東北新社【2329】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/272018/6/212019/6/272020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人13人13人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

植村  徹

昭和37年3月5日生

昭和63年11月

当社入社

(注)3

8,667

平成 3年 1月

当社ソフト統括部長

平成 4年 2月

当社映像事業本部 副本部長

平成 5年 3月

当社取締役就任

平成 6年 7月

当社映像事業本部長

平成 7年 4月

当社常務取締役就任

平成12年 4月

当社国際部担当

平成12年 9月

株式会社ハリウッドムービーズ

 

代表取締役社長就任

平成12年12月

当社経営管理部担当

平成15年 7月

当社財務・経理統括部担当

平成16年 6月

当社取締役

兼 上席常務執行役員就任

平成16年12月

有限会社ヴァンエンタープライズ

 

代表取締役社長就任

平成17年 4月

当社経営管理統括部担当

平成17年 5月

株式会社クラシカ・ジャパン

 

代表取締役社長就任

平成17年10月
 

当社財務・経理統括部担当

兼 情報システム部担当

兼 国際部長

平成18年 2月

当社衛星放送事業本部担当
兼 国際部長

平成18年 6月

当社専務取締役就任

平成19年 2月

当社社長補佐

平成20年 6月

当社取締役副社長就任

平成21年 6月

当社代表取締役副社長就任

平成21年 6月

株式会社スーパーネットワーク

代表取締役会長就任(現任)

平成22年 6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年 7月

当社放送事業統括

代表取締役

副社長

 

二宮 清隆

昭和34年4月29日生

昭和58年 4月

株式会社博報堂入社

(注)3

45

平成12年 5月

当社入社

 

株式会社オムニバス・ジャパン
出向

 

同社取締役就任

平成12年 8月

当社取締役就任

平成13年 6月

当社映像事業本部 副本部長

平成13年11月

当社常務取締役就任

平成13年12月

当社映像事業計画室担当

平成14年 6月

当社配給事業部担当

兼 外画制作事業部担当

平成15年 6月

当社取締役

兼 執行役員上席常務就任

平成15年 7月

当社衛星事業本部長

平成16年 4月

当社コンテンツ制作事業部担当

映像本部長

兼 エンタテインメント事業部長

兼 事業統括室長

平成16年 6月

当社取締役

兼 上席常務執行役員就任

平成18年 6月

当社常務取締役就任

平成18年 7月

当社映像本部長

兼 コンテンツ制作事業部長

平成19年 2月

当社外画制作事業部担当

兼 事業戦略部担当

平成19年10月

株式会社ゴー・シネマ
代表取締役副社長就任

平成21年 4月

当社プロモーション事業統括

平成21年 6月

当社専務取締役就任

平成22年 6月

株式会社オムニバス・ジャパン

代表取締役会長就任

平成22年 6月

当社代表取締役副社長就任

(現任)

平成22年 7月

当社放送事業統括補佐〔全般〕

兼 コンテンツ制作事業部担当

兼 版権営業部担当

平成23年10月

当社コンテンツプロダクション本部担当

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務

執行役員

チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当

中島 信也

昭和34年1月15日生

昭和57年 4月

当社入社

(注)3

42

平成 6年 8月

当社取締役待遇

平成 7年 4月

当社取締役就任

平成 8年 1月

当社CM本部 企画演出部長

平成15年 2月

当社クリエイティブセンター長

 

兼 第一クリエイティブ部長

平成15年 6月

当社取締役

兼 執行役員上席常務就任

平成15年 7月

当社CM事業担当

平成15年11月

当社赤坂クリエイティブ部長

平成16年 6月

当社取締役

兼 上席常務執行役員就任

平成17年 4月

当社広告制作事業統合本部長

兼 広告制作クリエイティブセンター長

平成18年 6月

当社専務取締役就任

平成21年 5月

当社CM制作統括

兼 企画演出部担当

平成22年 7月

当社チーフ・クリエイティブ・オフィサー(現任)

兼 CM制作統括アドバイザー

平成23年 6月

当社取締役専務執行役員就任

平成24年 4月

平成25年 7月

 

 

平成27年 6月

平成28年 6月

当社CM本部アドバイザー

当社Suudonn担当(現任)

