いちご【2337】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/62018/12/212019/6/12
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数6人6人5人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任---
買収防衛×××
当社は、買収防衛策は特に導入しておりません。
当社は、買収防衛策は特に導入しておりません。
当社は、買収防衛策は特に導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)

(うち、取締役を兼務していない執行役は男性9名、女性1名であります。)

   (1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

取締役会
議長

指名委員

報酬委員

 

スコット キャロン(注)2
[Scott Callon]

1964年12月6日生

 

1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc.

1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター

1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員

1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店

1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社

2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表

2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役

2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社

2003年1月 同社株式統括本部長

2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)

2008年10月 当社入社 代表執行役会長(現任)

2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長

2011年11月 当社指名委員兼報酬委員

2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事

      株式会社チヨダ 社外監査役

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員兼報酬委員

 2014年3月 Gwynnie Bee Inc. External Director(現任)

2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役(現任)

2015年9月 当社コンプライアンス委員長

2016年5月 当社指名委員長兼報酬委員長

2016年10月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2017年7月 当社IT本部長

      いちご投資顧問株式会社 執行役会長(現任)

 

(注)5

取締役

指名委員長

報酬委員長

コンプライアンス委員長

長谷川 拓磨

1971年1月29日生

 

1994年4月 株式会社フジタ

2002年11月 当社入社

2004年10月 当社ファンド事業統括部長

2005年9月 当社ファンド第一事業部長

2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長

2007年5月 当社上席執行役CMO

2008年3月 当社上席執行役

2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者

2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役

2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長(全社統括)

2015年3月 当社執行役副社長

(社長補佐(経営戦略・IR 担当))

2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長(現任)

いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)

2016年3月 当社コンプライアンス委員長(現任)

2016年5月 当社指名委員兼報酬委員

2016年10月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)

2018年3月 当社IT本部長(現任)

 

 

(注)5

354,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

コンプライアンス委員

石原 実

1967年10月5日生

 

1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間)

2005年10月 株式会社クリード

2007年5月 当社入社 総務人事部長

2008年3月 当社執行役総務人事部長

2008年10月 当社執行役最高管理責任者兼経営管理部長

2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役

2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員(現任)

2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)常務取締役管理統括

2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長

2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者

2011年1月 当社専務執行役兼管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)常務取締役管理統括

2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長

2011年5月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)専務取締役管理統括

2011年11月 当社執行役副社長(現任)管理本部長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役

2013年3月 当社不動産本部長

      株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任)

      いちごマルシェ株式会社 取締役会長

      タカラビルメン株式会社 取締役会長

      日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長

      日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長

2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任)

      いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役

2017年3月 いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年4月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)

2018年3月 当社心築本部長(現任)

 

(注)5

207,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

指名委員

監査委員長

報酬委員

コンプライアンス委員

藤田 哲也

1954年3月26日生

 

1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)

2001年4月 同社マレーシア現地法人社長

2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社)取締役

2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員

2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO

2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー

2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員

2011年2月 学校法人英知学院 監事

2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長

2011年5月 当社コンプライアンス委員長

2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員

2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査委員長

2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本(現任)

2016年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任)

2017年8月 リマークグループCEO付特別顧問(現任)

 

(注)5

61,300

取締役

指名委員

監査委員

報酬委員

川手 典子

1976年2月22日生

1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部

2001年7月 公認会計士登録

2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)

2004年11月 税理士登録

2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2009年1月 税理士法人グラシア 社員

2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任)

2011年11月 米国公認会計士登録

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員

2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役

2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員

2015年2月 キャストグループ パートナー(現任)

(注)5

41,600

取締役

監査委員

コンプライアンス副委員長

鈴木 行生

1950年6月3日生

1975年4月 株式会社野村総合研究所

1996年6月 同社取締役

1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長

1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当

2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当

2003年6月 同社常務執行役

2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役

2008年6月 野村證券株式会社 顧問

2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任)

2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問

2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任)

2015年5月 当社取締役(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 取締役

2015年9月 当社コンプライアンス委員

2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス副委員長(現任)

2018年3月 株式会社ウィルズ 非常勤監査役(現任)

(注)5

13,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

指名委員

報酬委員

 

松﨑 正年

1950年7月21日生

1976年4月 小西六写真工業株式会社

1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長

2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長

2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役

      コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長

2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役

2006年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役

2009年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長

2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長

2014年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長(現任)

2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長

2016年5月 一般社団法人日本取締役協会 副会長

2016年5月 当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現任)

      日本板硝子株式会社 社外取締役(現任)

2016年8月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員(現任)

2018年5月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長(現任)

(注)5

15,300

取締役

西本 甲介

1958年3月1日生

1981年4月 カネボウ株式会社(現株式会社カネボウ化粧品)

1984年9月 株式会社メイテック

1995年6月 同社取締役人事部長

1996年7月 同社専務取締役本社部門管掌

1999年11月 同社代表取締役社長

2006年4月 同社代表取締役社長兼グループCEO

2014年6月 同社取締役会長

2015年6月 株式会社リョーサン 社外取締役  (現任)

      株式会社インターワークス 社外取締役

2016年5月 当社取締役(現任)

2017年4月 株式会社インターワークス 代表取締役会長兼社長(現任)

2017年6月 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役(現任)

 

(注)5

15,500

取締役

中井戸 信英

1946年11月1日生

1971年4月 住友商事株式会社

1998年4月 同社理事

1998年6月 同社取締役

2002年4月 同社代表取締役 常務取締役

2003年4月 同社代表取締役 常務執行役員

2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員

2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員

2009年4月 同社代表取締役 社長付

2009年6月 住商情報システム株式会社

      (現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長

2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2016年4月 同社取締役 相談役

2016年6月 同社相談役

2017年5月 当社取締役(現任)

 

 

(注)5

合計

 

708,800

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。

3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、西本甲介、中井戸信英は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。

5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表執行役
会長

経営統括

スコット キャロン

1964年12月6日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

代表執行役
会長

経営統括

岩﨑 謙治

1968年4月10日生

 

