ASJ【2351】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/7/32019/7/52020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長兼社長

最高経営責任者

丸山 治昭

1953年1月16日

 

1984年2月

当社設立

 

代表取締役社長就任

2005年1月

代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注4)

3,164,600

専務取締役
最高執行責任者

営業本部長

青木 邦哲

1967年5月14日

 

1999年4月

当社入社

1999年12月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高財務責任者就任

2008年4月

専務取締役最高財務責任者就任

2013年7月

専務取締役最高執行責任者就任(現任)

2017年4月

アイテックス㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

103,900

専務取締役
最高技術責任者

技術本部長

沼口 芳朗

1963年5月10日

 

2000年9月

当社入社

2001年4月

執行役員就任

2002年6月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高技術責任者就任

2008年4月

専務取締役最高技術責任者就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役副社長就任(現任)

 

(注4)

12,400

常務取締役
最高財務責任者

管理本部長

中島 茂喜

1953年6月7日

 

1983年10月

昭和監査法人 入社

1987年10月

公認会計士 登録

2013年6月

新日本有限責任監査法人 退社

2013年7月

当社入社

執行役員最高財務責任者就任

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役管理本部長就任

               (現任)

2018年6月

常務取締役最高財務責任者就任(現任)

 

(注4)

取締役

事業本部長

田代 博之

1973年7月25日

 

1999年5月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

82,400

取締役

開発部長

星 俊秀

1975年1月19日

 

1998年3月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱イー・フュージョン 取締役就任(現任)

 

(注4)

21,600

取締役

IR部長

仁井 健友

1975年6月26日

 

2000年8月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

田村 公一

1959年3月15日

 

1986年2月

当社入社

2008年6月

当社常勤監査役就任

2010年6月

 

㈱イー・フュージョン 監査役就任(現任)

㈱ASJコマース 監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 監査役就任(現任)

東北情報システム㈱ 監査役就任(現任)

 

(注5)

116,200

取締役

(監査等委員)

安永 嵩

1945年2月5日

 

1963年4月

東京国税局入局

2005年6月

税理士登録

 

安永嵩税理士事務所開設
同所所長就任(現任)

2006年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

10,900

取締役

(監査等委員)

石井 裕二

1949年9月2日

 

2004年7月

東京国税局税務相談室相談官

2009年7月

麹町税務署特別国税調査官

2010年6月

2010年7月

税理士登録

税理士法人世田谷税経センター社員税理士

2015年8月

税理士法人世田谷税経センター代表社員税理士(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

100

 

 

3,517,100

(注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在5名で構成されております。

2.安永嵩氏及び石井裕二氏は社外取締役であります。

3.当社は、取締役安永嵩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は下記のとおりであります

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

石井 次男

1949年6月20日

 

1972年4月

石井鋳工㈱入社

1990年2月

船津地産㈱入社

1991年1月

㈲リフェスト設立

 

同社代表取締役就任(現任)

2000年6月

当社監査役就任

 

35,900

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

最高経営責任者

丸山 治昭

1953年1月16日

 

1984年2月

当社設立

 

代表取締役社長就任

2005年1月

代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注4)

3,164,600

専務取締役

最高執行責任者

営業本部長

青木 邦哲

1967年5月14日

 

1999年4月

当社入社

1999年12月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高財務責任者就任

2008年4月

専務取締役最高財務責任者就任

2013年7月

専務取締役最高執行責任者就任(現任)

2017年4月

アイテックス㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

104,500

専務取締役

最高技術責任者

技術本部長

沼口 芳朗

1963年5月10日

 

2000年9月

当社入社

2001年4月

執行役員就任

2002年6月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高技術責任者就任

2008年4月

専務取締役最高技術責任者就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役副社長就任(現任)

 

(注4)

12,500

常務取締役

最高財務責任者

管理本部長

中島 茂喜

1953年6月7日

 

1983年10月

昭和監査法人 入社

1987年10月

公認会計士 登録

2013年6月

新日本有限責任監査法人 退社

2013年7月

当社入社

執行役員最高財務責任者就任

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役管理本部長就任

               (現任)

2018年6月

常務取締役最高財務責任者就任(現任)

 

(注4)

100

取締役

事業本部長

田代 博之

1973年7月25日

 

1999年5月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

82,500

取締役

開発部長

星 俊秀

1975年1月19日

 

1998年3月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱イー・フュージョン 取締役就任(現任)

 

(注4)

21,700

取締役

IR部長

仁井 健友

1975年6月26日

 

2000年8月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

田村 公一

1959年3月15日

 

1986年2月

当社入社

2008年6月

当社常勤監査役就任

2010年6月

 

㈱イー・フュージョン 監査役就任(現任)

㈱ASJコマース 監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 監査役就任(現任)

 

(注5)

116,400

取締役

(監査等委員)

