ディップ【2379】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/10/122019/5/302020/7/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人7人6人
社外役員数3人3人3人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

最高
経営責任者
(CEO)

冨  田  英  揮

昭和41年9月5日生

平成2年4月

株式会社地産入社

(注)1

1,854,700

平成3年11月

愛知ゴルフサービス株式会社入社

平成4年5月

株式会社フォーラム入社

平成9年3月

当社設立
当社代表取締役社長

平成16年10月

株式会社イー・エンジン代表取締役会長

平成17年6月

株式会社なでしこキャリア取締役

平成18年3月

当社代表取締役社長  最高経営責任者
株式会社ブックデザイン代表取締役会長

平成18年6月

ディップエージェント株式会社代表取締役会長

平成21年5月

当社代表取締役CEO

平成22年5月

当社代表取締役社長 兼 CEO

平成22年9月

当社代表取締役社長 兼 CEO 兼医療事業本部長

平成23年3月

当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

取締役

最高

執行責任者

(COO)

岩  田  和  久

昭和38年10月1日生

昭和61年4月

株式会社産報通信社入社

(注)1

213,100

平成12年5月

当社入社

平成14年6月

当社取締役

平成16年10月

株式会社イー・エンジン取締役

平成17年5月

当社常務取締役

平成18年3月

当社常務取締役  常務執行役員

平成19年2月

当社取締役  執行役員常務
はたらこねっと事業本部・アウトソーシング事業本部管掌

平成19年9月

当社取締役  執行役員常務
アウトソーシング事業本部長

平成20年6月

当社取締役  執行役員常務エージェント事業統括
はたらこねっと事業本部長

平成21年5月

当社取締役  執行役員専務エージェント事業統括
はたらこねっと事業本部長

平成21年9月

当社取締役  執行役員専務エージェント事業本部長

平成22年6月

当社取締役  執行役員専務HRソリューション事業本部長

平成23年3月

当社取締役  執行役員専務はたらこカンパニープレジデント

平成23年5月

当社取締役  執行役員常務はたらこカンパニープレジデント

平成24年3月

当社取締役  執行役員常務エージェントカンパニープレジデント

平成25年3月

当社取締役 執行役員常務メディア第一事業本部長

平成26年3月

当社取締役COO 兼 メディア事業本部長

平成30年4月

当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

戦略推進
担当兼最高

人事責任者(CHO)

大  友  常  世

昭和34年8月2日生

昭和58年4月

株式会社札幌ミサワホーム入社

(注)1

182,200

昭和58年10月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成4年4月

同社  広報企画部長

平成6年10月

同社  ダイレクトマーケティング事業部長

平成14年4月

株式会社リクルートスタッフィング執行役員

平成16年4月

株式会社リクルートフロムエーキャスティング常務取締役

平成17年10月

当社入社  常務執行役員

平成18年3月

当社執行役員副社長  最高執行責任者
株式会社ブックデザイン取締役

平成18年4月

株式会社イー・エンジン代表取締役会長

平成18年5月

当社取締役  執行役員副社長
最高執行責任者

平成18年6月

ディップエージェント株式会社取締役

平成19年5月

当社代表取締役副社長  最高執行責任者

平成21年5月

当社代表取締役社長 兼 COO

平成22年5月

当社代表取締役COO

平成22年12月

当社代表取締役COO 兼 パートナー事業本部長

平成23年3月

当社代表取締役COO 兼 メディカルカンパニープレジデント

平成23年5月

当社取締役 最高顧問

平成25年5月

当社取締役COO

平成26年3月

当社取締役CHO 兼 人事本部長

平成26年5月

当社取締役戦略推進担当 兼   CHO 兼 人事本部長  (現任)

取締役

最高

情報責任者

(CIO)

植  木  克  己

昭和39年5月29日生

昭和62年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)1

99,900

平成18年4月

当社入社  執行役員商品企画本部副本部長 兼 システム企画部長

株式会社イー・エンジン取締役

平成18年9月

当社執行役員システム企画本部長

平成19年9月

当社執行役員商品開発本部長

平成21年5月

当社執行役員常務商品開発本部長

平成22年10月

当社執行役員常務システム企画本部長

平成24年3月

当社執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

平成24年5月

当社取締役 執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

平成25年3月

当社取締役 執行役員常務CIO 兼 商品開発本部長

平成26年3月

当社取締役CIO 兼 商品開発本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

渡 辺 永 二

昭和45年3月7日生

平成3年4月

株式会社エスアールエル入社

(注)1

44,100

平成18年8月

当社入社

平成20年1月

株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)入社

平成20年9月

当社入社

平成21年3月

当社経営企画室長

平成23年3月

当社執行役員社長室長

平成24年3月

当社執行役員社長室長兼管理本部副本部長

平成25年3月

当社執行役員管理本部長

平成26年3月

当社執行役員経営管理本部長

平成26年5月

当社取締役執行役員 経営管理本部長(現任)

