イオレ【2334】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/6/272019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人
社外役員数-1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、必要に応じて検討を行っていく予定であります。
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、必要に応じて検討を行っていく予定であります。
当社では現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、必要に応じて検討を行っていく予定であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

吉田 直人

昭和38年9月6日

昭和62年4月

㈱ハーベストン入社

平成元年6月

㈱ホワイトT&R 代表取締役

平成3年1月

㈱シオンコーポレーション 代表取締役

平成3年9月

㈱グローバルデータ通信(平成5年11月にグラムス㈱へ商号変更)設立 代表取締役

平成10年7月

アクア㈱設立 代表取締役

平成12年3月

サイバービズ㈱設立(現㈱ザッパラス)代表取締役社長

平成13年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成26年3月

㈱五六 代表取締役(現任)

(注)3

851,000

(注)5

代表取締役副社長

事業統括部管掌

兼メディア営業部管掌

兼事業推進室管掌

小川 誠

昭和50年5月30日

平成10年5月

㈲エーブランチ(㈱アルファ―・ブランチ)設立 代表取締役

平成17年9月

㈱ラフデッサン設立 代表取締役

平成22年1月

当社顧問

平成22年3月

当社らくらく連絡網事業部営業部長

平成22年6月

当社取締役就任

平成28年6月

当社専務取締役 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌就任

平成30年6月

当社代表取締役副社長 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌兼事業推進室管掌就任(現任)

(注)3

23,300

取締役

第1技術
開発部管掌

兼第2技術開発部管掌

一條 武久

昭和41年6月20日

平成3年4月

日本電信電話㈱入社

平成13年1月

㈱ケイ・ラボラトリー入社

平成17年1月

㈱SWING入社

平成18年10月

㈱IMJモバイル入社

平成25年3月

当社入社

平成25年7月

当社執行役員技術開発部長

平成28年6月

当社取締役 第1技術開発部管掌兼第2技術開発部管掌就任(現任)

(注)3

8,400

取締役

経営管理部管掌

中井 陽子

昭和43年7月20日

平成3年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成8年7月

経済協力開発機構 コンサルタント

平成12年8月

㈱イーピクチャーズ設立 代表取締役

平成18年12月

㈱IMJモバイル 取締役

平成19年12月

㈱イグジスト・インタラクティブ 取締役

平成20年6月

㈱サイバード・インベストメント・パートナーズ 取締役

平成20年7月

㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード) 執行役員

㈱サイバード 取締役

㈱JIMOS 取締役

平成20年10月

㈱サイバードホールディングス 取締役

平成28年9月

㈱リフト設立 代表取締役(現任)

平成29年2月

当社取締役 経営管理部管掌就任(現任)

(注)3

31,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

冨塚 優

昭和40年8月20日

昭和63年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成20年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 執行役員

平成21年4月

㈱ゆこゆこ 代表取締役社長

㈱ワールドメディアエージェンシー 代表取締役社長

平成24年10月

㈱リクルートホールディングス 執行役員

㈱リクルートライフスタイル 代表取締役社長

平成25年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長

平成28年4月

㈱リクルートアドミニストレーション(現㈱リクルート(注)6)代表取締役社長

㈱リクルートオフィスサポート 代表取締役社長

平成30年4月

㈱Tommy設立 代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

秋本 実

昭和26年3月8日

昭和49年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社

平成16年9月

アラ商事㈱ 執行役員

平成18年10月

プリヴェ企業投資ホールディングス㈱(現プリヴェ企業再生グループ㈱) 常務執行役員

平成20年7月

イビデン㈱入社

平成24年4月

イビデンフィリピン㈱ 取締役

平成26年6月

イビデン産業㈱、イビケン㈱、イビデン建装㈱、イビデングラファイト㈱ 各社監査役

平成29年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

大山 亨

昭和42年8月24日

平成3年4月

山一証券㈱入社

平成9年10月

㈱関配入社

平成10年4月

富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

平成13年3月

HSBC証券会社 東京支店 入社

平成14年2月

株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月

㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役(現任)

平成15年10月

ウインテスト㈱ 監査役

平成16年6月

フィンテックグローバル㈱ 監査役

平成17年4月

㈱トラスティ・コンサルティング 代表取締役(現任)

平成20年1月

㈱アールエイジ 監査役

平成25年4月

フィンテックグローバル㈱ 監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年10月

ウインテスト㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年5月

㈱アズ企画設計 監査役(現任)

平成30年1月

㈱アールエイジ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

11,000

監査役
(非常勤)

