夢真ホールディングス【2362】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/282018/12/282019/12/19
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人9人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

佐 藤 真 吾

昭和22年
3月14日

昭和45年5月

個人にて佐藤建築設計事務所創業

(注)4

18,425

昭和55年1月

有限会社佐藤建築設計事務所設立
代表取締役社長

平成2年10月

㈱夢真に組織変更及び商号変更
代表取締役社長

平成17年4月

㈱夢真ホールディングスに商号変更
代表取締役会長

平成17年8月

当社 代表取締役会長兼社長

平成23年6月

㈱夢テクノロジー 代表取締役社長

平成26年8月

㈱小僧寿し 代表取締役社長

平成27年3月

㈱小僧寿し 代表取締役会長

平成27年12月

㈱夢テクノロジー 取締役

平成27年12月

当社 代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

佐 藤 大 央

昭和58年
11月25日

平成18年4月

野村不動産㈱ 入社

(注)4

5

平成22年4月

当社 入社

平成22年12月

当社 取締役

平成23年6月

㈱夢テクノロジー 取締役(現任)

平成24年6月

㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)

平成27年2月

㈱夢エージェント 代表取締役社長

平成27年4月

当社 常務取締役

平成27年7月

㈱夢エージェント 取締役(現任)

平成27年12月

当社 代表取締役社長(現任)

平成28年8月

㈱ソーシャルフィンテック(現 ㈱夢ソリューションズ)代表取締役社長

平成28年11月

㈱夢エデュケーション 取締役

平成28年12月

㈱夢ソリューションズ 取締役(現任)

平成29年11月

㈱夢エデュケーション 代表取締役(現任)

専務取締役

佐 藤 義 清

昭和38年
4月22日

昭和63年4月

㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行

(注)4

平成25年4月

同社 池袋支店 池袋第二部長

平成28年5月

同社 資産監査部長

平成28年11月

当社 入社

平成28年12月

㈱夢エデュケーション 代表取締役社長
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
Keepdata㈱ 取締役(現任)

平成28年12月

当社 専務取締役(現任)

平成29年3月

㈱ダズル 社外監査役(現任)

取締役

楠 原  正 人

昭和25年
1月2日

昭和49年4月

新日本証券㈱ 入社

(注)4

17

昭和52年9月

㈱マエダ 入社

平成4年3月

㈱パスコ 入社

平成12年12月

当社 入社

平成16年12月

㈱夢真エンジニアリング 出向

平成17年4月

当社 札幌営業所所長

平成18年4月

㈱夢真証券 出向

平成19年4月

当社 IR室長兼社長室長

平成22年4月

㈱我喜大笑 出向

平成26年12月

当社 監査役

平成27年3月

㈱小僧寿し 社外監査役

平成27年12月

当社 取締役(現任)

取締役

管理本部長

添田 優作

昭和58年
6月23日

平成19年10月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

(注)4

平成25年8月

(C)Star kitchen COO

平成26年5月

(C)KOYUKI tokyo CEO

平成28年1月

(C)Pizza 4P's 入社

平成28年9月

㈱Emotion Tech 広報・マーケティング部長

平成29年1月

当社 入社
執行役員経営企画室部長兼戦略推進本部部長兼関連会社管理部部長

平成29年2月

㈱夢ソリューションズ 代表取締役社長

平成29年6月

㈱夢ソリューションズ 取締役(現任)

平成29年7月

当社 執行役員管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長

平成29年12月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

坂 本  朋 博

昭和37年
12月17日

昭和62年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行

(注)4

平成8年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成19年9月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成19年9月

三井法律事務所 入所

平成24年5月

坂朋法律事務所開設(現任)

平成25年6月

SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)

平成25年6月

㈱アムスク 社外監査役

平成26年12月

当社 社外取締役(現任)

取締役

小 田 美 紀

昭和48年
1月15日

平成7年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社

(注)4

平成13年11月

㈱フィナンテック入社

平成20年3月

同社 執行役員

平成23年11月

同社 取締役(現任)

平成27年12月

当社 社外取締役(現任)

