アイロムグループ【2372】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/92018/12/262019/7/32020/7/6
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人14人13人
社外役員数3人3人3人3人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.09%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

森 豊隆

昭和33年12月21日

昭和59年4月

バイエル薬品㈱入社

平成元年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

平成9年4月

当社設立 代表取締役社長

平成14年3月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)設立 代表取締役会長

平成15年8月

同社代表取締役会長兼社長

平成16年7月

当社代表取締役会長兼社長

平成19年4月

代表取締役会長

平成21年2月

最高顧問

平成23年6月

㈱アイロム代表取締役会長

平成24年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年11月

㈱アイロム代表取締役社長(現任)

平成26年6月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)代表取締役会長(現任)

(注)2

4,754,250

取締役

副社長

先端医療

事業開発

本部担当

朱 亜峰

昭和32年12月6日

平成元年4月

㈱植物工学研究所特別研究員

平成3年10月

科学技術庁新技術事業団研究員

平成8年4月

㈱ディナベック研究所入社

平成10年4月

同研究所主任研究員グループリーダー

平成16年4月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)取締役

平成18年7月

同社常務取締役

平成26年6月

同社取締役社長

平成28年7月

当社取締役副社長先端医療事業開発本部担当(現任)

 

㈱IDファーマ執行役員社長

平成29年6月

同社取締役社長(現任)

(注)2

52,251

取締役

営業企画

推進本部

担当

原 寿哉

昭和45年5月1日

平成5年8月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

平成9年8月

当社入社

平成14年6月

取締役臨床開発本部本部長

平成16年7月

取締役副社長兼臨床開発本部本部長

平成18年4月

取締役副社長兼SMO事業本部本部長

平成18年10月

㈱アイロム代表取締役社長

平成22年4月

同社顧問

平成23年7月

同社取締役副社長

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

㈱アイロム取締役

平成28年6月

同社取締役副社長(現任)

平成28年7月

当社取締役営業企画推進本部担当(現任)

(注)2

6,000

取締役

総合管理

センター

担当

松島 正明

昭和39年12月23日

昭和63年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

平成7年12月

菱洋エレクトロ㈱入社

平成10年2月

当社入社

平成12年5月

取締役

平成18年10月

常務取締役

平成21年6月

監査役
㈱アイロム監査役

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成24年11月

同社代表取締役副社長

平成25年6月

当社取締役副社長

平成27年6月

取締役
㈱アイロム取締役(現任)

平成28年6月

当社専務執行役員

平成29年6月

取締役総合管理センター担当(現任)

(注)2

6,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

財務経理
本部担当

犬飼 広明

昭和41年5月19日

平成元年4月

西松建設㈱入社

平成22年6月

㈱アイロム入社

平成22年11月

当社入社 経営企画部長

平成24年6月

取締役経理部担当

平成24年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)取締役

平成24年10月

当社取締役副社長経理部担当

平成25年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)代表取締役社長

平成25年11月

当社取締役副社長経営統括本部長

平成27年7月

取締役経理本部長

平成28年7月

取締役財務経理本部担当(現任)

(注)2

400

 

取締役

CMOオフィス担当

深瀬 広幸

昭和35年10月3日

昭和60年5月

医師登録

 

聖マリアンナ医科大学病院入職

昭和61年5月

東京女子医科大学
心臓病センター入職

平成5年11月

シーピーシークリニック院長

平成29年10月

当社入社
執行役員チーフメディカルオフィサー(現任)

 

(一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 クリニカルリサーチセンター長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

取締役

CEOオフィス担当

菊岡 正芳

昭和36年2月1日

昭和58年4月

武田薬品工業㈱入社

平成25年8月

ヤンセンファーマ㈱入社

セールスエクセレンス統括部長

平成28年3月

みらかホールディングス㈱入社

 

㈱エスアールエル

執行役員マーケティング部門長

同社教育研修センター長

平成29年7月

当社入社

 

執行役員CEOオフィス長

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

渡辺 潔

昭和33年4月12日

昭和56年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成17年1月

当社入社

平成17年4月

執行役員

平成19年10月

アイロム製薬㈱監査役

平成23年6月

当社取締役財経本部担当

平成24年6月

取締役財務部担当

平成25年6月

専務執行役員

平成28年6月

常務執行役員

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

100

取締役
(監査等委員)

