クエスト【2332】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/302019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

 

佐藤 和朗

昭和27年3月6日生

平成9年4月

ソニー株式会社
 IS戦略部統括部長

平成12年4月

ソニーシステムデザイン株式会社
(現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)
 代表取締役社長

平成13年4月

ソニー株式会社
 ISソリューションズセンター長

平成15年7月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社
 代表取締役副社長兼COO

平成17年4月

当社 顧問

平成17年6月

当社 取締役副社長

平成18年6月

当社 代表取締役社長

平成19年10月

慧徳科技(大連)有限公司
 執行董事

平成28年6月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

50,771

取締役社長
(代表取締役)

システムソリューション第二事業部担当

清澤 一郎

昭和30年12月25日生

昭和60年9月

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ IS部

平成8年4月

ソニー株式会社
 IS戦略統括部長

平成9年12月

ソニーヨーロッパ
 ISストラテジー・ディレクター

平成12年4月

ソニー株式会社 eSONY推進本部
 技術戦略統括部長

平成14年4月

同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長

平成21年7月

当社 入社 執行役員
当社 システムソリューション第一副事業部長

平成21年10月

当社 システムソリューション第一事業部長

平成22年4月

当社 IT Value-Up事業推進室長

平成24年6月

当社 取締役

当社 仙台営業所(現 東北支社)担当

平成26年4月

当社 IT Value-Up事業推進室担当

平成26年6月

当社 スマートソリューション技術開発室担当

平成28年4月

当社 システムソリューション第一事業部担当

当社 IT Value-Up事業部担当

平成28年6月

当社 代表取締役社長(現任)

当社 中部支社担当
当社 システムソリューション第二事業部担当(現任)

(注)3

9,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

管理担当
経理部担当
経営管理部担当

塚田 治樹

昭和28年7月5日生

平成4年12月

ソニーヨーロッパ 部長
 (経理財務担当)

平成7年10月

ソニー株式会社 国際会計部 課長

平成10年5月

同社 財務部 統括課長

平成14年3月

ソニーインディア 取締役

平成17年7月

当社 入社 経理部長

平成19年10月

慧徳科技(大連)有限公司 監事

平成19年12月

株式会社ドラフト・イン 監査役

平成20年6月

株式会社データ・処理センター
 監査役

平成20年7月

当社 執行役員

当社 経理部長兼経営管理部長

平成22年6月

当社 取締役

平成24年6月

当社 常務取締役(現任)

当社 管理担当(現任)

平成28年5月

当社 経理部担当(現任)

当社 経営管理部長

平成29年4月

当社 経営管理部担当(現任)

(注)3

22,500

取締役

ICTソリューション&インテグレーション事業部長
インフラソリューション事業部担当
営業部担当

兒島 賢

昭和37年6月10日生

昭和63年4月

当社 入社

平成15年4月

当社 ITセンター長

平成16年10月

当社 執行役員

当社 システムサービス事業部長

平成20年6月

当社 取締役(現任)

平成22年4月

当社 インフラソリューション事業部長

平成23年6月

当社 名古屋営業所(現 中部支社)担当

平成24年6月

株式会社データ・処理センター
 取締役

株式会社ドラフト・イン 取締役

平成26年4月

当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長

当社 インフラソリューション事業部担当(現任)

平成28年6月

当社 営業部担当(現任)

平成29年4月

当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部長(現任)

(注)3

26,662

取締役

ITセンター長
システムソリューション第一事業部担当
東北支社担当
中部支社担当

IT Value-Up事業部担当

大橋 春彦

昭和34年1月26日生

平成14年4月

ソニー株式会社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長

平成17年4月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長

平成20年2月

ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)チーフインフォメーションオフィサー

平成22年6月

株式会社スマートリンクネットワーク(現 ソニーペイメントサービス株式会社)執行役員 システム企画部門長

平成24年6月

当社 入社 執行役員

当社 ITセンター長(現任)

平成26年6月

当社 取締役(現任)

当社 金融システム事業部担当

平成29年6月

当社 システムソリューション第一事業部担当(現任)

当社 東北支社担当(現任)

当社 中部支社担当(現任)

平成30年6月

当社 IT Value-Up事業部担当(現任)