常勤監査役

髙 橋 宏 文

昭和14年
9月1日

昭和38年4月

大井証券㈱(後 和光証券㈱に改称) 入社

(注)5

4

昭和62年1月

和光証券㈱(ヨーロッパ) 社長

平成4年6月

同常務取締役営業総括部長

平成10年3月

同専務取締役商品本部長

平成12年4月

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)
専務取締役商品本部長

平成13年6月

新光投信㈱ 代表取締役会長

平成14年8月

㈱インターネットイニシャティブ 顧問

平成17年6月

同監査役

平成22年11月

㈱我喜大笑 監査役

平成22年12月

当社 社外監査役(現任)

監査役

六 川 浩 明

昭和38年
6月10日

平成9年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)5

平成9年4月

堀総法律事務所

平成14年6月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)

平成16年4月

千葉大学法科大学院講師

平成19年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所

平成19年4月

首都大学東京 産業技術大学院大学講師

平成20年6月

小笠原六川国際総合法律事務所(現任)

平成20年10月

職業能力開発総合大学校講師

平成21年3月

㈱船井財産コンサルタンツ(現 ㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成21年4月

成城大学法学部講師

平成22年12月

当社 社外監査役(現任)

平成23年6月

SBIモゲージ㈱ 社外取締役

平成24年4月

東海大学法科大学院教授(現任)

平成25年1月

㈱システムソフト 社外監査役(現任)

平成28年6月

㈱医学生物学研究所 社外監査役(現任)

平成28年12月

㈱ツナグ・ソリューションズ 社外取締役(現任)

平成29年9月

㈱オウケイウェイヴ 社外監査役(現任)

監査役

松 本 幸 夫

昭和23年
3月7日

昭和45年4月

ゼネラル・フーヅ㈱ 入社

(注)6

平成3年8月

ペプシコ・インク㈱ 入社

平成6年6月

同社 取締役マーケティング本部長

平成8年6月

同社 取締役オペレーション本部長

平成10年2月

㈱ユニカフェ入社

平成10年12月

同社 取締役経営企画室長

平成12年4月

㈲マツモト・ビジネスコーディネイト設立 
代表取締役(現任)

平成20年6月

㈱テクノス 取締役

平成20年12月

当社 社外取締役

平成22年12月

当社 監査役

平成23年6月

㈱夢テクノロジー 社外監査役

平成27年12月

当社 監査役(現任)

18,451

 

(注) 1.取締役 坂本朋博及び小田美紀は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長佐藤大央は、代表取締役会長佐藤真吾の長男であります。

4.取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役髙橋宏文及び六川浩明の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役松本幸夫の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、会社規模の拡大を支える中核的な人材の育成を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で、代表取締役佐藤大央、取締役管理本部長添田優作、営業第1本部本部長小林英幸、営業第2本部本部長小川建二郎、営業推進部部長赤城俊二、営業推進部部長小野定信、営業推進部部長児玉英一、人材採用本部本部長石崎肇、人材開発本部本部長浜野幸也、財務経理本部本部長片野裕之、東京営業第2部部長滝上雅樹で構成されております。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

佐 藤 真 吾

1947年
3月14日

1970年5月

個人にて佐藤建築設計事務所創業
有限会社佐藤建築設計事務所設立
代表取締役社長

(注)4

18,425

1990年10月

㈲佐藤建築設計事務所を㈱夢真に組織変更及び商号変更
代表取締役社長

2005年8月

当社 代表取締役会長兼社長

2011年6月

㈱夢テクノロジー 代表取締役社長

2015年12月

当社 代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

佐 藤 大 央

1983年
11月25日

2006年4月

野村不動産㈱ 入社

(注)4

5

2010年4月

当社 入社

2010年12月

当社 取締役

2011年6月

㈱夢テクノロジー 取締役(現任)

2012年6月

㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)

2015年12月

当社 代表取締役社長(現任)

常務取締役

管理本部
本部長

添田 優作

1983年
6月23日

2007年10月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

(注)4

2

2013年8月

(C)Star kitchen COO

2014年5月

(C)KOYUKI tokyo CEO

2016年1月

(C)Pizza 4P's 入社

2016年9月

㈱Emotion Tech 広報・マーケティング部長

2017年1月

当社 入社

2017年2月

㈱夢ソリューションズ 代表取締役社長

2017年12月

当社 取締役執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長

2018年12月

当社 常務取締役専務執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長(現任)

