クシム【2345】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/192018/3/302018/12/272019/3/292019/7/302020/1/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人9人9人7人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は、特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は、特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は、特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は、特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は、特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
当社の株主構成上、現時点では、買収に関する防衛策は特に行っておりませんが、今後の資本施策の計画において検討していく予定です。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

小山田 佳裕

昭和39年2月13日生

昭和57年4月

アルプス電気㈱入社

(注)1

4,000

平成8年7月

アルプス電気㈱米国法人

平成17年9月

リマージュジャパン㈱代表取締役

平成26年4月

クムジャパン㈱代表取締役

平成28年9月

㈱ブイキューブ エンタープライズビデオ事業推進室長

平成29年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

 

高 見 耕 平

昭和51年10月19日生

平成14年7月

㈱ブイキューブ入社

(注)1

平成23年7月

同社執行役員(現任)マーケティング本部長

平成26年1月

同社社長室長(現任)

平成29年10月

当社取締役(現任)

取締役

 

佐 藤  岳

昭和48年7月21日生

平成12年2月

シノックス㈱(現エクスペリアンジャパン㈱)入社

(注)1

平成13年5月

トレンドマイクロ㈱入社

平成18年2月

㈱アイアンドティー入社

平成21年2月

平成22年7月

 

 

平成23年11月

 

平成27年11月

平成28年4月

 

平成29年6月

平成29年10月

㈱メディックス入社

㈱デジタルフォレスト(現NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱)入社

シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社

㈱ブイキューブ入社

同社マーケティング本部長(現任)

当社マーケティング室長(現任)

当社取締役(現任)

取締役

 

重 田 政 明

昭和41年5月12日生

平成2年4月

平成13年4月

 

平成16年10月

平成22年11月

 

平成23年9月

平成24年4月

 

平成29年1月

 

平成29年1月

平成29年1月

平成29年10月

㈱NOVA入社

㈱NOVA留学センター代表取締役社長

㈱ロゼッタ入社 執行役員

㈱リロ・ホールディング(現㈱リログループ)入社

㈱ブイキューブ入社

同社総務人事グループマネージャー

同社グループ組織改革・人事企画室長(現任)

パイオニアVC㈱取締役

当社組織改革推進室長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1

 

取締役

 

中 川 博 貴

昭和56年7月27日生

平成21年12月

 

平成26年7月

 

 

平成28年4月

 

 

平成28年5月

 

平成29年10月

 

平成29年10月

㈱バーサタイル代表取締役(現任)

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコIR)取締役(現任)

㈱フィスコ・コイン(現㈱フィスコ仮想通貨取引所)取締役(現任)

㈱フィスコ経済研究所取締役(現任)

㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

 

伊 藤 大 介

昭和54年2月6日

平成14年4月

平成18年5月

平成21年3月

平成28年10月

 

平成29年10月

日本アジア投資㈱入社

フットセラピー㈱入社

㈱チチカカ入社

㈱實業之日本社事業開発本部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

 

取締役
(監査等委員)

 

廣 田 大 介

昭和33年4月15日生

昭和58年9月

 

昭和61年7月

平成9年6月

平成12年4月

平成28年1月

 

公認会計士海東時男会計事務所入所

廣田税務会計事務所開設(現任)

当社監査役

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

10,000

取締役
(監査等委員)

 

加藤 正彦

昭和20年6月1日生

昭和43年4月

平成元年7月

平成7年6月

平成11年4月

 

平成14年9月

 

平成18年6月

 

平成19年6月

 

平成21年4月

平成25年5年

平成28年1月

日本ユニパック㈱入社

㈱アルゴ21入社

同社取締役プロダクト事業部長

取締役プロダクトサービス事業部長

㈱アルゴエデュケーションサービス代表取締役社長

IT人材育成事業者協議会(現一般社団法人IT人材育成協会)会長

㈱アルゴエデュケーションサービス顧問

当社顧問

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

 

熊谷 太郎

昭和49年6月17日生

平成11年8月

カブラギ印刷㈲入社

(注)2

平成12年8月

㈱コスモスモア入社

平成16年10月

イマジニア㈱入社

平成18年1月

平成24年7月

平成28年8月

平成29年3月

㈱ブイキューブ入社

同社内部監査室室長(現任)

パイオニアVC㈱監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

14,000

 

 

(注)1  平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 中川博貴氏、伊藤大介氏、廣田大介氏、加藤正彦氏は、社外取締役であります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 熊谷太郎  委員 廣田大介 委員 加藤正彦

