エイジア【2352】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/182019/6/262019/8/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人6人6人
社外役員数3人3人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

 

美濃 和男

昭和40年5月6日生

平成元年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成17年7月 当社入社

平成17年7月 当社取締役

平成21年4月 当社代表取締役(現任)

平成25年12月 株式会社FUCA代表取締役会長

平成27年5月 株式会社FUCA取締役会長(現任)

(注)2

128,500

専務取締役

研究開発部、WEBCAS開発部、新製品サービス企画部、品質管理室、導入コンサルティング部、インフラ基盤マネジメント部担当

中西 康治

昭和47年8月6日生

平成13年9月 株式会社ワイズ・ノット入社

平成14年3月 当社入社

平成17年7月 当社取締役

平成21年4月 当社専務取締役(現任)

(注)2

50,900

常務取締役

経営企画室、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部担当

北村 秀一

昭和33年11月6日生

昭和52年4月 株式会社プリマ楽器入社

平成7年4月 当社取締役

平成18年6月 当社セールスマーケティンググループ部長

平成20年6月 当社取締役セールスマーケティンググループ部長

平成22年4月 当社取締役

平成25年6月 当社常務取締役(現任)

平成25年12月 株式会社FUCA取締役(現任)

(注)2

94,900

取締役

経営管理部担当

長山 裕一

昭和23年6月12日生

昭和47年4月 山一證券株式会社入社

平成7年4月 同社公開引受部部長兼第二課長

平成10年3月 宝印刷株式会社入社

平成12年3月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表(現任)

平成18年6月 当社監査役就任

平成21年6月 当社取締役就任(現任)

平成22年3月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任)

平成24年10月 特定非営利活動法人YSベトナム経済研究所理事(現任)

(注)2

20,000

取締役

(監査等委員)

 

佐々木 俊夫

昭和24年11月20日生

昭和47年4月 山一證券株式会社入社

平成10年4月 大新東株式会社入社

平成17年7月 センチュリー証券株式会社(現日産証券株式会社)入社

平成19年4月 サンライズキャピタル証券株式会社(現株式会社ライブスター証券)入社

平成19年6月 同社取締役

平成21年6月 当社監査役就任

平成25年12月 株式会社FUCA監査役(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,700

取締役

(監査等委員)

 

上野 周雄

昭和24年3月17日生

昭和45年4月 赤井電機株式会社入社

平成11年8月 株式会社アットウェルシステムズ設立、取締役就任

平成11年9月 同社代表取締役社長就任

平成16年10月 当社入社

平成16年10月 当社監査役就任

平成28年4月 株式会社サンウェル取締役就任(現任)

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

藤本 眞吾

昭和33年12月10日生

平成7年4月 税理士登録

平成10年9月 藤本税務会計事務所代表(現任)

平成12年4月 当社監査役就任

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

5,500

取締役

(監査等委員)

 

川名 愛美

昭和58年6月18日生

平成18年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社

平成22年9月 吉川邦光税理士事務所入社(現任)

平成25年12月 税理士登録

平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

303,100

 (注)1.取締役佐々木俊夫氏、藤本眞吾氏及び川名愛美氏は、社外取締役であります。

     2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成29年1月31日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日を効力発生日として普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

    5.平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

美濃 和男

1965年5月6日

1989年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2005年7月 当社入社

2005年7月 当社取締役

2009年4月 当社代表取締役(現任)

2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長

2015年5月 株式会社FUCA取締役会長(現任)

(注)2

115,300

専務取締役

開発1部、開発2部、新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部、経営管理部担当

中西 康治

1972年8月6日

2001年9月 株式会社ワイズ・ノット入社

2002年3月 当社入社

2005年7月 当社取締役

2009年4月 当社専務取締役(現任)

(注)2

35,700

常務取締役

導入コンサルティング部、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部、経営企画室担当

北村 秀一

1958年11月6日

1977年4月 株式会社プリマ楽器入社

1995年4月 当社取締役

2006年6月 当社セールスマーケティンググループ部長

2008年6月 当社取締役セールスマーケティンググループ部長

2010年4月 当社取締役

2013年6月 当社常務取締役(現任)

2013年12月 株式会社FUCA取締役(現任)

(注)2

79,700

取締役

(監査等委員)

長山 裕一

1948年6月12日

1972年4月 山一證券株式会社入社

1995年4月 同社公開引受部部長兼第二課長

1998年3月 宝印刷株式会社入社

2000年3月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表(現任)

2006年6月 当社社外監査役就任

2009年6月 当社社外取締役就任

2010年3月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任)

