ビットワングループ【2338】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/302018/12/172019/5/302020/5/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人8人
社外役員数4人4人4人4人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役

 

髙 橋 秀 行

昭和35年2月4日

平成17年2月

㈱プラスクリエイト取締役営業部長

(注)2

平成21年4月

㈱JDコーポレーション専務取締役営業部長

平成23年10月

TMプランニング㈱取締役事業部長

平成27年1月

ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役

平成28年5月

TMプランニング㈱代表取締役

 

当社取締役

平成28年12月

当社代表取締役(現任)

 

エムアンドケイ㈱代表取締役(現任)

 

ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)代表取締役(現任)

取締役

管理部長

村  山  雅  経

昭和41年8月30日

平成8年2月

㈱リムネット入社

(注)2

500

平成12年8月

㈱ディーエス・インタラクティブ(現㈱Xenlon)入社

平成16年6月

当社入社

平成18年5月

当社取締役ビジネスサポートグループ統括マネージャー

平成19年5月

当社取締役管理部長(現任)

平成27年11月

エムアンドケイ㈱取締役(現任)

平成29年9月

㈱ビットワン取締役(現任)

取締役

ソリューション
開発事業部
部長

石  橋  雄  一

昭和43年7月18日

平成15年4月

キャル㈱入社

(注)2

2,200

平成19年5月

当社入社

平成25年3月

当社ソリューション開発事業部
システム営業部統括マネージャー

平成25年5月

当社取締役ソリューション開発事業部システム営業部統括マネージャー

平成27年3月

当社取締役ソリューション開発事業部統括マネージャー

平成28年1月

当社取締役ソリューション開発事業部部長(現任)

平成28年4月

エムアンドケイ㈱取締役(現任)

平成28年5月

ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役(現任)

取締役

 

Lo Wah Wai

( 盧 華 威 )

昭和38年9月17日

昭和61年7月

デロイト・トーマツ入社

(注)2

平成6年5月

シャンハイ・インターナショナル・キャピタル(香港)入社

平成7年10月

BMIグループ会長・取締役(現任)

平成13年4月

有限会社中国再生医学インターナショナル取締役

平成16年9月

有限会社中国投資基金国際ホールディングズ取締役

有限会社領航医薬生物科技取締役

南南資源実業有限会社取締役

有限会社瑞鑫インターナショナルホールディングス取締役

平成19年7月

有限会社重慶機電取締役(現任)

平成23年8月

天福ホールディングス取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

 

松 本  剛

昭和57年8月27日

平成25年8月

CROSS M 合同会社設立 代表(現任)

(注)3

平成26年1月

行政書士試験合格

平成26年4月

CROSS M 行政書士事務所設立 代表

平成27年4月

医療法人鉄蕉会入職

平成29年1月

医療法人鉄蕉会顧問(現任)

 

アリシア銀座法律事務所入所(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

 

堤 田 健 二

昭和24年11月16日

昭和45年9月

田辺税務会計事務所(現小川税務会計事務所)入所

(注)3

昭和53年5月

税理士登録

昭和55年2月

堤田税務会計事務所開設 所長(現任)

平成26年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)

 

松 本  敏

昭和26年10月25日

昭和52年5月

歯科医師国家試験合格

(注)3

昭和52年9月

鈴木歯科医院勤務

昭和55年10月

まつもと歯科医院開業 院長

平成7年7月

静岡県社会保険診療報酬支払基金審査委員

平成19年4月

朝日大学歯学部付属病院 非常勤講師

平成20年3月

まつもと歯科医院閉院

平成25年1月

医療法人芙蓉会顧問(現任)

平成25年8月

CROSS M 合同会社業務執行社員(現任)

平成26年4月

テクマトリックス㈱顧問

 

㈱モリタ顧問(現任)

平成27年10月

PwCあらた有限責任監査法人顧問(現任)

平成29年1月

医療法人鉄蕉会顧問(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2,700

 

(注)1.取締役Lo Wah Wai、松本剛、堤田健二、松本敏の4氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

木 村 淳 一

1972年4月21日

1997年10月

㈱ソフィア(現㈱カスタネット)

2011年5月

当社入社

2016年12月

㈱ビットワン取締役(現)

2018年1月

㈱マイニングワン代表取締役(現)

 

BIT ONE HONG KONG LIMITED
 Director(現)

2018年2月

FASTEPS SINGAPORE
PTE.LTD.Director(現)

2018年11月

㈱クロスワン取締役(現)

2019年5月

当社代表取締役(現)

(注)2

取締役

管理部長

村  山  雅  経

1966年8月30日

1996年2月

㈱リムネット入社

2000年8月

㈱ディーエス・インタラクティブ(現㈱Xenlon)入社

2004年6月

当社入社

2006年5月

当社取締役ビジネスサポートグループ統括マネージャー

2007年5月

当社取締役管理部長(現)