(注)3

9,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金融システム事業部長

山内 豊志

昭和37年5月4日生

昭和56年4月

当社 入社

平成14年4月

当社 損保システム事業部 開発部
 第三開発担当 課長

平成16年4月

当社 金融システム事業部
 金融システム技術部 課長

平成17年4月

当社 金融システム事業部
 金融システム技術部 部長

平成18年4月

当社 システムソリューション第一事業部 アカウントマネジメント担当 部長

平成19年4月

当社 システムソリューション第一事業部 プロジェクトマネジメントグループ 部長

平成22年4月

当社 仙台営業所(現 東北支社)
 所長

平成25年4月

当社 執行役員

当社 金融システム事業部長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

8,009

取締役

人事総務部担当
内部統制・コンプライアンス担当

金井 淳

昭和34年7月21日生

昭和58年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

平成9年8月

同社 北九州工場 総務部
 勤労厚生担当グループ長

平成12年3月

同社 人事勤労部
 採用担当グループ長

平成14年6月

同社 業務・人事企画部
 人事企画室 処遇担当グループ長

平成17年4月

同社 人事・業務企画部
 勤労企画担当グループ長

平成19年6月

アジアエレクトロニクス株式会社
 取締役管理部長

平成21年6月

株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社 総務部長

平成23年6月

株式会社東芝 人事部長

平成25年6月

東芝総合人材開発株式会社
 常務取締役

平成26年6月

同社 代表取締役社長

平成29年12月

同社 常務取締役

平成30年6月

当社 取締役(現任)
当社 人事総務部担当(現任)
当社 内部統制・コンプライアンス担当 (現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

吉村 卓士

昭和31年9月29日生

昭和56年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

平成8年6月

同社 映像メディア事業本部
 経理部 グループ長

平成11年4月

同社 デジタルメディア機器社
 経理部 グループ長

平成13年5月

同社 東芝シンガポール社

 取締役経理部長

平成18年6月

同社 府中事業所 経理部長

平成20年5月

同社 電力流通・産業システム社
 経理部長

平成23年5月

東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社
 取締役経理部長

平成25年10月

東芝ホームアプライアンス株式会社 取締役経理部長

平成26年6月

東芝産業機器システム株式会社
 取締役経理部長

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

 

上柳 敏郎

昭和32年4月11日生

昭和58年4月

弁護士登録

平成4年12月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成7年10月

東京駿河台法律事務所
 パートナー(現任)

平成8年9月

国際水泳連盟
 ドーピング審査委員(現任)

平成10年12月

金融審議会 第一部会委員

平成14年5月

社団法人自由人権協会 理事

平成16年4月

早稲田大学大学院法務研究科
 客員教授

平成20年4月

株式会社アースアプレイザル
 社外監査役

平成20年6月

当社 監査役

平成22年4月

東京大学大学院法学政治学研究科
 客員教授

平成27年4月

第一東京弁護士会 副会長

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,100

取締役
(監査等委員)

 

堀井 啓祐

昭和29年3月8日生

昭和51年4月

ソニー株式会社 入社

昭和59年2月

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 法務部 マネジャー

平成8年6月

ソニー株式会社 法務部 統括部長

平成13年4月

同社 セミコンダクタネットワークカンパニー 経営戦略部門長

平成15年6月

同社 コンプライアンス部門長

平成16年7月

同社 法務・コンプライアンス部門長

平成21年6月

同社 退社

平成22年10月

株式会社1丁目ほりい事務所
 代表取締役(現任)

株式会社朋栄 顧問(現任)

平成22年12月

株式会社バイテック(現 バイテックホールディングス)顧問

平成24年6月

当社 監査役

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,200

137,642

 

 

(注) 1.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。

2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。

委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐

3.平成30年6月20日開催の第54回定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.平成30年6月20日開催の第54回定時株主総会の終結の時から2年間です。

 

(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

松山 芳樹

昭和31年10月17日生

昭和56年4月

ソニー株式会社 入社

平成19年4月

同社 経理部門 経理部 統括部長

平成23年8月

ソニーマーケティング株式会社 出向

同社 経営企画管理部門 経理部 統括部長

平成26年10月

ソニーコーポレートサービス株式会社 出向

平成28年7月

ソニー・ライフケア株式会社 監査役(現任)

ライフケアデザイン株式会社 監査役(現任)

平成29年8月

プラウドライフ株式会社 監査役(現任)

 

(注) 平成30年6月20日開催の第54回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間です。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしています。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

佐藤 和朗

1952年3月6日生

1997年4月

ソニー株式会社
 IS戦略部統括部長

2000年4月

ソニーシステムデザイン株式会社
(現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)
 代表取締役社長

