綜合警備保障【2331】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/112019/6/252020/6/242020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人12人12人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

ア 役員一覧

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者

(CEO)

村井 温

1943年2月12日

 

1995年9月

警察庁中部管区警察局長(1996年6月退官)

1996年6月

預金保険機構理事(1997年9月退任)

1997年9月

当社顧問就任

1998年6月

代表取締役副社長就任

2001年6月

代表取締役社長就任

2003年7月

営業本部長

2004年4月

警備運用本部長

2011年4月

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役会長就任(現任)

(主要な兼職)

1997年12月

綜合商事㈱代表取締役(現任)

 

(注)3

2,885,074

代表取締役社長

(社長執行役員)

最高執行責任者

(COO)

青山 幸恭

1952年9月28日

 

2006年7月

財務省関税局長(2008年7月退官)

2008年8月

当社常務執行役員就任

警備運用本部長

2009年4月

人事総括担当

運用担当

企業倫理担当

2009年6月

代表取締役専務執行役員就任

2010年4月

代表取締役副社長執行役員就任

2011年4月

最高執行責任者(COO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役社長就任(現任)

社長執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年5月

全国警備業連盟理事長就任(現任)

 

(注)3

14,100

代表取締役副社長

(副社長執行役員)

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長

法人担当

東日本営業担当

栢木 伊久二

1960年1月3日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

第四地域本部長

2012年4月

執行役員就任

2014年4月

運用副総括担当

警送構造改革担当

2015年4月

常務執行役員就任

運用総括担当

2017年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

代表取締役専務執行役員就任

ALSOKカンパニー長(現任)

東日本担当(現任)

営業本部副本部長 法人担当

2019年4月

代表取締役副社長就任(現任)

副社長執行役員就任(現任)

営業本部長 法人担当(現任)

東日本営業担当(現任)

 

(注)3

4,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(専務執行役員)

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

穂苅 裕久

1956年7月4日

 

2010年4月

日本銀行業務局長(2011年6月退職)

2011年6月

当社執行役員就任

営業企画担当

金融営業・営業推進担当

営業企画部長

2012年2月

常務執行役員就任

営業本部副本部長(現任)

営業企画・管理担当

2012年4月

金融営業担当

警送営業担当

2014年4月

総務・企画担当

金融営業総括担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

2014年6月

取締役常務執行役員就任

2016年4月

経営企画担当

戦略事業担当

営業企画・管理担当(現任)

金融担当(現任)

2018年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

営業推進担当(現任)

2019年4月

海外事業担当(現任)

海外事業本部長(現任)

 

(注)3

3,900

取締役

(専務執行役員)

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

村井 豪

1969年8月15日

 

1999年7月

当社入社

2007年6月

ホームマーケット営業部長

2010年4月

執行役員就任

第一地域本部長

2011年2月

綜合管理担当

2011年3月

日本ファシリオ㈱出向

代表取締役社長就任(2014年3月退任)

2014年4月

常務執行役員就任

営業本部副本部長 営業企画・管理担当

地域金融営業担当

2016年4月

人事総括担当(現任)

企業倫理担当(現任)

2016年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

総務・広報担当(現任)

コンプライアンス担当(現任)

リスク管理担当(現任)

情報資産管理担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

2018年5月

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

2019年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当(現任)

(主要な兼職)

2016年5月

一般社団法人東京都警備業協会副会長就任(現任)

2019年6月

一般社団法人全国警備業協会副会長就任(現任)

 

(注)3

671,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

関西駐在

西日本担当

営業本部副本部長

西日本営業担当

野村 茂樹

1959年5月15日

 

1984年4月

当社入社

2011年4月

人事部長

2011年6月

執行役員就任

人事担当

2014年4月

常務執行役員就任

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

第三地域本部長

2017年4月

第七地域本部長

2017年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

2018年5月

西日本担当(現任)

営業本部副本部長 関西営業担当

2019年4月

営業本部副本部長 西日本営業担当(現任)

(主要な兼職)

2018年6月

広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

4,900

取締役

(常務執行役員)

首都圏担当

第一地域本部長

営業本部副本部長

八木 雅人

1955年10月27日

 

1979年4月

当社入社

2011年4月

第七地域本部長

2012年4月

執行役員就任

2015年4月

第一地域本部長(現任)

2016年4月

常務執行役員就任

2018年4月

首都圏担当(現任)

営業本部副本部長(現任)

2018年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2015年4月

㈱アーバンセキュリティ代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1,400

取締役

(常務執行役員)