2017年9月

㈱ビットワン取締役(現)

2018年5月

エムアンドケイ㈱(現㈱プロケアラボ)監査役(現)

20018年11月

㈱クロスワン取締役(現)

(注)2

500

取締役

清 水 武 志

1967年5月13日

2001年9月

㈱JDコーポレーション代表取締役(現)

2011年9月

TMプランニング㈱代表取締役

2012年5月

当社取締役

2019年5月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

Lo Wah Wai

( 盧 華 威 )

1963年9月17日

1986年7月

デロイト・トーマツ入社

1994年5月

シャンハイ・インターナショナル・キャピタル(香港)入社

1995年10月

BMIグループ会長・取締役(現)

2001年4月

有限会社中国再生医学インターナショナル取締役

2004年9月

有限会社中国投資基金国際ホールディングズ取締役

有限会社領航医薬生物科技取締役

南南資源実業有限会社取締役

有限会社瑞鑫インターナショナルホールディングス取締役

2007年7月

有限会社重慶機電取締役(現)

2011年8月

天福ホールディングス取締役(現)

2017年5月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

堤 田 健 二

1949年11月16日

1970年9月

田辺税務会計事務所(現小川税務会計事務所)入所

1978年5月

税理士登録

1980年2月

堤田会計事務所開設所長(現)

2014年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

上 田 達 臣

1967年9月19日

1993年5月

地産トーカン㈱

1996年10月

日本綜合地所㈱

2005年2月

㈲上田オフィス取締役(現)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

佐 藤  生

1970年7月28日

2004年10月

弁護士登録K

 

東京合同法律事務所

2014年12月

文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室支援上席和解仲介専門官

2016年8月

池袋若松法律事務所設立代表弁護士(現)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

500

 

(注)1.取締役Lo Wah Wai、堤田健二、上田達臣、佐藤生の4氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。 

4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。 

  委員長 堤田健二、委員 上田達臣、委員 佐藤生
 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

邵 贇

1977年4月28日

1997年7月

嘉里建上海有限公司(ケリープロパティー)入社

2003年3月

立正佼成会 入社

2012年9月

上海国除主題楽园有限公司上海迪士尼度假区(上海ディズニーリゾート) 入社

2019年1月

Madison Lab Limited 入社

2019年9月

㈱BITOCEAN 入社

副社長 経営企画室長(現)

2019年11月

マディソン証券㈱ 取締役

2020年5月

当社代表取締役(現)

(注)2

取締役

Wei Teng

1966年5月24日

1989年7月

上海万国証券 入社  代表取締役

2007年8月

Pacific Asset Management株式会社 入社最高投資責任者

2011年8月

CPIC Investment Management(HK)株式会社 入社 最高経営責任者

2013年10月

レナジー・ペトロリアム(カナダ)社 入社

代表取締役社長

2016年4月

Hong Kong Bridge Investments社 入社

業務執行取締役及び責任者

2016年12月

ショアラインキャピタル入社 パートナー

2018年3月

平安証券グループ(ホールディングス)社 入社執行取締役および取締役会長

2019年4月

前海人寿アセットマネジメント社 入社 取締役会顧問(現)

2020年5月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

山下 幹和

1962年8月8日

1988年4月

㈱日本マイクロデバイス入社

1991年4月

㈱ユニオントレーディング入社

2011年4月

㈱ソリュード 駐車場事業設立 執行役員

2013年3月

㈱ビーンスター入社

2013年4月

執行役員

2014年4月

代表取締役(現)

2015年4月

㈱フィンベスト 代表取締役 (現)

2020年5月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

村山 雅経

1966年8月30日

1996年2月

株式会社リムネット入社

2000年8月

㈱ディーエス・インタラクティブ(現株式会社Xenlon)入社

2004年6月

当社入社

2005年3月

当社ビジネスサポートグループマネージャー

2007年5月

当社取締役管理部長(現)

2017年9月

㈱ビットワン取締役(現)

2018年5月

エムアンドケイ㈱(現㈱プロケアラボ)監査役(現)

20018年11月

㈱クロスワン取締役(現)

(注)2

500

取締役

清水 武志

1967年5月13日

2001年9月

㈱JDコーポレーション代表取締役(現)

2011年9月

TMプランニング㈱代表取締役

2012年5月

当社取締役

2019年5月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

荒井 裕樹

1976年8月23日

1999年4月

最高裁判所司法研修所

2000年10月

東京永和法律事務所(第一東弁護士会登録)

2008年7月

ブックフィールドキャピタル法律事務所
(現Wealth Management法律事務所)
代表弁護士(現)