佐々木 秀次

昭和26年5月31日

昭和51年11月

プライス・ウオーターハウス会計事務所入所

昭和58年6月

青山監査法人入所

平成11年7月

青山監査法人代表社員
プライス・ウオーターハウスパートナー

平成12年4月

中央青山監査法人代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

平成18年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

平成22年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

髙橋 壮志

昭和46年3月8日

平成12年5月

検事任官

平成22年5月

弁護士登録

平成23年5月

髙橋・谷澤法律事務所 代表

平成23年7月

㈱勝光山鉱業所 社外監査役(現任)

㈱勝光山運輸 社外監査役(現任)

平成25年1月

弁護士法人若狭・高橋法律事務所 

共同代表(現任)

平成29年7月

社会福祉法人嘉祥会評議員(現任)

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小駒 皆子

昭和31年6月22日

昭和62年2月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成5年10月

米国Goldman Sachs and Co.転籍

平成7年6月

㈱マルチタスク・カンパニー

代表取締役社長(現任)

平成12年10月

シミック㈱人事担当取締役 

平成13年3月

㈱シミックBS 代表取締役

平成23年1月

ERT Limited日本代表

平成25年1月

ERT Asia Group㈱ 代表取締役

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

4,819,101

 

(注)1 佐々木秀次、髙橋壮志及び小駒皆子は、社外取締役であります。

2 平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3 平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

森 豊隆

1958年12月21日

1984年4月

バイエル薬品㈱入社

1989年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1997年4月

当社設立 代表取締役社長

2002年3月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)設立 代表取締役会長

2003年8月

同社代表取締役会長兼社長

2004年7月

当社代表取締役会長兼社長

2007年4月

代表取締役会長

2009年2月

最高顧問

2011年6月

㈱アイロム代表取締役会長

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年11月

㈱アイロム代表取締役社長(現任)

2014年6月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)代表取締役会長(現任)

(注)2

4,754,250

取締役
副社長
先端医療事業開発本部担当

朱 亜峰

1957年12月6日

1989年4月

㈱植物工学研究所特別研究員

1991年10月

科学技術庁新技術事業団研究員

1996年4月

㈱ディナベック研究所入社

1998年4月

同研究所主任研究員グループリーダー

2004年4月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)取締役

2006年7月

同社常務取締役

2014年6月

同社取締役社長

2016年7月

当社取締役副社長先端医療事業開発本部担当(現任)

 

㈱IDファーマ執行役員社長

2017年6月

同社取締役社長(現任)

(注)2

52,251

取締役
営業企画推進本部担当

原 寿哉

1970年5月1日

1993年8月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1997年8月

当社入社

2002年6月

取締役臨床開発本部本部長

2004年7月

取締役副社長兼臨床開発本部本部長

2006年4月

取締役副社長兼SMO事業本部本部長

2006年10月

㈱アイロム代表取締役社長

2010年4月

同社顧問

2011年7月

同社取締役副社長

2012年6月

当社取締役

2013年6月

㈱アイロム取締役

2016年6月

同社取締役副社長(現任)

2016年7月

当社取締役営業企画推進本部担当(現任)

2018年7月

再生医療事業本部担当(現任)

(注)2

6,000

取締役
総合管理センター担当

松島 正明

1964年12月23日

1988年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1995年12月

菱洋エレクトロ㈱入社

1998年2月

当社入社

2000年5月

取締役

2006年10月

常務取締役

2009年6月

監査役
㈱アイロム監査役

2011年6月

同社代表取締役社長

2012年11月

同社代表取締役副社長

2013年6月

当社取締役副社長

2015年6月

取締役
㈱アイロム取締役

2016年6月

当社専務執行役員

2017年6月

取締役総合管理センター担当(現任)

(注)2

6,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
財務経理本部担当

犬飼 広明

1966年5月19日

1989年4月

西松建設㈱入社

2010年6月

㈱アイロム入社

2010年11月

当社入社 経営企画部長

2012年6月

取締役経理部担当

2012年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)取締役

2012年10月

当社取締役副社長経理部担当

2013年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)代表取締役社長

2013年11月

当社取締役副社長経営統括本部長

2015年7月

取締役経理本部長

2016年7月

取締役財務経理本部担当(現任)

(注)2

400

取締役
CMOオフィス担当

深瀬 広幸

1960年10月3日

1985年5月

医師登録

 

聖マリアンナ医科大学病院入職

1986年5月

東京女子医科大学
心臓病センター入職

1993年11月

シーピーシークリニック院長

2017年10月

当社入社

執行役員

チーフメディカルオフィサー(現任)

 

(一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 クリニカルリサーチセンター長(現任)