兼 CM統括本部 スーパーバイザー

当社取締役上席専務執行役員就任

当社取締役専務執行役員就任

(現任)

取締役

常務

執行役員

グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当

土藤 敏治

昭和31年6月19日生

昭和54年 3月

当社入社

(注)3

19

平成13年 1月平成13年10月

当社社長室 部長
当社経営管理部長

平成15年 6月

当社執行役員就任

平成16年 6月

当社常務執行役員就任

平成17年 6月

当社上席執行役員就任

平成21年 6月

当社取締役就任

平成21年 7月

当社経営管理統括部長

兼 経営管理部長

兼 財務・経理統括部担当

兼 情報システム部担当

平成23年 6月

当社取締役上席常務執行役員就任

平成23年 7月

 

平成26年 6月

平成28年 6月

当社グループ経営管理担当

(現任)

当社情報システム部担当(現任)

当社取締役常務執行役員就任

(現任)

取締役

常務

執行役員

経営管理部長 兼 IR室担当 兼 経理部担当

伊藤 良平

昭和30年2月17日生

昭和52年 4月

日本興業銀行(現 みずほ銀行)入行

(注)3

1

平成16年 5月

平成17年 4月

当社出向 経営管理部

当社移籍

経営管理統括部 統括部長代理

兼 管理二部長

平成18年 6月

当社執行役員就任

平成19年 2月

当社上席執行役員 経営企画部長

平成21年 7月

当社経営管理統括部 経営企画部長

平成22年12月

当社経営管理統括部 統括部長代理 兼 経営管理部長

平成23年 6月

当社経営管理統括部長

兼 経営管理部長

兼 放送事業統括補佐

平成25年 6月

当社常務執行役員就任

経営管理統括部長

兼 経営管理部長 兼 財務部長

平成26年 6月

平成28年 4月

当社上席常務執行役員就任

当社経営管理統括部長

兼 経営管理部長(現任)

兼 経理部担当(現任)

平成28年 6月

平成29年 6月

 

平成29年 7月

当社常務執行役員就任

当社取締役常務執行役員就任

(現任)

当社IR室担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務

執行役員

株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長

小坂 恵一

昭和30年1月28日生

昭和52年 4月

当社入社

(注)3

2

平成 3年 1月

平成 7年 4月

当社配給部 部長

当社取締役待遇

平成12年 4月

当社映像事業部長

平成13年 6月

当社映像事業本部 副本部長

平成13年11月

当社取締役就任

映像事業部 映像事業部長

平成13年12月

当社配給事業部長

平成15年 6月

当社執行役員常務就任

平成16年 6月

当社常務執行役員就任

平成16年 7月

 

当社映像本部 副本部長

兼 テレビ配給事業部長

平成17年 6月

当社上席執行役員就任

平成17年11月

 当社映像本部 テレビ配給事業部長

平成18年 6月

 当社取締役就任

平成19年 8月

 株式会社東北新社クリエイツ

 代表取締役社長就任

平成21年 4月

 当社映像本部 本部長代理

 兼 配給事業部長

平成22年 3月

 当社映像本部 本部長代理

 兼 編成配給事業部長

 兼 編成企画部長

平成22年 6月

 当社常務取締役就任

平成22年 7月

 当社放送事業統括補佐〔編成〕

 兼 映像本部長

 兼 国際部担当

平成23年 3月

 株式会社ファミリー劇場

 代表取締役社長

平成23年 6月

 当社上席常務執行役員就任

平成24年 6月

 当社放送本部 本部長代理

 兼 編成企画事業部長

 兼 編成企画管理部長

 兼 配給部担当

平成25年 2月

当社放送本部 編成企画事業部 調達部長

平成25年 5月

当社放送本部 編成企画事業部 第2編成企画部長

平成27年 6月

 当社取締役上席常務執行役員就任

 放送本部担当

平成27年 9月

 株式会社スター・チャンネル

 代表取締役社長就任(現任)

平成28年 6月

 当社常務執行役員就任

平成30年 6月

 当社取締役常務執行役員就任

(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役・

監査等委員

 

