NJS【2325】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/12018/12/252019/4/222020/4/32020/4/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社は、長期にわたる技術開発投資の成果である新技術を活用した新規需要の創出や地球規模での事業領域の拡大により持続可能な発展を図ることで企業価値を継続的に増大させ、また、長期的に安定した利益還元を行うことにより株主価値の向上を図ることで敵対的買収に備えることを基本方針としており、特別に新株予約権や種類株式を利用した敵対的買収防衛策の導入は計画しておりません。
 当社は、長期にわたる技術開発投資の成果である新技術を活用した新規需要の創出や地球規模での事業領域の拡大により持続可能な発展を図ることで企業価値を継続的に増大させ、また、長期的に安定した利益還元を行うことにより株主価値の向上を図ることで敵対的買収に備えることを基本方針としており、特別に新株予約権や種類株式を利用した敵対的買収防衛策の導入は計画しておりません。
 当社は、長期にわたる技術開発投資の成果である新技術を活用した新規需要の創出や地球規模での事業領域の拡大により持続可能な発展を図ることで企業価値を継続的に増大させ、また、長期的に安定した利益還元を行うことにより株主価値の向上を図ることで敵対的買収に備えることを基本方針としており、特別に新株予約権や種類株式を利用した敵対的買収防衛策の導入は計画しておりません。
 当社は、長期にわたる技術開発投資の成果である新技術を活用した新規需要の創出や地球規模での事業領域の拡大により持続可能な発展を図ることで企業価値を継続的に増大させ、また、長期的に安定した利益還元を行うことにより株主価値の向上を図ることで敵対的買収に備えることを基本方針としており、特別に新株予約権や種類株式を利用した敵対的買収防衛策の導入は計画しておりません。
 当社は、長期にわたる技術開発投資の成果である新技術を活用した新規需要の創出や地球規模での事業領域の拡大により持続可能な発展を図ることで企業価値を継続的に増大させ、また、長期的に安定した利益還元を行うことにより株主価値の向上を図ることで敵対的買収に備えることを基本方針としており、特別に新株予約権や種類株式を利用した敵対的買収防衛策の導入は計画しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(平成30年3月28日)現在の役員の状況

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

村 上 雅 亮

昭和27年11月24日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

15,620

平成15年4月

東京支社東京総合事務所長

平成16年3月

取締役東京支社長

平成18年3月

株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役

平成18年10月

オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役

平成19年8月

取締役東部支社長

平成24年3月

常務取締役

平成26年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長

平成26年3月

代表取締役社長(現任)

平成26年10月

NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役

常務取締役

土 田 裕 一

昭和28年10月10日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

6,500

平成18年10月

東京支社東京総合事務所長

平成19年3月

執行役員東京総合事務所長

平成22年5月

オリオン設計株式会社取締役

平成24年3月

取締役東部支社長

平成26年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ取締役(現株式会社NJSコンサルタンツ)

平成26年3月

常務取締役(現任)

取締役

遠 藤 裕 邦

昭和30年10月3日生

昭和55年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

(注)3

平成18年12月

同社福岡支社長

平成23年6月

同社副理事福岡支社長

平成24年6月

同社副理事大阪支社長

平成25年6月

同社取締役東京支社長

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年6月

日本ヒューム株式会社取締役営業本部長

平成28年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役(現任)

平成29年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役営業本部長(現任)

取締役

西部支社長

田 中   亮

昭和27年6月23日生

昭和51年4月

当社入社

(注)3

6,500

平成15年4月

技術本部技術開発部長

平成16年3月

技術本部長

平成19年3月

執行役員技術本部長

平成20年2月

株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長

平成22年3月

取締役西部支社長(現任)

平成22年5月

株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役

平成26年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

東部支社長

秋 山 暢 彦

昭和29年1月5日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

4,100

平成8年4月

横浜事務所長

平成18年10月

札幌事務所長

平成20年4月

執行役員札幌事務所長

平成25年1月

執行役員品質監理本部長

平成26年3月

取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長

平成27年2月

株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長

平成27年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役

平成27年3月

取締役開発本部長

平成29年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役(現任)

