ギグワークス【2375】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

執行役員

村  田  峰  人

1970年10月7日生

1997年9月

㈱ウィルクリエイト入社

(注)4

10,193

1998年9月

同社 取締役就任

2002年10月

エスビーアイ・プロモ㈱入社

2003年6月

ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱ 取締役就任

2004年7月

ウィナ㈱(現 WELLCOM㈱) 代表取締役就任(現任)

2007年3月

㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)
代表取締役就任(現任)

2014年1月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

㈱ガネーシャ・ホールディングス  代表取締役就任(現任)

取締役会長

関  戸  明  夫

1948年6月28日生

1972年4月

東京海上火災保険㈱
(現東京海上日動火災保険㈱)入社

(注)4

153,495

1983年6月

三協工業㈱ 取締役社長就任

1995年6月

㈱シネックス 取締役社長就任

2007年6月

㈱グローバルBPO 代表取締役社長就任

2008年6月

日本代行商事㈱(現㈱NDS) 代表取締役社長就任

2010年12月

シネックスインフォテック㈱ 監査役就任

2011年6月

当社 専務執行役員就任

2011年8月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 取締役会長就任(現任)

取締役

鎌  田  正  彦

1959年6月22日生

1979年4月

東京佐川急便㈱入社

(注)4

3,900

1987年12月

㈱関東即配(現SBSホールディングス㈱) 取締役就任

1988年3月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2004年3月

同社 代表執行役員就任(現任)

2004年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役就任(現任)

2004年9月

㈱ゼロ 取締役就任(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)代表取締役社長就任(現任)

2006年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱) 取締役就任(現任)

2012年5月

SBS Logistics RHQ Pte.Ltd.(現SBS
Logistics Holding Singapore Pte.Ltd.)
Director就任

2015年8月

SBS Logistics Singapore Pte.Ltd.
Director就任

2017年1月

当社 取締役就任(現任)

取締役

シンディ・ザオ

1967年4月7日

1995年10月

伊藤忠商事㈱ 北京事務所入社

(注)4

1997年11月

同社 ファイナンス・人事・総務課長就任

2001年2月

同社 事業開発本部課長就任

2003年8月

GESIS-Asia(GE Capital International Services) Relationship Manager就任

2004年2月

㈱東京スター銀行 ビジネスプランニング&アナリシス室 ヴァイスプレジデント就任

2006年5月

みずほ証券㈱ 経営企画グループ 
国際部中国室 室長代理就任

2008年10月

㈱マウスコンピューター 社長室長就任

2009年12月

Genpact Japan㈱
Business Development VP就任(現任)

2017年1月

当社 取締役就任(現任)

取締役

木 下 俊 男

1949年4月12日

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

(注)4

1995年6月

米国クーパースアンドライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク本部事務所 全米統括パートナー

2005年7月

中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任

2007年7月

日本公認会計士協会 専務理事就任

2013年7月

同協会  理事就任

2013年7月

公認会計士木下事務所 代表就任(現任)

2018年1月

当社 取締役就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

井  田    眞

1953年2月27日生

1975年4月

三菱商事㈱入社

(注)5

1992年11月

オーストラリア三菱商事㈱メルボルン支店鉄鋼部長

2001年10月

㈱シネックス入社 総務人事部長

2003年10月

㈱シネックス退職

2012年7月

当社 内部監査室長

2013年1月

当社 常勤監査役就任(現任)

監査役

加  地  誠  輔

1944年1月9日生

1966年4月

野村證券㈱入社 岡山支店勤務

(注)5

1989年6月

同社 大阪支店公開引受部長

1996年6月

野村ファイナンス㈱入社 営業第1部長

1998年10月

㈱日本商工ファイナンス入社 代表取締役社長就任

2001年6月

㈱オリカキャピタル入社 取締役副社長就任

2005年10月

アクセリア㈱入社 常勤監査役就任(現任)

2011年2月

当社 監査役就任(現任)

監査役

江 木  晋

1967年12月26日生

1997年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属
鹿内・上田・犬塚法律事務所入所

(注)6

1998年4月

日弁連代議員

1999年4月

第二東京弁護士会常議員

第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員

2000年10月

清水直法律事務所入所

2005年4月

角家・江木法律事務所開設(現任)

2017年1月

当社 監査役就任(現任)

