平安レイサービス【2344】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/62018/6/42019/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、顧客・投資家の満足度を高め、企業価値を向上させていくことこそが買収防衛につながるとの考えのもと、本質的に企業価値を高める施 策を講じてまいる所存です。
当社は、顧客・投資家の満足度を高め、企業価値を向上させていくことこそが買収防衛につながるとの考えのもと、本質的に企業価値を高める施 策を講じてまいる所存です。
当社は、顧客・投資家の満足度を高め、企業価値を向上させていくことこそが買収防衛につながるとの考えのもと、本質的に企業価値を高める施 策を講じてまいる所存です。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

相 馬 秀 行

昭和33年6月20日生

昭和58年11月

株式会社雅裳苑(現 当社)入社

(注)4

2,327,900

昭和60年9月

株式会社湘和(現 当社に吸収合併)取締役

昭和60年9月

山大商事株式会社取締役(現任)

昭和61年9月

株式会社雅裳苑(現 当社)常務取締役

平成7年9月

株式会社へいあん取締役

平成11年1月

株式会社雅裳苑(現 当社)専務取締役

平成12年7月

当社専務取締役管理本部長

平成19年4月

当社代表取締役専務取締役

平成20年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年6月

株式会社へいあん代表取締役社長(現任)

代表取締役
専務取締役

管理本部長

山 田 朗 弘

昭和48年5月19日生

平成8年4月

株式会社ディスコ入社

(注)4

220,120

平成11年9月

株式会社へいあん入社

平成16年4月

同社ヘルスケア事業部長

平成18年4月

当社中央事業部長

平成23年4月

当社事業本部長

平成23年6月

当社取締役事業本部長

平成24年6月

株式会社へいあん取締役(現任)

平成25年12月

当社取締役事業本部長兼県央事業部長

平成27年6月

山大商事株式会社取締役(現任)

平成27年6月

当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長

平成30年4月

当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)

取締役

 

平 井 良 也

昭和34年11月7日生

昭和57年3月

株式会社雅裳苑(現 当社)入社

(注)4

13,900

平成16年4月

当社経営推進室長

平成19年4月

当社湘南事業部長

平成23年4月

当社管理本部長

平成23年6月

当社取締役管理本部長

平成24年6月

山大商事株式会社取締役(現任)

平成27年6月

株式会社へいあん取締役

平成27年6月

当社常務取締役管理本部長

平成30年4月

当社取締役兼株式会社へいあん取締役統括部長(現任)

取締役

財務部長

土 屋 浩 彦

昭和36年2月12日生

昭和64年1月

大崎会計事務所 入社

(注)4

7,300

平成15年1月

株式会社へいあん 入社

平成18年4月

同社ヘルスケア事業部長

平成19年6月

同社取締役(現任)

平成19年6月

当社取締役

平成25年4月

当社取締役財務部長(現任)

取締役

 

桑  原  信  吾

昭和37年11月14日生

昭和61年3月

株式会社雅裳苑(現 当社)入社

(注)4

5,600

平成23年4月

当社事業本部 冠婚担当部長

平成25年3月

山大商事株式会社取締役

平成27年6月

山大商事株式会社代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

藤  田  和  重

昭和40年3月25日生

平成元年10月

青山監査法人入所

(注)4

平成5年8月

公認会計士登録

平成8年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年2月

藤田公認会計士事務所開設

平成19年9月

監査法人シドー設立
同 代表社員(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

芝 田 弘 美

昭和44年5月31日生

平成4年4月

ミニストップ株式会社入社

(注)5

平成8年2月

グローバルコモンズ株式会社入社

平成12年6月

有限会社大入ネット設立(現 プリズムゲート株式会社)
代表取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

片 野   洋

昭和24年5月22日生

昭和48年4月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

(注)6

10,900

平成13年5月

当社へ出向

平成14年2月

当社入社

平成14年4月

当社総務部長

平成19年4月

当社管理本部長兼総務部長

平成19年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長

平成20年4月

当社取締役管理本部長

平成21年6月

株式会社へいあん取締役

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

平成25年6月

株式会社へいあん監査役(現任)

平成25年6月

山大商事株式会社監査役(現任)

監査役

 

中 嶋 甚 吾

昭和22年7月26日生

昭和45年4月

株式会社東芝入社

(注)7

平成14年10月

東芝ITサービス株式会社取締役

平成16年6月

同社監査役

平成19年6月

同社監査役退任

平成20年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

金田一 喜代美

昭和37年11月20日生

昭和63年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)7

平成元年5月

税理士登録

平成2年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

平成13年10月

ウィンテスト株式会社 監査役
(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

石  井      正

昭和23年5月28日生

昭和48年4月

中央信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 入社

(注)8

平成5年11月

同社 横浜支店 不動産部長

平成13年11月

新東昭不動産株式会社入社

平成22年5月

同社退社

平成22年7月
 

石井不動産鑑定事務所設立(現在に至る)