平成29年3月

取締役東部支社長(現任)

取締役

情報管理統括、管理統括、管理本部長

吉 原 哲 二

昭和28年3月19日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

4,800

平成18年1月

東京支社長野事務所長

平成19年4月

東京支社東京総合事務所設計四部長

平成21年4月

内部監査部長兼法務部長

平成23年3月

常勤監査役

平成24年9月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)監査役

平成27年3月

取締役管理本部長(現任)

平成30年2月

株式会社NJS・E&M取締役(現任)

取締役

技師長兼
開発本部長

谷 戸 善 彦

昭和27年1月6日

昭和49年4月

建設省入省

(注)3

平成15年8月

国土交通省都市・地域整備局下水道部長

平成20年7月

日本下水道事業団理事

平成23年11月

日本下水道事業団理事長

平成29年2月

当社顧問

平成29年3月

取締役開発本部長(現任)

取締役

山 田 雅 雄

昭和24年2月18日生

平成15年4月

名古屋市上下水道局長

(注)3

平成19年4月

同市副市長

平成23年9月

中部大学客員教授

平成24年4月

名古屋市立大学特任教授(現任)

平成25年6月

名工建設株式会社監査役(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

取締役

小 幡 康 雄

昭和28年3月9日生

昭和50年4月

日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社

(注)3

平成16年4月

JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長

平成20年4月

同社常務執行役員

平成21年4月

同社監査役

平成23年4月

ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

平成26年4月

JFEエンジニアリング株式会社顧問(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

安 田 伸 一

昭和27年8月6日生

昭和52年4月

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

(注)4

平成9年4月

同社財務審査部融資管理グループリーダー

平成12年4月

同社財務部長

平成16年1月

同社秘書部長

平成20年4月

同社秘書部審議役

平成22年6月

アイ・アール債権回収株式会社常勤監査役

平成23年6月

アコム株式会社常勤監査役

平成27年3月

当社取締役

平成28年4月

常勤監査役(現任)

監査役

豊 口 直 樹

昭和26年8月9日生

昭和49年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

(注)5

平成19年6月

同社取締役

平成23年6月

同社常務取締役

平成24年3月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長

 

株式会社ヒュームズ代表取締役社長

平成25年3月

当社監査役(現任)

平成26年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長

平成27年6月

日本ヒューム株式会社専務取締役(現任)

監査役

増 渕 智 之

昭和39年11月6日

平成4年2月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

(注)5

平成23年4月

同社経営企画部部長

平成25年6月

旭コンクリート工業株式会社取締役

平成26年6月

日本ヒューム株式会社取締役

平成27年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役

平成29年3月

当社監査役(現任)

平成29年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役(現任)

37,520

 

(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役豊口直樹氏、増渕智之氏は、社外監査役であります。

3.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.平成28年4月20日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.平成29年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、平成30年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。

 

役職名

氏名

大阪総合事務所長

若 林 秀 幸

名古屋総合事務所長

中 山 義 一

九州総合事務所長

篠 永 典 之

内部監査部長

寺 山   寛

人事総務部長

小笠原   剛

開発本部経営コンサルティング部長

西 澤 政 彦

仙台事務所長

土 屋   剛

札幌事務所長

蒲 谷 靖 彦

広島事務所長

竹 田   功

管理本部コンプライアンス室長

細 谷 守 生

東京総合事務所長

栗 原   清

東京総合事務所副所長兼アセットマネジメント部長

増 屋 征 訓

東京総合事務所副所長兼水道部長

大 嶽 公 康

 

 

 

5 【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(2019年3月28日)現在の役員の状況

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

村 上 雅 亮

1952年11月24日生

1975年4月

当社入社

2003年4月

東京支社東京総合事務所長

2004年3月

取締役東京支社長

2006年10月

オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役

2007年8月

取締役東部支社長

2012年3月

常務取締役

2014年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長

2014年3月

代表取締役社長(現任)

2014年10月

NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役

2015年4月

B&E ENGINEERS取締役(現任)

