極楽湯ホールディングス【2340】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/282020/7/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数2人3人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛
(1) 導入の目的    当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらずただ  株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的をもって  当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(ある  いは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含  まれていることも考えられます。   また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ 得る場  面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検  討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主の皆様にと  って必要であると考えております。 (2) スキームの概要   スキームの概要に関しては、当社 第39期「有価証券報告書」 第2【事業の状況】- 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題】- (6)株式  会社の支配に関する基本方針についてをご参照ください。    URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
(1) 導入の目的    当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらずただ  株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的をもって  当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(ある  いは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含  まれていることも考えられます。   また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ 得る場  面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検  討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主の皆様にと  って必要であると考えております。 (2) スキームの概要   スキームの概要に関しては、当社 第39期「有価証券報告書」 第2【事業の状況】- 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題】- (6)株式  会社の支配に関する基本方針についてをご参照ください。    URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
(1) 導入の目的    当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらずただ  株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的をもって  当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(ある  いは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含  まれていることも考えられます。   また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ 得る場  面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検  討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主の皆様にと  って必要であると考えております。 (2) スキームの概要   スキームの概要に関しては、当社 第41期「有価証券報告書」 第4【提出会社の状況】- 4【コーポレート・ガバナンスの状況】(k)株式  会社の支配に関する基本方針についてをご参照ください。    URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
役員の状況

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
社長

グループCEO

新 川 隆 丈

1959年4月9日生

1983年4月

株式会社北陸銀行入行

1990年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興
証券株式会社)入社

2003年8月

伊藤忠商事株式会社入社

2005年4月

当社 特別顧問

2005年6月

同 代表取締役社長就任

2007年3月

同 代表取締役社長兼営業本部長

2007年7月

同 代表取締役社長

2014年4月

極楽湯中国控股有限公司 董事長就任(現任)

2015年10月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長就任

2015年6月

極楽湯(武漢)沐浴有限公司 董事長就任(現任)

2016年6月

極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 董事長就任(現任)

2017年1月

当社 代表取締役社長CEO就任

2017年6月

当社 代表取締役社長グループCEO(現任)

2017年6月

株式会社極楽湯 取締役会長就任

2017年6月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事会長就任

2017年9月

康樂生技股份有限公司 董事就任(現任)

2018年4月

株式会社極楽湯 取締役(現任)

2018年4月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長(現任)

(注)4

7,567

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員
CBO

羽 塚  聡

1967年1月17日生

1999年8月

当社 入社

2005年10月

同 営業推進部長兼開店準備室長

2007年5月

同 執行役員営業推進部長
兼開店準備室長

2008年6月

同 取締役就任

2008年7月

同 取締役執行役員総合企画本部長
兼総合企画部長兼新店準備室長

2010年2月

同 取締役執行役員(総合企画部門
統括)総合企画部長

2011年4月

同 取締役執行役員(国内事業部門統括)

2013年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長

2015年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)

2016年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長

2017年1月

同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO)

2017年1月

株式会社極楽湯 取締役就任

2017年6月

当社 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当(現任)

2018年4月

株式会社極楽湯 取締役店舗開発部長(現任)

(注)4

600

取締役

執行役員CFO

鈴 木 正 守

1975年11月10日生

2000年8月

株式会社メディアシーク 入社

2003年11月

当社 入社

2007年1月

株式会社エフディール 代表取締役

2009年7月

株式会社ドン・キホーテ 入社

2010年7月

当社 入社

2015年4月

同 執行役員管理部長

2016年6月

同 取締役就任

2017年1月

同 取締役執行役員CFO 経営企画担当(現任)

(注)4

65

取締役

姜  豊 年

1957年10月7日生

1992年6月

趨勢科技(TREND MICRO)総経理

1996年6月

華淵信息网 執行役

1998年6月

新浪网(Sina) 董事長就任

2005年1月

璞石資本集団(Purestone Capital Group) 董事長就任(現任)

2005年1月

ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長就任(現任)

2013年1月

TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事就任
(現任)

2014年1月

大宇信息股份有限公司 (Daiyu
Information System) 董事就任(現任)

2014年6月

極楽湯中国控股有限公司 Director(現任)

2015年10月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 
名誉董事長就任(現任)

2016年1月

佳格食品股份有限公司(Standard
Food) 独立董事就任 (現任)

2017年1月

全達国際股份有限公司(Quanda
International) 董事就任(現任)

2017年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

 

(注)9

取締役

聰  儒 年

1969年8月25日生

1998年7月

協合国際法律事務所(LCS & Partners)創設

2005年1月

璞石資本集団(Purestone Capital Group)副董事長兼CEO就任(現任)

2010年12月

Harvest Strategic Union, Ltd 董事就任(現任)

2017年8月

太騰線上科技有限公司 董事就任(現任)

