YE DIGITAL【2354】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/72018/12/262019/6/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人5人
社外役員数2人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

遠 藤 直 人

昭和30年3月5日

昭和51年3月

株式会社安川電機製作所入社

(注)4

6

昭和53年2月

当社へ転籍

平成14年6月

当社取締役

平成23年3月

株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問

平成23年5月

同社代表取締役社長

平成28年3月

当社へ転籍、常務執行役員サービスビジネス本部長

平成29年3月

副社長執行役員サービスビジネス本部長

平成30年5月

代表取締役社長(現任)

取締役

執行役員
管理本部長

久 野 弘 道

昭和35年9月18日

昭和59年3月

株式会社安川電機製作所入社

(注)4

5

平成18年9月

同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長

平成22年3月

同社ロボット事業部事業計画部長

平成24年9月

当社へ転籍

平成24年9月

理事

平成24年9月

経理部長

平成25年6月

取締役 執行役員(現任)

平成26年3月

管理・コンプライアンス統括

平成27年3月

経理部長兼CSR推進本部長

平成28年3月

管理本部長(現任)

取締役

 

野 口 雄 志

昭和28年2月12日

昭和46年4月

日本通運株式会社入社

(注)4

10

平成9年4月

米国日通本社米州地域情報システム部長

平成18年10月

日本通運株式会社3PL部営業部長

平成19年4月

同社常務理事IT推進部長(CIO)

平成26年7月

グリットコンサルティング合同会社代表(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

下 池 正 一 郎

昭和43年5月21日

平成6年3月

株式会社安川電機入社

(注)4

平成26年3月

同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ

平成27年3月

同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長

平成30年3月

同社ICT戦略推進室副室長(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

三 浦 正 道

昭和50年3月22日

平成13年10月

弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所

(注)4

平成19年4月

同所パートナー(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

城 戸 重 信

昭和31年5月21日

昭和55年3月

株式会社安川電機製作所入社

(注)5

平成11年3月

当社へ転籍

平成16年6月

当社取締役

平成21年3月

当社取締役品質保証本部長

平成22年12月

当社取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長

平成24年6月

当社執行役員

平成25年6月

当社常務執行役員

平成28年3月

当社常務執行役員技術本部長

平成29年3月

当社顧問

平成29年6月

当社監査役(常勤)(現任)

監査役

 

平 山 雅 之

昭和37年8月30日

昭和61年3月

株式会社安川電機製作所入社

(注)6

平成14年2月

同社管理部経理グループ経理担当課長

平成16年3月

同社経理部会計グループ経理担当課長

平成21年3月

同社経理部会計グループ長

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成29年3月

株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任)

監査役

 

大 串 秀 文

昭和21年7月14日

昭和45年4月

西部電機株式会社入社

(注)7

平成15年6月

同社取締役

平成22年6月

同社常務取締役

平成23年6月

同社営業担当顧問

平成24年6月

同社常勤監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

21

 

 

 

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、平成3年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。

2 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。

3 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。

4 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

5 監査役(常勤)城戸重信の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6 監査役平山雅之の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

7 監査役大串秀文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の6名であります。

石田 聡子  常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長

玉井 裕治  執行役員 第1ソリューション本部長兼営業本部副本部長

大久保 誠二 執行役員 第2ソリューション本部長

竹原 正治  執行役員 マーケティング本部長

宮河 秀和  執行役員 技術開発本部長

田原 圭一郎 執行役員 営業本部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

遠 藤 直 人

1955年3月5日

1976年3月

株式会社安川電機製作所入社

1978年2月

当社へ転籍

2002年6月

当社取締役

2011年3月

株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問

2011年5月

同社代表取締役社長

2016年3月

当社へ転籍、常務執行役員サービスビジネス本部長

2017年3月

副社長執行役員サービスビジネス本部長

2018年5月

代表取締役社長(現任)

(注)5

10

取締役

常務執行役員
管理本部長

久 野 弘 道

1960年9月18日

1984年3月

株式会社安川電機製作所入社

2006年9月

同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長

2010年3月

同社ロボット事業部事業計画部長

2012年9月

当社へ転籍

2012年9月

理事

2012年9月

経理部長

2013年6月

取締役 執行役員

2014年3月

管理・コンプライアンス統括

2015年3月

経理部長兼CSR推進本部長

2016年3月

管理本部長

2018年6月

取締役 常務執行役員管理統括 管理本部長(現任)

(注)5

5

取締役

 

野 口 雄 志

1953年2月12日

1971年4月

日本通運株式会社入社

1997年4月

米国日通本社米州地域情報システム部長

2006年10月

日本通運株式会社3PL部営業部長

2007年4月

同社常務理事IT推進部長(CIO)

2014年7月

グリットコンサルティング合同会社代表(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)5

10

取締役

 

下 池 正 一 郎

1968年5月21日

1994年3月

株式会社安川電機入社

2014年3月

同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ

2015年3月

同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長

2018年3月

同社ICT戦略推進室副室長(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

 

三 浦 正 道

1975年3月22日

2001年10月

弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所

2007年4月

同所パートナー(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

城 戸 重 信

1956年5月21日

1980年3月

株式会社安川電機製作所入社

1999年3月

当社へ転籍

2004年6月

当社取締役

2009年3月

当社取締役品質保証本部長

2010年12月

当社取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長

2012年6月

当社執行役員

2013年6月

当社常務執行役員

2016年3月

当社常務執行役員技術本部長

2017年3月

当社顧問

2017年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)6

1

監査役

 