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

鈴木 基久

1959年10月17日

 

2015年1月

警察庁交通局長就任(2016年1月退官)

2016年4月

当社常務執行役員就任

総務・広報担当

調達担当

運用副総括担当

HOME ALSOK担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

営業本部副本部長

2018年4月

運用総括担当(現任)

警送構造改革担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2019年4月

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年4月

ALSOK-TW東日本㈱代表取締役

ALSOK昇日セキュリティサービス㈱代表取締役

 

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩城 正和

1949年3月20日

 

2010年6月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)代表取締役副社長就任(2014年3月退任)

2014年4月

新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)取締役就任(2014年6月退任)

2014年6月

同社常任顧問就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)顧問就任(2017年6月退任)

2017年6月

ミサワホーム㈱社外取締役就任(現任)

 

(注)3

900

取締役

小野 誠英

1950年9月10日

 

2009年4月

三菱商事㈱常務執行役員(2013年3月退任)

2010年4月

米国三菱商事会社社長就任(2012年3月退任)

2012年4月

北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(2013年3月退任)

2013年12月

㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任

2014年12月

同社代表取締役副社長就任(2016年12月退任)

2016年12月

同社常勤顧問就任(2017年12月退任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年1月

㈱三菱総合研究所顧問就任(2018年12月退任)

 

(注)3

600

取締役

門脇 英晴

1944年6月20日

 

2001年4月

㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(2002年11月退任)

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役

2003年6月

同社代表取締役副社長(2004年3月退任)

2004年6月

㈱日本総合研究所理事長(2008年6月退任)

2008年6月

同社特別顧問・シニアフェロー(現任)

2012年6月

学校法人アジア学院理事就任(現任)

2017年7月

㈱シーボン顧問就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

100

取締役

安藤 豊明

1956年10月11日

 

2009年6月

東京海上日動火災保険㈱執行役員就任

2011年6月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社常務取締役就任(2015年3月退任)

2015年4月

同社顧問就任(2015年6月退任)

2015年6月

損害保険料率算出機構常務理事就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙野 明

1960年2月7日

 

1980年4月

当社入社

2012年6月

営業管理部長

2014年4月

人事部長

2016年4月

執行役員就任

人事担当

2017年4月

第五地域本部長

2019年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1,200

常勤監査役

中野 慎一郎

1959年12月15日

 

2008年6月

農林中央金庫統合リスク管理部長

2012年6月

同企画管理部長

2014年6月

同常務理事就任(2019年3月退任

農林中金バリューインベストメント㈱取締役就任(2018年3月退任)

農中信託銀行㈱取締役就任(2019年3月退任)

協同住宅ローン㈱監査役就任(2019年6月退任)

2019年4月

農林中央金庫常任参与就任(2019年6月退任)

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

大岩 武史

1952年12月7日

 

2007年4月

㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)常務執行役員就任

2007年6月

同社取締役常務執行役員就任

2010年6月

同社取締役専務執行役員就任

2011年1月

同社取締役副社長執行役員就任(2011年3月退任)

2011年4月

独立行政法人日本貿易保険(現㈱日本貿易保険)監事就任(2017年3月退任)

2011年6月

当社監査役就任

2017年6月

当社常勤監査役就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,100

監査役

上野山 実

1953年2月14日

 

2007年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任

2010年4月

パナソニック㈱常務取締役就任(2012年6月退任)

2012年6月

同社常務役員就任(2013年3月退任)

2013年4月

同社顧問就任(2015年3月退任)

2013年6月

当社常勤監査役就任

2015年4月

パナソニック㈱客員就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

3,590,274

(注)1.取締役岩城正和、小野誠英、門脇英晴及び安藤豊明は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、大岩武史及び上野山実は、社外監査役であります。

2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。

役名

氏名

職名

社長執行役員

青山 幸恭

最高執行責任者(COO)