取締役

営業第2本部本部長

小川 建二郎

1973年
6月14日

1995年4月

当社 入社

(注)4

58

2014年7月

当社 執行役員仙台営業所長

2015年12月

当社 常務執行役員仙台営業所長

2016年11月

当社 常務執行役員営業統括本部長兼仙台営業所長兼福岡営業所長

2018年1月

 

当社 常務執行役員営業第2本部長兼大阪営業所長

2018年12月

当社 取締役常務執行役員
営業第2本部長兼大阪営業所長(現任)

取締役

佐 藤 義 清

1963年
4月22日

1988年4月

㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行

(注)4

2013年4月

同社 池袋支店 池袋第二部長

2016年5月

同社 資産監査部長

2016年11月

当社 入社

2016年12月

㈱夢エデュケーション 代表取締役社長
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
当社 専務取締役

2018年12月

当社 取締役(現任)

取締役

坂 本  朋 博

1962年
12月17日

1987年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行

(注)4

1996年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年9月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2007年9月

三井法律事務所 入所

2012年5月

坂朋法律事務所開設(現任)

2013年6月

SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)

2014年12月

当社 社外取締役(現任)

取締役

小 田 美 紀

1973年
1月15日

1995年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社

(注)4

2001年11月

㈱フィナンテック入社

2008年3月

同社 執行役員

2011年11月

同社 取締役(現任)

2015年12月

当社 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

髙 橋 宏 文

1939年
9月1日

1963年4月

大井証券㈱(後 和光証券㈱に改称) 入社

1987年1月

和光証券㈱(ヨーロッパ) 社長

1992年6月

同常務取締役営業総括部長

1999年3月

同専務取締役商品本部長

2000年4月

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)
専務取締役商品本部長

2001年6月

新光投信㈱ 代表取締役会長

2002年8月

㈱インターネットイニシャティブ 顧問

2005年6月

同社 監査役

2010年12月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

4

監査役

六 川 浩 明

1963年
6月10日

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

堀総法律事務所

2002年6月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)

2004年4月

千葉大学法科大学院講師

2007年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所

2007年4月

首都大学東京 産業技術大学院大学講師(現任)

2008年6月

小笠原六川国際総合法律事務所(現任)

2008年10月

職業能力開発総合大学校講師

2009年3月

㈱船井財産コンサルタンツ(現 ㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年4月

成城大学法学部講師

2010年12月

当社 社外監査役(現任)

2011年6月

SBIモゲージ㈱ 社外取締役

2013年1月

㈱システムソフト 社外監査役(現任)

2013年4月

東海大学法科大学院教授

2013年10月

早稲田大学文化構想学部講師

2014年8月

㈱ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)

2016年6月

㈱医学生物学研究所 社外監査役(現任)

2016年12月

㈱ツナグ・ソリューションズ 社外取締役(現任)

2017年9月

㈱オウケイウェイヴ 社外監査役(現任)

(注)5

監査役

楠 原  正 人

1950年
1月2日

1974年4月

新日本証券㈱ 入社

1977年9月

㈱マエダ 入社

1992年3月

㈱パスコ 入社

2000年12月

当社 入社

2004年12月

㈱夢真エンジニアリング 出向

2005年4月

当社 札幌営業所所長

2006年4月

㈱夢真証券 出向

2007年4月

当社 IR室長兼社長室長

2010年4月

㈱我喜大笑 出向

2014年12月

当社 監査役

2015年3月

㈱小僧寿し 社外監査役

2015年12月

当社 取締役

2018年12月

当社 監査役(現任)

(注)5

17

18,512

 

(注) 1.取締役 坂本朋博及び小田美紀は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長佐藤大央は、代表取締役会長佐藤真吾の長男であります。

4.取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、会社規模の拡大を支える中核的な人材の育成を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で、代表取締役佐藤大央、常務取締役管理本部本部長添田優作、取締役営業第2本部本部長小川建二郎、営業第1本部本部長小林英幸、財務経理本部本部長藤井由康、技術人材部部長赤城俊二、営業第2本部部長小野定信、人材採用本部本部長石崎肇、戦略推進本部本部長兼人材研修本部本部長栗林徹、人材開発本部本部長浜野幸也、営業第1本部部長児玉英一、営業第2部部長滝上雅樹で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

佐 藤 大 央

1983年11月25日

2006年4月

野村不動産㈱ 入社

2010年4月

当社 入社

2010年12月

当社 取締役

2011年6月

㈱夢テクノロジー 取締役

2012年6月

㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)

