メディネット【2370】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/222018/12/282019/1/82020/1/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

事業本部長

木村 佳司

昭和27年3月15日生

 

平成4年9月

HOYA㈱ 本社市場開発促進部課長

平成6年10月

㈱コアメディカル 専務取締役

平成7年10月

当社設立 代表取締役社長

平成14年9月

代表取締役CEO

平成23年10月

代表取締役社長

平成25年10月

取締役会長

平成26年10月

代表取締役会長兼社長

平成27年10月

代表取締役会長兼社長兼事業本部長(現任)

 

(注)3

7,629,300

取締役副会長

 

鈴木 邦彦

昭和34年5月6日生

 

昭和57年4月

エッソ石油㈱(現EMGマーケティング(同))入社

昭和63年8月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成7年12月

同社 国際金融部欧米室長

平成10年12月

同社 海外業務室長

平成13年7月

ルクセンブルグ日興銀行社長

平成18年3月

当社入社 経営企画室長

平成19年10月

執行役員 経営企画部長

平成24年10月

執行役員 CPテクノロジー事業本部長

平成24年12月

取締役 CPテクノロジー事業本部長

平成25年10月

代表取締役社長

平成26年8月

取締役

平成26年10月

取締役 CPテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長

平成27年4月

取締役 事業本部長

平成27年10月

取締役副会長(現任)

 

(注)3

23,200

取締役

管理本部長

宮本 宗

昭和33年4月21日生

 

昭和57年6月

富士通㈱入社

平成13年4月

同社 政策推進本部計画部産業・社会システム政策担当部長

平成16年10月

同社 同本部政策企画部統括部長代理兼ヘルスケア新事業推進室長

平成18年6月

当社入社 社長室長

平成20年1月

医療法人社団滉志会 常務理事

平成21年7月

㈱東京ベイメディカルフロンティア 取締役

平成23年10月

当社 執行役員 知財・法務部長

平成24年10月

執行役員 経営管理部長

平成26年10月

取締役 管理本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

篠田 丈

昭和36年8月1日生

 

昭和60年4月

㈱小松製作所入社

平成元年5月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成10年12月

ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社

平成12年9月

アイエヌジー・ベアリング証券会社入社

平成15年3月

T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任)

平成15年6月

BNPパリバ証券㈱入社

平成19年4月

㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役

平成23年3月

同社 代表取締役(現任)

平成25年9月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役

平成26年10月

㈱Noah's Planning 社外取締役

 

当社 社外取締役(現任)

平成28年1月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任)

平成29年8月

アリスタゴラ・インターナショナル(シンガポール法人)取締役会長(現任)

 

(注)3

取締役

 

高橋 司

昭和28年7月15日生

 

昭和53年5月

東京大学医科学研究所附属病院外科入局

昭和59年5月

同大学病院 外科助手

昭和61年10月

同大学病院 医学博士取得

昭和63年2月

ハーバード大学留学(腫瘍免疫、移植免疫研究)

平成2年5月

東京大学医科学研究所 外科非常勤講師

河北総合病院副センター長

平成8年5月

高橋メディカルクリニック 院長(現任)

平成16年2月

医療法人つかさ会 理事長(現任)

平成17年9月

医療法人社団滉志会 監事

平成26年10月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

南野 利久

昭和31年10月30日生

 

昭和55年9月

近畿商事三重㈱ 代表取締役社長

昭和60年4月

㈱メディカル一光 代表取締役社長(現任)

平成17年10月

ヘルスケア一光 代表取締役社長

平成22年5月

㈱メディシン一光 代表取締役(現任)

平成24年4月

㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任)

平成26年8月

ヘルスケア一光 取締役

平成26年10月

当社 社外取締役(現任)

平成27年11月

西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任)

平成29年9月

㈱ハピネライフ一光 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

和田 勝

昭和20年5月31日生

 

昭和44年7月

厚生省(現厚生労働省)入省

平成元年6月

厚生省 薬務局経済課長

平成3年7月

厚生省 児童家庭局企画課長

平成4年4月

東京大学経済学部 非常勤講師

平成4年6月

厚生省 保険局企画課長

平成5年6月

厚生省 大臣官房総務課長

平成6年9月

厚生省 大臣官房審議官(医療保険、老人保健、介護問題担当)