(注)3

15,620

常務取締役

土 田 裕 一

1953年10月10日生

1977年4月

当社入社

2006年10月

東京支社東京総合事務所長

2007年3月

執行役員東京総合事務所長

2010年5月

オリオン設計株式会社取締役

2012年3月

取締役東部支社長

2014年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ取締役(現株式会社NJSコンサルタンツ)

2014年3月

常務取締役(現任)

(注)3

6,500

取締役

遠 藤 裕 邦

1955年10月3日生

1980年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2006年12月

同社福岡支社長

2011年6月

同社副理事福岡支社長

2012年6月

同社副理事大阪支社長

2013年6月

同社取締役東京支社長

2015年3月

当社取締役(現任)

2015年6月

日本ヒューム株式会社取締役営業本部長

2016年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役(現任)

2017年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

取締役

西部支社長

田 中   亮

1952年6月23日生

1976年4月

当社入社

2003年4月

技術本部技術開発部長

2004年3月

技術本部長

2007年3月

執行役員技術本部長

2010年3月

取締役西部支社長(現任)

2014年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)代表取締役社長(現任)

(注)3

6,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

東部支社長

秋 山 暢 彦

1954年1月5日生

1977年4月

当社入社

1996年4月

横浜事務所長

2006年10月

札幌事務所長

2008年4月

執行役員札幌事務所長

2013年1月

執行役員品質監理本部長

2014年3月

取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長

2015年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役

2015年3月

取締役開発本部長

2017年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役(現任)

2017年3月

取締役東部支社長(現任)

(注)3

4,100

取締役

 情報管理統
 括、
 管理統括、
 管理本部長

吉 原 哲 二

1953年3月19日生

1975年4月

当社入社

2006年1月

東京支社長野事務所長

2007年4月

東京支社東京総合事務所設計四部長

2009年4月

内部監査部長兼法務部長

2011年3月

常勤監査役

2012年9月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)監査役

2015年3月

取締役管理本部長(現任)

2018年2月

株式会社NJS・E&M取締役(現任)

(注)3

4,800

取締役

技師長兼
開発本部長

谷 戸 善 彦

1952年1月6日

1974年4月

建設省入省

2003年8月

国土交通省都市・地域整備局下水道部長

2008年7月

日本下水道事業団理事

2011年11月

日本下水道事業団理事長

2017年2月

当社顧問

2017年3月

取締役開発本部長(現任)

(注)3

取締役

山 田 雅 雄

1949年2月18日生

2003年4月

名古屋市上下水道局長

2007年4月

同市副市長

2011年9月

中部大学客員教授

2012年4月

名古屋市立大学特任教授(現任)

2013年6月

名工建設株式会社監査役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

小 幡 康 雄

1953年3月9日生

1975年4月

日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社

2004年4月

JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長

2008年4月

同社常務執行役員

2009年4月

同社監査役

2011年4月

ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2014年4月

JFEエンジニアリング株式会社顧問(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

安 田 伸 一

1952年8月6日生

1977年4月

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

1997年4月

同社財務審査部融資管理グループリーダー

2000年4月

同社財務部長

2004年1月

同社秘書部長

2008年4月

同社秘書部審議役

2010年6月

アイ・アール債権回収株式会社常勤監査役

2011年6月

アコム株式会社常勤監査役

2015年3月

当社取締役

2016年4月

常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

豊 口 直 樹

1951年8月9日生

1974年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2003年6月

同社大阪支社長

2007年6月

同社取締役

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長

 

株式会社ヒュームズ代表取締役社長

2013年3月

当社監査役(現任)

2014年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長

2015年6月

日本ヒューム株式会社専務取締役(現任)

(注)5

監査役

増 渕 智 之

1964年11月6日

1992年2月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2011年4月

同社経営企画部部長

2013年6月

旭コンクリート工業株式会社取締役

2014年6月

日本ヒューム株式会社取締役

2015年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

2017年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役(現任)

(注)5

37,520

 

(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役豊口直樹氏、増渕智之氏は、社外監査役であります。

3.2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2016年4月20日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2019年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。

 