田島 正広

昭和40年5月25日

平成6年4月

第48期司法修習生

平成8年4月

弁護士登録、中田・松村法律事務所入所

平成11年4月

中田・松村・田島法律事務所設立

平成15年12月

田島正広法律事務所(現田島・寺西法律事務所)設立 代表(現任)

平成18年6月

フェアリンクスコンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3,000

928,200

 

(注) 1.取締役冨塚優は、社外取締役であります。

2.監査役秋本実、大山亨及び田島正広は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長吉田直人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱五六が保有する株式数も含んでおります。

6.㈱リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を継承した際に社名変更した会社であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

吉田 直人

1963年9月6日

1987年4月

㈱ハーベストン入社

1989年6月

㈱ホワイトT&R 代表取締役

1991年1月

㈱シオンコーポレーション 代表取締役

1991年9月

㈱グローバルデータ通信(1993年11月にグラムス㈱へ商号変更)設立 代表取締役

1998年7月

アクア㈱設立 代表取締役

2000年3月

サイバービズ㈱設立(現㈱ザッパラス)代表取締役社長

2001年4月

当社設立 代表取締役社長

2014年3月

㈱五六 代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

851,000

(注)5

代表取締役社長
営業部門管掌

マーケティング部門管掌

小川 誠

1975年5月30日

1998年5月

㈲エーブランチ(㈱アルファ―・ブランチ)設立 代表取締役

2005年9月

㈱ラフデッサン設立 代表取締役

2010年1月

当社顧問

2010年3月

当社らくらく連絡網事業部営業部長

2010年6月

当社取締役

2016年6月

当社専務取締役 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌

2018年6月

当社代表取締役副社長 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌兼事業推進室管掌

2019年6月

当社代表取締役社長 営業部門管掌兼マーケティング部門管掌就任(現任)

(注)3

23,300

取締役
技術部門管掌

執行役員
サービス運用・開発部長

一條 武久

1966年6月20日

1991年4月

日本電信電話㈱入社

2001年1月

㈱ケイ・ラボラトリー入社

2005年1月

㈱SWING入社

2006年10月

㈱IMJモバイル入社

2013年3月

当社入社

2013年7月

当社執行役員技術開発部長

2016年6月

当社取締役 第1技術開発部管掌兼第2技術開発部管掌

2019年6月

当社取締役 技術部門管掌兼執行役員 サービス運用・開発部長就任(現任)

(注)3

8,400

取締役
経営管理部門管掌

中井 陽子

1968年7月20日

1991年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

1996年7月

経済協力開発機構 コンサルタント

2000年8月

㈱イーピクチャーズ設立 代表取締役

2006年12月

㈱IMJモバイル 取締役

2007年12月

㈱イグジスト・インタラクティブ 取締役

2008年6月

㈱サイバード・インベストメント・パートナーズ 取締役

2008年7月

㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード) 執行役員

㈱サイバード 取締役

㈱JIMOS 取締役

2008年10月

㈱サイバードホールディングス 取締役

2016年9月

㈱リフト設立 代表取締役(現任)

2017年2月

当社取締役 経営管理部管掌

2019年6月

当社取締役 経営管理部門管掌就任(現任)

(注)3

31,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

冨塚 優

1965年8月20日

1988年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2008年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 執行役員

2009年4月

㈱ゆこゆこ 代表取締役社長

㈱ワールドメディアエージェンシー 代表取締役社長

2012年10月

㈱リクルートホールディングス 執行役員

㈱リクルートライフスタイル 代表取締役社長

2013年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長

2016年4月

㈱リクルートアドミニストレーション(現㈱リクルート(注)6)代表取締役社長

㈱リクルートオフィスサポート 代表取締役社長

2018年4月

㈱Tommy設立 代表取締役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年8月

㈱Gunosy 社外取締役(現任)

2018年10月

㈱ポケットカルチャー設立 代表取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

秋本 実

1951年3月8日

1974年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社

2004年9月

アラ商事㈱ 執行役員

2006年10月

プリヴェ企業投資ホールディングス㈱(現プリヴェ企業再生グループ㈱) 常務執行役員

2008年7月

イビデン㈱入社

2012年4月

イビデンフィリピン㈱ 取締役

2014年6月

イビデン産業㈱、イビケン㈱、イビデン建装㈱、イビデングラファイト㈱ 各社監査役

2017年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

山一証券㈱入社

1997年10月

㈱関配入社

1998年4月

富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2001年3月

HSBC証券会社 東京支店 入社

2002年2月

株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月

㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役(現任)

2003年10月

ウインテスト㈱ 監査役

2004年6月

フィンテックグローバル㈱ 監査役

2005年4月

㈱トラスティ・コンサルティング 代表取締役(現任)

