コア【2359】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/172019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

最高経営
責任者

種 村 良 平

昭和15年1月4日生

昭和48年5月

コアグループ結成 代表

(注)5

420

昭和48年12月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)代表取締役社長

平成15年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者(現任)

代表取締役
社長執行
役員

最高執行
責任者

松 浪 正 信

昭和31年5月12日生

昭和54年4月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)入社

(注)5

25

平成3年4月

株式会社システムコアSIサービス本部MESI事業部通信システム部長

平成9年4月

株式会社コア企画、国際事業担当本部長

平成11年7月

当社理事、新規・特別事業カンパニープレジデント補佐

平成13年4月

当社新規・特別事業カンパニー理事

平成18年4月

当社執行役員、プロダクトソリューションカンパニー社長

平成20年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

平成22年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当

平成23年6月

当社取締役常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当、西日本戦略担当

平成24年4月

当社取締役専務執行役員、ソリューション統括本部長、拠点戦略担当

平成26年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、SIビジネス本部担当、先端組込み開発センター担当

平成27年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、先端組込み開発センター担当

平成28年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者(現任)

取締役
専務執行
役員

最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当

市 川   卓

昭和36年1月6日生

昭和58年4月

日本ソフトウェア開発株式会社(現:株式会社システナ)入社

(注)5

8

平成17年7月

株式会社コア入社

平成21年10月

当社ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

平成22年4月

当社理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

平成23年4月

当社執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

平成25年4月

当社常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
専務執行
役員

エンベデッドソリューションカンパニー社長

神 山 裕 司

昭和40年6月20日生

平成3年4月

山武ハネウエル株式会社(現:アズビル株式会社)入社

(注)5

17

平成10年7月

株式会社コア入社

平成13年10月

当社システムウェア事業カンパニー営業部担当部長

平成14年4月

当社事業戦略本部メディアソリューション営業部長

平成15年4月

営業本部本部長補佐兼プロダクト・販売推進部長

平成15年6月

当社社長室長

平成18年1月

株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長

平成23年4月

当社執行役員、中部カンパニー社長

平成26年4月

当社常務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長兼営業部長

平成28年4月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長(現任)

取締役
専務執行
役員

ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

新   幸 彦

昭和34年1月19日生

昭和56年4月

西日本シンクタンク株式会社(現:株式会社コア)入社

(注)5

9

平成13年4月

株式会社コア中四国カンパニーシステムウェア部長

平成17年4月

当社理事、中四国カンパニー社長補佐

平成18年1月

当社理事、社長室長

平成22年1月

当社執行役員、社長室長

平成24年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

平成27年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長

平成30年4月

当社専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

平成30年6月

当社取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長(現任)

取締役
(監査等委員)

大 北 茂 樹

昭和32年2月2日生

昭和55年4月

大阪コア株式会社(現:株式会社コア)入社

(注)6

6

平成11年4月

株式会社コア関西カンパニー販売部長

平成20年4月

当社九州カンパニービジネスソリューション部長

平成23年4月

当社理事、九州カンパニー社長

平成24年4月

当社執行役員、九州カンパニー社長

平成26年4月

当社執行役員、関西カンパニー社長

平成27年4月

当社常務執行役員、関西カンパニー社長

平成30年4月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

桑 田   始

昭和27年11月10日生

昭和51年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

(注)6

平成元年9月

同省産業政策局サービス産業室長

平成3年5月

外務省在ヴァンクーヴァー日本国総領事館領事

平成6年6月

通商産業省(現:経済産業省)機械情報産業局情報処理振興課長

平成8年6月

同省産業政策局産業構造課長

平成10年6月

日本貿易振興会(現:独立行政法人日本貿易振興機構)バンコクセンター所長

平成12年6月

中小企業庁長官官房総務課長

平成13年7月

経済産業省大臣官房審議官

平成16年6月

独立行政法人情報処理推進機構理事

平成18年1月

人事院人材局審議官

平成20年4月

同院公務員研修所長

平成22年1月

同院職員福祉局長

平成24年10月

株式会社IHI顧問

平成25年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長

平成26年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長

平成29年4月

同社エグゼクティブ・フェロー

平成29年8月

株式会社三機サービス社外取締役(現任)

