トランスジェニック【2342】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

グループ管理本部長

福永 健司

昭和44年8月13日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

1,606

平成9年6月

公認会計士登録

平成15年5月

トーマツベンチャーサポート株式会社取締役

平成18年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社プライミューン取締役就任

平成23年4月

株式会社プライミューン代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)

取締役

CTO

山村 研一

昭和23年10月10日生

昭和61年4月

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授

(注)3

967

平成4年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

平成6年6月

熊本大学遺伝子実験施設長

平成8年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

平成10年4月

熊本大学動物資源開発研究センター長

平成12年4月

熊本大学発生医学研究センター(現発生医学研究所)教授

平成14年8月

当社取締役就任(現任)

平成14年11月

熊本大学副学長

平成18年10月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長

平成21年4月

当社代表取締役社長就任

国立大学法人熊本大学理事・副学長

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授

平成26年4月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授(現任)

取締役

CRO事業

本部長

グループ管理本部施設運営室長

北島 俊一

昭和35年1月31日生

昭和62年4月

 

平成11年10月

平成15年10月

平成19年7月

平成20年4月

平成23年9月

 

平成25年4月

 

平成27年6月

平成28年4月

 

平成29年6月

株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現LSIメディエンス株式会社)入社

有限会社プライメイト取締役

バイオラボ株式会社設立 取締役

兵庫医科大学特任講師

株式会社GMJ取締役

当社入社 新規事業本部長(現CRO事業本部長)

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)

当社取締役CRO事業本部長就任(現任)

当社取締役グループ管理本部施設運営室長(現任)

株式会社ジェネティックラボ取締役就任(現任)

(注)3

1,496

取締役

経営企画室長

グループ管理本部総務人事部長

グループ管理本部情報

管理室長

船橋 泰

昭和48年12月14日生

平成14年11月

平成22年4月

平成22年9月

平成23年6月

平成25年4月

 

平成27年4月

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成28年6月

 

平成29年6月

当社入社

当社経営企画部長

当社経営企画部長兼管理部長

当社取締役就任(現任)

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任

東京工業大学大学院非常勤講師

当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長(現任)

当社取締役グループ管理本部総務人事部長(現任)

株式会社新薬リサーチセンター監査役就任(現任)

株式会社ジェネティックラボ監査役就任(現任)

(注)3

609

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

清藤 勉

昭和19年9月29日生

昭和39年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

(注)3

昭和50年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

昭和53年9月

株式会社日本抗体研究所入社

昭和57年9月

株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任)

平成13年3月

株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役

平成23年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年7月

株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役社長(現任)

常勤監査役

 

鳥巣 宣明

昭和22年12月2日生

昭和45年5月

富士通株式会社入社

(注)4

3,191

昭和54年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年3月

公認会計士登録

昭和60年8月

Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所(平成元年7月帰任)

平成8年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成12年11月

Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所(平成15年6月帰任)

平成24年1月

鳥巣公認会計士事務所開設代表(現任)

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

佐藤 貴夫

昭和38年8月5日生

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

土屋東一法律事務所入所

(注)4

342

平成13年4月

佐藤貴夫法律事務所開設

平成18年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)

平成20年4月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

平成21年5月

株式会社ファンドクリエーショングループ監査役

平成23年10月

霞が関法律会計事務所入所

平成25年2月

株式会社ファンドクリエーショングループ取締役(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所開設(現任)

監査役

 

光安 直樹

昭和33年3月2日生

昭和55年4月

日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社

(注)5

平成9年10月

会計士補登録

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年4月

公認会計士登録

平成16年8月

 

 

平成17年6月

光安会計・労務事務所(現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)開設 所長(現任)

当社補欠監査役就任

平成17年11月

 

平成21年6月

平成22年1月

株式会社アイフリークホールディングス社外監査役

エフコープ生活協同組合監事

監査法人有明社員就任(現任)

平成26年8月

平成28年10月

福岡県春日市代表監査委員(現任)