副社長執行役員

栢木 伊久二

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長法人担当

東日本営業担当

専務執行役員

穂苅 裕久

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

専務執行役員

村井 豪

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

常務執行役員

野村 茂樹

西日本担当

営業本部副本部長

西日本営業担当

常務執行役員

八木 雅人

首都圏担当

第一地域本部長

営業本部副本部長

常務執行役員

鈴木 基久

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

常務執行役員

重見 一秀

経営企画担当

戦略事業担当

常務執行役員

熊谷 敬

介護事業担当

統括カンパニー担当

営業本部副本部長

HOME ALSOK担当

開発技術等副総括担当

常務執行役員

岸本 孝治

経理担当

内部統制担当

調達担当

常務執行役員

鈴木 一三

開発技術等総括担当

常務執行役員

水谷 紀彦

中日本担当

綜管工事担当

営業本部副本部長

中日本営業担当

綜管工事営業担当

執行役員

百武 尚樹

人事担当

執行役員

吉田 浩儀

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

執行役員

小野 誠司

営業企画・推進担当

執行役員

吉本 康弘

綜合管理・防災担当

執行役員

熊﨑 善夫

第三地域本部長

執行役員

高橋 賢

第五地域本部長

執行役員

長嶋 義春

第六地域本部長

執行役員

小森 篤

第七地域本部長

 

 

 

イ 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうち当社株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。

社外取締役の岩城正和氏が2017年まで在籍していた新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)及び同氏が現在在籍しているミサワホーム株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の小野誠英氏が2013年まで在籍していた三菱商事株式会社及び2018年まで在籍していた株式会社三菱総合研究所と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の門脇英晴氏が2008年まで在籍していた株式会社日本総合研究所及び同氏が現在在籍している株式会社シーボンと当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の安藤豊明氏が2015年まで在籍していた東京海上日動火災保険株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の中野慎一郎氏が2019年まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行株式会社及び協同住宅ローン株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の大岩武史氏が2011年まで在籍していた株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の上野山実氏が2015年まで在籍していたパナソニック株式会社と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社において、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。

当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役4名及び社外監査役3名を独立役員として届け出ております。

 

ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。

これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は次のとおりであります。

社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。

社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

ア 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者

(CEO)

村井 温

1943年2月12日

 

1995年9月

警察庁中部管区警察局長(1996年6月退官)

1996年6月

預金保険機構理事(1997年9月退任)

1997年9月

当社顧問就任

1998年6月

代表取締役副社長就任

2001年6月

代表取締役社長就任

2003年7月

営業本部長

2004年4月

警備運用本部長

2011年4月

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役会長就任(現任)

(主要な兼職)

1997年12月

綜合商事㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

2,885,074

代表取締役社長

(社長執行役員)

最高執行責任者

(COO)

青山 幸恭

1952年9月28日

 

2006年7月

財務省関税局長(2008年7月退官)

2008年8月

当社常務執行役員就任

警備運用本部長

2009年4月

人事総括担当

運用担当

企業倫理担当

2009年6月

代表取締役専務執行役員就任

2010年4月

代表取締役副社長執行役員就任

営業本部長

2011年4月

最高執行責任者(COO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役社長就任(現任)

社長執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年5月

全国警備業連盟理事長就任(現任)

 

(注)3

14,600

代表取締役副社長

(副社長執行役員)

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長

法人担当

東日本営業担当

栢木 伊久二

1960年1月3日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

第四地域本部長

2012年4月

執行役員就任

2014年4月

運用副総括担当

警送構造改革担当

2015年4月

常務執行役員就任

運用総括担当

2017年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

代表取締役専務執行役員就任

ALSOKカンパニー長(現任)

東日本担当(現任)

営業本部副本部長 法人担当

2019年4月

代表取締役副社長就任(現任)

副社長執行役員就任(現任)

営業本部長 法人担当(現任)

東日本営業担当(現任)

 

(注)3

4,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(専務執行役員)

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

穂苅 裕久

1956年7月4日

 

2010年4月

日本銀行業務局長(2011年6月退職)

2011年6月

当社執行役員就任

営業企画担当

金融営業・営業推進担当

営業企画部長

2012年2月

常務執行役員就任

営業本部副本部長(現任)

営業企画・管理担当

2012年4月

金融営業担当

警送営業担当

2014年4月

総務・企画担当

金融営業総括担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

2014年6月

取締役常務執行役員就任

2016年4月

経営企画担当

戦略事業担当

営業企画・管理担当(現任)

金融担当(現任)

2018年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

営業推進担当(現任)

2019年4月

海外事業担当(現任)

海外事業本部長(現任)

 

(注)3

4,100

取締役

(専務執行役員)

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

統括カンパニー担当

村井 豪

1969年8月15日

 

1999年7月

当社入社

2007年6月

ホームマーケット営業部長

2010年4月

執行役員就任

第一地域本部長

2011年2月

綜合管理担当

2011年3月

日本ファシリオ㈱出向

代表取締役社長就任(2014年3月退任)

2014年4月

常務執行役員就任

営業本部副本部長 営業企画・管理担当

地域金融営業担当

2016年4月

人事総括担当(現任)

