キューブシステム【2335】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/262020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

﨑山 收

昭和25年

7月16日生

 

昭和47年7月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立

昭和47年10月

当社営業統括本部長

昭和50年10月

当社取締役就任

昭和58年6月

当社常務取締役就任

平成元年5月

当社代表取締役社長就任

平成21年7月

 

平成27年6月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事長就任

当社代表取締役 社長就任(現任)

 

(注)3

1,646,140

取締役

専務執行役員

栃澤 正樹

昭和28年

1月14日生

 

昭和50年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社

平成8年6月

同社商品事業部部長

平成14年4月

同社執行役員

プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長

平成18年4月

同社執行役員関西支社長

平成20年4月

当社執行役員就任

平成20年6月

当社取締役就任

平成24年6月

平成27年6月

当社常務取締役就任

当社取締役 専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

18,000

取締役

専務執行役員

飯田 賢一郎

昭和47年

10月2日生

 

平成7年4月

当社入社

平成18年4月

当社執行役員金融ソリューション・サービス部長

平成20年3月

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任

平成24年4月

当社執行役員金融システム本部長

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

 

平成27年1月

 

平成27年6月

平成28年4月

平成30年4月

金融システム本部長

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.副社長就任(現任)

当社常務執行役員就任

当社流通・サービスシステム本部長

当社専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

72,660

取締役

常務執行役員

山岡 一裕

昭和44年

4月19日生

 

平成7年4月

当社入社

平成19年10月

当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長

平成20年6月

株式会社北海道キューブシステム取締役就任

平成21年7月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事就任

平成24年4月

当社執行役員流通・サービスシステム本部長

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

 

平成27年6月

平成28年4月

流通・サービスシステム本部長

当社常務執行役員就任(現任)

当社コーポレートサービス本部長(現任)

 

(注)3

65,460

取締役

 

内田 敏雄

昭和28年

11月24日生

 

昭和50年4月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社

昭和62年4月

当社システム開発部長

昭和63年6月

当社取締役就任(現任)

平成7年6月

当社常務取締役就任

平成9年5月

株式会社北海道キューブシステム取締役就任

平成14年4月

平成26年12月

平成27年6月

当社専務取締役就任

当社コーポレートサービス本部長

当社取締役 副社長就任

 

(注)3

393,480

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

 

関端 広輝

昭和45年

10月25日生

 

平成10年4月

新東京法律事務所入所

平成18年7月

同事務所パートナー就任

平成19年10月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任

平成26年6月

平成27年4月

当社取締役就任(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任)

 

 

(注)3

-

取締役

 

椎野 孝雄

昭和29年

9月17日生

 

昭和54年4月

株式会社野村総合研究所入社

平成12年6月

同社取締役就任

リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託

平成14年4月

同社取締役

常務執行役員流通・社会ソリューション部門長

平成19年4月

同社理事就任

平成19年5月

一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任

平成21年4月

日本データセンター協会理事就任

平成22年7月

ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任

平成24年4月

公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任

平成24年6月

同法人専務理事就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)3

-

常勤監査役

 

関口 昭茂

昭和25年

7月29日生

 

昭和49年4月

三菱商事株式会社入社

平成13年5月

仏国三菱商事会社代表 取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長

平成17年1月

三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長

平成20年6月

三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長

平成24年6月

平成27年1月

当社監査役就任(現任)

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)監事就任

 

(注)4

-

常勤監査役

 

慶田 一郎

昭和25年

12月23日生

 

昭和48年4月

三菱商事株式会社入社

平成12年10月

同社金属グループ金属事業室長

平成16年8月

同社事業開発部環境エネルギー室長

平成18年4月

同社理事就任

地球環境事業部長

平成21年4月

同社環境・水事業開発本部長

平成26年4月

独立行政法人中小企業基盤整備機構国際化

支援シニアアドバイザー

平成27年6月

平成29年1月

当社監査役就任(現任)

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任

 

(注)5

-

常勤監査役

 