平成25年6月

当社監査役(現任)

2,585,720

 

 

 

(注) 1.取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。

2.取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。

3.監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

相 馬 秀 行

1958年6月20日生

1983年11月

株式会社雅裳苑(現 当社)入社

1985年9月

株式会社湘和(現 当社に吸収合併)取締役

1985年9月

山大商事株式会社取締役(現任)

1986年9月

株式会社雅裳苑(現 当社)常務取締役

1995年9月

株式会社へいあん取締役

1999年1月

株式会社雅裳苑(現 当社)専務取締役

2000年7月

当社専務取締役管理本部長

2007年4月

当社代表取締役専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

2011年6月

株式会社へいあん代表取締役社長(現任)

(注)4

2,327,900

代表取締役
専務取締役
管理本部長

山 田 朗 弘

1973年5月19日生

1996年4月

株式会社ディスコ入社

1999年9月

株式会社へいあん入社

2004年4月

同社ヘルスケア事業部長

2006年4月

当社中央事業部長

2011年4月

当社事業本部長

2011年6月

当社取締役事業本部長

2012年6月

株式会社へいあん取締役(現任)

2013年12月

当社取締役事業本部長兼県央事業部長

2015年6月

山大商事株式会社取締役(現任)

2015年6月

当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長

2018年4月

当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)

(注)4

220,120

取締役
 財務部長

土 屋 浩 彦

1961年2月12日生

1989年1月

大崎会計事務所 入社

2003年1月

株式会社へいあん 入社

2006年4月

同社ヘルスケア事業部長

2007年6月

同社取締役(現任)

2007年6月

当社取締役

2013年4月

当社取締役財務部長(現任)

(注)4

7,300

取締役

桑  原  信  吾

1962年11月14日生

1986年3月

株式会社雅裳苑(現 当社)入社

2011年4月

当社事業本部 冠婚担当部長

2013年3月

山大商事株式会社取締役

2015年6月

山大商事株式会社代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

5,600

取締役
 事業本部長
兼県央事業部長

原 田 教 夫

1960年10月27日生

1978年4月

自営業に従事

1985年6月

株式会社北典社入社

1993年1月

株式会社湘和(現 当社に吸収合併)入社

2011年4月

当社西事業部長

2018年4月

当社事業本部長兼県央事業部長

2019年6月

当社取締役事業本部長兼県央事業部長(現任)

(注)4

20,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤  田  和  重

1965年3月25日生

1989年10月

青山監査法人入所

1993年8月

公認会計士登録

1996年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年2月

藤田公認会計士事務所開設

2007年9月

監査法人シドー設立
同 代表社員(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

芝 田 弘 美

1969年5月31日生

1992年4月

ミニストップ株式会社入社

1996年2月

グローバルコモンズ株式会社入社

2000年6月

有限会社大入ネット設立(現 プリズムゲート株式会社)
代表取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

宮 本 卓 久

1965年1月11日生

1988年4月

株式会社小林コーセー(現 株式会社コーセー)入社

2003年8月

当社入社

2008年4月

当社総務部長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2,400

監査役

中 嶋 甚 吾

1947年7月26日生

1970年4月

株式会社東芝入社

2002年10月

東芝ITサービス株式会社取締役

2004年6月

同社監査役

2007年6月

同社監査役退任

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

金田一 喜代美

1962年11月20日生

1988年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年5月

税理士登録

1990年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

2001年10月

ウィンテスト株式会社 監査役
(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

石  井      正

1948年5月28日生

1973年4月

中央信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 入社

1993年11月

同社 横浜支店 不動産部長

2001年11月

新東昭不動産株式会社入社

2010年5月

同社退社

2010年7月
 

石井不動産鑑定事務所設立(現在に至る)

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)7

2,583,320

 

 

(注) 1.取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。

2.取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。

3.監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。

4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役及び社外取締役は、いずれも当社株式を保有しておらず、当社との間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、5名のうち4名が兼職している会社との間において取引はありません。

 

ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

中嶋甚吾氏は、ITに関する専門的知識や企画部門・監査役等の経験を有していることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人並びに監査役の経験もあることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

石井正氏は、金融機関における長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、不動産業務に精通していることから、それらを当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

  また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、当社の社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。 
 また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
 

社外役員の選任

2017/6/62018/6/42019/6/25選任の理由
藤田和重(招聘理由) 公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い知見を有しており、その経験を評価して選任 (独立役員指定理由) 独立性が高いこと、一般株主と利益相反のお それがないことから、株主の負託を受けた独立 機関として中立・公正な立場を保持していると 判断した
芝田弘美-(招聘理由) 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の監督及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与を期待して選任 (独立役員指定理由) 独立性が高いこと、一般株主と利益相反のお それがないことから、株主の負託を受けた独立 機関として中立・公正な立場を保持していると 判断した