平成30年3月

株式会社JECC代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年4月

株式会社IHI顧問(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

有 川   勉

昭和30年4月18日生

昭和56年4月

株式会社東京オールスタイル入社

(注)6

平成元年10月

センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

平成5年8月

公認会計士登録

平成21年7月

新日本有限責任監査法人パートナー

平成29年11月

有川公認会計士事務所開業、株式会社スペースエージェンシー(非常勤)顧問(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

渡 辺 章 人

昭和32年5月24日生

昭和56年4月

野村證券株式会社(現:野村ホールディングス株式会社)入社

(注)6

平成16年4月

野村ホールディングス株式会社執行役(グローバル・リサーチ担当

平成22年4月

同社常務執行役員(グローバル人事担当)

平成26年4月

野村證券株式会社取締役(監査特命)

平成27年4月

同社取締役(監査委員)、野村アセットマネジメント株式会社取締役(監査委員長)

平成28年8月

野村ホールディングス株式会社取締役会室アドバイザー(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

487

 

 

 

 

(注) 1  平成元年11月1日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。

2  平成9年4月1日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。

3  取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。

4  取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。

5  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 大北茂樹  委員 桑田始  委員 有川勉  委員 渡辺章人

8  当社は、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、平成14年6月27日より執行役員制度を導入しております。平成30年6月22日現在の執行役員(当社取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は以下のとおりであります。

執行役員

牛嶋友美(管理統括本部長)

執行役員

山本享弘(GNSSソリューション開発センター長)

執行役員

松岡智(医療ソリューションビジネスセンター長)

執行役員

亀谷良(ビジネスソリューションカンパニー社長)

執行役員

横山浩二(中四国カンパニー社長)

執行役員

田中秀彦(関西カンパニー社長)

執行役員

長谷川哲也(中部カンパニー社長)

執行役員

浅川清志(九州カンパニー社長)

執行役員

小田部康雄(東関東カンパニー社長)

執行役員

千葉直樹(北海道カンパニー社長)

執行役員

鷲山博史(プロダクトソリューションカンパニー社長)

執行役員

重村康則(株式会社ギガ代表取締役社長)

執行役員

齋藤功武(株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

最高経営責任者

種村 良平

1940年1月4日

 

1973年5月

コアグループ結成 代表

1973年12月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者(現任)

 

(注)5

420

代表取締役社長執行役員

最高執行責任者

松浪 正信

1956年5月12日

 

1979年4月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)入社

1991年4月

株式会社システムコアSIサービス本部MESI事業部通信システム部長

1997年4月

株式会社コア企画、国際事業担当本部長

1999年7月

当社理事、新規・特別事業カンパニープレジデント補佐

2001年4月

当社新規・特別事業カンパニー理事

2006年4月

当社執行役員、プロダクトソリューションカンパニー社長

2008年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

2010年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当

2011年6月

当社取締役常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当、西日本戦略担当

2012年4月

当社取締役専務執行役員、ソリューション統括本部長、拠点戦略担当

2014年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、SIビジネス本部担当、先端組込み開発センター担当

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、先端組込み開発センター担当

2016年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者(現任)

 

(注)5

32

取締役専務執行役員

最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当

市川 卓

1961年1月6日

 

1983年4月

日本ソフトウェア開発株式会社(現:株式会社システナ)入社

2005年7月

株式会社コア入社

2009年10月

当社ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

2010年4月

当社理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

2011年4月

当社執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

2013年4月

当社常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

2014年6月

当社取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当(現任)

 

(注)5

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役専務執行役員

ソリューションビジネス本部長、GNSS事業管掌

神山 裕司

1965年6月20日

 

1991年4月

山武ハネウエル株式会社(現:アズビル株式会社)入社

1998年7月

株式会社コア入社

2001年10月

当社システムウェア事業カンパニー営業部担当部長

2002年4月

当社事業戦略本部メディアソリューション営業部長

2003年4月

営業本部本部長補佐兼プロダクト・販売推進部長

2003年6月

当社社長室長

2006年1月

株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長

2011年4月

当社執行役員、中部カンパニー社長

2014年4月

当社常務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長

2015年6月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長兼営業部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長

2019年4月

当社取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、GNSS事業管掌(現任)

 

(注)5

20

取締役専務執行役員

コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長

新 幸彦

1959年1月19日

 

1981年4月

西日本シンクタンク株式会社(現:株式会社コア)入社

2001年4月

株式会社コア中四国カンパニーシステムウェア部長

2005年4月

当社理事、中四国カンパニー社長補佐

2006年1月

当社理事、社長室長

2010年1月

当社執行役員、社長室長

2012年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

2015年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長

2018年4月

当社専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

2018年6月

当社取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

2019年4月

当社取締役専務執行役員、コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長(現任)