167,588

 

 

(注) 1.鎌田正彦、シンディ・ザオ及び木下俊男は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.加地誠輔及び江木晋は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化及び監督と執行の適度な分離と連携を図るため、執行役員制度を導入しております。

4.取締役の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2014年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、上記のとおりでありますが、同氏は2017年1月に前監査役辞任にともない就任したため、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期が満了すべき時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

執行役員

村  田  峰  人

1970年10月7日生

1997年9月

㈱ウィルクリエイト入社

1998年9月

同社 取締役就任

2002年10月

エスビーアイ・プロモ㈱入社

2003年6月

ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱ 取締役就任

2004年7月

ウィナ㈱(現 WELLCOM㈱) 代表取締役就任(現任)

2007年3月

㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)
代表取締役就任(現任)

2014年1月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

㈱ガネーシャ・ホールディングス(現 村田ホールディングス㈱)  代表取締役就任(現任)

(注)4

16,068

取締役会長

関  戸  明  夫

1948年6月28日生

1972年4月

東京海上火災保険㈱
(現東京海上日動火災保険㈱)入社

1983年6月

三協工業㈱ 取締役社長就任

1995年6月

㈱シネックス 取締役社長就任

2007年6月

㈱グローバルBPO 代表取締役社長就任

2008年6月

日本代行商事㈱(現 ㈱NDS) 代表取締役社長就任

2010年12月

シネックスインフォテック㈱(現 シネックスジャパン㈱) 監査役就任

2011年6月

当社 専務執行役員就任

2011年8月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 取締役会長就任(現任)

(注)4

153,495

取締役

執行役員

松  沢  隆  平

1978年7月25日生

2002年4月

税理士法人あおい経営支援 入社

2010年5月

当社入社

2012年3月

当社 財務経理部長就任

2015年5月

当社 執行役員CFO就任(現任)

2017年1月

スリープロ㈱ 取締役就任

 

㈱アセットデザイン 取締役就任(現任)

 

スリープロエージェンシー㈱ 取締役就任(現任)

2017年10月

オー・エイ・エス㈱ 監査役就任(現任)

2018年1月

ヒューマンウェア㈱ 取締役就任(現任)

 

WELLCOM IS㈱ 取締役就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

取締役

執行役員

浅  井  俊  光

1979年1月6日

1999年4月

スリープロ㈱(現 当社)入社

2008年11月

当社 マーケティング室長就任

2012年1月

スリープロ㈱ 取締役就任

 

スリープロマーケティング㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロコミュニケーションズ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロフィッツ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

㈱JPSS(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロビズ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロウィズテック㈱(現 ヒューマンウェア㈱) 取締役就任

2016年6月

当社 事業開発部長就任

2017年1月

当社 執行役員事業開発部長就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

6,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

小  島  正  也

1965年12月15日

1988年4月

野村證券㈱入社

2000年3月

ソフトバンク・インベストメント㈱(現 SBIホールディングス㈱)入社

2005年2月

イー・トレード証券㈱(現 SBI証券㈱)入社 総務人事部長兼広報・IR室長就任

2006年3月

同社 社長室長就任

2007年5月

TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)入社 管理本部長就任

2008年4月

同社 執行役員管理本部長就任

2009年3月

同社 取締役経営企画部長就任

2011年5月

高木証券㈱入社

2011年10月

同社 コンプライアンス部長就任

2017年4月

当社入社 管理部長就任

2017年11月

当社 執行役員管理本部長就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

500

取締役

鎌  田  正  彦

1959年6月22日生

1979年4月

東京佐川急便㈱入社

1987年12月

㈱関東即配(現 SBSホールディングス㈱) 取締役就任

1988年3月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2004年3月

同社 代表執行役員就任(現任)

2004年6月

雪印物流㈱(現 SBSフレック㈱)取締役就任(現任)

2004年9月

㈱ゼロ 取締役就任(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現 SBSロジコム㈱)代表取締役社長就任(現任)

2006年1月

㈱全通(現 SBSゼンツウ㈱) 取締役就任(現任)

2015年8月

SBS Logistics Singapore Pte.Ltd.
Director就任

2017年1月

当社 取締役就任(現任)

2017年6月

SBS即配サポート㈱ 代表取締役就任(現任)

