SBSホールディングス【2384】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/4/172018/12/262019/3/282019/4/122020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人8人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
 当社は買収防衛策を導入しておりません。当社株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を株主に明確に説明し、適正 な手続きを確保します。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名  女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

代表執行役員

鎌田 正彦

昭和34年6月22日生

昭和54年4月

東京佐川急便㈱入社

(注)1

14,888,400

昭和62年12月

㈱関東即配(現当社)取締役

昭和63年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成16年3月

当社代表執行役員(現任)

平成16年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)

平成16年9月

㈱ゼロ取締役(現任)

平成17年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)代表取締役社長(現任)

平成18年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)

平成27年8月

SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director

平成29年6月

SBS即配サポート㈱代表取締役(現任)

常務取締役

常務執行役員

入山 賢一

昭和26年10月22日生

昭和49年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

(注)1

144,000

平成14年6月

㈱エスビーエス(現当社)入社経営企画室長

平成15年3月

当社取締役管理部長

平成16年3月

当社常務執行役員(現任)

平成16年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)

平成17年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)取締役(現任)

平成18年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)

平成18年3月

当社常務取締役(現任)

平成19年1月

㈱エーマックス(現SBSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長

平成24年3月

マーケティングパートナー㈱取締役

取締役

執行役員

泰地 正人

昭和36年10月24日生

昭和59年4月

東急運輸㈱(現SBSロジコム㈱)入社

(注)1

13,100

平成16年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)人事部長

平成18年3月

ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)執行役員 人事部長

平成22年3月

同社執行役員 経営企画部長

平成25年3月

当社執行役員 人事総務部長

平成26年9月

当社執行役員(現任)

人事部・総務部・法務室・物流品質管理部担当

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐藤 佳嗣

昭和31年2月26日生

昭和53年4月

雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)入社

(注)1

平成14年10月

同社関西統括支店部長兼近畿支店長

平成15年1月

同社中部統括支店長

平成18年4月

同社北海道支店長

平成22年3月

㈱エスアイシステム常務取締役

平成23年5月

同社代表取締役社長

平成28年3月

SBSフレック㈱取締役副社長執行役員

平成29年3月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

当社取締役(現任)

社外取締役

岩﨑 二郎

昭和20年12月6日生

昭和49年4月

東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社

(注)1

200

平成8年6月

同社取締役人事教育部長

平成18年7月

同社取締役専務執行役員

平成20年3月

GCAサヴィアングループ㈱(現GCA㈱)社外監査役

平成21年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱(現㈱JVCケンウッド)取締役執行役員常務

平成22年6月

森電機㈱社外取締役

平成23年3月

当社社外監査役

平成23年4月

帝京大学経済学部経営学科教授

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

平成28年3月

GCA㈱社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

平成28年6月

ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役(現任)

社外取締役

関本 哲也

昭和31年2月26日生

平成元年4月

東京弁護士会弁護士登録

北・木村法律税務事務所入所

(注)1

平成3年4月

さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立

平成24年1月

公洋ケミカル㈱監査役(現任)

平成24年11月

デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役

平成25年6月

ミツミ電機㈱社外取締役(現任)

平成26年3月

当社社外取締役(現任)

平成26年5月

㈱プレミアムバリューバンク社外監査役(現任)

平成27年5月

㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役(現任)

常勤監査役

山下 泰博

昭和31年10月29日生

昭和56年4月

㈱ユニード(現㈱ダイエー)入社

(注)2

24,500

平成16年5月

㈱ダイエー財務部長

平成17年11月

㈱エスビーエス(現当社)入社

財務部長

平成18年3月

当社執行役員財務部長

平成26年9月

当社執行役員

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

正松本 重孝

昭和18年2月15日生

昭和36年3月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

76,600

昭和61年1月

同行岐阜支店長

平成5年7月

正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任)

平成11年12月

㈱エスビーエス(現当社)監査役(社外監査役として現任)

平成15年5月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)監査役(現任)

平成16年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)監査役(現任)

平成24年3月

ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)監査役

社外監査役

竹田 正人

昭和29年3月1日生

昭和52年4月

㈱ダイエー入社

(注)2

200

平成16年5月

同社経理本部副本部長

㈱フォルクス(現㈱アークミール)監査役

平成18年2月

㈱ジャステック監査役

平成20年3月

当社社外監査役(現任)

平成20年4月

㈱ジャステック常勤監査役

平成28年2月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

15,147,000

(注)1 平成30年3月27日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2 平成28年3月25日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。