企業倫理担当(現任)

2016年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

総務・広報担当(現任)

コンプライアンス担当(現任)

リスク管理担当(現任)

情報資産管理担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

2018年5月

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

2019年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当(現任)

2020年4月

統括カンパニー担当(現任)

(主要な兼職)

2016年5月

一般社団法人東京都警備業協会副会長就任(現任)

2019年6月

一般社団法人全国警備業協会副会長就任(現任)

 

(注)3

671,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

関西駐在

西日本担当

第二地域本部長

営業本部副本部長

西日本営業担当

野村 茂樹

1959年5月15日

 

1984年4月

当社入社

2011年4月

人事部長

2011年6月

執行役員就任

人事担当

2014年4月

常務執行役員就任

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

第三地域本部長

2017年4月

第七地域本部長

2017年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

2018年5月

西日本担当(現任)

営業本部副本部長 関西営業担当

2019年4月

営業本部副本部長 西日本営業担当(現任)

2020年4月

第二地域本部長(現任)

(主要な兼職)

2018年6月

広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

2019年5月

京阪神セキュリティサービス㈱代表取締役就任

 

(注)3

5,000

取締役

(常務執行役員)

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

鈴木 基久

1959年10月17日

 

2015年1月

警察庁交通局長就任(2016年1月退官)

2016年4月

当社常務執行役員就任

総務・広報担当

調達担当

運用副総括担当

HOME ALSOK担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

営業本部副本部長

2018年4月

運用総括担当(現任)

警送構造改革担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2019年4月

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年4月

ALSOK-TW東日本㈱代表取締役就任(現任)

ALSOK昇日セキュリティサービス㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

(常務執行役員)

経理担当

内部統制担当

調達担当

岸本 孝治

1958年5月30日

 

1985年11月

当社入社

2012年10月

経理部長

2016年4月

執行役員就任

経理副担当

2018年4月

常務執行役員就任

経理担当(現任)

内部統制担当(現任)

2019年4月

調達担当(現任)

2020年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小野 誠英

1950年9月10日

 

2009年4月

三菱商事㈱常務執行役員(2013年3月退任)

2010年4月

米国三菱商事会社社長就任(2012年3月退任)

2012年4月

北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(2013年3月退任)

2013年12月

㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任

2014年12月

同社代表取締役副社長就任(2016年12月退任)

2016年12月

同社常勤顧問就任(2017年12月退任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年1月

㈱三菱総合研究所顧問就任(2018年12月退任)

 

(注)3

1,100

取締役

門脇 英晴

1944年6月20日

 

2001年4月

㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(2002年11月退任)

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役

2003年6月

同社代表取締役副社長(2004年3月退任)

2004年6月

㈱日本総合研究所理事長(2008年6月退任)

2008年6月

同社特別顧問・シニアフェロー(現任)

2012年6月

学校法人アジア学院理事就任(現任)

2017年7月

㈱シーボン顧問就任(2018年6月退任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(主要な兼職)

2018年6月

㈱シーボン社外取締役就任(現任)

2019年12月

㈱オークファン社外取締役就任(現任)

 

(注)3

300

取締役

安藤 豊明

1956年10月11日

 

2009年6月

東京海上日動火災保険㈱執行役員就任

2011年6月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社常務取締役就任(2015年3月退任)

2015年4月

同社顧問就任(2015年6月退任)

2015年6月

損害保険料率算出機構常務理事就任(2019年6月退任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

末続 博友

1953年12月30日

 

2009年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)執行役員就任(2012年6月退任)

2012年6月

同社監査役就任(2016年6月退任)

2016年6月

新日鉄住金㈱(現日本製鉄㈱)顧問就任(2019年6月退任)

新日本電工㈱顧問就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙野 明

1960年2月7日

 

1980年4月

当社入社

2012年6月

営業管理部長

2014年4月

人事部長

2016年4月

執行役員就任

人事担当

2017年4月

第五地域本部長

2019年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1,500

常勤監査役

中野 慎一郎

1959年12月15日

 

2008年6月

農林中央金庫統合リスク管理部長

2012年6月

同企画管理部長

2014年6月

同常務理事就任(2019年3月退任

農林中金バリューインベストメント㈱取締役就任(2018年3月退任)

農中信託銀行㈱取締役就任(2019年3月退任)

協同住宅ローン㈱監査役就任(2019年6月退任)

2019年4月

農林中央金庫常任参与就任(2019年6月退任)

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

100

監査役

上野山 実

1953年2月14日

 