2017年4月 当社取締役就任

2018年8月 株式会社ままちゅ監査役就任(現任)

2019年5月 株式会社FUCA監査役就任(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

25,000

取締役

(監査等委員)

川名 愛美

1983年6月18日

2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社

2010年9月 吉川邦光税理士事務所入社(現任)

2013年12月 税理士登録

2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

山口 里美

1962年9月27日

1997年4月 山口司法事務所開業

2003年7月 司法書士法人プロネックス(現 司法書士法人コスモ)代表社員就任(現任)

2011年9月 株式会社コスモホールディングス設立 代表取締役就任(現任)

2013年9月 行政書士法人コスモ設立 代表社員就任(現任)

2018年9月 一般社団法人日本リレーションサポートセンター設立 代表理事就任(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

255,700

 

 

 (注)1.取締役川名愛美氏及び山口里美氏は、社外取締役であります。

     2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

 社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

  各社外取締役と当社の間に特別の関係はありません。

 当社では、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間に当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部監査部門として内部監査室(1名)を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。

 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人と当社監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。

 当社における内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。

 なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

美濃 和男

1965年5月6日

1989年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2005年7月 当社入社

2005年7月 当社取締役

2009年4月 当社代表取締役(現任)

2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長

2015年5月 株式会社FUCA取締役会長(現任)

(注)2

100,500

専務取締役

開発1部、開発2部、新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部、経営管理部担当

中西 康治

1972年8月6日

2001年9月 株式会社ワイズ・ノット入社

2002年3月 当社入社

2005年7月 当社取締役

2009年4月 当社専務取締役(現任)

(注)2

25,000

常務取締役

導入コンサルティング部、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部、経営企画室担当

北村 秀一

1958年11月6日

1977年4月 株式会社プリマ楽器入社

1995年4月 当社取締役

2006年6月 当社セールスマーケティンググループ部長

2008年6月 当社取締役セールスマーケティンググループ部長

2010年4月 当社取締役

2013年6月 当社常務取締役(現任)

2013年12月 株式会社FUCA取締役(現任)

(注)2

65,900

取締役

(監査等委員)

長山 裕一

1948年6月12日

1972年4月 山一證券株式会社入社

1995年4月 同社公開引受部部長兼第二課長

1998年3月 宝印刷株式会社入社

2000年3月 長山事務所(現有限会社長山事務所)代表(現任)

2006年6月 当社社外監査役就任

2009年6月 当社社外取締役就任

2010年3月 株式会社グローバルウォーター監査役就任(現任)

2017年4月 当社取締役就任

2018年8月 株式会社ままちゅ監査役就任(現任)

2019年5月 株式会社FUCA監査役就任(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年10月 株式会社ROBOT PLYMENT社外取締役就任(現任)

(注)3

22,166

取締役

(監査等委員)

川名 愛美

1983年6月18日

2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社

2010年9月 吉川邦光税理士事務所入社(現任)

2013年12月 税理士登録

2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

山口 里美

1962年9月27日

1997年4月 山口司法事務所開業

2003年7月 司法書士法人プロネックス(現 司法書士法人コスモ)代表社員就任(現任)

2011年9月 株式会社コスモホールディングス設立 代表取締役就任(現任)

2013年9月 行政書士法人コスモ設立 代表社員就任(現任)

2018年9月 一般社団法人日本リレーションサポート協会設立 代表理事就任(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

213,566

 

 

 (注)1.取締役川名愛美氏及び山口里美氏は、社外取締役であります。

     2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

 社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

  各社外取締役と当社の間に特別の関係はありません。

 当社では、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間に当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部監査部門として内部監査室(1名)を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。

 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人と当社監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。

 当社における内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。

 なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/6/282018/12/182019/6/262019/8/19選任の理由
川名 愛美税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、現在、当社の社外取締役監査等委員として当社の経営に適切な助言や監督をいただいております。これらのことから、当社の社外取締役監査等委員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
山口 里美--司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断したため、当社社外取締役として適任であると判断いたしました。
佐々木 俊夫--大手証券会社の支店長等の要職を歴任しており、その豊富な知識と経験により、取締役会・監査役会において当社の内部統制システムの監視、コンプライアンス体制、管理体制について助言・提言を行っているため、当社社外取締役として適任であると判断いたしました。
藤本 眞吾--当社設立以来、税理士の立場から携わっていただいております。税務の専門家としての見識を保有しており、当社の財務状況及び業務内容も詳細に把握しているため、当社社外取締役として適任であると判断いたしました。