4 取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。

5 当社は、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、当社が株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

鈴木 知幸

昭和51年6月14日生

平成15年10月

 

第一東京弁護士会弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成16年11月

 

東京丸の内法律事務所入所

現在に至る

7 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり3名であります。

職名

氏名

  執行役員 経営企画部長

掛橋 幸喜

  執行役員 経営管理部長

田中 康仁

  執行役員 財務部長

遠藤  隆

 

5 【役員の状況】

男性 11名  女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

代表

執行役員

鎌田 正彦

1959年6月22日生

1979年4月

東京佐川急便㈱入社

1987年12月

㈱関東即配(現当社)取締役

1988年3月

当社代表取締役社長(現任)

2004年3月

当社代表執行役員(現任)

2004年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)

2004年9月

㈱ゼロ取締役(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)代表取締役社長(現任)

2006年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)

2015年8月

SBS Logistics

Singapore Pte. Ltd. Director

2017年6月

SBS即配サポート㈱代表取締役(現任)

 2018年8月

リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)取締役(現任)

(注)1

14,888,400

取締役

専務

執行役員

入山 賢一

1951年10月22日生

1974年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

2002年6月

㈱エスビーエス(現当社)入社経営企画室長

2003年3月

当社取締役管理部長

2004年3月

当社常務執行役員

2004年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)取締役(現任)

2006年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)

2006年3月

当社常務取締役

2007年1月

㈱エーマックス(現SBSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長

2012年3月

マーケティングパートナー㈱取締役

2019年3月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)1

144,000

取締役

常務

執行役員

泰地 正人

1961年10月24日生

1984年4月

東急運輸㈱(現SBSロジコム㈱)入社

2004年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)人事部長

2006年3月

ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)執行役員 人事部長

2010年3月

同社執行役員 経営企画部長

2013年3月

当社執行役員 人事総務部長

2017年3月

当社取締役

2019年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)1

13,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐藤 佳嗣

1956年2月26日生

1978年4月

雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)入社

2002年10月

同社関西統括支店部長兼近畿支店長

2003年1月

同社中部統括支店長

2006年4月

同社北海道支店長

2010年3月

㈱エスアイシステム常務取締役

2011年5月

同社代表取締役社長

2016年3月

SBSフレック㈱取締役副社長執行役員

2017年3月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

若松 勝久

1959年10月15日生

1982年3月

㈱リコー 入社

2003年4月

同社総合経営企画室経営管理部長

2005年4月

同社オフィス事業統括センター 事業戦略室長

2008年4月

同社生産統括センター所長

2011年10月

リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)取締役 執行役員 経営管理本部長

2013年4月

同社取締役 専務執行役員

2013年10月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

社外取締役

岩﨑 二郎

1945年12月6日生

1974年4月

東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社

1996年6月

同社取締役人事教育部長

2006年7月

同社取締役専務執行役員

2008年3月

GCAサヴィアングループ㈱(現GCA㈱)社外監査役

2009年6月

JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱(現㈱JVCケンウッド)取締役執行役員常務

2010年6月

森電機㈱社外取締役

2011年3月

当社社外監査役

2011年4月

帝京大学経済学部経営学科教授

2015年3月

当社社外取締役(現任)

2016年3月

GCA㈱社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

2016年6月

ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役(現任)

(注)1

200

社外取締役

関本 哲也

1956年2月26日生

1989年4月

東京弁護士会弁護士登録
北・木村法律税務事務所入所

1991年4月

さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立

2012年1月

公洋ケミカル㈱監査役(現任)

2012年11月

デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役

2013年6月

ミツミ電機㈱社外取締役

2014年3月

当社社外取締役(現任)

2014年5月

㈱プレミアムバリューバンク社外監査役(現任)

2015年5月

㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

星 秀一

1955年9月6日生

1979年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

1998年9月

㈱ファミリーコーポレーション取締役

2002年12月

㈱雪印アクセス(現㈱日本アクセス)取締役

2009年4月

伊藤忠商事㈱食品流通部門長

2010年4月

同社執行役員

2011年4月

伊藤忠食品㈱代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役社長

2016年6月

同社取締役相談役

2017年6月

同社理事(現任)

