ケア21【2373】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/302018/1/312019/1/302019/4/12020/1/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

依 田  平

昭和27年11月22日生

昭和51年4月

株式会社ぎょうせい 入社

(注)3

73,000

昭和59年10月

有限会社エポアンドエディ

代表取締役社長

平成5年11月

株式会社ヨダゼミイースト(現当社)

代表取締役社長(現任)

平成9年4月

学校法人未来学園

理事長(現任)

平成10年4月

学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長

平成15年4月

社会福祉法人気づき福祉会

理事長

平成16年12月

株式会社EE21 取締役

平成18年5月

株式会社サポート21

代表取締役社長(現任)

平成23年11月

株式会社浅科依田

代表取締役社長(現任)

平成24年2月

 

平成26年10月

 

平成26年10月

 

株式会社EE21

代表取締役会長(現任)

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長

株式会社美味しい料理

代表取締役会長(現任)

平成27年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

代表取締役社長(現任)

平成27年5月

株式会社ニューケアネット
取締役(現任)

平成27年11月

株式会社たのしい職場

代表取締役社長(現任)

平成28年1月

株式会社ケア21メディカル

取締役会長(現任)

取締役
副社長

福祉事業

本部長

依 田  雅

昭和53年2月4日生

平成15年4月

学校法人未来学園 入職

(注)4

207,300

平成17年4月

同法人 常務理事(現任)

平成17年4月

株式会社EE21 取締役

平成17年10月

同社 代表取締役社長(現任)

平成21年3月

社会福祉法人気づき福祉会 理事

平成22年3月

同法人 理事長(現任)

平成24年4月

当社 入社

平成24年5月

株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ)

代表取締役社長(現任)

平成25年11月

当社 経営企画室長

平成26年1月

当社 取締役

平成26年10月

株式会社ケア21メディカル

取締役

平成26年10月

株式会社美味しい料理

取締役

平成27年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

取締役(現任)

平成27年11月

株式会社たのしい職場
取締役(現任)

平成28年1月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長(現任)

平成28年5月

日本医療介護事業協同組合
代表理事(現任)

平成28年10月

株式会社美味しい料理
代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社 常務取締役

平成29年11月

当社 福祉事業本部長(現任)

平成30年1月

当社 取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

業務統括
本部長

遠 藤 昭 夫

昭和27年1月12日生

昭和49年4月

近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社

(注)3

平成21年3月

同社 取締役

平成23年1月

同社 常務取締役

平成25年1月

同社 顧問

平成26年2月

当社 入社

平成26年5月

当社 経理部長

平成26年10月

株式会社ケア21メディカル

監査役(現任)

平成26年10月

株式会社美味しい料理

監査役(現任)

平成26年12月

株式会社EE21

監査役(現任)

平成27年1月

当社 取締役

平成27年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

監査役(現任)

平成27年11月

株式会社たのしい職場

監査役(現任)

平成29年3月

当社 常務取締役(現任)

平成29年6月

株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社 業務統括本部長(現任)

取締役

福祉・新規事業部長

和 久 定 信 

昭和37年3月26日生

昭和63年4月

松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)4

平成10年6月

松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

平成22年4月

パナソニック電光エイジフリーサービス株式会社 
代表取締役社長

平成26年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

平成28年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長

平成29年9月

当社 入社

平成29年11月

当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長(現任)

平成30年1月

当社 取締役(現任)

取締役

深 貝  亨

昭和28年8月1日生

昭和60年6月

行政書士登録(現任)

(注)3

平成14年12月

学校法人日高優駿学園 理事長

平成15年5月

北海道行政書士会 会長

平成17年6月

日本行政書士会連合会 理事

運輸交通部長

平成18年1月

当社 取締役(現任)

平成19年6月

日本行政書士会連合会 副会長

平成19年12月

P・R・O行政書士法人

代表社員(現任)

平成21年6月

日本行政書士会連合会

相談役

平成22年6月

北海道政策評価委員会

委員(現任)

平成24年8月

株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任)

平成26年7月

有限会社小林ビル管理

代表取締役(現任)

平成27年5月

北海道行政書士会相談役(現任)

平成28年8月

学校法人優駿学園理事長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

長 屋  博

昭和27年7月1日生

昭和50年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入社

(注)3

6,000

昭和54年7月

長屋印刷株式会社 入社

昭和57年7月

同社 取締役副社長

平成13年7月

2C・LIFE株式会社

代表取締役社長

平成15年12月

ジェイプリント株式会社

代表取締役社長(現任)

