カカクコム【2371】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人10人10人10人9人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 特に買収防衛策は実施しておりません。
 特に買収防衛策は実施しておりません。
 特に買収防衛策は実施しておりません。
 特に買収防衛策は実施しておりません。
 特に買収防衛策は実施しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

林   郁

1959年12月26日生

1995年8月

㈱デジタルガレージ設立 代表取締役

(注)1

147,600

2002年7月

当社代表取締役会長

2003年6月

当社取締役会長(現任)

2015年10月

econtext ASIA Limited Director President and Chairman(現任)

2016年6月

㈱クレディセゾン社外取締役(現任)

2016年9月

㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年9月

㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任)

2017年5月

㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任)

代表

取締役

社長

畑 彰之介

1974年1月10日生

1999年4月

日本たばこ産業㈱入社

(注)1

14,700

2001年12月

当社入社

2003年4月

当社営業部長

2005年7月

当社執行役員第三事業部長

2006年6月

当社取締役プロダクト本部長

2007年4月

㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2009年4月

当社取締役営業本部長

2010年4月

当社取締役事業推進本部長

2014年4月

当社取締役事業開発部長

2015年4月

当社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱タイムデザイン取締役(現任)

2018年1月

㈱LCL取締役(現任)

2018年3月

㈱ガイエ取締役(現任)

取締役

 

藤原 謙次

1946年9月25日生

1969年4月

㈱主婦の店ダイエー(現 ㈱ダイエー)入社

(注)1

43,300

1993年5月

同社取締役

1994年6月

㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役社長

2002年5月

同社代表取締役会長

2003年6月

㈱ファンケル代表取締役社長

2007年3月

同社代表取締役会長

2008年7月

㈱SBS取締役

2008年9月

㈱デジタルガレージ社外取締役(現任)

2009年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱サンドラッグ社外取締役(現任)

取締役

 

上村 はじめ

1973年2月19日生

1999年10月

センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

(注)1

46,300

2003年4月

公認会計士登録

2004年10月

当社入社

2005年7月

当社経営企画室長

2006年5月

当社執行役員経営企画室長

2008年6月

当社上席執行役員経営企画部長

2009年6月

当社取締役経営企画部長

2014年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2018年1月

㈱LCL監査役(現任)

2018年3月

㈱ガイエ取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

結城 晋吾

1975年5月13日生

1999年4月

伊藤忠テクノサイエンス㈱(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社

(注)1

29,700

2004年3月

当社入社

2005年7月

当社第一事業部部長

2006年5月

当社執行役員ブランドマーケティング部長

2008年6月

当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長

2010年6月

当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長

2013年4月

当社取締役(現任)

2015年11月

㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長(現任)

取締役

 

村上 敦浩

1975年1月9日生

1998年5月

アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱)入社

(注)1

5,700

2002年10月

㈱アロウズコンサルティング(現 EYアドバイザリー㈱)入社

2004年10月

当社入社

2006年5月

当社事業開発部CGM推進室長

2008年5月

当社事業開発本部副本部長

2009年4月

当社執行役員食べログ本部長

2011年6月

当社上席執行役員食べログ本部長

2012年6月

当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長

2013年4月

当社取締役新規事業準備室長

2014年8月

弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任)

2015年4月

当社取締役(現任)

2016年6月

フォートラベル㈱取締役(現任)

取締役

 

早川 吉春

1948年2月23日生

1973年8月

公認会計士登録

(注)1

1985年4月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役

1992年1月

中央監査法人業務本部担当代表社員

1997年11月

霞エンパワーメント研究所代表(現任)

2002年6月

㈱UFJホールディングス(現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)社外監査役

2004年1月

第一法規㈱社外取締役(現任)

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)社外監査役

2007年6月

三井不動産㈱社外取締役

2009年6月

当社社外監査役

2012年6月

当社社外取締役(現任)

2013年4月

菱洋エレクトロ㈱社外取締役(現任)

2014年6月

㈱サンリオ社外取締役

取締役

 

