日本駐車場開発【2353】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/302019/10/292020/2/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人12人11人
社外役員数5人4人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社では、現在のところ、いわゆる買収防衛策といわれる施策は導入しておりません。しかしながら、現経営陣が持つ起業家精神や知見・経験を最大限発揮して成長戦略を実践し、当社の会社価値を引き上げることに精力を傾けており、直ちに買収を危惧すべきような情勢にはない、即ち攻めの経営戦略により最大の守りを敷いているものと自負しております。  ただし、一定の買収防衛策を導入している企業と導入していない企業を比較すると、交渉力の強さを具備している導入企業の方が会社価値の評価が高くなるといった指摘やいわゆるグリーンメーラーなど明らかに会社価値・株主の利益を損なう敵対的買収者を排除するための防衛策は有用との指摘もありますので、当社としては、今後、こうした買収防衛をめぐる議論や株主をはじめとするステークホルダーの意見に耳を傾け、引き続き、導入の是非を含めて検討を行ってまいりたいと考えています。
当社では、現在のところ、いわゆる買収防衛策といわれる施策は導入しておりません。しかしながら、現経営陣が持つ起業家精神や知見・経験を最大限発揮して成長戦略を実践し、当社の会社価値を引き上げることに精力を傾けており、直ちに買収を危惧すべきような情勢にはない、即ち攻めの経営戦略により最大の守りを敷いているものと自負しております。 ただし、一定の買収防衛策を導入している企業と導入していない企業を比較すると、交渉力の強さを具備している導入企業の方が会社価値の評価が高くなるといった指摘やいわゆるグリーンメーラーなど明らかに会社価値・株主の利益を損なう敵対的買収者を排除するための防衛策は有用との指摘もありますので、当社としては、今後、こうした買収防衛をめぐる議論や株主をはじめとするステークホルダーの意見に耳を傾け、引き続き、導入の是非を含めて検討を行ってまいりたいと考えています。
当社では、現在のところ、いわゆる買収防衛策といわれる施策は導入しておりません。しかしながら、現経営陣が持つ起業家精神や知見・経験を最大限発揮して成長戦略を実践し、当社の会社価値を引き上げることに精力を傾けており、直ちに買収を危惧すべきような情勢にはない、即ち攻めの経営戦略により最大の守りを敷いているものと自負しております。 ただし、一定の買収防衛策を導入している企業と導入していない企業を比較すると、交渉力の強さを具備している導入企業の方が会社価値の評価が高くなるといった指摘やいわゆるグリーンメーラーなど明らかに会社価値・株主の利益を損なう敵対的買収者を排除するための防衛策は有用との指摘もありますので、当社としては、今後、こうした買収防衛をめぐる議論や株主をはじめとするステークホルダーの意見に耳を傾け、引き続き、導入の是非を含めて検討を行ってまいりたいと考えています。
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

巽 一久

昭和43年

1月4日生

平成3年12月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,908,737

平成22年8月

日本スキー場開発㈱取締役

平成23年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

平成23年12月

平成28年5月

日本自動車サービス開発㈱取締役(現任)

日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)

取締役

副社長

 

川村 憲司

昭和39年

9月15日生

平成11年3月

当社入社

(注)3

7,418,053

平成11年10月

当社常務取締役

平成19年10月

当社取締役副社長(現任)

平成21年6月

BMS㈱取締役

平成22年8月

日本スキー場開発㈱取締役

平成22年9月

NPD GLOBAL CO.,LTD.

President and CEO(現任)

平成22年10月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT

(THAILAND)CO.,LTD.

