デジタルアーツ【2326】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

営業部長 兼 マーケティング部長 兼

経営企画部長

道具 登志夫

昭和43年2月17日生

 

平成9年10月

当社 代表取締役社長就任

平成15年10月

経営企画本部長

平成17年3月

平成17年11月

株式会社アイキュエス 取締役

同社 代表取締役社長(現任)

平成18年12月

DAM株式会社 代表取締役社長(現任)

平成23年4月

Digital Arts America,Inc.

Director, President & CEO(現任)

平成24年6月

Digital Arts Investment,Inc.

Director(現任)

平成25年5月

ポルキャスト・ジャパン株式会社

代表取締役社長

平成25年10月

DA株式会社 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

平成26年4月

 

平成26年11月

平成27年1月

平成27年4月

 

平成27年11月

 

 

平成28年4月

平成28年4月

 

平成28年9月

 

平成29年4月

 

DM株式会社 代表取締役社長(現任)

FinalCode, Inc. Director

President & CEO

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

FinalCode, Inc. Director(現任)

当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

デジタルアーツコンサルティング

株式会社 代表取締役会長(現任)

FinalCode Europe Limited Director(現任)

当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長(現任)

 

(注)

3,007,256

取締役

新規開発部長

高橋 則行

昭和47年11月20日生

 

平成10年9月

当社入社 開発部

平成12年3月

取締役開発部長

平成12年7月

取締役開発本部長

平成17年11月

株式会社アイキュエス 取締役
(現任)

平成18年11月

当社 取締役CTO(最高技術責任者)

平成19年10月

 

取締役CTO(最高技術責任者)
兼 開発部長

平成20年10月

取締役COO(最高執行責任者)

兼 開発部長

平成24年4月

取締役COO(最高執行責任者)

兼 研究開発担当部長

平成24年6月

Digital Arts Investment,Inc.

Director(現任)

平成24年10月

当社 取締役COO(最高執行責任者)

兼 研究開発部長

平成25年4月

 

平成25年5月

平成26年4月

 

平成29年4月

取締役CTO(最高技術責任者)
兼 研究開発部長

LinkBlue合同会社 代表社員(現任)

当社 取締役CTO(最高技術責任者) 兼 開発部長

取締役新規開発部長(現任)

 

(注)

463

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理部長

赤澤 栄信

昭和50年9月12日生

 

平成11年4月

日本生命保険相互会社 入社

平成16年12月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

 

 

平成26年7月

当社入社 管理部長

 

平成27年6月

平成27年11月

 

 

 

平成28年4月

 

平成28年9月

 

平成29年1月

 

平成29年4月

平成29年4月

 

取締役 管理部長

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia

Pacific Pte. Ltd.) Director

(現任)

デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)

FinalCode Europe Limited Director(現任)

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長

取締役管理部長(現任)

FinalCode, Inc. Director(現任)

 

(注)

243

取締役

開発部長

松本 卓也

昭和51年11月4日生

 

平成11年4月

株式会社コマス入社

平成15年4月

当社入社 開発部

平成26年4月

開発部担当部長

平成28年10月

開発部長

平成29年6月

取締役開発部長(現任)

 

 

(注)

取締役(監査等委員)

   -

若井 修治

昭和11年4月8日生

 

昭和34年4月

東京電機化学工業株式会社
(現 TDK株式会社)入社

昭和62年12月

TDKコア株式会社(現 クリエイティブ・コア株式会社)
代表取締役社長

平成9年6月

TDK株式会社 監査役

平成12年6月

当社 監査役

平成17年3月

 

平成28年4月

 

平成28年6月

株式会社アイキュエス 監査役
(現任)

デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

2,053

取締役(監査等委員)

   -

窪川 秀一

昭和28年2月20日生

 

昭和51年11月

監査法人中央会計事務所入所

(現 あらた監査法人)

昭和61年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷
パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)

平成元年2月

ソフトバンクグループ株式会社 社外監査役(現任)

平成12年3月

当社 社外監査役

平成16年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役

平成17年6月

共立印刷株式会社 社外監査役

(現任)

平成18年6月

平成28年6月

株式会社ぱど 社外監査役(現任)