2008年1月

㈱アールエイジ 監査役

2013年4月

フィンテックグローバル㈱ 監査役(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年10月

ウインテスト㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月

㈱アズ企画設計 監査役(現任)

2018年1月

㈱アールエイジ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

11,000

監査役
(非常勤)

田島 正広

1965年5月25日

1994年4月

第48期司法修習生

1996年4月

弁護士登録、中田・松村法律事務所入所

1999年4月

中田・松村・田島法律事務所設立

2003年12月

田島正広法律事務所(現田島・寺西法律事務所)設立 代表(現任)

2006年6月

フェアリンクスコンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

3,000

928,200

 

(注) 1.取締役冨塚優は、社外取締役であります。

2.監査役秋本実、大山亨及び田島正広は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役会長吉田直人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱五六が保有する株式数も含んでおります。

6.㈱リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を継承した際に社名変更した会社であります。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、コーポレート・ガバナンスの強化や経営効率の向上を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

上記以外に執行役員は3名で、営業部門担当高木盛至、経営管理部門担当山地哲朗、マーケティング部門担当吉田祐介で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役1名を社外取締役、監査役3名全員を社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、中立的立場から取締役及び取締役会の監督及び監査を行い、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めることを期待しております。

社外取締役の冨塚優は、会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、当社の経営監督の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の秋本実は、企業の監査役としての豊富な経験があり、客観的かつ専門的な立場から意見及び助言を得ることを通じて当社の監査体制の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の大山亨は、企業の取締役及び監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の監督とチェック機能の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の田島正広は、弁護士の資格を有しており、企業法務等の専門的な知識・経験等を活かして、当社の監査体制の強化を図ることができると考え、選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めてないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、経歴や当社との関係を踏まえて当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

なお、社外監査役大山亨は当社株式11,000株を所有(発行済株式総数の0.48%)、社外監査役田島正広は当社株式3,000株を所有(発行済株式総数の0.13%)しておりますが、社外監査役及び株主という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しており、取締役会又は常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携を取っております。社外監査役は、定期的に内部監査担当者と実施状況等について情報交換を行っており、被監査部門に対して常勤監査役が同席の上での結果説明や監査法人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び常勤監査役が同席する、四半期毎に三様監査ミーティングを行う等をして情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

吉田 直人

1963年9月6日

1987年4月

㈱ハーベストン入社

1989年6月

㈱ホワイトT&R 代表取締役

1991年1月

㈱シオンコーポレーション 代表取締役

1991年9月

㈱グローバルデータ通信(1993年11月にグラムス㈱へ商号変更)設立 代表取締役

1998年7月

アクア㈱設立 代表取締役

2000年3月

サイバービズ㈱設立(現㈱ザッパラス)代表取締役社長

2001年4月

当社設立 代表取締役社長

2014年3月

㈱五六 代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役会長就任(現任)

2019年8月

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. CEO(現任)

(注)3

851,000

(注)5

代表取締役社長
営業部門管掌

マーケティング部門管掌

小川 誠

1975年5月30日

1998年5月

㈲エーブランチ(㈱アルファ―・ブランチ)設立 代表取締役

2005年9月

㈱ラフデッサン設立 代表取締役

2010年1月

当社顧問

2010年3月

当社らくらく連絡網事業部営業部長

2010年6月

当社取締役

2016年6月

当社専務取締役 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌

2018年6月

当社代表取締役副社長 事業統括部管掌兼メディア営業部管掌兼事業推進室管掌

2019年6月

当社代表取締役社長 営業部門管掌兼マーケティング部門管掌就任(現任)

(注)3

23,300

取締役
技術部門管掌

執行役員
サービス運用・開発部長

一條 武久

1966年6月20日

1991年4月

日本電信電話㈱入社

2001年1月

㈱ケイ・ラボラトリー入社

2005年1月

㈱SWING入社

2006年10月

㈱IMJモバイル入社

2013年3月

当社入社

2013年7月

当社執行役員 技術開発部長

2016年6月

当社取締役 第1技術開発部管掌兼第2技術開発部管掌

2019年6月

当社取締役 技術部門管掌兼執行役員 サービス運用・開発部長就任(現任)

(注)3

8,400

取締役
経営管理部門管掌

 経営戦略部門管掌

岩﨑 啓昭

1975年6月20日

1999年4月

㈱ぎょうせい入社

2006年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2010年3月

公認会計士登録

2017年7月

㈱SBI証券入社

2020年5月

当社入社 経営戦略部門担当執行役員

2020年6月

当社取締役 経営管理部門管掌兼経営戦略部門管掌就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

冨塚 優

1965年8月20日

1988年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2008年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 執行役員