金野 志保

1963年6月28日生

1991年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)1

2005年6月

ヤフー㈱社外監査役

2008年3月

アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱社外監査役

2009年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

2014年4月

日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員(現任)

2014年8月

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任)

2015年6月

ワタミ㈱社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

アルフレッサ ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2018年6月

㈱新生銀行社外監査役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

榑谷 典洋

1965年12月3日生

1988年4月

㈱電通入社

(注)1

2012年7月

同社MCプランニング局次長

2016年6月

㈱D2C取締役(現任)

2016年7月

㈱電通デジタル取締役

2016年7月

㈱電通 デジタルプラットフォームセンター局長

2017年1月

同社執行役員(現任)

2017年3月

電通国際情報サービス㈱取締役(現任)

2017年3月

電通イージス・ジャパン㈱取締役(現任)

2017年3月

電通デジタル・ホールディングス(現 ㈱電通イノベーションパートナーズ)取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

楽天データマーケティング㈱取締役(現任)

取締役

 

加藤 智治

1974年9月8日生

1999年4月

ドイチェ証券(現 ドイツ銀行)入社

(注)1

2000年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2004年4月

フィールズ㈱入社

2007年12月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

㈱あきんどスシロー出向 社長室長

2008年12月

㈱あきんどスシロー専務取締役

2012年10月

同社取締役COO

2014年3月

㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立

代表取締役社長

2015年6月

ゼビオ㈱入社

2015年10月

同社代表取締役社長(現任)

2015年10月

ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

常勤

監査役

 

前野  寛

1949年2月22日生

1973年4月

㈱ダイエー入社

(注)2

3,500

1995年3月

㈱ローソン入社

2000年11月

㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長

2004年7月

ぴあ㈱入社執行役員

2006年7月

同社取締役執行役員

2009年7月

㈱デジタルガレージ入社上席執行役員

2010年7月

当社入社管理本部副本部長

2011年6月

㈱エイガ・ドット・コム監査役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

㈱ガイエ監査役(現任)

監査役

 

松橋 香里

1969年6月7日生

1993年4月

㈱東洋情報システム入社

(注)3

2002年10月

新日本監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年4月

公認会計士登録

2006年7月

アセット・インベスターズ㈱入社

2007年11月

同社経営企画部長

2004年1月

㈱エムケーキャピタルマネジメント入社

執行役員

2009年5月

ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

2009年5月

松橋香里公認会計士事務所開業(現任)

2010年6月

NTSホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年6月

Spiber㈱社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

梶木  壽

1948年9月23日生

1977年4月

検事任官

(注)4

2010年6月

高松高等検察庁検事長

2010年12月

広島高等検察庁検事長

2011年9月

防衛省防衛監察官

2015年4月

弁護士登録

フレイ法律事務所入所(現任)

2015年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

業務監査委員会特別委員(現任)

2015年9月

社団法人投資顧問業協会規律委員長(現任)

2016年4月

最高裁判所行政不服審査委員会委員(現任)

2016年6月

前田道路㈱社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

290,800

 

(注)1.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

2.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.取締役の早川吉春、金野志保、榑谷典洋及び加藤智治は社外取締役であります。

6.監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林   郁

1959年12月26日

 

1995年8月

㈱デジタルガレージ設立 代表取締役

2002年7月

当社代表取締役会長

2003年6月

当社取締役会長(現任)

2015年10月

econtext ASIA Limited Director President and Chairman(現任)

2016年6月

㈱クレディセゾン社外取締役(現任)

2016年9月

㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年9月

㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任)

2017年5月

㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任)

2018年8月

㈱DGコミュニケーションズ代表取締役会長

(現任)

 

(注)1

156,800

代表取締役社長

畑 彰之介

1974年1月10日

 

1999年4月

日本たばこ産業㈱入社

2001年12月

当社入社

2003年4月

当社営業部長

2005年7月

当社執行役員第三事業部長

2006年6月

当社取締役プロダクト本部長

2007年4月

㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2009年4月

当社取締役営業本部長

2010年4月

当社取締役事業推進本部長

2014年4月

当社取締役事業開発部長

2015年4月

当社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱タイムデザイン取締役(現任)