2007年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任

2010年4月

パナソニック㈱常務取締役就任(2012年6月退任)

2012年6月

同社常務役員就任(2013年3月退任)

2013年4月

同社顧問就任(2015年3月退任)

2013年6月

当社常勤監査役就任

2015年4月

パナソニック㈱客員就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(主要な兼職)

2019年6月

日立金属㈱社外取締役就任(現任)

 

(注)5

監査役

長沢 美智子

1951年8月26日

 

1984年4月

弁護士登録

2007年4月

学習院大学法科大学院教授(2013年3月退任)

2012年4月

第二東京弁護士会監事就任(2013年3月退任)

2013年3月

㈱大塚家具社外取締役就任(2019年3月退任)

2017年3月より監査等委員

2016年7月

日本弁護士連合会財務委員会副委員長(2017年6月退任)

2018年7月

国土交通省国立研究開発法人建築研究所監事就任(現任)

2020年4月

日本弁護士連合会監事就任(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(主要な兼職)

2008月1月

東京丸の内法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

SBプレイヤーズ㈱社外取締役就任(現任)

 

(注)6

3,593,174

(注)1.取締役小野誠英、門脇英晴、安藤豊明及び末続博友は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、上野山実及び長沢美智子は、社外監査役であります。

2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

本報告書提出日現在の執行役員は22名で、次のとおり構成されております。

役名

氏名

職名

社長執行役員

青山 幸恭

最高執行責任者(COO)

副社長執行役員

栢木 伊久二

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長法人担当

東日本営業担当

専務執行役員

穂苅 裕久

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

専務執行役員

村井 豪

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

統括カンパニー担当

常務執行役員

野村 茂樹

西日本担当

第二地域本部長

営業本部副本部長

西日本営業担当

常務執行役員

鈴木 基久

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

常務執行役員

岸本 孝治

経理担当

内部統制担当

調達担当

常務執行役員

重見 一秀

経営企画担当

戦略事業担当

常務執行役員

熊谷 敬

介護事業担当

営業本部副本部長

㈱らいふホールディングス代表取締役社長

㈱らいふ代表取締役社長

㈱エムビックらいふ代表取締役社長

常務執行役員

鈴木 一三

開発技術等総括担当

常務執行役員

水谷 紀彦

中日本担当

綜管工事担当

営業本部副本部長

中日本営業担当

綜管工事営業担当

執行役員

円谷 哲也

総務副担当

総務部長

執行役員

百武 尚樹

人事担当

人事部長

執行役員

吉田 浩儀

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

東京オリンピック・パラリンピック推進部長

執行役員

吉本 康弘

綜合管理・防災担当

日本ビル・メンテナンス㈱代表取締役社長

執行役員

小野 誠司

法人副担当

HOME ALSOK担当

執行役員

熊﨑 善夫

第一地域本部長

執行役員

小野 裕之

第三地域本部長

執行役員

髙橋 賢

第五地域本部長

執行役員

小森 篤

第七地域本部長

執行役員

小松 裕

ALSOK北海道㈱代表取締役社長

執行役員

長嶋 義春

ALSOK千葉㈱代表取締役社長

 

イ 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうち当社株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。

社外取締役の小野誠英氏が2013年3月まで在籍していた三菱商事㈱と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の門脇英晴氏が現在社外取締役を務める㈱シーボンと当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の安藤豊明氏が2015年6月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2019年6月まで在籍していた損害保険料率算出機構との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の末続博友氏が2019年6月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の中野慎一郎氏が2019年3月まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行㈱及び協同住宅ローン㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の上野山実氏が2015年3月まで在籍していたパナソニック㈱及び現在在籍している日立金属㈱と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります

社外監査役の長沢美智子氏が、2019年3月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している国土交通省国立研究開発法人及び日本弁護士連合会と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社において、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。

当社は、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役4名及び社外監査役3名を独立役員として届け出ております。

 

ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。

これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。

社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。

社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

ア 役員一覧

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

最高経営責任者

(CEO)

村井 温

1943年2月12日

 

1995年9月

警察庁中部管区警察局長(1996年6月退官)

1996年6月

預金保険機構理事(1997年9月退任)

1997年9月

当社顧問就任

1998年6月

代表取締役副社長就任

2001年6月

代表取締役社長就任

2003年7月

営業本部長

2004年4月

警備運用本部長

2011年4月

最高経営責任者(CEO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役会長就任(現任)

(主要な兼職)