2009年4月

㈱ゆこゆこ 代表取締役社長

㈱ワールドメディアエージェンシー 代表取締役社長

2012年10月

㈱リクルートホールディングス 執行役員

㈱リクルートライフスタイル 代表取締役社長

2013年4月

㈱リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長

2016年4月

㈱リクルートアドミニストレーション(現㈱リクルート(注)6)代表取締役社長

㈱リクルートオフィスサポート 代表取締役社長

2018年4月

㈱Tommy設立 代表取締役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年8月

㈱Gunosy 社外取締役(現任)

2018年10月

㈱ポケットカルチャー設立 代表取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

秋本 実

1951年3月8日

1974年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社

2004年9月

アラ商事㈱ 執行役員

2006年10月

プリヴェ企業投資ホールディングス㈱(現プリヴェ企業再生グループ㈱) 常務執行役員

2008年7月

イビデン㈱入社

2012年4月

イビデンフィリピン㈱ 取締役

2014年6月

イビデン産業㈱、イビケン㈱、イビデン建装㈱、イビデングラファイト㈱ 各社監査役

2017年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

山一証券㈱入社

1997年10月

㈱関配入社

1998年4月

富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2001年3月

HSBC証券会社 東京支店 入社

2002年2月

株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月

㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役(現任)

2003年10月

ウインテスト㈱ 監査役

2004年6月

フィンテックグローバル㈱ 監査役

2005年4月

㈱トラスティ・コンサルティング 代表取締役(現任)

2008年1月

㈱アールエイジ 監査役

2013年4月

フィンテックグローバル㈱ 監査役

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年10月

ウインテスト㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月

㈱アズ企画設計 監査役(現任)

2018年1月

㈱アールエイジ 取締役(監査等委員)

2019年12月

フィンテックグローバル㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

11,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

田島 正広

1965年5月25日

1994年4月

第48期司法修習生

1996年4月

弁護士登録、中田・松村法律事務所入所

1999年4月

中田・松村・田島法律事務所設立

2003年12月

田島正広法律事務所(現田島・寺西法律事務所)設立 代表(現任)

2006年6月

フェアリンクスコンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2020年4月

東京弁護士会副会長(現任)

(注)4

3,000

896,700

 

(注) 1.取締役冨塚優は、社外取締役であります。

2.監査役秋本実、大山亨及び田島正広は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役会長吉田直人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱五六が保有する株式数も含んでおります。

6.㈱リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を継承した際に社名変更した会社であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

岡安 俊英

1982年11月12日

2005年8月

TAC㈱入社

2008年10月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2009年11月

公認会計士登録

2014年1月

岡安総合会計事務所所長(現任)

2016年6月

㈱村松組 監査役(現任)

2018年4月

㈱トランザス(現㈱ピースリー) 取締役(監査等委員)(現任)

 

8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、コーポレート・ガバナンスの強化や経営効率の向上を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

上記以外に執行役員は3名で、営業部門担当高木盛至、経営管理部門担当山地哲朗、マーケティング部門担当吉田祐介で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役1名を社外取締役、監査役3名全員を社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、中立的立場から取締役及び取締役会の監督及び監査を行い、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めることを期待しております。

社外取締役の冨塚優は、会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、当社の経営監督の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の秋本実は、企業の監査役としての豊富な経験があり、客観的かつ専門的な立場から意見及び助言を得ることを通じて当社の監査体制の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の大山亨は、企業の取締役及び監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の監督とチェック機能の強化を図ることができると考え、選任しております。

社外監査役の田島正広は、弁護士の資格を有しており、企業法務等の専門的な知識・経験等を活かして、当社の監査体制の強化を図ることができると考え、選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めてないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、経歴や当社との関係を踏まえて当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

なお、社外監査役大山亨は当社株式11,000株を所有(発行済株式総数の0.48%)、社外監査役田島正広は当社株式3,000株を所有(発行済株式総数の0.13%)しておりますが、社外監査役及び株主という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しており、取締役会又は常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携を取っております。社外監査役は、定期的に内部監査担当者と実施状況等について情報交換を行っており、被監査部門に対して常勤監査役が同席の上での結果説明や監査法人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び常勤監査役が同席する、四半期毎に三様監査ミーティングを行う等をして情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/152018/6/272019/6/26選任の理由
冨塚 優-冨塚優は、長年にわたり、リクルートグループにおいて代表取締役などを務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を得ることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂くため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に選任しております。