2017年9月

康樂生技股份有限公司 董事就任(現任)

2017年12月

大宇資訊股份有限公司 董事就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

 

(注)9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

角 替 隆 志

1955年4月18日生

1985年10月

アスカコンサルティング株式会社
取締役就任

1991年10月

角替隆志税理士事務所設立

2002年7月

麹町税理士法人設立代表社員

2005年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

475

取締役

赤 地 文 夫

1953年4月1日生

1972年8月
 

三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社

2001年1月

同 営業本部埼玉東支社開発部長

2003年11月

同 執行役員営業本部長兼F&L営業部長

2004年3月

同 取締役常務執行役員営業本部長就任

2006年1月

同 取締役常務執行役員業務本部長

2007年1月

同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長

2009年1月

同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長

2009年3月

同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長

2010年1月

同 取締役専務執行役員営業本部長

2012年1月

同 取締役専務執行役員経営戦略本部長

2012年10月

同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長

2013年7月

同 取締役副社長

2013年7月

コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役就任

2014年1月

同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長

2016年4月

同 顧問

2016年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

山 田 貞 一

1956年12月12日生

1980年4月

株式会社ダイヤモンドリゾート(現ダイヤモンドソサエティ)入社

1998年4月

株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社

1999年5月

オール興発株式会社入社

2005年2月

当社入社

2011年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

髙 倉  隆

1956年6月10日生

1980年10月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

1984年10月

公認会計士髙倉隆事務所開設

1998年6月

監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立
代表社員就任(現任)

2008年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

130

監査役

小 林 明 夫

1956年1月3日生

1979年4月

東京国税局入局

2007年7月

練馬東税務署 副署長(法人)

2009年7月

東京国税局 調査一部 特別国税調査官

2011年7月

東京国税局 調査一部 統括国税調査官

2015年7月

本所税務署 署長

2016年9月

税理士登録

2017年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)7

8,838

 

 

(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。

2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。

3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2018年3月末現在、75,655株保有しております。

9 取締役姜豊年氏と取締役聰儒年氏は、ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーションとして2018年3月末現在、3,320,000株保有しております

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長
グループCEO

新川 隆丈

1959年4月9日生

1983年4月

株式会社北陸銀行入行

1990年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2003年8月

伊藤忠商事株式会社入社

2005年4月

当社 特別顧問

2005年6月

同 代表取締役社長就任

2007年3月

同 代表取締役社長兼営業本部長

2007年7月

同 代表取締役社長

2014年4月

極楽湯中国控股有限公司 董事長就任(現任)

2015年10月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長就任

2015年6月

極楽湯(武漢)沐浴有限公司 董事長就任(現任)

2016年6月

極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 董事長就任(現任)

2017年1月

当社 代表取締役社長CEO就任

2017年6月

当社 代表取締役社長グループCEO(現任)

2017年6月

株式会社極楽湯 取締役会長就任

2017年6月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事会長就任

2017年9月

康樂生技股份有限公司 董事就任

2018年4月

株式会社極楽湯 取締役

2018年4月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長

2019年6月

株式会社極楽湯 代表取締役就任

(注)4

3,027

取締役
常務執行役員

羽塚  聡

1967年1月17日生

1999年8月

当社 入社

2005年10月

同 営業推進部長兼開店準備室長

2007年5月

同 執行役員営業推進部長兼開店準備室長

2008年6月

同 取締役就任

2008年7月

同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長

2010年2月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長

2011年4月

同 取締役執行役員(国内事業部門統括)

2013年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長

2015年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)

2016年4月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長

2017年1月

同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO)

2017年1月

株式会社極楽湯 取締役就任

2017年6月

同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当

2018年4月

同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当

2019年4月

同 取締役常務執行役員 経営企画担当(現任)

(注)4

420

取締役
執行役員CFO

鈴木 正守

1975年11月10日生

2000年8月

株式会社メディアシーク 入社

2003年11月

当社 入社

2007年1月

株式会社エフディール 代表取締役

2009年7月

株式会社ドン・キホーテ 入社

2010年7月

当社 入社

2015年4月

同 執行役員管理部長

2016年6月

同 取締役就任

2017年1月

同 取締役執行役員CFO 経営企画担当

2018年10月

同 取締役執行役員CFO 経営企画担当 中国担当

2019年4月

同 取締役執行役員CFO 財務担当(現任)

(注)4

5

取締役

蘇  聰儒

1969年8月25日生

1998年7月

協合国際法律事務所(LCS & Partners)創設

2005年1月

璞石資本集団(Purestone Capital Group)副董事長兼CEO就任(現任)

2010年12月

Harvest Strategic Union, Ltd 董事就任(現任)

2017年8月

太騰線上科技有限公司 董事就任(現任)

2018年8月

康樂生技股份有限公司 董事長就任(現任)

2017年12月

大宇資訊股份有限公司 董事就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

 