President and CEO(現任)

平成23年1月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.Director

平成23年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

平成23年12月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.President and CEO(現任)

平成27年3月

平成27年10月

Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO(現任)

常務取締役

 

松尾 秀昭

昭和43年

3月10日生

平成18年7月

当社入社

(注)3

749,097

平成18年11月

当社執行役員

平成19年10月

当社常務取締役(現任)

平成23年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司

董事長兼総経理

平成23年12月

日本自動車サービス開発㈱取締役会長

平成26年12月

平成28年8月

 

平成28年10月

㈱Geekout取締役(現任)

邦駐(上海)停車場管理有限公司

董事長(現任)

日本自動車サービス開発㈱取締役(現任)

常務取締役

営業統括本部長兼東日本本部長

岩本 竜二郎

昭和43年

4月3日生

平成8年10月

当社入社

(注)3

1,202,857

平成16年10月

当社取締役

平成19年10月

当社常務取締役(現任)

平成22年8月

当社東海本部長

平成23年6月

当社営業統括本部長(現任)

平成25年8月

平成28年12月

当社東日本本部長(現任)

日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任)

常務取締役

コンプラ

イアンス

本部長

石原 毅

昭和29年

4月29日生

平成26年1月

平成27年5月

平成27年10月

平成27年10月

平成28年4月

 

平成28年7月

平成28年10月

平成28年12月

当社入社 管理本部法務総務部長

当社コンプライアンス本部長(現任)

日本スキー場開発㈱監査役(現任)

当社取締役

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,

LTD. Director(現任)

NPD USA LTD.Director and Secretary(現任)

当社常務取締役(現任)

Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)

(注)3

7,696

取締役

財務経理

本部長

小野 大三郎

昭和57年

5月27日生

平成19年4月

平成23年11月

平成24年10月

平成28年5月

平成28年8月

当社入社

当社管理本部長

当社取締役(現任)

日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)

当社財務経理本部長(現任)

(注)3

199,682

取締役

西日本

本部長

岩本 大二郎

昭和45年

10月4日生

平成15年2月

平成22年8月

平成26年7月

平成28年10月

当社入社

当社西日本本部長(現任)

NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

15,621

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

渥美 謙介

昭和59年

12月13日生

平成19年4月

平成23年12月

 

平成26年8月

 

平成28年7月

平成28年10月

当社入社

日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長

(現任)

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役

(現任)

NPD USA LTD.Director and President(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

33,696

 

取締役

 

川島 敦

昭和34年

1月4日生

昭和57年4月

三菱商事㈱入社

(注)3

8,000

平成2年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

平成10年6月

 

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱

(現ケネディクス㈱)入社

平成13年3月

同社取締役

平成15年3月

同社執行役員COO

平成16年10月

ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱

(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役

平成17年3月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱

(現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO

平成19年1月

ケネディクス㈱取締役COO

フェデレイテッドマネジメント㈱取締役

平成19年3月

ケネディクス㈱代表取締役社長

ケネディクス・ディベロップメント㈱

代表取締役社長

ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長

平成21年12月

ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長

ケネディクス・アセット・マネジメント㈱

代表取締役社長

平成22年5月

㈱マックスリアルティー取締役

平成22年7月

タッチストーン・ホールディングス㈱

取締役(現任)

平成25年3月

ケネディクス㈱代表取締役会長

平成25年10月

㈱スペースデザイン代表取締役(現任)

平成26年8月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役(現任)

平成26年10月

平成28年3月

当社取締役(現任)

ケネディクス㈱取締役会長(現任)

取締役

 

長洲 謙一

昭和40年

10月10日生

平成元年4月

コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社

(注)3

15,405

平成10年8月

クレディ・リヨネ証券会社

(現クレディ・アグリコル証券会社)入社

平成12年9月

クレディ スイス ファースト ボストン

証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社

平成12年12月

ゴールドマン・サックス証券会社

(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

平成17年1月

同社マネージング・ディレクター

平成19年1月

同社パートナー

平成26年1月

㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任)

平成26年7月

㈱AILE設立 代表取締役社長

平成26年10月

平成28年6月

当社取締役(現任)

京都大学非常勤講師(現任)

取締役

 