1992年4月 株式会社フジタ

2001年5月 当社入社

2004年5月 当社取締役マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長

2005年5月 当社代表取締役副社長

2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長

2008年10月 当社代表執行役社長

2008年11月 当社コンプライアンス副委員長

2009年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員

2011年11月 当社指名委員長兼報酬委員長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員長兼報酬委員長兼執行役会長

      いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長

2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社取締役

2015年5月 当社代表執行役会長(現任)

2017年10月 いちご土地心築株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)

22,000

代表執行役
社長

経営統括

長谷川 拓磨

1971年1月29日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

354,400

執行役

副社長

兼COO

会長社長補佐、

心築本部管掌

石原 実

1967年10月5日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

207,400

常務執行役

総務人財本部

管掌

村井 恵理

1970年5月16日生

 

1993年4月 株式会社フジタ

2002年4月 当社入社

2007年1月 当社財務部長

2012年7月 当社執行役管理本部副本部長兼経営

      管理部長

2013年3月 いちご地所株式会社 取締役

      総務部長

      いちごグローバルキャピタル株式会

      社 取締役

      いちごECOエナジー株式会社 取締役

      経営管理部長

2014年3月 当社上席執行役総務人財本部長兼

      総務部長兼人財開発部長

2015年3月 当社常務執行役総務人財本部長(現任)兼総務人事部長兼いちご大学学長(現任)

2017年3月 当社総務人財本部人財開発部長(現任)

 

(注)

3,800

常務執行役

財務本部管掌

渡邊 豪

1969年8月14日生

 

1993年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2000年2月

日本放送協会(NHK)神戸放送局エリアマネージャー

2001年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)資産金融部兼法人業務第二部調査役

2004年9月

株式会社東京スター銀行

コーポレートソリューションズグループリーダー

2007年9月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)チーフインベストメントオフィサー(CIO)兼マーチャントバンキング第一部長

2009年2月

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社(現いちご株式会社)アドバイザリー第一事業部長

2009年5月

株式会社東京スター銀行

 2011年7月

 

同行シニア・ヴァイスプレジデント資産金融部門長

2014年10月

同行企業戦略開発グループリーダー

2015年12月

当社入社 常務執行役(現任)

2016年3月

当社財務本部長(現任)兼出納サービス部長

2017年7月

株式会社セントロ 代表取締役社長(現任)

ストレージプラス株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)

1,200

 

   (2)執行役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常務執行役

管理本部管掌

吉松 健行

1970年7月6日生

 

1994年4月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)

2005年3月

株式会社クリード

2007年8月

当社入社

2011年5月

当社管理本部広報IR部長

2013年3月

当社管理本部副本部長兼広報IR部長

2014年3月

当社執行役管理本部長兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部長

2014年4月

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役

2015年3月

当社上席執行役管理本部長(現任)

兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部管掌

2016年1月

当社管理本部ブランドコミュニケーション部長(現任)

2016年3月

当社常務執行役(現任)

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役総務部管掌

2017年3月

当社管理本部IR推進部長

2018年3月

いちご投資顧問株式会社 執行役副社長(会長社長補佐)(現任)

 

(注)

11,500

執行役

エンジニアリング部担当

服部 克彦

1938年12月26日生

 

 

1964年4月 藤田組(現株式会社フジタ)

2001年4月 同社専務取締役 営業本部長兼環境創造事業本部管掌

2002年10月 株式会社ACリアルエステート 代表取締役社長

2006年5月 当社非常勤顧問

      株式会社ヴェディオール・コンテック(現株式会社コンテック)執行役員副社長

2008年12月 同社取締役副社長

2009年5月 当社取締役兼指名委員兼監査委員兼報酬委員

2010年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員

2011年5月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 取締役

2012年 いちご地所株式会社 取締役

2014年3月 当社執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部担当

2015年3月 当社執行役エンジニアリング部管掌

2017年1月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 顧問(現任)

2018年3月 当社執行役エンジニアリング部担当(現任)

 

(注)

126,400

執行役

コンプライアンス部管掌

中根 晴樹

1948年8月18日生

 

1972年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)

 2002年6月

大和住銀投信投資顧問株式会社 常勤監査役

 2007年7月

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)コンプライアンス・オフィサー

 2008年6月

同社取締役

 2009年3月

当社入社 経営管理部部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役

 2009年7月

当社法務コンプライアンス部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役

 2009年10月

 

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー

 

 

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー

 2011年5月

 

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス部担当

 2012年7月

 

 

 

 2015年3月

当社執行役コンプライアンス部担当

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)コンプライアンス・オフィサー(現任)

当社執行役コンプライアンス部管掌

コンプライアンス・オフィサー(現任)

 

(注)

9,800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

執行役

大阪支店管掌

司 昭彦

1964年10月5日生

 

 

1987年4月

株式会社フジタ

2005年9月

オリックス株式会社

2007年11月

当社入社 不動産投資本部

2011年9月

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)不動産営業部大阪支店長

2012年7月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)大阪支店長

2015年3月

同社執行役大阪支店管掌

2016年3月

 

2017年3月

2018年3月

 

当社執行役大阪支店管掌(現任)不動産本部副本部長兼大阪支店長(現任)

当社不動産本部副本部長 大阪支店担当

当社心築本部副本部長 大阪支店担当(現任)

 

(注)

57,300

執行役

事業開発部

管掌

田中 賢一

1969年1月10日生

 

1991年4月

スリーエス総研株式会社(現株式会社MAP経営)

1998年11月

2000年4月

株式会社ユニバーサルホーム

パシフィックマネジメント株式会社(現パシフィックホールディングス株式会社)

2005年2月

2008年1月

同社執行役員 経営企画本部担当

同社執行役員 常務経営企画本部長

2009年12月

 

2011年4月

株式会社グローバル住販(現THEグローバル社)

当社入社 管理本部企画経理部部長

2011年5月

2011年12月

 

2012年5月

 

同社財務本部経営企画部長

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)社外監査役

日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役

2012年5月

 

 

 

 

 

 

 

当社監査部部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)