平 山 雅 之

1962年8月30日

1986年3月

株式会社安川電機製作所入社

2002年2月

同社管理部経理グループ経理担当課長

2004年3月

同社経理部会計グループ経理担当課長

2009年3月

同社経理部会計グループ長

2010年6月

当社監査役(現任)

2017年3月

株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任)

(注)7

監査役

 

大 串 秀 文

1946年7月14日

1970年4月

西部電機株式会社入社

2003年6月

同社取締役

2010年6月

同社常務取締役

2011年6月

同社営業担当顧問

2012年6月

同社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)8

26

 

 

 

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。

2 株式会社安川情報九州は、2019年3月に商号を株式会社YE DIGITAL Kyushuに変更しております。

3 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。

4 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。

5 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6 監査役(常勤)城戸重信の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

7 監査役平山雅之の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

8 監査役大串秀文の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

9 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の7名であります。

石田 聡子  常務執行役員 業務改革推進本部長

玉井 裕治  常務執行役員 組込・制御システム本部長

大久保 誠二 執行役員 ビジネスシステム本部長

竹原 正治  執行役員 マーケティング本部長

宮河 秀和  執行役員 デジタルプロダクト本部長

田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長

城山 忠毅  執行役員 サービスビジネス本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

遠 藤 直 人

1955年3月5日

1976年3月

株式会社安川電機製作所入社

1978年2月

当社へ転籍

2002年6月

当社取締役

2011年3月

株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問

2011年5月

同社代表取締役社長

2016年3月

当社へ転籍、常務執行役員サービスビジネス本部長

2017年3月

副社長執行役員サービスビジネス本部長

2018年5月

代表取締役社長(現任)

(注)5

10

取締役
常務執行役員
管理本部長

久 野 弘 道

1960年9月18日

1984年3月

株式会社安川電機製作所入社

2006年9月

同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長

2010年3月

同社ロボット事業部事業計画部長

2012年9月

当社へ転籍

2012年9月

理事

2012年9月

経理部長

2013年6月

取締役 執行役員

2014年3月

管理・コンプライアンス統括

2015年3月

経理部長兼CSR推進本部長

2016年3月

管理本部長

2018年6月

取締役 常務執行役員管理統括 管理本部長(現任)

(注)5

5

取締役

野 口 雄 志

1953年2月12日

1971年4月

日本通運株式会社入社

1997年4月

米国日通本社米州地域情報システム部長

2006年10月

日本通運株式会社3PL部営業部長

2007年4月

同社常務理事IT推進部長(CIO)

2014年7月

グリットコンサルティング合同会社代表(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

株式会社グリッターフレンズ代表取締役(現任)

(注)5

10

取締役

下 池 正 一 郎

1968年5月21日

1994年3月

株式会社安川電機入社

2014年3月

同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ

2015年3月

同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長

2018年3月

同社ICT戦略推進室副室長(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

三 浦 正 道

1975年3月22日

2001年10月

弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所

2007年4月

同所パートナー(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

城 山 忠 毅

1960年12月22日

1983年3月

当社入社

2003年9月

当社ビジネスシステム統括部長

2007年3月

当社ビジネスソリューション事業部副事業部長

2012年9月

当社プロジェクト管理部長

2015年3月

当社理事CSR推進本部副本部長

2016年3月

当社理事技術本部副本部長

2017年3月

当社理事サービスビジネス本部副本部長

2018年3月

当社理事品質企画推進本部長

2018年6月

当社執行役員サービスビジネス本部長

2020年3月

当社執行役員サービスビジネス推進担当

2020年5月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)6

12

監査役

平 山 雅 之

1962年8月30日

1986年3月

株式会社安川電機製作所入社

2002年2月

同社管理部経理グループ経理担当課長

2004年3月

同社経理部会計グループ経理担当課長

2009年3月

同社経理部会計グループ長

2010年6月

当社監査役(現任)

2017年3月

株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任)

(注)7

監査役

大 串 秀 文

1946年7月14日

1970年4月

西部電機株式会社入社

2003年6月

同社取締役

2010年6月

同社常務取締役

2011年6月

同社営業担当顧問

2012年6月

同社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)8

37

 

 

 

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。

2 株式会社安川情報九州は、2019年3月に商号を株式会社YE DIGITAL Kyushuに変更しております。

3 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。

4 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。

5 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

7 監査役平山雅之の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

8 監査役大串秀文の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。

9 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の6名であります。

石田 聡子  常務執行役員 業務改革推進本部長

玉井 裕治  常務執行役員 組込・制御システム本部長

大久保 誠二 執行役員 ビジネスシステム本部長

竹原 正治  執行役員 マーケティング本部長

宮河 秀和  執行役員 デジタルプロダクト本部長

田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長

 

 

①  社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

社外取締役下池正一郎および社外監査役平山雅之は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。

同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率38.29%)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェアなどを受託開発しております。

なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に関する注記に記載のとおりであります。

社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。

社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。

社外監査役大串秀文は西部電機株式会社の常勤監査役であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やIT分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。

なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/72018/12/262019/6/6選任の理由
野口雄志野口雄志氏は、日本通運株式会社ならびに同社グループ、さらにはグリッドコンサルティング合同会社での多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。 当社と野口雄志氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
下池正一郎-下池正一郎氏は、株式会社安川電機での多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。
三浦正道-三浦正道氏は、弁護士としての豊富な経験・見識等に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。 当社と三浦正道氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
岡村邦博---岡村邦博氏は、株式会社安川電機での多様な業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して有益な助言と監視を行っていただくためです。