安永 嵩

1945年2月5日

 

1963年4月

東京国税局入局

2005年6月

税理士登録

 

安永嵩税理士事務所開設
同所所長就任(現任)

2006年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

11,300

取締役

(監査等委員)

石井 裕二

1949年9月2日

 

2004年7月

東京国税局税務相談室相談官

2009年7月

麹町税務署特別国税調査官

2010年6月

2010年7月

税理士登録

税理士法人世田谷税経センター社員税理士

2015年8月

税理士法人世田谷税経センター代表社員税理士(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

300

3,518,900

(注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在5名で構成されております。

2.安永嵩氏及び石井裕二氏は社外取締役であります。

3.当社は、取締役安永嵩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

石井 次男

1949年6月20日

 

1972年4月

石井鋳工㈱入社

1990年2月

船津地産㈱入社

1991年1月

㈲リフェスト設立

 

同社代表取締役就任(現任)

2000年6月

当社監査役就任

 

35,900

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役及びその近親者との人的関係、取引関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「保有株式」欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役の安永嵩氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を、選任しております。

社外取締役安永嵩氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

社外取締役石井裕二氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

 

③ 監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査に関しては、内部監査室1名が実施しております。また、監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、業務執行取締役について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。

監査及び会計監査の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

最高経営責任者

丸山 治昭

1953年1月16日

 

1984年2月

当社設立

 

代表取締役社長就任

2005年1月

代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注4)

3,164,600

専務取締役

最高執行責任者

営業本部長

青木 邦哲

1967年5月14日

 

1999年4月

当社入社

1999年12月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高財務責任者就任

2008年4月

専務取締役最高財務責任者就任

2013年7月

専務取締役最高執行責任者就任(現任)

2017年4月

アイテックス㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

105,100

専務取締役

最高技術責任者

技術本部長

沼口 芳朗

1963年5月10日

 

2000年9月

当社入社

2001年4月

執行役員就任

2002年6月

取締役就任

2005年4月

常務取締役最高技術責任者就任

2008年4月

専務取締役最高技術責任者就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役副社長就任(現任)

 

(注4)

12,700

常務取締役

最高財務責任者

管理本部長

中島 茂喜

1953年6月7日

 

1983年10月

昭和監査法人 入社

1987年10月

公認会計士 登録

2013年6月

新日本有限責任監査法人 退社

2013年7月

当社入社

執行役員最高財務責任者就任

2016年2月

アイテックス㈱ 取締役管理本部長就任

               (現任)

2018年6月

常務取締役最高財務責任者就任(現任)

 

(注4)

200

取締役

事業本部長

田代 博之

1973年7月25日

 

1999年5月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

82,500

取締役

開発部長

星 俊秀

1975年1月19日

 

1998年3月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2016年6月

㈱イー・フュージョン 取締役就任(現任)

 

(注4)

21,700

取締役

IR部長

情報セキュリティ室長

仁井 健友

1975年6月26日

 

2000年8月

当社入社

2008年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

㈱ASJコマース 取締役就任(現任)

 

(注4)

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

田村 公一

1959年3月15日

 

1986年2月

当社入社

2008年6月

当社常勤監査役就任

2010年6月

 

㈱イー・フュージョン 監査役就任(現任)

㈱ASJコマース 監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年2月

アイテックス㈱ 監査役就任(現任)

 

(注5)

116,600

取締役

(監査等委員)

安永 嵩

1945年2月5日

 

1963年4月

東京国税局入局

2005年6月

税理士登録

 

安永嵩税理士事務所開設
同所所長就任(現任)

2006年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

11,600

取締役

(監査等委員)

石井 裕二

1949年9月2日

 

2004年7月

東京国税局税務相談室相談官

2009年7月

麹町税務署特別国税調査官

2010年6月

2010年7月

税理士登録

税理士法人世田谷税経センター社員税理士

2015年8月

税理士法人世田谷税経センター代表社員税理士(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

500

3,520,500

(注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在5名で構成されております。

2.安永嵩氏及び石井裕二氏は社外取締役であります。

3.当社は、取締役安永嵩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

石井 次男

1949年6月20日

 

1972年4月

石井鋳工㈱入社

1990年2月

船津地産㈱入社

1991年1月

㈲リフェスト設立

 

同社代表取締役就任(現任)

2000年6月

当社監査役就任

 

35,900

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役及びその近親者との人的関係、取引関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「保有株式」欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役の安永嵩氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を、選任しております。

社外取締役安永嵩氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

社外取締役石井裕二氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

 

③ 監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査に関しては、内部監査室1名が実施しております。また、監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、業務執行取締役について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。

監査及び会計監査の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/7/32019/7/52020/6/30選任の理由
安永 嵩税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断しております。 また一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはなく、独立役員として的確であると判断しております。
石井裕二税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断しております。