内部監査室兼

いちご地所株式会社監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)内部監査部長

いちごマルシェ株式会社 社外監査役

タカラビルメン株式会社 社外監査役

2012年7月

当社監査部長兼いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部部長

2012年11月

 

2013年9月

2014年3月

2016年3月

2016年4月

 

2016年10月

 

2017年3月

2017年7月

 

 

 

2018年3月

 

いちごECOエナジー株式会社 社外監査役

当社財務本部企画部長

当社財務本部副本部長(現任)

当社執行役企画部管掌

アイ・シンクレント株式会社 取締役(現任)

いちご地所株式会社 監査役

いちごECOエナジー株式会社 監査役

いちごオーナーズ株式会社 監査役

株式会社セントロ 監査役(現任)

ストレージプラス株式会社 監査役(現任)

株式会社テヌート 監査役(現任)

当社執行役事業開発部管掌(現任)兼

財務本部事業開発部長(現任)

 

(注)

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

執行役

監査部管掌

千田 恭豊

1956年4月8日生

 

1979年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2001年4月

ローンスタージャパン LLC顧問

2001年6月

株式会社東京スター銀行 執行役員

スター銀カード株式会社 取締役

株式会社東京ミリオンカード 取締役

2003年10月

株式会社りそなホールディングス

企画部業革推進部長、競争力向上委員会事務局部長

東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

2004年10月

特定非営利活動法人産学連携推進機構監事(現任)

2008年3月

当社入社 リスク統括室 兼 審査室

2008年10月

当社リスク統括室長

2008年11月

当社経営管理部部長(コンプライアンス・リスク管理担当)

2008年12月

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役

2009年3月

当社アドバイザリー第一事業部部長 兼

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役国際事業部担当

2009年7月

当社金融・財務部門国際第二事業部長

2009年10月

当社アドバイザリー事業部部長

2010年1月

当社監査部部長

兼 アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2010年3月

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部長

2011年1月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査室長

いちご地所株式会社 監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2012年5月

タカラビルメン株式会社 代表取締役社長(全社統括)

2013年3月

当社不動産サービス本部副本部長

2017年4月

当社監査部長(現任)

いちご投資顧問株式会社 監査部担当部長(現任)

2017年5月

いちご地所株式会社 監査役(現任)

いちごECOエナジー株式会社 監査役(現任)

2017年10月

いちご土地心築株式会社 監査役(現任)

2018年3月

当社執行役監査部管掌(現任)

 

(注)

49,000

執行役

企画経理部

管掌

坂松 孝紀

1976年6月3日生

 

2006年4月

 

2007年10月

2009年6月

 

2012年11月

2013年3月

2014年3月

2015年1月

2016年3月

2017年3月

2017年10月

2018年3月

当社入社 ファンディングマネジメント部

当社企画管理本部経理部

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)総務部

米国公認会計士試験合格

当社財務本部経理部長

当社財務本部企画部担当部長

株式会社銀座メディカル 社外取締役

当社財務本部財務部担当部長

当社財務本部副本部長(現任)

いちご土地心築株式会社 取締役(現任)

当社執行役企画経理部管掌(現任)兼 企画経理部長(現任)

 

(注)

7,500

合計

 

850,900

 (注)  執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

(うち、取締役を兼務していない執行役は男性9名、女性0名であります。)

   (1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

取締役会
議長

指名委員

報酬委員

コンプライアンス委員

 

スコット キャロン(注)2
[Scott Callon]

1964年12月6日生

 

1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc.

1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター

1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員

1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店

1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社

2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表

2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役

2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社

2003年1月 同社株式統括本部長

2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)

2008年10月 当社入社 代表執行役会長(現任)

2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長

2011年11月 当社指名委員兼報酬委員

2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事

      株式会社チヨダ 社外監査役

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員兼報酬委員

 2014年3月 Gwynnie Bee Inc. External Director(現任)

2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役(現任)

2015年9月 当社コンプライアンス委員長

2016年5月 当社指名委員長兼報酬委員長

2016年10月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2017年7月 当社IT本部長

      いちご投資顧問株式会社 執行役会長(現任)

2019年5月 当社コンプライアンス委員(現任)

 

(注)5

取締役

指名委員長

報酬委員長

コンプライアンス委員長

長谷川 拓磨

1971年1月29日生

 

1994年4月 株式会社フジタ

2002年11月 当社入社

2004年10月 当社ファンド事業統括部長

2005年9月 当社ファンド第一事業部長

2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長

2007年5月 当社上席執行役CMO

2008年3月 当社上席執行役

2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者

2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役

2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長(全社統括)

2015年3月 当社執行役副社長

(社長補佐(経営戦略・IR 担当))

2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長(現任)

いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)

2016年3月 当社コンプライアンス委員長(現任)

2016年5月 当社指名委員兼報酬委員

2016年10月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)

2018年3月 当社IT本部長代行(現任)

 

 

(注)5

459,230

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

石原 実

1967年10月5日生

 

1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間)

2005年10月 株式会社クリード

2007年5月 当社入社 総務人事部長

2008年3月 当社執行役総務人事部長

2008年10月 当社執行役最高管理責任者兼経営管理部長

2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役

2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員

2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)常務取締役管理統括

2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長

2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者

2011年1月 当社専務執行役兼管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)常務取締役管理統括

2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長

2011年5月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)専務取締役管理統括

2011年11月 当社執行役副社長(現任)管理本部長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役

2013年3月 当社不動産本部長

      株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任)

      いちごマルシェ株式会社 取締役会長

      タカラビルメン株式会社 取締役会長

      日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長

      日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長

2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任)

      いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役

2017年3月 いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年4月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長兼社長

2018年3月 当社心築本部長代行(現任)

2019年3月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長(現任)

      博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長(現任)

 

(注)5

183,000

取締役

村井 恵理

1970年5月16日生

 