 

(注)5

10

取締役

(監査等委員)

大北 茂樹

1957年2月2日

 

1980年4月

大阪コア株式会社(現:株式会社コア)入社

1999年4月

株式会社コア関西カンパニー販売部長

2008年4月

当社九州カンパニービジネスソリューション部長

2011年4月

当社理事、九州カンパニー社長

2012年4月

当社執行役員、九州カンパニー社長

2014年4月

当社執行役員、関西カンパニー社長

2015年4月

当社常務執行役員、関西カンパニー社長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

桑田 始

1952年11月10日

 

1976年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

1989年9月

同省産業政策局サービス産業室長

1991年5月

外務省在ヴァンクーヴァー日本国総領事館領事

1994年6月

通商産業省(現:経済産業省)機械情報産業局情報処理振興課長

1996年6月

同省産業政策局産業構造課長

1998年6月

日本貿易振興会(現:独立行政法人日本貿易振興機構)バンコクセンター所長

2000年6月

中小企業庁長官官房総務課長

2001年7月

経済産業省大臣官房審議官

2004年6月

独立行政法人情報処理推進機構理事

2006年1月

人事院人材局審議官

2008年4月

同院公務員研修所長

2010年1月

同院職員福祉局長

2012年10月

株式会社IHI顧問

2013年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長

2014年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長

2017年4月

同社エグゼクティブ・フェロー

2017年8月

株式会社三機サービス社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社JECC代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社IHI顧問

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

-

取締役

(監査等委員)

有川 勉

1955年4月18日

 

1981年4月

株式会社東京オールスタイル入社

1989年10月

センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川勉公認会計士事務所開業、株式会社スペースエージェンシー(非常勤)顧問(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

-

取締役

(監査等委員)

渡辺 章人

1957年5月24日

 

1981年4月

野村證券株式会社(現:野村ホールディングス株式会社)入社

2004年4月

野村ホールディングス株式会社執行役(グローバル・リサーチ担当)

2010年4月

同社常務執行役員(グローバル人事担当)

2014年4月

野村證券株式会社取締役(監査特命)

2015年4月

同社取締役(監査委員)、野村アセットマネジメント株式会社取締役(監査委員長)

2016年8月

野村ホールディングス株式会社取締役会室アドバイザー(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

-

502

 

(注)1 1989年11月1日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。

2 1997年4月1日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。

3 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。

4 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。

5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 大北茂樹  委員 桑田始  委員 有川勉  委員 渡辺章人

8 当社は、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。2019年6月21日現在の執行役員(当社取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は以下のとおりであります。

執行役員

牛嶋友美(管理統括本部長)

執行役員

山本享弘(GNSSソリューション開発センター長)

執行役員

松岡智(医療ソリューションビジネスセンター長)

執行役員

浅川清志(エンベデッドソリューションカンパニー社長)

執行役員

横山浩二(中四国カンパニー社長)

執行役員

亀谷良(ビジネスソリューションカンパニー社長)

執行役員

田中秀彦(関西カンパニー社長)

執行役員

山根隆次(九州カンパニー社長)

執行役員

長谷川哲也(中部カンパニー社長)

執行役員

船木浩幸(東関東カンパニー社長)

執行役員

千葉直樹(北海道カンパニー社長)

執行役員

鷲山博史(プロダクトソリューションカンパニー社長)

執行役員

重村康則(株式会社ギガ代表取締役社長)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役は3名)であります。

 社外取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏につきましては、当社との間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外役員の重要な兼職の状況等は以下の通りであります。

区分

氏名

主な兼職先会社名

兼職の内容

社外取締役

桑田 始

株式会社JECC

株式会社三機サービス

代表取締役社長

社外取締役

有川 勉

有川勉公認会計士事務所

株式会社スペースエージェンシー

所長

顧問(非常勤)

渡辺 章人

野村ホールディングス株式会社

取締役会室アドバイザー

(注) 当社と社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。

 

社外役員の選任理由、独立役員指定理由及び主な活動状況は以下の通りであります。

区分

氏名

選任理由、独立役員指定理由及び活動状況

社外取締役

桑田 始

<選任理由>

 幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

<活動状況>

 当事業年度開催の取締役会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに経営を監督し、経営全般についての発言を行っております。