2018年6月

当社取締役CMOオフィス担当(現任)

(注)2

取締役
CEOオフィス担当

菊岡 正芳

1961年2月1日

1983年4月

武田薬品工業㈱入社

2013年8月

ヤンセンファーマ㈱入社セールスエクセレンス統括部長

2016年3月

みらかホールディングス㈱入社

 

㈱エスアールエル

執行役員マーケティング部門長

同社教育研修センター長

2017年7月

当社入社

 

執行役員CEOオフィス長

2018年6月

当社取締役CEOオフィス担当(現任)

(注)2

100

取締役

加藤 親明

1960年1月1日

1983年4月

武田薬品工業㈱入社

2005年3月

㈱ウッズスタッフ

(現アポプラスステーション㈱)入社

2005年4月

同社取締役

2005年12月

同社代表取締役社長

2010年10月

当社顧問

2010年11月

アイロム製薬㈱執行役員

2010年12月

同社取締役

2013年2月

㈱アイロム取締役

2013年6月

当社取締役

2013年8月

㈱アイロム専務取締役

2017年7月

㈱エシック取締役

2018年7月

同社取締役副社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

椿 敦

1959年10月1日

1984年4月

キッセイ薬品工業㈱入社

1999年8月

ヤンセン協和㈱(現ヤンセンファーマ㈱)入社

2001年2月

日本ワイスレダリー㈱(現ファイザー㈱)入社

2004年11月

ルンドベック・ジャパン㈱入社

2007年8月

ジェンザイム・ジャパン㈱(現サノフィー㈱)入社

2008年7月

アイロム製薬㈱(現共和クリティケア㈱)取締役研究開発本部長

2009年2月

㈱アイロムビジネスデベロップメント代表取締役社長

2010年10月

㈱アイロム取締役(現任)

2014年4月

㈱アイクロスジャパン代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

4,000

取締役

小島 修一

1968年10月9日

1993年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年5月

当社入社

2008年8月

㈱アイロムロハス監査役

2009年6月

当社取締役財経本部担当

2010年10月

㈱アイロムメディック

(現㈱アイロムPM)取締役

2011年6月

当社常務執行役員経営企画部長

2012年6月

専務執行役員社長室長

2015年7月

専務執行役員経営企画本部企画室長

2017年6月

執行役員CEOオフィス企画管理グループ長

2019年6月

取締役(現任)

(注)2

300

取締役
(監査等委員)

渡辺 潔

1958年4月12日

1981年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年1月

当社入社

2005年4月

執行役員

2007年10月

アイロム製薬㈱監査役

2011年6月

当社取締役財経本部担当

2012年6月

取締役財務部担当

2013年6月

専務執行役員

2016年6月

常務執行役員

2018年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

100

取締役
(監査等委員)

佐々木 秀次

1951年5月31日

1976年11月

プライス・ウオーターハウス会計事務所入所

1983年6月

青山監査法人入所

1999年7月

青山監査法人代表社員
プライス・ウオーターハウスパートナー

2000年4月

中央青山監査法人代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

2010年6月

当社常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

髙橋 壮志

1971年3月8日

2000年5月

検事任官

2010年5月

弁護士登録

2011年5月

髙橋・谷澤法律事務所 代表

2011年7月

㈱勝光山鉱業所 社外監査役(現任)

㈱勝光山運輸 社外監査役(現任)

2013年1月

弁護士法人若狭・高橋法律事務所 

共同代表

2017年7月

社会福祉法人嘉祥会評議員(現任)

2018年5月

BTCボックス㈱社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

銀座高橋法律事務所代表(現任)

2019年4月

㈱アセッツブレイン社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小駒 皆子

1956年6月22日

1987年2月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

1993年10月

米国Goldman Sachs and Co.転籍

1995年6月

㈱マルチタスク・カンパニー

代表取締役社長(現任)

2000年10月

シミック㈱人事担当取締役 

2001年3月

㈱シミックBS 代表取締役

2011年1月

ERT Limited日本代表

2013年1月

ERT Asia Group㈱ 代表取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

 

4,828,201

 

(注)1 佐々木秀次、髙橋壮志及び小駒皆子は、社外取締役であります。

2 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3 2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

森 豊隆

1958年12月21日

1984年4月

バイエル薬品㈱入社

1989年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1997年4月

当社設立 代表取締役社長

2002年3月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)設立 代表取締役会長

2003年8月

同社代表取締役会長兼社長

2004年7月

当社代表取締役会長兼社長

2007年4月

代表取締役会長

2009年2月

最高顧問

2011年6月

㈱アイロム代表取締役会長

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年11月

㈱アイロム代表取締役社長(現任)