丸尾 秀

昭和26年

11月24日生

昭和50年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)3

平成6年11月

アメリカPCSC社(パナソニック販売会社)

平成9年10月

松下電器産業㈱ディスプレイ事業部企画部長

平成11年10月

同社テレビ事業部経営企画部長

平成13年4月

マレーシア松下テレビ㈱経営責任者

平成16年10月

松下電器産業㈱テレビ事業グループ

CRTテレビビジネスユニット長

平成19年10月

同社アジア大洋州本部副本部長

平成24年1月

パナソニックエクセルインターナショナル㈱(現リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱)顧問(現任)

平成27年10月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

藤井 英介

昭和40年

4月25日生

平成元年4月

平成11年4月

平成12年4月

平成13年6月

平成14年10月

 

平成17年4月

 

平成17年6月

 

平成19年2月

 

平成19年3月

平成20年4月

 

平成22年11月

平成29年10月

第一不動産㈱入社

㈱クリード入社

同社取締役不動産事業部長

クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役

ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役

パシフィック債権回収㈱取締役

ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長

㈱サファリ・キャピタル代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

海老名 利雄

昭和20年

2月2日生

昭和38年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)4

119,887

平成7年3月

同社建設システム営業本部経理部長

平成13年4月

アジア松下電器㈱取締役経理部長

平成14年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

本社監査グループ

平成16年10月

当社常勤監査役(現任)

平成17年12月

平成23年6月

日本スキー場開発㈱監査役

邦駐(上海)停車場管理有限公司

監事(現任)

監査役

 

中嶋 勝規

昭和48年

7月19日生

平成13年10月

大阪弁護士会弁護士登録

(注)4

平成19年9月

アクト大阪法律事務所開設

平成19年10月

当社監査役(現任)

平成25年10月

日本スキー場開発㈱監査役

監査役

 

木元 哲

昭和25年

4月26日生

昭和49年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)5

平成6年10月

同社エアコン事業部国際部部長

平成8年10月

松下万宝空調器㈲総経理

松下万宝圧縮機㈲総経理

平成12年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

エアコン事業部事業部長

平成16年6月

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)総裁

平成19年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

中国東アジア本部副本部長

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)副会長

平成22年4月

パナソニックチャイナ㈲顧問

平成24年4月

パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問

一橋大学中国交流センター顧問

平成25年4月

広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問

平成25年8月

盛景網聯培訓集団講師

平成26年10月

平成27年4月

平成28年2月

当社監査役(現任)

広州零牌顧問機構有限公司特別顧問(現任)

広州木元塾企業管理顧問有限公司代表(現任)

監査役

 

中山 隆一郎

昭和45年

8月29日生

平成13年10月

 

平成20年2月

平成24年3月

平成27年5月

平成27年10月

監査法人トーマツ

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)

ソルーシア・ジャパン㈱監査役

㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)6

18,678,731

(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏、藤井英介は、社外取締役であります。

2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。

3 平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

巽 一久

昭和43年

1月4日生

平成3年12月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

9,110,864

平成22年8月

日本スキー場開発㈱取締役

平成23年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事

平成23年12月

平成28年5月

平成29年11月

平成30年1月

平成30年6月

日本自動車サービス開発㈱取締役

日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)

日本からだ開発㈱取締役(現任)

日本駐車場開発札幌㈱取締役

㈱ロクヨン取締役(現任)

取締役

副社長

 

川村 憲司

昭和39年

9月15日生

平成11年3月

当社入社

(注)3

7,426,211

平成11年10月

当社常務取締役

平成19年10月

当社取締役副社長(現任)

平成21年6月

BMS㈱取締役

平成22年8月

日本スキー場開発㈱取締役

平成22年9月

NPD GLOBAL CO.,LTD.

President and CEO(現任)

平成22年10月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT

(THAILAND)CO.,LTD.