平成16年5月

株式会社長屋

代表取締役社長(現任)

平成17年6月

株式会社一貫堂

代表取締役社長(現任)

平成21年1月

当社 取締役(現任)

平成21年6月

長屋印刷株式会社

代表取締役(現任)

平成21年6月

東桜ビル株式会社

代表取締役社長(現任)

平成23年9月

一般社団法人HEAD研究会
常務理事(現任)

平成26年12月

一般財団法人RE AGENT
代表理事

常勤監査役

天 谷 庄太郎

昭和22年5月25日生

昭和46年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社

(注)6

平成10年5月

同社 堂島支店長

平成12年6月

ユーシーカード株式会社

常務取締役大阪支店長

平成17年10月

株式会社りそな銀行 嘱託

平成17年11月

当社 仮監査役

平成18年1月

当社 監査役(現任)

監査役

笠 原 諄 一

昭和22年4月5日生

昭和46年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入社

(注)5

平成6年2月

同社 松戸支店長

平成8年4月

同社 雷門支店長

平成10年4月

株式会社東京精密 管理本部長

平成12年4月

株式会社ツガミ 理事管理本部長

平成16年6月

株式会社ツガミマシナリー

専務取締役

平成19年8月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)

常勤監査役

平成28年1月

当社 監査役(現任)

監査役

山 元 直 貴

昭和38年11月15日生

平成4年10月

平成8年4月

平成10年9月

 

平成21年9月

 

 

平成23年6月

 

 

平成25年1月

平成26年1月

 

平成26年12月

 

中央新光監査法人 入所

公認会計士登録(現任)

山元直貴公認会計士事務所

代表(現任)

税理士登録(現任)

山元直貴税理士事務所

代表(現任)

財団法人京都府学校給食会(現公益財団法人京都府学校給食会) 監事(現任)

当社 取締役

株式会社美津和商会

取締役(現任)

三和化工株式会社

監査役(現任)

(注)6

平成29年1月

みつわ会計株式会社 代表取締役(現任)

平成30年1月

当社 監査役(現任)

286,300

 

 

 

 

(注) 1 取締役深貝亨及び長屋博は、社外取締役であります。

2 監査役天谷庄太郎及び笠原諄一は、社外監査役であります。

3 取締役依田平、遠藤昭夫、深貝亨及び長屋博の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役依田雅及び和久定信の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役笠原諄一の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

依 田  平

1952年11月22日生

1976年4月

株式会社ぎょうせい 入社

1984年10月

有限会社エポアンドエディ

代表取締役社長

1993年11月

株式会社ヨダゼミイースト(現当社)

代表取締役社長(現任)

1997年4月

学校法人未来学園

理事長(現任)

1998年4月

学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長

2003年4月

社会福祉法人気づき福祉会

理事長

2004年12月

株式会社EE21 取締役

2006年5月

株式会社サポート21

代表取締役社長(現任)

2011年11月

株式会社浅科依田

代表取締役社長(現任)

2012年2月

株式会社EE21

代表取締役会長(現任)

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長

2014年10月

株式会社美味しい料理

代表取締役会長(現任)

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

代表取締役社長(現任)

2015年5月

株式会社ニューケアネット
取締役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場

代表取締役社長(現任)

2016年1月

株式会社ケア21メディカル

取締役会長(現任)

(注)3

146,000

取締役
副社長

福祉事業

本部長

依 田  雅

1978年2月4日生

2003年4月

学校法人未来学園 入職

2005年4月

同法人 常務理事(現任)

2005年4月

株式会社EE21 取締役

2005年10月

同社 代表取締役社長(現任)

2009年3月

社会福祉法人気づき福祉会 理事

2010年3月

同法人 理事長(現任)

2012年4月

当社 入社

2012年5月

株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ)

代表取締役社長(現任)

2013年11月

当社 経営企画室長

2014年1月

当社 取締役

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

取締役

2014年10月

株式会社美味しい料理

取締役

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

取締役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場
取締役(現任)

2016年1月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長

2016年5月

日本医療介護事業協同組合
代表理事(現任)

2016年10月

株式会社美味しい料理
代表取締役社長

2017年3月

当社 常務取締役

2017年11月

当社 福祉事業本部長(現任)