1993年4月 株式会社フジタ

2002年4月 当社入社

2007年1月 当社財務部長

2012年7月 当社執行役管理本部副本部長兼経営管理部長

2013年3月 いちご地所株式会社 取締役総務部長

      いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役

      いちごECOエナジー株式会社 取締役経営管理部長

2014年3月 当社上席執行役総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長

2015年3月 当社常務執行役(現任)総務人財本部長代行(現任)兼総務人事部長兼いちご大学学長(現任)

2017年3月 当社総務人財本部人財開発部長代行(現任)

2019年5月 当社取締役(現任)

 

(注)5

6,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

指名委員

監査委員長

報酬委員

コンプライアンス委員

藤田 哲也

1954年3月26日生

1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)

2001年4月 同社マレーシア現地法人社長

2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社)取締役

2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員

2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO

2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー

2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員

2011年2月 学校法人英知学院 監事

2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長

2011年5月 当社コンプライアンス委員長

2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員

2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査委員長

2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本

2016年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任)

2017年8月 リマークグループCEO付 特別顧問

2019年3月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問(現任)

(注)5

62,700

取締役

指名委員

監査委員

報酬委員

川手 典子

1976年2月22日生

1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部

2001年7月 公認会計士登録

2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)

2004年11月 税理士登録

2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2009年1月 税理士法人グラシア 社員

2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任)

2011年11月 米国公認会計士登録

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員

2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役

2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員

2015年2月 キャストグループ パートナー(現任)

(注)5

48,100

取締役

監査委員

コンプライアンス副委員長

鈴木 行生

1950年6月3日生

1975年4月 株式会社野村総合研究所

1996年6月 同社取締役

1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長

1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当

2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当

2003年6月 同社常務執行役

2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役

2008年6月 野村證券株式会社 顧問

2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任)

2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問

2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任)

2015年5月 当社取締役(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 取締役

2015年9月 当社コンプライアンス委員

2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス副委員長(現任)

2018年3月 株式会社ウィルズ 社外監査役(現任)

2018年6月 株式会社エックスネット 社外監査役(現任)

(注)5

13,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

指名委員

報酬委員

 

松﨑 正年

1950年7月21日生

1976年4月 小西六写真工業株式会社

1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長

2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長

2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役

      コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長

2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役

2006年6月 同社取締役 常務執行役

2009年4月 同社取締役 代表執行役社長

2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長

2014年4月 同社取締役会議長(現任)

2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長

2016年5月 一般社団法人日本取締役協会 副会長

2016年5月 当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現任)

      日本板硝子株式会社 社外取締役(現任)

2016年8月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員(現任)

2018年5月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長(現任)

(注)5

23,600

取締役

中井戸 信英

1946年11月1日生

1971年4月 住友商事株式会社

1998年4月 同社理事

1998年6月 同社取締役

2002年4月 同社代表取締役 常務取締役

2003年4月 同社代表取締役 常務執行役員

2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員

2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員

2009年4月 同社代表取締役 社長付

2009年6月 住商情報システム株式会社

      (現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長

2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2016年4月 同社取締役 相談役

2016年6月 同社相談役

2017年5月 当社取締役(現任)

2019年3月 イーソル株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)5

10,000

合計

 

806,330

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。

3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。

5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (2)執行役の状況

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表執行役
会長

経営統括

スコット キャロン

1964年12月6日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

代表執行役
会長

経営統括

岩﨑 謙治

1968年4月10日生

 

1992年4月 株式会社フジタ

2001年5月 当社入社

2004年5月 当社取締役マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長

2005年5月 当社代表取締役副社長

2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長

2008年10月 当社代表執行役社長

2008年11月 当社コンプライアンス副委員長

2009年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員

2011年11月 当社指名委員長兼報酬委員長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員長兼報酬委員長兼執行役会長

      いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長

2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役

2015年5月 当社代表執行役会長(現任)

2017年10月 いちご土地心築株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)

22,000

代表執行役
社長

経営統括

長谷川 拓磨

1971年1月29日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

459,230

執行役

副社長

兼COO

会長社長補佐、

心築本部、PROPERA事業部

管掌

石原 実

1967年10月5日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

183,000

常務執行役

総務人財本部

管掌

村井 恵理

1970年5月16日生

 「(1) 取締役の状況」参照

(注)

6,100

常務執行役

財務本部管掌

渡邊 豪

1969年8月14日生

 

1993年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2000年2月

日本放送協会(NHK)神戸放送局エリアマネージャー

2001年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)資産金融部兼法人業務第二部調査役

2004年9月

株式会社東京スター銀行

コーポレートソリューションズグループリーダー

2007年9月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)チーフインベストメントオフィサー(CIO)兼マーチャントバンキング第一部長

2009年2月

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社(現いちご株式会社)アドバイザリー第一事業部長

2009年5月

株式会社東京スター銀行

 2011年7月

 

同行シニア・ヴァイスプレジデント資産金融部門長

2014年10月

同行企業戦略開発グループリーダー

2015年12月

当社入社 常務執行役(現任)

2016年3月

当社財務本部長(現任)兼出納サービス部長

2017年7月

 

 

 

株式会社セントロ 代表取締役社長(現任)

ストレージプラス株式会社 取締役会長(現任)

2018年12月

株式会社Getter LAB 顧問(現任)

2019年3月

博多ホテルズ株式会社 取締役(現任)

2019年4月

株式会社FANTERIA 取締役(現任)

 

(注)

1,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常務執行役

管理本部管掌

吉松 健行

1970年7月6日生

 

1994年4月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)

2005年3月

株式会社クリード

2007年8月

当社入社

2011年5月

当社管理本部広報IR部長

2013年3月

当社管理本部副本部長兼広報IR部長

2014年3月

当社執行役管理本部長兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部長

2014年4月

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役

2015年3月

当社上席執行役管理本部長(現任)

兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部管掌

2016年1月

当社管理本部ブランドコミュニケーション部長

2016年3月

当社常務執行役(現任)

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役総務部管掌

2017年3月

当社管理本部IR推進部長

2018年3月

いちご投資顧問株式会社 執行役副社長(会長社長補佐)(現任)

 

(注)

12,000

執行役

エンジニアリング部担当

服部 克彦

1938年12月26日生

 

 