中井 淳夫

昭和32年

2月14日生

 

昭和56年4月

三菱商事株式会社入社

平成3年10月

三菱商事(香港)有限公司財務経理部部長代行

平成16年11月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

管理部長

平成21年7月

三菱自動車販売(中国)有限公司副社長兼CFO

平成25年2月

三菱商事ファッション株式会社取締役専務執行役員兼管理本部長

平成28年11月

株式会社エム・シー・コミュニケーションズ総務経理部長

平成29年6月

 

 

平成30年1月

当社監査役就任(現任)

株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任)

上海求歩信息系統有限公司監事就任(現任)

 

(注)6

-

2,195,740

(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。

   2.監査役3名全員は、社外監査役であります。

   3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

﨑山 收

1950年7月16日

 

1972年7月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立

1972年10月

当社営業統括本部長

1975年10月

当社取締役就任

1983年6月

当社常務取締役就任

1989年5月

当社代表取締役社長就任

2009年7月

 

2015年6月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事長就任

当社代表取締役 社長就任(現任)

 

(注)3

1,638,840

取締役

専務執行役員

栃澤 正樹

1953年1月14日

 

1975年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社

1996年6月

同社商品事業部部長

2002年4月

同社執行役員

プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長

2006年4月

同社執行役員関西支社長

2008年4月

当社執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任

2012年6月

2015年6月

当社常務取締役就任

当社取締役 専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

19,400

取締役

専務執行役員

飯田 賢一郎

1972年10月2日

 

1995年4月

当社入社

2006年4月

当社執行役員金融ソリューション・サービス部長

2008年3月

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.社長就任

2012年4月

当社執行役員金融システム本部長

2012年6月

当社取締役就任(現任)

 

2015年1月

2015年6月

2016年4月

2018年4月

金融システム本部長

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.副社長就任(現任)

当社常務執行役員就任

当社流通・サービスシステム本部長

当社専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

99,160

取締役

常務執行役員

山岡 一裕

1969年4月19日

 

1995年4月

当社入社

2007年10月

当社執行役員ITソリューション・サービス第2部長

2008年6月

株式会社北海道キューブシステム取締役就任

2009年7月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事就任

2012年4月

当社執行役員流通・サービスシステム本部長

2012年6月

当社取締役就任(現任)

 

2015年6月

2016年4月

流通・サービスシステム本部長

当社常務執行役員就任(現任)

当社コーポレートサービス本部長(現任)

 

(注)3

88,660

取締役

内田 敏雄

1953年11月24日

 

1975年4月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社

1987年4月

当社システム開発部長

1988年6月

当社取締役就任(現任)

1995年6月

当社常務取締役就任

1997年5月

株式会社北海道キューブシステム取締役就任

2002年4月

2014年12月

2015年6月

当社専務取締役就任

当社コーポレートサービス本部長

当社取締役 副社長就任

 

(注)3

376,980

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

関端 広輝

1970年10月25日

 

1998年4月

新東京法律事務所入所

2006年7月

同事務所パートナー就任

2007年10月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任

2014年6月

2015年4月

当社取締役就任(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

椎野 孝雄

1954年9月17日

 

1979年4月

株式会社野村総合研究所入社

2000年6月

同社取締役就任

リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託

2002年4月

同社取締役

常務執行役員流通・社会ソリューション部門長

2007年4月

同社理事就任

2007年5月

一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任

2009年4月

日本データセンター協会理事就任

2010年7月

ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任

2012年4月

公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任

2012年6月

同法人専務理事就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

関口 昭茂

1950年7月29日

 

1974年4月

三菱商事株式会社入社

2001年5月

仏国三菱商事会社代表 取締役副社長兼三菱商事株式会社アルジェ事務所長

2005年1月

三菱商事株式会社重機ユニット国内統括部長

2008年6月

三菱商事マシナリ株式会社執行役員プラント産業機械本部長

2012年6月

当社監査役就任(現任)