2017年12月

株式会社ナースセントラル
代表取締役社長(現任)

2018年1月

当社 取締役副社長(現任)

2018年7月

株式会社美味しい料理
取締役(現任)

(注)4

414,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

業務統括
本部長

遠 藤 昭 夫

1952年1月12日生

1974年4月

近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社

2009年3月

同社 取締役

2011年1月

同社 常務取締役

2013年1月

同社 顧問

2014年2月

当社 入社

2014年5月

当社 経理部長

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

監査役(現任)

2014年10月

株式会社美味しい料理

監査役(現任)

2014年12月

株式会社EE21

監査役(現任)

2015年1月

当社 取締役

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

監査役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場

監査役(現任)

2017年3月

当社 常務取締役

2017年6月

株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長(現任)

2017年11月

当社 業務統括本部長(現任)

2019年1月

当社 専務取締役(現任)

(注)3

常務取締役

福祉・新規
事業部長

和 久 定 信

1962年3月26日生

1988年4月

松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1998年6月

松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

2010年4月

パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社 
代表取締役社長

2014年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

2016年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長

2017年9月

当社 入社

2017年11月

当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長(現任)

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

株式会社まごの手サービス
取締役(現任)

2019年1月

当社 常務取締役(現任)

(注)4

取締役

深 貝  亨

1953年8月1日生

1985年6月

行政書士登録(現任)

2002年12月

学校法人日高優駿学園 理事長

2003年5月

北海道行政書士会 会長

2005年6月

日本行政書士会連合会 理事

運輸交通部長

2006年1月

当社 取締役(現任)

2007年6月

日本行政書士会連合会 副会長

2007年12月

P・R・O行政書士法人

代表社員(現任)

2009年6月

日本行政書士会連合会

相談役

2010年6月

北海道政策評価委員会

委員

2012年8月

株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任)

2014年7月

有限会社小林ビル管理

代表取締役(現任)

2015年5月

北海道行政書士会相談役(現任)

2016年8月

学校法人優駿学園理事長

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

長 屋  博

1952年7月1日生

1975年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入社

1979年7月

長屋印刷株式会社 入社

1982年7月

同社 取締役副社長

2001年7月

2C・LIFE株式会社

代表取締役社長

2003年12月

ジェイプリント株式会社

代表取締役社長(現任)

2004年5月

株式会社長屋

代表取締役社長(現任)

2005年6月

株式会社一貫堂

代表取締役社長(現任)

2009年1月

当社 取締役(現任)

2009年6月

長屋印刷株式会社

代表取締役(現任)

2009年6月

東桜ビル株式会社

代表取締役社長(現任)

2011年9月

一般社団法人HEAD研究会
常務理事(現任)

2014年12月

一般財団法人RE AGENT
代表理事

(注)3

13,200

常勤監査役

天 谷 庄太郎

1947年5月25日生

1971年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社

1998年5月

同社 堂島支店長

2000年6月

ユーシーカード株式会社

常務取締役大阪支店長

2005年10月

株式会社りそな銀行 嘱託

2005年11月

当社 仮監査役

2006年1月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

笠 原 諄 一

1947年4月5日生

1971年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入社

1994年2月

同社 松戸支店長

1996年4月

同社 雷門支店長

1998年4月

株式会社東京精密 管理本部長

2000年4月

株式会社ツガミ 理事管理本部長

2004年6月

株式会社ツガミマシナリー

専務取締役

2007年8月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)

常勤監査役

2016年1月

当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

山 元 直 貴

1963年11月15日生

1992年10月

中央新光監査法人 入所

1996年4月

公認会計士登録(現任)

1998年9月

山元直貴公認会計士事務所

代表(現任)

2009年9月

税理士登録(現任)

山元直貴税理士事務所

代表(現任)

2011年6月

財団法人京都府学校給食会(現公益財団法人京都府学校給食会) 監事(現任)

2013年1月

当社 取締役

2014年1月

株式会社美津和商会

取締役(現任)

2014年12月

三和化工株式会社

監査役(現任)

2015年5月

特定非営利活動法人
リボーン・京都 監事

2017年1月

みつわ会計株式会社 代表取締役(現任)

2018年1月

当社 監査役(現任)

(注)6

573,800

 

 

 