2001年4月

ソニー株式会社
 ISソリューションズセンター長

2003年7月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社
 代表取締役副社長兼COO

2005年4月

当社 顧問

2005年6月

当社 取締役副社長

2006年6月

当社 代表取締役社長

2007年10月

慧徳科技(大連)有限公司
 執行董事

2016年6月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

52,571

取締役社長
(代表取締役)
システムソリューション第二事業部担当

清澤 一郎

1955年12月25日生

1985年9月

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 駐在

1996年4月

ソニー株式会社
 IS戦略統括部長

1997年12月

ソニーヨーロッパ
 ISストラテジー・ディレクター

2000年4月

ソニー株式会社 eSONY推進本部
 技術戦略統括部長

2002年4月

同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長

2009年7月

当社 入社 執行役員
当社 システムソリューション第一副事業部長

2009年10月

当社 システムソリューション第一事業部長

2012年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 代表取締役社長(現任)

当社 システムソリューション第二事業部担当(現任)

(注)3

11,900

常務取締役
管理担当
経理部担当
経営管理部担当

塚田 治樹

1953年7月5日生

1992年12月

ソニーヨーロッパ 部長
 (経理財務担当)

2002年3月

ソニーインディア 取締役

2005年8月

当社 入社 経理部長

2007年10月

慧徳科技(大連)有限公司 監事

2007年12月

株式会社ドラフト・イン 監査役

2008年6月

株式会社データ・処理センター
 監査役

2008年7月

当社 執行役員

当社 経理部長兼経営管理部長

2010年6月

当社 取締役

2012年6月

当社 常務取締役(現任)

当社 管理担当(現任)

2016年5月

当社 経理部担当(現任)

当社 経営管理部長

2017年4月

当社 経営管理部担当(現任)

(注)3

24,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
ICTソリューション&インテグレーション事業部担当
インフラソリューション事業部長
営業部担当

兒島 賢

1962年6月10日生

1988年4月

当社 入社

2003年4月

当社 ITセンター長

2004年10月

当社 執行役員

当社 システムサービス事業部長

2008年6月

当社 取締役(現任)

2010年4月

当社 インフラソリューション事業部長

2012年6月

株式会社データ・処理センター
 取締役

株式会社ドラフト・イン 取締役

2014年4月

当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長

2016年6月

当社 営業部担当(現任)

2017年4月

当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部長

2019年4月

当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部担当(現任)

当社 インフラソリューション事業部長(現任)

(注)3

27,862

取締役
DXセンター担当
システムソリューション第一事業部担当
東北支社担当
中部支社担当
IT Value-Up事業部担当
 プロジェクト統括部担当

大橋 春彦

1959年1月26日生

2002年4月

ソニー株式会社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長

2005年4月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長

2008年2月

ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)チーフインフォメーションオフィサー

2010年6月

株式会社スマートリンクネットワーク(現 ソニーペイメントサービス株式会社)執行役員 システム企画部門長

2012年6月

当社 入社 執行役員

当社 ITセンター長

2014年6月

当社 取締役(現任)

2017年6月

当社 システムソリューション第一事業部担当(現任)

当社 東北支社担当(現任)

当社 中部支社担当(現任)

2018年6月

当社 IT Value-Up事業部担当(現任)

2019年4月

当社 DXセンター担当(現任)

当社 プロジェクト統括部担当(現任)

(注)3

12,100

取締役
金融システム事業部長

山内 豊志

1962年5月4日生

1981年4月

当社 入社

2005年4月

当社 金融システム事業部
 金融システム技術部 部長

2006年4月

当社 システムソリューション第一事業部 アカウントマネジメント担当 部長

2007年4月

当社 システムソリューション第一事業部 プロジェクトマネジメントグループ 部長

2010年4月

当社 仙台営業所(現 東北支社)
 所長

2013年4月

当社 執行役員

当社 金融システム事業部長(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

4,309

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
人事総務部担当
内部統制・コンプライアンス担当

金井 淳

1959年7月21日生

1983年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2007年6月

アジアエレクトロニクス株式会社
 取締役管理部長

2009年6月

株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社 総務部長

2011年6月

株式会社東芝 人事部長

2013年6月

東芝総合人材開発株式会社
 常務取締役

2014年6月

同社 代表取締役社長

2017年12月

同社 常務取締役

2018年6月

当社 取締役(現任)
当社 人事総務部担当(現任)
当社 内部統制・コンプライアンス担当 (現任)

