セントケア・ホールディング【2374】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人10人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村上  美晴

昭和28年8月14日生

昭和47年4月

株式会社コム設計事務所入社

(注)3

2,793,900

昭和58年3月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

平成8年2月

有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)

平成19年4月

当社代表取締役会長就任

平成20年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成22年5月

株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

平成24年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役社長

森  猛

昭和40年11月24日生

平成2年4月

平成11年10月

山一證券株式会社入社

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

(注)3

73,300

平成13年6月

当社入社

平成13年10月

当社経営企画室長

平成19年4月

当社執行役員マーケティング部長就任

平成20年6月

当社専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任

平成23年4月

当社専務取締役経営企画本部長就任

平成24年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

事業企画

本部長

関根  竜哉

昭和44年9月22日生

平成5年4月

平成11年4月

東急工建株式会社入社

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

(注)3

30,000

平成13年6月

当社入社

平成14年4月

当社管理部長

平成15年3月

当社取締役管理部長就任

平成18年11月

セントワークス株式会社代表取締役社長就任

平成20年6月

当社常務取締役財務・経理部長就任

平成23年4月

当社常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任

平成25年7月

 

当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任

平成25年8月

当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任

平成26年4月

当社専務取締役医療企画本部管掌就任

平成29年4月

当社専務取締役事業企画本部長就任(現任)

常務取締役

事業支援

本部長

田村  良一

昭和28年9月7日生

昭和51年4月

千倉町役場入庁

(注)3

60,900

平成8年4月

当社入社

平成14年4月

当社ヘルスケア事業部事業部長

平成14年6月

当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任

平成20年6月

当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任

平成22年4月

当社常務取締役ヘルスケア事業本部長就任

平成23年4月

当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任

平成25年4月

 

当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任

平成26年4月

当社常務取締役品質企画本部長就任

平成27年10月

当社常務取締役事業支援本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

瀧井  創

昭和41年1月1日生

昭和63年4月

平成元年10月

株式会社ワキタ入社

茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社

(注)3

36,700

平成8年1月

当社入社

平成14年4月

当社ヘルスケア事業部千葉統括部長

平成18年10月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

平成21年1月

当社経営企画部長

平成21年7月

当社執行役員経営企画部長就任

平成24年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任

平成24年6月

 

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任

平成26年4月

当社取締役管理本部長就任

平成27年4月

平成28年7月

平成29年4月

当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任

当社取締役管理本部長兼人事部長

当社取締役管理本部長就任(現任)

取締役

事業支援

副本部長

藤間  和敏

昭和47年8月26日生

平成9年4月

当社入社

(注)3

3,900

平成18年10月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

平成26年7月

 

平成29年3月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

当社執行役員事業支援本部副本部長就任

平成30年6月

当社取締役事業支援本部副本部長就任(現任)

取締役

瀬尾  惠

昭和22年2月15日生

昭和44年4月

平成11年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任

(注)3

12,000

平成16年4月

日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任

平成17年12月

株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任

平成17年12月

ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総合研DCS株式会社)取締役副社長就任

平成21年8月

株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任

平成25年9月

平成26年6月

同社特別顧問就任(現任)

当社取締役就任(現任)

取締役

山口  公明

昭和25年3月30日生

昭和48年4月

 

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

800

平成3年8月

キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任

平成7年2月

モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任

平成15年6月

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任

平成17年2月

株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任

平成23年6月

 

平成28年2月

 

平成28年6月

平成28年6月

平成28年7月

株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc特別顧問就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任

株式会社東横インホテル企画開発取締役就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

香藤  繁常

昭和22年8月2日生

昭和45年4月

 

平成8年4月

平成11年3月

平成13年3月

平成15年3月

平成17年3月

平成18年3月

平成21年3月

平成27年3月

平成30年6月

シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)入社

同社変革推進本部部長就任

同社執行役員就任

同社取締役就任

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

同社代表取締役副会長就任

同社代表取締役会長就任

同社顧問就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

島田 和明

昭和28年12月8日生

昭和51年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

(注)4

300

平成9年4月

同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任

平成13年6月

東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任

平成15年6月

TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任

平成19年10月

株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任

平成21年6月

東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任

平成26年6月

株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任

平成29年2月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

常勤監査役

西東  昇

昭和31年6月30日生

昭和55年4月

平成5年6月

富士ゼロックス株式会社入社

FX Global,Inc.CFO就任

(注)5

100

平成12年8月

鈴鹿富士ゼロックス株式会社(現富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社及び富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社)経理部長就任