President and CEO(現任)

平成23年1月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.Director

平成23年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

平成23年12月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.President and CEO(現任)

平成27年3月

平成27年10月

 

平成29年11月

平成29年12月

 

平成30年10月

PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO

日本からだ開発㈱取締役(現任)

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director (現任)

日本スキー場開発㈱取締役(現任)

専務取締役

西日本

本部長

岩本 大二郎

昭和45年

10月4日生

平成15年2月

平成22年8月

平成26年7月

平成28年10月

平成30年1月

平成30年3月

当社入社

当社西日本本部長(現任)

NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)

当社取締役(現任)

臺灣日駐開發股份有限公司董事(現任)

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

(注)3

6,948

常務取締役

コンプラ

イアンス

本部長

石原 毅

昭和29年

4月29日生

平成26年1月

平成27年5月

平成27年10月

平成27年10月

平成28年4月

 

平成28年7月

平成28年10月

平成28年12月

平成29年10月

 

平成30年10月

当社入社 管理本部法務総務部長

当社コンプライアンス本部長(現任)

日本スキー場開発㈱監査役(現任)

当社取締役

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,

LTD. Director

NPD USA LTD.Director and Secretary(現任)

当社常務取締役(現任)

PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ

監査役(現任)

日本テーマパーク開発㈱監査役(現任)

(注)3

11,148

常務取締役

 

渥美 謙介

昭和59年

12月13日生

平成19年4月

平成23年12月

平成26年8月

 

平成28年7月

平成28年10月

平成30年6月

平成30年10月

当社入社

日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役

(現任)

NPD USA LTD.Director and President(現任)

当社取締役(現任)

㈱ロクヨン取締役(現任)

日本自動車サービス開発㈱取締役(現任)

(注)3

38,753

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

財務経理

本部長

小野 大三郎

昭和57年

5月27日生

平成19年4月

平成24年10月

平成28年5月

平成28年8月

平成29年12月

 

平成29年12月

 

平成30年1月

平成30年3月

 

平成30年3月

平成30年6月

当社入社

当社取締役(現任)

日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)

当社財務経理本部長(現任)

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任)

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD.

Director(現任)

臺灣日駐開發股份有限公司監察人(現任)

PT. NPD SOLUTIONS INDONESIA

Komisaris(現任)

邦駐(上海)停車場管理有限公司監事(現任)

㈱ロクヨン代表取締役社長(現任)

(注)3

207,316

取締役

東日本

本部長

岡本 圭司

昭和55年

4月29日生

平成15年4月

平成28年3月

平成30年1月

平成30年5月

平成30年10月

当社入社

当社近畿本部長

日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任)

当社東日本本部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

17,384

取締役

 

熊谷 早枝子

昭和60年

2月9日生

平成19年4月

 

平成26年8月

平成27年5月

 

平成27年8月

 

平成28年7月

平成30年10月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役

ハーバード大学経営大学院卒業

(フルブライト奨学生)

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ

代表取締役社長(現任)

NPD USA LTD.Director(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

4,568

取締役

 

川島 敦

昭和34年

1月4日生

昭和57年4月

三菱商事㈱入社

(注)3

8,000

平成2年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

平成10年6月

 

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱

(現ケネディクス㈱)入社

平成13年3月

同社取締役

平成15年3月

同社執行役員COO

平成16年10月

ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱

(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役

平成17年3月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱

(現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO

平成19年1月

ケネディクス㈱取締役COO

フェデレイテッドマネジメント㈱取締役

平成19年3月

ケネディクス㈱代表取締役社長

ケネディクス・ディベロップメント㈱

代表取締役社長

ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長

平成21年12月

ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長

ケネディクス・アセット・マネジメント㈱

代表取締役社長

平成22年5月

㈱マックスリアルティー取締役

平成22年7月

タッチストーン・ホールディングス㈱

取締役

平成25年3月

ケネディクス㈱代表取締役会長

平成25年10月

㈱スペースデザイン代表取締役(現任)

平成26年8月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役

平成26年10月

平成28年3月

平成30年5月

当社取締役(現任)