2018年1月

㈱LCL取締役(現任)

2018年3月

㈱ガイエ取締役(現任)

 

(注)1

15,400

取締役

藤原 謙次

1946年9月25日

 

1969年4月

㈱主婦の店ダイエー(現 ㈱ダイエー)入社

1993年5月

同社取締役

1994年6月

㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役社長

2002年5月

同社代表取締役会長

2003年6月

㈱ファンケル代表取締役社長

2007年3月

同社代表取締役会長

2008年7月

㈱SBS取締役

2008年9月

㈱デジタルガレージ社外取締役(現任)

2009年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱サンドラッグ社外取締役(現任)

 

(注)1

36,200

取締役

結城 晋吾

1975年5月13日

 

1999年4月

伊藤忠テクノサイエンス㈱(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社

2004年3月

当社入社

2005年7月

当社第一事業部部長

2006年5月

当社執行役員ブランドマーケティング部長

2008年6月

当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長

2010年6月

当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長

2013年4月

当社取締役(現任)

2015年11月

㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長(現任)

 

(注)1

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村上 敦浩

1975年1月9日

 

1998年5月

アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱)入社

2002年10月

㈱アロウズコンサルティング(現 EYアドバイザリー㈱)入社

2004年10月

当社入社

2006年5月

当社事業開発部CGM推進室長

2008年5月

当社事業開発本部副本部長

2009年4月

当社執行役員食べログ本部長

2011年6月

当社上席執行役員食べログ本部長

2012年6月

当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長

2013年4月

当社取締役新規事業準備室長

2014年8月

弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任)

2015年4月

当社取締役(現任)

2016年6月

フォートラベル㈱取締役(現任)

 

(注)1

6,300

取締役

宮崎 加奈子

1979年11月9日

 

2002年4月

アクセンチュア㈱入社

2005年1月

㈱グランドール(現 ㈱グランドールインターナショナル)入社

2008年8月

㈱セドナ入社

2010年10月

当社入社

2013年4月

当社食べログ本部オンライン予約事業部長

2014年4月

当社食べログ本部飲食店事業部長

2015年4月

当社執行役員メディア企画本部長兼メディア

企画本部価格.com事業部長

2016年4月

当社執行役員メディア企画本部長

2016年6月

㈱カカクコム・インシュアランス取締役

(現任)

2017年4月

当社執行役員価格.com本部長

2019年6月

当社取締役価格.com本部長(現任)

 

(注)1

2,700

取締役

早川 吉春

1948年2月23日

 

1973年8月

公認会計士登録

1985年4月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役

1992年1月

中央監査法人業務本部担当代表社員

1997年11月

霞エンパワーメント研究所代表(現任)

2002年6月

㈱UFJホールディングス(現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)社外監査役

2004年1月

第一法規㈱社外取締役(現任)

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)社外監査役

2007年6月

三井不動産㈱社外取締役

2009年6月

当社社外監査役

2012年6月

当社社外取締役(現任)

2013年4月

菱洋エレクトロ㈱社外取締役(現任)

2014年6月

㈱サンリオ社外取締役

 

(注)1

取締役

加藤 智治

1974年9月8日

 

1999年4月

ドイチェ証券(現 ドイツ銀行)入社

2000年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2004年4月

フィールズ㈱入社

2007年12月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

㈱あきんどスシロー出向 社長室長

2008年12月

㈱あきんどスシロー専務取締役

2012年10月

同社取締役COO

2014年3月

㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立

代表取締役社長

2015年6月

ゼビオ㈱入社

2015年10月

同社代表取締役社長(現任)

2015年10月

ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員

(現任)

2017年2月

㈱テクノシステム社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新居 眞吾

1961年4月5日

 

1985年4月

国際電信電話㈱(現 KDDI㈱)入社

2004年4月

KDDI㈱コンテンツマーケティング部長

2005年4月

㈱ユビキタス・コア出向 同社代表取締役社長

2008年4月

KDDI㈱アライアンスビジネス推進部長

2012年4月

同社ビジネス統括部長

2015年4月

同社新規ビジネス推進本部

2016年4月

同社理事 バリュー事業企画本部長

2018年4月

同社理事 ライフデザイン事業企画本部長

(現任)