(注)3

700

取締役
(監査等委員)

吉村 卓士

1956年9月29日生

1981年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2001年5月

同社 東芝シンガポール社

 取締役経理部長

2006年6月

同社 府中事業所 経理部長

2008年5月

同社 電力流通・産業システム社
 経理部長

2011年5月

東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(現 株式会社東芝)
 取締役経理部長

2013年10月

東芝ホームアプライアンス株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社) 取締役経理部長

2014年6月

東芝産業機器システム株式会社
 取締役経理部長

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,400

取締役
(監査等委員)

上柳 敏郎

1957年4月11日生

1983年4月

弁護士登録

1992年12月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1995年10月

東京駿河台法律事務所
 パートナー(現任)

1996年9月

国際水泳連盟
 ドーピング審査委員(現任)

1998年12月

金融審議会 第一部会委員

2002年5月

社団法人自由人権協会 理事

2004年4月

早稲田大学大学院法務研究科
 客員教授

2008年4月

株式会社アースアプレイザル
 社外監査役

2008年6月

当社 監査役

2010年4月

東京大学大学院法学政治学研究科
 客員教授

2015年4月

第一東京弁護士会 副会長

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

堀井 啓祐

1954年3月8日生

1976年4月

ソニー株式会社 入社

1984年2月

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 法務部 マネジャー

1996年6月

ソニー株式会社 法務部 統括部長

2001年4月

同社 セミコンダクタネットワークカンパニー 経営戦略部門長

2003年6月

同社 コンプライアンス部門長

2004年7月

同社 法務・コンプライアンス部門長

2009年6月

同社 退社

2010年10月

株式会社1丁目ほりい事務所
 代表取締役(現任)

株式会社朋栄 顧問(現任)

2010年12月

株式会社バイテック(現 株式会社レスターホールディングス) 顧問

2012年6月

当社 監査役

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

6,200

147,242

 

 

(注) 1.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。

2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。

委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐

3.2019年6月19日開催の第55回定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.2018年6月20日開催の第54回定時株主総会の終結の時から2年間です。

 

(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

松山 芳樹

1956年10月17日生

1981年4月

ソニー株式会社 入社

2007年4月

同社 経理部門 経理部 統括部長

2011年8月

ソニーマーケティング株式会社 出向

同社 経営企画管理部門 経理部 統括部長

2014年10月

ソニーコーポレートサービス株式会社 出向

2016年7月

ソニー・ライフケア株式会社 監査役(現任)

ライフケアデザイン株式会社 監査役(現任)

2017年8月

プラウドライフ株式会社 監査役(現任)

 

(注) 2018年6月20日開催の第54回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間です。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしています。

 

 

(社外取締役)

当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名全員です。

常勤の監査等委員である取締役の吉村卓士は東芝産業機器システム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。直近10年では2011年4月まで在籍していた株式会社東芝と当社の間に、2019年3月期において記載を要する取引はありません。同社との資本関係はありません。

監査等委員である取締役の上柳敏郎は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。

監査等委員である取締役の堀井啓祐は株式会社1丁目ほりい事務所の代表取締役です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。同時に株式会社朋栄の顧問でもあります。当社と両社との間には取引関係及び資本関係はありません。直近10年では2009年6月まで在籍していたソニー株式会社(最終職歴は法務・コンプライアンス部門長)と当社の間に、2019年3月期において21百万円(当社売上高の0.2%に相当)の取引があります。同社との資本関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

 ① 社外役員の独立性に関する基準

 1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。

 2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。

 3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。

 4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。

 ② 独立役員の届出について

監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

清澤 一郎

1955年12月25日生

1985年9月

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 駐在

1996年4月

ソニー株式会社
 IS戦略統括部長

1997年12月

ソニーヨーロッパ
 ISストラテジー・ディレクター

2000年4月

ソニー株式会社 eSONY推進本部
 技術戦略統括部長

2002年4月

同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長

2009年7月

当社 入社 執行役員
当社 システムソリューション第一副事業部長

2009年10月

当社 システムソリューション第一事業部長

2012年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 代表取締役社長

当社 システムソリューション第二事業部担当

2020年6月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

15,197

取締役
(代表取締役)
社長執行役員
製造システム事業本部担当

岡 明男

1959年8月12日生

1984年4月

株式会社東芝 入社

2006年4月

東芝キヤリア株式会社 経営情報システム部長 兼 情報統括責任者

2009年10月

株式会社東芝 セミコンダクター社 情報統括責任者

2011年4月

株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社 情報統括責任者

2016年4月

株式会社東芝 セミコンダクター&デバイスソリューション社 情報統括責任者

2017年7月

東芝メモリ株式会社(現 キオクシア株式会社)情報セキュリティ統括責任者

2018年8月

同社 執行役員 兼 情報セキュリティ統括責任者

2020年6月

当社 顧問

2020年6月

当社 代表取締役 社長執行役員(現任)