平成19年6月

同社管理部門担当取締役就任

平成24年6月

富士ゼロックス株式会社経営監査部長就任

平成26年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社常勤監査役就任

平成29年6月

平成30年1月

 

平成30年6月

同社監査役退任

セントケア東京株式会社監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

常勤監査役

白倉  哲夫

昭和30年9月16日生

昭和54年4月

株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社

(注)5

平成13年10月

同社コーポレートデザインセンターセンター長就任

平成22年5月

平成24年6月

同社J-SOX推進部部長就任

エプソン販売株式会社常勤監査役就任

平成26年6月

同社監査役退任

平成26年6月

デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任

平成29年12月

平成30年1月

 

平成30年6月

同社監査役退任

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

池谷  修一

昭和29年3月10日生

昭和51年4月

昭和53年4月

 

昭和58年8月

平成3年9月

 

平成5年10月

 

平成28年7月

平成29年6月

 

平成30年6月

木下公認会計士事務所入所

監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

公認会計士登録

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

公認会計士池谷修一事務所開設(現任)

株式会社J‐オイルミルズ監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

森 敏彦

昭和32年1月8日生

昭和54年4月

昭和59年11月

平成4年5月

平成12年4月

平成13年6月

平成13年12月

平成21年1月

 

平成23年4月

平成25年8月

平成28年6月

株式会社有明製菓入社

興亜硝子株式会社入社

当社入社

当社ヘルスケア事業部長

当社人事部長

当社ヘルスケア事業部神奈川統括部長

セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任

当社事業支援本部在宅支援部長

当社内部監査室長

当社監査役就任(現任)

(注)6

42,300

3,054,200

 

(注)1.取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。

2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役  島田和明の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役  西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役  森敏彦の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村上  美晴

1953年8月14日

 

1972年4月

株式会社コム設計事務所入社

1983年3月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1996年2月

有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)

2007年4月

当社代表取締役会長就任

2008年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

2010年5月

株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

2012年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

2,793,900

代表取締役社長

森  猛

1965年11月24日

 

1990年4月

山一證券株式会社入社

1999年10月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

2001年6月

当社入社

2001年10月

当社経営企画室長

2007年4月

当社執行役員マーケティング部長就任

2008年6月

当社専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任

2011年4月

当社専務取締役経営企画本部長就任

2012年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

75,200

取締役副社長

関根  竜哉

1969年9月22日

 

1993年4月

東急工建株式会社入社

1999年4月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社

2001年6月

当社入社

2002年4月

当社管理部長

2003年3月

当社取締役管理部長就任

2006年11月

セントワークス株式会社代表取締役社長就任

2008年6月

当社常務取締役財務・経理部長就任

2011年4月

当社常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任

2013年7月

 

当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任

2013年8月

当社専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任

2014年4月

当社専務取締役医療企画本部管掌就任

2017年4月

2018年6月

2019年4月

当社専務取締役事業企画本部長就任

株式会社フレアス社外取締役就任(現任)

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

30,000

常務取締役

品質企画本部長 

地域包括ケア

推進室長

田村  良一

1953年9月7日

 

1976年4月

千倉町役場入庁

1996年4月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部事業部長

2002年6月

当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任

2008年6月

当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任

2010年4月

当社常務取締役ヘルスケア事業本部長就任

2011年4月

当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任

2013年4月

 

当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任

2014年4月

当社常務取締役品質企画本部長就任

2015年10月

2018年7月

当社常務取締役事業支援本部長就任

当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任(現任)

 

(注)3

64,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

瀧井  創

1966年1月1日

 

1988年4月

株式会社ワキタ入社

1989年10月

茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社

1996年1月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部千葉統括部長

2006年10月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2009年1月

当社経営企画部長

2009年7月

当社執行役員経営企画部長就任

2012年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任

2012年6月

 

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任

2014年4月

当社取締役管理本部長就任

2015年4月

2016年7月

2017年4月

当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任

当社取締役管理本部長兼人事部長

当社取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

37,600

取締役

事業支援本部長

藤間  和敏

1972年8月26日

 

1997年4月

当社入社

2006年10月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

2014年7月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2017年3月

当社執行役員事業支援本部副本部長就任

2018年6月

2018年7月

当社取締役事業支援本部副本部長就任

当社取締役事業支援本部長就任(現任)

 

(注)3

14,400

取締役

瀬尾  惠

1947年2月15日

 

1969年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任

2004年4月

日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任

2005年12月

株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任

2005年12月

ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)取締役副社長就任

2009年8月

株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任

2013年9月

同社特別顧問就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

12,000

取締役

山口  公明

1950年3月30日

 