高齢者介護対策本部事務局長

平成10年2月

㈲福祉社会総合研究所 代表(現任)

平成11年8月

㈲ケアメディック 代表取締役(現任)

平成12年4月

健康保険組合連合会 参与(現任)

平成14年4月

国際医療福祉大学大学院 教授

平成17年4月

順天堂大学大学院 客員教授(現任)

平成24年4月

国際医療福祉大学大学院 特任教授

平成26年10月

当社 社外取締役(現任)

平成27年4月

国際医療福祉大学大学院 客員教授(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

瀧上 眞次

昭和27年9月17日生

 

昭和55年4月

東西貿易㈱入社

昭和62年1月

日興證券(現SMBC日興証券)入社

平成12年1月

ゼネラルコンサルティング㈱入社

平成14年5月

エムディエス㈱ 取締役

平成15年10月

㈱コネット 取締役

平成15年12月

シミック㈱入社 社長室長

平成19年1月

ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任)

平成24年9月

㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問(現任)

平成26年12月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,000

監査役

 

蘒原 信

昭和29年10月27日生

 

昭和54年4月

東京中小企業投資育成㈱入社

平成11年3月

同社 創業期投資支援室長

平成16年6月

同社 執行役員

平成18年6月

同社 取締役

平成21年6月

同社 執行役員

平成23年6月

㈱きもと 社外監査役

平成24年6月

東京中小企業投資育成㈱退社

平成25年12月

当社 社外監査役(現任)

平成27年9月

ステラ㈱ 社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

川﨑 義夫

昭和16年9月26日生

 

昭和39年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成元年4月

同社 医療関連ビジネス室長

平成5年5月

メディポートシステム㈱ 代表取締役副社長

平成14年12月

ホーメイション㈱ 代表取締役社長(現任)

平成26年12月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

伊佐野 米男

昭和27年8月5日生

 

昭和51年4月

和田税務会計事務所入所

昭和55年11月

㈱保谷レンズ(現HOYA㈱)入社

平成5年5月

HOYA㈱ メディカル事業部管理部長

平成6年4月

アイシティ㈱ 管理室長

平成8年4月

HOYAヘルスケア㈱(現HOYA㈱) 経理担当取締役

平成14年4月

NHテクノグラス㈱(現AvanStrate㈱) 総務部長

平成17年8月

NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.) 副社長兼執行役員

平成22年1月

AvanStrate㈱ 監査役室付部長

平成25年11月

富士コンタクト㈱ 顧問

平成27年5月

同社 非常勤監査役

平成28年12月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

7,657,500

(注)1.取締役篠田丈、高橋司、南野利久及び和田勝は、社外取締役であります。

2.監査役瀧上眞次、蘒原信、川﨑義夫及び伊佐野米男は、社外監査役であります。

3.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

木村 佳司

昭和27年3月15日生

 

平成4年9月

HOYA㈱本社市場開発促進部

課長

平成6年10月

㈱コアメディカル 専務取締役

平成7年10月

当社設立 代表取締役社長

平成14年9月

代表取締役CEO

平成23年10月

代表取締役社長

平成25年10月

取締役会長

平成26年10月

代表取締役 会長兼社長

平成27年10月

 

平成30年10月

平成30年12月

代表取締役 会長兼社長兼事業本部長

代表取締役 会長兼社長

代表取締役 社長(現任)

 

(注)3

7,629,300

取締役副社長

 

鈴木 邦彦

昭和34年5月6日生

 

昭和57年4月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱) 入社

昭和63年8月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成7年12月

同社 国際金融部欧米室長

平成10年12月

同社 海外業務室長

平成13年7月

ルクセンブルグ日興銀行社長

平成18年3月

当社入社 経営企画室長

平成19年10月

執行役員 経営企画部長

平成24年10月

執行役員 CPテクノロジー事業本部長

平成24年12月

取締役 CPテクノロジー事業本部長

平成25年10月

代表取締役社長

平成26年8月

取締役

平成26年10月

取締役 CPテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長

平成27年4月

取締役 事業本部長

平成27年10月

平成30年12月

取締役 副会長

取締役 副社長(現任)