2018年8月

リコーロジスティクス㈱(現 SBSリコーロジスティクス㈱)取締役就任(現任)

(注)4

3,900

取締役

木 下 俊 男

1949年4月12日

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1995年6月

米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク本部事務所 全米統括パートナー就任

2005年7月

中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任

2007年7月

日本公認会計士協会 専務理事就任

2013年7月

同協会 理事就任

2013年7月

公認会計士木下事務所 代表就任(現任)

2014年6月

パナソニック㈱ 社外監査役就任(現任)

2014年7月

グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱設立 代表取締役CEO就任(現任)

2014年8月

㈱ウェザーニューズ 社外監査役就任

2015年6月

デンカ㈱ 社外監査役就任(現任)

㈱タチエス 社外取締役就任(現任)

2015年7月

㈱みずほ銀行 社外取締役 監査等委員就任(現任)

2016年3月

㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役 監査等委員会委員長就任(現任)

2018年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

取締役

柳    雅  二

1960年10月23日

1984年4月

野村證券㈱入社

2004年4月

同社 神戸支店長就任

2007年4月

同社 執行役就任

2011年4月

同社 常務執行役員就任

2013年4月

同社 取締役就任

2014年4月

髙木証券㈱ 専務執行役員就任

2016年4月

㈱Y'sアソシエイツ 代表取締役就任(現任)

2018年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

土  屋  敦  子

1972年4月7日生

1995年4月

ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券㈱(現 クラインオート・ハンブロス)入社

1998年8月

グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ(現 日興グローバルラップ㈱)入社

2000年4月

ガートモア アセットマネジメント㈱(現 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社

2003年4月

スパークス・アセット・マネジメント投信㈱(現 スパークス・アセット・マネジメント㈱)入社

2004年9月

シタデル・インベストメント・グループ

アジアリミテッド東京支店(現 シタデルLLC)

日本及びアジア・パシフィック株式担当

ポートフォリオ マネージャー就任

2006年8月

メリルリンチ日本証券㈱ マネージング・ディレクター/株式投資チームヘッド就任

2007年1月

メリルリンチ・アジア・パシフィック マネージング・ディレクター/株式投資チームヘッド就任

2008年4月

アトム・キャピタル・マネジメント㈱設立 代表取締役就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

島  田  建  一

1949年1月5日生

1971年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年5月

同社 青山支店長就任

1995年5月

同社 プロジェクト審査部長就任

1996年4月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)  中国・東アジア部長就任

1997年7月

同社 理事米州営業部長就任

1999年6月

ダイヤモンド信用保証㈱ 常務取締役就任

2001年7月

㈱アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンク㈱)執行役員財務・経理本部長(CFO)就任

2003年6月

ダイヤモンドリース㈱(現 三菱UFJリース㈱) 第一営業部長就任

2004年6月

同社 執行役員第一営業部長就任

2006年6月

同社 常務取締役就任

2007年4月

三菱UFJリース㈱ 常務取締役就任

2009年6月

三菱オートリース㈱ 代表取締役副社長就任

三菱オートリースホールディング㈱ 代表取締役副社長就任

2019年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

加  地  誠  輔

1944年1月9日生

1966年4月

野村證券㈱入社 岡山支店勤務

1989年6月

同社 大阪支店公開引受部長

1996年6月

野村ファイナンス㈱入社 営業第1部長

1998年10月

㈱日本商工ファイナンス入社 代表取締役社長就任

2001年6月

㈱オリカキャピタル入社 取締役副社長就任

2005年10月

アクセリア㈱入社 常勤監査役就任(現任)

2011年2月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

江 木  晋

1967年12月26日生

1997年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属
鹿内・上田・犬塚法律事務所入所

1998年4月

日弁連代議員就任

1999年4月

第二東京弁護士会常議員就任

第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員就任

2000年10月

清水直法律事務所入所

2005年4月

角家・江木法律事務所開設(現任)

2017年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森  﨑  純  成

1953年4月1日生

1976年4月

東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社

1997年10月

同社 市場営業部長就任

2000年10月

同社 証券代行部長就任

2004年7月

同社 執行役員証券代行部長就任

2005年12月

同社 執行役員営業第7部長就任

2008年6月

日本シェアホルダーサービス㈱入社 代表取締役就任

2013年6月

日本調剤㈱入社 企業情報部長就任

2015年10月

日本取引所グループ㈱入社 審議役就任

2018年6月

タスク・アドバイザーズ㈱入社 取締役会長就任(現任)