当社監査役就任(現任)

8,211

 (注)1.取締役清藤勉は、社外取締役であります。

2.常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫及び光安直樹は、社外監査役であります。

3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

久保田 昭

昭和32年4月10日生

昭和59年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和63年8月

公認会計士登録

平成15年7月

株式会社和陽インターナショナル・コンサルティング(現株式会社サンライズ・アカウンティング・インターナショナル)入社

平成18年7月

同社コンサルティング部長

平成19年12月

同社代表取締役専務(現任)

なお、久保田昭は、社外監査役の要件を充足しております。

7.当社役員は、円滑な資金調達を実現するために保有する当社株式をマイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱に貸与しており、当該貸与株式は上記所有株式数に含めておりません。なお、当該貸与株式数は以下の通りであります。

福永 健司  ・・・ 120,800株

山村 研一  ・・・  10,300株

北島 俊一  ・・・   1,500株

船橋 泰   ・・・   2,900株

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

グループ管理本部長

福永 健司

昭和44年8月13日生

平成5年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

122,805

平成9年6月

公認会計士登録

平成15年5月

トーマツベンチャーサポート株式会社取締役

平成18年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

 

平成29年11月

 

平成30年3月

 

株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)

株式会社TGビジネスサービス代表取締役社長就任(現任)

株式会社安評センター代表取締役社長就任(現任)

取締役

CTO

山村 研一

昭和23年10月10日生

昭和61年4月

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授

(注)3

11,866

平成4年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

平成6年6月

熊本大学遺伝子実験施設長

平成8年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

平成10年4月

熊本大学動物資源開発研究センター長

平成12年4月

熊本大学発生医学研究センター(現発生医学研究所)教授

平成14年8月

当社取締役就任(現任)

平成14年11月

熊本大学副学長

平成18年10月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長

平成21年4月

当社代表取締役社長就任

国立大学法人熊本大学理事・副学長

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授

平成26年4月

 

平成29年10月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授就任(現任)

取締役

CRO事業

本部長

グループ管理本部施設運営室長

北島 俊一

昭和35年1月31日生

昭和62年4月

 

 

平成11年10月

平成15年10月

平成19年7月

平成20年4月

平成23年9月

 

平成25年4月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成29年6月

 

平成30年3月

株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現LSIメディエンス株式会社)入社

有限会社プライメイト取締役

バイオラボ株式会社設立 取締役

兵庫医科大学特任講師

株式会社GMJ取締役

当社入社 新規事業本部長(現CRO事業本部長)

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)

当社取締役CRO事業本部長就任(現任)

当社取締役グループ管理本部施設運営室長(現任)

株式会社ジェネティックラボ取締役就任(現任)

株式会社安評センター取締役就任(現任)

(注)3

3,996

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画室長

グループ管理本部総務人事部長

グループ管理本部情報

管理室長

船橋 泰

昭和48年12月14日生

平成14年11月

平成22年4月

平成22年9月

平成23年6月

平成25年4月

 

平成27年4月

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成28年6月

 

平成29年6月

 

平成29年11月

 

平成30年3月

当社入社

当社経営企画部長

当社経営企画部長兼管理部長

当社取締役就任(現任)

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任

東京工業大学大学院非常勤講師

当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長(現任)

当社取締役グループ管理本部総務人事部長(現任)

株式会社新薬リサーチセンター監査役就任(現任)

株式会社ジェネティックラボ監査役就任(現任)

株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任)

株式会社安評センター監査役就任(現任)

(注)3

3,908

取締役

グループ管理本部経理財務部長

渡部 一夫

昭和42年12月10日生

平成3年4月

 

平成13年10月

 

平成17年5月

平成25年7月

 

平成25年12月

平成29年7月

平成29年11月

 

平成30年3月

 

平成30年6月

平成30年6月

 

平成30年6月

 

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)転籍

税理士登録

当社入社 当社経理財務部長(現任)

株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任)

株式会社安評センター取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)

