会社ONE Tech Japan代表取締役社長

成川 陽一

執行役員 ソリューションデザイン本部副本部長

村田 一弘

執行役員 管理本部長

佐藤 正理

執行役員 ソリューションデザイン本部副本部長

藤原 友和

   8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤 正彦

1959年12月15日生

1982年4月 東京国税局総務部入局

1991年7月 東京国税局調査第三部国税調査官

1992年7月 証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年7月 松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年9月 伊藤正彦税理士事務所開設

2011年5月 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事(現任)

2011年9月 伊藤・細矢税理士法人代表社員(現任)

2018年6月 成田商工会議所監事(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名および社外監査役は4名であり、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係については次のとおりであります。

すべての社外取締役および社外監査役は、当社のその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役および株式会社ウィルズ、株式会社エックスネットの社外監査役であります。当社とこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏は当社の取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。当社と同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏はJKホールディングス株式会社社外監査役(2020年6月25日退任予定)であります。当社と同社との間には特別な関係はございません。なお、小河氏は当社の取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、当社は同行との間で2020年3月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売、システム開発等として548百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。

 

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

 ① 社外取締役の鈴木氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

 ② 社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

 ③ 社外監査役の菱田氏は、行政機関において主に監査官として培われた税務および財務に関する高度な専門的知識を当社の監査体制に反映していただくため、選任しております。

 ④ 社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家として当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 ⑤ 社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 ⑥ 社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家として当社の経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

 

 当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準または方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査人の独立性に関する事項等および職務の遂行に関する事項等について、ヒアリングするとともに、その他、必要に応じて会計監査人に対しインタビューを行い、監査状況を聴取しております。また、内部監査部門との意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/11/222019/6/25選任の理由
鈴木行生 鈴木氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。  また、鈴木氏は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えております。  以上の考え方に基づき、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、鈴木氏を指定しております。
小河耕一 小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、選任しております。  また、小河氏は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えております。  以上の考え方に基づき、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、小河氏を指定しております。