役職名

氏名

大阪総合事務所長

若 林 秀 幸

名古屋総合事務所長

中 山 義 一

九州総合事務所長

篠 永 典 之

内部監査部長

寺 山   寛

人事総務部長

小笠原   剛

開発本部経営コンサルティング部長

西 澤 政 彦

仙台事務所長

土 屋   剛

札幌事務所長

蒲 谷 靖 彦

広島事務所長

竹 田   功

管理本部コンプライアンス室長

細 谷 守 生

東京総合事務所長

栗 原   清

東京総合事務所副所長兼アセットマネジメント部長

増 屋 征 訓

東京総合事務所副所長兼水道部長

大 嶽 公 康

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 有価証券報告書提出日(2020年3月30日)現在の役員の状況

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

村 上 雅 亮

1952年11月24日生

1975年4月

当社入社

2003年4月

東京支社東京総合事務所長

2004年3月

取締役東京支社長

2006年10月

オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役

2007年8月

取締役東部支社長

2012年3月

常務取締役

2014年2月

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長

2014年3月

代表取締役社長(現任)

2014年10月

NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役

2015年4月

B&E ENGINEERS取締役

2019年11月

株式会社クリンパートナーズ須崎代表取締役社長(現任)

(注)3

15,620

常務取締役

秋 山 暢 彦

1954年1月5日生

1977年4月

当社入社

1996年4月

横浜事務所長

2006年10月

札幌事務所長

2008年4月

執行役員札幌事務所長

2013年1月

執行役員品質監理本部長

2014年3月

取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長

2015年2月

株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役

2015年3月

取締役開発本部長

2017年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役

2017年3月

取締役東部支社長

2020年3月

常務取締役(現任)

(注)3

4,100

取締役

増 渕 智 之

1964年11月6日生

1992年2月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2011年4月

同社経営企画部部長

2013年6月

旭コンクリート工業株式会社取締役

2014年6月

日本ヒューム株式会社取締役

2015年6月

旭コンクリート工業株式会社監査役

2017年3月

当社監査役

2017年6月

日本ヒューム株式会社常務取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
技師長兼
開発本部長

谷 戸 善 彦

1952年1月6日生

1974年4月

建設省(現国土交通省)入省

2003年8月

国土交通省都市・地域整備局下水道部長

2008年7月

日本下水道事業団理事

2011年11月

日本下水道事業団理事長

2017年2月

当社顧問

2017年3月

取締役開発本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
西部支社長

若 林 秀 幸

1960年9月3日生

1985年4月

当社入社

2004年3月

九州支社九州総合事務所下水部長

2007年3月

執行役員九州支社九州総合事務所長

2013年4月

執行役員西部支社大阪総合事務所長

2020年3月

取締役西部支社長(現任)

(注)3

1,800

取締役
管理本部長

蒲 谷 靖 彦

1965年7月7日生

1990年4月

当社入社

2009年4月

東部支社東京総合事務所設計三部長

2013年4月

東部支社東京総合事務所設計二部長

2015年4月

執行役員東部支社札幌事務所長

2020年2月

株式会社NJS・E&M取締役(現任)

2020年3月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

700

取締役
東部支社長

土 屋   剛

1969年8月9日生

1993年4月

当社入社

2009年4月

東部支社東京総合事務所設計四部長

2013年4月

東部支社仙台事務所長

2014年4月

執行役員東部支社仙台事務所長

2020年2月

オリオンプラントサービス株式会社取締役(現任)

2020年3月

取締役東部支社長(現任)

(注)3

400

取締役

山 田 雅 雄

1949年2月18日生

2003年4月

名古屋市上下水道局長

2007年4月

同市副市長

2011年9月

中部大学客員教授

2012年4月

名古屋市立大学特任教授(現任)

2013年6月

名工建設株式会社監査役

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

小 幡 康 雄

1953年3月9日生

1975年4月

日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社

2004年4月

JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長

2008年4月

同社常務執行役員

2009年4月

同社監査役

2011年4月

ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2014年4月

JFEエンジニアリング株式会社顧問

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

寺 山   寛

1960年8月23日生

1984年4月

当社入社

2002年10月

東京支社東京総合事務所設計一部長

2006年4月

東京支社仙台事務所長

2010年4月

河川事業本部長

2012年1月

内部監査部長

2014年4月

執行役員内部監査部長

2017年11月

株式会社NJSコンサルタンツ監査役(現任)

