エヌアイデイ【2349】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人
社外役員数1人1人
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役最高顧問

 

小森 孝一

昭和 9年 3月 1日生

昭和27年 4月 株式会社三隆入社

昭和30年 1月 株式会社福半商店入社

昭和34年 5月 同社代表取締役

昭和42年 5月 当社設立代表取締役社長

昭和47年12月 当社代表取締役専務(合併による変更)

平成 2年 5月 当社代表取締役副社長

平成 5年 6月 当社代表取締役社長

平成12年 1月 株式会社福半商店代表取締役辞任

平成12年10月 当社経営企画本部長

平成17年 6月 当社代表取締役会長

平成25年 6月 当社取締役会長

平成27年 6月 当社取締役最高顧問(現任)

(注)4

549,282

取締役会長

 

鈴木 清司

昭和16年 6月 6日生

昭和44年10月 株式会社コンピュータ・マーケティング(現当社)入社

昭和53年 9月 当社システム開発部長

平成元年 6月 当社取締役

平成 9年 6月 当社常務取締役
当社事業本部長

平成15年 6月 当社代表取締役専務

平成17年 6月 当社代表取締役社長

平成27年 6月 当社代表取締役会長

平成29年 6月 当社取締役会長(現任)

(注)4

108,092

代表取締役社長

営業本部長

小森 俊太郎

昭和39年 9月 3日生

平成 9年 6月 当社監査役

平成12年 6月 当社監査役退任

平成12年 6月 当社取締役財務担当

平成14年 4月 当社取締役財務部長

平成15年 6月 子会社株式会社東北エヌアイディ(現株式会社NID東北)代表取締役

平成19年 4月 当社常務取締役
当社事業本部長

平成22年 4月 当社専務取締役

平成25年 6月 当社代表取締役専務

平成27年 6月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長(現任)

(注)4

633,860

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

管理本部長

馬場 常雄

昭和23年 4月19日生

昭和42年 8月 当社入社

平成 2年 6月 当社総務部長

平成 5年 6月 当社取締役

平成17年 6月 当社常務取締役
当社経営企画本部長

平成19年 6月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)代表取締役

平成20年10月 当社常務取締役
当社経営企画本部長 兼 情報管理室長

平成22年 4月 当社管理本部長 兼 情報管理室長

平成27年 6月 当社専務取締役(現任)

平成28年 4月 当社管理本部長 兼 財経部長

平成29年 4月 当社管理本部長

平成29年11月 当社管理本部長 兼 財経部長

平成30年4月 当社管理本部長(現任)

(注)4

75,350

常務取締役

管理副本部長兼財経部長

北  雅昭

昭和27年 7月 7日生

昭和48年 4月 当社入社

平成10年 4月 当社情報システム部長

平成14年 4月 当社ネットワークソリューション事業部長

平成15年 6月 当社取締役

平成19年 6月 子会社株式会社NID・IE

代表取締役

平成22年 4月 当社事業本部長

平成27年 6月 当社常務取締役(現任)

平成28年 4月 子会社株式会社NID東北代表取締役(現任)

平成30年 4月 当社管理副本部長 兼 財経部長(現任)

(注)4

30,000

取締役

事業本部長兼ネットワークソリューション事業部長

盛満 敏昭

昭和34年 5月15日生

昭和54年10月 当社入社

平成16年 4月 当社ネットワークソリューション第1部長

平成20年 4月 当社ネットワークソリューション事業部副事業部長

当社ANAネットワークソリューション部長

平成22年 4月 当社ネットワークソリューション事業部長

平成24年 6月 当社取締役(現任)

平成26年 6月 子会社株式会社NID・IE

代表取締役(現任)

平成30年 4月 当社事業本部長 兼 ネットワークソリューション事業部長(現任)

(注)4

6,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

エンベデッドソリューション事業部長

石井  廣

昭和33年11月28日生

昭和56年 4月 株式会社高見澤電機製作所入社

昭和62年 7月 同社退社

昭和62年 8月 子会社株式会社エヌアイディ・インフォメイションシステムズ(現株式会社NID・MI)入社

平成18年 4月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)事業部長

平成22年 4月 当社出向

当社通信システム事業部長

平成24年 6月 株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)退社

平成24年 6月 当社取締役(現任)

平成26年 6月 子会社株式会社NID東北代

表取締役

平成28年 4月 当社エンベデッドソリューシ

ョン事業部長(現任)

子会社株式会社NID・MI

代表取締役(現任)