ケネディクス㈱取締役会長(現任)

㈱SQUEEZE取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

長洲 謙一

昭和40年

10月10日生

平成元年4月

コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社

(注)3

22,316

平成10年8月

クレディ・リヨネ証券会社

(現クレディ・アグリコル証券会社)入社

平成12年9月

クレディ スイス ファースト ボストン

証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社

平成12年12月

ゴールドマン・サックス証券会社

(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

平成16年12月

同社マネージング・ディレクター

平成18年12月

同社パートナー

平成26年1月

㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任)

平成26年7月

㈱AILE設立 代表取締役社長

平成26年10月

平成28年6月

当社取締役(現任)

京都大学非常勤講師(現任)

取締役

 

藤井 英介

昭和40年

4月25日生

平成元年4月

平成11年4月

平成12年4月

平成13年6月

平成14年10月

 

平成17年4月

 

平成17年6月

 

平成19年2月

 

平成19年3月

平成20年4月

 

平成22年11月

平成29年10月

第一不動産㈱入社

㈱クリード入社

同社取締役不動産事業部長

クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役

ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役

パシフィック債権回収㈱取締役

ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長

㈱サファリ・キャピタル代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

小野 真路

昭和27年

6月6日生

昭和51年4月

平成15年4月

 

平成18年4月

 

平成19年4月

平成20年4月

平成22年4月

 

 

平成22年6月

平成23年1月

 

平成25年4月

 

平成25年6月

平成27年4月

 

 

平成28年6月

 

 

平成29年4月

平成29年6月

平成30年10月

三菱地所㈱入社

三菱地所コミュニティサービス㈱

(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長

三菱地所㈱資産開発事業本部

資産開発事業本部長

同社執行役員資産開発事業部長

同社執行役員都市開発事業部長

同社常務執行役員 住宅企画業務部、

パートナー事業部、賃貸住宅事業部、

商品企画部、余暇事業室担当

同社取締役

同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス

㈱代表取締役副社長執行役員

同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画

部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、

資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

同社顧問(現任)

㈱東京流通センター代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

松本 保範

昭和37年

7月9日生

昭和60年4月

平成7年8月

 

平成10年7月

平成14年11月

平成17年6月

 

平成20年10月

平成22年10月

平成25年10月

平成29年7月

平成30年3月

 

平成30年10月

青山監査法人入所

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

同所社員

トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役社長

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)

同所北関東事務所長(現さいたま事務所)

同所トータルサービス2部長

同所トータルサービス事業部長

松本保範公認会計士事務所開設

メディカル・データ・ビジョン㈱常勤監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

海老名 利雄

昭和20年

2月2日生

昭和38年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)4

123,668

平成7年3月

同社建設システム営業本部経理部長

平成13年4月

アジア松下電器㈱取締役経理部長

平成14年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

本社監査グループ

平成16年10月

当社常勤監査役(現任)

平成17年12月

平成23年6月

日本スキー場開発㈱監査役

邦駐(上海)停車場管理有限公司監事(現任)

監査役

 

中嶋 勝規

昭和48年

7月19日生

平成13年10月

大阪弁護士会弁護士登録

(注)4

平成19年9月

アクト大阪法律事務所開設

平成19年10月

当社監査役(現任)

平成25年10月

日本スキー場開発㈱監査役

監査役

 

木元 哲

昭和25年

4月26日生

昭和49年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)5

平成6年10月

同社エアコン事業部国際部部長

平成8年10月

松下万宝空調器㈲総経理

松下万宝圧縮機㈲総経理

平成12年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

エアコン事業部事業部長

平成16年6月

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)総裁

平成19年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

中国東アジア本部副本部長

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)副会長

平成22年4月

パナソニックチャイナ㈲顧問

平成24年4月

パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問

一橋大学中国交流センター顧問

平成25年4月

広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問

平成25年8月

盛景網聯培訓集団講師

平成26年10月

平成27年4月

平成28年2月

平成30年1月

 