2015年12月

当社 代表取締役社長(現任)

2018年10月

ネプラス㈱ 代表取締役(現任)

2019年1月

㈱夢テクノロジー 代表取締役(現任)

2019年6月

㈱夢真 代表取締役(現任)

(注)4

486

常務取締役
経営企画本部本部長

添田 優作

1983年6月23日

2007年10月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

2013年8月

(C)Star kitchen COO

2014年5月

(C)KOYUKI tokyo CEO

2016年1月

(C)Pizza 4P's 入社

2016年9月

㈱Emotion Tech 広報・マーケティング部長

2017年1月

当社 入社

2017年2月

㈱夢ソリューションズ 代表取締役社長

2017年12月

当社 取締役執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長

2018年12月

当社 常務取締役専務執行役員
経営企画本部本部長兼社長室部長

2019年10月

当社 常務取締役

経営企画本部本部長兼社長室部長(現任)

㈱夢真 取締役専務執行役員(現任)

(注)4

2

取締役

小川 建二郎

1973年6月14日

1995年4月

当社 入社

2014年7月

当社 執行役員仙台営業所長

2015年12月

当社 常務執行役員仙台営業所長

2016年11月

当社 常務執行役員営業統括本部長兼仙台営業所長兼福岡営業所長

2018年1月

 

当社 常務執行役員営業第2本部長兼大阪営業所長

2018年12月

当社 取締役常務執行役員
営業第2本部長兼大阪営業所長

2019年10月

当社 取締役(現任)

㈱夢真 取締役執行役員副社長(現任)

(注)4

60

取締役
財務経理本部本部長

藤井 由康

1971年9月18日

1994年4月

㈱丸井 入社

2007年12月

新日本有限責任監査法人 入所

2011年8月

公認会計士登録

2012年9月

㈱グットラックコーポレーション 入社

2016年4月

同社 管理本部長

2018年5月

当社 執行役員財務経理本部長

2018年12月

当社 常務執行役員財務経理本部長

2019年10月

当社 財務経理本部本部長

㈱夢真 常務執行役員(現任)

2019年12月

当社 取締役財務経理本部本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

佐 藤 真 吾

1947年3月14日

1970年5月

個人にて佐藤建築設計事務所創業
有限会社佐藤建築設計事務所設立
代表取締役社長

1990年10月

㈲佐藤建築設計事務所を㈱夢真に組織変更及び商号変更
代表取締役社長

2005年8月

当社 代表取締役会長兼社長

2011年6月

㈱夢テクノロジー 代表取締役社長

2015年12月

当社 代表取締役会長

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)4

18,425

取締役

佐 藤 義 清

1963年4月22日

1988年4月

㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行

2013年4月

同社 池袋支店 池袋第二部長

2016年5月

同社 資産監査部長

2016年11月

当社 入社

2016年12月

㈱夢エデュケーション 代表取締役社長
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
当社 専務取締役

2018年12月

当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

坂 本  朋 博

1962年12月17日

1987年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行

1996年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年9月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2007年9月

三井法律事務所 入所

2012年5月

坂朋法律事務所開設(現任)

2013年6月

SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)

2014年12月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

取締役

小 田 美 紀

1973年1月15日

1995年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社

2001年11月

㈱フィナンテック入社

2008年3月

同社 執行役員

2011年11月

同社 取締役(現任)

2015年12月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

1

取締役

見田 元

1950年12月15日

1974年4月

三菱信託銀行㈱ 入行

2005年6月

同行 常務取締役常務執行役員

2007年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング取締役社長

2008年3月

ミヨシ油脂㈱ 監査役

2008年6月

いすゞ自動車㈱ 監査役

2009年7月

アールワイ保険サービス㈱ 取締役社長

2013年6月

日本調剤㈱ 常務取締役

2017年11月

㈱メディックプランニングオフィス 監査役(現任)

2018年4月

㈱ポイントスリー 社外取締役(現任)

2019年7月

㈱LENDEX 社外取締役(現任)