有川 勉

<選任理由>

 公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

<活動状況>

 当事業年度開催の取締役会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、公認会計士としての経験に基づいて、主に監査、会計についての発言を行っております。また、当事業年度開催の監査等委員会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

渡辺 章人

<選任理由>

 MBA取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

 

<活動状況>

 当事業年度開催の取締役会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会13回(就任後開催された10回)中10回に出席し、MBA取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに経営を監督し、経営全般についての発言を行っております。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除く。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。

 当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。当社の監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。

 会社法に基づき当社で定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査室の指揮運営により行っております。

 評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会及び監査等委員会並びに外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

最高経営責任者

種村 良平

1940年1月4日

 

1973年5月

コアグループ結成 代表

1973年12月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役会長、最高経営責任者(現任)

 

(注)6

420

代表取締役社長執行役員

最高執行責任者

松浪 正信

1956年5月12日

 

1979年4月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)入社

1991年4月

株式会社システムコアSIサービス統括本部MESI事業部通信システム部長

1997年4月

株式会社コア企画、国際事業本部担当本部長

1999年7月

当社新規・特別事業カンパニープレジデント補佐

2001年4月

当社新規・特別事業カンパニー理事

2006年4月

当社執行役員、プロダクトソリューションカンパニー社長

2008年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

2010年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当

2011年6月

当社取締役常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当、西日本戦略担当

2012年4月

当社取締役専務執行役員、ソリューション統括本部長、拠点戦略担当

2014年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、SIビジネス本部担当、先端組込み開発センター担当

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、先端組込み開発センター担当

2016年4月

当社代表取締役社長執行役員、最高執行責任者(現任)

 

(注)6

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役専務執行役員

最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当

市川 卓

1961年1月6日

 

1983年4月

日本ソフトウェア開発株式会社(現:株式会社システナ)入社

2005年7月

株式会社コア入社

2009年10月

当社ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

2010年4月

当社理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長

2011年4月

当社執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

2013年4月

当社常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長

2014年6月

当社取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当(現任)

 

(注)6

14

取締役専務執行役員

ソリューションビジネス本部長、GNSS事業管掌

神山 裕司

1965年6月20日

 

1991年4月

山武ハネウエル株式会社(現:アズビル株式会社)入社

1998年7月

株式会社コア入社

2001年10月

当社システムウェア事業カンパニー営業部担当部長

2002年4月

当社事業戦略本部メディアソリューション営業部長

2003年4月

営業本部本部長補佐兼プロダクト・販売推進部長

2003年6月

当社社長室長

2006年1月

株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長

2011年4月

当社執行役員、中部カンパニー社長

2014年4月

当社常務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長

2015年6月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長兼営業統括部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長

2019年4月

当社取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、GNSS事業管掌(現任)

 

(注)6

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役専務執行役員

コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長

新 幸彦

1959年1月19日

 

1981年4月

西日本シンクタンク株式会社(現:株式会社コア)入社

2001年4月

株式会社コア中四国カンパニーシステムウェア部長

2005年4月

当社理事、中四国カンパニー社長補佐

2006年1月

当社理事、社長室長

2010年1月

当社執行役員、社長室長

2012年4月

当社執行役員、中四国カンパニー社長

2015年4月

当社常務執行役員、中四国カンパニー社長

2018年4月

当社専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

2018年6月

当社取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長

2019年4月

当社取締役専務執行役員、コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長(現任)

 

(注)6

12

取締役常務執行役員

ビジネスソリューションカンパニー社長

牛嶋 友美

1978年11月10日

 

2004年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2008年5月

株式会社コア入社 営業統括本部担当部長

2014年11月

当社管理統括本部付部長

2015年4月

当社理事、管理統括本部長補佐兼人材開発部長

2017年4月

当社執行役員、管理統括本部長兼人材開発部長

2020年4月

当社執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長(現任)

 

(注)6

355

取締役

(常勤監査等委員)

大北 茂樹

1957年2月2日

 

1980年4月

大阪コア株式会社(現:株式会社コア)入社

1999年4月

株式会社コア関西カンパニー販売部長

2008年4月

当社九州カンパニービジネスソリューション部長

2011年4月

当社理事、九州カンパニー社長

2012年4月

当社執行役員、九州カンパニー社長

2014年7月

当社執行役員、関西カンパニー社長

2015年4月

当社常務執行役員、関西カンパニー社長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)7

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

桑田 始

1952年11月10日

 