平成30年2月

平成30年3月

当社監査役(現任)

広州零牌顧問機構有限公司特別顧問(現任)

広州木元塾企業管理顧問有限公司代表(現任)

臺灣日駐開發股份有限公司(当社子会社)監察人(現任)

Harmony中和㈱代表取締役(現任)

華南理工大学・広東省民営企業家培訓学院客員教授(現任)

監査役

 

中山 隆一郎

昭和45年

8月29日生

平成13年10月

 

平成20年2月

平成24年3月

平成27年5月

平成27年10月

監査法人トーマツ

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)

ソルーシア・ジャパン㈱監査役

㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)6

16,977,176

 

(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路、松本保範氏は、社外取締役であります。

2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。

3 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

巽 一久

1968年1月4日

 

1991年12月

当社設立

当社代表取締役社長(現任)

2010年8月

日本スキー場開発㈱取締役

2011年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事

2011年12月

日本自動車サービス開発㈱取締役

2016年5月

日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)

2017年11月

日本からだ開発㈱取締役(現任)

2018年1月

日本駐車場開発札幌㈱取締役

2018年6月

㈱ロクヨン取締役(現任)

 

(注)3

9,224,174

取締役

副社長

川村 憲司

1964年9月15日

 

1999年3月

当社入社

1999年10月

当社常務取締役

2007年10月

当社取締役副社長(現任)

2009年6月

BMS㈱取締役

2010年8月

日本スキー場開発㈱取締役

2010年9月

NPD GLOBAL CO.,LTD.

President and CEO(現任)

2010年10月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT

(THAILAND)CO.,LTD.

President and CEO

2011年1月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.Director

2011年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

2011年12月

SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS

CO.,LTD.President and CEO(現任)

2015年3月

PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

2015年10月

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO

2017年11月

日本からだ開発㈱取締役(現任)

2017年12月

NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director (現任)

2018年10月

日本スキー場開発㈱取締役(現任)

2018年12月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Founder & Chairman(現任)

2019年4月

日本からだ開発㈱ 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7,035,458

専務取締役

西日本

本部長

岩本 大二郎

1970年10月4日

 

2003年2月

当社入社

2010年8月

当社西日本本部長(現任)

2014年7月

NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)

2016年10月

当社取締役

2018年1月

臺灣日駐開發股份有限公司董事(現任)

2018年3月

邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)

2018年10月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

7,097

常務取締役

コンプラ

イアンス

本部長

石原 毅

1954年4月29日

 

2014年1月

当社入社 管理本部法務総務部長

2015年5月

当社コンプライアンス本部長(現任)

2015年10月

日本スキー場開発㈱監査役(現任)

2015年10月

当社取締役

2016年4月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,

LTD. Director

2016年7月

NPD USA LTD.Director and Secretary

2016年10月

当社常務取締役(現任)

2016年12月

PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris

2017年10月

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ

監査役(現任)

2018年10月

日本テーマパーク開発㈱監査役(現任)

 

(注)3

15,046

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

渥美 謙介

1984年12月13日

 

2007年4月

当社入社

2011年12月

日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長

2014年8月

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役

(現任)

2016年7月

NPD USA LTD.Director and President

2016年10月

当社取締役

2018年6月

㈱ロクヨン取締役(現任)

2018年10月

当社常務取締役(現任)

2018年10月

日本自動車サービス開発㈱取締役(現任)

2018年11月

当社管理本部長(現任)

2018年11月

NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任)

2018年11月

NPD Healthcare Service (Thailand) Co.,LTD. Director (現任)

2019年1月

邦駐(上海)停車場管理有限公司(当社子会社)監事(現任)

2019年4月

臺灣日駐開發股份有限公司(当社子会社)監察人(現任)

2019年9月

NPD Korea Co.,Ltd.(当社子会社)監事(現任)