渡辺 繁和

昭和22年8月2日生

昭和47年 4月

大倉商事株式会社入社

(注)4

12

平成11年 1月

当社入社

平成13年12月

当社内部監査室 室長

平成15年 6月

当社執行役員就任

平成15年 7月

当社財務・経理統括部長

兼 財務部長

兼 システム部担当

平成16年 6月

当社常務執行役員就任

平成17年 6月

当社上席執行役員就任

平成21年 7月

当社財務・経理統括部長

兼 財務部長

兼 情報システム部担当執行役員

平成25年 6月

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 6月

当社常勤監査役就任

株式会社オムニバス・ジャパン

監査役就任(現任)

株式会社二番工房

監査役就任(現任)

株式会社ソーダコミュニケーションズ 監査役就任(現任)

株式会社ティーエフシープラス

監査役就任(現任)

当社取締役・監査等委員就任

(現任)

取締役・

監査等委員

 

小野 直路

昭和22年8月4日生

昭和46年 4月

平成 8年 6月

平成15年 6月

平成17年 4月

平成19年 6月

 

平成20年 4月

 

平成20年 6月

 

平成23年 2月

平成26年 6月

 

平成27年 6月

平成28年 6月

日本放送協会入局

番組制作局科学番組部長

衛星ハイビジョン局担当局長

理事

株式会社NHKエンタープライズ常務取締役就任

株式会社NHKプラネット

代表取締役社長就任

株式会社NHKエンタープライズ

代表取締役社長就任

日本放送協会副会長就任

日本ハーデス株式会社

取締役就任

当社取締役就任

当社取締役・監査等委員就任

(現任)

(注)4

取締役・

監査等委員

 

上田 正人

昭和15年10月30日生

昭和38年 4月

株式会社東京放送入社

(注)4

昭和57年 9月

同社ラジオ局第二制作部 副部長

平成 7年 2月

同社テレビ編成局編成部 専任部長

平成12年10月

同社定年退職

平成21年 6月

平成28年 6月

当社監査役就任

当社取締役・監査等委員就任

(現任)

取締役・

監査等委員

 

宮永 軌雄

昭和13年10月3日生

昭和37年 4月

株式会社岩波映画製作所入社

(注)4

昭和39年 4月

財団法人日本科学技術振興財団

テレビ事業本部

(現 株式会社テレビ東京)勤務

平成 2年 4月

テレビ愛知株式会社出向 編成局長

平成 7年 6月

株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役就任

平成16年 4月

プランダス株式会社 取締役就任

(現任)

平成23年 6月

平成28年 6月

当社監査役就任

当社取締役・監査等委員就任

(現任)

8,790

 (注)1 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。

 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

国東 孝次

昭和16年7月28日生

昭和39年 4月 株式会社博報堂入社

昭和55年 3月 同社第二制作室
CMチーフディレクター

平成 2年 4月 同社第二制作室 プロデュース部
プロデュースディレクター

平成 8年 4月 同社MD計画管理室
チーフマネジメントディレクター

平成13年 7月 同社定年退職

関  一由

昭和24年3月30日生

昭和44年 4月 株式会社フジテレビジョン入社

平成 6年 7月 同社編成局 映画企画室

       デスク担当部長

平成13年 7月 同社編成制作局 映画部長

平成15年 6月 同社映画事業局 次長

平成21年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向

       業務部長

平成22年 4月 同社管理部長

平成23年 4月 同社執行役員就任

平成24年 9月 同社参与就任

平成26年 5月 株式会社テレプロ 取締役就任

              (現任)

 

 

6 当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の14名であります。

 

専務執行役員

中 島 信 也

 (チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当)

常務執行役員

土 藤 敏 治

 (グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当)

常務執行役員

伊 藤 良 平

 (経営管理部長 兼 IR室担当 兼 経理部担当)

常務執行役員

小 坂 恵 一

 (株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長)

常務執行役員

堀 井 誠一郎

 (改革推進リーダー 兼 広報室担当)

常務執行役員

嶋 元 勧 治

 (広告プロダクション営業推進担当 兼 プロダクションサポートセンター担当)

常務執行役員

沖 山  貴 良

 (デジタルメディア事業部 事業部長代理 兼 マーケティング部長 兼 グループIT担当)

常務執行役員

津 野 和 夫

 (映像制作事業部担当 兼 プロモーション制作事業部担当)