当社 製造システム事業本部担当(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
ICTソリューション事業本部担当
営業部担当

兒島 賢

1962年6月10日生

1988年4月

当社 入社

2003年4月

当社 ITセンター長

2004年10月

当社 執行役員

当社 システムサービス事業部長

2008年6月

当社 取締役(現任)

2010年4月

当社 インフラソリューション事業部長

2012年6月

株式会社データ・処理センター
 取締役

株式会社ドラフト・イン 取締役

2014年4月

当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長

2016年6月

当社 営業部担当(現任)

2017年4月

当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部長

2019年4月

当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部担当

当社 インフラソリューション事業部長

2020年4月

当社 ICTソリューション事業本部担当(現任)

2020年6月

当社 上席執行役員(現任)

(注)3

29,460

取締役
上席執行役員
DX推進部担当
産業システム事業本部担当
中部支社担当
IT Value-Up事業部担当
 プロジェクト統括部担当

大橋 春彦

1959年1月26日生

2002年4月

ソニー株式会社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長

2005年4月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長

2008年2月

ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)チーフインフォメーションオフィサー

2010年6月

株式会社スマートリンクネットワーク(現 ソニーペイメントサービス株式会社)執行役員 システム企画部門長

2012年6月

当社 入社 執行役員

当社 ITセンター長

2014年6月

当社 取締役(現任)

2017年6月

当社 システムソリューション第一事業部担当

当社 東北支社担当

当社 中部支社担当(現任)

2018年6月

当社 IT Value-Up事業部担当(現任)

2019年4月

当社 DXセンター担当

当社 プロジェクト統括部担当(現任)

2020年4月

当社 DX推進部担当(現任)

当社 産業システム事業本部担当(現任)

2020年6月

当社 上席執行役員(現任)

(注)3

14,798

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
金融システム事業本部長

山内 豊志

1962年5月4日生

1981年4月

当社 入社

2005年4月

当社 金融システム事業部
 金融システム技術部 部長

2006年4月

当社 システムソリューション第一事業部 アカウントマネジメント担当 部長

2007年4月

当社 システムソリューション第一事業部 プロジェクトマネジメントグループ 部長

2010年4月

当社 仙台営業所(現 東北支社)
 所長

2013年4月

当社 執行役員

当社 金融システム事業部長

2018年6月

当社 取締役(現任)

2020年4月

当社 金融システム事業本部長(現任)

2020年6月

当社 上席執行役員(現任)

(注)3

5,707

取締役
上席執行役員
人事総務部担当
内部統制・コンプライアンス担当

金井 淳

1959年7月21日生

1983年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2007年6月

アジアエレクトロニクス株式会社
 取締役管理部長

2009年6月

株式会社東芝 デジタルメディアネットワーク社 総務部長

2011年6月

株式会社東芝 人事部長

2013年6月

東芝総合人材開発株式会社
 常務取締役

2014年6月

同社 代表取締役社長

2017年12月

同社 常務取締役

2018年6月

当社 取締役(現任)
当社 人事総務部担当(現任)
当社 内部統制・コンプライアンス担当(現任)

2020年6月

当社 上席執行役員(現任)

(注)3

2,298

取締役
上席執行役員
経理部担当
 経営管理部担当

小泉 裕

1964年1月23日生

1986年4月

ソニー株式会社 入社

2007年4月

ソニーオーストラリア 取締役

2012年11月

ソニー株式会社 R&D管理部
 統括部長

 

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 取締役

2014年3月

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社
 取締役

2018年7月

ソニー株式会社 コーポレートテクノロジー戦略部門経営企画部
 統括部長

2020年4月

当社 顧問

2020年6月

当社 取締役(現任)

当社 上席執行役員(現任)

当社 経理部担当(現任)