(注) 1 取締役深貝亨及び長屋博は、社外取締役であります。

2 監査役天谷庄太郎及び笠原諄一は、社外監査役であります。

3 取締役依田平、遠藤昭夫、深貝亨及び長屋博の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役依田雅及び和久定信の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役笠原諄一の任期は、2015年10月期に係る定時株主総会終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役副社長依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 社長

依 田  平

1952年11月22日生

1976年4月

株式会社ぎょうせい 入社

1984年10月

有限会社エポアンドエディ

代表取締役社長

1993年11月

株式会社ヨダゼミイースト(現当社)

代表取締役社長(現任)

1997年4月

学校法人未来学園

理事長(現任)

1998年4月

学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長

2003年4月

社会福祉法人気づき福祉会

理事長

2004年12月

株式会社EE21 取締役

2006年5月

株式会社サポート21

代表取締役社長(現任)

2011年11月

株式会社浅科依田

代表取締役社長(現任)

2012年2月

株式会社EE21

代表取締役会長(現任)

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長

2014年10月

株式会社美味しい料理

代表取締役会長(現任)

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

代表取締役社長(現任)

2015年5月

株式会社ニューケアネット
取締役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場

代表取締役社長(現任)

2016年5月

日本医療介護事業協同組合

理事(現任)

2020年1月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役会長(現任)

(注)3

148,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長
福祉事業
本部長

依 田  雅

1978年2月4日生

2003年4月

学校法人未来学園 入職

2005年4月

同法人 常務理事(現任)

2005年4月

株式会社EE21 取締役

2005年10月

同社 代表取締役社長(現任)

2009年3月

社会福祉法人気づき福祉会 理事

2010年3月

同法人 理事長(現任)

2012年4月

当社 入社

2012年5月

株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ)

代表取締役社長(現任)

2013年11月

当社 経営企画室長

2014年1月

当社 取締役

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

取締役

2014年10月

株式会社美味しい料理

取締役

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

取締役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場
取締役(現任)

2016年1月

株式会社ケア21メディカル

代表取締役社長

2016年5月

日本医療介護事業協同組合
代表理事(現任)

2016年10月

株式会社美味しい料理
代表取締役社長

2017年3月

当社 常務取締役

2017年7月

株式会社セッツカンパニー

代表取締役社長(現任)

2017年11月

当社 福祉事業本部長(現任)

2017年12月

株式会社ナースセントラル
代表取締役社長

2018年1月

当社 取締役副社長(現任)

2020年1月

株式会社美味しい料理
取締役社長(現任)

2020年1月

株式会社ケア21メディカル

取締役(現任)

(注)4

416,100

常務取締役
業務統括
本部長

和 久 定 信

1962年3月26日生

1988年4月

松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1998年6月

松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

2010年4月

パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社 
代表取締役社長

2014年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長

2016年4月

パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長

2017年9月

当社 入社

2017年11月

当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

株式会社まごの手サービス
取締役(現任)

2019年1月

当社 常務取締役(現任)

2020年1月

当社 業務統括本部長(現任)

(注)4

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

深 貝  亨

1953年8月1日生

1985年6月

行政書士登録(現任)

2002年12月

学校法人日高優駿学園 理事長

2003年5月

北海道行政書士会 会長

2005年6月

日本行政書士会連合会 理事

運輸交通部長

2006年1月

当社 取締役(現任)

2007年6月

日本行政書士会連合会 副会長

2007年12月

P・R・O行政書士法人

代表社員(現任)

2009年6月

日本行政書士会連合会

相談役

2010年6月

北海道政策評価委員会

委員

2012年8月

株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任)

2014年7月

有限会社小林ビル管理

代表取締役(現任)

2015年5月

北海道行政書士会相談役

2016年8月

学校法人優駿学園理事長

(注)3

取締役

長 屋  博

1952年7月1日生

1975年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入社

1979年7月

長屋印刷株式会社 入社

1982年7月

同社 取締役副社長

2001年7月

2C・LIFE株式会社

代表取締役社長

2003年12月

ジェイプリント株式会社

代表取締役社長(現任)

2004年5月

株式会社長屋

代表取締役社長(現任)

2005年6月

株式会社一貫堂

代表取締役社長(現任)

2009年1月

当社 取締役(現任)

2009年6月

長屋印刷株式会社

代表取締役

2009年6月

東桜ビル株式会社

代表取締役社長(現任)