2019年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

180,063

 

(注) 1.鎌田正彦、木下俊男、柳雅二及び土屋敦子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.加地誠輔、江木晋及び森﨑純成は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化及び監督と執行の適度な分離と連携を図るため、執行役員制度を導入しております。

4.取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

村  田  峰  人

1970年10月7日

1997年9月

㈱ウィルクリエイト入社

1998年9月

同社 取締役就任

2002年10月

エスビーアイ・プロモ㈱入社

2003年6月

ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱

取締役就任

2004年7月

ウィナ㈱(現 WELLCOM㈱) 代表取締役社長就任(現任)

2007年3月

㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)
代表取締役社長就任(現任)

2014年1月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2015年8月

㈱ガネーシャ・ホールディングス(現 村田ホールディングス㈱)  代表取締役社長就任(現任)

(注)4

22,055

取締役会長

関  戸  明  夫

1948年6月28日

1972年4月

東京海上火災保険㈱
(現東京海上日動火災保険㈱)入社

1983年6月

三協工業㈱ 取締役社長就任

1995年6月

㈱シネックス 取締役社長就任

2007年6月

㈱グローバルBPO 代表取締役社長就任

2008年6月

日本代行商事㈱(現 ㈱NDS) 代表取締役社長就任

2010年12月

シネックスインフォテック㈱(現 シネックスジャパン㈱) 監査役就任

2011年6月

当社 専務執行役員就任

2011年8月

当社 代表取締役就任

2014年8月

当社 取締役会長就任(現任)

(注)4

162,495

取締役
執行役員
CFO

松  沢  隆  平

1978年7月25日

2002年4月

税理士法人あおい経営支援 入社

2010年5月

当社入社

2012年3月

当社 財務経理部長就任

2015年5月

当社 執行役員CFO就任(現任)

2017年1月

スリープロ㈱ 取締役就任

 

㈱アセットデザイン 取締役就任(現任)

 

スリープロエージェンシー㈱ 取締役就任(現任)

2017年10月

オー・エイ・エス㈱ 監査役就任(現任)

2018年1月

ヒューマンウェア㈱ 取締役就任(現任)

 

WELLCOM IS㈱ 取締役就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

100

取締役
執行役員
 事業開発部長

浅  井  俊  光

1979年1月6日

1999年4月

スリープロ㈱(現 当社)入社

2008年11月

当社 マーケティング室長就任

2012年1月

スリープロ㈱ 取締役就任

 

スリープロマーケティング㈱(現 スリープロ㈱)

取締役就任

 

スリープロコミュニケーションズ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロフィッツ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

㈱JPSS(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロビズ㈱(現 スリープロ㈱) 取締役就任

 

スリープロウィズテック㈱(現 ヒューマンウェア㈱) 取締役就任

2016年6月

当社 事業開発部長就任

2017年1月

当社 執行役員事業開発部長就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
 管理本部長

小  島  正  也

1965年12月15日

1988年4月

野村證券㈱入社

2000年3月

ソフトバンク・インベストメント㈱(現 SBIホールディングス㈱)入社

2005年2月

イー・トレード証券㈱(現 SBI証券㈱)入社 総務人事部長兼広報・IR室長就任

2006年3月

同社 社長室長就任

2007年5月

TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)入社

管理本部長就任

2008年4月

同社 執行役員管理本部長就任

2009年3月

同社 取締役経営企画部長就任

2011年5月

高木証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社

2011年10月

同社 コンプライアンス部長就任

2017年4月

当社入社 管理部長就任

2017年11月

当社 執行役員管理本部長就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

700

取締役

鎌  田  正  彦

1959年6月22日

1979年4月

東京佐川急便㈱入社

1987年12月

㈱関東即配(現 SBSホールディングス㈱)

取締役就任

1988年3月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2004年3月

同社 代表執行役員就任(現任)

2004年6月

雪印物流㈱現 SBSフレック㈱)取締役就任(現任)

2004年9月

㈱ゼロ 取締役就任(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現 SBSロジコム㈱)

代表取締役社長就任(現任)