執行役員

筋 野  茂 樹

 (版権営業部長)

執行役員

河 西 正 勝

 (Production2 プレジデント)

執行役員

大 嶌   諭

 (Production1 プレジデント)

執行役員

木 田 由紀夫

 (デジタルメディア事業部 管理部付)

執行役員

鵜 飼    徹

 (デジタルメディア事業部 テクニカルセンター長)

執行役員

谷   定 典

 (総務部担当 兼 人事部担当)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

二宮 清隆

1959年4月29日

 

2000年 5月

当社入社

2000年 8月

当社取締役

2001年 6月

当社映像事業本部副本部長

2001年11月

当社常務取締役

2003年 6月

当社取締役

兼 執行役員上席常務

2004年 6月

当社取締役

兼 上席常務執行役員

2006年 6月

当社常務取締役

2009年 6月

当社専務取締役

2010年 6月

株式会社オムニバス・ジャパン

代表取締役会長

2010年 6月

当社代表取締役副社長

2019年 6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

45

取締役副社長

中島 信也

1959年1月15日

 

1982年 4月

当社入社

1995年 4月

当社取締役

1996年 1月

当社CM本部 企画演出部長

2003年 6月

当社取締役 兼 執行役員上席常務

2004年 6月

当社取締役 兼 上席常務執行役員

2006年 6月

当社専務取締役

2011年 6月

当社取締役専務執行役員

2015年 6月

当社取締役上席専務執行役員

2016年 6月

当社取締役専務執行役員

2019年 6月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)2

42

取締役副社長

伊藤 良平

1955年2月17日

 

2005年 4月

当社入社

2006年 6月

当社執行役員

2007年 2月

当社上席執行役員 経営企画部長

2010年12月

当社経営管理統括部 統括部長代理 兼 経営管理部長

2011年 7月

当社経営管理統括部長

兼 経営管理部長

兼 放送事業統括補佐

2013年 6月

当社常務執行役員

2014年 6月

当社上席常務執行役員

2017年 6月

当社取締役常務執行役員

2019年 6月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)2

1

取締役常務執行役員

土藤 敏治

1956年6月19日

 

1979年 3月

当社入社

2001年 1月

当社社長室部長

2001年10月

当社経営管理部長

2003年 6月

当社執行役員

2004年 6月

当社常務執行役員

2005年 6月

当社上席執行役員

2009年 6月

当社取締役

2011年 6月

当社取締役上席常務執行役員

2016年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

19

取締役常務執行役員

小坂 恵一

1955年1月28日

 

1977年 4月

当社入社

2001年11月

当社取締役

2004年 6月

当社常務執行役員

2006年 6月

当社取締役

2010年 6月

当社常務取締役

2011年 6月

当社上席常務執行役員

2015年 6月

当社取締役上席常務執行役員

2015年 9月

株式会社スター・チャンネル

代表取締役社長(現任)

2016年 6月

当社常務執行役員

2018年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

2

取締役常務執行役員

河西 正勝

1969年10月19日

 

1992年 4月

当社入社

2012年 4月

当社CM本部第3プロダクション

センター長

2013年 7月

当社CM統括本部第2CM制作本部

本部長代理

2015年 6月

当社執行役員

2016年 4月

当社Production2プレジデント(現任)

2016年 6月

当社シニアマネジメント

2018年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役常務執行役員

大嶌 諭

1976年8月13日

 

2001年 4月

当社入社

2012年 4月

当社CM本部第4プロダクション

センター長

2013年 7月

当社CM統括本部第1CM制作本部

第1プロダクションセンター長

2015年 4月

当社CM統括本部第1CM制作本部

AKASAKA SATELLITEセンター長

2016年 4月

当社Production1プレジデント(現任)

2016年10月

当社シニアマネジメント

2018年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

-

取締役執行役員

林 隆司

1964年4月2日

 

1991年 3月

当社入社

2004年12月

当社外画制作事業部制作部長

兼 第一制作室長

2012年 4月

当社外画制作事業部事業部長代理

兼 第一制作部長

2014年 6月

当社外画制作事業部長

2017年 6月

当社シニアマネジメント

2018年 7月

当社映像テクノアカデミア担当(現任)