取締役

野 田  稔

昭和32年6月18日生

昭和56年4月

株式会社野村総合研究所入社

(注)1

2,600

平成13年4月

多摩大学経営情報学部助教授

 

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)新規事業担当フェロー

 

株式会社ワトソンワイアットジャパン(現タワーズワトソン株式会社)取締役

平成13年5月

株式会社ヴァイセコーポレーション代表取締役(現任)

平成17年4月

多摩大学経営情報学部教授

 

同大学大学院教授

平成18年2月

特定非営利活動法人じぶん未来クラブ理事

平成18年10月

特定非営利活動法人アイ・エス・エル主幹事(現任)

平成19年11月

株式会社ジェイフィール代表取締役

平成20年4月

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授(現任)

平成20年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)リクルートワークス研究所特任研究顧問(現任)

平成25年4月

特定非営利活動法人大学教育と就職活動のねじれを直し、大学生の就業力を向上させる会理事(現任)

平成25年9月

一般社団法人社会人材学舎代表理事

平成25年12月

株式会社社会人材コミュニケーションズ代表取締役

平成26年1月

一般社団法人Japan Innovation Network理事(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

取締役

清 水 達 也

昭和34年2月11日生

昭和57年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)1

3,600

平成12年4月

同社 執行役員

平成15年6月

同社 取締役常務執行役員

平成18年6月

同社 顧問

平成20年4月

株式会社カプコン入社

平成20年11月

CAPCOM U.S.A.,INC.取締役

平成21年11月

株式会社ベネッセホールディングス顧問

平成22年2月

同社 入社 経営企画部長

平成23年2月

株式会社光通信 上席執行役員

平成23年4月

株式会社DEiBA Company(デアイバカンパニー)代表取締役(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

前 原 路 代

昭和42年4月21日生

昭和63年4月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)1

平成17年4月

同社 執行役員

平成20年4月

株式会社リクルートエグゼクティブエージェント代表取締役社長

平成23年4月

株式会社リクルートドクターズキャリア(現 株式会社リクルートメディカルキャリア)執行役員

平成27年8月

株式会社日本人材機構 入社

平成29年1月

株式会社ライアスサーチ代表取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

常勤監査役

小  林  功  一

昭和36年2月23日生

昭和58年4月

監査法人中央会計事務所入社

(注)2

25,100

昭和61年3月

公認会計士登録

平成11年8月

税理士登録

平成11年9月

小林公認会計士事務所所長(現任)

平成19年5月

当社監査役

平成22年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

江  尻      隆

昭和17年5月16日生

昭和44年4月

弁護士登録

(注)3

55,700

昭和52年11月

桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー

昭和61年9月

日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

平成7年5月

Inter-Pacific Bar Association事務総長

平成10年9月

日米欧委員会委員

平成10年11月

株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

平成15年6月

株式会社あおぞら銀行監査役

平成16年6月

安藤建設株式会社監査役(現 株式会社安藤・間)

平成18年6月

カゴメ株式会社監査役

平成22年5月

 

平成22年5月

 

平成22年5月

平成24年8月

 

平成27年6月
 

平成28年3月

 

平成29年3月

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役
当社監査役(現任)

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員

株式会社ウィズ・パートナーズ社外取締役(現任)

株式会社SBI貯蓄銀行社外取締役(現任)

株式会社ALBERT社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社オービック社外取締役(現任)

平成29年8月

名取法律事務所シニアパートナー(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

望  月  明  彦

昭和43年11月26日生

平成4年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)2

29,000

平成7年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年7月

公認会計士登録

平成14年4月

株式会社ギャガ・コミュニケーションズ入社

平成14年12月

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング(現 株式会社キネマ旬報社)監査役

平成17年1月

当社入社

平成17年6月

株式会社なでしこキャリア監査役

平成18年3月

株式会社イー・エンジン取締役

平成18年6月

ディップエージェント株式会社取締役

平成19年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社)入社

平成22年3月

望月公認会計士事務所代表(現任)

