ソフトフロントホールディングス【2321】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/142019/6/282020/2/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人4人4人5人
社外役員数3人2人2人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

佐藤 健太郎

昭和45年4月26日生

平成17年7月 当社入社

経営企画室マネージャー

平成17年9月 執行役員経営企画室室長兼管理本部本部長

平成19年4月 執行役員財務・管理統括担当

平成19年6月 取締役財務・管理統括担当

平成23年11月 デジタルポスト株式会社取締役

平成25年4月 取締役サービス事業担当

平成26年10月 取締役副社長

平成28年1月 株式会社コロコニ代表取締役社長(現任)

平成28年4月 デジタルポスト株式会社代表取締役社長
株式会社筆まめ監査役

平成28年12月 株式会社AWESOME JAPAN取締役

平成29年4月 代表取締役副社長

平成29年10月 デジタルポスト株式会社取締役(現任)

平成29年11月 代表取締役社長(現任)

(注)3

6,297

取締役

研究開発担当

佐藤 和紀

昭和46年11月11日生

平成12年6月 当社入社

平成17年4月 執行役員SPP事業本部副本部長

平成17年6月 取締役SPP事業本部長

平成19年3月 取締役研究開発担当(現任)

平成28年8月 株式会社ソフトフロントR&D(現株式会社ソフトフロントDevelopment Service)代表取締役社長
株式会社ソフトフロントジャパン取締役

平成29年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役

平成29年4月 株式会社ソフトフロントR&D(現株式会社ソフトフロントDevelopment Service)取締役(現任)

平成29年9月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役

(注)3

8,371

取締役

財務担当

平野井 順一

昭和51年1月9日生

平成10年4月 若築建設株式会社入社

平成19年1月 株式会社アナップヤタカインコーポレーテッド(現株式会社ANAP)経理課長

平成22年8月 株式会社ステリック再生医科学研究所会長室長

平成23年12月 同社コンサルティングサービス部長

平成26年11月 ホームエネルギーマネジメントサービス株式会社(現電現ソリューション株式会社)取締役

平成28年10月 当社入社

 グループ業務推進室室長

平成29年7月 当社執行役員財務担当

平成29年9月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役(現任)

平成29年11月 株式会社AWESOME JAPAN取締役(現任)

平成30年4月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)

平成30年6月 デジタルポスト株式会社取締役(現任)

       当社取締役財務担当(現任)

(注)4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(非常勤)

 

安田 浩

昭和19年5月18日生

昭和47年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

平成7年7月 日本電信電話株式会社理事・情報通信研究所長

平成9年4月 東京大学先端科学技術研究

センター教授

平成15年4月 同大学国際・産学共同研究

センター長教授

平成18年7月 当社顧問

平成19年4月 東京電機大学未来科学部教授

平成19年6月 東京大学名誉教授(現任)

当社社外取締役(現任)

平成20年6月 東京電機大学総合メディアセンター長・未来科学部教授

平成23年4月 同大学未来科学部長教授

平成27年4月 同大学未来科学研究科特別専任教授(特命教授)

平成28年4月 同大学学長・理事(現任)

(注)3

取締役

(非常勤)

 

野田 亨

昭和35年9月16日生

昭和59年4月 三菱商事株式会社入社

平成15年7月 Berlitz International, Inc.
(現Berlitz Corporation)Chairman, President & CEO

平成19年7月 株式会社西友(現合同会社西友)執行役Executive Vice President & COO

平成22年2月 合同会社西友代表社員CEO
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)代表社員CEO

平成24年8月 株式会社アルク代表取締役社長

平成28年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CSO

平成28年9月 同社取締役副社長(現任)

平成29年9月 株式会社サイトパブリス代表取締役(現任)

平成30年4月 株式会社想通取締役(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役

(非常勤)

 

殿木 和彦

昭和43年1月22日生

平成2年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成6年7月 公認会計士登録

平成11年12月 株式会社ガーラ取締役管理本部長

平成13年9月 トライベック・ストラテジー株式会社設立取締役CFO

平成16年6月 オートバイテル・ジャパン株式会社(現オートックワン株式会社)監査役

平成23年9月 トライベック・ストラテジー株式会社代表取締役社長

平成26年11月 同社代表取締役会長

平成29年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CFO

平成29年9月 株式会社サイトパブリス取締役(現任)

平成29年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役常務執行役員CFO(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

五十嵐 敦

昭和35年3月16日生

昭和58年4月 富士通株式会社入社

平成2年1月 株式会社クボタ入社

平成12年6月 当社入社

平成21年4月 研究開発本部情報システム

グループ グループ長

平成26年7月 法務・監理室室長

平成27年6月 常勤監査役(現任)

(注)5

18,300

監査役

 