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

中 川 博 貴

昭和56年7月27日生

平成21年12月

㈱バーサタイル代表取締役(現任)

平成26年7月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコIR)取締役(現任)

平成28年4月

㈱フィスコ・コイン(現㈱フィスコ仮想通貨取引所)取締役(現任)

平成28年5月

㈱フィスコ経済研究所取締役(現任)

平成29年10月

㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役

平成29年10月

当社取締役

平成30年6月

㈱レジストアート代表取締役(現任)

平成31年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役

 

伊 藤 大 介

昭和54年2月6日

平成14年4月

日本アジア投資㈱入社

平成18年5月

フットセラピー㈱入社

平成21年3月

㈱チチカカ入社

平成28年10月

㈱實業之日本社事業開発本部長(現任)

平成29年10月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

 

佐 藤 元 紀

昭和48年5月4日生

平成24年9月

㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役(現任)

平成26年3月

㈱フィスコ取締役(現任)

平成26年5月

CareOnline㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

平成26年7月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコIR)代表取締役社長(現任)

平成26年12月

㈱シャンディ取締役(現任)

平成30年1月

㈱カイカ取締役(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

 

岩 野 裕 一

昭和39年9月15日生

昭和62年4月

㈱實業之日本社入社

平成26年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年8月

㈱アサカ代表取締役社長(現任)

平成28年8月

㈱サン・アート代表取締役社長(現任)

平成29年6月

㈱ジャパントリップ代表取締役(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

 

 

取締役
(監査等委員)

 

廣 田 大 介

昭和33年4月15日生

昭和58年9月

公認会計士海東時男会計事務所入所

昭和61年7月

廣田税務会計事務所開設(現任)

平成9年6月

当社監査役

平成12年4月

当社取締役

平成28年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

20,000

取締役
(監査等委員)

 

山 口 健 治

昭和45年11月19日生

昭和15年2月

㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社

平成15年9月

同社取締役

平成22年2月

㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社

平成23年7月

SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR

平成26年3月

㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役

平成27年6月

㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役

平成28年1月

㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役専務

平成29年2月

㈱東京テック取締役(現任)

平成29年8月

㈱ネクス・ソリューションズ取締役(現任)

平成29年11月

㈱CCCT取締役(現任)

平成30年2月

eワラント証券㈱取締役(現任)

平成30年2月

EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任)

平成30年2月

EWARRANT FUND LTD.

DIRECTOR(現任)

平成31年2月

㈱カイカ代表取締役副社長(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

望 月 真 克

昭和38年6月30日生

平成15年2月

㈱シークエッジ入社 介護事業推進本部 事務局長

平成18年4月

社会福祉法人善光会入社

平成19年4月

介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長

平成19年11月

同法人管理本部長

平成19年12月

同法人理事

平成20年3月

障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長

平成26年4月

同法人管理本部法務部長

平成30年7月

同法人事務局法務部(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

20,000

 

 

(注)1  平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります

4 岩野裕一氏、廣田大介氏、望月真克氏は、社外取締役であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 望月真克  委員 山口健治 委員 廣田大介

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中 川 博 貴

1981年7月27日生

2009年12月

㈱バーサタイル代表取締役

2014年7月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役

2016年4月

㈱フィスコ・コイン(現㈱フィスコ仮想通貨取引所)取締役

2016年5月

㈱フィスコ経済研究所取締役(現任)

2017年10月

㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役(現任)

2017年10月

当社取締役

2018年6月

㈱レジストアート取締役(現任)

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

2019年10月

㈱エイム・ソフト代表取締役社長(現任)

2019年11月

㈱東京テック代表取締役社長(現任)

2019年11月

㈱ネクストエッジ代表取締役(現任)

(注)1

取締役

伊 藤 大 介

1979年2月6日生

2002年4月

日本アジア投資㈱入社

2006年5月

フットセラピー㈱入社

2009年3月

㈱チチカカ入社

2016年10月

㈱實業之日本社事業開発本部長

2017年10月

当社取締役(現任)

2019年11月

㈱東京テック取締役(現任)

(注)1

取締役

佐 藤 元 紀

1973年5月4日生

2012年9月

㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコ)取締役

2014年3月

㈱フィスコ取締役(現任)

2014年5月

Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役(現任)

2014年7月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)代表取締役社長

2014年12月

㈱シャンティ取締役(現任)

2018年1月

㈱カイカ取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年12月

㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ代表取締役(現任)