平成23年4月

フロリード株式会社監査役

平成23年5月

平成24年12月

当社監査役(現任)
アイビーシー株式会社監査役(現任)

平成25年9月

特定非営利活動法人日本交渉協会理事(現任)

平成26年2月

みのり株式会社取締役(現任)

 

監査役

喜  藤  憲  一

昭和23年10月16日生

昭和47年4月

株式会社ダイエー入社

(注)2

50,000

平成9年12月

株式会社ヤマト専務取締役
シーアイエス株式会社常務取締役

平成11年12月

当社取締役

平成15年5月

株式会社エムオープランニング取締役

平成16年4月

株式会社ケイビーエムジェイ(現 株式会社アピリッツ)取締役(現任)

平成17年11月

株式会社ケイ・イノベーション代表取締役(現任)

平成18年12月

ビーコア株式会社監査役

平成19年3月

イーレディ株式会社取締役(現任)

平成20年9月

株式会社創風土監査役(現任)

平成22年6月

ビーコア株式会社取締役(現任)

平成23年5月

株式会社ハブ監査役

平成24年5月

株式会社ハブ常勤監査役

平成27年5月

当社監査役(現任)

2,560,000

 

 

(注) 1.平成30年5月30日開催の定時株主総会から平成31年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

2.平成27年5月23日開催の定時株主総会から平成31年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会から平成34年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役野田稔、清水達也及び前原路代の3名は、社外取締役であります。

5.取締役前原路代の戸籍上の氏名は、西山路代であります。

6.監査役小林功一及び江尻隆の両名は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

林      理  恵

昭和43年9月9日生

平成9年12月

税理士登録

平成12年9月

林・若林会計事務所開設

平成18年12月

税理士法人ATS代表社員(現任)

 

 

8. 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。

役名

氏名

役割

執行役員

渡  辺  永  二

経営管理本部長

執行役員

岡 田 英 剛

人材サービス事業本部 エージェント事業部長

執行役員

井 上 剛 恒

人材サービス事業本部 エリア領域管掌 兼 首都圏エリア事業
部長

執行役員

林 英 彦

海外事業担当 兼 法務室長

執行役員

北 里 友 宏

人材サービス事業本部 HR・ビジネスソリューション領域管掌
兼 HR事業部長

執行役員

羽 田 吾 立

人材サービス事業本部 事業統括部長

執行役員

笠 松 利 旭

商品開発本部 メディアプロデュース統括部長

執行役員

鬼 頭 伸 彰

人事本部 統括部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

最高
経営責任者
(CEO)

冨  田  英  揮

1966年9月5日生

1990年4月

株式会社地産入社

1991年11月

愛知ゴルフサービス株式会社入社

1992年5月

株式会社フォーラム入社

1997年3月

当社設立
当社代表取締役社長

2004年10月

株式会社イー・エンジン代表取締役会長

2005年6月

株式会社なでしこキャリア取締役

2006年3月

当社代表取締役社長  最高経営責任者
株式会社ブックデザイン代表取締役会長

2006年6月

ディップエージェント株式会社代表取締役会長

2009年5月

当社代表取締役CEO

2010年5月

当社代表取締役社長 兼 CEO

2010年9月

当社代表取締役社長 兼 CEO 兼 医療事業本部長

2011年3月

当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2018年5月

DIP America,Inc. President(現任)

(注)1

1,854,700

取締役

最高

執行責任者

(COO)

岩  田  和  久

1963年10月1日生

1986年4月

株式会社産報通信社入社

2000年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2004年10月

株式会社イー・エンジン取締役

2005年5月

当社常務取締役

2006年3月

当社常務取締役  常務執行役員

2007年2月

当社取締役  執行役員常務
はたらこねっと事業本部・アウトソーシング事業本部管掌

2007年9月

当社取締役  執行役員常務
アウトソーシング事業本部長

2008年6月

当社取締役  執行役員常務エージェント事業統括
はたらこねっと事業本部長

2009年5月

当社取締役  執行役員専務エージェント事業統括
はたらこねっと事業本部長

2009年9月

当社取締役  執行役員専務エージェント事業本部長

2010年6月

当社取締役  執行役員専務HRソリューション事業本部長

2011年3月

当社取締役  執行役員専務はたらこカンパニープレジデント

2011年5月

当社取締役  執行役員常務はたらこカンパニープレジデント

2012年3月

当社取締役  執行役員常務エージェントカンパニープレジデント

2013年3月

当社取締役 執行役員常務メディア第一事業本部長

2014年3月

当社取締役COO 兼 メディア事業本部長

2018年4月

当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長(現任)