(注)4

6,400

取締役

総務部長

加藤 政次

昭和32年 1月13日生

昭和55年 4月 株式会社東京交通会館入社

昭和58年 2月 同社退社

昭和58年 6月 当社入社

平成25年 4月 当社総務部長(現任)

平成28年 6月 当社取締役(現任)

(注)4

5,400

取締役

ICTイノベーション事業部長

小菅 宏

昭和31年 8月23日生

昭和55年 4月 ナショナルシステムエンジニアリング株式会社(現 株式会社NTTデータMSE)入社

平成23年 3月 同社退社

平成23年 4月 当社入社

             当社営業本部統括部長

平成23年 8月 当社情報システム事業部副事業部長

平成25年10月 当社営業本部統括部長

平成27年 2月 当社通信システム事業部副事業部長

 平成28年 4月 当社ICTイノベーション事業部

              長 兼 ICTイノベーション

              第1部長

平成29年 4月 当社ICTイノベーション事業部

             長(現任)

平成29年 6月 当社取締役(現任)

(注)4

1,200

取締役

 

濱田  清

昭和13年 8月 5日生

昭和36年 4月 株式会社三井銀行(現株式会社

三井住友銀行)入行

昭和59年 3月 同行退社

昭和61年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士

会)

濱田法律事務所代表(現任)

平成15年 6月 当社社外監査役

平成26年 6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

鈴衛 哲雄

昭和24年 1月25日生

昭和57年 3月 松下システムエンジニア

リング株式会社(現株式

会社NTTデータMSE)入社

平成15年 4月 同社代表取締役専務

平成17年 3月 同社退社

平成17年 4月 当社入社 企画室技術顧問

平成17年 6月 当社情報システム事業部長

平成19年 6月 当社取締役

平成22年 4月 当社事業副本部長

平成26年 4月 当社顧問

平成29年 6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

5,500

監査役

 

千年 雅行

昭和33年 2月27日生

昭和55年 9月 平川会計事務所(現税理士法人平川会計パートナーズ)入所

昭和58年 4月 和田会計事務所入所

昭和60年 8月 千年行光税理士事務所入所

平成15年 7月 内神田会計事務所入所

平成27年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

 

松山  元

昭和41年 9月18日生

平成 4年11月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成13年 1月 松山公認会計士事務所開設(現任)

平成20年 1月 MAO合同会社代表社員(現任)

平成20年 6月 石井食品株式会社社外監査役(現任)

平成26年 3月 株式会社タンガロイ社外監査役(現任)

平成27年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

1,426,284

 

(注)1.代表取締役社長小森俊太郎氏は取締役最高顧問小森孝一氏の長男であります。

2.取締役濱田清氏は、社外取締役であります。

3.監査役千年雅行、松山元の両氏は、社外監査役であります。

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から年間

6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数は、平成30年3月31日現在のものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

小森 孝一

1934年3月1日

1952年 4月 株式会社三隆入社

1955年 1月 株式会社福半商店入社

1959年 5月 同社代表取締役

1967年 5月 当社設立代表取締役社長

1972年12月 当社代表取締役専務(合併による変更)

1990年 5月 当社代表取締役副社長

1993年 6月 当社代表取締役社長

2000年 1月 株式会社福半商店代表取締役辞任

2000年10月 当社経営企画本部長

2005年 6月 当社代表取締役会長

2013年 6月 当社取締役会長

2015年 6月 当社取締役最高顧問

2019年 6月 当社取締役会長(現任)

(注)4

1,647,946

代表取締役社長

マーケティング本部長

小森 俊太郎

1964年9月3日

1997年 6月 当社監査役

2000年 6月 当社監査役退任

2000年 6月 当社取締役財務担当

2002年 4月 当社取締役財務部長

2003年 6月 子会社株式会社東北エヌアイディ(現株式会社NID東北)代表取締役

2007年 4月 当社常務取締役

           当社事業本部長

2010年 4月 当社専務取締役

2013年 6月 当社代表取締役専務

2015年 6月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長

2019年 4月 当社代表取締役社長 兼 マーケティング本部長(現任)

(注)4

1,908,880

常務取締役

DX事業本部長兼ICTデザイン事業部長

盛満 敏昭

1959年5月15日

1979年10月 当社入社

2004年 4月 当社ネットワークソリューション第1部長

2008年 4月 当社ネットワークソリューション事業部副事業部長

           当社ANAネットワークソリューション部長

2010年 4月 当社ネットワークソリューション事業部長

2012年 6月 当社取締役

2014年 6月 子会社株式会社NID・IE(現株式会社NID air)代表取締役

2018年 4月 当社事業本部長 兼 ネットワークソリューション事業部長

2019年 4月 当社DX事業本部長 兼 ICTデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 当社常務取締役(現任)