(注)1

取締役

鈴 木   伸

1968年3月5日生

1991年3月

㈱ジャパンシステムクリエーション(現㈱カイカ)入社

2005年4月

㈱アイビート(現㈱カイカ)執行役員第一ソリューション開発本部長

2008年4月

㈱SJアルピーヌ(現㈱カイカ)執行役員第二ソリューション事業部事業部長

2009年8月

聯迪恒星(南京)信息系統有限公司取締役

2013年1月

Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役介護情報システム部長

2013年7月

㈱カイカ国内事業統括本部サービス事業本部長

2014年4月

㈱カイカ事業統括本部第一事業本部本部長

2016年4月

㈱カイカ第一事業本部本部長

2018年1月

㈱カイカ代表取締役社長(現任)

2018年12月

㈱東京テック取締役(現任)

2018年12月

㈱CCCT代表取締役社長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

2019年8月

㈱フィスコ仮想通貨取引所取締役(現任)

2019年10月

㈱エイム・ソフト取締役(現任)

2019年10月

㈱カイカ分割準備会社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役

岩 野 裕 一

1964年9月15日生

1987年4月

㈱實業之日本社入社

2016年3月

㈱同社代表取締役社長(現任)

2016年8月

㈱アサカ代表取締役社長(現任)

2016年8月

㈱サン・アート代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱ジャパントリップ(現㈱ケーエムアイ)取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年6月

㈱レジストアート取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

山 口 健 治

1970年11月19日生

2003年2月

㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社

2003年9月

同社取締役

2010年2月

㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社

2011年7月

SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR

2014年3月

㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役

2015年6月

㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役

2016年1月

㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役専務

2017年2月

㈱東京テック取締役

2017年8月

㈱ネクス取締役(現任)

2017年8月

㈱ネクス・ソリューションズ取締役

2017年11月

㈱CCCT取締役(現任)

2018年2月

eワラント証券㈱取締役(現任)

2018年2月

EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任)

2018年2月

EWARRANT FUND LTD.

DIRECTOR(現任)

2019年2月

㈱カイカ代表取締役副社長(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年10月

㈱カイカ分割準備会社取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

望 月 真 克

1963年6月30日生

2003年2月

㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長

2006年4月

社会福祉法人善光会入社

2007年4月

介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長

2007年11月

同法人管理本部長

2007年12月

同法人理事

2008年3月

障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長

2014年4月

同法人管理本部法務部長

2018年7月

同法人事務局法務部

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

株式会社フィスコ監査役(現任)

2019年8月

㈱フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任)

2019年12月

㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ監査役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

小 川 英 寿

1972年6月9日生

1996年4月

島本司法書士事務所入所

2015年11月

司法書士資格取得

2016年4月

司法書士登録

2018年1月

行政書士資格取得

2019年4月

小川司法書士事務所開設

2020年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

(注)1  2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります

4 岩野裕一氏、望月真克氏、小川英寿氏は、社外取締役であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 望月真克  委員 山口健治 委員 小川英寿

 

② 社外役員の状況

当社においては、社外取締役が3名おり、そのうち2名が監査等委員であり、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し監視機能を強化しております。当社は監査等委員により監査が実施されることにより、外部からの経営監視が機能する体制としており、現状の体制を採用しております。

イ 当社との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係

社外取締役 岩野裕一氏、望月真克氏及び小川英寿氏は、いずれも当社との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係はありません。

ロ 当社の企業統治において果たす機能及び役割

客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。

ニ 選任状況に関する当社の考え方

高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保されており、その期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係

内部監査部門と意見交換を行い内部監査部門が実施した内部監査の進捗の報告を受けて是正状況を監査しております。また会計監査実施結果、是正状況につき会計監査人と意見交換を行っております。内部統制担当と意見交換を行うことにより相互連携を図ることができる体制となっております。

 

社外役員の選任

2017/10/192018/3/302018/12/272019/3/292019/7/302020/1/29選任の理由
岩野 裕一---経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため選任しております。 (独立役員に指定した理由) 独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥協性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
望月 真克---司法書士及び行政書士としての知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。 (独立役員に指定した理由) 独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥協性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
小川 英寿-----
廣田 大介-税理士としての専門的知識、経験等を当社の経営に生かしていただけると判断いたしました。 (独立役員指定理由) 大株主でありますが、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。
加藤 正彦---経営の客観性の保持とコーポレートガバナンス充実のため選任しております。 (独立役員指定理由) 独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥協性・適正性を確保するための役割をはたしていただけると判断し、独立役員として指定しております。