(注)1

214,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

取締役

最高

情報責任者

(CIO)

植  木  克  己

1964年5月29日生

1987年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月

当社入社  執行役員商品企画本部副本部長 兼 システム企画部長

株式会社イー・エンジン取締役

2006年9月

当社執行役員システム企画本部長

2007年9月

当社執行役員商品開発本部長

2009年5月

当社執行役員常務商品開発本部長

2010年10月

当社執行役員常務システム企画本部長

2012年3月

当社執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

2012年5月

当社取締役 執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

2013年3月

当社取締役 執行役員常務CIO 兼 商品開発本部長

2014年3月

当社取締役CIO 兼 商品開発本部長(現任)

(注)1

101,100

 

取締役

執行役員

渡 辺 永 二

1970年3月7日生

1991年4月

株式会社エスアールエル入社

2006年8月

当社入社

2008年1月

株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)入社

2008年9月

当社入社

2009年3月

当社経営企画室長

2011年3月

当社執行役員社長室長

2012年3月

当社執行役員社長室長 兼 管理本部副本部長

2013年3月

当社執行役員管理本部長

2014年3月

当社執行役員経営管理本部長

2014年5月

当社取締役執行役員 経営管理本部長(現任)

2019年1月

DIP America,Inc. Treasurer and Secretary(現任)

(注)1

44,500

取締役

前 原 路 代

1967年4月21日生

1988年4月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社

2005年4月

同社 執行役員

2008年4月

株式会社リクルートエグゼクティブエージェント代表取締役社長

2011年4月

株式会社リクルートドクターズキャリア(現 株式会社リクルートメディカルキャリア)執行役員

2015年8月

株式会社日本人材機構 入社

2017年1月

株式会社ライアスサーチ代表取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)1

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

志 立 正 嗣

1968年1月2日生

1991年4月

凸版印刷株式会社入社

1997年4月

株式会社ピー・オー・ヴイ・アソシエイツ入社

1998年11月

ヤフー株式会社入社

2002年10月

同社リスティング事業部事業部長

2004年11月

夢の街創造委員会株式会社取締役

2005年6月

株式会社いい生活取締役

2006年4月

ヤフー株式会社地域サービス事業部事業部長

2008年7月

同社検索事業部部長 兼 地域サービス事業部事業部長

2008年8月

同社検索事業部事業部長

2009年4月

同社R&D統括本部プラットフォーム開発本部本部長

2012年4月

同社執行役員 BS事業統括本部統括本部長

2012年6月

株式会社IDCフロンティア取締役

ファーストサーバ株式会社取締役

2012年7月

ヤフー株式会社執行役員 マーケティングソリューションカンパニーカンパニー長

2013年4月

同社執行役員 メディアサービスカンパニー長

2015年4月

同社執行役員 データ&サイエンスソリューション統括本部長

ファーストサーバ株式会社取締役

2017年4月

ヤフー株式会社執行役員 社長室室長

株式会社IDCフロンティア代表取締役社長

ファーストサーバ株式会社代表取締役会長

2018年4月

ヤフー株式会社執行役員 会長室室長 兼 コーポレートグループ事業推進室室長

2019年4月

同社コーポレートグループCIO(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

田 邉 え り 子

1965年12月2日生

1988年4月

日本拓建株式会社入社

1991年11月

テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社

2011年4月

同社IT統括本部インターネット企画室室長

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

常勤監査役

大  友  常  世

1959年8月2日生

1983年4月

株式会社札幌ミサワホーム入社

1983年10月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

1992年4月

同社  広報企画部長

1994年10月

同社  ダイレクトマーケティング事業部長

2002年4月

株式会社リクルートスタッフィング執行役員

2004年4月

株式会社リクルートフロムエーキャスティング常務取締役

2005年10月

当社入社  常務執行役員

2006年3月

当社執行役員副社長  最高執行責任者
株式会社ブックデザイン取締役

2006年4月

株式会社イー・エンジン代表取締役会長

2006年5月

当社取締役  執行役員副社長
最高執行責任者

2006年6月

ディップエージェント株式会社取締役

2007年5月

当社代表取締役副社長  最高執行責任者

2009年5月

当社代表取締役社長 兼 COO

2010年5月

当社代表取締役COO

2010年12月

当社代表取締役COO 兼 パートナー事業本部長

2011年3月

当社代表取締役COO 兼 メディカルカンパニープレジデント

2011年5月

当社取締役 最高顧問

2013年5月

当社取締役COO

2014年3月

当社取締役CHO 兼 人事本部長

2014年5月

当社取締役戦略推進担当 兼   CHO 兼 人事本部長

2019年4月

当社取締役戦略推進担当

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

183,300

監査役

小  林  功  一

1961年2月23日生

1983年4月

監査法人中央会計事務所入社

1986年3月

公認会計士登録

1999年8月

税理士登録

1999年9月

小林公認会計士事務所所長(現任)