2020年3月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,200

監査役

豊 口 直 樹

1951年8月9日生

1974年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2003年6月

同社大阪支社長

2007年6月

同社取締役

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長

 

株式会社ヒュームズ代表取締役社長

2013年3月

当社監査役(現任)

2014年6月

日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長

2015年6月

日本ヒューム株式会社専務取締役(現任)

(注)5

監査役

鈴 木 宏 一

1965年3月4日生

1987年4月

日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社

2010年4月

同社総務部長

2011年4月

同社総務部長兼不動産・環境関連事業部長

2014年6月

株式会社環境改善計画代表取締役社長

2015年6月

日本ヒューム株式会社執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長

2016年6月

同社常勤監査役

2019年6月

同社取締役経理部長(現任)

2019年6月

株式会社ヒュームズ代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)5

27,820

 

(注) 1.取締役増渕智之氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役豊口直樹氏及び鈴木宏一氏は、社外監査役であります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2020年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。

 

役職名

氏名

特命事項担当

中 山 義 一

名古屋総合事務所長

篠 永 典 之

内部監査部長兼監査役室

小笠原   剛

開発本部経営コンサルティング部長

西 澤 政 彦

東京総合事務所長

竹 田   功

管理本部コンプライアンス室長

細 谷 守 生

大阪総合事務所長

栗 原   清

東京総合事務所副所長兼アセットマネジメント1部長

増 屋 征 訓

水道事業戦略部長

大 嶽 公 康

開発本部副本部長

川 﨑   達

九州総合事務所長

宮 原   慎

札幌事務所長

遠 藤 博 光

管理本部企画広報室長

坂 井 貴 彦

仙台事務所長

新井山 幹 樹

広島事務所長

宮 村 一 郎

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の増渕智之氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の常務取締役であります。同氏は豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有し、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

社外取締役の山田雅雄氏は、名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。

社外取締役の小幡康雄氏は、上場企業グループにおける豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。

社外監査役の豊口直樹氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の専務取締役であります。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。

社外監査役の鈴木宏一氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の取締役経理部長及び㈱ヒュームズ代表取締役社長であります。当社と日本ヒューム㈱の間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係があり、㈱ヒュームズは日本ヒューム㈱の関連会社でありますが、当社と両社の間に重要な取引関係はありません。

社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。

社外監査役は、社内監査役より内部監査の実施状況や会計監査人の職務の状況等について報告を受け、意見・情報の交換を行うことにより、経営の監視に必要な情報を共有化しております。また、取締役会及び監査役会に出席し、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。

なお、当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、社外取締役の独立性判断基準を策定しており、選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、独立役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

社外役員の選任

2018/5/12018/12/252019/4/222020/4/32020/4/9選任の理由
増渕 智之---上場企業における長年の業務執行経験及び幅広い見識を有しておられ、2017年3月から当社社外監査役として、当社の経営・業務に対し適切な監査をしていただいており、豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断したため。
山田 雅雄名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、2016年4月から当社社外取締役として、客観的な視点や幅広い視野に立って当社グループの経営に有益な助言や監督をいただいており、かつ報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性の向上のに寄与していただいていることから、社外取締役として適任であると判断したため。
小幡 康雄上場企業における豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しており、2016年4月から当社社外取締役として、客観的な視点や幅広い視野に立って当社グループの経営に有益な助言や監督をいただいており、かつ報酬・指名諮問委員会の委員として経営の透明性・公正性の向上のに寄与していただいていることから、社外取締役として適任であると判断したため。
遠藤 裕邦--上場企業における長年の業務執行経験及び幅広い見識を有しておられ、2015年3月から当社社外取締役として、客観的な視点や幅広い視野に立って当社グループの経営に有益な助言や監督をいただいているため、社外取締役として適任であると判断したため。