2018年4月

当社非常勤顧問

2019年3月

当社社外取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

山下 泰博

1956年10月29日生

1981年4月

㈱ユニード(現㈱ダイエー)入社

2004年5月

㈱ダイエー財務部長

2005年11月

㈱エスビーエス(現当社)入社
財務部長

2006年3月

当社執行役員財務部長

2014年9月

当社執行役員

2015年3月

当社監査役(現任)

 2015年3月

SBSロジコム㈱監査役(現任)

 2015年3月

SBSフレック㈱監査役(現任)

 2015年3月

SBSゼンツウ㈱監査役(現任)

 2018年8月

リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)監査役(現任)

(注)2

24,500

社外監査役

竹田 正人

1954年3月1日生

1977年4月

㈱ダイエー入社

2004年5月

同社経理本部副本部長
㈱フォルクス(現㈱アークミール)監査役 

2006年2月

㈱ジャステック監査役

2008年3月

当社社外監査役(現任)

2008年4月

㈱ジャステック常勤監査役

2016年2月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

200

社外監査役

松本 正人

1957年1月11日生

1979年4月

野村證券投資信託販売㈱ 入社

1998年6月

国際証券㈱京都支店長

2001年4月

同社執行役員

2002年9月

三菱証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー

証券㈱常務執行役員大阪支店長

2012年6月

同社専務取締役

 2013年6月

同社代表取締役副社長

 2015年7月

同社代表取締役副社長 兼

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

2016年6月

MUSビジネスサービス㈱代表取締役会長

2017年7月

当社非常勤顧問

2018年6月

㈱サンドラック社外取締役(現任)

2019年3月

当社社外監査役(現任)

(注)1

15,070,400

 

 

(注) 1 2019年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2 2016年3月25日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。

4 取締役岩﨑二郎、関本哲也及び星秀一の3氏は社外取締役であり、監査役竹田正人及び松本正人の両氏は社外監査役であります。

5 当社は、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役竹田正人氏を当社が株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 知幸

1976年6月14日生

2003年10月

 

第一東京弁護士会弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所

2004年11月

 

東京丸の内法律事務所入所
現在に至る

 

7 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の3名であります。

職名

氏名

執行役員 CSR推進部長

掛橋 幸喜

執行役員 経営企画部長

田中 康仁

執行役員 財務部長

遠藤  隆

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性 12名  女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長
代表
執行役員

鎌田 正彦

1959年6月22日生

1979年4月

東京佐川急便㈱(現佐川急便㈱)入社

1987年12月

㈱関東即配(現当社) 取締役

1988年3月

当社 代表取締役 社長(現任)

2004年3月

当社 代表執行役員(現任)

 同年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)

 同年9月

㈱ゼロ 社外取締役(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)

代表取締役 社長(現任)

2006年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)

取締役(現任)

2013年7月

一般財団法人鎌田財団(現公益財団法人 SBS鎌田財団)

代表理事(現任)

2017年6月

SBS即配サポート㈱

代表取締役(現任)

2018年8月

リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)

取締役(現任)

(注)1

14,388,400

取締役
専務
執行役員

入山 賢一

1951年10月22日生

1974年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行

2002年6月

㈱エスビーエス(現当社) 入社

経営企画室長

2003年3月

当社 取締役 管理部長

2004年3月

当社 常務執行役員

 同年6月

雪印物流㈱(現SBSフレック㈱) 取締役(現任)

2005年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱) 取締役(現任)

2006年1月

㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)

取締役(現任)

 同年3月

当社 常務取締役

2007年1月

㈱エーマックス(現SBSアセットマネジメント㈱)

代表取締役 社長

2012年3月

マーケティングパートナー㈱

取締役

2019年3月

当社 取締役 専務執行役員(現任)

(注)1

144,000

取締役
常務
執行役員

泰地 正人

1961年10月24日生

1984年4月

東急運輸㈱(現SBSロジコム㈱) 入社

2004年9月

東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱) 人事部長

2006年3月

ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱) 執行役員人事部長

2017年3月

当社 取締役

2019年3月

当社 取締役 常務執行役員(現任)