2019年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役(現任)

(注)4

20,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長

馬場 常雄

1948年4月19日

1967年 8月 当社入社

1990年 6月 当社総務部長

1993年 6月 当社取締役

2005年 6月 当社常務取締役

           当社経営企画本部長

2007年 6月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)代表取締役

2008年10月 当社常務取締役

           当社経営企画本部長 兼 情報管理室長

2010年 4月 当社管理本部長 兼 情報管理室長

2015年 6月 当社専務取締役

2016年 4月 当社管理本部長 兼 財経部長

2017年 4月 当社管理本部長

2017年11月 当社管理本部長 兼 財経部長

2018年 4月 当社管理本部長

2019年 4月 当社専務取締役 兼 社長室長

2019年 6月 当社取締役 兼 社長室長(現任)

(注)4

228,250

取締役

ソーシャルデザイン事業部長

石井  廣

1958年11月28日

1981年 4月 株式会社高見澤電機製作所入社

1987年 7月 同社退社

1987年 8月 子会社株式会社エヌアイディ・インフォメイションシステムズ(現株式会社NID・MI)入社

2006年 4月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)事業部長

2010年 4月 当社出向

           当社通信システム事業部長

2012年 6月 株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)退社

2012年 6月 当社取締役(現任)

2014年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役

2016年 4月 当社エンベデッドソリューション事業部長

           子会社株式会社NID・MI代表取締役

2019年 4月 当社ソーシャルデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 子会社株式会社NID air代表取締役(現任)

(注)4

20,200

取締役

コーポレートデザイン本部長兼財経部長

加藤 政次

1957年1月13日

1980年 4月 株式会社東京交通会館入社

1983年 2月 同社退社

1983年 6月 当社入社

2013年 4月 当社総務部長

2016年 6月 当社取締役(現任)

2019年 4月 当社コーポレートデザイン本部長兼財経部長(現任)

(注)4

17,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部長

小菅 宏

1956年8月23日

1980年 4月 ナショナルシステムエンジニアリング株式会社(現 株式会社NTTデータMSE)入社

2011年 3月 同社退社

2011年 4月 当社入社

           当社営業本部統括部長

2011年 8月 当社情報システム事業部副事業部長

2013年10月 当社営業本部統括部長

2015年 2月 当社通信システム事業部副事業部長

2016年 4月 当社ICTイノベーション事業部長 兼 ICTイノベーション第1部長

2017年 4月 当社ICTイノベーション事業部長

2017年 6月 当社取締役(現任)

2019年 4月 子会社株式会社NID・MI代表取締役(現任)

      当社総務部長(現任)

(注)4

4,600

取締役

デジタルビジネスデザイン事業部長

酒井 真一

1962年7月26日

1986年 4月 株式会社2B・ボンバーズ・ スタジアム入社

1988年 5月 同社退社

1988年 7月 当社入社

2009年10月 当社情報システム事業部情報システム第2部副部長

2012年 4月 当社情報システム事業部情報システム第2部長

2015年 4月 当社情報システム事業部副事業部長

2016年 4月 当社フィナンシャルシステム事業部長

2019年 4月 当社デジタルビジネスデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 当社取締役(現任)

(注)4

-

取締役

石井 慎一

1966年11月20日

1994年 4月 弁護士登録(東京弁護士会)

      清水法律事務所入所

1999年 4月 双葉法律事務所入所(千葉県弁 護士会)

2006年 2月 石井法律事務所開設

2013年 6月 当社補欠監査役

2019年 6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

-

常勤監査役

鈴衛 哲雄

1949年1月25日

1982年 3月 松下システムエンジニアリング株式会社(現株式会社NTTデータMSE)入社

2003年 4月 同社代表取締役専務

2005年 3月 同社退社

2005年 4月 当社入社 企画室技術顧問

2005年 6月 当社情報システム事業部長

2007年 6月 当社取締役

2010年 4月 当社事業副本部長

2014年 4月 当社顧問

2017年 6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

16,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

千年 雅行

1958年2月27日

1980年 9月 平川会計事務所(現税理士法人平川会計パートナーズ)入所

1983年 4月 和田会計事務所入所

1985年 8月 千年行光税理士事務所入所

2003年 7月 内神田会計事務所入所

2015年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

監査役

松山  元

1966年9月18日

1992年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年 1月 松山公認会計士事務所開設

           (現任)

2008年 1月 MAO合同会社代表社員(現任)