2018年10月

当社社外取締役(現任)

2018年11月

データセクション㈱社外取締役(現任)

 

(注)1

取締役

宮島 和美

1950年1月28日

 

1973年4月

㈱ダイエー入社

1995年5月

同社取締役社長室長

1996年2月

同社取締役秘書室兼広報室長

1999年5月

同社常務執行役員秘書室長

2001年1月

㈱ファンケル入社

2001年6月

同社取締役社長室長

2003年4月

同社常務取締役社長室担当兼社長室長

2004年6月

同社取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長

2007年3月

同社代表取締役社長執行役員

2008年6月

同社代表取締役会長執行役員

2013年4月

同社代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社取締役副会長執行役員(現任)

2017年4月

さがみ信用金庫理事(非常勤・現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

平井 裕文

1964年9月25日

 

1987年4月

JUKI㈱入社

1996年2月

㈱コーエー(現 ㈱コーエーテクモゲームス)

入社

1999年1月

㈱コーエーネット(現 ㈱コーエーテクモネット)入社

2002年9月

当社入社

2002年11月

当社経理総務部長

2005年7月

当社執行役員管理本部長

2010年5月

㈱カカクコム・インシュアランス監査役

2011年6月

当社専務執行役員管理本部長

2014年4月

フォートラベル㈱取締役

2018年7月

㈱LCL取締役

2019年6月

同社監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

1,700

監査役

前野  寛

1949年2月22日

 

1973年4月

㈱ダイエー入社

1995年3月

㈱ローソン入社

2000年11月

㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長

2004年7月

ぴあ㈱入社執行役員

2006年7月

同社取締役執行役員

2009年7月

㈱デジタルガレージ入社上席執行役員

2010年7月

当社入社管理本部副本部長

2011年6月

㈱エイガ・ドット・コム監査役(現任)

2011年6月

当社常勤監査役

2018年6月

㈱ガイエ監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(非常勤・現任)

 

(注)2

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

松橋 香里

1969年6月7日

 

1993年4月

㈱東洋情報システム入社

2002年10月

新日本監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年4月

公認会計士登録

2006年7月

アセット・インベスターズ㈱入社

2007年11月

同社経営企画部長

2004年1月

㈱エムケーキャピタルマネジメント入社

執行役員

2009年5月

ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

2009年5月

松橋香里公認会計士事務所開業(現任)

2010年6月

NTSホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年6月

Spiber㈱社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

㈱セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

(現任)

 

(注)3

監査役

梶木  壽

1948年9月23日

 

1977年4月

検事任官

2010年6月

高松高等検察庁検事長

2010年12月

広島高等検察庁検事長

2011年9月

防衛省防衛監察官

2015年4月

弁護士登録

フレイ法律事務所入所(現任)

2015年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

業務監査委員会特別委員(現任)

2015年9月

社団法人投資顧問業協会規律委員長(現任)

2016年4月

最高裁判所行政不服審査委員会委員(現任)

2016年6月

前田道路㈱社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

252,600

 

(注)1.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.取締役の早川吉春、加藤智治、新居眞吾及び宮島和美は社外取締役であります。

6.監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 早川吉春氏は、霞エンパワーメント研究所の代表であります。また、同氏は第一法規㈱及び菱洋エレクトロ㈱の社外取締役であります。なお、各社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 加藤智治氏は、ゼビオ㈱の代表取締役社長及びゼビオホールディングス㈱の副社長執行役員であります。また、同氏は㈱テクノシステムの社外取締役であります。なお、各社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 新居眞吾氏は、KDDI㈱の理事であります。なお、同社は当社の大株主であるとともに、当社のその他の関係会社であります。同社は当社との間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、データセクション㈱の社外取締役であります。同社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 宮島和美氏は、㈱ファンケルの取締役副会長執行役員であります。また、同氏はさがみ信用金庫の理事(非常勤)であります。なお、両社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外監査役 松橋香里氏はルミナス・コンサルティング㈱の代表取締役であります。また、同氏はSpiber㈱の社外取締役、NTSホールディングス㈱、㈱セブン&アイ・ホールディングスの社外監査役であります。なお、各社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外監査役 梶木壽氏は、前田道路㈱の社外取締役であります。なお、同社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、当社は社外取締役早川吉春氏、加藤智治氏、宮島和美氏、社外監査役松橋香里氏及び梶木壽氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林   郁