2015年1月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)監事就任

 

(注)4

-

常勤監査役

中井 淳夫

1957年2月14日

 

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1991年10月

三菱商事(香港)有限公司財務経理部部長代行

2004年11月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

管理部長

2009年7月

三菱自動車販売(中国)有限公司副社長兼CFO

2013年2月

三菱商事ファッション株式会社取締役専務執行役員兼管理本部長

2016年11月

株式会社エム・シー・コミュニケーションズ総務経理部長

2017年6月

当社監査役就任(現任)

株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任)

2018年1月

上海求歩信息系統有限公司監事就任(現任)

 

(注)5

-

常勤監査役

冨田 隆司

1958年8月8日

 

1981年4月

三菱商事株式会社入社

2003年12月

Mitsubishi Fuso Truk & Bus Australia 副社長

2007年12月

Vinastar Motor Corp.副社長

2010年7月

三菱商事株式会社いすゞ事業本部

市場開発室 室長

2011年5月

Isuzu Philippines Corp.副社長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

-

2,223,040

(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。

   2.監査役3名全員は、社外監査役であります。

   3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監視しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、当社と同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。

 社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監視しております。

 社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。

 社外監査役 関口 昭茂は、経営戦略立案、リスク管理、財務統制、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

 社外監査役 中井 淳夫は、財務統制および経営管理に関する経験に基づき、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

 社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有し、客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、2019年6月26日より当社の監査役に就任しております。

 社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、当社の社外取締役及び社外監査役は当社グループの出身ではありません。よって当社との間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。

 社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク会議に出席し、内部統制の状況把握と意見交換を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

﨑山 收

1950年7月16日

 

1972年7月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)設立

1972年10月

当社営業統括本部長

1975年10月

当社取締役就任

1983年6月

当社常務取締役就任

1989年5月

当社代表取締役社長就任

2009年7月

 

2015年6月

2020年6月

上海求歩信息系統有限公司(旧上海求歩申亜信息系統有限公司)董事長就任

当社代表取締役 社長就任

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,631,540

代表取締役

社長執行役員兼CDO

中西 雅洋

1958年11月6日

 

1982年4月

株式会社野村総合研究所入所

2002年4月

同社流通・社会ソリューション

部門事業企画室長

2008年4月

同社サービス・産業システム事業本部

業務管理室長

2009年10月

同社中部支社 副支社長

2017年4月

当社執行役員

2018年4月

2020年6月

当社常務執行役員

当社代表取締役 社長執行役員兼CDO就任(現任)

 

(注)3

24,200

取締役

栃澤 正樹

1953年1月14日

 

1975年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社

1996年6月

同社商品事業部部長

2002年4月

同社執行役員

プロダクツ・ソリューション事業本部長兼AGSプロジェクト室長

2006年4月

同社執行役員関西支社長

2008年4月

当社執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

2012年6月

2015年6月

当社常務取締役就任

当社取締役 専務執行役員就任

 

(注)3

20,900

取締役

内田 敏雄

1953年11月24日

 

1975年4月

当社(旧カストマエンジニアーズ株式会社)入社

1987年4月

当社システム開発部長

1988年6月

当社取締役就任(現任)

1995年6月

当社常務取締役就任

1997年5月

株式会社北海道キューブシステム取締役就任

2002年4月

2014年12月

2015年6月

当社専務取締役就任

当社コーポレートサービス本部長

当社取締役 副社長就任

 

(注)3

369,480

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

関端 広輝

1970年10月25日

 

1998年4月

新東京法律事務所入所

2006年7月

同事務所パートナー就任

2007年10月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所パートナー就任

2014年6月

2015年4月

当社取締役就任(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

椎野 孝雄

1954年9月17日

 