2019年12月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

髙 橋 宏 文

1939年9月1日

1963年4月

大井証券㈱(後 和光証券㈱に改称) 入社

1987年1月

和光証券㈱(ヨーロッパ) 社長

1992年6月

同常務取締役営業総括部長

1999年3月

同専務取締役商品本部長

2000年4月

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)
専務取締役商品本部長

2001年6月

新光投信㈱ 代表取締役会長

2002年8月

㈱インターネットイニシャティブ 顧問

2005年6月

同社 監査役

2010年12月

当社 社外監査役(現任)

(注)5

4

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

堀総合法律事務所

2002年6月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)

2004年4月

千葉大学法科大学院講師

2007年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所

2007年4月

首都大学東京 産業技術大学院大学講師(現任)

2008年6月

小笠原六川国際総合法律事務所(現任)

2008年10月

職業能力開発総合大学校講師

2009年3月

㈱船井財産コンサルタンツ(現 ㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年4月

成城大学法学部講師

2010年12月

当社 社外監査役(現任)

2013年1月

㈱システムソフト 社外監査役(現任)

2013年4月

東海大学法科大学院教授

2013年10月

早稲田大学文化構想学部講師

2014年8月

㈱ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)

2016年6月

㈱医学生物学研究所 社外監査役(現任)

2016年12月

㈱ツナググループ・ホールディングス 社外取締役(現任)

2017年9月

㈱オウケイウェイヴ 社外監査役(現任)

(注)5

監査役

楠 原  正 人

1950年1月2日

1974年4月

新日本証券㈱ 入社

1977年9月

㈱マエダ 入社

1992年3月

㈱パスコ 入社

2000年12月

当社 入社

2004年12月

㈱夢真エンジニアリング 出向

2005年4月

当社 札幌営業所所長

2006年4月

㈱夢真証券 出向

2007年4月

当社 IR室長兼社長室長

2010年4月

㈱我喜大笑 出向

2014年12月

当社 監査役

2015年3月

㈱小僧寿し 社外監査役

2015年12月

当社 取締役

2018年12月

当社 監査役(現任)

(注)5

17

18,996

 

(注) 1.取締役 坂本朋博、小田美紀及び見田元は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長佐藤大央は、取締役佐藤真吾の長男であります。

4.取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役坂本朋博氏は、弁護士及び公認会計士としての専門的な知識・経験等が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督をしております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、SBI FinTech Solutions㈱の社外監査役を兼職しております。同社と当社の間に取引関係はございません。

社外取締役小田美紀氏は、他社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。なお、同氏は当社の株式を1千株保有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、㈱フィナンテックの取締役を兼職しております。同社と当社の間には取引関係がございますが、特別の利害関係や特定関係事業者ではないことなどから、独立性を保っていると判断しております。

社外取締役見田元氏は、これまで携わった業界は多岐にわたり、そこでの豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱LENDEXの社外取締役を兼職しております。同社と当社の間には取引関係はございません。

社外監査役髙橋宏文氏は、金融機関で培われた専門的知識・経験等に基づき、当社の監査を行っております。同氏は当社の株式を4千株保有しておりますが、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、当社監査役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。

 社外監査役六川浩明氏は、弁護士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、当社の監査を行っております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱青山財産ネットワークス、㈱システムソフト、㈱医学生物学研究所、㈱オウケイウェイヴの社外監査役及び㈱ツナググループ・ホールディングスの社外取締役を兼職しております。同社と当社の間に取引関係はございません。

なお、社外取締役の坂本朋博、小田美紀及び見田元、社外監査役の髙橋宏文及び六川浩明の5氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられることから、当社は5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を明確に定めているわけではありませんが、選任にあたっては経歴及び資質を総合的に勘案のうえ、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会等において、それぞれの経歴・経験をもとに必要に応じた意見交換を行い、適切な連携を行っております。

また、社外取締役及び社外監査役に対しては、経営企画本部より重要な情報に関する報告・説明・資料の提供を行い、十分な監督又は監査機能を確保できるようサポートしております。

社外役員の選任

2017/12/282018/12/282019/12/19選任の理由
坂本 朋博<社外取締役に選任した理由> 豊富な知識と経験を有しているため。 <独立役員に指定した理由> 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
小田 美紀<社外取締役に選任した理由> 豊富な知識と経験を有しているため。 <独立役員に指定した理由> 当社と株式会社フィナンテックとの間には、コンサルティング業務等に関する契約があるものの、その性質・規模等に照らして、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しています。
見田 元--