2007年5月

当社監査役

2010年5月

当社常勤監査役

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)2

25,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

江  尻      隆

1942年5月16日生

1969年4月

弁護士登録

1977年11月

桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月

日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

1995年5月

Inter-Pacific Bar Association事務総長

1998年9月

日米欧委員会委員

1998年11月

株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月

株式会社あおぞら銀行監査役

2004年6月

安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月

カゴメ株式会社監査役

2010年5月

 

2010年5月

 

2010年5月

2012年8月

 

2015年6月
 

2016年3月

 

2017年3月

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役
当社監査役(現任)

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員

株式会社ウィズ・パートナーズ社外取締役(現任)

株式会社SBI貯蓄銀行社外取締役(現任)

株式会社ALBERT社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社オービック社外取締役(現任)

2017年8月

名取法律事務所シニアパートナー(現任)

(注)3

56,200

 

監査役

望  月  明  彦

1968年11月26日生

1992年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

公認会計士登録

2002年4月

株式会社ギャガ・コミュニケーションズ入社

2002年12月

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング(現 株式会社キネマ旬報社)監査役

2005年1月

当社入社

2005年6月

株式会社なでしこキャリア監査役

2006年3月

株式会社イー・エンジン取締役

2006年6月

ディップエージェント株式会社取締役

2007年7月

アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社)入社

2010年3月

望月公認会計士事務所代表(現任)

2011年4月

フロリード株式会社監査役

2011年5月

2012年12月

当社監査役(現任)
アイビーシー株式会社監査役(現任)

2013年9月

特定非営利活動法人日本交渉協会理事(現任)

2014年2月

みのり株式会社取締役(現任)

2018年8月

べーシック・キャピタル・マネジメント株式会社監査役(現任)

(注)2

29,000

 

2,508,200

 

 

 

(注) 1.2019年5月29日開催の定時株主総会から2020年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年5月29日開催の定時株主総会から2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年5月30日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役前原路代、志立正嗣及び田邉えり子の3名は、社外取締役であります。

5.取締役前原路代の戸籍上の氏名は、西山路代であります。

   取締役田邉えり子の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。

6.監査役小林功一及び江尻隆の両名は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

林      理  恵

1968年9月9日生

1997年12月

税理士登録

2000年9月

林・若林会計事務所開設

2006年12月

税理士法人ATS代表社員(現任)

 

8. 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。

役名

氏名

役割

執行役員

渡  辺  永  二

経営管理本部長

執行役員

井 上 剛 恒

人材サービス事業本部 東日本エリア領域管掌 兼
首都圏エリア事業部長

執行役員

池 田 克

人材サービス事業本部 中西日本エリア事業部長

執行役員

北 里 友 宏

人材サービス事業本部 HR事業部長

執行役員

佐 賀 野 淳

人材サービス事業本部 ビジネスソリューション事業部長

執行役員

羽 田 吾 立

人材サービス事業本部 事業企画統括部長

執行役員

三 浦 日 出 樹

AI・RPA事業部長

執行役員

笠 松 利 旭

商品開発本部 メディアプロデュース統括部長 兼 
ディップ総合研究所長 兼 アプリ推進室長

 

 

 

執行役員

進 藤 圭

商品開発本部 次世代事業準備室長 兼 
dip AI.Lab室長

執行役員

鬼 頭 伸 彰

CHO(最高人事責任者) 兼 人事本部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

  有価証券報告書提出日(2020年5月27日)現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性8名女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

最高

経営責任者

(CEO)

冨田 英揮

1966年9月5日

1990年4月 株式会社地産入社

1991年11月 愛知ゴルフサービス株式会社入社

1992年5月 株式会社フォーラム入社

1997年3月 当社設立

      当社代表取締役社長

2004年10月 株式会社イー・エンジン代表取締役会長

2005年6月 株式会社なでしこキャリア取締役

2006年3月 当社代表取締役社長 最高経営責任者

      株式会社ブックデザイン代表取締役会長

2006年6月 ディップエージェント株式会社代表取締役会長

2009年5月 当社代表取締役CEO

2010年5月 当社代表取締役社長 兼 CEO

2010年9月 当社代表取締役社長 兼 CEO 兼 医療事業本部長

2011年3月 当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2018年5月 DIP America,Inc. President(現任)