 

(注)3

46,671

取締役

東日本

本部長

岡本 圭司

1980年4月29日

 

2003年4月

当社入社

2016年3月

当社近畿本部長

2018年1月

日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任)

2018年5月

当社東日本本部長(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

24,960

取締役

熊谷 早枝子

1985年2月9日

 

2007年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社

2014年8月

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役

2015年5月

ハーバード大学経営大学院卒業

(フルブライト奨学生)

2015年8月

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ

代表取締役社長(現任)

2016年7月

NPD USA LTD.Director

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

8,330

取締役

人事総務部長

グリーン エリック幸太郎

1990年3月5日

 

2014年4月

東京海上日動火災保険㈱ 入社

2017年5月

㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 入社

2018年4月

日本からだ開発㈱ 出向

2018年10月

当社転籍

2019年8月

当社人事総務部長(現任)

2019年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

207

取締役

長洲 謙一

1965年10月10日

 

1989年4月

コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社

1998年8月

クレディ・リヨネ証券会社

(現クレディ・アグリコル証券会社)入社

2000年9月

クレディ スイス ファースト ボストン

証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社

2000年12月

ゴールドマン・サックス証券会社

(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2004年12月

同社マネージング・ディレクター

2006年12月

同社パートナー

2014年1月

㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任)

2014年7月

㈱AILE設立 代表取締役社長

2014年10月

当社取締役(現任)

2016年6月

京都大学非常勤講師(現任)

 

(注)3

30,117

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤井 英介

1965年4月25日

 

1989年4月

第一不動産㈱入社

1999年4月

㈱クリード入社

2000年4月

同社取締役不動産事業部長

2001年6月

クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長

2002年10月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

2005年4月

ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長

2005年6月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役

2007年2月

ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役

2007年3月

パシフィック債権回収㈱取締役

2008年4月

ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長

2010年11月

㈱サファリ・キャピタル代表取締役(現任)

2017年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

小野 真路

1952年6月6日

 

1976年4月

三菱地所㈱入社

2003年4月

三菱地所コミュニティサービス㈱

(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長

2006年4月

三菱地所㈱資産開発事業本部

資産開発事業本部長

2007年4月

同社執行役員資産開発事業部長

2008年4月

同社執行役員都市開発事業部長

2010年4月

同社常務執行役員 住宅企画業務部、

パートナー事業部、賃貸住宅事業部、

商品企画部、余暇事業室担当

2010年6月

同社取締役

2011年1月

同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス

㈱代表取締役副社長執行役員

2013年4月

同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

2013年6月

同社取締役専務執行役員

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画

部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

2016年6月

同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、

資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱

代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社顧問(現任)

2017年6月

㈱東京流通センター代表取締役社長(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

松本 保範

1962年7月9日

 

1985年4月

青山監査法人入所

1995年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年7月

同所社員

2002年11月

トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役社長

2005年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)

2008年10月

同所北関東事務所長(現さいたま事務所)

2010年10月

同所トータルサービス2部長

2013年10月

同所トータルサービス事業部長

2017年7月

松本保範公認会計士事務所開設(現任)

2018年3月

メディカル・データ・ビジョン㈱常勤監査役(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

海老名 利雄

1945年2月2日

 

1963年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1995年3月

同社建設システム営業本部経理部長

2001年4月

アジア松下電器㈱取締役経理部長

2002年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

本社監査グループ

2004年10月

当社常勤監査役(現任)

2005年12月

日本スキー場開発㈱監査役

2011年6月

邦駐(上海)停車場管理有限公司監事

 

(注)4

127,974

監査役

中嶋 勝規

1973年7月19日

 

2001年10月

大阪弁護士会弁護士登録

2007年9月

アクト大阪法律事務所開設

2007年10月

当社監査役(現任)

2013年10月

日本スキー場開発㈱監査役

 

(注)4

0

監査役

木元 哲

1950年4月26日

 