2014年6月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)代表取締役会長

2019年6月

同社代表取締役社長(現任)

(注)2

4,754,250

取締役
副社長

渡辺 潔

1958年4月12日

1981年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年1月

当社入社

2005年4月

執行役員

2007年10月

アイロム製薬㈱監査役

2011年6月

当社取締役財経本部担当

2012年6月

取締役財務部担当

2013年6月

専務執行役員

2016年6月

常務執行役員

2018年6月

取締役(監査等委員)

2020年6月

取締役副社長(現任)

(注)2

2,100

取締役
副社長
財務経理本部担当

犬飼 広明

1966年5月19日

1989年4月

西松建設㈱入社

2010年6月

㈱アイロム入社

2010年11月

当社入社 経営企画部長

2012年6月

取締役経理部担当

2012年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)取締役

2012年10月

当社取締役副社長経理部担当

2013年6月

㈱アイロムメディック(現㈱アイロムPM)代表取締役社長

2013年11月

当社取締役副社長経営統括本部長

2015年7月

取締役経理本部長

2016年7月

取締役財務経理本部担当(現任)

2020年6月

取締役副社長(現任)

(注)2

6,900

取締役
副社長
先端医療事業開発本部担当

朱 亜峰

1957年12月6日

1989年4月

㈱植物工学研究所特別研究員

1991年10月

科学技術庁新技術事業団研究員

1996年4月

㈱ディナベック研究所入社

1998年4月

同研究所主任研究員グループリーダー

2004年4月

ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)取締役

2006年7月

同社常務取締役

2014年6月

同社取締役社長

2016年7月

当社取締役副社長先端医療事業開発本部担当(現任)

兼社長補佐

 

㈱IDファーマ執行役員社長

2017年6月

同社取締役副社長(現任)

(注)2

42,251

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
営業企画推進本部担当
 サイトマネジメント本部担当

原 寿哉

1970年5月1日

1993年8月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1997年8月

当社入社

2002年6月

取締役臨床開発本部本部長

2004年7月

取締役副社長兼臨床開発本部本部長

2006年4月

取締役副社長兼SMO事業本部本部長

2006年10月

㈱アイロム代表取締役社長

2010年4月

同社顧問

2011年7月

同社取締役副社長

2012年6月

当社取締役

2013年6月

㈱アイロム取締役

2016年6月

同社取締役副社長(現任)

2016年7月

当社取締役営業企画推進本部担当(現任)

2019年7月

サイトマネジメント本部担当(現任)

(注)2

6,000

取締役
総合管理センター担当

松島 正明

1964年12月23日

1988年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1995年12月

菱洋エレクトロ㈱入社

1998年2月

当社入社

2000年5月

取締役

2006年10月

常務取締役

2009年6月

監査役
㈱アイロム監査役

2011年6月

同社代表取締役社長

2012年11月

同社代表取締役副社長

2013年6月

当社取締役副社長

2015年6月

取締役
㈱アイロム取締役

2016年6月

当社専務執行役員

2017年6月

取締役総合管理センター担当(現任)

(注)2

6,000

取締役
CMOオフィス担当

深瀬 広幸

1960年10月3日

1985年5月

医師登録

 

聖マリアンナ医科大学病院入職

1986年5月

東京女子医科大学
心臓病センター入職

1993年11月

シーピーシークリニック院長

2017年10月

当社入社

執行役員

チーフメディカルオフィサー(現任)

 

(一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 クリニカルリサーチセンター長(現任)

2018年6月

当社取締役CMOオフィス担当(現任)

2019年6月

㈱アイクロスジャパン(現㈱アイクロス)代表取締役社長(現任)

2019年11月

(一社)ICR附属クリニカルリサーチ東京病院 院長(現任)

(注)2

取締役
 メディカルソリューションセンター担当

加藤 親明

1960年1月1日

1983年4月

武田薬品工業㈱入社

2005年3月

㈱ウッズスタッフ

(現アポプラスステーション㈱)入社

2005年4月

同社取締役

2005年12月

同社代表取締役社長

2010年10月

当社顧問

2010年11月

アイロム製薬㈱執行役員

2010年12月

同社取締役

2013年2月

㈱アイロム取締役

2013年6月

当社取締役

2013年8月

㈱アイロム専務取締役

2017年7月

㈱エシック取締役

2018年7月

同社取締役副社長

2019年7月

当社取締役メディカルソリューションセンター担当(現任)