2008年 6月 石井食品株式会社社外監査役(現任)

2014年 3月 株式会社タンガロイ社外監査役(現任)

2015年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

3,863,776

 

(注)1.代表取締役社長小森俊太郎氏は取締役会長小森孝一氏の長男であります。

2.取締役石井慎一氏は、社外取締役であります。

3.監査役千年雅行、松山元の両氏は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から年間

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役は1名、社外監査役は2名選任しております。

 社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役は、経営・法務・財務知識に長けており、当社経営に対する忌憚のない意見等を期待して選任しているものであります。なお、監査役は下記③に記載している事項の遂行のほか、各取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制事務局からの統制状況の聴取も実施しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、組織から独立した代表取締役社長直轄の監査室(2名)を設置し、当社グループの日常業務の適切性・信頼性・効率性及び法律、法令の遵守状況等について内部監査を実施しております。

 監査役会は、取締役会議、定例幹部会議等の重要な意思決定会議へ出席し、内部統制上の監視を行っております。また、会計監査人と定期的な意見交換を行う他、監査室の機能状況も監視しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

小森 孝一

1934年3月1日

1952年 4月 株式会社三隆入社

1955年 1月 株式会社福半商店入社

1959年 5月 同社代表取締役

1967年 5月 当社設立代表取締役社長

1972年12月 当社代表取締役専務(合併による変更)

1990年 5月 当社代表取締役副社長

1993年 6月 当社代表取締役社長

2000年 1月 株式会社福半商店代表取締役辞任

2000年10月 当社経営企画本部長

2005年 6月 当社代表取締役会長

2013年 6月 当社取締役会長

2015年 6月 当社取締役最高顧問

2019年 6月 当社取締役会長(現任)

(注)4

1,653,346

代表取締役社長

マーケティング本部長

小森 俊太郎

1964年9月3日

1997年 6月 当社監査役

2000年 6月 当社監査役退任

2000年 6月 当社取締役財務担当

2002年 4月 当社取締役財務部長

2003年 6月 子会社株式会社東北エヌアイディ(現株式会社NID東北)代表取締役

2007年 4月 当社常務取締役

           当社事業本部長

2010年 4月 当社専務取締役

2013年 6月 当社代表取締役専務

2015年 6月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長

2019年 4月 当社代表取締役社長 兼 マーケティング本部長(現任)

(注)4

1,917,680

常務取締役

DX事業本部長

兼ICTデザイン事業部長

盛満 敏昭

1959年5月15日

1979年10月 当社入社

2004年 4月 当社ネットワークソリューション第1部長

2008年 4月 当社ネットワークソリューション事業部副事業部長

           当社ANAネットワークソリューション部長

2010年 4月 当社ネットワークソリューション事業部長

2012年 6月 当社取締役

2014年 6月 子会社株式会社NID・IE(現株式会社NID air)代表取締役

2018年 4月 当社事業本部長 兼 ネットワークソリューション事業部長

2019年 4月 当社DX事業本部長 兼 ICTデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 当社常務取締役(現任)

2019年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役(現任)

(注)4

21,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長

馬場 常雄

1948年4月19日

1967年 8月 当社入社

1990年 6月 当社総務部長

1993年 6月 当社取締役

2005年 6月 当社常務取締役

           当社経営企画本部長

2007年 6月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)代表取締役

2008年10月 当社常務取締役

           当社経営企画本部長 兼 情報管理室長

2010年 4月 当社管理本部長 兼 情報管理室長

2015年 6月 当社専務取締役

2016年 4月 当社管理本部長 兼 財経部長

2017年 4月 当社管理本部長

2017年11月 当社管理本部長 兼 財経部長

2018年 4月 当社管理本部長

2019年 4月 当社専務取締役 兼 社長室長

2019年 6月 当社取締役 兼 社長室長(現任)

(注)4

229,450

取締役

ソーシャルデザイン事業部長

石井  廣

1958年11月28日

1981年 4月 株式会社高見澤電機製作所入社

1987年 7月 同社退社

1987年 8月 子会社株式会社エヌアイディ・インフォメイションシステムズ(現株式会社NID・MI)入社

2006年 4月 子会社株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)事業部長

2010年 4月 当社出向

           当社通信システム事業部長

2012年 6月 株式会社NID・IS(現株式会社NID・MI)退社

2012年 6月 当社取締役(現任)

2014年 6月 子会社株式会社NID東北代表取締役

2016年 4月 当社エンベデッドソリューション事業部長

           子会社株式会社NID・MI代表取締役

2019年 4月 当社ソーシャルデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 子会社株式会社NID air代表取締役(現任)