1974年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1994年10月

同社エアコン事業部国際部部長

1996年10月

松下万宝空調器㈲総経理

松下万宝圧縮機㈲総経理

2000年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

エアコン事業部事業部長

2004年6月

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)総裁

2007年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)

中国東アジア本部副本部長

松下電器中国㈲

(現パナソニックチャイナ㈲)副会長

2010年4月

パナソニックチャイナ㈲顧問

2012年4月

パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問

一橋大学中国交流センター顧問

2013年4月

広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問

2013年8月

盛景網聯培訓集団講師

2014年10月

当社監査役(現任)

2015年4月

広州零牌顧問機構有限公司特別顧問(現任)

2016年2月

広州木元塾企業管理顧問有限公司代表(現任)

2018年1月

臺灣日駐開發股份有限公司(当社子会社)監察人(現任)

2018年2月

Harmony中和㈱代表取締役(現任)

2018年3月

華南理工大学・広東省民営企業家培訓学院客員教授(現任)

 

(注)5

0

監査役

中山 隆一郎

1970年8月29日

 

2001年10月

監査法人トーマツ

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年2月

公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)

2012年3月

ソルーシア・ジャパン㈱監査役

2015年5月

㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役(現任)

2015年10月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

16,520,034

(注)1 長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路、松本保範氏は、社外取締役であります。

2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。

3 2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2016年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

独立性に関する基準・方針

 A.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。

 B.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

 

当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであり、全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

 

氏名

当社との関係

選任している理由

長洲 謙一

長洲謙一氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

金融業界での豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。

藤井 英介

藤井英介氏は、株式の過半数を所有する㈱サファリ・キャピタルの代表取締役を務めており、当社は同社の株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏及び同社と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。

小野 真路

小野真路氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

 

不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。

松本 保範

松本保範氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

監査業務における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。

 

 

海老名 利雄

海老名利雄氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

中嶋 勝規

中嶋勝規氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。

木元 哲

木元哲氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の海外部門での経験を通じて海外における企業経営において豊富な経験、幅広い知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

中山 隆一郎

中山隆一郎氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを当社の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。

 

社外役員の選任

2018/10/302019/10/292020/2/3選任の理由
藤井 英介藤井英介氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び不動産業界における豊富な知識と経験を当社の経営に反映していただけることから、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。 提出日現在、同氏は株式会社サファリ・キャピタルの代表取締役に就任しており、当社は、同社の株式を約5.6%所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 また、同氏は、ケネディクス株式会社の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、当社が同社グループに対して支払う賃料は、連結売上原価の1%未満であり、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
小野 真路小野真路氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び不動産業界における豊富な経験や知識を、当社の経営に反映していただけることから、社外取締役として選任しています。 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。 なお、同氏は、三菱地所株式会社の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約及び管理業務委託契約等の取引関係がありますが、当社が同社グループに対して支払う賃料は、連結売上原価の1%未満であり、また当社が同社グループから支払を受けた業務委託費は、連結売上高の約2%ですが、一般取引先と同様の条件であり特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
松本 保範松本保範氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び監査業務における豊富な経験や知識を、当社の経営に反映していただけることから、社外取締役として選任しています。 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。 なお、同氏は、監査法人トーマツ(現 有限監査責任法人トーマツ)の出身者であり、同社は、現在当社の会計監査人でありますが、同氏が当社担当の会計監査人を退任してから10年以上経過しており、また、同氏は同社を退職してから2年以上経過していることから、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
長洲 謙一-長洲謙一氏は、 人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び金融業界での豊富なキャリアと幅広い知識や見識をもとに独立性をもって経営の監視を遂行していただけることから、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。 同氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
川島 敦--川島敦氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただけることから、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。 同氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 なお、同氏は、提出日現在、ケネディクス株式会社代表取締役会長に就任しております。同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、当社が同社グループに対して支払う賃料は、連結売上原価の1%未満であり、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。