1973年4月

 

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1991年8月

キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任

1995年2月

モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任

2003年6月

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任

2005年2月

株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任

2011年6月

株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任

2016年2月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc特別顧問就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任

2016年7月

株式会社東横インホテル企画開発取締役就任

 

(注)3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

香藤  繁常

1947年8月2日

 

1970年4月

シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社)入社

1996年4月

同社変革推進本部部長就任

1999年3月

同社執行役員就任

2001年3月

同社取締役就任

2003年3月

同社常務取締役就任

2005年3月

同社専務取締役就任

2006年3月

同社代表取締役副会長就任

2009年3月

同社代表取締役会長就任

2015年3月

同社顧問就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

島田 和明

1953年12月8日

 

1976年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1997年4月

同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任

2001年6月

東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任

2003年6月

TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任

2007年10月

株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任

2009年6月

東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任

2014年6月

株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任

2017年2月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

700

常勤監査役

西東  昇

1956年6月30日

 

1980年4月

富士ゼロックス株式会社入社

1993年6月

FX Global,Inc.CFO就任

2000年8月

鈴鹿富士ゼロックス株式会社(現富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社及び富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社)経理部長就任

2007年6月

同社管理部門担当取締役就任

2012年6月

富士ゼロックス株式会社経営監査部長就任

2014年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社常勤監査役就任

2018年1月

セントケア東京株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,000

常勤監査役

白倉  哲夫

1955年9月16日

 

1979年4月

株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社

2001年10月

同社コーポレートデザインセンターセンター長就任

2010年5月

同社J-SOX推進部部長就任

2012年6月

エプソン販売株式会社常勤監査役就任

2014年6月

デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任

2018年1月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

池谷  修一

1954年3月10日

 

1976年4月

木下公認会計士事務所入所

1978年4月

監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

2016年7月

公認会計士池谷修一事務所開設(現任)

2017年6月

株式会社J‐オイルミルズ監査役就任(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

100

監査役

森 敏彦

1957年1月8日

 

1979年4月

株式会社有明製菓入社

1984年11月

興亜硝子株式会社入社

1992年5月

当社入社

2000年4月

当社ヘルスケア事業部長

2001年6月

当社人事部長

2001年12月

当社ヘルスケア事業部神奈川統括部長

2009年1月

セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任

2011年4月

当社事業支援本部在宅支援部長

2013年8月

当社内部監査室長

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

42,300

3,074,200

 

(注)1.取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。

2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役  島田和明の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役  西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役  森敏彦の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は4名であります。

社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役瀬尾惠は当社株式12,000株を、社外取締役山口公明は2,400株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式700株を、社外監査役西東昇は当社株式1,000株を、社外監査役池谷修一は当社株式100株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役3名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、社外監査役及び監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村上  美晴

1953年8月14日

 

1983年3月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1996年2月

有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)

2007年4月

当社代表取締役会長就任

2008年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

2010年5月

株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

2012年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

2,793,900

代表取締役社長

藤間  和敏

1972年8月26日

 

1997年4月

当社入社

2006年10月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

2014年7月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2017年3月

当社執行役員事業支援本部副本部長就任

2018年6月

2018年7月

2020年4月

当社取締役事業支援本部副本部長就任

当社取締役事業支援本部長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

15,600

専務取締役

品質企画本部長

田村  良一

1953年9月7日

 

1976年4月

千倉町役場入庁

1996年4月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部事業部長

2002年6月

当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任

2008年6月

当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任

2010年4月

当社常務取締役ヘルスケア事業本部長就任

2011年4月

当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任

2013年4月

 

当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任

2014年4月

当社常務取締役品質企画本部長就任

2015年10月

2018年7月

 

2020年6月

 

当社常務取締役事業支援本部長就任

当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任

当社専務取締役品質企画本部長就任(現任)

 

(注)3

67,800

常務取締役

管理本部長

瀧井  創

1966年1月1日

 

1988年4月

株式会社ワキタ入社

1989年10月

茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社

1996年1月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部千葉統括部長

2006年10月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2009年1月

当社経営企画部長

2009年7月

当社執行役員経営企画部長就任

2012年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任

2012年6月

 

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任

2014年4月

当社取締役管理本部長就任

2015年4月

2016年7月

2017年4月

2020年6月

当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任

当社取締役管理本部長兼人事部長

当社取締役管理本部長就任

当社常務取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

39,300

取締役

事業支援本部長

成田 正幸

1972年12月4日

 

1998年9月

当社入社

2009年1月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2014年7月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

2017年4月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2017年4月

 