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

31

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

   -

上杉 昌隆

昭和40年7月31日生

 

平成7年4月

江守・川森・渥美法律事務所入所

平成11年4月

上杉法律事務所開設 所長

平成12年9月

アムレック法律会計事務所
(霞が関法律会計事務所)
パートナー弁護士

平成15年6月

平成25年12月

平成26年12月

平成27年3月

 

平成28年3月

 

平成28年6月

当社 社外監査役

株式会社セレス 社外監査役(現任)

株式会社Aiming 社外監査役(現任)

桜田通り総合法律事務所

シニアパートナー(現任)

株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

31

 

 

 

 

 計

 

3,010,077

  (注)1 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。

 2 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

 3 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

 4 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。

 5 平成28年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

 生年月日

 略歴

 所有株式数(株)

佐々木 公明

昭和41年3月15日生

 

平成11年8月

東京銀座法律事務所 パートナー弁護士

平成15年5月

アムレック法律会計事務所(霞が関法

律会計事務所) パートナー弁護士

平成16年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

社外監査役

平成17年4月

財団法人短期大学基準協会

 

(現 一般財団法人短期大学基準協会)

 

平成27年3月

 

平成28年6月

理事(現任)

桜田通り総合法律事務所

シニアパートナー(現任)

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

社外取締役(現任)

 

 

 

 7 取締役 大垣憲之は平成29年1月31日をもって辞任しました。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業部長 兼 マーケティング部長

道具 登志夫

昭和43年2月17日生

平成9年10月

当社 代表取締役社長就任

平成15年10月

経営企画本部長

平成17年3月

株式会社アイキュエス 取締役

平成17年11月

同社 代表取締役社長

平成18年12月

DAM株式会社 代表取締役社長(現任)

平成23年4月

Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)

平成24年6月

Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)

平成25年5月

ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成25年10月

DA株式会社 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

DM株式会社 代表取締役社長(現任)

平成26年4月

FinalCode, Inc. Director, President and CEO(現任)

平成26年11月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

平成27年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長

平成27年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)

平成28年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)

平成28年9月

FinalCode Europe Limited Director(現任)

平成29年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長

平成30年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長(現任)

(注)2

2,486,344

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長

赤澤 栄信

昭和50年9月12日生

平成11年4月

日本生命保険相互会社 入社

平成16年12月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成26年7月

当社入社 管理部長

平成27年6月

取締役管理部長

平成27年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia
Pacific Pte. Ltd.) Director
(現任)

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)

平成28年9月

FinalCode Europe Limited Director(現任)

平成29年1月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長

平成29年4月

取締役管理部長

平成29年4月

FinalCode, Inc. Director and CFO(現任)

平成30年4月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長(現任)

(注)2

316

取締役

開発部長

松本 卓也

昭和51年11月4日生

平成11年4月

株式会社コマス入社

平成15年4月

当社入社 開発部

平成26年4月

開発部担当部長

平成28年10月

開発部長

平成29年6月

取締役開発部長

平成29年12月

取締役開発部長 兼新規開発部長

平成30年4月

取締役開発部長(現任)

(注)2

2,930

取締役(監査等委員)

若井 修治

昭和11年4月8日生

昭和34年4月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)入社

昭和62年12月

TDKコア株式会社(現クリエイティヴ・コア株式会社)代表取締役社長

平成9年6月

TDK株式会社 監査役

平成12年6月

当社 常勤監査役

平成17年3月

株式会社アイキュエス 監査役

平成28年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,087

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

窪川 秀一

昭和28年2月20日生

昭和51年11月

監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和61年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷
パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)

平成元年2月

株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任)

平成12年3月

当社 社外監査役

平成17年6月

共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)

平成18年6月

株式会社ぱど 社外監査役(現任)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,151

取締役(監査等委員)

上杉 昌隆

昭和40年7月31日生

平成7年4月

江守・川森・渥美法律事務所入所

平成11年4月

上杉法律事務所開設 所長

平成12年9月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

平成15年6月

当社 社外監査役

平成25年12月

株式会社セレス 社外監査役(現任)