 

(注)3

23,200

取締役副社長

再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長

池田 昇司

昭和26年6月24日生

 

昭和52年4月

鐘紡㈱入社

平成元年12月

米 国 Scripps Research

Institute留学

平成10年4月

平成11年4月

鐘紡㈱薬品研究所化学研究部長

日本オルガノン㈱医薬申請室

平成14年4月

平成20年7月

同社 薬制本部品質薬事部長

シェリングプラウ㈱薬事統括部

平成20年9月

サノフィアベンティス㈱サノフィパスツールワクチン部門薬事

部長

平成23年7月

バクスター㈱薬事統括部長

平成25年4月

同社 執行役員薬制本部長

平成27年7月

バクスアルタ㈱代表取締役

副社長薬事・品質保証本部長

平成29年5月

当社入社 執行役員 研究開発

部長

平成30年10月

 

平成30年12月

執行役員 再生医療等製品事業

部長兼信頼性保証部長

取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営管理部長

落合 雅三

昭和49年9月22日生

 

平成9年4月

千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険㈱)入社

平成13年2月

丸紅テレコム㈱(現MXモバイリング㈱)入社

平成16年9月

当社入社

平成18年10月

経営企画部経営企画グループマネージャー

平成19年12月

㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役

平成23年10月

(医)滉志会管理本部長

平成30年1月

当社 経営管理部長

平成30年12月

取締役 経営管理部長(現任)

 

(注)3

取締役

経営戦略部長

近藤 隆重

昭和50年4月22日生

 

平成12年6月

アイン・エンジニアリング㈱入社

平成15年4月

平成20年1月

当社入社

臨床開発部臨床開発グループマネージャー

平成26年10月

平成27年4月

平成30年12月

TR推進部 学術開発室長

経営戦略部長

取締役 経営戦略部長(現任)

 

(注)3

取締役

 

篠田 丈

昭和36年8月1日生

 

昭和60年4月

㈱小松製作所入社

平成元年5月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成10年12月

ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社

平成12年9月

アイエヌジー・ベアリング証券会社入社

平成15年3月

T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任)

平成15年6月

BNPパリバ証券㈱入社

平成19年4月

㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役

平成23年3月

同社 代表取締役(現任)

平成25年9月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役

平成26年10月

㈱Noah's Planning 社外取締役

平成26年10月

当社 社外取締役(現任)

平成28年1月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任)

平成29年8月

 

 

平成30年8月

アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長(現任)

アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

吉野 公一郎

昭和24年3月25日生

 

昭和49年4月

鐘紡㈱入社

昭和62年7月

同社 薬品研究所合成研究グループ長

平成3年9月

同社 ガン研究所第一研究グループ長

平成10年4月

同社 創薬研究所資源探索研究部長

平成11年4月

日本オルガノン㈱入社

 

医薬研究所長

平成15年4月

 

平成30年12月

カルナバイオサイエンス㈱設立

代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

瀧上 眞次

昭和27年9月17日生

 

昭和55年4月

東西貿易㈱入社

昭和62年1月

日興證券(現SMBC日興証券)入社

平成12年1月

ゼネラルコンサルティング㈱入社

平成14年5月

エムディエス㈱ 取締役

平成15年10月

㈱コネット 取締役

平成15年12月

シミック㈱入社 社長室長

平成19年1月

ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任)

平成24年9月

㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問(現任)

平成26年12月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,000

監査役

 

伊佐野 米男

昭和27年8月5日生

 