1997年12月

綜合商事㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

2,885,074

代表取締役社長

(社長執行役員)

最高執行責任者

(COO)

青山 幸恭

1952年9月28日

 

2006年7月

財務省関税局長(2008年7月退官)

2008年8月

当社常務執行役員就任

警備運用本部長

2009年4月

人事総括担当

運用担当

企業倫理担当

2009年6月

代表取締役専務執行役員就任

2010年4月

代表取締役副社長執行役員就任

営業本部長

2011年4月

最高執行責任者(COO)就任(現任)

2012年4月

代表取締役社長就任(現任)

社長執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年5月

全国警備業連盟理事長就任(現任)

 

(注)3

14,600

代表取締役副社長

(副社長執行役員)

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長

法人担当

東日本営業担当

栢木 伊久二

1960年1月3日

 

1982年4月

当社入社

2011年4月

第四地域本部長

2012年4月

執行役員就任

2014年4月

運用副総括担当

警送構造改革担当

2015年4月

常務執行役員就任

運用総括担当

2017年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

代表取締役専務執行役員就任

ALSOKカンパニー長(現任)

東日本担当(現任)

営業本部副本部長 法人担当

2019年4月

代表取締役副社長就任(現任)

副社長執行役員就任(現任)

営業本部長 法人担当(現任)

東日本営業担当(現任)

 

(注)3

4,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(専務執行役員)

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

穂苅 裕久

1956年7月4日

 

2010年4月

日本銀行業務局長(2011年6月退職)

2011年6月

当社執行役員就任

営業企画担当

金融営業・営業推進担当

営業企画部長

2012年2月

常務執行役員就任

営業本部副本部長(現任)

営業企画・管理担当

2012年4月

金融営業担当

警送営業担当

2014年4月

総務・企画担当

金融営業総括担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

2014年6月

取締役常務執行役員就任

2016年4月

経営企画担当

戦略事業担当

営業企画・管理担当(現任)

金融担当(現任)

2018年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

営業推進担当(現任)

2019年4月

海外事業担当(現任)

海外事業本部長(現任)

 

(注)3

4,100

取締役

(専務執行役員)

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

統括カンパニー担当

村井 豪

1969年8月15日

 

1999年7月

当社入社

2007年6月

ホームマーケット営業部長

2010年4月

執行役員就任

第一地域本部長

2011年2月

綜合管理担当

2011年3月

日本ファシリオ㈱出向

代表取締役社長就任(2014年3月退任)

2014年4月

常務執行役員就任

営業本部副本部長 営業企画・管理担当

地域金融営業担当

2016年4月

人事総括担当(現任)

企業倫理担当(現任)

2016年6月

取締役常務執行役員就任

2018年4月

総務・広報担当(現任)

コンプライアンス担当(現任)

リスク管理担当(現任)

情報資産管理担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

2018年5月

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

2019年4月

取締役専務執行役員就任(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当(現任)

2020年4月

統括カンパニー担当(現任)

(主要な兼職)

2016年5月

一般社団法人東京都警備業協会副会長就任(現任)

2019年6月

一般社団法人全国警備業協会副会長就任(現任)

 

(注)3

671,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

関西駐在

西日本担当

第二地域本部長

営業本部副本部長

西日本営業担当

野村 茂樹

1959年5月15日

 

1984年4月

当社入社

2011年4月

人事部長

2011年6月

執行役員就任

人事担当

2014年4月

常務執行役員就任

中日本担当

営業本部副本部長 中日本営業担当

第三地域本部長

2017年4月

第七地域本部長

2017年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

2018年5月

西日本担当(現任)

営業本部副本部長 関西営業担当

2019年4月

営業本部副本部長 西日本営業担当(現任)

2020年4月

第二地域本部長(現任)

(主要な兼職)

2018年6月

広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任)

2019年5月

京阪神セキュリティサービス㈱代表取締役就任

 

(注)3

5,000

取締役

(常務執行役員)

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

鈴木 基久

1959年10月17日

 

2015年1月

警察庁交通局長就任(2016年1月退官)

2016年4月

当社常務執行役員就任

総務・広報担当

調達担当

運用副総括担当

HOME ALSOK担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

営業本部副本部長

2018年4月

運用総括担当(現任)

警送構造改革担当(現任)

東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2019年4月

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

(主要な兼職)

2019年4月

ALSOK-TW東日本㈱代表取締役就任(現任)

ALSOK昇日セキュリティサービス㈱代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

(常務執行役員)

経理担当

内部統制担当

調達担当

岸本 孝治

1958年5月30日

 