1964年4月 藤田組(現株式会社フジタ)

2001年4月 同社専務取締役 営業本部長兼環境創造事業本部管掌

2002年10月 株式会社ACリアルエステート 代表取締役社長

2006年5月 当社非常勤顧問

      株式会社ヴェディオール・コンテック(現株式会社コンテック)執行役員副社長

2008年12月 同社取締役副社長

2009年5月 当社取締役兼指名委員兼監査委員兼報酬委員

2010年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員

2011年5月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 取締役

2012年 いちご地所株式会社 取締役

2014年3月 当社執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部担当

2015年3月 当社執行役エンジニアリング部管掌

2017年1月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 顧問(現任)

2018年3月 当社執行役エンジニアリング部担当(現任)

 

(注)

149,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

執行役

大阪支店管掌

司 昭彦

1964年10月5日生

 

 

1987年4月

株式会社フジタ

2005年9月

オリックス株式会社

2007年11月

当社入社 不動産投資本部

2011年9月

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)不動産営業部大阪支店長

2012年7月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)大阪支店長

2015年3月

同社執行役大阪支店管掌

2016年3月

 

2017年3月

2018年3月

 

当社執行役大阪支店管掌(現任)不動産本部副本部長兼大阪支店長(現任)

当社不動産本部副本部長大阪支店担当

当社心築本部副本部長大阪支店担当(現任)

 

(注)

17,800

執行役

事業開発部

管掌

田中 賢一

1969年1月10日生

 

1991年4月

スリーエス総研株式会社(現株式会社MAP経営)

1998年11月

2000年4月

株式会社ユニバーサルホーム

パシフィックマネジメント株式会社(現パシフィックホールディングス株式会社)

2005年2月

2008年1月

同社執行役員経営企画本部担当

同社執行役員常務経営企画本部長

2009年12月

 

2011年4月

株式会社グローバル住販(現THEグローバル社)

当社入社 管理本部企画経理部部長

2011年5月

2011年12月

 

2012年5月

 

同社財務本部経営企画部長

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)社外監査役

日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役

日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役

2012年5月

 

 

 

 

 

 

 

当社監査部部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)

内部監査室

いちご地所株式会社 監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)内部監査部長

いちごマルシェ株式会社 社外監査役

タカラビルメン株式会社 社外監査役

2012年7月

当社監査部長

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部部長

2012年11月

 

2013年9月

2014年3月

2016年3月

2016年4月

 

2016年10月

 

2017年3月

2017年7月

 

 

 

2018年3月

 

いちごECOエナジー株式会社 社外監査役

当社財務本部企画部長

当社財務本部副本部長(現任)

当社執行役企画部管掌

アイ・シンクレント株式会社 取締役(現任)

いちご地所株式会社 監査役

いちごECOエナジー株式会社 監査役

いちごオーナーズ株式会社 監査役

株式会社セントロ 監査役(現任)

ストレージプラス株式会社 監査役(現任)

株式会社テヌート 監査役

当社執行役事業開発部管掌(現任)兼

財務本部事業開発部長(現任)

 

(注)

900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

執行役

監査部管掌

千田 恭豊

1956年4月8日生

 

1979年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2001年4月

ローンスタージャパン LLC顧問

2001年6月

株式会社東京スター銀行 執行役員

スター銀カード株式会社 取締役

株式会社東京ミリオンカード 取締役

2003年10月

株式会社りそなホールディングス

企画部業革推進部長、競争力向上委員会事務局部長

東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

2004年10月

特定非営利活動法人産学連携推進機構監事(現任)

2008年3月

当社入社 リスク統括室兼審査室

2008年10月

当社リスク統括室長

2008年11月

当社経営管理部部長(コンプライアンス・リスク管理担当)

2008年12月

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役

2009年3月

当社アドバイザリー第一事業部部長

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役国際事業部担当

2009年7月

当社金融・財務部門国際第二事業部長

2009年10月

当社アドバイザリー事業部部長

2010年1月

当社監査部部長

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2010年3月

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部長

2011年1月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査室長

いちご地所株式会社 監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2012年5月

タカラビルメン株式会社 代表取締役社長(全社統括)

2013年3月

当社不動産サービス本部副本部長

2017年4月

当社監査部長

いちご投資顧問株式会社 監査部担当部長

2017年5月

いちご地所株式会社 監査役(現任)

いちごECOエナジー株式会社 監査役(現任)

2017年10月

いちご土地心築株式会社 監査役(現任)

2018年3月

2018年6月

当社執行役監査部管掌(現任)

いちご投資顧問株式会社 監査部長(現任)

 

(注)

79,000

執行役

企画経理部、

財務部管掌

坂松 孝紀

1976年6月3日生

 

2006年4月

 

2007年10月

2009年6月

 

2012年11月

2013年3月

2014年3月

2015年1月

2016年3月

2017年3月

2017年10月

2018年3月

 

2019年3月

当社入社 ファンディングマネジメント部

当社企画管理本部経理部

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)総務部

米国公認会計士試験合格

当社財務本部経理部長

当社財務本部企画部担当部長

株式会社銀座メディカル 社外取締役

当社財務本部財務部担当部長

当社財務本部副本部長(現任)

いちご土地心築株式会社 取締役(現任)

当社執行役企画経理部管掌兼企画経理部長

当社執行役企画経理部、財務部管掌(現任)

いちご土地心築株式会社 総務部長(現任)

 

(注)

8,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

執行役

エンジニア

リング部、

企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌

栗田 和典

1961年9月22日生

 

 

1987年4月

日本国土開発株式会社

2003年7月

株式会社クリード

2009年1月

ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)

2011年2月

当社入社 環境・建築ソリューション部

2012年6月

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)投資運用本部資産運用部

2012年7月

 

 

2013年3月

 

2017年3月

 

 

2018年3月

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)運用本部運用第二部

当社不動産サービス本部エンジニアリング部長

当社不動産本部副本部長エンジニアリング部、企画設計部、PM・BM推進部担当兼エンジニアリング部長

当社心築本部副本部長エンジニアリング部、企画設計部担当 兼エンジニアリング部長

いちごマルシェ株式会社 常務取締役(会長社長補佐、プロジェクト室管掌)兼プロジェクト室長

当社執行役エンジニアリング部、企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌(現任)兼心築本部副本部長エンジニアリング部、企画設計部、ファシリティマネジメント部担当(現任)

いちごマルシェ株式会社 代表取締役社長(現任)

 

 

 

(注)

5,000

合計

 

944,630

 (注)執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)

(うち、取締役を兼務していない執行役は男性9名、女性0名であります。)

   (1) 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

取締役会議長

指名委員

報酬委員

コンプライアンス委員

スコット キャロン

(注)2
[Scott Callon]

1964年12月6日

 

1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc.