1959年12月26日

 

1995年8月

㈱デジタルガレージ設立 代表取締役

2002年7月

当社代表取締役会長

2003年6月

当社取締役会長(現任)

2015年10月

econtext ASIA Limited Director President and Chairman(現任)

2016年9月

㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年9月

㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任)

2017年5月

㈱DGインキュベーション(現㈱DGベンチャーズ)代表取締役会長兼社長(現任)

2018年8月

㈱DGコミュニケーションズ代表取締役会長

(現任)

 

(注)1

156,800

代表取締役社長

執行役員

畑 彰之介

1974年1月10日

 

1999年4月

日本たばこ産業㈱入社

2001年12月

当社入社

2003年4月

当社営業部長

2005年7月

当社執行役員第三事業部長

2006年6月

当社取締役プロダクト本部長

2007年4月

㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任)

2009年4月

当社取締役営業本部長

2010年4月

当社取締役事業推進本部長

2014年4月

当社取締役事業開発部長

2015年4月

当社取締役

2016年6月

当社代表取締役社長

2017年6月

㈱タイムデザイン取締役(現任)

2018年1月

㈱LCL取締役(現任)

2018年3月

㈱ガイエ取締役(現任)

2019年7月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)1

15,500

取締役

執行役員

村上 敦浩

1975年1月9日

 

1998年5月

アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱)入社

2002年10月

㈱アロウズコンサルティング(現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱)入社

2004年10月

当社入社

2006年5月

当社事業開発部CGM推進室長

2008年5月

当社事業開発本部副本部長

2009年4月

当社執行役員食べログ本部長

2011年6月

当社上席執行役員食べログ本部長

2012年6月

当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長

2013年4月

当社取締役新規事業準備室長

2014年8月

弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任)

2015年4月

当社取締役

2016年6月

フォートラベル㈱取締役(現任)

2019年7月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)1

6,500

取締役

執行役員

結城 晋吾

1975年5月13日

 

1999年4月

伊藤忠テクノサイエンス㈱(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社

2004年3月

当社入社

2005年7月

当社第一事業部部長

2006年5月

当社執行役員ブランドマーケティング部長

2008年6月

当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長

2010年6月

当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長

2013年4月

当社取締役

2017年6月

㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長(現任)

2019年7月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)1

30,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

ショッピング事業

本部長

宮崎 加奈子

1979年11月9日

 

2002年4月

アクセンチュア㈱入社

2005年1月

㈱グランドール(現 ㈱グランドールインターナショナル)入社

2008年8月

㈱セドナ入社

2010年10月

当社入社

2013年4月

当社食べログ本部オンライン予約事業部長

2014年4月

当社食べログ本部飲食店事業部長

2015年4月

当社執行役員メディア企画本部長兼メディア

企画本部価格.com事業部長

2016年4月

当社執行役員メディア企画本部長

2017年4月

当社執行役員価格.com本部長

2019年6月

㈱webCG取締役(現任)

2019年6月

当社取締役価格.com本部長

2019年7月

当社取締役執行役員価格.com本部長

2020年4月

当社取締役執行役員ショッピング事業本部長(現任)

 

(注)1

4,300

取締役

加藤 智治

1974年9月8日

 

1999年4月

ドイチェ証券(現 ドイツ銀行)入社

2000年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2004年4月

フィールズ㈱入社

2007年12月

ユニゾン・キャピタル㈱入社

㈱あきんどスシロー出向 社長室長

2008年12月

㈱あきんどスシロー専務取締役

2012年10月

同社取締役COO

2014年3月

㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立

代表取締役社長

2015年6月

ゼビオ㈱入社

2015年10月

同社代表取締役社長(現任)