1985年11月

当社入社

2012年10月

経理部長

2016年4月

執行役員就任

経理副担当

2018年4月

常務執行役員就任

経理担当(現任)

内部統制担当(現任)

2019年4月

調達担当(現任)

2020年6月

取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)3

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小野 誠英

1950年9月10日

 

2009年4月

三菱商事㈱常務執行役員(2013年3月退任)

2010年4月

米国三菱商事会社社長就任(2012年3月退任)

2012年4月

北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(2013年3月退任)

2013年12月

㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任

2014年12月

同社代表取締役副社長就任(2016年12月退任)

2016年12月

同社常勤顧問就任(2017年12月退任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年1月

㈱三菱総合研究所顧問就任(2018年12月退任)

 

(注)3

1,100

取締役

門脇 英晴

1944年6月20日

 

2001年4月

㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(2002年11月退任)

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役

2003年6月

同社代表取締役副社長(2004年3月退任)

2004年6月

㈱日本総合研究所理事長(2008年6月退任)

2008年6月

同社特別顧問・シニアフェロー(現任)

2012年6月

学校法人アジア学院理事就任(現任)

2017年7月

㈱シーボン顧問就任(2018年6月退任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(主要な兼職)

2018年6月

㈱シーボン社外取締役就任(現任)

2019年12月

㈱オークファン社外取締役就任(現任)

 

(注)3

300

取締役

安藤 豊明

1956年10月11日

 

2009年6月

東京海上日動火災保険㈱執行役員就任

2011年6月

同社常務執行役員就任

2013年6月

同社常務取締役就任(2015年3月退任)

2015年4月

同社顧問就任(2015年6月退任)

2015年6月

損害保険料率算出機構常務理事就任(2019年6月退任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

末続 博友

1953年12月30日

 

2009年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)執行役員就任(2012年6月退任)

2012年6月

同社監査役就任(2016年6月退任)

2016年6月

新日鉄住金㈱(現日本製鉄㈱)顧問就任(2019年6月退任)

新日本電工㈱顧問就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙野 明

1960年2月7日

 

1980年4月

当社入社

2012年6月

営業管理部長

2014年4月

人事部長

2016年4月

執行役員就任

人事担当

2017年4月

第五地域本部長

2019年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1,500

常勤監査役

中野 慎一郎

1959年12月15日

 

2008年6月

農林中央金庫統合リスク管理部長

2012年6月

同企画管理部長

2014年6月

同常務理事就任(2019年3月退任

農林中金バリューインベストメント㈱取締役就任(2018年3月退任)

農中信託銀行㈱取締役就任(2019年3月退任)

協同住宅ローン㈱監査役就任(2019年6月退任)

2019年4月

農林中央金庫常任参与就任(2019年6月退任)

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

100

監査役

上野山 実

1953年2月14日

 

2007年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任

2010年4月

パナソニック㈱常務取締役就任(2012年6月退任)

2012年6月

同社常務役員就任(2013年3月退任)

2013年4月

同社顧問就任(2015年3月退任)

2013年6月

当社常勤監査役就任

2015年4月

パナソニック㈱客員就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(主要な兼職)

2019年6月

日立金属㈱社外取締役就任(現任)

 

(注)5

監査役

長沢 美智子

1951年8月26日

 

1984年4月

弁護士登録

2007年4月

学習院大学法科大学院教授(2013年3月退任)

2012年4月

第二東京弁護士会監事就任(2013年3月退任)

2013年3月

㈱大塚家具社外取締役就任(2019年3月退任)

2017年3月より監査等委員

2016年7月

日本弁護士連合会財務委員会副委員長(2017年6月退任)

2018年7月

国土交通省国立研究開発法人建築研究所監事就任(現任)

2020年4月

日本弁護士連合会監事就任(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(主要な兼職)

2008年1月

東京丸の内法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

SBプレイヤーズ㈱社外取締役就任(現任)

2020年6月

双日㈱社外監査役就任(現任)

 

(注)6

3,593,174

(注)1.取締役小野誠英、門脇英晴、安藤豊明及び末続博友は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、上野山実及び長沢美智子は、社外監査役であります。

2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

本報告書提出日現在の執行役員は22名で、次のとおり構成されております。

役名

氏名

職名

社長執行役員

青山 幸恭

最高執行責任者(COO)