(注)4

21,100

取締役

コーポレートデザイン本部長

兼財経部長

加藤 政次

1957年1月13日

1980年 4月 株式会社東京交通会館入社

1983年 2月 同社退社

1983年 6月 当社入社

2013年 4月 当社総務部長

2016年 6月 当社取締役(現任)

2019年 4月 当社コーポレートデザイン本部長 兼 財経部長(現任)

(注)4

18,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部長

小菅 宏

1956年8月23日

1980年 4月 ナショナルシステムエンジニアリング株式会社(現株式会社NTTデータMSE)入社

2011年 3月 同社退社

2011年 4月 当社入社

           当社営業本部統括部長

2011年 8月 当社情報システム事業部副事業部長

2013年10月 当社営業本部統括部長

2015年 2月 当社通信システム事業部副事業部長

2016年 4月 当社ICTイノベーション事業部長 兼 ICTイノベーション第1部長

2017年 4月 当社ICTイノベーション事業部長

2017年 6月 当社取締役(現任)

2019年 4月 子会社株式会社NID・MI代表取締役(現任)

      当社総務部長(現任)

(注)4

5,400

取締役

デジタルビジネスデザイン事業部長

酒井 真一

1962年7月26日

1986年 4月 株式会社2B・ボンバーズ・ スタジアム入社

1988年 5月 同社退社

1988年 7月 当社入社

2009年10月 当社情報システム事業部情報システム第2部副部長

2012年 4月 当社情報システム事業部情報システム第2部長

2015年 4月 当社情報システム事業部副事業部長

2016年 4月 当社フィナンシャルシステム事業部長

2019年 4月 当社デジタルビジネスデザイン事業部長(現任)

2019年 6月 当社取締役(現任)

(注)4

2,700

取締役

石井 慎一

1966年11月20日

1994年 4月 弁護士登録(東京弁護士会)

      清水法律事務所入所

1999年 4月 双葉法律事務所入所(千葉県弁 護士会)

2006年 2月 石井法律事務所開設

2013年 6月 当社補欠監査役

2019年 6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

-

常勤監査役

鈴衛 哲雄

1949年1月25日

1982年 3月 松下システムエンジニアリング株式会社(現株式会社NTTデータMSE)入社

2003年 4月 同社代表取締役専務

2005年 3月 同社退社

2005年 4月 当社入社 企画室技術顧問

2005年 6月 当社情報システム事業部長

2007年 6月 当社取締役

2010年 4月 当社事業副本部長

2014年 4月 当社顧問

2017年 6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

16,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

千年 雅行

1958年2月27日

1980年 9月 平川会計事務所(現税理士法人平川会計パートナーズ)入所

1983年 4月 和田会計事務所入所

1985年 8月 千年行光税理士事務所入所

2003年 7月 内神田会計事務所入所

2015年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

監査役

松山  元

1966年9月18日

1992年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年 1月 松山公認会計士事務所開設

           (現任)

2008年 1月 MAO合同会社代表社員(現任)

2008年 6月 石井食品株式会社社外監査役(現任)

2014年 3月 株式会社タンガロイ社外監査役(現任)

2015年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

-

3,885,876

 

(注)1.代表取締役社長小森俊太郎氏は取締役会長小森孝一氏の長男であります。

2.取締役石井慎一氏は、社外取締役であります。

3.監査役千年雅行、松山元の両氏は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から年間

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役は1名、社外監査役は2名選任しております。

 社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役は、経営・法務・財務知識に長けており、当社経営に対する忌憚のない意見等を期待して選任しているものであります。なお、監査役は下記③に記載している事項の遂行のほか、各取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制事務局からの統制状況の聴取も実施しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、組織から独立した代表取締役社長直轄の監査室(2名)を設置し、当社グループの日常業務の適切性・信頼性・効率性及び法律、法令の遵守状況等について内部監査を実施しております。

 監査役会は、取締役会議、経営会議等の重要な意思決定会議へ出席し、内部統制上の監視を行っております。また、会計監査人と定期的な意見交換を行う他、監査室の機能状況も監視しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/28選任の理由
石井 慎一-弁護士としての豊富な経験と専門知識を有 しており、主にコンプライアンスの観点から 有益なアドバイスをいただけるものと期待し て、取締役を依頼しているものであります。
濱田 清-弁護士としての豊富な経験と専門知識を有 しており、主にコンプライアンスの観点から 有益なアドバイスをいただけるものと期待し て、取締役を依頼しているものであります。