株式会社ジェネティックラボ取締役就任(現任)

(注)3

700

 

取締役

 

清藤 勉

昭和19年9月29日生

昭和39年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

(注)3

昭和50年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

昭和53年9月

株式会社日本抗体研究所入社

昭和57年9月

株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任)

平成13年3月

株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役

平成23年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年7月

株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

鳥巣 宣明

昭和22年12月2日生

昭和45年5月

富士通株式会社入社

(注)4

3,790

昭和54年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年3月

公認会計士登録

昭和60年8月

Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所(平成元年7月帰任)

平成8年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成12年11月

Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所(平成15年6月帰任)

平成24年1月

鳥巣公認会計士事務所開設代表(現任)

平成24年6月

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

平田機工株式会社監査役就任(現任)

監査役

 

佐藤 貴夫

昭和38年8月5日生

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

土屋東一法律事務所入所

(注)4

555

平成13年4月

佐藤貴夫法律事務所開設

平成18年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)

平成20年4月

東京簡易裁判所民事調停委員(現任)

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

平成21年5月

株式会社ファンドクリエーショングループ監査役

平成23年10月

霞が関法律会計事務所入所

平成25年2月

株式会社ファンドクリエーショングループ取締役(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所開設(現任)

監査役

 

光安 直樹

昭和33年3月2日生

昭和55年4月

日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社

(注)5

平成9年10月

会計士補登録

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年4月

公認会計士登録

平成16年8月

 

 

平成17年6月

光安会計・労務事務所(現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)開設 所長(現任)

当社補欠監査役就任

平成17年11月

 

平成21年6月

平成22年1月

株式会社アイフリークホールディングス(現株式会社アイフリークモバイル)社外監査役

エフコープ生活協同組合監事

監査法人有明社員就任(現任)

平成26年8月

平成28年10月

福岡県春日市代表監査委員(現任)

当社監査役就任(現任)

147,622

 (注)1.取締役清藤勉は、社外取締役であります。

2.常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫及び光安直樹は、社外監査役であります。

3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

 

(2) 【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
グループ管理本部長

福永 健司

1969年8月13日生

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年6月

公認会計士登録

2003年5月

トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)取締役

2006年8月

福永公認会計士・税理士事務所開設 代表

2009年6月

当社取締役就任

2010年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社プライミューン取締役

2011年4月

株式会社プライミューン代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)

2017年11月

株式会社TGビジネスサービス代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

株式会社安評センター代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

株式会社ジェネティックラボ代表取締役会長就任(現任)

(注)3

125,171

取締役
CRO事業
本部長兼
グループ管理本部
施設運営室長

北島 俊一

1960年1月31日生

1987年4月

株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現株式会社LSIメディエンス)入社

1999年10月

有限会社プライメイト取締役

2003年10月

バイオラボ株式会社設立 取締役

2007年7月

兵庫医科大学特任講師

2008年4月

株式会社GMJ取締役

2011年9月

当社入社 新規事業本部長
(現CRO事業本部長)

2013年4月

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)

2015年6月

当社取締役CRO事業本部長就任(現任)

2016年4月

当社取締役グループ管理本部施設運営室長(現任)

2018年3月

株式会社安評センター取締役就任(現任)

(注)3

7,594

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
CTO

山村 研一

1948年10月10日生

1986年4月

熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授

1992年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

1994年6月

熊本大学遺伝子実験施設長

1996年4月

熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長

1998年4月

熊本大学動物資源開発研究センター長

2000年4月

熊本大学発生医学研究センター(現発生医学研究所)教授

2002年8月

当社取締役就任(現任)

2002年11月

熊本大学副学長

2006年10月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長

2009年4月

当社代表取締役社長就任
国立大学法人熊本大学理事・副学長
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授

2014年4月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授

2017年10月

国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授就任(現任)