2020年4月

2020年6月

セントケア茨城株式会社代表取締役社長就任

当社執行役員事業支援本部長就任

当社取締役事業支援本部長就任(現任)

 

(注)3

14,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業企画本部長

グループICT統括部長

濵岡 邦雅

1966年4月5日

 

2014年4月

ミリヤード・ジャパン株式会社 Business Development Director 兼 Professional Service Senior Manager就任

2017年4月

当社入社 事業企画本部事業開発部長

2018年7月

当社執行役員事業企画本部副本部長兼事業開発部長就任

2019年4月

株式会社シーディーアイ代表取締役会長兼社長就任(現任)

2019年4月

 

2020年4月

 

2020年6月

当社執行役員事業企画本部長兼事業開発部長就任

当社執行役員事業企画本部長兼グループICT統括部長就任

当社取締役事業企画本部長兼グループICT統括部長就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

経営企画室 管掌

土屋 真

1962年8月24日

 

2006年4月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)代表取締役就任

2011年6月

ユニオン・シティサービス株式会社代表取締役就任

2011年6月

ユニオン・メディエイト株式会社代表取締役就任

2018年6月

株式会社シーディーアイ代表取締役会長CEO就任

2019年10月

2020年6月

当社入社 執行役員管理本部副本部長就任

当社取締役経営企画室 管掌(現任)

 

(注)3

-

取締役

瀬尾  惠

1947年2月15日

 

1969年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任

2004年4月

日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任

2005年12月

株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任

2005年12月

ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)取締役副社長就任

2009年8月

株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任

2013年9月

同社特別顧問就任

2014年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

12,000

取締役

山口  公明

1950年3月30日

 

1973年4月

 

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1991年8月

キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任

1995年2月

モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任

2003年6月

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任

2005年2月

株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任

2011年6月

株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任

2016年2月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.特別顧問就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任

2016年7月

 

2020年6月

株式会社東横インホテル企画開発取締役就任

ワンアジア証券株式会社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

香藤  繁常

1947年8月2日

 

1970年4月

シェル石油株式会社(昭和シェル石油株式会社)入社

1996年4月

同社変革推進本部部長就任

1999年3月

同社執行役員就任

2001年3月

同社取締役就任

2003年3月

同社常務取締役就任

2005年3月

同社専務取締役就任

2006年3月

同社代表取締役副会長就任

2009年3月

同社代表取締役会長就任

2015年3月

同社顧問就任

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

島田 和明

1953年12月8日

 

1976年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1997年4月

同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任

2001年6月

東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任

2003年6月

TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任

2007年10月

株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任

2009年6月

東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任

2014年6月

株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任

2017年2月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2017年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

1,100

常勤監査役

西東  昇

1956年6月30日

 

1980年4月

富士ゼロックス株式会社入社

1993年6月

FX Global,Inc.CFO就任

2000年8月

鈴鹿富士ゼロックス株式会社経理部長就任

2007年6月

同社管理部門担当取締役就任

2012年6月

富士ゼロックス株式会社経営監査部長就任

2014年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社常勤監査役就任

2018年1月

セントケア東京株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

2,200

常勤監査役

白倉  哲夫

1955年9月16日

 

1979年4月

株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社

2001年10月

同社コーポレートデザインセンターセンター長就任

2010年5月

同社J-SOX推進部部長就任

2012年6月

エプソン販売株式会社常勤監査役就任

2014年6月

デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任

2018年1月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

池谷  修一

1954年3月10日

 

1976年4月

木下公認会計士事務所入所

1978年4月

監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

2016年7月

公認会計士池谷修一事務所開設(現任)

2017年6月

株式会社J‐オイルミルズ社外監査役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

300

2,950,400

 

 

(注)1.取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。

2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役  島田和明の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役  西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は4名であります。

社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役瀬尾惠は当社株式12,000株を、社外取締役山口公明は4,000株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式1,100株を、社外監査役西東昇は当社株式2,200株を、社外監査役池谷修一は当社株式300株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役3名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/252019/6/262020/6/25選任の理由
瀬尾惠当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。 同氏は経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を有していることから、当社経営の透明性確保およびコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
山口公明当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。 同氏は長年の金融機関の経験と経営者としての経験を有することから、その職歴および識見を活かして、客観的に当社の経営の監督を行う社外取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
香藤繁常-当社の社外取締役については、客観的かつ専門的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。 同氏は長年の企業経営に関する経験と知識を有することから、その職歴および識見を活かして、当社コーポレート・ガバナンスの強化に資する人材であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、経営陣から独立した立場にあり一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。