平成26年12月

株式会社Aiming 社外監査役(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,151

2,497,979

 

(注) 1 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。

2 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

3 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

4 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。

5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

佐々木 公明

昭和41年3月15日生

平成11年8月

東京銀座法律事務所 パートナー弁護士

平成15年5月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

平成16年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役

平成17年4月

財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

平成28年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外取締役(現任)

 

6 取締役 松本卓也は、平成29年6月23日開催の第22期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。

7 取締役 高橋則行は、平成29年12月15日をもって辞任により退任いたしました。 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長 兼
営業部長 兼
マーケティング部長

道具 登志夫

1968年2月17日生

1997年10月

当社 代表取締役社長就任

2003年10月

経営企画本部長

2005年3月

株式会社アイキュエス 取締役

2005年11月

同社 代表取締役社長

2006年12月

DAM株式会社 代表取締役社長(現任)

2011年4月

Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)

2012年6月

Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)

2013年5月

ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2013年10月

DA株式会社 代表取締役社長(現任)

2013年10月

DM株式会社 代表取締役社長(現任)

2014年4月

FinalCode, Inc. Director, President and CEO

2014年11月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

2015年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長

2015年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)

2016年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長

2016年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)

2016年9月

Digital Arts Europe Limited Director(現任)

2017年4月

当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長

2018年4月

代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長(現任)

(注)2

2,496,316

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 管理部長 兼
経営企画部長

赤澤 栄信

1975年9月12日生

1999年4月

日本生命保険相互会社 入社

2004年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年7月

当社入社 管理部長

2015年6月

取締役管理部長

2015年11月

Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)

2016年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)

2016年9月

Digital Arts Europe Limited Director(現任)

2017年1月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長

2017年4月

取締役管理部長

2017年4月

FinalCode, Inc. Director and CFO

2018年4月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長

2018年11月

当社 取締役管理部長 兼 経営企画部長(現任)

(注)2

77

取締役
開発部長

松本 卓也

1976年11月4日生

1999年4月

株式会社コマス入社

2003年4月

当社入社 開発部

2014年4月

開発部担当部長

2016年10月

開発部長

2017年6月

取締役開発部長

2017年12月

取締役開発部長 兼 新規開発部長

2018年4月

取締役開発部長(現任)

(注)2

2,969

取締役(監査等委員)

若井 修治

1936年4月8日生

1959年4月

東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)入社

1987年12月

TDKコア株式会社(現クリエイティヴ・コア株式会社)代表取締役社長

1997年6月

TDK株式会社 監査役

2000年6月

当社 常勤監査役

2005年3月

株式会社アイキュエス 監査役

2016年4月

デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,115

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

窪川 秀一

1953年2月20日生

1976年11月

監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1986年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)

1989年2月

株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任)

2000年3月

当社 社外監査役

2005年6月

共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)

2006年6月

株式会社ぱど 社外監査役

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,250

取締役(監査等委員)

上杉 昌隆

1965年7月31日生

1995年4月

江守・川森・渥美法律事務所入所

1999年4月

上杉法律事務所開設 所長

2000年9月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

2003年6月

当社 社外監査役

2013年12月

株式会社セレス 社外監査役(現任)

2014年11月

株式会社Aiming 社外監査役(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

2016年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,250

2,507,981

 

(注) 1 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。

2 2019年6月24日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

3 2018年6月22日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

4 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。

5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

佐々木 公明

1966年3月15日生

1999年8月

東京銀座法律事務所 パートナー弁護士

2003年5月

アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士

2004年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役

2005年4月

財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

2016年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役である窪川秀一は、当事業年度末時点で当社株式3,250株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役である上杉昌隆は、当事業年度末時点で当社株式3,250株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。

また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査人は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 6/25'18 7/31'18 10/22'18 12/21'19 4/10'19 4/11'19 6/25'19 10/30'20 4/10選任の理由
窪川 秀一有資格者(公認会計士/税理士)としての専門分野の立場から、当社の経営の意思決定に関する監査・監督を行えること。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
上杉 昌隆有資格者(弁護士)としての専門分野の立場から、当社の経営の意思決定に関する監査・監督を行えること。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。