2011年9月

一般社団法人HEAD研究会
常務理事(現任)

2014年12月

一般財団法人RE AGENT
代表理事

(注)3

14,900

取締役

石 田 行 司

1965年7月11日生

1989年4月

エーザイ株式会社 入社

2002年4月

ニューロン薬局 開局

2003年8月

ニューロンネットワーク株式会社

代表取締役社長(現任)

2005年9月

株式会社ブレイン

代表取締役社長

2009年3月

ライフリンク株式会社

代表取締役会長

2011年4月

りんくう出島株式会社

代表取締役社長(現任)

2015年4月

摂津市薬剤師会 会長(現任)

2015年5月

株式会社ニューケアネット

代表取締役社長(現任)

2016年4月

関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長

2020年1月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

遠 藤 昭 夫

1952年1月12日生

1974年4月

近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社

2009年3月

同社 取締役

2011年1月

同社 常務取締役

2013年1月

同社 顧問

2014年2月

当社 入社

2014年5月

当社 経理部長

2014年10月

株式会社ケア21メディカル

監査役(現任)

2014年10月

株式会社美味しい料理

監査役(現任)

2014年12月

株式会社EE21

監査役(現任)

2015年1月

当社 取締役

2015年3月

有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス)

監査役(現任)

2015年11月

株式会社たのしい職場

監査役(現任)

2017年3月

当社 常務取締役

2017年6月

株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長

2017年11月

当社 業務統括本部長

2019年1月

当社 専務取締役

2020年1月

当社 監査役(現任)

(注)6

900

監査役

天 谷 庄太郎

1947年5月25日生

1971年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社

1998年5月

同社 堂島支店長

2000年6月

ユーシーカード株式会社

常務取締役大阪支店長

2005年10月

株式会社りそな銀行 嘱託

2005年11月

当社 仮監査役

2006年1月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

山 元 直 貴

1963年11月15日生

1992年10月

中央新光監査法人 入所

1996年4月

公認会計士登録(現任)

1998年9月

山元直貴公認会計士事務所

代表(現任)

2009年9月

税理士登録(現任)

山元直貴税理士事務所

代表(現任)

2011年6月

財団法人京都府学校給食会(現公益財団法人京都府学校給食会) 監事(現任)

2013年1月

当社 取締役

2014年1月

株式会社美津和商会

取締役(現任)

2014年12月

三和化工株式会社

監査役(現任)

2015年5月

特定非営利活動法人
リボーン・京都 監事

2017年1月

みつわ会計株式会社 代表取締役(現任)

2018年1月

当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

深 井 和 巳

1952年5月14日生

1977年3月

監査法人中央会計事務所 入所

1980年3月

公認会計士登録(現任)

2007年7月

京都監査法人(現PwC京都監査法人) 入所

パートナー

2013年6月

日本公認会計士協会京滋会会長

2013年7月

日本公認会計士協会理事

2015年7月

深井公認会計士事務所(現任)

2020年1月

当社 監査役(現任)

(注)6

580,500

 

 

 

(注) 1 取締役深貝亨、長屋博及び石田行司は、社外取締役であります。

2 監査役天谷庄太郎及び深井和巳は、社外監査役であります。

3 取締役依田平、深貝亨及び長屋博の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役依田雅、和久定信及び石田行司の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役副社長依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である長屋博は、当社株式を14,900株保有しております。

  また、社外監査役である天谷庄太郎は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。次に、同じく社外監査役である深井和巳は、過去において当社の会計監査人である京都監査法人(現、PwC京都監査法人)で当社の監査業務を担当しておりましたが、2015年6月付けで同法人を退職し、4年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。

  その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  なお、社外取締役である深貝亨および長屋博は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査課、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。

内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、監査役、内部監査課、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年2回実施するなど、お互いの連携を強化しております。

 

社外役員の選任

2018/1/302018/1/312019/1/302019/4/12020/1/30選任の理由
深貝 亨社外有識者により第三者的立場から経営に関する助言を得ることに加え、主要な取引先、主要な株主の業務執行者その他に該当せず、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。
長屋 博薬剤師として培われた専門性に加え、保険薬局等の企業経営者としての豊富な経験と専門性は、当社グループの企業価値向上に大きく寄与するものと期待したため。
石田 行司----