2019年 4月

当社音響字幕制作事業部長(現任)

2019年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)2

16

取締役執行役員

三上 義之

1965年1月2日

 

1998年 5月

当社入社

株式会社スター・チャンネル出向

2006年 2月

同社編成部部長

2008年 7月

同社放送本部本部長

兼 マーケティング本部本部長

2013年10月

当社放送本部編成企画事業部

事業部長代理

2017年 4月

当社デジタルメディア事業部長(現任)

2017年 6月

株式会社ザ・シネマ代表取締役社長(現任)

2017年 6月

当社シニアマネジメント

2019年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役・監査等委員

渡辺 繁和

1947年8月2日

 

1999年 1月

当社入社

2001年12月

当社内部監査室 室長

2003年 6月

当社執行役員

2003年 7月

当社財務・経理統括部長

兼 財務部長

兼 システム部担当

2004年 6月

当社常務執行役員

2005年 6月

当社上席執行役員

2013年 6月

当社常勤監査役

2016年 6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

12

取締役・監査等委員

小野 直路

1947年8月4日

 

1971年 4月

日本放送協会入局

1996年 6月

同協会番組制作局科学番組部長

2003年 6月

同協会衛星ハイビジョン局担当局長

2005年 4月

同協会理事

2008年 4月

株式会社NHKプラネット

代表取締役社長

2008年 6月

株式会社NHKエンタープライズ

代表取締役社長

2011年 2月

日本放送協会副会長

2015年 6月

当社取締役

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役・監査等委員

上田 正人

1940年10月30日

 

1963年 4月

株式会社東京放送入社

1982年 9月

同社ラジオ局第二制作部副部長

1995年 2月

同社テレビ編成局編成部専任部長

2000年10月

定年により同社退職

2009年 6月

当社監査役

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役・監査等委員

宮永 軌雄

1938年10月3日

 

1962年 4月

株式会社岩波映画製作所入社

1964年 4月

財団法人日本科学技術振興財団

テレビ事業本部

(現 株式会社テレビ東京)勤務

1990年 4月

テレビ愛知株式会社出向 編成局長

1995年 6月

株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役

2004年 4月

プランダス株式会社取締役(現任)

2011年 6月

当社監査役

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

144

 (注)1.取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

国東 孝次

1941年7月28日生

1964年 4月 株式会社博報堂入社

1980年 3月 同社第二制作室
CMチーフディレクター

1990年 4月 同社第二制作室プロデュース部
プロデュースディレクター

1996年 4月 同社MD計画管理室
チーフマネジメントディレクター

2001年 7月 定年により同社退職

関  一由

1949年3月30日生

1969年 4月 株式会社フジテレビジョン入社

1994年 7月 同社編成局映画企画室

      デスク担当部長

2001年 7月 同社編成制作局映画部長

2003年 6月 同社映画事業局次長

2009年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向

      業務部長

2010年 4月 同社管理部長

2011年 4月 同社執行役員

2012年 9月 同社参与

2014年 5月 株式会社テレプロ取締役(現任)

 

 

5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。

 

常務執行役員

小 坂 恵 一

 (株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長)

常務執行役員

土 藤 敏 治

 (グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当)

常務執行役員

沖 山  貴 良

 (デジタルメディア事業部 マーケティング・編成担当 兼 グループIT担当)

常務執行役員

河 西 正 勝

 (Production2 プレジデント 兼 クリエイティブセンター長)

常務執行役員

大 嶌   諭

 (Production1 プレジデント)

執行役員

木 田 由紀夫

 (デジタルメディア事業部 テクニカルセンター長 兼 ㈱東北新社メディアサービス

 代表取締役社長)

執行役員

谷   定 典

 (コーポレートサポート経営補佐)

執行役員

吉 田 大 二

 (Production3 プレジデント)

執行役員

林   隆 司

 (音響字幕制作事業部長 兼 映像テクノアカデミア担当)

執行役員

三 上 義 之

 (デジタルメディア事業部長)

執行役員

鵜 飼    陽

 (人事部長)

執行役員

大 沼 和 彦

 (総務部長)

執行役員

福 岡 正 章

 (版権営業部長 兼 統合コミュニケーションユニット長)