2006年1月

㈱全通(現 SBSゼンツウ㈱) 取締役就任(現任)

2015年8月

SBS Logistics Singapore Pte.Ltd.
Director就任

2017年1月

当社 取締役就任(現任)

2017年6月

SBS即配サポート㈱ 代表取締役就任(現任)

2018年8月

リコーロジスティクス㈱(現 SBSリコーロジスティクス㈱)取締役就任(現任)

(注)4

3,900

取締役

木 下 俊 男

1949年4月12日

1980年1月

クーパースアンドライブランドジャパン(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1995年6月

米国クーパースアンドライブランド(現 プライスウォーターハウスクーパース)ニューヨーク本部事務所 全米統括パートナー就任

2005年7月

中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事就任

2007年7月

日本公認会計士協会 専務理事就任

2013年7月

同協会 理事就任

2013年7月

公認会計士木下事務所 代表就任(現任)

2014年6月

パナソニック㈱ 社外監査役就任(現任)

2014年7月

グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱設立 代表取締役CEO就任(現任)

2014年8月

㈱ウェザーニューズ 社外監査役就任

2015年6月

デンカ㈱ 社外監査役就任

㈱タチエス 社外取締役就任(現任)

2015年7月

㈱みずほ銀行 社外取締役 監査等委員就任

2016年3月

㈱アサツーディ・ケイ(現 ㈱ADKホールディングス)社外取締役 監査等委員会委員長就任(現任)

2018年1月

当社 取締役就任(現任)

2019年6月

デンカ㈱ 社外取締役 監査等委員就任(現任)

(注)4

取締役

柳    雅  二

1960年10月23日

1984年4月

野村證券㈱入社

2004年4月

同社 神戸支店長就任

2007年4月

同社 執行役就任

2011年4月

同社 常務執行役員就任

2013年4月

同社 取締役就任

2014年4月

髙木証券㈱ 専務執行役員就任

2016年4月

㈱Y'sアソシエイツ 代表取締役就任(現任)

2016年6月

ケミプロ化成㈱ 社外取締役就任(現任)

2017年3月

㈱ショーケース・ティービー(現 ㈱ショーケース)

社外取締役就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

2019年12月

きらぼし証券準備㈱ 取締役会長就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

土  屋  敦  子

1972年4月7日

1995年4月

ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券㈱(現 クラインオート・ハンブロス)入社

1998年8月

グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ(現 日興グローバルラップ㈱)入社

2000年4月

ガートモア アセットマネジメント㈱(現 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社

2003年4月

スパークス・アセット・マネジメント投信㈱(現 スパークス・アセット・マネジメント㈱)入社

2004年9月

シタデル・インベストメント・グループ

アジアリミテッド東京支店(現 シタデルLLC)

日本及びアジア・パシフィック株式担当

ポートフォリオ マネージャー就任

2006年8月

メリルリンチ日本証券㈱ マネージング・ディレクター/株式投資チームヘッド就任

2007年1月

メリルリンチ・アジア・パシフィック マネージング・ディレクター/株式投資チームヘッド就任

2008年4月

アトム・キャピタル・マネジメント㈱設立 代表取締役就任(現任)

2019年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

取締役

平  野  伸  一

1956年1月16日

1979年4月

朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社

2011年7月

アサヒビール㈱ 常務取締役  営業統括本部長就任

2013年3月

同社 専務取締役  営業統括部長就任

2015年3月

同社 取締役副社長就任

2016年3月

同任 代表取締役社長就任

2020年1月

当社 取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

島  田  建  一

1949年1月5日

1971年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年5月

同社 青山支店長就任

1995年5月

同社 プロジェクト審査部長就任

1996年4月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)  中国・東アジア部長就任

1997年7月

同社 理事米州営業部長就任

1999年6月

ダイヤモンド信用保証㈱ 常務取締役就任

2001年7月

㈱アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンク㈱)執行役員財務・経理本部長(CFO)就任

2003年6月

ダイヤモンドリース㈱(現 三菱UFJリース㈱) 第一営業部長就任

2004年6月

同社 執行役員第一営業部長就任

2006年6月

同社 常務取締役就任

2007年4月

三菱UFJリース㈱ 常務取締役就任

2009年6月

三菱オートリース㈱ 代表取締役副社長就任

三菱オートリースホールディング㈱ 代表取締役副社長就任

2019年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

加  地  誠  輔

1944年1月9日

1966年4月

野村證券㈱入社 岡山支店勤務

1989年6月

同社 大阪支店公開引受部長

1996年6月

野村ファイナンス㈱入社 営業第1部長

1998年10月

㈱日本商工ファイナンス入社 代表取締役社長就任

2001年6月

㈱オリカキャピタル入社 取締役副社長就任

2005年10月

アクセリア㈱入社 常勤監査役就任(現任)