2015年10月

ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員

(現任)

2017年2月

㈱テクノシステム社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

-

取締役

宮島 和美

1950年1月28日

 

1973年4月

㈱ダイエー入社

1995年5月

同社取締役社長室長

1996年2月

同社取締役秘書室兼広報室長

1999年5月

同社常務執行役員秘書室長

2001年1月

㈱ファンケル入社

2001年6月

同社取締役社長室長

2003年4月

同社常務取締役社長室担当兼社長室長

2004年6月

同社取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長

2007年3月

同社代表取締役社長執行役員

2008年6月

同社代表取締役会長執行役員

2013年4月

同社代表取締役社長執行役員

2017年4月

同社取締役副会長執行役員

2017年6月

さがみ信用金庫理事(非常勤・現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2020年1月

㈱ファンケル相談役(現任)

 

(注)1

-

取締役

木下 雅之

1954年4月11日

 

1978年4月

三井物産㈱入社

2004年4月

同社経営企画部長

2008年4月

同社執行役員金属資源本部長

2010年4月

同社常務執行役員金属資源本部長

2011年4月

同社常務執行役員CIO兼CPO

2011年6月

同社代表取締役常務執行役員CIO兼CPO

2012年4月

同社代表取締役専務執行役員CIO兼CPO

2014年4月

同社代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO

2016年4月

同社取締役

2016年6月

同社顧問

2016年6月

NSユナイテッド海運㈱社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

多田 一国

1968年1月26日

 

1992年4月

第二電電㈱(現 KDDI㈱)入社

2013年4月

KDDI㈱コンシューマ事業本部コンシューマ事業企画本部コンシューママーケティング2部長

2018年4月

同社コンシューマ事業本部コンシューマ事業企画部副本部長

2018年6月

KDDIフィナンシャルサービス㈱取締役

2018年6月

㈱じぶん銀行取締役

2019年4月

KDDI㈱理事 ライフデザイン事業本部新規ビジネス推進本部長兼コンシューマ事業企画本部副本部長

2019年10月

同社理事 パーソナル事業本部ビジネス開発本部長兼コンシューマ事業企画本部副本部長

2019年10月

auフィナンシャルホールディングス㈱取締役(現任)

2020年3月

㈱ロイヤリティ マーケティング取締役副社長(現任)

2020年4月

KDDI㈱執行役員 パーソナル事業本部サービス統括本部長兼通信とライフデザインの融合部長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

-

常勤監査役

平井 裕文

1964年9月25日

 

1987年4月

JUKI㈱入社

1996年2月

㈱コーエー(現 ㈱コーエーテクモゲームス)

入社

1999年1月

㈱コーエーネット(現 ㈱コーエーテクモネット)入社

2002年9月

当社入社

2002年11月

当社経理総務部長

2005年7月

当社執行役員管理本部長

2010年5月

㈱カカクコム・インシュアランス監査役

2011年6月

当社専務執行役員管理本部長

2014年4月

フォートラベル㈱取締役

2018年7月

㈱LCL取締役

2019年6月

同社監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

-

監査役

前野  寛

1949年2月22日

 

1973年4月

㈱ダイエー入社

1995年3月

㈱ローソン入社

2000年11月

㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長

2004年7月

ぴあ㈱入社執行役員

2006年7月

同社取締役執行役員

2009年7月

㈱デジタルガレージ入社上席執行役員

2010年7月

当社入社管理本部副本部長

2011年6月

㈱エイガ・ドット・コム監査役

2011年6月

当社常勤監査役

2018年3月

㈱ガイエ監査役

2019年6月

当社監査役(非常勤・現任)

 

(注)2

3,600

監査役

松橋 香里

1969年6月7日

 

1993年4月

㈱東洋情報システム入社

2002年10月

新日本監査法人KPMG部門(現有限責任あずさ監査法人)入所

2006年4月

公認会計士登録

2006年7月

アセット・インベスターズ㈱入社

2007年11月

同社経営企画部長

2008年3月

㈱エムケーキャピタルマネジメント入社

同社執行役員

2009年5月

ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役(現任)