(注)1

13,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

若松 勝久

1959年10月15日生

1982年3月

㈱リコー 入社

2003年4月

同社 総合経営企画室

経営管理部長

2005年4月

同社 オフィス事業統括センター 事業戦略室長

2008年4月

同社 生産統括センター所長

2011年10月

リコーロジスティクス㈱(現SBSリコーロジスティクス㈱)取締役 執行役員 経営管理本部長

2013年4月

同社 取締役 専務執行役員

 同年10月

同社 代表取締役 社長執行役員(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注)1

取締役

加藤  元

1960年3月26日生

1982年4月

キリンビール㈱ 入社

2005年9月

同社 近畿統轄本部

近畿圏営業推進部部長

2010年10月

キリンビジネスシステム㈱

物流・生産統轄部長

2013年3月

キリン物流㈱

取締役 東日本支社長

2014年4月

キリングループロジスティクス㈱

代表取締役社長

2018年4月

キリンビール㈱ 執行役員

マーケティング本部 副本部長

2019年6月

当社 顧問

 同年12月

SBSフレック㈱

副社長執行役員

2020年3月

同社 代表取締役

社長執行役員(現任)

当社 取締役(現任)

(注)1

社外取締役

岩﨑 二郎

1945年12月6日生

1974年4月

TDK㈱ 入社

1996年6月

同社 取締役 人事教育部長

1998年6月

同社 常務取締役 記録メディア本部長

2006年6月

同社 取締役 専務執行役員

2008年3月

GCA㈱ 社外監査役

2009年6月

㈱JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 コーポレート戦略部長

2011年3月

当社 社外監査役

 同年4月

帝京大学 経済学部経営学科教授

2015年3月

当社 社外取締役(現任)

2016年3月

GCA㈱社外取締役 (常勤監査等委員)(現任)

 同年6月

ルネサスエレクトロニクス㈱

社外取締役(現任)

(注)1

200

社外取締役

関本 哲也

1956年2月26日生

1989年4月

東京弁護士会弁護士登録

北・木村法律税務事務所 入所

1991年4月

さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立

2012年1月

公洋ケミカル㈱ 監査役(現任)

 同年11月

デルソーレ・コンサルティング㈱ 代表取締役

2013年6月

ミツミ電機㈱ 社外取締役

2014年3月

当社 社外取締役(現任)

 同年5月

㈱プレミアムバリューバンク

社外監査役

2015年5月

㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

星 秀一

1955年9月6日生

1979年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

1998年9月

㈱ファミリーコーポレーション

取締役

2002年12月

㈱雪印アクセス(現㈱日本アクセス) 取締役

2009年4月

伊藤忠商事㈱ 食品流通部門長

2010年4月

同社 執行役員

2011年4月

伊藤忠食品㈱ 代表取締役 副社長

2013年6月

同社 代表取締役 社長

2016年6月

同社 取締役 相談役

2017年6月

同社 理事(現任)

2018年4月

当社 非常勤顧問

2019年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)1

2,000

常勤監査役

山下 泰博

1956年10月29日生

1981年4月

㈱ユニード(現㈱ダイエー) 入社

2004年5月

㈱ダイエー 財務部長

2005年11月

㈱エスビーエス(現当社) 入社
財務部長

2006年3月

当社 執行役員 財務部長

2014年9月

当社 執行役員

2015年3月

当社 監査役(現任)

 

SBSロジコム㈱ 監査役(現任)

 

SBSフレック㈱ 監査役(現任)

 

SBSゼンツウ㈱ 監査役(現任)

2018年8月

SBSリコーロジスティクス㈱監査役(現任)

(注)2

24,500

常勤監査役

掛橋 幸喜

1961年10月8日

1987年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ銀行) 入行

2002年2月

㈱東京都民銀行(現㈱きらぼし銀行)入行

本店 法人営業第三部 次長

2009年8月

当社 入社 経営企画部 次長

2009年10月

当社 経理部長

2014年9月

当社 財務部長

2015年3月

当社 執行役員 財務部長

2016年5月

当社 執行役員 経営企画部長

2018年12月

当社 執行役員 CSR推進部長

2020年3月

当社 監査役(現任)

 

SBSリコーロジスティクス㈱

監査役(現任)

 

SBSロジコム㈱ 監査役(現任)

 

SBSフレック㈱ 監査役(現任)

(注)2

社外監査役

竹田 正人

1954年3月1日生

1977年4月

㈱ダイエー 入社

2004年5月

同社 経理本部 副本部長

㈱フォルクス(現㈱アークミール) 監査役

2006年2月

㈱ジャステック 監査役

2008年3月

当社 社外監査役(現任)

 同年4月

㈱ジャステック 常勤監査役

2016年2月

同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

松本 正人

1957年1月11日生

1979年4月

野村證券投資信託販売㈱ 入社

1998年6月

国際証券㈱ 京都支店長

2001年4月

同社 執行役員

2002年9月

三菱証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱) 執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー

証券㈱ 常務執行役員 大阪支店長

2012年6月

同社 専務取締役

2013年6月

同社 代表取締役 副社長

2015年7月

同社 代表取締役 副社長 兼

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員

2016年6月

MUSビジネスサービス㈱

代表取締役 会長

2017年7月

当社 非常勤顧問

2018年6月

㈱サンドラッグ

社外取締役(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)2

14,572,400

 

(注) 1 2020年3月26日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。

4 取締役岩﨑二郎、関本哲也および星秀一の3氏は社外取締役であり、また監査役竹田正人および松本正人の両氏は社外監査役であります。

5 当社は、取締役岩﨑二郎および関本哲也の両氏、ならびに監査役竹田正人氏を当社が株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 知幸

1976年6月14日生

2003年10月

 

第一東京弁護士会弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所 入所

2004年11月

2019年1月

 

東京丸の内法律事務所 入所

同事務所 代表代行

現在に至る

 

7 当社では、経営戦略決定の迅速化および業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の2名であります。

職名

氏名

執行役員 経営企画部長

田中 康仁

執行役員 財務部長

遠藤  隆

 

 

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。このほか、社外取締役および社外監査役は、役員持株会における各自の持分を有しております。

 

ロ.当社は、社外取締役として3名を選任しております。

社外取締役岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見と経験を有しておられることから、それらを当社の経営に反映していただけるものと判断しております。

なお、岩﨑二郎氏は、2010年6月まで、当社グループの取引先である㈱JVCケンウッド(当時の商号はJVC・ケンウッド・ホールディングス㈱)の取締役執行役員常務を務めておりましたが、同社グループとの取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。

社外取締役関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外監査役としての経験と知識をを有しており、それらを当社のコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。

なお、関本哲也氏は、2018年5月まで、当社グループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても連結売上高の2%に満たないものであります。よって、当社は、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、当社が独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。

社外取締役星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務されており、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を当社の取締役として活かしていただけるものと判断しております。

なお、星秀一氏は、2016年6月まで当社グループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておられましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、当社の連結売上高の2%に満たないものです。また、同氏は、2018年4月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。

 

ハ.当社は、社外監査役として2名を選任しております。

社外監査役竹田正人氏は、当社との間で人的関係または取引関係その他の利害関係を有しておらず、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、これらの幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断しております。

なお、松本正人氏は、2016年6月まで当社取引先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、当社の従業員持株会および役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のM&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に係る取引がありますが、その取引実績は、当期およびその前の3事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1%に満たないものです。また、同社は、当社の主要借入先である㈱三菱UFJ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は、2019年12月末日現在で金融機関からの総借入額の24.3%ですが、当社グループは他に複数の金融機関と取り引きがあり、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行は当社株式を10%以上保有する主要株主にも該当しておらず、当社グループの意思決定に影響を与えるものではありません。

松本正人氏は、2017年7月から2019年3月26日開催の当社定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。

 

 

ニ.当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、社外取締役の独立性に関する基準を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。本基準の内容は、当社ウェブサイト(https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/csr/governance/)に掲載しております。

社外取締役岩﨑二郎氏、関本哲也氏および星秀一氏は、いずれもこの基準を満たしており、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外取締役として選任しております。

また、社外監査役竹田正人氏および松本正人氏も、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に照らして、当社との間で独立性を疑わせる事実がないため、社外監査役として選任しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、監査役の職務を補助する監査役スタッフを1名選任しております。また、必要に応じて内部監査組織である監査部もその補助を行うことで業務の円滑化を図っております。

社外監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、監査役会、監査部および会計監査人から適宜監査結果報告を受けることによりこれらの機関と連携を図ることとしております。

さらに、社外監査役は常勤監査役および監査部、会計監査人ならびに当社および当社グループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実施し、監査結果報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/4/172018/12/262019/3/282019/4/122020/4/1選任の理由
岩﨑 二郎---長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識、また、社外役員としての経験と知見を当社の経営に反映していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。 東京証券取引所の定める独立性の基準等および当社の「社外取締役の独立性基準」をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
関本 哲也弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外役員としての経験と知識を当社のコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。 東京証券取引所の定める独立性の基準等および当社の「社外取締役の独立性基準」をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
星 秀一---長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務し、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を、当社の取締役として活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
岩崎 二郎---長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識、また、社外役員としての経験と知見を、引き続き当社の経営に反映していただけると判断したことによるものです。