1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター

1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員

1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店

1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社

2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表

2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役

2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社

2003年1月 同社株式統括本部長

2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)

2008年10月 当社入社 代表執行役会長経営統括(現任)

2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長

2011年11月 当社指名委員兼報酬委員

2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事

      株式会社チヨダ 社外監査役

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員兼報酬委員

2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役

2015年9月 当社コンプライアンス委員長

2016年5月 当社指名委員長兼報酬委員長

2016年10月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2017年7月 当社IT本部長代行

      いちご投資顧問株式会社 執行役会長

2019年5月 当社コンプライアンス委員(現任)

2020年3月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長(現任)

 

(注)5

-

取締役

指名委員長

報酬委員長

コンプライアンス委員長

長谷川 拓磨

1971年1月29日

 

1994年4月 株式会社フジタ

2002年11月 当社入社

2004年10月 当社ファンド事業統括部長

2005年9月 当社ファンド第一事業部長

2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長

2007年5月 当社上席執行役CMO

2008年3月 当社上席執行役

2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者

2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役

2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長

2015年3月 当社執行役副社長

社長補佐(経営戦略・IR 担当)

2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長経営統括(現任)

いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)

2016年3月 当社コンプライアンス委員長(現任)

2016年5月 当社指名委員兼報酬委員

2016年10月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)

2018年3月 当社IT本部長代行

2019年10月 コストサイエンス株式会社 取締役(現任)

 

 

(注)5

495,138

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

石原 実

1967年10月5日

 

1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間)

2007年5月 当社入社 総務人事部長

2008年3月 当社執行役総務人事部長

2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員

2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長

2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者

2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長

2011年11月 当社執行役副社長兼管理本部長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長

2013年3月 当社不動産本部長代行

      株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任)

      タカラビルメン株式会社 取締役会長

2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任)

2017年3月 いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社心築本部長代行(現任)

2019年3月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長(現任)

      博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長(現任)

2019年6月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

151,608

取締役

村井 恵理

1970年5月16日

 

1993年4月 株式会社フジタ

2002年4月 当社入社

2007年1月 当社財務部長

2012年7月 当社執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長

2013年3月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長

      いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当

      いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長

2014年3月 当社上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長

2015年3月 当社常務執行役(現任)兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長

2017年3月 当社総務人財本部人財開発部長

2019年5月 当社取締役(現任)

2020年3月 当社人財本部長代行(現任)

 

(注)5

6,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

指名委員

監査委員長

報酬委員

コンプライアンス委員

藤田 哲也

1954年3月26日

1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)

2001年4月 同社マレーシア現地法人社長

2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)取締役

2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員

2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO

2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー

2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員

2011年2月 学校法人英知学院 監事

2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長

2011年5月 当社コンプライアンス委員長

2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員

2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査委員長

2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本

2016年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任)

2017年8月 リマークグループCEO付 特別顧問

2019年3月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問

2019年6月 同社代表取締役社長 CEO(現任)

(注)5

64,200

取締役

指名委員

監査委員

報酬委員

川手 典子

1976年2月22日

1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部

2001年7月 公認会計士登録

2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)

2004年11月 税理士登録

2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2009年1月 税理士法人グラシア 社員

2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任)

2011年11月 米国公認会計士登録

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼監査委員

2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役

2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員

2015年2月 キャストグループ パートナー(現任)

(注)5

48,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

監査委員

コンプライアンス副委員長

鈴木 行生

1950年6月3日

1975年4月 株式会社野村総合研究所

1996年6月 同社取締役

1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長

1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当

2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当

2003年6月 同社常務執行役

2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役

2008年6月 野村證券株式会社 顧問

2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任)

2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問

2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任)

2015年5月 当社取締役(現任)

      いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 取締役

2015年9月 当社コンプライアンス委員

2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス副委員長(現任)

2018年3月 株式会社ウィルズ 社外監査役(現任)

2018年6月 株式会社エックスネット 社外監査役(現任)

(注)5

13,900

取締役

指名委員

報酬委員

松﨑 正年

1950年7月21日

1976年4月 小西六写真工業株式会社

1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長

2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長

2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役

      コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長

2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役

2006年6月 同社取締役 常務執行役

2009年4月 同社取締役 代表執行役社長

2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長

2014年4月 同社取締役会議長(現任)

2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長

2016年5月 一般社団法人日本取締役協会 副会長

      当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)

2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現任)

      日本板硝子株式会社 社外取締役(現任)

2016年8月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員(現任)

2018年5月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長(現任)

2019年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役(現任)

(注)5

32,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

中井戸 信英

1946年11月1日

1971年4月 住友商事株式会社

1998年4月 同社理事

1998年6月 同社取締役

2002年4月 同社代表取締役 常務取締役

2003年4月 同社代表取締役 常務執行役員

2004年4月 同社代表取締役 専務執行役員

2005年4月 同社代表取締役 副社長執行役員

2009年4月 同社代表取締役 社長付

2009年6月 住商情報システム株式会社

      (現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長

2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2016年4月 同社取締役 相談役

2016年6月 同社相談役

2017年5月 当社取締役(現任)

2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任)

2019年3月 イーソル株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)5

10,000

合計

 

822,946

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。

3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。

5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 (2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表執行役会長

経営統括

スコット キャロン

1964年12月6日

「(1) 取締役の状況」参照

(注)