副社長執行役員

栢木 伊久二

ALSOKカンパニー長

東日本担当

営業本部長法人担当

東日本営業担当

専務執行役員

穂苅 裕久

海外事業担当

営業本部副本部長

営業企画・管理担当

営業推進担当

金融担当

海外事業本部長

専務執行役員

村井 豪

人事総括担当

総務・広報担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当

企業倫理担当

コンプライアンス担当

リスク管理担当

情報資産管理担当

統括カンパニー担当

常務執行役員

野村 茂樹

西日本担当

第二地域本部長

営業本部副本部長

西日本営業担当

常務執行役員

鈴木 基久

運用総括担当

警送構造改革担当

東京オリンピック・パラリンピック推進本部長

常務執行役員

岸本 孝治

経理担当

内部統制担当

調達担当

常務執行役員

重見 一秀

経営企画担当

戦略事業担当

常務執行役員

熊谷 敬

介護事業担当

営業本部副本部長

㈱らいふホールディングス代表取締役社長

㈱らいふ代表取締役社長

㈱エムビックらいふ代表取締役社長

常務執行役員

鈴木 一三

開発技術等総括担当

常務執行役員

水谷 紀彦

中日本担当

綜管工事担当

営業本部副本部長

中日本営業担当

綜管工事営業担当

執行役員

円谷 哲也

総務副担当

総務部長

執行役員

百武 尚樹

人事担当

人事部長

執行役員

吉田 浩儀

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

東京オリンピック・パラリンピック推進部長

執行役員

吉本 康弘

綜合管理・防災担当

日本ビル・メンテナンス㈱代表取締役社長

執行役員

小野 誠司

法人副担当

HOME ALSOK担当

執行役員

熊﨑 善夫

第一地域本部長

執行役員

小野 裕之

第三地域本部長

執行役員

髙橋 賢

第五地域本部長

執行役員

小森 篤

第七地域本部長

執行役員

小松 裕

ALSOK北海道㈱代表取締役社長

執行役員

長嶋 義春

ALSOK千葉㈱代表取締役社長

 

イ 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうち当社株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。

社外取締役の小野誠英氏が2013年3月まで在籍していた三菱商事㈱と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の門脇英晴氏が現在社外取締役を務める㈱シーボンと当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の安藤豊明氏が2015年6月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2019年6月まで在籍していた損害保険料率算出機構との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役の末続博友氏が2019年6月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の中野慎一郎氏が2019年3月まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行㈱及び協同住宅ローン㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外監査役の上野山実氏が2015年3月まで在籍していたパナソニック㈱及び現在在籍している日立金属㈱と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります

社外監査役の長沢美智子氏が、2019年3月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している国土交通省国立研究開発法人、日本弁護士連合会及び双日㈱と当社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模は当社売上高の2%未満であります。

社外取締役及び社外監査役については、当社において、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。

当社は、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役4名及び社外監査役3名を独立役員として届け出ております。

 

ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社外監査役とともに当社の取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。

これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。

社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。

社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/112019/6/252020/6/242020/7/1選任の理由
小野 誠英(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる大手商社等における経営者として培った豊富な国際経験及び見識並びに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上、強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しました。 (独立役員として指定した理由)   株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3-5-3-2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる大手商社等における経営者として培った豊富な国際経験及び見識並びに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。
門脇 英晴(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上、強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しました。 (独立役員として指定した理由)   株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3-5-3-2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。
安藤 豊明--(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる大手損害保険会社等における役員として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上、強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しました。 (独立役員として指定した理由)   株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3-5-3-2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる大手損害保険会社における役員として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。
末続 博友---(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける役員として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上、強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、新たに社外取締役に選任しました。 (独立役員として指定した理由)   株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3-5-3-2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける役員として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。
岩城 正和--(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける経営者として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上、強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役に選任しました。 (独立役員として指定した理由)   株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3-5-3-2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる大手鉄鋼メーカーにおける経営者として培った豊富な経験及び見識並びに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。
竹花 豊---(社外取締役に選任している理由)  長年にわたる官公庁の要職や大手電機メーカーにおける役員として培った豊富な経験及び見識ならびに高い能力を有しております。経営陣に対する大所高所からの貴重なご意見をいただくことにより、当社グループのコーポレートガバナンスの向上・強化及び企業価値のさらなる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役に選任いたしました。 (独立役員として指定した理由)  株式会社東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2)に該当するなどの一般株主と利益が相反するような事情もなく、長年にわたる官公庁の要職や大手電機メーカーにおける役員として培った豊富な経験及び見識ならびに高い能力を有することが、社外取締役の同氏を独立役員とした理由であります。