(注)1

1,854,700

取締役

最高

執行責任者

(COO)

岩田 和久

1963年10月1日

1986年4月 株式会社産報通信社入社

2000年5月 当社入社

2002年6月 当社取締役

2004年10月 株式会社イー・エンジン取締役

2005年5月 当社常務取締役

2006年3月 当社常務取締役 常務執行役員

2007年2月 当社取締役 執行役員常務

      はたらこねっと事業本部・アウトソーシング事業本部管掌

2007年9月 当社取締役 執行役員常務

      アウトソーシング事業本部長

2008年6月 当社取締役 執行役員常務エージェント事業統括

      はたらこねっと事業本部長

2009年5月 当社取締役 執行役員専務エージェント事業統括

      はたらこねっと事業本部長

2009年9月 当社取締役 執行役員専務エージェント事業本部長

2010年6月 当社取締役 執行役員専務HRソリューション事業本部長

2011年3月 当社取締役 執行役員専務はたらこカンパニープレジデント

2011年5月 当社取締役 執行役員常務はたらこカンパニープレジデント

2012年3月 当社取締役 執行役員常務エージェントカンパニープレジデント

2013年3月 当社取締役 執行役員常務メディア第一事業本部長

2014年3月 当社取締役COO 兼 メディア事業本部長

2018年4月 当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長

2019年9月 当社取締役COO 兼 人材サービス事業本部長

      兼 経営管理本部長(現任)

(注)1

214,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

最高

情報責任者

(CIO)

植木 克己

1964年5月29日

1987年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月 当社入社 執行役員商品企画本部副本部長 兼 システム企画部長

      株式会社イー・エンジン取締役

2006年9月 当社執行役員システム企画本部長

2007年9月 当社執行役員商品開発本部長

2009年5月 当社執行役員常務商品開発本部長

2010年10月 当社執行役員常務システム企画本部長

2012年3月 当社執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

2012年5月 当社取締役 執行役員常務CIO 兼 システム企画本部長

2013年3月 当社取締役 執行役員常務CIO 兼 商品開発本部長

2014年3月 当社取締役CIO 兼 商品開発本部長(現任)

(注)1

102,800

取締役

前原 路代

1967年4月21日

1988年4月 株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社

2005年4月 同社 執行役員

2008年4月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント代表取締役社長

2011年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア(現 株式会社リクルートメディカルキャリア)執行役員

2015年8月 株式会社日本人材機構 入社

2017年1月 株式会社ライアスサーチ代表取締役(現任)

2018年5月 当社取締役(現任)

(注)1

400

取締役

志立 正嗣

1968年1月2日

1991年4月 凸版印刷株式会社入社

1997年4月 株式会社ピー・オー・ヴイ・アソシエイツ入社

1998年11月 ヤフー株式会社入社

2002年10月 同社リスティング事業部事業部長

2004年11月 夢の街創造委員会株式会社取締役

2005年6月 株式会社いい生活取締役

2006年4月 ヤフー株式会社地域サービス事業部事業部長

2008年7月 同社検索事業部部長 兼 地域サービス事業部事業部長

2008年8月 同社検索事業部事業部長

2009年4月 同社R&D統括本部プラットフォーム開発本部本部長

2012年4月 同社執行役員 BS事業統括本部統括本部長

2012年6月 株式会社IDCフロンティア取締役

      ファーストサーバ株式会社取締役

2012年7月 ヤフー株式会社執行役員 マーケティングソリューションカンパニーカンパニー長

2013年4月 同社執行役員 メディアサービスカンパニー長

2015年4月 同社執行役員 データ&サイエンスソリューション統括本部長

      ファーストサーバ株式会社取締役

2017年4月 ヤフー株式会社執行役員 社長室室長

      株式会社IDCフロンティア代表取締役社長

      ファーストサーバ株式会社代表取締役会長

2018年4月 ヤフー株式会社執行役員 会長室室長 兼 コーポレートグループ事業推進室室長

2019年4月 同社コーポレートグループCIO

      一般社団法人ウーマンイノベーション顧問(現任)

2019年5月 当社取締役(現任)

      アダプティブ株式会社顧問(現任)