 

② 社外取締役の状況

  A.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は3名であります。
 社外取締役 小野直路氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役 上田正人氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役 宮永軌雄氏は、プランダス株式会社の取締役であり、同社と当社との間には映像コンテンツの売買等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様に決定しております。また、その取引金額は僅少であることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。

  B.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方

 当社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。

  C.社外取締役を選任するための独立性に関する方針

 当社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

二宮 清隆

1959年4月29日

 

2000年 5月

当社入社

2000年 8月

当社取締役

2001年 6月

当社映像事業本部副本部長

2001年11月

当社常務取締役

2003年 6月

当社取締役

兼 執行役員上席常務

2004年 6月

当社取締役

兼 上席常務執行役員

2006年 6月

当社常務取締役

2009年 6月

当社専務取締役

2010年 6月

株式会社オムニバス・ジャパン

代表取締役会長

2010年 6月

当社代表取締役副社長

2019年 6月

2019年 6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社ソーダコミュニケーションズ

取締役会長(現任)

 

(注)2

45

取締役副社長

中島 信也

1959年1月15日

 

1982年 4月

当社入社

1995年 4月

当社取締役

1996年 1月

当社CM本部 企画演出部長

2003年 6月

当社取締役 兼 執行役員上席常務

2004年 6月

当社取締役 兼 上席常務執行役員

2006年 6月

当社専務取締役

2011年 6月

当社取締役専務執行役員

2015年 6月

当社取締役上席専務執行役員

2016年 6月

当社取締役専務執行役員

2019年 6月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)2

42

取締役副社長

伊藤 良平

1955年2月17日

 

2005年 4月

当社入社

2006年 6月

当社執行役員

2007年 2月

当社上席執行役員 経営企画部長

2010年12月

当社経営管理統括部 統括部長代理

兼 経営管理部長

2011年 7月

当社経営管理統括部長

兼 経営管理部長

兼 放送事業統括補佐

2013年 6月

当社常務執行役員

2014年 6月

当社上席常務執行役員

2017年 6月

当社取締役常務執行役員

2019年 6月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)2

1

取締役常務執行役員

小坂 恵一

1955年1月28日

 

1977年 4月

当社入社

2001年11月

当社取締役

2004年 6月

当社常務執行役員

2006年 6月

当社取締役

2010年 6月

当社常務取締役

2011年 6月

当社上席常務執行役員

2015年 6月

当社取締役上席常務執行役員

2015年 9月

株式会社スター・チャンネル

代表取締役社長(現任)

2016年 6月

当社常務執行役員

2018年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

2

取締役常務執行役員

河西 正勝

1969年10月19日

 

1992年 4月

当社入社

2012年 4月

当社CM本部第3プロダクション

センター長

2013年 7月

当社CM統括本部第2CM制作本部

本部長代理

2015年 6月

当社執行役員

2016年 4月

当社Production2プレジデント

2016年 6月

当社シニアマネジメント

2018年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

6

取締役常務執行役員

大嶌 諭

1976年8月13日

 

2001年 4月

当社入社

2012年 4月

当社CM本部第4プロダクション

センター長

2013年 7月

当社CM統括本部第1CM制作本部

第1プロダクションセンター長

2015年 4月

当社CM統括本部第1CM制作本部

AKASAKA SATELLITEセンター長

2016年 4月

当社Production1プレジデント

2016年10月

当社シニアマネジメント

2018年 6月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役執行役員

三上 義之

1965年1月2日

 

1998年 5月

当社入社

株式会社スター・チャンネル出向

2006年 2月

同社編成部部長

2008年 7月

同社放送本部本部長

兼 マーケティング本部本部長

2013年10月

当社放送本部編成企画事業部

事業部長代理

2017年 4月

当社デジタルメディア事業部長

2017年 6月

株式会社ザ・シネマ代表取締役社長(現任)

2017年 6月

当社シニアマネジメント

2019年 6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)2

-

取締役常務執行役員

沖山 貴良

1969年4月26日

 

2001年10月

当社入社

2004年 6月

当社執行役員

2004年 7月

当社衛星放送事業本部長

2006年 8月

当社事業戦略部長

2009年 6月

当社上席執行役員

2012年 6月

当社常務執行役員

2016年 6月

当社執行役員

2018年 6月

当社常務執行役員

2020年 6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)2

15

取締役・監査等委員

土藤 敏治

1956年6月19日

 