(注)3

12,633

取締役
経営企画室長兼
グループ管理本部
総務人事部長兼
グループ管理本部
情報管理室長

船橋 泰

1973年12月14日生

2002年11月

当社入社

2010年4月

当社経営企画部長

2010年9月

当社経営企画部長兼管理部長

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任

2015年4月

東京工業大学大学院非常勤講師

2015年6月

当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長
(現任)

2016年4月

当社取締役グループ管理本部総務人事部長(現任)

2016年6月

株式会社新薬リサーチセンター監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社ジェネティックラボ監査役就任(現任)

2017年11月

株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社安評センター監査役就任(現任)

(注)3

18,114

取締役
グループ管理本部
経理財務部長

渡部 一夫

1967年12月10日生

1991年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

2001年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月

公認会計士登録

2013年7月

税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍

2013年12月

税理士登録

2017年7月

当社入社 当社経理財務部長
(現任)

2017年11月

株式会社TGビジネスサービス取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社安評センター取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任)

(注)3

1,857

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

清藤 勉

1944年9月29日生

1964年9月

国立がんセンター研究所病理学部技官

1975年4月

新潟大学医学部第1病理学教室技官

1978年9月

株式会社日本抗体研究所入社

1982年9月

株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任)

2001年3月

株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役

2011年6月

当社取締役就任(現任)

2013年7月

株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役会長(現任)

(注)3

常勤監査役

鳥巣 宣明

1947年12月2日生

1970年5月

富士通株式会社入社

1979年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年3月

公認会計士登録

1985年8月

Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所(1989年7月帰任)

1996年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2000年11月

Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所(2003年6月帰任)

2012年1月

鳥巣公認会計士事務所開設代表(現任)

2012年6月

当社監査役就任(現任)

2012年6月

平田機工株式会社監査役就任
(現任)

(注)4

4,558

監査役

佐藤 貴夫

1963年8月5日生

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)土屋東一法律事務所入所

2001年4月

佐藤貴夫法律事務所開設

2006年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)

2008年4月

東京簡易裁判所民事調停委員
(現任)

2008年6月

当社監査役就任(現任)

2009年5月

株式会社ファンドクリエーショングループ監査役

2011年10月

霞が関法律会計事務所入所

2013年2月

株式会社ファンドクリエーショングループ取締役(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所開設
(現任)

(注)4

810

監査役

光安 直樹

1958年3月2日生

1980年4月

日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社

1997年10月

会計士補登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年4月

公認会計士登録

2004年8月

光安会計・労務事務所(現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)開設 所長(現任)

2005年6月

当社補欠監査役就任

2005年11月

株式会社アイフリークホールディングス(現株式会社アイフリークモバイル)社外監査役

2009年6月

エフコープ生活協同組合監事

2010年1月

監査法人有明社員就任(現任)

2014年8月

福岡県春日市代表監査委員
(現任)

2016年10月

当社監査役就任(現任)

(注)5

170,737

 

 

(注) 1.取締役清藤勉氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役鳥巣宣明氏、監査役佐藤貴夫氏及び光安直樹氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役清藤勉氏は現在、株式会社免疫生物研究所の代表取締役であり、当社と同社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携(同社議決権の2.4%を保有)等の取引関係があります。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験と当社の事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場から当社の経営を監督しております。

社外監査役2名(鳥巣宣明氏、佐藤貴夫氏)が「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の通り役員持ち株会を通じて当社株式を所有している以外に、社外監査役3名及び社外監査役が在籍する若しくは在籍した会社等と当社の間には利害関係はありません。

当社の社外監査役は、公認会計士2名及び弁護士1名が就任しており、独立性は確保され、専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。また、常勤監査役1名を独立役員に指定しております。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、当社の経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。

 

 

社外役員の選任

'18 6/25'19 6/24選任の理由
清藤勉株式会社免疫生物研究所の経営に長年にわ たって携わられ、経営者としての実績、見識を 高く評価されていることから、当社の経営事項 の決定および業務執行の監督等に十分な役割 を果たしていただけるものと判断したためであ ります。