2009年10月

ブックフィールドキャ

ピタル株式会社代表取締役

2017年10月

Wealth Management株式

会社代表取締役(現)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

Michael Brooke

1967年9月19日

1994年3月

ジェームス・カぺル証券(ロンドン)入社

1996年5月

ドイツ・モルガン・グレンフェル証券入社

1998年5月

エイ・ビー・エヌ・アムロ証券入社

1998年11月

インドスエズ・ダブルリュー・アイ・カー証券入社

2000年2月

日興ソロモン・スミス・バーニー証券入社

2002年5月

ジェイ・ピー・モルガン証券入社

2003年10月

ドイツ証券入社

2005年11月

エボリューション・ジャパン・アドバイザーズ株式会社入社 代表取締役

2008年5月

Japan Capital Investors 株式会社入社 代表取締役(現)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

澁谷 耕一

1954年4月19日

1978年4月

㈱日本興業銀行入行

2000年10月

みずほ証券㈱出向

公開営業部部長

2002年5月

リッキービジネスソリューション㈱設立 代表取締役(現任)

2007年6月

㈱学究社取締役(現)

2013年4月

神奈川県政策顧問(現)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

500

 

(注)1.取締役 荒井裕樹、Michael Brooke、澁谷耕一の3氏は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。

  委員長 荒井裕樹、委員 Michael Brooke、委員 澁谷耕一
 

 

②  社外取締役(2020年5月28日現在)
(A) 社外取締役の員数及び当社との利害関係

当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を3名選任しており、そのうち3名が監査等委員であります。

社外取締役である荒井裕樹氏は、弁護士の資格を持ち、更に資産管理・保全に関する豊富な経験と見識を有しております。さらに、Michael Brooke氏は日系、米系、欧州系の金融業界にグローバルに25年以上携わっており、澁谷耕一氏は日本の金融業界に20以上携わり神奈川県庁の政策コンサルタント、及び株式会社学究社の取締役を務めております。いずれも当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から監査機能を発揮していただけるため、社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役3名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。

 

(B) 企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役を選任することにより、高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

(C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性及び資質・能力など総合的に勘案して判断しております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/302018/12/172019/5/302020/5/29選任の理由
荒井 裕樹----荒井祐樹氏は、弁護士の資格を有し、現在はWealth Management法律事務所の代表弁護士及びWealth Management株式会社の代表取締役を務められており、弁護士としての豊富な経験と見識を持ち、更に資産管理・保全に関す る豊富な経験と知見も兼ね備えております。そのようなことから、当社の経営に対し、適切な指導及び、監督をしていただけるものと判断いたしました。
Michael Brooke----Michael Brooke氏は、日系、米系、欧州系の金融業界にグローバルに25年以上携わっております。現在は、Japan Capital Investors株式会社の代表取締役を務められており、これまで培ってきたグローバルな経験・見識は、当社の経営に対し、適切な指導及び、監督をしていただくために有用であるものと判断いたしました。
澁谷 耕一----澁谷耕一氏は、日本の金融業界に20年以上携わり、神奈川県庁の政策コンサルタント(神奈川県政策顧問)及び株式会社学究社の取締役を務められております。その豊富な経験及び識見をもとに、当社の現状課題に対して適切な助言をいただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
堤田 健二-堤田健二氏につきましては、税理士の資格を有し、税理士事務所を開設した経歴や、会社経理に関する豊富な経験と見識を有しており、また、独立役員として要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないことから適切であると判断いたしました。
上田 達臣----上田達臣氏は、長年に渡り有限会社ウエダオフィスにおいて取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、独立役員として要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないことから適切であると判断いたしました。
佐藤 生----佐藤生氏につきましては、弁護士としての専門的な知識を有し、弁護士事務所の経営者経験と企業法務に精通しており、また、独立役員として要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないことから適切であると判断いたしました。
Lo Wah Wai (盧華威)-盧氏は、香港・中国を中心とするファイナンシャルグループ、BMIGroupのオーナーであり、香港公認会計士、米国公認会計士等の肩書を有しております。豊富な経験及び見識を活かし、当社の現状の課題の対応に関して適切な助言を頂けるものとして選任しております。
松本 剛---松本 剛氏につきましては、行政書士の資格を有し、行政書士事務所を開設した経験を持ち、会社法務等に関する豊富な経験と見識を有しており、また、独立役員として要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないことから適切であると判断しました。
松本 敏---松本 敏氏につきましては、歯科医師の資格を有し、病院経営をはじめとして様々な分野における豊富な経験と見識を有しており、また、独立役員として要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないことから適切であると判断しました。
松山 昌司----松山氏は、公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を生かして、経営陣から独立した立場で、当社の経営に対する適切な監査・監督をして頂けるものとして選任しております。 また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
山田 奨----山田氏は、公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を生かして、経営陣から独立した立場で、当社の経営に対する適切な監査・監督をして頂けるものとして選任しております。 また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。