1976年4月

通商産業省(現:経済産業省)入省

1989年9月

同省産業政策局サービス産業室長

1991年5月

外務省在ヴァンクーヴァー日本国総領事館領事

1994年6月

通商産業省(現:経済産業省)機械情報産業局情報処理振興課長

1996年6月

同省産業政策局産業構造課長

1998年6月

日本貿易振興会(現:独立行政法人日本貿易振興機構)バンコクセンター所長

2000年6月

中小企業庁長官官房総務課長

2001年7月

経済産業省大臣官房審議官

2004年6月

独立行政法人情報処理推進機構理事

2006年1月

人事院人材局審議官

2008年4月

同院公務員研修所長

2010年1月

同院職員福祉局長

2012年10月

株式会社IHI顧問

2013年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長

2014年4月

同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長

2017年4月

同社エグゼクティブ・フェロー

2017年8月

株式会社三機サービス社外取締役(現任)

2018年3月

株式会社JECC代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社IHI顧問

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)7

-

取締役

(監査等委員)

有川 勉

1955年4月18日

 

1981年4月

株式会社東京オールスタイル入社

1989年10月

センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川勉公認会計士事務所開業 所長(現任)

2018年6月

 

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

京都きもの友禅株式会社監査役(現任)

 

(注)7

-

取締役

(監査等委員)

渡辺 章人

1957年5月24日

 

1981年4月

野村證券株式会社(現:野村ホールディングス株式会社)入社

2004年4月

野村ホールディングス株式会社執行役(グローバル・リサーチ担当)

2010年4月

同社常務執行役員(グローバル人事担当)

2014年4月

野村證券株式会社取締役(監査特命)

2015年4月

同社取締役(監査委員)、野村アセットマネジメント株式会社取締役(監査委員長)

2016年8月

野村ホールディングス株式会社取締役会室アドバイザー(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)7

-

872

 

(注)1 1989年11月1日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。

2 1997年4月1日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。

3 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。

4 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。

5 取締役常務執行役員牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。

6 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 大北茂樹  委員 桑田始  委員 有川勉  委員 渡辺章人

9 当社は、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。2020年6月25日現在の執行役員(当社取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は以下のとおりであります。

執行役員

亀谷良(事業開発室長)

執行役員

執行役員

水澤孝志(管理統括本部長)

山本享弘(GNSSソリューションビジネスセンター長)

執行役員

松岡智(医療ソリューションビジネスセンター長)

執行役員

浅川清志(エンベデッドソリューションカンパニー社長)

執行役員

横山浩二(中四国カンパニー社長)

執行役員

田中秀彦(関西カンパニー社長)

執行役員

長谷川哲也(中部カンパニー社長)

執行役員

山根隆次(九州カンパニー社長)

執行役員

船木浩幸(東関東カンパニー社長)

執行役員

田中一生(北海道カンパニー社長)

執行役員

鷲山博史(プロダクトソリューションカンパニー社長)

執行役員

重村康則(株式会社ギガ代表取締役社長)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役は3名)であります。

 社外取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏につきましては、当社との間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外役員の重要な兼職の状況等は以下の通りであります。

区分

氏名

主な兼職先会社名

兼職の内容

社外取締役

桑田 始

株式会社JECC

日本教育情報機器株式会社

株式会社三機サービス

代表取締役社長

代表取締役社長

社外取締役

有川 勉

有川勉公認会計士事務所

京都きもの友禅株式会社

所長

監査役

渡辺 章人

野村ホールディングス株式会社

取締役会室アドバイザー

(注) 当社と社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。

 

社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下の通りであります。

区分

氏名

選任理由、独立役員指定理由

社外取締役

桑田 始

<選任理由>

 幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

有川 勉

<選任理由>

 公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

渡辺 章人

<選任理由>

 MBA取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。

<独立役員指定理由>

 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。

 当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。当社の監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。

 会社法に基づき当社で定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。

 評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会及び監査等委員会並びに外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/172019/6/21選任の理由
桑田 始<選任理由>  幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 <独立役員指定理由>  独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、また、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
有川 勉<選任理由>  公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 <独立役員指定理由>  独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、また、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
渡辺 章人<選任理由>  MBA取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。 <独立役員指定理由>  独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、また、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。