昭和51年4月

和田税務会計事務所入所

昭和55年11月

㈱保谷レンズ(現HOYA㈱)入社

平成5年5月

HOYA㈱ メディカル事業部管理部長

平成6年4月

アイシティ㈱ 管理室長

平成8年4月

HOYAヘルスケア㈱(現HOYA㈱) 経理担当取締役

平成14年4月

NHテクノグラス㈱(現AvanStrate㈱) 総務部長

平成17年8月

NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.) 副社長兼執行役員

平成22年1月

平成25年11月

平成27年5月

平成28年12月

AvanStrate㈱ 監査役室付部長

富士コンタクト㈱ 顧問

同社 非常勤監査役

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

片山 卓朗

昭和25年10月8日生

 

昭和57年4月

弁護士登録(34期)

黒田法律事務所入所

昭和59年4月

独立後、法律事務所設立

平成30年5月

平成30年12月

奥・片山・佐藤法律事務所(現任)

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

7,655,500

(注)1.取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。

   2.監査役瀧上眞次氏、伊佐野米男氏及び片山卓朗氏は、社外監査役であります。

   3.平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

   4.平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

木村 佳司

1952年3月15日

 

1992年9月

HOYA㈱本社市場開発促進部

課長

1994年10月

㈱コアメディカル 専務取締役

1995年10月

当社設立 代表取締役社長

2002年9月

代表取締役CEO

2011年10月

代表取締役社長

2013年10月

取締役会長

2014年10月

代表取締役 会長兼社長

2015年10月

 

2018年10月

2018年12月

代表取締役 会長兼社長兼事業本部長

代表取締役 会長兼社長

代表取締役 社長(現任)

 

(注)3

7,629,300

取締役副社長

再生医療等製品事業部長

兼信頼性保証部長

池田 昇司

1951年6月24日

 

1977年4月

鐘紡㈱入社

1989年12月

米 国 Scripps Research

Institute留学

1998年4月

1999年4月

鐘紡㈱薬品研究所化学研究部長

日本オルガノン㈱医薬申請室

2002年4月

2008年7月

同社 薬制本部品質薬事部長

シェリングプラウ㈱薬事統括部

2008年9月

サノフィアベンティス㈱サノフィパスツールワクチン部門薬事

部長

2011年7月

バクスター㈱薬事統括部長

2013年4月

同社 執行役員薬制本部長

2015年7月

バクスアルタ㈱代表取締役

副社長薬事・品質保証本部長

2017年5月

当社入社 執行役員 研究開発

部長

2018年10月

 

2018年12月

執行役員 再生医療等製品事業

部長兼信頼性保証部長

取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)

 

(注)3

11,800

取締役副社長

鈴木 邦彦

1959年5月6日

 

1982年4月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱) 入社

1988年8月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1995年12月

同社 国際金融部欧米室長

1998年12月

同社 海外業務室長

2001年7月

ルクセンブルグ日興銀行社長

2006年3月

当社入社 経営企画室長

2007年10月

執行役員 経営企画部長

2012年10月

執行役員 CPテクノロジー事業本部長

2012年12月

取締役 CPテクノロジー事業本部長

2013年10月

代表取締役社長

2014年8月

取締役

2014年10月

取締役 CPテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長

2015年4月

取締役 事業本部長

2015年10月

2018年12月

取締役 副会長

取締役 副社長(現任)

 

(注)3

57,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営管理部長

落合 雅三

1974年9月22日

 

1997年4月

千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険㈱)入社

2001年2月

丸紅テレコム㈱(現MXモバイリング㈱)入社

2004年9月

当社入社

2006年10月

経営企画部経営企画グループマネージャー

2007年12月

㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役

2011年10月

(医)滉志会管理本部長

2018年1月

当社 経営管理部長

2018年12月

取締役 経営管理部長(現任)

 

(注)3

15,100

取締役

経営戦略部長

近藤 隆重

1975年4月22日

 

2000年6月

アイン・エンジニアリング㈱入社

2003年4月

2008年1月

当社入社

臨床開発部臨床開発グループマネージャー

2014年10月

2015年4月

2018年12月

TR推進部 学術開発室長

経営戦略部長

取締役 経営戦略部長(現任)

 

(注)3

9,900

取締役

篠田 丈

1961年8月1日

 