(注)9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

赤地 文夫

1953年4月1日生

1972年8月

三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社

2001年1月

同 営業本部埼玉東支社開発部長

2003年11月

同 執行役員営業本部長兼F&L営業部長

2004年3月

同 取締役常務執行役員営業本部長就任

2006年1月

同 取締役常務執行役員業務本部長

2007年1月

同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長

2009年1月

同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長

2009年3月

同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長

2010年1月

同 取締役専務執行役員営業本部長

2012年1月

同 取締役専務執行役員経営戦略本部長

2012年10月

同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長

2013年7月

同 取締役副社長

2013年7月

コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役就任

2014年1月

同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長

2016年4月

同 顧問

2016年6月

当社 取締役就任(現任)

2018年5月

株式会社ハイデイ日高 社外取締役 (現任)

(注)4

取締役

徐  浩平

1958年11月5日生

1981年4月

野村證券株式会社 入社

1997年6月

同 青森支店長

2000年6月

同 名古屋支店資産管理一部長

2003年4月

同 仙台支店長

2005年4月

同 福岡支店長

2006年4月

同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当

2008年4月

同 執行役 国内営業部門 東京担当 兼本部長

2008年10月

同 執行役員 国内営業部門 東京担当 兼本部長

2009年4月

同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当

2009年12月

同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント 兼 ウェルス・マネジメント担当

2010年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在

2012年8月

同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長

2014年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在

2015年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長

2016年4月

野村パブコックアンドブラウン株式会社 会長

2016年4月

野村證券株式会社 顧問

2019年6月

当社取締役 就任

(注)4

取締役

後藤 研二

1968年12月21日生

1991年4月

兼松株式会社 入社

1999年12月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2003年7月

伊藤忠商事株式会社 入社

2010年10月

いちごグループホールディングス株式会社 入社

2011年3月

同 執行役

2012年2月

同 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)執行役

2015年4月

株式会社オフィスゴトー 代表取締役(現任)

2015年7月

フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役

2016年5月

FWIグループ株式会社 取締役

2016年6月

ニューリアルプロパティ株式会社 取締役(現任)

2016年11月

株式会社タツミプランニング 社外監査役

2017年1月

Keepdata株式会社 社外監査役

2019年6月

当社取締役 就任

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役
(常勤)

上妻 進一郎

1960年8月27日生

1979年4月

株式会社ニチイ 入社

1985年4月

株式会社ニチイフーズ 入社

1989年9月

株式会社ピープル(現コナミスポーツ株式会社)入社

2005年8月

当社入社

2018年4月

株式会社極楽湯 入社

2019年6月

当社常勤監査役就任

(注)5

監査役

髙倉  隆

1956年6月10日生

1980年10月

監査法人太田哲三事務所(現新EY日本有限責任監査法人)入所

1984年10月

公認会計士髙倉隆事務所開設

1998年6月

監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立 代表社員就任(現任)

2008年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

130

監査役

小林 明夫

1956年1月3日生

1979年4月

東京国税局入局

2007年7月

練馬東税務署 副署長(法人)

2009年7月

東京国税局 調査一部 特別国税調査官

2011年7月

東京国税局 調査一部 統括国税調査官

2015年7月

本所税務署 署長

2016年9月

税理士登録

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

3,582

 

 

(注) 1 取締役赤地文夫氏、徐浩平氏及び後藤研二氏は社外取締役であります。

2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。

3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2019年3月末現在、85,835株保有しております。

9 取締役蘇聰儒氏は、ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション及ピュアストーン・チャイナ・オポチュニティー・インベストメント・リミテッドの董事に就任しております。これらの会社は当社の大株主として2019年3月末現在、当社株式をそれぞれ2,049千株及び770千株保有しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役赤地文夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、長年にわたる企業経営者としての
専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役徐浩平氏は、これまで証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、当社の社外取締役に適任であると判断しております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。

社外取締役後藤研二氏は、証券・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、当社の社外取締役に適任であると判断しております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。

当社監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回、監査役会に全13回中12回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社監査役小林明夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。

 

③ 社外役員又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長
グループCEO

新川 隆丈

1959年4月9日生

1983年4月

株式会社北陸銀行入行

1990年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2003年8月

伊藤忠商事株式会社入社

2005年4月

当社 特別顧問

2005年6月

同 代表取締役社長就任

2007年3月

同 代表取締役社長兼営業本部長

2007年7月

同 代表取締役社長

2017年1月

当社 代表取締役社長CEO就任

2017年6月

当社 代表取締役社長グループCEO(現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社極楽湯 代表取締役

極楽湯中国控股有限公司 董事長

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長

(注)4

3,027

取締役
常務執行役員

羽塚  聡

1967年1月17日生

1999年8月

当社 入社

2005年10月

同 営業推進部長兼開店準備室長

2007年5月

同 執行役員営業推進部長兼開店準備室長

2008年6月

同 取締役就任

2010年2月

同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長

2011年4月

同 取締役執行役員(国内事業部門統括)