代表執行役会長

経営統括

岩﨑 謙治

1968年4月10日

 

1992年4月 株式会社フジタ

2001年5月 当社入社

2004年5月 当社取締役兼マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長

2005年5月 当社代表取締役副社長

2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長

2008年10月 当社代表執行役社長経営統括

2008年11月 当社コンプライアンス副委員長

2009年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員

2011年11月 当社指名委員長兼報酬委員長

2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)取締役兼指名委員長兼報酬委員長兼執行役会長

      いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役

2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長

2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役

2015年5月 当社代表執行役会長経営統括(現任)

2017年10月 いちご土地心築株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)

2,072

代表執行役社長

経営統括

長谷川 拓磨

1971年1月29日

「(1) 取締役の状況」参照

(注)

495,138

執行役副社長兼COO

会長社長補佐、

心築本部、PROPERA事業部

管掌

石原 実

1967年10月5日

「(1) 取締役の状況」参照

(注)

151,608

常務執行役

人財本部管掌

村井 恵理

1970年5月16日

「(1) 取締役の状況」参照

(注)

6,800

常務執行役

心機事業開発室管掌

渡邊 豪

1969年8月14日

 

1993年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2000年2月

日本放送協会(NHK)神戸放送局エリアマネージャー

2001年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)資産金融部兼法人業務第二部調査役

2004年9月

株式会社東京スター銀行

コーポレートソリューションズグループリーダー

2007年9月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)チーフインベストメントオフィサー(CIO)兼マーチャントバンキング第一部長

2009年2月

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社(現いちご株式会社)アドバイザリー第一事業部長

2009年5月

株式会社東京スター銀行

2011年7月

 

同行シニア・ヴァイスプレジデント資産金融部門長

2014年10月

同行企業戦略開発グループリーダー

2015年12月

当社入社 常務執行役(現任)財務本部担当

2016年3月

当社財務本部長兼出納サービス部長

2017年7月

株式会社セントロ 代表取締役社長(現任)

ストレージプラス株式会社 取締役会長(現任)

2018年12月

株式会社Getter LAB 顧問(現任)

2019年3月

博多ホテルズ株式会社 取締役(現任)

2019年4月

2020年3月

株式会社FANTERIA 取締役(現任)

当社心機事業開発室長(現任)

 

(注)

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常務執行役

コーポレート本部管掌

吉松 健行

1970年7月6日

 

1994年4月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)

2005年3月

株式会社クリード

2007年8月

当社入社

2011年5月

当社管理本部広報IR部長

2013年3月

当社管理本部副本部長兼広報IR部長

2014年3月

当社執行役兼管理本部長兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部長

2014年4月

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役

2015年3月

当社上席執行役兼管理本部長兼広報IR部長

いちご地所株式会社 取締役総務部管掌

2016年1月

当社管理本部ブランドコミュニケーション部長

2016年3月

当社常務執行役(現任)兼管理本部長

いちご不動産サービス福岡株式会社

取締役総務部管掌

2017年3月

当社管理本部IR推進部長

2018年3月

 

2020年3月

いちご投資顧問株式会社 執行役副社長会長社長補佐

当社コーポレート本部長(現任)兼ブランドコミュニケーション部長(現任)

 

 

いちご投資顧問株式会社

副社長執行役員社長補佐(現任)

 

(注)

12,600

上席執行役

財務本部管掌

坂松 孝紀

1976年6月3日

 

2006年4月

当社入社 ファンディングマネジメント部

2007年10月

当社企画管理本部経理部

2009年6月

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)総務部

2012年11月

米国公認会計士試験合格

2013年3月

当社財務本部経理部長

2014年3月

当社財務本部企画部担当部長

2015年1月

株式会社銀座メディカル 社外取締役

2016年3月

当社財務本部財務部担当部長

2017年3月

当社財務本部副本部長

2017年10月

いちご土地心築株式会社 取締役(現任)

2018年3月

当社執行役兼財務本部副本部長兼企画経理部長

2019年3月

当社執行役兼財務本部副本部長

いちご土地心築株式会社 総務部長(現任)

2019年9月

株式会社カーボントレード 監査役(現任)

2020年3月

当社上席執行役(現任)兼財務本部長(現任)

 

(注)

10,100

上席執行役

エンジニアリング部、

企画設計部、

ファシリティマネジメント部管掌

栗田 和典

1961年9月22日

 

1987年4月

日本国土開発株式会社

2003年7月

株式会社クリード

2009年1月

ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)

2011年2月

当社入社 環境・建築ソリューション部

2012年6月

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)投資運用本部資産運用部

2012年7月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)運用本部運用第二部

2013年3月

当社不動産サービス本部エンジニアリング部長

2017年3月

当社不動産本部副本部長兼エンジニアリング部長

2018年3月

当社心築本部副本部長(現任)兼エンジニアリング部長

いちごマルシェ株式会社 常務取締役会長社長補佐、プロジェクト室管掌

兼プロジェクト室長

2019年3月

当社執行役エンジニアリング部、企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌

いちごマルシェ株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社上席執行役(現任)

 

(注)

5,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

上席執行役

不動産企画部、

不動産契約部管掌

大井川 孝志

1975年10月7日

 

1999年6月

大和リビング株式会社

2007年7月

株式会社クリード

2008年12月

クリード不動産投資顧問株式会社

2010年4月

望不動産サービス株式会社

2011年10月

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 運用管理部

2014年3月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社) 運用本部運用部長

2015年3月

同社私募ファンド本部私募ファンド運用部長

2016年3月

いちご地所株式会社 取締役

2016年4月

同社取締役兼運用第一部長

2019年3月

同社取締役兼運用部長

2020年1月

当社執行役兼心築本部副本部長(現任)兼不動産企画部長(現任)

2020年3月

当社上席執行役(現任)

 

(注)

6,400

執行役

大阪支店管掌/

不動産第三部、

スポーツ事業部、

スマート農業支援部担当

司 昭彦

1964年10月5日

 