当社 経営管理部担当(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐藤 和朗

1952年3月6日生

1997年4月

ソニー株式会社
 IS戦略部統括部長

2000年4月

ソニーシステムデザイン株式会社
(現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)
 代表取締役社長

2001年4月

ソニー株式会社
 ISソリューションズセンター長

2003年7月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社
 代表取締役副社長兼COO

2005年4月

当社 顧問

2005年6月

当社 取締役副社長

2006年6月

当社 代表取締役社長

2007年10月

慧徳科技(大連)有限公司
 執行董事

2016年6月

当社 代表取締役会長

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

54,651

取締役
(監査等委員)

吉村 卓士

1956年9月29日生

1981年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2001年5月

同社 東芝シンガポール社

 取締役経理部長

2006年6月

同社 府中事業所 経理部長

2008年5月

同社 電力流通・産業システム社
 経理部長

2011年5月

東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(現 株式会社東芝)
 取締役経理部長

2013年10月

東芝ホームアプライアンス株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社) 取締役経理部長

2014年6月

東芝産業機器システム株式会社
 取締役経理部長

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,500

取締役
(監査等委員)

上柳 敏郎

1957年4月11日生

1983年4月

弁護士登録

1992年12月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1995年10月

東京駿河台法律事務所
 パートナー(現任)

1996年9月

国際水泳連盟
 ドーピング審査委員(現任)

1998年12月

金融審議会 第一部会委員

2002年5月

社団法人自由人権協会 理事

2004年4月

早稲田大学大学院法務研究科
 客員教授

2008年4月

株式会社アースアプレイザル
 社外監査役

2008年6月

当社 監査役

2010年4月

東京大学大学院法学政治学研究科
 客員教授

2015年4月

第一東京弁護士会 副会長

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2020年1月

株式会社刀 監査役(現任)

(注)4

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

宗司 ゆかり

1971年8月9日生

2012年4月

株式会社ウイングル(現 株式会社LITALICO)内部監査室長

2013年6月

同社 常勤監査役

2017年6月

同社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月

公益社団法人日本監査役協会 理事

2019年11月

同協会 常任理事(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

130,211

 

 

(注) 1.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び宗司ゆかりは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び宗司ゆかりは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。

2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。

委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 宗司ゆかり

3.2020年6月18日開催の第56回定時株主総会の終結の時から1年間です。

4.2020年6月18日開催の第56回定時株主総会の終結の時から2年間です。

 

(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

松山 芳樹

1956年10月17日生

1981年4月

ソニー株式会社 入社

2007年4月

同社 経理部門 経理部 統括部長

2011年8月

ソニーマーケティング株式会社 出向

同社 経営企画管理部門 経理部 統括部長

2014年10月

ソニーコーポレートサービス株式会社 出向

2016年7月

ソニー・ライフケア株式会社 監査役(現任)

ライフケアデザイン株式会社 監査役(現任)

2017年8月

プラウドライフ株式会社 監査役(現任)

 

(注) 2020年6月18日開催の第56回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間です。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしています。

 

(社外取締役)

当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名全員です。

常勤の監査等委員である取締役の吉村卓士は東芝産業機器システム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。直近10年では2011年4月まで在籍していた株式会社東芝と当社の間に、2020年3月期において記載を要する取引はありません。同社との資本関係はありません。

監査等委員である取締役の上柳敏郎は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。同時に株式会社刀の監査役でもあります。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。

監査等委員である取締役の宗司ゆかりは株式会社LITALICOの監査等委員である取締役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

 ① 社外役員の独立性に関する基準

 1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。

 2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。

 3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。

 

 4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。

 ② 独立役員の届出について

監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/302019/6/28選任の理由
吉村 卓士30年に亘る財務及び会計部門の責任者としての知識・経験により、相当程度の知見を有しております。独立した立場の取締役として、取締役会の監督機能を高め、企業価値の向上に貢献するものと判断しております。
上柳 敏郎弁護士としての識見と経験を有し、企業法務の実務に携わっていることから、直接企業経営に関与していないものの、相当程度の知見を有しております。一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場の取締役として、取締役会の監督機能を高め、企業価値の向上に貢献するものと判断しております。
堀井 啓祐30年に亘る法務・コンプライアンス部門の責任者としての知識・経験及び5年以上の会社代表者としての経験により、相当程度の知見を有しております。独立した立場の取締役として、取締役会の監督機能を高め、企業価値の向上に貢献するものと判断しております。