1979年 3月

当社入社

2001年 1月

当社社長室部長

2001年10月

当社経営管理部長

2003年 6月

当社執行役員

2004年 6月

当社常務執行役員

2005年 6月

当社上席執行役員

2009年 6月

当社取締役

2011年 6月

当社取締役上席常務執行役員

2016年 6月

当社取締役常務執行役員

2020年 6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

19

取締役・監査等委員

小野 直路

1947年8月4日

 

1971年 4月

日本放送協会入局

1996年 6月

同協会番組制作局科学番組部長

2003年 6月

同協会衛星ハイビジョン局担当局長

2005年 4月

同協会理事

2008年 4月

株式会社NHKプラネット

代表取締役社長

2008年 6月

株式会社NHKエンタープライズ

代表取締役社長

2011年 2月

日本放送協会副会長

2015年 6月

当社取締役

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役・監査等委員

関 一由

1949年3月30日

 

1969年 4月

株式会社フジテレビジョン入社

1994年 7月

同社編成局映画企画室 デスク担当部長

2001年 7月

同社編成制作局映画部長

2003年 6月

同社映画事業局次長

2009年 4月

日本映画衛星放送株式会社出向

業務部長

2010年 4月

同社管理部長

2011年 4月

同社執行役員

2012年 9月

2014年 5月

同社参与

株式会社テレプロ取締役(現任)

2020年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役・監査等委員

伊藤 和明

1953年6月26日

 

1977年 4月

日本テレビ放送網株式会社入社

2009年 6月

株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ代表取締役社長

2011年 6月

日本テレビ放送網株式会社

執行役員総務局長

2012年 6月

株式会社バップ代表取締役社長

2013年 6月

株式会社宮城テレビ放送代表取締役社長

2017年 6月

同社代表取締役会長

2018年 6月

同社取締役会長

2019年 6月

2020年 6月

同社相談役(非常勤)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

132

 (注)1.取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

国東 孝次

1941年7月28日生

1964年 4月 株式会社博報堂入社

1980年 3月 同社第二制作室
CMチーフディレクター

1990年 4月 同社第二制作室プロデュース部
プロデュースディレクター

1996年 4月 同社MD計画管理室
チーフマネジメントディレクター

2001年 7月 定年により同社退職

 

 

5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の15名であります。

 

常務執行役員

小 坂 恵 一

 (コンテンツ統括部長 兼 株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長)

常務執行役員

沖 山 貴 良

 (グループIT推進部長)

常務執行役員

河 西 正 勝

 (広告プロダクション担当)

常務執行役員

大 嶌   諭

 (広告プロダクション担当 兼 コーポレート担当)

執行役員

木 田 由紀夫

 (株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長)

執行役員

谷   定 典

 (コーポレート担当)

執行役員

吉 田 大 二

 (株式会社ダブル・ティー・エフ・シー 代表取締役社長

執行役員

林   隆 司

 (株式会社オフィスPAC 代表取締役社長 兼 映像テクノアカデミア担当)

執行役員

三 上 義 之

 (メディア事業部長)

執行役員

鵜 飼   陽

 (人事部長)

執行役員

大 沼 和 彦

 (総務部長)

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

福 岡 正 章

服 部 洋 之

小 松 哲 郎

飯 塚 義 豪

 (版権営業部長 兼 プロモーションプロデュース事業部担当)

 (メディア事業部 事業部長代理)

 (経理部長)

 (音響字幕制作事業部長)

 

② 社外取締役の状況

  A.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は3名であります。
 社外取締役 小野直路氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役 関一由氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役 伊藤和明氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  B.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方

 当社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。

  C.社外取締役を選任するための独立性に関する方針

 当社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。

社外役員の選任

2017/6/272018/6/212019/6/272020/6/26選任の理由
小野 直路放送メディア業界に長年にわたり携わっており豊富な経験と知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、独立役員の要件について、一般株主と利益相反する恐れのある事項に該当するものはありません。
関 一由---
伊藤 和明---
上田 正人-
宮永 軌雄-