2019年9月 株式会社INFORICH顧問(現任)

2019年10月 株式会社キュカ(現 RadarLab株式会社)顧問(現任)

(注)1

-

取締役

田邉 えり子

1965年12月2日

1988年4月 日本拓建株式会社入社

1991年11月 テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社

2011年4月 同社IT統括本部インターネット企画室室長

2019年5月 当社取締役(現任)

(注)1

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

大友 常世

1959年8月2日

1983年4月 株式会社札幌ミサワホーム入社

1983年10月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

1992年4月 同社 広報企画部長

1994年10月 同社 ダイレクトマーケティング事業部長

2002年4月 株式会社リクルートスタッフィング執行役員

2004年4月 株式会社リクルートフロムエーキャスティング常務取締役

2005年10月 当社入社 常務執行役員

2006年3月 当社執行役員副社長 最高執行責任者

      株式会社ブックデザイン取締役

2006年4月 株式会社イー・エンジン代表取締役会長

2006年5月 当社取締役 執行役員副社長

      最高執行責任者

2006年6月 ディップエージェント株式会社取締役

2007年5月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者

2009年5月 当社代表取締役社長 兼 COO

2010年5月 当社代表取締役COO

2010年12月 当社代表取締役COO 兼 パートナー事業本部長

2011年3月 当社代表取締役COO 兼 メディカルカンパニープレジデント

2011年5月 当社取締役 最高顧問

2013年5月 当社取締役COO

2014年3月 当社取締役CHO 兼 人事本部長

2014年5月 当社取締役戦略推進担当 兼 CHO 兼 人事本部長

2019年4月 当社取締役戦略推進担当

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)2

187,400

監査役

小林 功一

1961年2月23日

1983年4月 監査法人中央会計事務所入社

1986年3月 公認会計士登録

1999年8月 税理士登録

1999年9月 小林公認会計士事務所所長(現任)

2007年5月 当社監査役

2010年5月 当社常勤監査役

2019年5月 当社監査役(現任)

(注)2

25,400

監査役

江尻 隆

1942年5月16日

1969年4月 弁護士登録

1977年11月 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー

1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長

1995年5月 Inter-Pacific Bar Association事務総長

1998年9月 日米欧委員会委員

1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役

2003年6月 株式会社あおぞら銀行監査役

2004年6月 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役

2006年6月 カゴメ株式会社監査役

2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役

2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役

2010年5月 当社監査役(現任)

2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員

2015年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ社外取締役(現任)

2016年3月 株式会社SBI貯蓄銀行社外取締役(現任)

2017年3月 株式会社ALBERT社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社オービック社外取締役(現任)

2017年8月 名取法律事務所シニアパートナー(現任)

2019年12月 アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

56,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

望月 明彦

1968年11月26日

1992年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月 公認会計士登録

2002年4月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ入社

2002年12月 株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング(現 株式会社キネマ旬報社)監査役

2005年1月 当社入社

2005年6月 株式会社なでしこキャリア監査役

2006年3月 株式会社イー・エンジン取締役

2006年6月 ディップエージェント株式会社取締役

2007年7月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社)入社

2010年3月 望月公認会計士事務所代表(現任)

2011年4月 フロリード株式会社監査役

2011年5月 当社監査役(現任)

2012年12月 アイビーシー株式会社監査役(現任)

2013年9月 特定非営利活動法人日本交渉協会理事(現任)

2014年2月 みのり株式会社取締役(現任)

2018年8月 べーシック・キャピタル・マネジメント株式会社監査役(現任)

(注)2

29,000

2,471,400

 

(注)1.2019年5月29日開催の定時株主総会から2020年7月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年5月29日開催の定時株主総会から2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年5月30日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役前原路代、志立正嗣及び田邉えり子の3名は、社外取締役であります。

5.取締役前原路代の戸籍上の氏名は、西山路代であります。

取締役田邉えり子の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。

6.監査役小林功一及び江尻隆の両名は、社外監査役であります。

7.2020年7月に定時株主総会を予定しておりますが、提出日現在では決議事項が未定であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

林 理恵

1968年9月9日生

1997年12月 税理士登録

2000年9月 林・若林会計事務所開設

2006年12月 税理士法人ATS代表社員(現任)