2011年2月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

江 木  晋

1967年12月26日

1997年4月

弁護士登録第二東京弁護士会所属
鹿内・上田・犬塚法律事務所入所

1998年4月

日弁連代議員就任

1999年4月

第二東京弁護士会常議員就任

第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員就任

2000年10月

清水直法律事務所入所

2005年4月

角家・江木法律事務所開設(現任)

2017年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森  﨑  純  成

1953年4月1日

1976年4月

東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社

1997年10月

同社 市場営業部長就任

2000年10月

同社 証券代行部長就任

2004年7月

同社 執行役員証券代行部長就任

2005年12月

同社 執行役員営業第7部長就任

2008年6月

日本シェアホルダーサービス㈱入社 代表取締役就任

2013年6月

日本調剤㈱入社 企業情報部長就任

2015年10月

日本取引所グループ㈱入社 審議役就任

2018年6月

タスク・アドバイザーズ㈱入社 取締役会長就任(現任)

2019年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

195,350

 

(注) 1.鎌田正彦、木下俊男、柳雅二、土屋敦子及び平野伸一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.加地誠輔、江木晋及び森﨑純成は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化及び監督と執行の適度な分離と連携を図るため、執行役員制度を導入しております。

4.取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は事業運営に関わる事項全般に関して有用な助言を得るとともに、代表取締役を中心とした業務執行に対する監督・監査機能を強化することを目的として、5名の社外取締役及び3名の社外監査役を選任しております。

社外取締役の鎌田正彦氏は、長年にわたりSBSホールディングス株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者として培った豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外取締役の木下俊男氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的見地をもとに、当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をしていただき、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に寄与していただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外取締役の柳雅二氏は、長年金融機関において培われた十分な経験と深い見識を当社の経営に反映していただき、社内経営陣とは独立した客観的視点より提言をいただけるものと判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外取締役の土屋敦子氏は、証券業界及び投資顧問業界において培われたその豊富な経験と高い見識・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外取締役の平野伸一氏は、長年にわたりアサヒビール株式会社の代表取締役を務められており、経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に大いに貢献いただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外監査役の加地誠輔氏は、上場証券会社における長年の業務経験、経営者としての経験等を、当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏はその長年の業務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外監査役の江木晋氏は、弁護士としての専門的見地を当社の監査に反映していただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

社外監査役の森﨑純成氏は、金融機関などでの経営者として培った豊富な経営経験を、当社の監査に反映していただけるものと判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、各社外取締役、社外監査役が、それぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして、客観的・中立的な立場より、当社の経営の監督及び監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。

なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

'18 2/6'18 12/26'19 1/30'20 1/28'20 3/10'20 5/1選任の理由
木下 俊男木下俊男氏につきましては、公認会計士としての財務の及び会計に関する専門的な見地を当社の経営に反映していただき、また経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能の実効性強化等に大いに貢献いただると判断し、社外取締役として選任しております。
土屋 敦子--土屋敦子氏につきましては、長年証券業界において培われたその豊富な経験と高い見識と専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
平野 伸一---平野伸一氏につきましては、長年にわたりアサヒビール株式会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
鎌田 正彦-鎌田正彦氏につきましては、長年にわたりSBSホールディングス株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者として培った豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、同氏を選任しております。
柳 雅二----柳雅二氏につきましては、長年金融機関において培われた十分な経験と深い見識を当社の経営に反映していただき、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能の実効性強化等に大いに貢献いただると判断し、社外取締役として選任しております。
シンディ・ザオ----シンディ・ザオ氏につきましては、金融機関ならびにグローバルBPO事業を展開する事業会社での経験をもとに、当社の経営上の重要執行の監督に寄与していただくため、同氏を選任しております。