2009年5月

松橋香里公認会計士事務所開業(現任)

2014年1月

NTSホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年6月

Spiber㈱社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

㈱セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

梶木  壽

1948年9月23日

 

1977年4月

検事任官

2010年6月

高松高等検察庁検事長

2010年12月

広島高等検察庁検事長

2011年9月

防衛省防衛監察官

2015年4月

弁護士登録

フレイ法律事務所入所(現任)

2015年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

業務監査委員会特別委員

2015年9月

社団法人投資顧問業協会規律委員長(現任)

2016年4月

最高裁判所行政不服審査委員会委員(現任)

2016年6月

前田道路㈱社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

217,000

 

(注)1.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.取締役の加藤智治、宮島和美、木下雅之及び多田一国は社外取締役であります。

6.監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、当社からの独立性の確保を重視しています、また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しています。

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏はゼビオ㈱の代表取締役社長であり、同社と当社との間には価格.com事業に関する取引関係がありますが、同社との取引実績は当社の当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏は、ゼビオホールディングス㈱の副社長執行役員及び㈱テクノシステムの社外取締役でありますが、両社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 宮島和美氏は、広報、秘書、IR部門の要職や、㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務めており、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱ファンケルの相談役であり、同社と当社との間には取引関係がありますが、同社との取引実績は当社の当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏はさがみ信用金庫の理事(非常勤)であります。同社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏はNSユナイテッド海運㈱の社外取締役であります。同社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外取締役 多田一国氏は、KDDI㈱の執行役員であり、事業企画部門をはじめ、同社の中核事業の要職や従事した豊富な経験と幅広い見識を有しております。同社は当社の大株主であるとともに、当社のその他の関係会社であり、同社は当社との間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、auフィナンシャルホールディングス㈱の取締役及び㈱ロイヤリティ マーケティングの取締役副社長でありますが、両社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外監査役 松橋香里氏は、公認会計士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏はルミナス・コンサルティング㈱の代表取締役であり、また、Spiber㈱の社外取締役、NTSホールディングス㈱、㈱セブン&アイ・ホールディングスの社外監査役であります。各社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏は前田道路㈱の社外取締役でありますが、同社と当社との間には、特記すべき関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、当社は社外取締役加藤智治氏、宮島和美氏、木下雅之氏、社外監査役松橋香里氏及び梶木壽氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29選任の理由
加藤 智治多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したためであります。 [独立役員指定理由] 社外取締役加藤智治氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
宮島 和美---広報、秘書、IR部門の要職や㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務め、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したためであります。 [独立役員指定理由] 社外取締役宮島和美氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
木下 雅之----三井物産㈱の代表取締役副社長を務め、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したためであります。 [独立役員指定理由] 社外取締役木下雅之氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いものと認識し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定いたしました。
多田 一国----KDDI㈱の執行役員を務めており、同社の事業企画部門をはじめ、同社の中核事業の要職に従事した豊富な経験と幅広い見識を、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に対する適切な役割を期待できると判断したためであります。
早川 吉春-公認会計士としての専門的知識や経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識をもとに、特にガバナンスの点において、積極的な提言をいただいていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスの更なる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したためであります。  なお、同氏には、平成21年6月から当社社外監査役に、平成24年6月から当社社外取締役にご就任いただいております。
新居 眞吾---KDDI㈱の理事を務められており、同社の成長にとって重要と位置づけるライフデザイン分野の事業企画業務をはじめ、同社の中核事業の要職に従事された豊富な経験と幅広い見識を当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスのさらなる機能強化に活かしていただきたいためであります。
金野 志保--弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識をもとに、実践的な提言をいただいていることから、当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスの更なる機能強化に対する適切な役割を今後も期待できると判断したためであります。
榑谷 典洋---日本最大の広告代理店である株式会社電通の執行役員を務められており、デジタル・ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を当社の事業拡大及びコーポレートガバナンスの更なる機能強化に活かしていただきたいためであります。