阿部 貢

昭和24年11月30日生

昭和47年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成9年9月 オムロン株式会社娯楽事業推進部長

平成14年6月 オムロン株式会社新事業開発室部長兼オムロンアルファテック株式会社(現アルファテック・ソリューションズ株式会社)監査役

平成18年11月 オムロン株式会社監査室所属

平成19年4月 オムロン住倉ロジスティック株式会社監査役

株式会社パワーシステム監査役

平成26年6月 当社常勤社外監査役

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

1,000

監査役

 

川崎 晴一郎

昭和53年12月6日生

平成13年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年5月 公認会計士登録

平成20年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任)

平成22年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役

平成22年7月 税理士登録

平成28年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ代表取締役(現任)

平成29年6月 当社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

33,968

(注)1.取締役安田浩、野田亨及び殿木和彦は、社外取締役であります。

2.監査役阿部貢及び川崎晴一郎は、社外監査役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数は1株未満を切捨てて記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野田 亨

1960年9月16日

1984年4月 三菱商事株式会社入社

2003年7月 Berlitz International, Inc.(現Berlitz Corporation)Chairman, President & CEO

2007年7月 株式会社西友(現合同会社西友)執行役Executive Vice President & COO

2010年2月 合同会社西友代表社員CEO、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)代表社員CEO

2012年8月 株式会社アルク代表取締役社長

2016年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CSO

2016年9月 同社取締役副社長

2017年9月 株式会社サイト・パブリス代表取締役

2018年6月 当社取締役会長(社外取締役)

2019年1月 株式会社コーチ・エィ社外取締役(現任)、株式会社大洋システムテクノロジー取締役(現任)

2019年2月 当社代表取締役会長

2019年4月 当社代表取締役社長(現任)、株式会社AWESOME JAPAN代表取締役社長(現任)、株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)、株式会社ソフトフロントマーケティング取締役(現任)

2019年5月 デジタルポスト株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

研究開発担当

佐藤 和紀

1971年11月11日

1990年4月 松下電送株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年7月 システムセンス株式会社入社

2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社

2005年4月 当社執行役員SPP事業本部副本部長

2005年6月 当社取締役SPP事業本部長

2007年3月 当社取締役研究開発担当(現任)

2016年8月 株式会社ソフトフロントR&D代表取締役社長、株式会社ソフトフロントジャパン取締役

2017年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役

2017年4月 株式会社ソフトフロントR&D取締役

2017年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役

(注)3

8,371

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(非常勤)

殿木 和彦

1968年1月22日

1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年7月 公認会計士登録

1999年12月 株式会社ガーラ取締役管理本部長

2001年9月 トライベック・ストラテジー株式会社設立、同社取締役CFO

2004年6月 オートバイテル・ジャパン株式会社(現オートックワン株式会社)監査役

2011年9月 トライベック・ストラテジー株式会社代表取締役社長

2014年11月 同社代表取締役会長

2017年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CFO

2017年9月 株式会社サイト・パブリス取締役(現任)

2017年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役常務執行役員CFO

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役専務執行役員CFO(現任)

(注)3

取締役

(非常勤)

樋口 收

1960年5月31日

1991年4月 弁護士登録

1991年4月 成和共同法律事務所入所

1993年6月 成和共同法律事務所パートナー

2002年1月 京総合法律事務所(ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所特定共同事業事務所)パートナー

2004年2月 敬和綜合法律事務所パートナー(現任)

2006年4月 株式会社キャピタルメディカ監査役

2008年6月 株式会社大泉製作所社外監査役

2013年6月 日本水産株式会社社外監査役

2017年5月 エルナー株式会社社外監査役

2018年5月 エルナー株式会社社外取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

五十嵐 敦

1960年3月16日

1983年4月 富士通株式会社入社

1990年1月 株式会社クボタ入社

2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社

2009年4月 当社研究開発本部情報システムグループグループ長

2014年7月 当社法務・監理室室長

2015年6月 当社常勤監査役(現任)

2018年12月 株式会社ソフトフロントジャパン監査役(現任)、株式会社ソフトフロントマーケティング監査役(現任)、デジタルポスト株式会社監査役(現任)

(注)4

18,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

阿部 貢

1949年11月30日

1972年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1997年9月 オムロン株式会社娯楽事業推進部長

2002年6月 オムロン株式会社新事業開発室部長兼オムロンアルファテック株式会社(現アルファテック・ソリューションズ株式会社)監査役

2006年11月 オムロン株式会社監査室所属

2007年4月 オムロン住倉ロジスティック株式会社監査役

      株式会社パワーシステム監査役

2014年6月 当社常勤社外監査役

2015年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

1,000

監査役

川崎 晴一郎

1978年12月6日

2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月 公認会計士登録

2008年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任)