9.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。

役名

氏名

役割

執行役員

井上 剛恒

人材サービス事業本部 東日本エリア領域管掌 兼 首都圏エリア事業部長

執行役員

池田 克

人材サービス事業本部 中西日本エリア事業部長

執行役員

北里 友宏

人材サービス事業本部 HR事業部長

執行役員

佐賀野 淳

人材サービス事業本部 ビジネスソリューション事業部長

執行役員

羽田 吾立

人材サービス事業本部 事業企画統括部長

執行役員

三浦 日出樹

AI・RPA事業本部長

執行役員

笠松 利旭

商品開発本部 メディアプロデュース統括部長 兼 ディップ総合研究所長 兼 アプリ推進室長

執行役員

進藤 圭

商品開発本部 次世代事業統括部長

執行役員

鬼頭 伸彰

CHO(最高人事責任者) 兼 人事本部長

執行役員

浜辺 真紀子

経営管理本部 コーポレートコミュニケーション統括部長

執行役員

新居 晴彦

経営管理本部 経営統括部長

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。当社では、社外取締役及び社外監査役が監視監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め 、コーポレートガバナンス報告書等で開示しており、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物を社外取締役及び社外監査役候補者として選任しております。

 社外取締役前原路代氏は、株式会社ライアスサーチの代表取締役を兼務しております。同社は、人材紹介事業を営んでおりますが、紹介対象者が異なり、実質的な競業関係にはありません。

 社外監査役小林功一氏は、小林公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社は、小林公認会計事務所との間に特別の関係はありません。

 社外監査役江尻隆氏は、株式会社オービックの社外取締役を兼務しております。当社は、同社の債権管理システムを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。加えて、同氏は、株式会社ALBERT社外取締役を兼務しております。当社は、同社との間で、当社サービスにおけるシステム構築に関する業務委託契約等を締結しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、名取法律事務所シニアパートナー、アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、名取法律事務所、アクセルマーク株式会社との間に特別の関係はありません。

 その他、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況についても定期的に報告がなされます。加えて、社外取締役及び監査役全員で構成する社外取締役・監査役会議においても、重要案件やテーマについて社外取締役、監査役の間で積極的に意見交換および情報交換を行っています。

 

社外役員の選任

2018/5/312018/10/122019/5/302020/7/29選任の理由
前原路代前原路代氏は、人材サービス関連の事業において、幅広く経営基盤の構築を推進したのち、現在は、社員研修や採用コンサルティングを実施する株式会社ライアスサーチの代表取締役であります。また、ダイバーシティマネジメント等、人材の多様化を推進する当社の経営環境及び昨今の社会情勢の変化に応じて、女性役員として有効なア ドバイスを引き続き期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断したため、社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は当社独立役員に指定されております。同氏は当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていない為、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、独立役員として指定することといたしました。
田邉えり子--田邉えり子氏は、テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社) において、同社の提供するウェブサイト及びウェブシステムの構築等、IT分野を中心に多数のプロジェクトに携わり、豊富な経営に関する経験を有しております。また、 人材サービス関連及びインターネット関連の事業における女性ならではの視点を、当社の経営及び商品開発に活かし、当社にとって有効なアドバイス及び監視・監督機能を引き続き期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断したため、社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は当社独立役員に指定されております。同氏は当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていない為、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、独立役員として指定することといたしました。
志立正嗣---志立正嗣氏は、多角的に事業を展開するヤフー株式会社において、インターネット広告やマーケティング分野を中心に多くの部門の責任者を歴任しており、当社の事業開発においてインターネット関連の事業における高い知見を活かし、ご助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は複数の企業において代表取締役を歴任し、豊富な経営に関する経験を有していることから、社外取締役として当社にとって有効なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断し、選任したものです。 また、同氏は当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計 専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていない為、一般株主と利益相反が 生じるおそれのない者として、独立役員として指定することといたしました。
野田稔--同氏は、株式会社野村総合研究所において、組織人事分野を中心に多数のプロジェクトに携わったのち、現在は大学教授として経営学を研究しており、経営戦略分野の専門家として長年の経験と知見があることから、社外取締役として当社にとって有効なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断し、選任したものです。 また、同氏は当社独立役員に指定されております。当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていない為、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、独立役員として指定することといたしました。
清水達也--同氏は、株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)において、幅広い経営管理を経験したのち、多くの企業において重要職を歴任し、現在は新卒就職支援サービスや企業の採用向上セミナー等を実施する株式会社DEiBA Companyの代表取締役であります。同氏が豊富な経営に関する経験を有していることから、社外取締役として当社においても有効なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断し、選任したものです。 また、同氏は当社独立役員に指定されております。当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていない為、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、独立役員として指定することといたしました。