1979年4月

株式会社野村総合研究所入社

2000年6月

同社取締役就任

リサーチ・コンサルティング事業本部長兼情報・通信コンサルティング部長 嘱託

2002年4月

同社取締役

常務執行役員流通・社会ソリューション部門長

2007年4月

同社理事就任

2007年5月

一般社団法人情報サービス産業協会常任理事就任

2009年4月

日本データセンター協会理事就任

2010年7月

ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン委員会委員長就任

2012年4月

公益財団法人野村マネジメント・スクール学長就任

2012年6月

同法人専務理事就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

永田 英恵

1986年12月5日

 

2012年4月

医師免許取得

2012年4月

武蔵野赤十字病院入職

2016年5月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)

産業医

2018年5月

2020年6月

株式会社PhileLife代表取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

中井 淳夫

1957年2月14日

 

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1991年10月

三菱商事(香港)有限公司財務経理部部長代行

2004年11月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

管理部長

2009年7月

三菱自動車販売(中国)有限公司副社長兼CFO

2013年2月

三菱商事ファッション株式会社取締役専務執行役員兼管理本部長

2016年11月

株式会社エム・シー・コミュニケーションズ総務経理部長

2017年6月

当社監査役就任(現任)

株式会社北海道キューブシステム監査役就任(現任)

2018年1月

上海求歩信息系統有限公司監事就任(現任)

 

(注)4

-

常勤監査役

冨田 隆司

1958年8月8日

 

1981年4月

三菱商事株式会社入社

2003年12月

Mitsubishi Fuso Truk & Bus Australia 副社長

2007年12月

Vinastar Motor Corp.副社長

2010年7月

三菱商事株式会社いすゞ事業本部

市場開発室 室長

2011年5月

Isuzu Philippines Corp.副社長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

常勤監査役

福本 邦彦

1958年7月6日

 

1982年4月

三菱商事株式会社入社

2004年7月

同社リヤド駐在事務所 化学品部長

2010年4月

同社サウディアラビア総代表兼リヤド駐在

事務所長

2013年6月

同社サウディ石化事業部長兼石化企画室長

2017年2月

サウディ石油化学株式会社 総務部長兼内部監査

室長

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

-

2,046,120

(注)1.取締役 関端 広輝、椎野 孝雄、永田 英恵は、社外取締役であります。

   2.監査役3名全員は、社外監査役であります。

   3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監督しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、当社と同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。

 社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監督しております。

 社外取締役 永田 英恵は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有するとともに、人間支援工学の分野に関する専門性も有し、独立の立場から当社の経営に対して適切かつ有益な助言・提言・監督いただき、ガバナンス体制の強化に寄与していただくことを期待し、2020年6月24日より当社の社外取締役に就任しております。

 社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。

 社外監査役 中井 淳夫は、財務統制および経営管理に関する経験に基づき、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

 社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

 社外監査役 福本 邦彦は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しております。客観的な立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、2020年6月24日より当社の社外監査役に就任しております。

 社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、当社の社外取締役及び社外監査役は当社グループの出身ではありません。よって当社との間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。

 社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外役員は定期的に開催される内部統制・統合リスク会議に出席し、内部統制の状況把握と意見交換を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/6/262020/6/24選任の理由
関端 広輝弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監視することを期待し、2014年6月より当社社外取締役に就任しております。 また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。 [独立役員の確保の状況] 上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に指定しております。
椎野 孝雄企業経営及び情報産業に関する豊富な経験、知見を有していることから、業務執行の監督機能の強化と幅広い見地からの経営的視点を取り入れることを期待し、2015年6月より当社社外取締役に就任しております。 また、親会社や兄弟会社、大株主企業の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。 [独立役員の確保の状況] 上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に指定しております。
永田 英恵----さまざまな業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見ならびに、人間支援工学の分野に関する専門性を有していることから、業務執行の監督機能の強化と幅広い見地からの経営的視点を取り入れることを期待し、2020年6月より当社社外取締役に就任しております。 また、親会社や兄弟会社、大株主企業の出身者等に該当していないことから、独立性は確保されていると認識しております。 [独立役員の確保の状況] 上記のとおり独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に指定しております。