2017年1月

同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO)

2017年1月

株式会社極楽湯 取締役就任

2018年4月

同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当

2019年4月

同 取締役常務執行役員 経営企画担当(現任)

(注)4

420

取締役
執行役員CFO

鈴木 正守

1975年11月10日生

2000年8月

株式会社メディアシーク 入社

2003年11月

当社 入社

2007年1月

株式会社エフディール 代表取締役

2009年7月

株式会社ドン・キホーテ 入社

2010年7月

当社 入社

2015年4月

同 執行役員管理部長

2016年6月

同 取締役就任

2017年1月

同 取締役執行役員CFO 経営企画担当

2018年10月

同 取締役執行役員CFO 経営企画担当 中国担当

2019年4月

同 取締役執行役員CFO 財務担当(現任)

(注)4

5

 

取締役

徐  浩平

1958年11月5日生

1981年4月

野村證券株式会社 入社

1997年6月

同 青森支店長

2000年6月

同 名古屋支店資産管理一部長

2003年4月

同 仙台支店長

2005年4月

同 福岡支店長

2006年4月

同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当

2008年4月

同 執行役 国内営業部門 東京担当 兼本部長

2008年10月

同 執行役員 国内営業部門 東京担当 兼本部長

2009年4月

同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当

2009年12月

同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント 兼 ウェルス・マネジメント担当

2010年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在

2012年8月

同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長

2014年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在

2015年4月

同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長

2016年4月

野村パブコックアンドブラウン株式会社 会長

2016年4月

野村證券株式会社 顧問

2019年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

後藤 研二

1968年12月21日生

1991年4月

兼松株式会社 入社

1999年12月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2003年7月

伊藤忠商事株式会社 入社

2010年10月

いちごグループホールディングス株式会社 入社

2011年3月

同 執行役

2012年2月

同 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)執行役

2015年4月

株式会社オフィスゴトー 代表取締役(現任)

2015年7月

フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役

2016年5月

FWIグループ株式会社 取締役

2016年6月

ニューリアルプロパティ株式会社 取締役(現任)

2016年11月

株式会社タツミプランニング 社外監査役

2017年1月

Keepdata株式会社 社外監査役

2019年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)4

取締役

何 俊

1984年10月29日生

2007年6月

招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管

2015年6月

璞石資本集団(Purestone Capital Group)

副総経理

2019年3月

璞軒管理有限公司 董事 (現任)

2019年3月

極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 総経理 (現任)

(注)4

監査役
(常勤)

上妻 進一郎

1960年8月27日生

1979年4月

株式会社ニチイ 入社

1985年4月

株式会社ニチイフーズ 入社

1989年9月

株式会社ピープル(現コナミスポーツ株式会社)入社

2005年8月

当社入社

2018年4月

株式会社極楽湯 入社

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

小林 明夫

1956年1月3日生

1979年4月

東京国税局入局

2007年7月

練馬東税務署 副署長(法人)

2009年7月

東京国税局 調査一部 特別国税調査官

2011年7月

東京国税局 調査一部 統括国税調査官

2015年7月

本所税務署 署長

2016年9月

税理士登録

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

鈴木 陽子

1971年2月5日生

1993年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入所

2004年6月

株式会社ビジネスコンサルタンツ 入社

2006年11月

株式会社東京スター銀行 入社

2007年12月

株式会社ビジネスコンサルタンツ 入社

2014年6月

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社

2018年4月

株式会社近代フーズ 代表取締役(現任)

2018年6月

21LADY株式会社 社外取締役

2019年12月

MJG株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

3,452

 

 

(注) 1 取締役徐浩平氏及び後藤研二氏は社外取締役であります。

2 監査役小林明夫氏、鈴木陽子氏は社外監査役であります。

3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2020年3月末現在、56,300株保有しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役徐浩平氏は、これまで証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、当社の社外取締役に適任であると判断しております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。

社外取締役後藤研二氏は、証券・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、当社の社外取締役に適任であると判断しております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。

当社監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回、監査役会に全13回中12回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社監査役小林明夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。

 

③ 社外役員又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
 

社外役員の選任

2018/6/292019/6/282020/7/1選任の理由
除   浩平- 証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を、当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
後藤 研二- 証券・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を、当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
赤地 文夫-- コカ・コーラ関連会社における豊富な経験と、幅広い識見を当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
角替 隆志-- 税理士として、財務及び会計に精通し、高い識見と幅広い経験を有していることから当社の社外取締役に選任しております。
赤地 文夫--コカ・コーラ関連会社における豊富な経験と、幅広い識見を当社経営に活かしていただくため、当社の社外取締役に選任しております。