2011年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役

2011年7月 税理士登録

2016年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ

代表取締役(現任)

2017年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

27,671

(注)1.取締役殿木和彦及び樋口收は、社外取締役であります。

2.監査役阿部貢及び川崎晴一郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.所有株式数は1株未満を切捨てて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は取締役4名中2名、社外監査役は監査役3名中2名であります。

 当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役と会計監査人である監査法人、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役及び社外監査役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野田 亨

1960年9月16日

1984年4月 三菱商事株式会社入社

2003年7月 Berlitz International, Inc.(現Berlitz Corporation)Chairman, President & CEO

2007年7月 株式会社西友(現合同会社西友)執行役Executive Vice President & COO

2010年2月 合同会社西友代表社員CEO、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)代表社員CEO

2012年8月 株式会社アルク代表取締役社長

2016年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CSO

2016年9月 同社取締役副社長

2017年9月 株式会社サイト・パブリス代表取締役

2018年6月 当社取締役会長(社外取締役)

2019年1月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役(現任)

2019年2月 当社代表取締役会長

2019年4月 当社代表取締役社長(現任)、株式会社AWESOME JAPAN代表取締役社長(現任)、株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)、株式会社ソフトフロントマーケティング取締役(現任)

2019年5月 デジタルポスト株式会社取締役(現任)

2019年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役社長(現任)

(注)2

100,000

取締役

研究開発担当

佐藤 和紀

1971年11月11日

1990年4月 松下電送株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年7月 システムセンス株式会社入社

2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社

2005年4月 当社執行役員SPP事業本部副本部長

2005年6月 当社取締役SPP事業本部長

2007年3月 当社取締役研究開発担当(現任)

2016年8月 株式会社ソフトフロントR&D代表取締役社長、株式会社ソフトフロントジャパン取締役

2017年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役

2017年4月 株式会社ソフトフロントR&D取締役

2017年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役

2019年12月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)

(注)2

8,371

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

蕭 敬如

1961年9月3日

1982年4月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)入社

1987年8月 同社常務取締役

1999年8月 同社取締役副社長

2001年8月 同社代表取締役社長

2009年8月 同社代表取締役会長(現任)

2010年5月 株式会社大洋グローバルビジネス代表取締役(現任)

2016年10月 株式会社オセアグループ代表取締役(現任)

2019年12月 TOKI Aviation Capital株式会社取締役(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

殿木 和彦

1968年1月22日

1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年7月 公認会計士登録

1999年12月 株式会社ガーラ取締役管理本部長

2001年9月 トライベック・ストラテジー株式会社設立、同社取締役CFO

2004年6月 オートバイテル・ジャパン株式会社(現オートックワン株式会社)監査役

2011年9月 トライベック・ストラテジー株式会社代表取締役社長

2014年11月 同社代表取締役会長

2017年5月 株式会社大洋システムテクノロジー執行役員CFO

2017年9月 株式会社サイト・パブリス取締役(現任)

2017年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役常務執行役員CFO

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 株式会社大洋システムテクノロジー取締役専務執行役員CFO(現任)

2019年12月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

樋口 收

1960年5月31日

1991年4月 弁護士登録

1991年4月 成和共同法律事務所入所

1993年6月 成和共同法律事務所パートナー

2002年1月 京総合法律事務所(ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所特定共同事業事務所)パートナー

2004年2月 敬和綜合法律事務所パートナー(現任)

2006年4月 株式会社キャピタルメディカ監査役

2008年6月 株式会社大泉製作所社外監査役

2013年6月 日本水産株式会社社外監査役

2017年5月 エルナー株式会社社外監査役

2018年5月 エルナー株式会社社外取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役

2019年12月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

川崎 晴一郎

1978年12月6日

2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月 公認会計士登録

2008年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任)

2011年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役

2011年7月 税理士登録

2016年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ

代表取締役(現任)

2017年6月 当社社外監査役

2019年12月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

108,371

(注)1.取締役蕭敬如、殿木和彦及、樋口收及び川崎晴一郎は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.所有株式数は1株未満を切捨てて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は取締役6名中4名であります。

 当社と当社の社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。

 社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と会計監査人である監査法人、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/142019/6/282020/2/20選任の理由
殿木 和彦株式会社エイゾン・パートナーズの代表取締役であり、当社は同社と会計コンサルティング業務委託の取引関係があります。 コーポレート・ガバナンスの強化のため。公認会計士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため。
樋口 收--
川崎 晴一郎---
野田 亨--経営に関する高い見識と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため。
安田 浩---コーポレート・ガバナンスの強化のため。研究 者として画像通信及び情報通信セキュリティの 造詣が深く、政府関連委員会の委員も務めら れており、高い見識と幅広い経験を当社の経 営に反映していただくため。