(注)2

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
 信頼性保証本部担当

椿 敦

1959年10月1日

1984年4月

キッセイ薬品工業㈱入社

1999年8月

ヤンセン協和㈱(現ヤンセンファーマ㈱)入社

2001年2月

日本ワイスレダリー㈱(現ファイザー㈱)入社

2004年11月

ルンドベック・ジャパン㈱入社

2007年8月

ジェンザイム・ジャパン㈱(現サノフィー㈱)入社

2008年7月

アイロム製薬㈱(現共和クリティケア㈱)取締役研究開発本部長

2009年2月

㈱アイロムビジネスデベロップメント代表取締役社長

2010年6月

㈱アイロム取締役

2014年4月

㈱アイクロスジャパン(現㈱アイクロス)代表取締役社長

2019年7月

当社取締役信頼性保証本部担当(現任)

(注)2

取締役
社長室担当

小島 修一

1968年10月9日

1993年4月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年5月

当社入社

2008年8月

㈱アイロムロハス監査役

2009年6月

当社取締役財経本部担当

2010年10月

㈱アイロムメディック

(現㈱アイロムPM)取締役

2011年6月

当社常務執行役員経営企画部長

2012年6月

専務執行役員社長室長

2015年7月

専務執行役員経営企画本部企画室長

2017年6月

執行役員CEOオフィス企画管理グループ長

2019年7月

取締役社長室担当(現任)

(注)2

6,300

取締役
(監査等委員)

桑原 秀次

1968年9月15日

1993年4月

グレラン製薬㈱(現あすか製薬㈱)入社

1997年8月

当社入社

2002年6月

取締役大阪支店担当

2006年10月

㈱アイロム取締役大阪支店担当

2011年8月

同社執行役員臨床薬理・業務支援本部品質管理室

2013年2月

同社執行役員信頼性保証本部品質保証部

2019年9月

当社執行役員信頼性保証本部

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

7,920

取締役
(監査等委員)

佐々木 秀次

1951年5月31日

1976年11月

プライス・ウオーターハウス会計事務所入所

1983年6月

青山監査法人入所

1993年7月

青山監査法人社員

1999年7月

青山監査法人代表社員
プライス・ウオーターハウスパートナー

2000年4月

中央青山監査法人代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
プライスウォーターハウスクーパースパートナー

2010年6月

当社社外監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

髙橋 壮志

1971年3月8日

2000年5月

検事任官

2010年5月

弁護士登録

2011年5月

髙橋・谷澤法律事務所 代表

2011年7月

㈱勝光山鉱業所 社外監査役(現任)

㈱勝光山運輸 社外監査役(現任)

2013年1月

弁護士法人若狭・高橋法律事務所

共同代表

2017年7月

社会福祉法人嘉祥会評議員(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

銀座高橋法律事務所代表(現任)

(注)3

 

 

 

 

4,836,521

 

(注)1 取締役 佐々木秀次及び髙橋壮志は、社外取締役であります。

2 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

木村 政之

1947年4月18日

1972年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

2002年9月

国民生活金融公庫 理事

2007年10月

同庫副総裁

2008年10月

日本製薬団体連合会 理事長

2018年5月

同会顧問(現任)

2018年8月

当社顧問(現任)

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/92018/12/262019/7/32020/7/6選任の理由
佐々木秀次公認会計士としての長年の経験を通じて培われた会計及び監査の専門家としての幅広い知識と見識を有し、リスク・マネジメントの動向に精通していることから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と佐々木秀次氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、選任しました。
髙橋壮志-元検事の弁護士として、企業に関わる様々な問題に関する豊富な経験と見識を有するとともに、多数の企業の社外取締役としての経験も有しており、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と髙橋壮志氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、選任しました。
小駒皆子--経営コンサルタントとしての経験や企業の取締役としての経験から、経営に関する豊富な経験と見識を有することから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と小駒皆子氏との間に現在特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、選任しました。
尾田友志----経営コンサルタントとしての長年の経験を通じて培われた経営の専門家としての豊富な経験と見識を有し、内部統制に通じていることから、当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と尾田友志氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し選任しました。
佐藤雄助----税理士として財務及び会計に精通しており、企業経営を統轄する十分な見識を有していることから当社の独立役員にふさわしいと判断しております。また、当社と佐藤雄助氏との間に特別な利害関係はなく独立性が十分に確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し選任しました。