1985年4月

㈱小松製作所入社

1989年5月

日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1998年12月

ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社

2000年9月

アイエヌジー・ベアリング証券会社入社

2003年3月

T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任)

2003年6月

BNPパリバ証券㈱入社

2007年4月

㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役

2011年3月

同社 代表取締役(現任)

2013年9月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役

2014年10月

㈱Noah's Planning 社外取締役

 

当社 社外取締役(現任)

2016年1月

㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任)

2017年8月

 

 

2018年8月

アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長(現任)

アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

吉野 公一郎

1949年3月25日

 

1974年4月

鐘紡㈱入社

1987年7月

同社 薬品研究所合成研究グループ長

1991年9月

同社 ガン研究所第一研究グループ長

1998年4月

同社 創薬研究所資源探索研究部長

1999年4月

日本オルガノン㈱入社

 

医薬研究所長

2003年4月

 

2018年12月

 

カルナバイオサイエンス㈱設立

代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

クリングルファーマ㈱ 社外取締役(現任)

 

(注)3

100,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

瀧上 眞次

1952年9月17日

 

1980年4月

東西貿易㈱入社

1987年1月

日興證券(現SMBC日興証券)入社

2000年1月

ゼネラルコンサルティング㈱入社

2002年5月

エムディエス㈱ 取締役

2003年10月

㈱コネット 取締役

2003年12月

シミック㈱入社 社長室長

2007年1月

ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任)

2012年9月

㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問(現任)

2014年12月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

3,000

監査役

伊佐野 米男

1952年8月5日

 

1976年4月

和田税務会計事務所入所

1980年11月

㈱保谷レンズ(現HOYA㈱)入社

1993年5月

HOYA㈱ メディカル事業部管理部長

1994年4月

アイシティ㈱ 管理室長

1996年4月

HOYAヘルスケア㈱(現HOYA㈱) 経理担当取締役

2002年4月

NHテクノグラス㈱(現AvanStrate㈱) 総務部長

2005年8月

NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.) 副社長兼執行役員

2010年1月

2013年11月

2015年5月

2016年12月

AvanStrate㈱ 監査役室付部長

富士コンタクト㈱ 顧問

同社 非常勤監査役

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

5,800

監査役

片山 卓朗

1950年10月8日

 

1982年4月

弁護士登録(34期)

黒田法律事務所入所

1984年4月

独立後、法律事務所設立

2018年5月

2018年12月

奥・片山・佐藤法律事務所(現任)

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

7,832,700

(注)1.取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。

   2.監査役瀧上眞次氏、伊佐野米男氏及び片山卓朗氏は、社外監査役であります。

   3.2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

   4.2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5.2016年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでに当社から同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、当社との間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役伊佐野米男氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役 吉野公一郎氏、社外監査役 瀧上眞次氏及び伊佐野米男氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。

 社外監査役は、監査役3名全員が社外監査役であり、常勤監査役は、日常的な監視、社内会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の社外監査役と意見交換、情報共有を図っております。また、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/222018/12/282019/1/82020/1/14選任の理由
篠田 丈コンサルティング会社の代表取締役を務めて おり、その金融・ビジネスに関する経験、専門 的知見などを踏まえて、当社の経営に対して 適切な助言、監督をいただけるものと判断した ためであります。
吉野 公一郎-バイオ業界において長年培った専門的な知識と幅広い知見や経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
高橋 司---過去に社外取締役又は社外監査役となること 以外の方法で会社の経営に関与した経験はあ りませんが、医師としての豊富な専門知識に基 づき、当社の経営に対して適切な助言、監督を いただけるものと判断したためであります。
南野 利久---調剤薬局などを幅広く展開している株式会社メ ディカル一光の代表取締役を務めており、医療 ビジネスに関する経験、専門的知見、及び豊 富な人脈を有していることから、当社の経営に 対して適切な助言、監督をいただけるものと判 断したためであります。 (独立役員に選任している理由) 独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
和田 勝---厚生労働省で、長年にわたって日本の医療行 政に携わったことによる経験及び専門的知見 を有しており、当社の経営に対して適切な助 言、監督をいただけるものと判断したためであ ります。