1987年4月

株式会社フジタ

2005年9月

オリックス株式会社

2007年11月

当社入社 不動産投資本部

2011年9月

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)不動産営業部大阪支店長

2012年7月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)大阪支店長

2015年3月

同社執行役兼大阪支店長

2016年3月

当社執行役(現任)兼不動産本部副本部長兼大阪支店長

2018年3月

当社心築本部副本部長(現任)

 

(注)

18,400

執行役

事業推進部管掌

田中 賢一

1969年1月10日

 

1991年4月

スリーエス総研株式会社(現株式会社MAP経営)

1998年11月

株式会社ユニバーサルホーム

2000年4月

パシフィックマネジメント株式会社(現パシフィックホールディングス株式会社)

2005年2月

同社執行役員経営企画本部担当

2008年1月

同社執行役員常務経営企画本部長

2009年12月

株式会社グローバル住販(現THEグローバル社)

2011年4月

当社入社 管理本部企画経理部部長

2011年5月

同社財務本部経営企画部長

2011年12月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)社外監査役

2012年5月

日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役

日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役

2012年5月

当社監査部部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)

内部監査室

いちご地所株式会社 監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)内部監査部長

いちごマルシェ株式会社 社外監査役

タカラビルメン株式会社 社外監査役

2012年7月

当社監査部長

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部部長

2012年11月

いちごECOエナジー株式会社 社外監査役

2013年9月

当社財務本部企画部長

2014年3月

当社財務本部副本部長(現任)

2016年3月

当社執行役(現任)企画部管掌

2016年4月

アイ・シンクレント株式会社 取締役(現任)

2016年10月

いちご地所株式会社 監査役

いちごECOエナジー株式会社 監査役

2017年3月

いちごオーナーズ株式会社 監査役

2017年7月

株式会社セントロ 監査役(現任)

ストレージプラス株式会社 監査役(現任)

株式会社テヌート 監査役

2018年3月

2019年10月

 

当社財務本部事業開発部長

コストサイエンス株式会社 監査役(現任)

2020年3月

当社財務本部事業推進部長(現任)

 

(注)

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

執行役

監査部管掌

千田 恭豊

1956年4月8日

 

1979年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)

2001年4月

ローンスタージャパン LLC顧問

2001年6月

株式会社東京スター銀行 執行役員

スター銀カード株式会社 取締役

株式会社東京ミリオンカード 取締役

2003年10月

株式会社りそなホールディングス

企画部業革推進部長、競争力向上委員会事務局部長

東京大学先端科学技術研究センター協力研究員

2004年10月

特定非営利活動法人産学連携推進機構監事(現任)

2008年3月

当社入社 リスク統括室兼審査室

2008年10月

当社リスク統括室長

2008年11月

当社経営管理部部長(コンプライアンス・リスク管理担当)

2008年12月

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役

2009年3月

当社アドバイザリー第一事業部部長

アセット・マネジャーズ・インターナショナル株式会社 取締役国際事業部担当

2009年7月

当社金融・財務部門国際第二事業部長

2009年10月

当社アドバイザリー事業部部長

2010年1月

当社監査部部長

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2010年3月

アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご投資顧問株式会社)監査部長

2011年1月

いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査部長

いちごリートマネジメント株式会社(現いちご投資顧問株式会社)内部監査室長

いちご地所株式会社 監査部長

いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)監査部長

2012年5月

タカラビルメン株式会社 代表取締役社長(全社統括)

2013年3月

当社不動産サービス本部副本部長

2017年4月

当社監査部長

いちご投資顧問株式会社 監査部担当部長

2017年5月

いちご地所株式会社 監査役(現任)

いちごECOエナジー株式会社 監査役(現任)

2017年10月

いちご土地心築株式会社 監査役(現任)

2018年3月

当社執行役監査部管掌(現任)

2018年6月

いちご投資顧問株式会社 監査部長(現任)

2019年10月

Ichigo Real Estate America,Inc. Director(現任)

2019年12月

当社監査部長(現任)

 

 

 

(注)

79,300

合計

 

791,618

 (注)執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役について

当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社または当社の特定事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者になったことがなく、過去2年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。

当社の社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、および中井戸 信英の5名であり、当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役5名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。

 

(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOを兼務しております。なお、当社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役およびキャストグループのパートナーを兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの社外取締役、株式会社ウィルズの社外監査役および株式会社エックスネットの社外監査役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長、一般社団法人日本取締役協会の理事・副会長、株式会社野村総合研究所の社外取締役、日本板硝子株式会社の社外取締役、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員および株式会社LIXILグループの社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社との間に特別の関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。

また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、当社の業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。

監査委員会は、内部監査部門から当社の内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。

監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。

監査委員会は、必要に応じて、当社の取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、当社の業務および財産の状況を調査しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/62018/12/212019/6/12選任の理由
藤田 哲也大手生命保険会社および大手損害保険会社において重要な役職を歴任され、社長として経営を担った豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。
川手 典子公認会計士として、大手監査法人において国内外会計基準に基づく法定監査等の業務に従事した経験と、公認会計士および税理士として上場・非上場企業へのM&A等に関する会計・税務アドバイス業務を通じた豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。
鈴木 行生大手金融グループにおいて証券会社、シンクタンクおよび資産運用会社等の主要事業会社で重要な役職を歴任され、企業調査・株式調査業務を通じた豊富な知識や事業会社の経営に従事した経歴に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。
松崎 正年指名委員会等設置会社である世界的な大手情報機器メーカーの社長、取締役会議長等を歴任され、事業の転換、イノベーションの推進を成し遂げるとともに、我が国を代表する内部統制を築きあげてこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。
中井戸 信英大手総合商社の副社長を経て、我が国を代表する情報システム会社の社長、会長等を歴任し、ITサービス市場におけるイノベーションの推進を成し遂げると同時に、「働き方改革」による企業価値の向上を実現してこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。
西本 甲介-我が国最大手の技術者派遣会社の社長、会長等を歴任し、事業領域の拡大と深化を成し遂げるとともに各ステークホルダーの価値向上への注力により、企業価値の最大化に尽力するなどの、人材派遣・育成分野のリーディングカンパニーの経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。